茂化实华(4年年度报告
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茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年 12 月31
日的公司股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股
0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司董事长兼总经理刘华、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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2014 年度报告.....................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6
第二节 公司简介................................................................................................................................8
第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10
第四节 董事会报告..........................................................................................................................24
第五节 重要事项..............................................................................................................................40
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................45
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................46
第九节 公司治理..............................................................................................................................53
第十节 内部控制..............................................................................................................................61
第十一节 财务报告..........................................................................................................................63
第十二节 备查文件目录................................................................................................................157
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茂化实华、本公司、公司
茂名石化实华股份有限公司
茂名实华东成化工有限公司
茂名实华东油化工有限公司
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重大风险提示
本公司2014 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介一、公司信息
变更后的股票简称（如有） 茂化实华股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称
茂名石化实华股份有限公司
公司的中文简称
茂化实华公司的外文名称（如有） Maoming Petro－Chemical Shihua Co.，Ltd
MPCSH公司的外文名称缩写（如有）
公司的法定代表人
广东省茂名市官渡路 162 号注册地址的邮政编码 525000
广东省茂名市官渡路 162 号办公地址的邮政编码 525000
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
广东省茂名市官渡路 162 号 广东省茂名市官渡路 162 号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http：//.cn
公司年度报告备置地点
公司总经理办公室
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点
税务登记号码 组织机构代码
茂名市工商行政管
1988 年 10 月04
茂名市工商行政管
报告期末注册 2010 年 10 月 18 日
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更有）
1988 年 10 月，公司发行股票，茂名石油化工公司持有600 万股，成为公司控股
股东；1992 年 11 月，公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制
改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份2510 万股，成为公历次控股股东的变更情况（如有）
司控股股东；2003 年3 月，北京泰跃房地产有限责任公司受让茂名石化公司职工
互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的29.50%，成为公司控
股股东至今。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址
北京海淀区西四环中路 16 号院7 号楼 11 层 1101
签字会计师姓名
康会云、殷继运公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否
本年比上年增
4,014,692,354. 3,244,502,741. 3,244,502,741. 3,538,162,413. 3,538,162,413.
营业收入（元）
归属于上市公司股东的净利
72,387,028.51 48,274,176.08 48,274,176.08 49.95% 34,436,562.35 34,436,562.35
润（元）归属于上市公司股东的扣除
71,063,485.59 39,689,523.31 39,689,523.31 79.05% 32,019,958.72 32,019,958.72
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
229,520,095.62 45,069,219.30 45,069,219.30 409.26% 32,695,814.43 32,695,814.43
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
增加3.90 个百
加权平均净资产收益率
本年末比上年
1,212,343,684. 1,039,809,586. 1,041,247,987.
总资产（元）
16.43% 941,277,735.88
942,716,137.65
归属于上市公司股东的净资
814,583,202.22
786,613,346.44
778,462,403.07 4.64%
758,768,424.39
750,617,481.02
产（元）二、非经常性损益项目及金额√适用 □不适用
2014 年金额 2013 年金额
2012 年金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-821,449.41
值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密 632,649.96 690,649.96 299,616.67
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益
1,935,737.28 7,126,936.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 550,492.06 2,778,921.96 3,052,024.39
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,737.90 856,387.67 -133,289.01
减：所得税影响额
565,472.50 2,617,314.31 659,302.32
少数股东权益影响额（税后）
170,676.57
282,999.02
136,484.60
1,323,542.92 8,584,652.77 2,416,603.63 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告一、概述
2014年，公司面对我国经济减速、国际油价持续下跌、化工市场整体低迷、原料不足等严峻经营形势，公司董事会严格执行有关法律、法规和章程的规定，认真履行职责，不断完善公司治理结构，规范公司运作，推动了公司健康、稳定发展。公司经营班子团结带领全体职工，精心组织优化生产，大力挖潜增效，降本减费，抓好原料外购，优化操作，确保了主体装置安全平稳运行。全年共生产聚丙烯产品16.30万吨，完成年计划的116.42%，同比增长14.97%； MTBE产品6.94万吨，完成年计划的119.09%，同比增长121.22%；生产醋酸仲丁酯产品6.26万吨，完成年计划的101.07%，同比增长130.32%。主要产品实现产销基本平衡，共销售化工产品55.45万吨，产销率100.63%，其中，液化气17.75万吨，产销率99.81%；聚丙烯16.33万吨，产销率100.18%；MTBE产品6.92万吨，产销率99.64%；醋酸仲丁酯产品6.69万吨，产销率106.99%；乙醇胺产品5524吨，产销率96.08%。
报告期內，公司共实现销售收入40.15亿元，同比增加23.74%，实现利润总额14603万元，归属上市公司的利润9296万元，实现归属于上市公司股东的净利润7239万元，同比增长49.95%。基本每股收益0.14元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.14元。二、主营业务分析
本期金额（元） 上期金额（元） 变动比率（%） 变动原因
4,014,692,354.36
3,244,502,741.79 23.74 上年停产检修影响产量，本年产
3,877,104,796.07
3,159,832,898.63 22.70 上年停产检修影响产量，本年产
营业税金及附加
2,666,313.52
4,264,725.98 -37.48本年消费税减少
32,834,706.15
27,706,226.93 18.51产量增加运输装卸费增加
122,426,887.92
101,479,086.54 20.64 安全整改费用增加
13,824,296.11
11,910,811.82 16.07短期借款增加所致
资产减值损失
16,208,864.25
1,030,291.06 1,473.23本年计提存货减值
公允价值变动收益
3,137,352.29
-1,189,823.16 363.68持有股票市值回升
5,727,578.07
10,501,155.21 -45.46信托资产减少使收益减少经营活动产生的现金 229,520,095.62
45,069,219.30 409.26 主要是利润增长、应付款增加流量净额投资活动产生的现金 -81,396,392.07
-60,719,564.21 -34.05本期长期股权投资增加流量净额筹资活动产生的现金 -71,205,861.16
34,567,330.43 -305.99主要是增加分红及归还贷款
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文流量净额现金及现金等价物净 76,917,842.39
18,916,985.52 306.61主要是利润增长、应付款增加增加额公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况无公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20% 以上的差异原因□适用 √ 不适用主要经营模式的变化情况□适用 √ 不适用
2、收入说明公司主营业务范围：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、乙醇胺、甲基叔丁基醚、醋酸仲丁酯、石油制成品、塑料产品等。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
524,460.147 421,875.414
石油化工产品 生产量
521,174.939 423,538.331
12,544.242
-20.75%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
2,107,729,708.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
52.50%公司前5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
销售额（元）
占年度销售总额比例
中国石化炼油销售有限公司
906,518,927.26
中国石化化工销售有限公司华南分公司 354,997,679.89
茂名市晶惠石油化工有限公司
310,395,312.25
上海歆粤化工有限公司
272,739,481.29
茂名市杰锋石化有限公司
263,078,306.94
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
2,107,729,707.63
52.50%主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用中国石化炼油销售有限公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司为中国石油化工股份有限公司下属的子公司，与公司第二大股东中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司同属中国石化集团的子公司。
3、成本行业分类
占营业成本比重 金额
占营业成本比重
3,309,117,657.62 90.66% 2,801,214,238.93 93.60%
340,755,592.13
9.34% 191,656,396.72
2.93%产品分类
占营业成本比重 金额
占营业成本比重
石油化工产品 直接材料
3,410,765,048.85 93.45% 2,794,463,166.68 93.37%
石油化工产品 动力
89,999,754.83
63,632,944.83
石油化工产品 人工
71,412,187.62
51,249,797.68
石油化工产品 折旧
42,897,728.15
45,430,613.24
石油化工产品 其他
34,798,530.30
38,094,113.22
-0.32%说明无公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
2,971,836,728.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
84.15%公司前5 名供应商资料√适用 □不适用
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 2,158,896,636.10
中国石化化工销售有限公司华南分公司 465,451,547.19
茂名市顺大经贸有限公司
149,642,379.36
茂名市高信能源化工有限公司
110,955,460.96
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
中国兵工物资西南有限公司
86,890,703.99
2,971,836,727.60
84.15%主要供应商其他情况说明√适用 □不适用中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化化工销售有限公司华南分公司为中国石油化工股份有限公司下属的子公司，与公司第二大股东中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司同属中国石化集团的子公司。
本期发生额（元） 上期发生额（元） 同比增减 增减原因
所得税费用
33,568,802.36 23,878,734.65
40.58% 主要是利润增长
5、研发支出
（1）研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对公司未来发展的影响
2014年，公司通过自主创新和引进消化吸收国内外先进技术，发展石化产业链的中高端项目，提升企业核心竞争力，以实现“打造石化行业最具有成长性、持续发展性企业”的目标。主要规划项目：
1.打造国际知名品牌，提升产品市场竞争力和市场份额。2014年，继续通过“环氧乙烷氨化制乙醇胺新技术研发及应用”、“醋酸仲丁酯生产新工艺技术研发和工业化”课题的技术研发和应用，以进一步提升乙醇胺、醋酸仲丁酯产品品质和开拓产品应用领域，实现“打造国际知名品牌”的目标，大大提高市场占有率。
2.注重资源综合利用，发展循环经济，确保持续发展。通过运用“丙烯中压回收专利技术”改造传统的丙烯回收设施提高丙烯回收利用率等，做到资源合理、节约利用。
3.改进和提高现有生产装备技术水平，降低原料和能源消耗，提高产品质量。如实施“MTBE生产技术和生产设备改进和产业化”
、“MTBE原料预处理技术研究和应用”等项目。
2014年，公司通过乙醇胺、醋酸仲丁酯和MTBE等生产新技术的研发和应用，优化了产品结构，提升了产品技术含量和附加值，从而增强了产品市场竞争力，提升了公司创效益能力，将大大地促进公司持续发展。
（2 ）2014年，公司科技研发支出11585万元，分别占公司最近一期经审计净资产的12.94%、营业收入的2.89 %。
经营活动现金流入小计
4,620,346,170.96
3,778,483,271.73
经营活动现金流出小计
4,390,826,075.34
3,733,414,052.43
17.61%经营活动产生的现金流量净
229,520,095.62
45,069,219.30
投资活动现金流入小计
213,941,567.31
528,437,884.47
投资活动现金流出小计
295,337,959.38
589,157,448.68
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文投资活动产生的现金流量净
-81,396,392.07
-60,719,564.21
筹资活动现金流入小计
200,124,990.21
200,000,000.00
筹资活动现金流出小计
271,330,851.37
165,432,669.57
64.01%筹资活动产生的现金流量净
-71,205,861.16
34,567,330.43
-305.99%额
现金及现金等价物净增加额
76,917,842.39
18,916,985.52
306.61%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
同比增减 增减原因
经营活动产生的现金流量净额
409.26% 主要是利润增长、应付款增加
投资活动现金流入小计
-59.51%本期投资理财产品减少
投资活动现金流出小计
-49.87%本期投资理财产品减少
投资活动产生的现金流量净额
-34.05%本期长期股权投资增加
筹资活动现金流出小计
64.01%主要是增加分红及归还贷款
筹资活动产生的现金流量净额
-305.99%主要是增加分红及归还贷款
现金及现金等价物净增加额
306.61%主要是利润增长、应付款增加报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
期增减分行业
3,614,252,873.85 3,304,117,657.62 8.58% 19.66%
357,422,302.70 345,755,592.13 3.26%
0.66%分产品
石油化工产品 3,971,675,176.55 3,649,873,249.75 8.10% 23.45%
1.13%分地区
2,181,897,355.93 1,955,110,800.63 10.39% 22.31%
1,789,777,820.62 1,694,762,449.12 5.31% 24.86%
1.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
占总资产比
占总资产比
重大变动说明
235,551,959.1
154,131,116.77 14.80% 4.63%
94,724,765.95 7.81%
10,426,636.15 1.00% 6.81%
102,351,778.3
146,131,867.55 14.03% -5.59%
投资性房地产 2,619,011.45 0.22%
2,777,093.79 0.27% -0.05%
长期股权投资 20,000,000.00 1.65%
415,136,260.8
320,495,731.11 30.78% 3.46%
2,726,808.30 0.22%
36,917,464.25 3.55% -3.33%
2、负债项目重大变动情况
占总资产比
占总资产比 比重增减
重大变动说明
200,000,000.0
200,000,000.00 19.21% -2.71%
3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
计入权益的累
本期公允价值
本期计提的减
计公允价值变
本期购买金额 本期出售金额 期末数
动金融资产
1.以公允价值计量且其变动
10,929,625.42 3,137,352.29
2,698,426.60 10,350,229.10 6,415,175.21
计入当期损益的金融资（不
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文含衍生金融资产）
金融资产小计 10,929,625.42 3,137,352.29
2,698,426.60 10,350,229.10 6,415,175.21
10,929,625.42 3,137,352.29
2,698,426.60 10,350,229.10 6,415,175.21
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否五、核心竞争力分析
2014年，公司加大科技含量高、竞争实力强和市场前景好的新技术、新产品研发工作力度，前后成功开发并应用的有：高品质MTBE产品、乙醇胺、醋酸仲丁酯等高科技产品及其生产技术，其中运用自主研发的《一种丁烯和醋酸合成醋酸仲丁酯方法》专利技术（2014年7月获得国家知识产权局授权）生产的醋酸仲丁酯产品，替代生产成本高的醋酸正丁酯等产品应用，效果很好，取得显著的经济效益和良好的社会效益。该研发课题属广东省产学研项目。2014年科研工作有重大进展：申报了《一种由丁烯与醋酸合成醋酸仲丁酯的方法》、《一种重烃水洗脱酸装置》和《一种列管式反应器》等三项专利均获得授权。新产品和新技术的大力开发和应用，大大提高了公司知识性技能水平，提升了公司核心竞争能力。六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况√适用 □不适用
对外投资情况
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
30,000,000.00
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例
风机设备及配件、环保改造设备及系统、
亿昇（天津）科技有限公司
节能改造设备
清华大学具有影响力的重点学科产生的
北京水木扬帆创业投资基金
创新科技成果产业化项目
（2）持有金融企业股权情况□适用 √ 不适用公司报告期未持有金融企业股权。
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
（3）证券投资情况√适用 □不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
939,887.0 交易性金
000758 中色股份
238,550 10.54% 238,550 11.55%
信达主题 2,000,000
220,877.7 交易性金
1,989,890 87.89%
1,989,890 96.34%
787,500.0 1,053,506 交易性金
601908 京运通
268,800 11.87% 70,000 3.39%
.11 融资产
002736 国信证券 32,065.00 5,500 0.24% 5,500 0.27%
23,815.00 二级市场
376,158.3 交易性金
000034 深信泰丰 0.00
523,108.0 交易性金
600466 迪康药业 0.00
2,502,740 -- 2,303,940 --
证券投资审批董事会公告披露
2015 年04 月24
日日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
（4）持有其他上市公司股权情况的说明□适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、主要子公司、参股公司分析√适用 □不适用主要子公司、参股公司情况
公司名称 公司类型 所处行业
注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
305,000,00 858,253,67 364,212,24
3,488,696,4
68,556,026.
63,210,088.东成化工 子公司
石油化工 聚丙烯、液
化气等茂名实华 子公司
石油化工 生产销售 149,500,00 375,840,68 164,768,74
1,045,196,9 107,885,23
81,775,755.
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
醋酸仲丁 0.00
酯等主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况□适用 √ 不适用
3、非募集资金投资的重大项目情况√适用 □不适用
单位：万元
截至报告期末
本报告期投入
披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额
累计实际投入 项目进度 项目收益情况
0.6 万吨/年乙醇胺装置改扩
100.00%建至4.6 万吨/年项目
公司第八届董
20 万吨/年特
2014 年04 月
0.00% 停止建设
事会第十次会
种油加氢项目
议决议公告
--七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √ 不适用八、公司控制的特殊目的主体情况□适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望
1.所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析
（1）行业的发展趋势
石化工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，为国民经济及相关领域的发展提供能源、基础原材料及农用化学品等，与工农业生产、交通运输、国防科技以及百姓吃穿住行等各个领域密切相关。国家一直在大力发展石化产业，以确保石化产业实现平稳健康可持续发展。
公司的业务范围属国家支柱产业—“石油化工”行业，目前主要有：小本体聚丙烯一条龙装置属于《国家产业结构调整指导目录(2011年本)》 第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；6万吨/年环保溶剂油装置、10万吨/年醋酸仲丁酯装置、2万吨/年乙醇胺装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主业经营符合国家
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文的产业、能源、环保等方面的政策，在所处的行业中发展前景更加广阔。
（2 ）面临的市场竞争
2014年，在产品市场竞争仍异常激烈，加之下半年石化产品价格大幅下挫等因素导致公司主营产品获利空间相对减小的情况下，公司加强管理、加大研发创新投入，加大力度进行挖潜增效改造和研制开发新产品，大大地提高产品的附加值和市场竞争力，确保生产经营的盈利。2015年，由于公司的聚丙烯装置、MTBE和醋酸仲丁酯等装置的原料供应剧减，聚丙烯、MTBE和醋酸仲丁酯等主营产品所创利润将减少。面对此被动的生产经营局面，公司将积极推进企业技术进步，运用高新技术改造传统生产技术，提升环保型溶剂油及白油系列、乙醇胺等产品品质，研发并生产多种型号的“聚丙烯专用料”、“高纯度MTBE低含硫”等新产品。通过着力调整产品结构、增加产品的科技含量和附加值，化被动为主动，确保生产经营目标的实现。
2.公司发展战略
在市场竞争日趋激烈的今天，公司将加大力度建设提升企业核心竞争力的新发展项目，以确保公司持续发展。为此,公司发展战略是：以效益为中心，市场为导向，大力发展炼油深加工、乙烯后加工和非炼油乙烯类精细化工项目，走以高技术含量项目为主，以“短、平、快”项目为辅的发展道路，尽快把企业做强做大，实现公司百年兴旺。
当前，公司正在积极寻找发展项目，抓住机遇，加快发展项目建设，推动公司发展，把资产做大，把效益做大。
2015年，公司的经营目标是：生产聚丙烯13万吨，溶剂油3万吨，醋酸仲丁酯2.3万吨，MTBE6.82万吨，乙醇胺1.5万吨；实现销售收入36.75亿元。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √ 不适用十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用 □不适用重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因
备注财政部于2014年修订了《企业会计准则第公司第九届董事会第三次会议决议董事
2号-长期股权投资》
会审批通过财政部于2014年修订了《企业会计准则第公司第九届董事会第三次会议决议董事
9号-职工薪酬》
会审批通过财政部于2014年修订了《企业会计准则第公司第九届董事会第三次会议决议董事
30号-财务报表列报》
会审批通过财政部于2014年修订了《企业会计准则第公司第九届董事会第三次会议决议董事
33号-合并财务报表》
会审批通过财政部于2014年修订了《企业会计准则第公司第九届董事会第三次会议决议董事
37号-金融工具列报》
会审批通过
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文财政部于2014年颁布了《企业会计准则第公司第九届董事会第三次会议决议董事
39号-公允价值计量》
会审批通过财政部于2014年颁布了《企业会计准则第公司第九届董事会第三次会议决议董事
40号-合营安排》
会审批通过财政部于2014年颁布了《企业会计准则第公司第九届董事会第三次会议决议董事
41号-在其他主体中权益的披露》 会审批通过
会计政策变更说明：
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于日执行新的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：
1、职工薪酬
根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》（2014年修订）的规定，本公司对施行日已存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利进行追溯调整，包括：离退人员的统筹外福利、去世员工遗属生活费等。重大精算假设详见附注七/注释26。
本公司按照职工薪酬准则进行追溯调整的相关影响数如下：
应付职工薪酬
138,420.00
长期应付职工薪酬
9,450,925.14
递延所得税资产
1,438,401.77
归属于母公司股东权益
-8,150,943.37
2、长期股权投资
本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：
被投资单位
比例(%) 母公司股东权益 长期股权投资 可供出售金融资产 归属于母公司
惠州大亚湾石化动力热力有限 15
-1,500,000.00 1,500,000.00
-1,500,000.00 1,500,000.00
重要会计估计变更□适用 √不适用
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明□适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。十四、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况√适用 □不适用
公司现金分红政策的制定：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37
号）、广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012】91号）以及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况，日，公司股东大会审议通过了《关于制订的议案》和《关于修改的议案》，公司制定了现金分红制度，并对《公司章程》中关于现金分红的规定作了相应的修改。公司根据中国证监会、广东监管局的有关规定对现金分红政策进行了调整，并经股东大会审议通过，其调整的条件和程序合规和透明。
现金分红政策的专项说明
最近三年累计现金分红金额占最近三年净利润的比例为是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 95.2%。公司现金分红符合公司章程的规定和股东大会决议的
分红标准和比例是否明确和清晰：
分红标准和比例明确和清晰
相关的决策程序和机制是否完备：
相关的决策程序和机制完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 独立董事尽职履责并发表独立意见中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权
否得到了充分保护：
益得到充分维护。现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 公司报告期利润分配政策不作调整，利润分配预案符合公司
章程等的相关规定。公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1.2012年度利润分配方案：截至 日，母公司未分配利润余额为21,537,841.42元,可供股东分配的利润为21,537,841.42元。公司拟以2012年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.4元（含税），预计分派现金20,795,014.24元。此次分配后母公司未分配利润余额为742,827.18元。
2.2013年度利润分配方案：截至 日，母公司未分配利润余额为38,027,928.08元,可供股东分配的利润为38,027,928.08元。公司拟以2013年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.7元（含税），预计分派现金36,391,274.92元。此次分配后母公司未分配利润余额为1,636,653.16
3. 2014年度利润分配预案：截至 日，母公司实现净利润53,345,884.52元，提取法定盈余公积金5,334,588.45元后，未分配利润余额为49,648,004.58元,可供股东分配的利润为49,648,004.58元。公司
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文拟以2014年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.9元（含税），预计分派现金46,788,782.04元。此次分配后母公司未分配利润余额为2,859,222.54元。公司近三年现金分红情况表
分红年度合并报表 占合并报表中归属
以现金方式要约回
以现金方式要约回
现金分红金额（含
中归属于上市公司
于上市公司股东的
购股份资金计入现
购股份资金计入现
股东的净利润 净利润的比率 金分红的金额 金分红的比例
46,788,782.04
72,387,028.51
36,391,274.92
48,274,176.08
20,795,014.24 34,436,562.35
60.39%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
519,875,356
现金分红总额（元）（含税）
46,788,782.04
可分配利润（元）
49,648,004.58
现金分红占利润分配总额的比例
现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明十六、社会责任情况□ 适用 √ 不适用十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待对象类型
公司一季度生产经营如
2014 年03 月 10 日董秘办公室 电话沟通 个人
个人投资者
何，是否预增（没有提供
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
书面资料）。
公司股票这两天大跌，是
2014 年04 月28
日董秘办公室 电话沟通 个人
个人投资者
否有利空？（公司不提供
任何资料）
母公司今年一季度的利润
占比比去年的下降了很
2014 年04 月28
日董秘办公室 电话沟通 个人
个人投资者
多，是什么原因？（公司
不提供任何资料）
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万是否形成预计
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
结果及影响
公告编号：
告名称：《茂
名石化实华
股份有限公
司重大诉讼
公告》，公告
披露网站：巨
<.cn）；公
法院审理终结，
告名称：《茂
金融借款合同纠
公司不承担任何
2015 年01 月 名石化实华
3,238.3 否
责任，对公司没
股份有限公
有任何影响
司重大诉讼
中止公告》，
公告披露网
站：巨潮资讯
<.cn）；公
名石化实华
股份有限公
司重大诉讼
进展公告》二、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四、破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项
1、收购资产情况√ 适用 □ 不适用
关系（适用
置入资产 （万元）
利润占净 联交易
（注3） （注4 ）
公告编号：
项已付，购
公告名称：
已付清。经
决定，该报
易公告，披中国石化
露网站：巨
855 设备公司
潮资讯网；
留下自用，
公告编号：司
公告名称：
卖，由中标
团所控制，
场。目前现
进展公告，
披露网站：
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生企业合并情况。六、公司股权激励的实施情况及其影响□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划及其实施情况。七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用
关联交易 占同类交
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
金额（万 易金额的
同类交易 披露日期 披露索引
内容 定价原则 价格
汽柴油 市场价
33.81 0.01% 月结
公司股东 采购动力 动力 市场价
151.38 1.70% 月结
2014 年 茂名石化
公司股东 设备租金 设备租金 协议定价 41.1 26.42% 年结
09 月30 实华股份
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
公司股东 土地租金 土地租金 协议定价 388.42 100.00% 半年结 09 月30
实华股份中国石油
化工股份 中石化集
有限公司 团下属公 采购原料 协议定价
57.36% 旬结
茂名分公 司
联交易公司
实华股份中国石油
化工股份 中石化集
2014 年有限公司 团下属公 采购原料 其他 市场价 13,327.17 3.77% 款到发货
茂名分公 司
联交易公司
实华股份中国石油
化工股份 中石化集
销售商品 丙烷、异
有限公司 团下属公
9,489.83 2.36% 月结
提供劳务 丁烷、加
茂名分公 司
联交易公司
化工股份 中石化集
2014 年 实华股份
有限公司 团下属公 采购动力 动力 市场价
8,746.79 98.30% 月结
09 月30 有限公司
茂名分公 司
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
实华股份中国石油
化工股份 中石化集
2014 年有限公司 团下属公 排污费等 排污费等 协议定价 23.1 100.00% 季度结 09 月30
茂名分公 司
联交易公司
实华股份中国石油
化工股份 中石化集
2014 年有限公司 团下属公 设备租金 设备租金 协议定价 114.45 73.58% 年结
茂名分公 司
联交易公司
实华股份中国石化
化工销售 中石化集
有限公司 团下属公 采购原料 价、市场
46,545.15 13.18% 款到发货 09 月30
华南分公 司
联交易公司
实华股份中国石化
化工销售 中石化集
销售产 乙醇胺、
有限公司 团下属公
35,499.77 8.84% 月结
品、商品 醋酸仲丁
华南分公 司
联交易公司
中国石化 中石化集
炼油销售 团下属公 采购原料 市场价
6,605.71 1.87% 款到发货
有限公司 司
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
中国石化 中石化集
销售产 烷混合物
炼油销售 团下属公
90,651.89 22.58% 月结
品、商品 液化石油
有限公司 司
517.97 0.13% 月结
销售产 醋酸仲丁 市场价、
14,550.43 3.62% 月结
品、商品 酯
湛江新中 中石化集
美化工有 团下属公
153.37 0.04% 月结
实华股份中国石化
销售有限 中石化集
2014 年公司广东 团下属公 采购商品 汽柴油 市场价 8,937.47 2.53% 款到发货 09 月30
茂名石油 司
联交易公分公司
438,340.3 --
--关联交易的必要性、持续性、选择与关
该交易是公司（包括相关控股子公司）石化主营业务生产经营、确保公司持续经
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文联方（而非市场其他交易方）进行交易
营能力和持续盈利能力的必需。的原因
公司石化主营业务原料属国有石油化工企业垄断性资源，且目前除交易对方外，关联交易对上市公司独立性的影响
公司无法从其他市场交易方取得满足公司现有生产经营规模的同类原料。
公司原料和综合服务采购高度依赖关联方，原料定价公式或定价原则是否稳定，公司对关联方的依赖程度，以及相关解 将直接影响公司的利润水平。公司将进一步拓宽原料采购渠道，加大原料外购量，
决措施（如有）
以逐步降低原料采购对关联方的依赖程度。同时公司将加强与关联方的沟通协商，
争取合理价格水平，保证公司合理的利润水平。
2、资产收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他关联交易。八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
（3）租赁情况√ 适用 □ 不适用租赁情况说明
出租方名称
租赁资产种类
本期确认租赁费（万元） 上期确认的租赁费（万元）
中国石化集团资产经营管理有限公司茂 土地\房屋
名石化分公司
中国石化集团资产经营管理有限公司茂 设备
名石化分公司
中国石化股份有限公司茂名分公司 设备
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、担保情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
公司对子公司的担保情况
实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
茂名实华东成化工
2012 年05 2012 年05 月
连带责任保
44 个月 否
茂名实华东油化工
2014 年03 2014 年03 月
连带责任保
12 个月 否
茂名实华东油化工
2014 年05 2014 年06 月
连带责任保
12 个月 否
茂名实华东成化工
连带责任保
12 个月 否
茂名实华东成化工
连带责任保
12 个月 否
茂名实华东成化工
连带责任保
12 个月 否
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
报告期内审批对子公司担保额
报告期内对子公司担保实际
度合计（B1 ）
发生额合计（B2 ）
报告期末已审批的对子公司担
报告期末对子公司实际担保
保额度合计（B3 ）
余额合计（B4 ）公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额合
（A1+B1 ）
计（A2+B2 ）
报告期末已审批的担保额度合
报告期末实际担保余额合计
计（A3+B3 ）
（A4+B4 ）
实际担保总额（即A4+B4 ）占公司净资产的比例
18.54%其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
务担保金额（D ）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E ）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
采用复合方式担保的具体情况说明
1、日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。东油公司拟向中国建设银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名建行）或其他商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款和用于8万吨/年MTBE原料预处理项目建设的固定资产贷款各不超过人民币5000万元，合计贷款额度不超过人民币1亿元。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向茂名建行或其他商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。保证人为公司和东成公司，债权人为茂名建行或其他商业银行，债务人（被保证人）为东油公司，公司将与茂名建行或其他商业银行签署相关保证合同。该议案已经公司2014年第一次临时股东大会通过。
2、 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案。东油公司因生产经营需要补充流动资金等，现拟向商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款不超过人民币10000万元。贷款利率为不高于一年期基准利率上浮20%的范围，贷款期限为一年。该贷款额度可循环使用。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司担保金额不超过1207万元，东成公司担保金额不超过3893万元，公司合计担保金额不超过5100万元。该议案已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
3、 日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了：《关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保的议案》、《关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国农业银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保的议案》、《关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国广发银行股份有限公司茂名市分行申请授信额度提供保证担保的议案》。
公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）因生产经营需要补充流动资金等，现拟向中国工商银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名工行）申请人民币1.5亿元授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。授信期限为12个月，每次实际使用资金时的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准。担保方式为公司提供连带责任保证担保，公司担保金额为1.5亿元。
公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）因生产经营需要补充流动资金等，现拟向中国农业银
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名农行）申请人民币2亿元授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。授信期限为12个月，每次实际使用资金时的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准。担保方式为公司提供连带责任保证担保。公司担保金额为2亿元。
公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）因生产经营需要补充流动资金等，现拟向中国广发银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名广发行）申请人民币3亿元授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资贷款、承兑汇票、信用证、保函等业务。授信期限为12个月，每次实际使用资金时的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准。担保方式为公司提供连带责任保证担保。公司担保金额为3亿元。以上议案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
4、 日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了：《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》，东油公司目前产品销售对象主要为大型央企或委托大型央企利用其资源优势出口国外，货款结算方式为先货后款，结算时间较长。为保证及扩大生产经营，确保公司效益，现其拟向商业银行申请人民币贷款不超过10000
万元，用于补充流动资金、贸易融资、承兑汇票、信用证、保函等业务。贷款利率为不高于同期基准利率上浮10%的范围，该贷款额度可循环使用。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司担保金额不超过1207万元，东成公司担保金额不超过3893万元，公司合计担保金额不超过5100万元。该议案尚须公司2014年度股东大会审议通过。
（1）违规对外担保情况□适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同□适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易□适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大交易。九、承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用
无收购报告书或权益变动报告书中所作承
北京泰跃房地 五个协议或合
2005 年 12 月31
资产重组时所作承诺
2005 年04 月01 无承诺履行期
产开发有限责 同（即《还款协
日，《还款协
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
议》、《抵押合同日
议》、《抵押合同
（2 份）》、《原料
（2 份）》《原料
供应合同》、《资
供应合同》已经
产转让协议》，
履行完成。
涉及到泰跃公
司作为第一大
控股股东应尽
的义务和责任，
泰跃公司愿意
承担。如上述协
议或合同中任
何一项内容需
茂化实华内部
程序批准的，我
公司将在股东
大会上对上述
协议或合同投
赞成票；如上述
协议或合同不
能由董事会提
交股东大会审
议，我公司将直
接行使提案权，
在2006 年 6 月
日前的合理
期限内，将上述
协议或合同提
交股东大会审
议，并在股东大
会上投赞成票
（直接提案权
的行使对《资产
转让协议》除
外）。《资产转让
协议》项下的主
业资产的转让
不以茂化实华
的再融资为前
提条件。首次公开发行或再融资时所作承诺 无其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行
否未完成履行的具体原因及下一步计划 《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项，不具备条件履行。下一
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
步能否实施无法预测。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用 √ 不适用十、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限 3
境内会计师事务所注册会计师姓名
康会云、殷继运当期是否改聘会计师事务所□是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用 □不适用报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，支付给会计师事务所的审计费用为30
万元。十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用十二、处罚及整改情况√ 适用 □ 不适用
调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
2013 年度，公司
经股东大会审议
批准的日常关联
交易金额为
32.54 亿元，实际
发生日常关联交
深圳证券交易所
茂名石化实华股
2014 年08 月 11
易36.29 亿元，超 其他 给予通报批评的
份有限公司
出3.75 亿元，超
出金额占公司
2012 年末净资产
比例为45.68%，
但公司未能就超
出部分履行相应
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
的审议程序和信
息披露义务。
深圳证券交易所
2014 年08 月 11
给予通报批评的
深圳证券交易所
2014 年08 月 11
高级管理人员 同上
给予通报批评的
处分整改情况说明√ 适用 □ 不适用
公司关于加强对关联交易管理的改进措施：
公司针对在关联交易管理和信息披露上存在的问题，提出了以下改进措施：严格执行公司内控管理制度，按照《公司章程》、《关联交易管理制度》和《信息披露管理办法》等规章规定，坚持合同会签制度，及时认定登记新老关联方，确定关联关系，编写好关联方台帐，对日常关联交易进行定期评估，认真履行关联交易的决策程序和信息披露义务，确保依法披露的信息真实、准确、完整，坚决杜绝虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□适用 √ 不适用十四、其他重大事项的说明√适用 □不适用
1.关于公司控股子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作事项。
茂名市茂南区城乡建设投资有限公司（以下简称茂南城投）拟将位于茂名市茂南区石化工业园区的土地（该地块的具体位置详见茂名市国土资源局茂南区分局测绘队的四至红线图，面积约230亩，土地用途：工业，土地使用年限：50年，下称该地块）通过招、拍、挂形式出让作为工业用地使用。公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）拟与茂南城投进行土地开发合作。东油公司应向茂南城投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于 日前将该地块的用地批文办好后委托国土部门进行依法挂牌出让，挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用及利息。
该事项详见 日在巨潮资讯网（.cn ）上的公告：《茂名石化实华股份有限公司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作的公告》。
截至本报告出具日，茂南区城乡建设投资有限公司与当地农民已签订房屋拆迁及青苗补偿协议，东油公司已支付开发费3000万元。茂南区政府已经将有关材料上报至省有关部门审批，目前正在审批之中。
2.关于收购茂名石化一催资产事项。
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议批准了《关于批准公司竞买中国石化股份有限公司茂名分公司相关资产的议案》，公司拟竞买中国石化股份有限公司茂名分公司（以下简称中石化股份茂名分公司）一套90万吨/年一催化裂化装置。购买资产价格为：公司的最高竞买出价为不超过人民币
3000万元（含本数）。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已于 日在巨潮资讯网上公告。
本次交易进展情况：公司控股子公司东油化工有限公司（以下简称东油公司）参与一催化裂化装置报废资产的竞买，已经中标，交易标的为：《炼油分部一催装置报废资产包》，交易价格为740万元；《供应中心库内报废工矿配件包》，交易价格为115万元，两项合计为855万元。日，东油公司与中石化股份茂名分公司签订了《炼油分部一催装置报废资产包买卖合同》、《供应中心库内报废工矿配件包买卖合同》。
根据《炼油分部一催装置报废资产包买卖合同》规定，东油公司必须在接到出让方《处置通知书》后
120天内完成装置的拆除和清场，所发生的一切费用由东油公司负担。
该事项已于 日在巨潮资讯网上公告。
截至报告期末，购买资产款已付清。经公司总经理办公会决定，该报废资产的其中部分设备公司留下自用，其余的通过招标拍卖，由中标者拆除清场。目前，现场尚不具备拆除条件。
3.重大诉讼终止事项。
日，广发银行股份有限公司佛山分行向广东省佛山市禅城区人民法院提起诉讼，2012年7
月21 日，广东省佛山市禅城区人民法院向本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司送达诉状。原告的诉讼请求如下：（人民币3238.3万元） 判令被告一（佛山市顺德区简美电器有限公司）清偿原告九张银行承兑汇票债务本金人民币2998.5万元及自每张银行承兑汇票到期日起至实际清偿日止的利息、复利（依据
《银行承兑汇票额度授信合同》第六条约定，按日万分之五计收利息及复利）；判令被告一向原告支付违约金人民币240万元（按《银行承兑汇票贴现额度授信合同》第九条第五款约定“汇票金额5%”计算）；判令被告二（本公司全资子公司深圳实华惠鹏塑胶有限公司）、被告三（邓锡伟）、被告四（黄洁萍）对被告一的上述债务承担连带清偿责任； 本案诉讼费用由四被告共同承担。
日，公司收到广东省佛山市禅城区人民法院（以下简称法院）送达的《民事判决书》
（（2012 ）佛城法民二初字第1427号）。
原告：广发银行股份有限公司佛山分行
被告一：佛山市顺德区简美电器有限公司
被告二：邓锡伟
被告三：黄洁萍
被告四：深圳市实华惠鹏塑胶有限公司（本公司全资子公司）
在《民事判决书》中法院认为，关于被告四是否应承担责任的问题，因《厂商银授信合作协议》是由被告邓锡伟伪造被告四及骗取被告四前经理侯文胜签名而与原告等签订，且邓锡伟亦已承认侯文胜对此不知情，彼时亦没有权力签订该协议，如前所述，该协议为无效协议，而被告四并未参与该协议的签订，其并非该协议的当事人，依据合同相对性原则，该协议对于被告四没有约束力，因此，被告四不应承担本案的责任。被告四的抗辩成立，本院予以采纳。原告要求被告四承担责任的诉求缺乏依据，本院不予支持。
法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第八条、第四十一条的规定，判决如下：
（1）被告佛山市顺德区简美电器有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内偿还原告广发银行股份有限公司佛山分行贷款本金元及资金占用费（分别从 日起，以元计；从日起，以507.50万元计；从日起，以70万元计；从日起，以594.60万元计；从 日起，以699.60万元计；从 日起，以874.80万元计，均按中国人民银行同期商业贷款利率计算至实际清偿之日止）；
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
（2 ）被告邓锡伟对被告佛山市顺德区简美电器有限公司的上述债务承担连带清偿责任；
（3）被告黄洁萍对被告佛山市顺德区简美电器有限公司不能清偿部分的三分之一承担补充清偿责任；
（4 ）驳回原告广发银行股份有限公司佛山分行的其他诉讼请求。
本案受理费203725元，保全费5000元，两项合计208725元，由原告广发银行股份有限公司佛山分行负担16698元，被告佛山市顺德区简美电器有限公司、邓锡伟连带负担192027元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上述于广东省佛山市中级人民法院（以上内容详见 日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼进展公告》）。
诉讼最新进展情况：
日，公司收到佛山市禅区人民法院邮寄送达的生效确认书，确认（2012 ）佛城法民二初字第1427号《民事判决书》于 日发生法律效力。
以上《民事判决书》已发生法律效力，公司不承担任何责任，对公司没有任何影响。该事项详见2015
年1月16日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼进展公告》。
4.0.6万吨/年乙醇胺装置改扩建至4.6万吨/年项目情况。
该项目经公司第六届董事会第十三次会议审议批准,项目报批总投资19305万元。受2008年下半年开始全球经济危机爆发影响，化工产品市场价格大幅度下跌，该项目经济效益不及可研报告预期而在2009、
年均暂缓建设。日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于重启0.6万吨/年乙醇胺装置改扩至4.6万吨/年项目建设的议案》。决定利用已购工艺包技术及现有设备将0.6万吨/年乙醇胺装置逐步改建至4.6万吨/年。截至本报告出具日，该项目重新启动工作尚未实施。 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于重新调整公司0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案》，公司决定调整乙醇胺项目建设方案为0.6万吨/年改扩建至2万吨/年。项目需新增投入资金3739万元，其中包括新投入1500万元和2008年购置工艺包及设备等费用计提减值后的2239万元（原账面金额2408万元）。4月24
日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于重新调整公司0.6万吨/年乙醇胺改扩建项目的议案》。具体内容详见 日巨潮资讯网上的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》。
该项目已在日实现开汽投产。
5.8万吨/年MTBE预处理项目建设情况。
该项目于 日经公司第八届董事会第九次会议审议通过，项目建设规模总投资6372.11万元。MTBE原料预处理装置于2014年1月开始建设， 日一次开车试产成功，生产出合格产品。
6.关于公司与天津飞旋科技研发有限公司、宝鼎重工股份有限公司共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的事项。
日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司与天津飞旋科技研发有限公司、宝鼎重工股份有限公司共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的议案》，茂化实华拟与天津飞旋科技研发有限公司（以下简称天津飞旋）和宝鼎重工股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，以下简称宝鼎重工）共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司（暂定名，最终以公司登记管理机关核准的名称为准，以下简称目标公司），共同实施磁悬浮鼓风机项目（以下简称标的项目）的研发和建设。目标公司注册资本为人民币14285万元，实收资本为人民币14285万元。其中，茂化实华以货币方式出资人民币5142.6万元，占目标公司注册资本总额的36%，宝鼎重工以货币方式出资人民币4857.4万元，占目标公司注册资本总额的34%，天津飞旋以其拥有的专利及专有技术使用权作价出资人民币4285万元，占目标公司注册资本总额的30%。
该议案已经公司2014年第六次临时股东大会审议通过。
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
该事项详见日、日巨潮资讯网上的有关公告。
2014年12月，目标公司已经完成工商登记注册手续，取得了天津市滨海新区工商行政管理局颁发的《营业执照》。
日，亿昇（天津）科技有限公司与天津飞旋科技研发有限公司签署了《专利实施许可合同》，天津飞旋科技研发有限公司将拥有的《基于磁悬浮高速电机技术的直驱高效率智能管理离心式鼓风机系列产品设计制造解决方案》项下8项专利及12项专有技术授权给亿昇（天津）科技有限公司在风机领域独家使用，相关专利在国家专利局完成备案，专有技术的相关资料已完成交接。
截至本报告披露日，公司已经按照比例向天津飞旋风机科技有限公司出资3000万元。
7.关于停止投资建设20万吨/年特种油加氢项目情况。
该项目于 日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，2011年8月在茂名市发改局备案投资建设,
项目报批总投资为3.68亿元。由于茂名石化计划建设40万吨/年加氢异构项目与公司项目的原料及产品相同，而造成项目原料供应存在不确定性，公司的项目暂缓建设。
鉴于该项目原料无法落实的实际情况， 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于停止建设20万吨/年特种油加氢项目的议案》，决定停止该项目建设。该议案公司2013年度股东大会已审议通过。
8.本公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司实华东成石化主业资产。
日，本公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》，约定公司控股子公司实华东成将石化主业资产（包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程）转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为本次转让标的的石化类资产相关业务产生的收人占公司主营业务收人的50%以上，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知（证监公司字〔2001 〕105号）》的有关规定，本次交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议，当本次交易各方就本交易达成最终协议后，公司将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序，并及时履行信息披露义务。截至本报告出具日，本次资产出售尚未进入实施阶段。
关于茂名石化停止供应醚后碳四原料对公司2015年度利润的影响
中国石油化工股份有限公司茂名分公司与德国巴斯夫股份公司合作投资建设18万吨/年异壬醇装置，预计于2015年8月底投产，届时，茂名石化供应给公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）的醚后碳四原料将全部转供异壬醇装置做原料，导致东油公司MTBE装置、醋酸仲丁酯装置原料严重短缺，将对公司效益产生重大影响。为将原料紧缺等上述减利因素影响降至最低程度，公司正在采取如下应对措施：1、加强与周边地区石化企业的联系以及国外进口，以便采购更多的原料作为生产补充, 目前正与相关供应方密切沟通。2、通过技术改造，增加外购原料的接卸设施、及原料提浓装置，提高原料的利用率。据初步测算，从日起,MTBE产量将减少30-50%，减少吨/月，醋酸仲丁酯产量减少约50%，减少约3000吨/月，原料成本增加以及产量减少致使东油公司将减利约2670万元/年,影响实华公司效益减利约1362万元/年（按照公司持有东油公司51%股权计算）。
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十五、公司子公司重要事项□适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
发行新股 送股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股 19,696 0.00%
19,696 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
股份变动的原因□适用 √ 不适用股份变动的批准情况□适用 √ 不适用股份变动的过户情况
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文□适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况□适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况
1、报告期末近三年历次证券发行情况□适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况□适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末表决权恢
年度报告披露日前
报告期末普通股股
复的优先股股东总
33,420 第 5 个交易日末普 39,682
数（如有）（参见注
通股股东总数
持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
股东性质 持股比例
增减变动 售条件的 售条件的
情况 股份数量 股份数量
北京泰跃房地产
153,363,230
开发有限责任公 境内非国有法人 29.50%
153,363,230
中国石化集团茂
名石油化工公司
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
境内自然人
境内自然人
中信信托有限责
境内自然人
广东众和化塑有
境内非国有法人 0.86%
境内自然人
境内自然人
境内自然人
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参无见注3）
公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规上述股东关联关系或一致行动的说 定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不
前 10 名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
中国石化集团茂名石油化工公司
76,658,001 人民币普通股 76,658,001
7,454,600 人民币普通股 7,454,600
6,850,000 人民币普通股 6,850,000
中信信托有限责任公司
5,168,000 人民币普通股 5,168,000
4,517,519 人民币普通股 4,517,519
广东众和化塑有限公司
4,489,930 人民币普通股 4,489,930
2,499,800 人民币普通股 2,499,800
2,313,100 人民币普通股 2,313,100
1,815,200 人民币普通股 1,815,200
1,584,827 人民币普通股 1,584,827
前 10 名无限售流通股股东之间，以公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规及前 10 名无限售流通股股东和前 定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管
10 名股东之间关联关系或一致行动 理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不
详。前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注不适用
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2014 年 12 月 31
日，北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被 11 家人民法院轮候冻结。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况法人
法定代表人/单位
控股股东名称
组织机构代码
主要经营业务
房地产项目开发、销售
北京泰跃房地产开发
1995 年07 月31
16000 万元 商品房、房地产信息咨
有限责任公司
未来发展战略
未来发展战略为：竭尽全力扭转目前的局面，并谋求进一步的发展。
2014 年实现营业收入0.26 亿元，利润总额-0.1 亿元。截至2014 年底，资产总额 19.66 亿元，负债经营成果、财务状况、总额 19.12 亿元，净资产0.54 亿元，资产负债率97.25%。2014 年度经营活动产生的现金流量净额
为-0.01 亿元，投资活动产生的现金流量净额为
0 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为0 亿元（上
述数据未经审计）。控股股东报告期内控
控股股东控制的中泰信用担保有限公司及其一致行动人吴用先生共持有云南景谷林业股份有限公股和参股的其他境内
司（证券简称：ST 景谷；证券代码：,202,700 股股份，占 ST 景谷总股本的24.81%。外上市公司的股权情
中泰担保现为景谷林业第二大股东，景谷林业属于其参股公司。况控股股东报告期内变更□适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况自然人
实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权
最近5 年内的职业及职务
最近5 年涉及刑事诉讼，在服刑期间。
恒天凯马股份有限公司（证券简称：凯马B，证券代码：900953，现已转让），
湖北金环股份有限公司（证券简称：湖北金环，证券代码：000615，现已转让），过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况
茂名石化实华股份有限公司（证券简称：茂化实华，证券代码：000637），云
南景谷林业股份有限公司（证券简称：ST 景谷，证券代码：600265）实际控制人报告期内变更□适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东√适用 □不适用
法定代表人/
主要经营业务或管理
法人股东名称
组织机构代码
单位负责人
原油、页岩油、石油化
工产品。兼营∶机械制
造、建筑、安装、检修
工程、汽车运输、修理、
中国石化集团茂名石油化
装配及工业性作业、红
人民币22.86 亿元
砖、水泥生产销售、材
料销售、设计、科研技
术咨询服务、管道输油
服务、港口装卸、中转、
仓储。四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况□适用 √ 不适用在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。
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第七节 优先股相关情况□适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
任职状态 性别
（股） （股）
董事长、总
2014 年05 2017 年05
2014 年05 2017 年05
丁服千 董事
2014 年05 2017 年05
洪申平 董事
2014 年05 2017 年05
2014 年05 2017 年05
徐柏福 董事
2014 年05 2017 年05
毛远洪 董事
2014 年05 2017 年05
陈金占 独立董事
2014 年05 2017 年05
郑建彪 独立董事
2014 年05 2017 年05
刘学军 独立董事
原董事、原
2011 年04 2014 年03
日 月 10 日
2011 年04 2014 年05
杨松宇 原董事 离任
2011 年04 2014 年05
2011 年04 2014 年05
2014 年05 2017 年05
2014 年05 2017 年05
朱月华 监事
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
2014 年05 2017 年05
2011 年04 2014 年05
2011 年04 2014 年05
赵志强 原监事 离任
2014 年05 2017 年05
2014 年05 2017 年05
2014 年05 2017 年05
张平安 副总经理
2014 年05 2017 年05
2014 年05 2017 年05
蒋益民 副总经理
2014 年05 2017 年05
二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历
刘华：女，1961年11月出生，研究生学历。历任中共北京市委宣传部基层处副处级调研员,北京有线电视台综合部副主任,北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会召集人、总经理助理、副总经理。现任茂名石化实华股份有限公司董事长、总经理。
洪申平：男，1965年11月出生，汉族，大学本科学历。历任清华大学工程力学系技术员、北京泛太讯怡计算机技术有限公司董事长。现任北京世纪康鑫商贸有限公司董事长、浙江飞旋科技有限公司董事长、天津飞旋科技研发有限公司董事长、北京浙江企业商会常务副会长、茂名石化实华股份有限公司董事。
丁服千：男，1968年6月出生，会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。历任北京古桥电器公司科长，北京雪花集团副总经理兼总会计师，北京二轻工业总公司总会计师，北京隆达轻工控股有限公司总会计师，海信（北京）有限公司副董事长，北京泰跃集团财务总监，北京科技园文化教育有限公司财务总监，北京北旅汽车制造有限公司董事长、总经理、北京泰跃房地产开发有限公司总经理。现任北京泰跃房地产开发有限公司副总经理、茂名石化实华股份有限公司董事。
孙毅：男，1967年4月出生，汉族，硕士研究生。历任中国船舶工业总公司企业管理部工程师、中国船舶工业总公司生产经营部业务经理、天鸿集团北京天鸿世纪科技发展有限公司运营总监。现任北京新时代校园开发建设有限公司副总经理、茂名石化实华股份有限公司董事。
徐柏福：男，1961年9月出生，大学本科学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任茂名石化公司总调度生产调度科科长、茂名石化公司生产管理处（总调度室）副处长（副主任）、茂名石化公司质量管理处处长、茂名分公司技术质量部主任、茂名分公司炼油分部
副经理、茂名分公司生产管理部部长。现任中国石化股份茂名分公司副总工程师、茂名石化实华股份有限公司董事。
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毛远洪：男，1971年6月出生，汉族，工程硕士研究生，高级工程师。历任茂名石化炼油厂三催化车间副主任、茂名石化炼油厂三蒸馏车间主任、茂名石化炼油厂联合五车间党支部书记兼副主任、茂名分公司炼油分部联合五车间主任、茂名分公司炼油分部生产管理处处长、茂名分公司计划管理部副部长。现任中国石化股份茂名分公司计划管理部部长、茂名石化实华股份有限公司董事。
陈金占：男，1952年9月出生，大学本科。历任北京人民轴承厂车间副主任、中共北京纪律检查委员会干部、北京国际信托投资公司国际金融部副总经理、北京国际信托投资公司证券总部副总经理、国都证券有限责任公司副总经理、合规总监。现任北京市经纬律师事务所律师、茂名石化实华股份有限公司独立董事。
郑建彪：男，1964年4月出生，经济学硕士、高级会计师。历任北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。现任致同会计师事务所董事合伙人、中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会专家委员、南方基金管理有限公司独立董事、茂名石化实华股份有限公司独立董事。
刘学军：男，汉族，1969年8月出生，大学本科毕业，经济学学士。历任天津NEC 电子通信工业有限公司人事科科长、益普生（中国）制药有限公司综合事务总监。现任上海佐佑企业管理咨询有限责任公司法人、高级合伙人，中国人力资源开发研究会（发改委属国家一级协会）企业分会常务副秘书长、《中国人力资源开发》（人力资源专业国家唯一社科类核心期刊）副社长、中航电测仪器股份有限公司独立董事、中航工业机电系统股份有限公司独立董事、茂名石化实华股份有限公司独立董事。
刘小燕：女，1976年2月出生，汉族，本科学历，经济师、政工师。历任茂名石化炼油厂一预分离车间操作工、技术员，茂名石化实华股份有限公司团委副书记、茂名石化实华股份有限公司团委书记、茂名石化实华股份有限公司党群工作部副主任、茂名石化实华股份有限公司工会副主席、茂名石化实华股份有限公司党群工作部主任。现任茂名石化实华股份有限公司工会副主席、党群工作部主任、茂名石化实华股份有限公司监事。
仲革：女，1967年9月出生，大专学历。历任北京钢琴厂技改办科员，北京通商公司会计。现任北京泰跃房地产开发有限公司会计、财务经理、茂名石化实华股份有限公司监事。
朱月华：女，1967年11月出生，大学学历，高级会计师。历任茂名石化炼油厂财务处会计，茂名石化公司财务处资金科、会计科会计，茂名石化公司财务处会计科副科长，中国石化股份茂名分公司财务部会计科代科长、科长，茂名分公司财务部工程科科长，茂名分公司财务部工程财务科科长、中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部财务处副处长、处长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司审计部部长、茂名石化实华股份有限公司监事。
宋虎堂：男，1963年1月出生，工学博士学位，教授级高级工程师，中石化有突出贡献的科技和管理专家。历任中石化洛阳石化工程公司工程师，中石化茂名石化公司机械厂高级工程师、总质量师、总工程师，中石化茂名石化工程公司（含设计院、质量监督站、造价咨询中心）教授级高工、总经理，茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理,本公司副董事长、董事。现任公司党委书记、常务副总经理。
余智谋：男，1967年3月出生，本科学历，学士学位，会计师。历任茂名石化公司研究院财务科副科长、科长，中石化股份茂名分公司财务部销售结算科科长，本公司董事、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。
张平安：男，1966年2月出生，本科毕业，高级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工，公司聚丙烯厂工艺员、副厂长、厂长，公司生产部部长、公司副总经理。现任本公司副总经理。
曹光明：男，1968年9月出生，硕士研究生，高级工程师。历任公司联友化工厂技术员助工、公司生产部工程师、公司塑料厂副厂长，公司生产部副部长、部长，公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理、总工程师。
蒋益民：男，1963年10月出生，工学硕士，工程师。历任中国石化北京石油化工科学研究院项目组长、工程师，美国JHON ECOSYSITEM CO.中国首席代表、美国J&J Enterprisis.中国区总经理、董事，美国SunTechProducts,Co.
总经理、董事，中科宇图天下科技有限公司副总裁、副董事长，北京古德能源技术有限公司董事、清大五环科技有限公司董事、杭州富铭环境科技有限公司执行总裁、董事。现任茂名石化实华股份
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文有限公司副总经理。
梁杰：男，1957年8月出生，大专毕业，经济师。历任茂名石化公司直属党委宣传员、茂名石化公司经理办领导秘书、公司办公室副主任、公司证券部部长。现任公司董事会秘书。在股东单位任职情况√适用 □不适用
在股东单位
在股东单位是否领
任职人员姓名
股东单位名称
任期起始日期 任期终止日期
担任的职务
取报酬津贴
2014 年07 月
北京泰跃房地产开发有限责任公司 副总经理
2012 年04 月
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 副总工程师
计划管理部
2010 年03 月
中国石油化工股份有限公司茂名分公司
2014 年04 月
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 审计部部长
会计、财务经 2009 年04 月
北京泰跃房地产开发有限责任公司
日在其他单位任职情况√适用 □不适用
在其他单位
在其他单位是否领
任职人员姓名
其他单位名称
任期起始日期 任期终止日期
担任的职务
取报酬津贴
2013 年01 月
北京市经纬律师事务所
1998 年02 月
致同会计师事务所
董事合伙人
法人、高级合 2005 年09 月
上海佐佑企业管理咨询有限责任公司
郑建彪：2008 年至今，同时任证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员；2004 年至今，同时任全国工在其他单位任
商联并购公会常务理事。刘学军：2012 年9 月至今，同时任中国人力资源开发研究会企业分会副秘书长（中职情况的说明
国人力资源开发杂志社副社长）。三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1.公司非独立董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据为 日第九届董事会第一次会议审议通过的
《关于公司高级管理人员薪酬的议案》和 日公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案》。
2.公司独立董事报酬的决策程序和确定依据为 日公司2013年度股东大会审议通过的《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文
单位：万元
从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
报酬总额 得的报酬总额 所得报酬
董事长、总经
原董事、原总
原独立董事 男
原独立董事 男
监事会召集人 女
原监事会召集
常务副总经理 男
副总经理、财
副总经理、总
董事会秘书 男
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司2014 年年度报告全文四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
2014 年05 月20
董事长、总经理 被选举
2014 年05 月20
2014 年05 月20
2014 年05 月20
2014 年05 月20
2014 年05 月20
2014 年05 月20
2014 年05 月20
2014 年05 月20
原董事、原总经
2014 年03 月20
2014 年05 月20
任期满离任
2014 年05 月20
原独立董事 任期满离任
2014 年05 月20
原独立董事 任期满离任
2014 年05 月20
监事会召集人 被选举
2014 年05 月20
2014 年05 月20
2014 年05 月20
原监事会召集人 任期满离任
2014 年05 月20
任期满离任
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2014 年05 月20
常务副总经理 聘任
副总经理、财务
2014 年05 月20
2014 年05 月20
副总经理 总工
2014 年05 月20
2014 年05 月20
2014 年05 月20
董事会秘书 聘任
换届选举五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
报告期内，公司重视和加强技术人才队伍建设，采取提高薪酬待遇，设立工龄工资单元等措施，稳定公司人才队伍，公司核心技术团队人员稳定，关键技术岗位人员没有流动。六、公司员工情况
1、专业构成情况（2014年期末）
专业构成类别
专业构成人数
2、教育程度情况
教育程度的类别
教育程度的人数
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第九节 公司治理一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
2014年，公司第八届董事会、监事会任期届满，选举出新一届（第九届）董事会、监事会，完成了董监高的换届选举，公司法人治理结构健全。公司修订了《公司章程》，制定了《公司投资者投诉处理工作制度》、《公司股东大会议事规则（2014
年修订）》、《公司董事会议事规则（2014年修订）》、《公司内部审计制度》等，进一步完善了公司管理制度，公司运作更加规范，有助于公司的持续健康发展。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30 日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公司资金的情况，公司不存在因经营活动而发生的关联交易，公司严格履行决策程序、及时披露信息。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规则、规范性文件的要求，本着“三公”原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。
公司治理情况综合评价：
1．股东大会
公司通过不断完善《股东大会议事规则》，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东能够充分行使自己的权利；同时，严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》要求，通过现场表决和网络投票相结合的方式召开股东大会。报告期内，本公司股东大会召集、召开、表决及出席的股东人数均符合有关规定。
2．关于控股股东和上市公司
控股股东与本公司按照有关规定，不仅在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到“五分开”，而且公司董事会、监事会和内部机