山东省纪念《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年集中宣传活动启动仪式暨聊城市金融机构反洗钱知识竞赛在聊城成功举行_ _协会动态_聊城金融消协
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山东省纪念《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年集中宣传活动启动仪式暨聊城市金融机构反洗钱知识竞赛在聊城成功举行
&&& 为纪念《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年，深入开展反洗钱法律法规宣传贯彻工作，进一步提高社会公众反洗钱意识，有效预防和遏制洗钱、恐怖融资活动的发生，增强法定义务机构履职尽职能力，9月8日下午，以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的山东省纪念《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年集中宣传活动启动仪式暨聊城市金融机构反洗钱知识竞赛在聊城隆重举行。人民银行济南分行副行长陈好孟，聊城市人民政府副市长冯艺东，10家省级金融机构代表分管领导，市公安局副局长于智勇，市总工会纪检书记孙希华，市人民银行行长刘贤军，全市79家金融机构单位代表共200余人参加了活动，冯艺东副市长致辞，人银行济南分行陈好孟副行长作了动员讲话。
&&&&人银行济南分行陈好孟副行长在动员讲话中充分肯定了山东反洗钱工作取得的明显进步，他指出，十年来，山东省反洗钱工作逐步形成了工作机制健全、运行良好的反洗钱监督管理体系，各金融机构及支付机构切实履行反洗钱法定义务，防范洗钱风险的意识和能力显著提升，为防范打击洗钱及上游犯罪提供了有力的金融情报支持。陈好孟行长要求，人民银行济南分行将9月和10月定为山东省纪念《反洗钱法》颁布实施十周年集中宣传活动月，人民银行各级行要加强对当地集中宣传活动的组织领导，组织金融系统创造性地开展宣传工作，在集中宣传活动中发挥主导引领作用。全省各金融机构要认真组织开展好宣传活动，要和开展“金普月”活动紧密结合，创造性地开展工作，充分利用网络、媒体、报刊等各种载体，借助热点事件普及反洗钱知识，将恐怖融资的危害与反恐怖融资的知识宣传放在突出位置，引导社会公众增强责任意识，远离洗钱犯罪，为反洗钱工作的顺利开展创造良好的社会氛围。
冯艺东副市长指出，反洗钱已经成为政府打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序的一项重要内容。尤其是近年来在反洗钱工作环境也日趋复杂，互联网金融洗钱风险加大，互联网金融创新不断，在为群众提供便捷金融服务时，也为不法分子提供了新渠道。同时涉众型经济犯罪频发，非法集资、电信诈骗、非法传销等涉众型犯罪扰乱社会秩序，侵害群众财产，给无数家庭带来巨大损失，这一系列问题都给政府维护经济社会稳定带来巨大挑战。冯艺东副市长要求，反洗钱是一项复杂的系统工程，必须加强领导，落实责任，紧密协作，金融机构要切实履行法定职责，公安、海关、税务、工商等诸多职能部门要积极配合，推动反洗钱工作的深入开展,为聊城市经济发展营造良好环境。
&&&&启动仪式后，与会人员共同观看了聊城市金融机构反洗钱知识竞赛。经过现场激烈角逐，最终，中国农业银行聊城分行代表队获得一等奖，招商银行聊城分行、聊城农村商业银行代表队获得二等奖，其他7家机构获得三等奖。人民银行聊城市中心支行将以此次传启动仪式和知识竞赛举办为契机，在全市搭建全方位、立体化、多层次的反洗钱工作展示平台，推动反洗钱工作深入开展，进一步提高全社会的反洗钱意识，为聊城经济发展和社会稳定营造浓厚的氛围。
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钱工作；(3)由中国人民银行统一监管金融业的反洗钱工作，可以有效的整合现有信息，充分利用信息资源，及时发现洗钱活动并打击犯罪；
(4)对金融机构执行反洗钱规定的检查监督，必然涉及对金融机构客户个人隐私和商业秘密问题，赋予中国人民银行统一负责对金融机构反洗钱检查监督权，有利于将个人隐私和商业秘密的知悉范围限于中国人民银行，提高了对客户个人信息和商业秘密的保护程度。
221、为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中的作用?
答：(1)根据《银行业监督管理法》的规定，银监会负责对银行业金融机构的审慎经营实施监督管理，审慎经营规则包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容；(2)反洗钱内部控制制度是反洗钱制度的重要组成部分，也是金融机构内部控制制度的重要组成部分；(3)由金融监管部门负责反洗钱内部控制的检查监督的确有利于发挥其资源优势。
222、《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息：
(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；
(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料等。
223、《反洗钱法》第十二条所指的“现金”和“无记名有价证券”的含义是什么?
答：规定中的“现金”包括人民币和外币现钞；“无记名有价证券”是指在证券上不记载任何人为权利少、，或者只写“持票人”、“来人”的有价证券。由于凡是持有现金和无记名有价证券的人就可以行使证券权利，因此，它们可经由单纯交付的方法转让，具有流通性好、便于转让的特点。
224、《反洗钱法》规定的对个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度与人民币和外币现钞携带出入境限额管理制度有何区别?
答：(1)从制度设计的目的上看，海关向人民银行通报超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境制度，服务于反洗钱的目的；而人民币与外币携带出入境限额管理制度的目标则是控制人民币和外币现钞出入境的规模，是出于人民币管理和外汇管理的需要，并不直接服务于反洗钱目的；(2)从具体制度层面看，本法所规定的“金额标准”，并不是指根据《人民币管理条例》和《携带外币现钞出入境管理暂行办法》所确定的人民币和外币现钞出入境限额，而是中国人民银行总行和海关总署基于《反洗钱法》的规定，根据反洗钱实际需要，共同规定的需要海关通报的金额标准。从具体表现来看，个人超过规定金额携带现金和无记名有价证券出入境通报制度是海关向中国人民银行的通报；而与人民币和外币现钞出入境限额制度相联系的申报则是人民币和外币现钞的携带人向海关的申报。
225、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移
送案件有何区别?
答：(1)针对的案件不同。行政执法机关向公安机关移送案件，是指行政执法机关查处被监管对象违法行为时，发现其涉嫌犯罪的，应当按照规定向公安机关移送。而向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，主要是指人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构，在履行反洗钱职责过程中，发现金融机构客户的可疑交易活动涉嫌洗钱犯罪的，应及时向侦查机关报告；(2)程序和条件不同。行政执法机关向公安机关移送案件需要满足一定的条件，并有严格的程序要求。而中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动，
目前并没有相应的程序性规定，在实践中相对灵活。
226、一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标?
答：(1)应将反洗要求融入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控
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35、反洗钱的双边司法协助通常都包括了哪些?
答：通常都包括了使用强制性措施的请示，如搜查和查封，或在被请求国的司法程序中承诺进行取证，其中也包括移送证人进行取证的请求。
36、我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁? 答：中国反洗钱监测分析中心。
37、《反冼钱法》从什么时间起施行?
答：自日起施行。
38、反洗钱内控制度的核心内容是什么?
答：(1)客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程；(2)反洗钱工作保密制度；(3)确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度等。
39、《反洗钱现场检查管理办法》何时由何单位印发?
答：在日由中国人民银行印发。
40、反洗钱定义包括哪两个方面的内容?
答：(1)反洗钱的目的是为了预防洗钱活动；(2)反洗钱是指为了预防洗钱活动，依照本法规定采用相关措施的行为。
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我市组织开展金融系统“防风险·保稳定”反洗钱知识竞赛
】&&来源：市金融办 &&时间： 09:48:41&&浏览
　　为了进一步推进登封市反洗钱各项工作深入开展，提升金融系统从业人员反洗钱意识和能力，4月21日，人民银行登封市支行联合登封市总工会举办了登封市金融系统“防风险·保稳定”反洗钱知识竞赛”活动。活动得到了全市金融机构的积极响应，有12家银行机构、4家保险机构、2家证券机构共计18家金融机构、54名选手参加比赛。 　　此次登封市金融系统“防风险·保稳定”反洗钱知识竞赛是深入贯彻落实党的十八大精神和中央经济工作会议精神、努力营造良好的地方金融生态环境、构建社会主义和谐社会的重要举措，对于提高全社会金融意识、促进全市金融健康发展、具有十分重大的现实意义。本次竞赛活动是面向社会公众全方位、多层次宣传普及反洗钱知识，进一步提高全社会反洗钱意识，营造反洗钱社会环境，提高社会公众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效构筑预防和打击反洗钱犯罪的坚强社会防线。 　　比赛经过三场分组预赛、一场决赛的激烈角逐，最后太平洋寿险登封市支公司获得一等奖，建设银行登封市支行、澳洲联邦村镇银行获得二等奖，登封农商行、郑州银行登封支行、农业银行登封市支行获得三等奖。 　　此次知识竞赛获得圆满成功，达到了提高金融系统反洗钱岗位从业人员技能水平、提高反洗钱知识宣传的深度和广度、营造反洗钱社会环境的预期目的。通过这次比赛，将进一步增强我市各金融机构对反洗钱工作的紧迫感、责任感和使命感，全面提升各金融机构反洗钱履职水平，我市反洗钱工作必将再上新台阶，更好地为全市经济金融健康发展保驾护航。
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