关于印发《万江区2015年重金属污染综合防治工作实施方案》的通知
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东莞市万江街道办事处
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关于印发《万江区2015年重金属污染综合防治工作实施方案》的通知
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2015“”2015
2015Cr200715%PbHgCdAs2007
2015100%100%100%
“”“”“”
【】 【】 【】 【】生益科技(600183)-公司公告-生益科技：2015年年度报告-股票行情中心 -搜狐证券
（600183）
生益科技：2015年年度报告&&
2015 年年度报告
公司代码：600183
公司简称：生益科技
广东生益科技股份有限公司
2015 年年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以日的总股本1,437,553,885股为基数，向全体股东每10股派现金红利
3.00元（含税），共派现金红利431,266,165.50元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
该利润分配预案尚需经2015年年度股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。
2015 年年度报告
释义..................................................................................................................................... 3
公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
公司业务概要..................................................................................................................... 6
管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
重要事项........................................................................................................................... 19
普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27
优先股相关情况............................................................................................................... 32
董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
公司治理........................................................................................................................... 40
公司债券相关情况........................................................................................................... 42
财务报告........................................................................................................................... 43
备查文件目录................................................................................................................. 144
2015 年年度报告
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、生益科技、广
广东生益科技股份有限公司
苏州生益科技有限公司
陕西生益科技有限公司
东莞生益电子有限公司
东莞生益资本投资有限公司
东莞市国弘投资有限公司
伟华电子有限公司
广东省广新控股集团有限公司
广东省外贸开发公司
江苏联瑞新材料股份有限公司
日本新日铁住金化学株式会社
上海证券交易所
中国证券监督管理委员会
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
挠性覆铜板
印制线路板
广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）
《广东生益科技股份有限公司
公司章程》
2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月
公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
广东生益科技股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
SHENGYI TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
2015 年年度报告
广东省东莞市万江区莞穗大道
三、 基本情况简介
公司注册地址
东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
广东省东莞市万江区莞穗大道411号
公司办公地址的邮政编码
www.syst.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
广东生益科技股份有限公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所 生益科技
六、 其他相关资料
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
广州市越秀区东风东路 555 号
签字会计师姓名
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据
7,610,234,181.37
7,418,067,382.52
2.59 6,570,259,191.92
归 属 于 上 市公 司 股东 的
544,227,556.39
515,421,671.88
557,850,257.24
归 属 于 上 市公 司 股东 的
548,639,696.60
496,241,473.30
381,951,737.48
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
经 营 活 动 产生 的 现金 流
1,129,845,192.10
205,719,558.52
719,354,839.01
2015 年年度报告
归 属 于 上 市公 司 股东 的
4,677,645,601.79
4,388,083,609.56
4,414,774,665.40
8,860,096,998.43
8,314,332,690.12
7,933,711,753.77
期末总股本
1,437,553,885.00
1,423,018,290.00
1,423,018,290.00
主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
增加0.21个百
扣除非经常性损益后的加权平
增加0.76个百
均净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
（1-3 月份）
（4-6 月份）
（7-9 月份）
（10-12 月份）
1,797,732,885.66
1,789,733,143.57
2,025,480,902.46 1,997,287,249.68
归属于上市
公司股东的
118,085,602.20
112,053,074.21
108,002,015.36
206,086,864.62
归属于上市
公司股东的
扣除非经常
116,379,531.56
126,659,550.10
120,591,161.76
185,009,453.18
性损益后的
经营活动产
生的现金流
145,896,408.45
245,510,822.42
186,756,355.85
551,681,605.38
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
2015 年年度报告
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2015 年金额
2014 年金额
2013 年金额
非流动资产处置损益
-12,462,840.85
535,736.43
27,850,384.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
29,866,141.18
21,996,861.98
18,421,913.18
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
151,687,091.02
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
-21,179,867.97
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
207,304.81
1,281,249.70
846,047.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支
201,602.90
322,552.70
1,514,661.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
1,264,518.69
少数股东权益影响额
-478,239.09
-811,869.61
-1,298,726.98
所得税影响额
-566,241.19
-5,408,851.31
-23,122,851.21
-4,412,140.21
19,180,198.58
175,898,519.76
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
交易性金融资产
78,541,831.75
78,541,831.75
-21,842,853.09
78,541,831.75
78,541,831.75
-21,842,853.09
公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作
单、双面及多层线路板，广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。
（二）经营模式
公司始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控
制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需
2015 年年度报告
的产品和服务，来回报客户对公司的真诚回馈。公司倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”
的唇齿相依关系。通过公司全体员工的共同努力，公司已经通过了 ISO/TS 16949 质量管理体系认
证、ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO/IEC 27001 信息安全管理
体系认证、GB/T 19022 测量管理体系认证。企业获得了美国 UL、英国 BSI、德国 VDE、日本 JET、
中国 CQC 等安全认证。公司是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电
子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC
MEMBER）的会员，公司正以成熟适用的管理流程来确保目标达成。
公司通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，提升了
产品质量，为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟
通、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以雄厚的技术
力量和先进的生产硬件为基础，为客户所想，解客户所需，帮他们解决遇到的问题，确保客户的
权益不受损害。公司提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经二
十九年年的不断提炼和改善，生益科技创立了引领行业、独特的“4 ONE”的营销模式：ONE-WINDOW
（一个窗口的完善服务）、ONE-STOP（一站式全系列产品的供应）、ONE-PLATFORM（一个统一的
中央计划平台）、ONE-DAY（一天急单交货承诺），极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技深
深扎根于客户的心中。
公司作为一个生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此，公司最高
决策层十分强调与各供应商和客户建立长期、互动的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商
和客户的合法权益，从不侵犯供应商和客户的商标、专利等知识产权，严格保护供应商和客户的
商业秘密、专有信息。事实证明，公司成立 20 多年来，公司取得了供应商和客户的充分信任及认
可。长期以来，公司管理层一直倡导“对待供应商如同客户一般”的原则，为供应商创造了良好
的竞争环境，建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系，
通过管理体系中流程的设置，使整个采购业务处于公司相关部门的共同监督之下，有效的杜绝了
商业贿赂和不正当的交易行为，得到了海内外许多知名公司如美国陶氏、台湾长春、日本日矿等
高度认可。
公司始终坚持规范化、程序化的管理采购业务，保证每单合同严格履行、货款按期支付，从
来没有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时，公司始终尊重
双方技术论证，本着探寻原因、解决问题的态度，对有争议部分，始终坚持友好协商态度，公平
合情处理，最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时，公司还长期的、广泛
的与供应商开展技术交流、合作、开发。以求双方共同成长和进步。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司主要资产未发生重大变化。
三、报告期内核心竞争力分析
（一）品牌优势
公司经过 20 多年的发展，已成为中国大陆最大的覆铜板制造商，荣获“中华之最（覆铜板生
产基地）”，产品被授予“中国驰名商标”。公司通过了 ISO 9001 质量体系认证、ISO14001 环
境体系认证、ISO27001 信息安全体系认证、TS16949 质量体系认证、GB/T19022 计量体系认证。
公司获得了美国 UL、英国 BSI、德国 VDE、日本 JET、中国 CQC 等安全认证。公司是全国印制电路
标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业
协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员。
（二）管理优势
公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定，大多数人员自参加工作即在公司，基本上
与公司同步成长和发展，直接参与公司各个时期的建设和发展。经过二十多年的实践锻炼，与公
司已经融为一体，具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。
（三）技术优势
国家科技部于 2012 年正式批准公司组建"国家电子电路基材工程中心"，针对行业、领域发展
中的重大关键性、基础性和共性技术问题，持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统
2015 年年度报告
化、配套化和工程化研究开发，为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备，不断
地推出具有高增值效益的系列新产品。
管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
1. 市场回顾
2015 年全球经济复苏乏力，虽然预计有 3.1%的增长，但发展极不平衡。在发达国家中，美
国经济因房地产、消费、投资（包括股市）均上升而表现稍好，但预期的降息却一直没有推出。
而欧洲则仍深陷泥潭，尤其是下半年欧洲面对难民潮的冲击，让已深受希腊拖累的欧洲经济更是
雪上加霜。日本虽然搞了“安倍经济学”，但经济增长低于 0.6%，勉强没有出现通缩，但社会总
体付出的代价也不小。日元贬值虽拉动了一部分经济的成长——如刺激了旅游，其中游客达到了
1300 万人，采购商品过万亿日元，但 GDP 总额折算美元则跌到了 4.5 万亿，远低于五年前的 5 万
亿。而金砖国家，印度名义上 GDP 增长达到了 7%，中国则首次跌破了 7%，而俄罗斯和巴西下跌超
过 3%均处于衰退状态。作为经济体只有东盟十国呈现出较高的增长，其中越南、柬埔寨、缅甸、
印尼等均对投资者显示出很强的吸引力，国际收支改善、通胀受控，但其对全球经济的影响仍十
分有限。南美国家一直深陷中等发达国家的陷井不能自拔。纵观全球经济，我们可以非常清楚的
看到 2015 年是平淡的一年。
中国经济已进入到结构调整期，政府宁肯放弃 GDP 的增速，放弃多年坚持的保（GDP 增长）
8%以解决就业的政策。同时推出了供给侧改革的“新改”，其实就是放弃了实行多年的通过大规
模政府主导投资包括公共投资以刺激需求的经济政策，通过政府主导的淘汰过剩产能，压缩社会
的总库存包括房地产库存，让中国经济走上新的发展轨道。原拟通过推动民间投资来进行市场配
置推动经济，但由于投机过度，令中国股市大跌，从另一个角度，也消弱中国经济的整体质量。
一带一路、大众创新、大众创业等虽是新政的重要组成，但真正能够推动经济成长则尚需时日。
在国际、国内宏观经济均不理想的状态下，电子工业虽然整体是向上和增长的，但全年没
有热点和革命性产品出现，而一些如可穿戴之类的产品对整体市场的增长无法达到拉升作用。虽
然全球汽车电子呈稳定增长的趋势，中国 4G 基础设施投资对增长有帮助，但笔记本电脑、家电等
最大消费电子行业一直不冷不热，尤其是电子空调业的领头羊企业的去库存，极大地打击了家电
业的整体气氛。
综上所述，2015 年的整体经济形势、环境以及电子工业的态势均不理想。
2. 经营回顾
面对 2015 年的经营环境，公司经管会和预算委员会制定了详细的预算目标，广东生益、陕
西生益、苏州生益、生益电子均需严格实现预算，不能与预算目标相差太大，否则可能会拖累整
个集团的绩效。对此预算目标的落实，全年坚持逐月检讨预算实施的进展，发现问题及时调整。
同时，整个市场工作加大了开发力度，在传统优势产品的基础上，扩大了在汽车、通讯、消费类
产品方面的市场优势。在通讯和计算机处理器方面，成功确立了新的产品型号并逐步放量；开始
进入计算机处理器领域——随着大数据、云计算时代的来临，这是一个有着极大增长空间的市场；
我产品首次被列入到了国内著名手机主板的供应商名录，实现了质的突破等等。去年在导热、手
机、封装、高速、高频等新产品领域共推出了约 50 万平方米的产品，并正在开发一些新的市场。
所有这些努力，都直接或间接地推动了目标的完成。并且公司全年严控成本，尤其是严控费用类
成本，首先是从预算上把关，将大量的内部活动、会议的经费全部砍掉。在实际执行过程中，依
托精益生产的基础，实行节能减耗、岗位精简、提升效率、精确排产等等有效的措施，全年制造
费用实际比预算大幅减少。
2015 年人民币汇率出乎意料的大幅快速下行，给公司造成了极大的汇兑损失，是近十数年
首次在汇兑方面录得汇损。我公司主要原材料是采购自海外（以美元结算），因此公司的负债以
美元为主，加之美元贷款利息低于人民币贷款利率，因此全年的资金付款以美元为主。但下半年
人民币突然大幅下行，让公司全年汇兑损失造成负面影响。
2015 年年度报告
虽然 2015 年全年经济形势以及市场环境均不佳且错综复杂和多变，但公司仍然能够通过强
有力的集团预算管控和逐月检讨、调整去落实预算目标，各相关公司和部门均紧紧围绕年度战略
和预算管理目标去调整经营策略、控制成本，终于可以在极其不利的形势，完成了似乎不可能实
现的预算目标。
3. 完成的若干工作
2015 年公司在完成公司经营目标的同时，还完成了以下重大工作：
3-1. 通过一年多的努力，公司完成 SF（人才管理）系统的建立并上线，这个系统可以让公
司的人力资源管理，尤其是绩效考评可以更科学、有效地进行，结合到 2015 年初完成切换的岗位
任职资格系统，这两个项目是公司人力资源管理工作的一个革命性、里程碑意义的改革和提升，
必将为公司的长远发展奠定一个良好的人力资源管理平台。
3-2. 公司完成了第五个技术发展纲要的制定，该纲要与前四个纲要相比，在集约了近十数
年公司的技术思索和实践的基础上，更结合了公司的现状和公司的未来的方向，做了较大的修改
和调整， 相信能更好地指导公司的技术发展，该纲要已颁布实施。同时，也制定完成了第二个五
年专利战略，确定了更主动、实用、实战的专利战略，该战略已发布实施。
3-3. 经长达三年的反复讨论、修改，制定完成了“公司
年的五年发展战略纲要”。
这将令公司的经营、人力资源管理、资金、分配制度等等方面发生改变，指引公司的未来发展。
3-4. 在公司集团 2015 年产能达到一年 7350 万平方米板材、12000 万米粘结片的时候，供
应链管理和合理库存管理的问题也日益突显。为此，集团进行了专门研讨，确立了将“采购”转
为“供应链管理”的战略转变思路，同时，在公司产品在市场上由以前供不应求转为供应充足的
情况下，也明确了集团以及各公司在战略和预算指导下的计划、排产、库存的相关性基本原则，
为后续的相关管理打下了管理基础。
3-5. 在生益电子全面完成既定战略目标——设备开满工、订单充足、品质稳定、管理提升、
略有盈利的基础上，经谨慎评估内外部条件，确定仅以小量投资进行填平补齐增加产能，暂不进
行增量资本扩充。由此按计划确定了生益电子股东以存量股本净资产价转让予职工持股的股改方
案，将会为生益电子管理层和工程技术人员、主要业务、管理骨干队伍稳定及激发活力产生预期
3-6. 由广东生益出资苏州生益全资投资的常熟生益于 5 月下旬破土动工；陕西生益经一年半
建设完成的高新区新厂区第一期工厂于 6 月中旬投产。公司尝试性进入资本市场投资的“东莞生
益资本投资有限公司”于 6 月初挂牌成立并已向二级市场进行了投资；但由于成立时机及选择投
资的时点不佳，低估了资本市场会出现超预期的大幅下跌，因此在报告期内出现 2000 多万元的帐
3-7. 公司依据已推行了十数年的持续改善活动和推行了八年的精益生产活动实践，参照总
厂的改革成果和新设想，吸纳“中国制造 2025”、“两化融合”、“工业 4.0”等制造业升级改
革的新政策、新思路、新技术，经反复讨论，制定和发布了从公司实际出发的体现顶层设计的、
以客户满意为目标的、以订单实现全流程为纲的、以提高工艺能力、提高品质、提高工作准确率，
提高效率等为目标的分阶段、分时间、分步骤、多角度、全员参与的“智能制造路线图”，相信
会推动公司的持续改善工作向高层次进步。
3-8. 随着江苏联瑞新材料股份有限公司在股转系统“新三板市场”挂牌交易，标志着公司
投资培育可变现资产的探索获得了可喜的成功，也为今后相关战略实施进行了有益的实践。
3-9. 经多年努力，公司在 2014 年业绩基础上，成功实现了第一期期权行权，共有 274 人
行使股权认购，占可行权人数 280 人的 97.86%；已行权股数为 1453.55 万股，占可行权 1939.01
万股的 74.96%。由于行权价格比较理想，对员工产生了很不错的激励效果。
2015 年公司还发生了持股 5%以上主要股东重大的排序结构变化，1985 年创立时一直合作无
间的三大发起人股东之一的东莞市电子总公司（现国弘投资）已全资注入东莞实业投资控股集团
有限公司。而广东外贸开发公司的母公司广东广新控股集团有限公司通过二级市场增持公司
15678.60 万股，与广东外贸合计持股 18.69%，成为公司最大的一致行动人股东。公司股东的变化，
也许会让公司将来面对决策的流畅和协调面临一些新的磨合。
2015 年在公司发展史上是在艰难中做出不平凡业绩的一年。公司完全按战略和预算目标坚定
的推动战略的实现，为公司战略决策、战略落地、战略实现的管理做出了很好的实践并积累了经
验。同时，仍能在繁忙的工作中，针对公司长远发展的设想和存在的问题提出并进行改革，推动
2015 年年度报告
公司各项管理的建设。所有这些都必将为公司的持续、稳健发展打下良好的基础。2015 年基本实
现了将 2015 年作为一个承前启后发展年的战略设想。
二、报告期内主要经营情况
2015 年生产各类覆铜板 6,314.34 万平方米，比上年同期减少 2.50%；生产粘结片 8,240.54
万米，比上年同期增长 6.50%。销售各类覆铜板 6,433.87 万平方米，比上年同期增长 3.20%；销
售粘结片 8,187.73 万米，比上年同期增长 3.99%；生产印制电路板 738.39 万平方英尺，比上年
同期增长 19.62%；销售印制电路板 727.76 万平方英尺，比上年同期增长 27.89%。实现营业收入
761,023.42 万元，比上年同期增长 2.59%；其中：
（1）陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板 979.43 万平方米，比上年同期减少 10.70%；销
售各类覆铜板 978.16 万平方米，比上年同期减少 8.97%；营业收入为 86,485.52 万元,比上年同
期减少 13.98%；
（2）苏州生益科技有限公司生产各类覆铜板 1,240.24 万平方米，比上年同期增长 3.92%；
生产粘结片 1,863.30 万米，比上年同期减少 2.36%；销售各类覆铜板 1,216.46 万平方米，比上
年同期增长 3.48%；销售粘结片 1,820.92 万米，比上年同期减少 4.98%；营业收入为 104,181.04
万元，比上年同期减少 1.22%；
（3）东莞生益电子有限公司生产印制电路板 738.39 万平方米，比上年同期增长 19.62%；销
售印制电路板 727.76 万平方米，比上年同期增长 27.89%。实现营业收入为 142,409.75 万元，比
上年同期增加 20.69%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
7,610,234,181.37
7,418,067,382.52
6,177,241,165.67
6,126,745,515.47
174,403,604.79
172,301,926.73
486,253,458.60
439,315,123.16
114,523,660.23
64,979,477.26
经营活动产生的现金流量净额
1,129,845,192.10
205,719,558.52
投资活动产生的现金流量净额
-645,293,069.93
-817,249,841.63
筹资活动产生的现金流量净额
-215,851,875.88
-114,899,221.62
323,976,582.86
311,420,063.31
资产减值损失
15,160,006.71
28,972,656.39
营业外收入
30,569,289.73
22,869,945.35
营业外支出
12,964,386.50
1,863,832.71
（1）财务费用：主要系本期人民币汇率大幅贬值导致公司核算汇兑损失增加，以及随着贷
款增加而增加贷款利息支出所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额：主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金比上年同
期大幅减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期借款所收到的现金比上年同期减少所致。
（4）资产减值损失：主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期计提存货减值准备增加
（5）营业外收入：主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期收到与收益相关的政府补
助增加所致
（6）营业外支出：主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期处置固定资产损失增加所
2015 年年度报告
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率比上
年增减（%）
覆铜板和粘
6,102,674,016.02
4,967,847,440.06
18.60 -0.30
增加 1.87 个
印制线路板
1,384,523,595.46
1,195,104,820.31
7,487,197,611.48
6,162,952,260.37
增加 1.40 个
主营业务分地区情况
毛利率比上
年增减（%）
4,620,695,240.56
3,775,155,539.09
18.30 11.60
减少 0.16 个
2,866,502,370.92
2,387,796,721.28
增加 3.26 个
7,487,197,611.48
6,162,952,260.37
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
6,433.87 万
421.97 万平
8,187.73 万
187.70 万米
印制线路板
727.76 万平
99.50 万平
产销量情况说明
(3). 成本分析表
分行业情况
上年同期金额
2015 年年度报告
4,049,789,233.14
4,247,282,852.83
195,733,189.14
186,548,124.82
722,325,017.78
663,112,323.48
682,643,873.36
607,996,768.07
136,241,949.52
99,686,323.86
376,218,997.43
290,178,007.80
公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现
金流量表相关科目变动分析表”。
3. 研发投入
研发投入情况表
本期费用化研发投入
323,976,582.86
本期资本化研发投入
研发投入合计
323,976,582.86
研发投入总额占营业收入比例（%）
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
报告期内，公司通过自主研发、产学研结合、引进吸收等多种途径，进行了系统化、配套化
和工程化的相关研究开发工作。在研发模式和理念上，采用集成产品开发的模式和理念，做了大
量的研发及研发管理优化工作。另外公司正在引入产品生命周期系统，用来支撑及提升研发和研
发管理工作。
报告期内的研发投入主要集中在以下几个研究方向：
（1）高导热散热基材。电子产品为了实现“轻薄短小”必然要向着高密度化布线方向发展，
而高密度化布线必须考虑 PCB 元器件散热问题，常规的 FR-4、CEM-3 等覆铜板皆为热的不良导体，
如何在有限的空间尽可能地将电子产品工作时产生的热量快速散出，成为行业的重要研究课题。
公司紧紧把握 LED 照明快速增长的市场，针对高导热基材技术和相关产品进行研究开发，用以满
足市场的需求。
（2）适用于无铅化的 DICY 固化体系 FR-4 基材。传统 DICY 固化的普通 FR-4 材料占据着较大
的公司产品份额，但是为了更好的适应无铅化需求，公司通过对其体系的结构进行研究和优化，
2015 年年度报告
改善及提升材料的耐热性、耐湿性与机械特性，从而扩大材料的使用范围，提升产品的市场竞争
（3）高频电路基材研究。高频电路基材具有提高信号传输速度和有效降低信号能量损失的功
能，在无线通信设备中发挥着重要的作用。通过对配方和工艺的深入研究，研制的高频电路用基
材，广泛应用于市场化推广，已通过 4G 基站应用验证，获得多家终端用户认可，并将持续满足国
内高频基材的市场需求，推进我国通信事业的进步。
（4）高速基材研究。近年来国内外同行都将高速覆铜板作为产品的战略开发方向，投入大量
的人力物力进行高速覆铜板的研发，为了适应技术发展和满足市场的需求，公司将高速用基材的
研究开发列为重要的研究内容。针对不同的高速材料市场应用领域，通过对关键技术的系统研究，
实现了高速基材多个层级系列产品的设计与开发。
（5）高密度互连用基材技术研究。PCB 线路宽度和间距微细化、导通孔微小化是高密度互联
发展的主要方向，同时世界范围内的无卤化要求，对高密度互联用基材提出了更高的要求。无卤
高密度互联用基材更脆，加工性较差，公司组织核心技术团队攻关，解决了相关技术难题。
（6）IC 封装用基材技术研究。IC 封装用基材是一种集高强度、高模量、耐高温、耐湿热、
阻燃等优异性能为一体的高分子复合材料，该项目对新型高性能热固性树脂和填料技术进行了深
入研究，同时开发了一系列针对 IC 封装用基材的检测方法，为产品的研发及批量性生产提供了保
（7）挠性基材技术研究。挠性基材包括挠性覆铜板、覆盖膜、纯胶膜等，主要用于制作挠性
印制电路板、刚挠印制电路板等。公司研究开发高粘合力的 TPI 和低热膨胀系数的 PI，通过对合
成工艺、涂布工艺及压合工艺的系统研究，进行无胶双面挠性覆铜板的开发及工程化研究，所制
备的无胶双面挠性覆铜板性能已达到国际同类产品先进水平。
(8)刚挠结合板用无卤不流动 PP 的研发。FPC 技术的不断发展对应用于刚挠结合板处防止溢
胶的粘结材料提出了更严格的要求，需要其具备更高的粘结力和尺寸稳定性，以及更高的耐热性
和可靠性要求。公司针对高性能树脂体系进行改性研究，同时应用新型固化剂并结合半固化加工
工艺技术，突破目前行业存在的关键技术难题，开发综合性能优异且品质稳定、具有自主知识产
权的高性能不流动粘结片，满足目前 FPC 市场需求。
（9）高阶高密度积层板开发。随着手机、数码产品等消费类电子产品需求越来越多，功能越
来越复杂，传统的低阶低密度板已满足不了该类产品轻、薄、短、小的技术需求，因而高阶高密
度积层工艺技术及其产品得到了快速发展与应用。为了抢占未来该类产品的市场份额，对高阶高
密度积层板工艺的专项研究开发迫在眉睫。
（10）超大容量功能集成背板技术开发。随着 4G 通讯以及无线网络技术的大规模推广和应用，
基站设备以及网络通讯对于背板的功能及容量的要求也不断提高，超大容量功能集成背板技术应
运而生。该项目的研发不仅为公司争取到了大量 4G 基站设备及网络通讯订单，而且提升了公司在
背板制造方面的技术水平，增强了公司的核心竞争力。
公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因
增减比例（％）
经营活动产生的现
1,129,845,192.10
205,719,558.52
金流量净额
筹资活动产生的现
-215,851,875.88
-114,899,221.62
金流量净额
（1）主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金比上年同期大幅减少所致。
（2）主要系本期借款所收到的现金比上年同期减少所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
2015 年年度报告
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
本期期末数
上期期末数
772,339,882.91
497,192,625.75
主要系公司根据资金支付
计划增加备付的货币资金
以公允价值
78,541,831.75
主要系全资子公司东莞生
计量且其变
益资本投资有限公司本期
动计入当期
进行权益工具投资形成
损益的金融
其他流动资
24,928,782.73
113,655,526.65
主要系公司本期转出经税
务部门认定的“免抵退税
不得免征和抵扣税额抵减
额”，以及全资子公司东莞
生益电子有限公司年初留
抵的增值税进项税本期抵
扣完毕所致
235,918,291.02
361,561,623.52
主要系全资子公司陕西生
益科技有限公司高新区扩
产一期工程本期完工投产
和东莞生益电子有限公司
东城工程项目配套工程完
工，相应结转在建工程至
固定资产所致
递延所得税
82,297,209.70
46,373,268.60
主要系本公司以最新公允
价值预计可行权部分股份
的可抵扣金额与期权成本
差额一次性增加确认递延
所得税资产，全资子公司
东莞生益资本投资有限公
司公允价值变动损失而确
认递延所得税资产，以及
孙公司常熟生益科技有限
公司本期收到政府补助一
次性缴税而产生暂时性差
异而确认递延所得税所致
3,284,652.88
2,525,213.53
主要系公司本期预收客户
款项增加所致
6,907,026.97
11,883,911.76
主要系随贷款利率下降而
减少应付利息所致
630,737,000.00
339,903,000.00
主要系公司随经营及投资
2015 年年度报告
需要而增加长期借款所致
82,897,666.51
44,388,525.36
主要系公司本期收到与资
产相关的政府补助增加所
其他综合收
-62,021.27
-1,547,057.67
主要系本期汇率大幅变
动，公司确认的外币报表
折算损失减少所致
(四) 行业经营性信息分析
公司目前主业为从事覆铜板制造与销售业务，此类关联业务 2015 年销售收入占到公司总收入
的 80.19%。按照 PRISMARK 的行业调查统计，目前公司覆铜板业务销售规模位居世界第二，也是
全球覆铜板行业中品种规格最为齐全的公司之一。
覆铜板行业经过数十年的市场化竞争，目前全球已经形成了相对集中和稳定的供应格局，全
球前三家市场份额约为 34.3%，前十家市场份额约为 73.3%。
2015 年年度报告
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
金额（元）
报告期内公司投资额(期末)
2,192,751,015.54
期初公司投资额
1,934,955,249.48
报告期内公司投资额比上年增减数
257,795,766.06
增减幅度（%）
占被投资单位权益
被投资单位
生益科技（香港）有限公司
进出口贸易
生产覆铜板和粘结片、印刷线路板、
陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻
苏州生益科技有限公司
璃布、环氧树脂、铜箔产品、销售本
公司所生产产品并提供相关服务。
覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、
陕西生益科技有限公司
电子、电工材料、覆铜板专用设备开
发、研制、销售、技术咨询及服务。
江苏联瑞新材料股份有限公司
硅微粉及其制品制造、销售
生产和销售新型电子元器件（新型机
东莞生益电子有限公司
电元件；多层印刷电路板）
东莞艾孚莱电子材料有限公司
进出口贸易
东莞生益资本投资有限公司
(1) 重大的股权投资
(2) 重大的非股权投资
报告期内，公司未发生重大非股权投资事项。
(3) 以公允价值计量的金融资产
详见第二节“公司简介和主要财务指标”之十一“采用公允价值计量的项目”。
(六) 重大资产和股权出售
报告期内，公司未发生重大资产和股权出售事项。
(七) 主要控股参股公司分析
2015 年期末净
2015 年度营业
2015 年度净利
资产额（元）
收入（元）
2015 年年度报告
生产覆铜板和
粘结片、印刷
线路板、陶瓷
电子元件、液
晶产品、电子
苏州生益科
级玻璃布、环
37,500 万元
511,078,664.77
1,041,810,416.71
34,829,800.53
技有限公司
氧树脂、铜箔
产品、销售本
公司所生产产
品并提供相关
覆铜板、绝缘
板、粘结片及
系列化工、电
陕西生益科
子、电工材料、
65,488.35 万元
990,396,452.19
864,855,206.84
48,719,613.85
技有限公司
覆铜板专用设
备开发、研制、
销售、技术咨
询及服务。
（香港）有
进出口贸易
318 万港元
23,543,190.53
2,017,420,597.17
6,148,413.56
生产和销售新
型电子元器件
东莞生益电
（新型机电元
60,082.92 万元
1,061,832,910.55
1,424,097,514.83
40,281,207.81
子有限公司
件；多层印刷
东莞生益资
本投资有限
10,000 万元
84,072,934.80
-15,927,065.20
(八) 公司控制的结构化主体情况
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
2016 年全球经济在一开年，便由美国、中国、欧洲、日本等主要影响世界格局的国家和地区
接二连三的展示着巨大的波动和不确定性，股市、汇率大幅下跌并波动。大宗商品市场上石油、
铁矿石、有色金属等也一直大幅下跌并大幅波动。美国终于放弃量化宽松政策而加息 0.25%；但
日本却干脆实施了负利率；欧洲深受难民之苦而引致英国甚至要退出欧盟。这一连串的表现均预
示着 2016 年将是捉摸不定和困难的一年。国际货币基金组织的预测是全球经济增长 3.1~3.3%，
美国在发达国家中表现最好，预计增长 2.5~3%，但在 2015 年的四季度其 PMI 已下行至 50%以下，
让人们对美国又不敢太乐观。欧洲发展极不平衡，爱尔兰、英国经济似有不错的预测，但欧共体
却只有 1.5%的增长。日本政府虽然预计 2016 年有 1.7%的增长，但从承继 2014 年实际在衰退边缘
的情况看，在 2015 年虽用了负利率的重药，但经济基本没有响应，能保持不衰退似乎已不容易，
似乎也预示安倍经济学的无效！俄罗斯、巴西继续处于衰退通道，只有印度、东南亚的越南、印
2015 年年度报告
尼等似乎还不错，但相信这些国家经济总量不大，对全球经济的影响十分有限。总体上看，国际
经济总趋势与 2015 年相比，没有出现明显的好转，会维持与 2015 年类似的状态前行。
中国经济继 2015 年增长率低于 7%之后，2016 年国家的目标是 6.5%~7%左右，而经济运行周
期性因素、结构性因素、外生性因素的三性重叠、互相影响，对经济的成长也会造成很大的影响，
尤其是影响政策的决定。中国经济已进入到深层次改革的经济结构调整阶段，因此，只能采取暂
时放弃 GDP 高速增长去换取长期稳定发展的政策。从外部环境看，国际大宗商品——铁矿石、有
色金属、石油、农产品等等均在降价，铁矿石跌至历史最低水平的 40 美元/吨以下（比最高时跌
了 80%）；石油也比最高时跌去了 70%，低于 40 美元（高峰为 2012 年的 145 美元），其它产品虽
不一定为历史最低，但一路下行，对世界经济的影响也十分大，也会让中国经济承受“输入性通
缩”的压力。出口市场方面受到上述国家经济发展不景气的限制，也必是一番艰难之争。而国内
则放弃了实施多年的投资驱动和刺激消费的政策改而行“供给侧改革”，实际就是通过去除库存
和过剩产能，淘汰一部分“僵尸企业”，去除金融风险和通过推动消费（去年电商交易达到 27
万亿），而达到结构调整的目的，去库存甚至都动到了房地产，可见力度之大！
在以上宏观经济形势的大环境下，电子市场在 2016 年也将难有大的作为，仍然是没有新的亮
点（即没有革命性的、影响和拉动电子市场一波高速成长的产品），预计前二、三年高速发展且
最具影响力的智能手机，由于全球已拥有 20 亿用户，2015 年又售出 14.3 亿部，市场趋于饱和而
增长呈现放缓的疲态，这将极大的影响整个电子市场的消费气氛，尤其是影响消费类电子市场的
增长。在笔记本电脑、家电（虽然在美国电子展上出现了“4K 电视”）的各个行业均看不到新的
增长点，（虽然最近华为推出的集 Ipad 和 Notebook 为一身的 MateBook，但这个产品是否可以拉
动业界的成长仍是一个疑问。）甚至有不少家电企业的“去库存”行动还没有结束，对这部分的
订单的预期不能过于强烈。当然也有一些方面还是充满了机会——其中汽车用电子产品似乎不受
经济以及全球汽车销售增长缓慢的影响，仍然表现出很强的需求，在美国的电子展上甚至成为了
“核心支柱”！。随着各大运营商开始实质性地投资 4G 基站，基站相关产品的订单似乎也有不错
的表现。随着中国及全球电子商务的急速发展，电商以及互联网+、云计算等拉动的数据中心的建
设，也对大容量的处理器、交换机等提出了可观的需求。尤其是最近因“工业 4.0”、“智能制
造”而出现的智能化装置、“机器人”等制造业升级改造、换代等方面，也让人们对这部份产业
对工业控制电子产品的需求表现出某种期待。但总体来说，整个电子市场荣辱相交、此消彼长，
需求难有高潮迭起。
2016 年还有一项需非常重视的经营环境就是人民币汇率的变动。虽然 G20 峰会发表了财长宣
言，各国同意避免采用竞争性贬值和不以竞争性目的盯住汇率，但客观上，公司对人民币的走势
似需十分关注。仅以中美经济形势的对比，我们可以看到在 2016 年美国会持续加息，而中国可能
减息；美国经济稳步复苏，中国经济增长趋缓；国际大宗产品价格下行，但中国大宗商品需求下
降；美国主导的 TPP 绕开中国（会让轻纺产品外移去 TPP 组织国家），中国轻纺产品出口疲软，
外汇顺差可能减少；国外在千方百计吸引投资，而部分资金从中国出逃；美国等国国际收支可能
改善，但中国外汇储备减少等等相对应的变化，凡此种种的因素均将从基本面上形成强美元局面，
而人民币的汇率则会相对下行，对公司的债权债务质量会有重大影响。
(二) 公司发展战略
（1）公司仍坚持以做大做强覆铜板为主业的战略。
（2）公司仍坚持在覆铜板行业成为全球最具综合竞争优势的制造商；是电子电路所需材料的知名
品牌核心供应商；是终端功能需求的解决者。
（3）公司仍坚持不向上、下游扩张的战略。
（4）公司需寻求主业外的、稳定的其它收入弥补主业的收入和维持现金分红政策的持续和落实。
（5）公司需逐渐改变过份单一的主营业务局面，让股东可以在资本市场有更佳的投资收益。
(三) 经营计划
2016 年集团预算经营硬板覆铜板 6,884 万平方米，粘结片 9,082 万米，挠性板 337 万平方米。
2015 年年度报告
(四) 可能面对的风险
1、宏观经济及政策风险
从国际看，金融危机的影响呈现长期化趋势，世界经济低速增长态势仍将延续，形势错综复
杂、充满变数；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型的压力较大。公司所处的行
业为计算机、通信和其他电子设备制造业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济
体制改革，转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性，将
会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。
2、原材料价格波动风险
公司主要原材料涉及的铜、树脂、玻璃布等原材料，原材料的价格上涨及波动对公司的生产
成本带来较大的压力和风险。
3、汇率风险
公司外销业务规模很大，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。
针对预计存在的汇率风险，公司将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具
管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、公司已经建立了对投资者持续、科学的回报机制，利润分配政策的决策机制合法合规。报
告期内，公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东大会规则
（2014 年修订）》的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，进一步明确了现金分红政策
等相关条款，增强现金分红的透明度，充分保护中小投资者的合法权益。
2、公司第八届董事会第十次会议审议通过以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,437,553,885
股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税），共派现金红利 431,266,165.50 元，
所余未分配利润全部结转至下一次分配。该利润分配预案尚需经 2015 年度股东大会审议通过后实
3、报告期内，公司根据 2014 年度股东大会批准，以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本
1,423,018,290 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发股利
355,754,572.50 元。《2014 年度现金分红实施公告》刊登在 2015 年 5 月 21 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并报
每 10 股送
中归属于上
每 10 股转 现金分红的数额
表中归属于上市
市公司股东
增数（股）
公司股东的净利
的净利润的
431,266,165.50
544,227,556.39
355,754,572.50
515,421,671.88
569,207,316.00
557,850,257.24
2015 年年度报告
(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
境内会计师事务所名称
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2015
年度的审计机构并议定 2015 年度的审计费用》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司
2015 年度内部控制的审计机构并议定 2015 年度内部控制的审计费用》。
六、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施
七、破产重整相关事项
□适用 √不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
2015 年年度报告
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
√适用 □不适用
相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
关于调整2013年股票期权激励计划第二期行权价格
2015 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上
关于 2013 年股票期权激励计划第二期股票期权符合
2015 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
行权条件的公告
站 www.sse.com.cn 上
关于股票期权激励计划第二期第一次行权结果暨股
2015 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
份上市公告
站 www.sse.com.cn 上
临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
2015 年年度报告
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
报告期公司激励事项相关情况说明
1、生益科技于 2015 年 8 月 25 日召开第八届董事会第五次会议审议通过的《关于调整股票
期权激励计划行权价格的议案》和《关于 2013 年股票期权激励计划第二期股票期权符合行权条件
的议案》，董事会同意将激励对象由 295 名调整为 280 名，第二期股票可行权期权数量由 1,992.24
万份调整为 1,939.01 万份，行权价格由 4.01 元调整为 3.76 元。
2、公司股票期权激励计划第二期第一次共有 14,535,595 份期权行权，该部分行权股票于 2015
年 10 月 12 日上市流通。
十二、重大关联交易
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
2015 年年度报告
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发生日期
担保类 担保是否已 担保是否
担保逾期 是否存在 是否为关
(协议签署日)
经履行完毕
反担保 联方担保
生益 公司本部 江苏
10,000,000.00
生益 公司本部 江苏
5,000,000.00
生益 公司本部 江苏
5,000,000.00
生益 公司本部 江苏
10,000,000.00
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
30,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
485,014,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）
317,503,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
317,503,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
2015 年年度报告
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
2015 年年度报告
委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
其他重大合同
十四、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十五、积极履行社会责任的工作情况
社会责任工作情况
企业是社会中细胞组织，它要想持续发展必须做到与整个社会和谐相处；必须让它的行为符
合社会的基本行为规范；必须兼顾到社会各方面的利益，尤其是人的利益和尊严。企业的发展一
定不能以单方损害其它方的利益为代价获取，否则企业虽能图一时之发展，但也必不长久。正是
基于这一基本理念，生益科技一直坚持企业发展的成果一定是由股东、社会、员工共享的原则。
在这一原则指导下，我们制定了各方面的行为规范、制度，并付诸实施，以求与各方建立和谐关
系，谋求企业的可持续发展。事实证明：我们是这样思索的，我们也是这样实践的。
详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（网址 http：//www.sse.com.cn）披露的《广东
生益科技股份有限公司 2015 年度社会责任报告》
属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
1、公司高度重视社会责任的履行，一直以企业发展与环境友好和谐为目标。公司推行ISO14000
环境管理体系，宣传、贯彻公司环境保护方针和政策，提高所有员工的环境意识和企业的环境绩
效。2015年6月顺利通过第三方认证公司挪威船级社（DNV）环境管理体系的周期审核，持续改善
公司环境管理体系的运作。
公司大力加强资源综合利用和循环经济的建设。如通过优化工艺技术减少各类材料的耗用，同
时对现场产生的各类废料进行回收并分类管理，实现废料再资源化。同时，公司引进先进的装备
技术，对溶剂挥发物进行焚烧或回收处理，并回收热能用于生产用能，既减少废气排放，又节约
生产用能。2015年度各相关部门在废气排放口取样监测均达到《广东省大气污染物排放限值》。
公司在松山湖工厂完成了第五期扩建项目的实体建设，有机废气的处理设施焚化炉与生产设施
同时设计、同时施工、同时投入试产，保证扩建项目符合法律法规的要求。在万江工厂研究设计
除味技术，对焚化炉尾气进行深度处理，在各分厂的焚化炉排放口安装了除味设备，采用日本进
口纯生物酶进行除味，效果明显，各项指标达到国家排放标准，降低人体感官不适感。
根据市环保局审批备案的自行监测方案进行自行监测并在“广东省主要环境企业信息综合管理
平台”公开自行监测信息。在“东莞市企业事业单位环境信息公开平台”公开公司环境信息，各
项信息公开事项完成率达到100%。
2015 年年度报告
2、公司于日披露了《关于媒体不实报道的澄清公告》，这其中涉及东莞生益电子
有限公司（以下简称“生益电子”）万江分厂于日收到东莞市环保局送抵的《行政处
罚告知书（东环罚告字[号）》，生益电子已于3月18日已向东莞市环保局提交《行政处
罚告知书（东环罚告字[号）的申辩报告》。此后，生益电子及东莞市环保局先后委托
三家检测机构再对废气进行检测，三家检测机构的检测结果均显示生益电子万江工厂所排废气符
合国家相关标准，并没有超标，原监测过程由于监测方法的技术缺陷，无法有效辨识超标污染物
与其他物质，造成超标的误解。因此，东莞市环保局撤销了对生益电子的行政处罚并于2015年10
月15日向生益电子出具相关证明，证明生益电子万江工厂2015年至今未受到东莞市环保局行政处
罚且监督性检测结果达标。
十六、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
2015 年年度报告
普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国
有法人持股
4、外资持股
其中：境外法人
二、无限售条件
1,423,018,290
14,535,595
14,535,595 1,437,553,885
1、人民币普通股
1,423,018,290
14,535,595
14,535,595 1,437,553,885
2、境内上市的外
3、境外上市的外
三、普通股股份
1,423,018,290
14,535,595
14,535,595 1,437,553,885
2、 普通股股份变动情况说明
（1）根据 2006 年 1 月 19 日召开的公司股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方
案》，公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所批准后，
于 2011 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上
刊登了《广东生益科技股份有限公司股改限售流通股上市公告》，公司有限售条件流通股 146,250
股于 2011 年 6 月 13 日获得流通。
（2）2010 年 7 月 27 日、2010 年 9 月 13 日，公司分别召开第六届董事会第八次会议及 2010
年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》等相
关事项议案。
2015 年年度报告
（3）2011 年 1 月 11 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得
无条件通过。
（4）2011 年 2 月 15 日，公司取得了中国证监会《关于核准广东生益科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[ 号），核准公司非公开发行股票不超过 17,000 万股新
（5）2011 年 5 月 13 日，江苏汇鸿国际集团有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、中原信托
有限公司、国元证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、济南北安投资有限公司等 6 名投资
者所认购的的股份合计 120,290,000 股，限售期为 12 个月。2012 年 5 月 13 日，该 6 名投资者所
认购的全部股份可以上市流通。
（6）2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会上审议通过，公司拟以 2011 年 12 月
31 日的公司总股本 1,094,629,454 股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3
股，共计转增 328,388,836 股。该资本公积金转增股份方案，于 2012 年 5 月 31 日进行股权登记，
2012 年 6 月 1 日除权（除息），2012 年 6 月 4 日新增可流通股份上市流通。
（7）2015 年公司股票期权激励计划第二期第一次共有 14,535,595 份期权行权，该部分行权
股票于 2015 年 10 月 12 日上市流通。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
报告期内，公司股票期权行权 14,535,595 股，行权后公司总股本变更为 1,437,553,885 股，
上述股本变动致使公司 2015 年度的基本每股收益、稀释每股收益及每股净资产等指标相应变动，
如按照股本变动前总股本 1,423,018,290 股计算，2015 年度的基本每股收益、稀释每股收益及每
股净资产分别为 0.382 元、0.382 元和 3.287 元；按照股本变动后总股本 1,437,553,885 股计算，
2015 年度的基本每股收益、稀释每股收益及每股净资产分别为 0.381 元、0.376 元和 3.254 元。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生
获准上市交 交易终止
证券的种类
（或利率）
普通股股票类
14,535,595
14,535,595
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
1、生益科技于 2015 年 8 月 25 日召开第八届董事会第五次会议审议通过的《关于调整股票
期权激励计划行权价格的议案》和《关于 2013 年股票期权激励计划第二期股票期权符合行权条件
的议案》，董事会同意将激励对象由 295 名调整为 280 名，第二期股票可行权期权数量由 1,992.24
万份调整为 1,939.01 万份，行权价格由 4.01 元调整为 3.76 元。
2、公司股票期权激励计划第二期第一次共有 14,535,595 份期权行权，该部分行权股票于 2015
年 10 月 12 日上市流通。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
2015 年年度报告
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
质押或冻结
报告期内增
期末持股数量
东莞市国弘投资有
230,785,410
伟华电子有限公司
225,023,393
广东省广新控股集
156,785,985
156,785,985
团有限公司
广东省外贸开发公
112,012,498
中央汇金资产管理
30,811,400
30,811,400
有限责任公司
芜湖长元股权投资
-10,211,768
14,488,232
基金（有限合伙）
14,570,995
13,884,239
上海唐君远教育基
香港中央结算有限
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
持有无限售条件流通股的数量
东莞市国弘投资有限公司
230,785,410
伟华电子有限公司
225,023,393
广东省广新控股集团有限公司
156,785,985
广东省外贸开发公司
112,012,498
中央汇金资产管理有限责任公司
30,811,400
芜湖长元股权投资基金（有限合
14,488,232
14,570,995
2015 年年度报告
13,884,239
上海唐君远教育基金会
8,194,962 人民币普
香港中央结算有限公司
5,697,670 人民币普
上述股东关联关系或一致行动的
广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发公司属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
公司不存在控股股东情况的特别说明
公司自 1998 年上市以来，股权结构一直较为分散，无任何股东持股比例达到 30%，没有任何
单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末，广东省广新控股集团有限公司与广东省外
贸开发公司为一致行动人合计持股比例为 18.70%为第一大股东,东莞市国弘投资有限公司持股比
例为 16.05%为第二大股东,伟华电子有限公司持股比例为 15.65%为第三大股东。公司的股东结构
广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表
决权，彼此间不存在一致行动的情形，不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股
东大会的情况，因此公司不存在控股股东。
(二) 实际控制人情况
公司不存在实际控制人情况的特别说明
公司自 1998 年上市以来，股权结构一直较为分散，无任何股东持股比例达到 30%，没有任何
单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末，广东省广新控股集团有限公司与广东省外
贸开发公司为一致行动人合计持股比例为 18.70%为第一大股东,东莞市国弘投资有限公司持股比
2015 年年度报告
例为 16.05%为第二大股东,伟华电子有限公司持股比例为 15.65%为第三大股东。公司的股东结构
广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表
决权，彼此间不存在一致行动的情形，不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股
东大会的情况，因此公司不存在控股股东。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：元 币种：人民币
单位负责人
主要经营业务或管理
或法定代表
活动等情况
1986 年 8 月
500,000,000 电子信息产业投资、创
业投资、资产管理、投
资管理及咨询、企业管
理及咨询、物业租赁、
物业管理、机械设备租
1984 年 9 月
2,000,000 港币 投资、贸易
2000 年 9 月
1,620,000,000 股权管理；组织企业资
产重组、优化配置；资
本营运及管理；资产托
管,国内贸易，自营和
代理各类商品和技术
的进出口，但国家限定
公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外；
信息服务业务。（依法
须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开
展经营活动）。
2015 年年度报告
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
优先股相关情况
□适用 √不适用
2015 年年度报告
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
报告期内从
是否在公司
任期起始日
任期终止日
年度内股份
公司获得的
关联方获取
增减变动量
税前报酬总
额（万元）
报销由于董事
会造成的费用
报销由于董事
会造成的费用
报销由于董事
会造成的费用
2015 年年度报告
主要工作经历
男，1955 年出生，中国香港居民，高级经济师，具有长期企业行政管理经验，曾任广东省外贸局副处长、广东省外贸开发公司副总经理，
期间曾在日本、香港工作多年。1990 年至今，在本公司任职。现任陕西生益、苏州生益、生益电子、生益投资、江苏联瑞董事，本公司
董事长、总经理。
男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989 年 7 月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任生产
总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。现任生益电子董事，本公司董事、常务副总经理。
男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生，经济师。1991 年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991 年至今在
东莞市电子工业总公司任职，历任生产部副经理、物业部副经理、经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事长，本公司董事。
女，1959 年出生，中国香港居民，拥有美国永久境外居留权，加州大学理学士学位、史丹福大学理学硕士学位及纽约大学工商管理硕士
学位。2000 年至 2010 年期间，曾任美维集团董事会副主席及本公司董事。加盟美维集团前，在加州 Cashmere House Inc.担任财务总裁
逾十年。现任迅达科技企业（香港）有限公司亚太区业务副董事总经理。
男，1962 年出生，中国国籍，大学学历，1986 年，毕业于成都理工大学物理探测系，现读中山大学岭南学院硕士研究生（EMBA）；曾任
南海海洋调查局计算中心任技术员，1990 年 11 月至今，在广东省外贸开发公司任职，现任省外贸总经理、本公司董事。
女，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，1991 年 7 月毕业于北京邮电学院， 1991 年起在东莞市电子工业总
公司任职，历任办事员、科员、副经理、经理、副总经理、董事总经理，现任东莞市国弘投资有限公司董事总经理。
男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士、经济学博士后，现为中山大学岭南学院经济管理系副教授、本公司独立
男，1946 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于北京清华大学工民建专业，1970 年至 1991 年，在国营 4401 厂
从事电真空器件研究开发、技术及管理工作，1991 年年至今，在原机电部电子规划所（后单位合并为中国电子工业发展规划研究院、中
国电子信息产业发展研究院）工作，从事电子行业规划、工程咨询工作，历任研究室主任、院副总工程师、科技委副主任、规划所所长，
2006 年退休返聘任院项目总监至今。
女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1993 年毕业于中山大学岭南学院经济系财政专业，1993 年至 1998 年
2015 年年度报告
在东莞市会计师事务所担任审计员，1998 年至 2010 年在东莞市德正会计师事务所有限公司担任部门经理，2011 年 1 月至今担任东莞市
德正会计师事务所普通合伙人。
男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，现任公司监事、信息总监、助理总经理。
男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，1997 年 7 月毕业于四川大学高分子材料专业，毕业后加入公司。现任生益科技
人力资源部经理、监事、党总支书记。
女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，1990 年大学毕业至今在东莞生益工作。现任生益电子董事、财务总监、生益
科技监事。
男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年毕业至今在公司任职，现任生益科技董事会秘书、董事会办公室经理。
男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学毕业至今在公司任职，历任公司财务部会计、副经理、经理，现任生益科技总会
男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，毕业于中山大学化学系。2000 年外派陕西生益任总工程师、
总经理助理。现任生益科技总工程师。
男，1945 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年毕业于北京外国语学院（现称北京外国语大学）。曾任东莞经济委员会办公室
主任，新华社香港分社调研员，东莞市国弘投资有限公司董事长，生益电子董事长，生益科技董事长。
男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学研究生，中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人。现任东莞市德正会
计师事务所董事、副主任会计师、副所长。
男 ，1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任信息产业部电子信息产品管理司、工业和信
息化部电子信息司任主任科员、副处长、处长、副巡视员，。现任中国光伏产业联盟秘书长。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用□不适用
年初持有股票期
报告期新授予股
报告期内可行权
报告期股票期权
股票期权行权
期末持有股票
报告期末市价
票期权数量
董事、总经理
2,045,892.00
1,262,783.00
董事、常务副
1,720,000.00
1,620,000.00
董事会秘书
1,440,000.00
1,340,000.00
1,440,000.00
809,313.00
1,440,000.00
1,396,000.00
2015 年年度报告
8,085,892.00
6,428,096.00
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
东莞市国弘投资有限公司
2014 年 10 月
东莞市国弘投资有限公司
2014 年 10 月
广东省外贸开发公司
2014 年 1 月
伟华电子有限公司
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
陕西生益科技有限公司
苏州生益科技有限公司
东莞生益电子有限公司
东莞生益资本投资有限公司
江苏联瑞新材料股份有限公司
东莞艾孚莱电子材料有限公司
香港艾孚莱电子材料有限公司
东莞生益电子有限公司
东莞南方电子有限公司
广东南方宏明电子科技股份有限公司
东莞生益电子有限公司
东莞市宏明电子实业发展公司
陕西生益科技有限公司
2015 年年度报告
苏州生益科技有限公司
东莞市宏明电子实业发展公司
东莞市南方电子有限公司
董事、总经理
广东南方宏明电子科技有限公司
生益科技（香港）有限公司
陕西生益科技有限公司
东莞生益资本投资有限公司
东莞美维电路有限公司
广州美维电子有限公司
迅达科技（亚太）有限公司
迅达科技中国有限公司
美嘉伟华控股有限公司
东莞生益资本投资有限公司
董事、总经理
在其他单位任职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
由董事会薪酬与考核委员会决定公司高管薪酬标准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
对公司经营业绩所作的贡献。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
1,719.88 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
1,719.88 万元
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
董事会换届
董事会换届
董事会换届
董事会换届
2015 年年度报告
董事会换届
董事会换届
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
2015 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
大专及中专以上
高中及以下
(二) 薪酬政策
作为一个追求持续发展的企业，生益科技坚持将企业的成长成果与社会、股东、员工进行分
享，建立了多通道的宽幅薪酬结构，确保员工的职业发展通道畅通和激励的结构空间足够，充分
体现了以能力定工资、以业绩定薪酬的分配办法，实行一流人才、一流业绩、一流报酬。公司根
据未来战略发展，在
年度顺利实施了薪酬结构改革，引入业界专业工具完成了对所有
岗位的价值评估，并建立了价值评价标准体系，有效实现了激励人、牵引人的目的。
公司每年根据公司盈利状况、物价上涨水平、行业薪酬竞争力、地区市场薪酬状况对员工的
工资结构进行调整，确保公司内部的分配公平合理和薪酬的对外竞争优势，并确保员工工资收入
随公司发展效益、当地薪资生活水平同步增长。同时设计了丰富多样的激励措施，包括物质、精
神和其他层面的激励，充分地激励和调动公司各类人员的工作热情和积极性，促进企业和员工长
远稳定发展。
(三) 培训计划
2015 年，在保证全员必备素质和岗位必备能力的基础上，一方面加强管理和技术领域的人
才培养，促进公司管理和技术的升级，另一方面集中资源支持公司核心业务过程，加速创新和综
合型人才培养。2015 年，我们继续把握管理、技术和新人三大核心，分析与诊断组织与个人需求，
打造学习型组织。2015 的培训继续由“零散学习”朝“系统学习”方向迈进，逐步搭建与任职资
格相匹配的课程体系，进而与组织能力的提升和员工个人职业发展紧密结合。2015 年的培训计划，
我们不仅仅只是关注单个培训需求点，而更关注培训的连贯性和层次性，提高培训和学习的系统
精准管理决策，聚焦领导力，提升管理水平：总经理论坛、基于战略的企业绩效管理、战略
制定、预算管理与成本控制等管理类课程或研讨，从多维度促进中高层管理人员管理思维的突破
与创新；MBA 研修班的领导力素质培养课程，聚焦于领导力模型，针对性地提升管理人员的领导
力素质与管理能力。另外第七期基层管理培训班针对新晋级基层管理人员或后备人员，扎实管理
基础，提升管理能力。
2015 年年度报告
加强各业务环节的知识衔接，促进技术创新，促进“合力”的形成：市场工程师培训班、行
业专家与学者讲座以及检测、研发、工艺、技术报务、市场开拓等各类交流和研讨会将为技术的
革新打造“泉眼”，并持续提高市场、服务、销售人员敏锐把握市场信息、准确分析市场环境、
有效解决市场问题的能力。
关注新人成长与员工知识面的扩充：新大学生训练营、新员工入职培训让新人快速适应新环
境，进入工作角色；完善新进研发人员、工艺人员、市场人员、销售人员的岗位培训以及各岗位
OJT 针对不同群体不同岗位性质，加速新人上岗速度并让新人全面掌握岗位技能。亲子教育讲堂、
健康保健与养生等将扩大员工的知识面。
(四) 劳务外包情况
劳务外包的工时总数
劳务外包支付的报酬总额
30 岁及以下
51 岁及以上
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有
关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设，做好投资
者关系管理工作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。
1、股东大会
公司严格按照中国证监会《股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、
召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，平等对待公司所有股东，保证每位股
东享有同等知情权，能够充分行使表决权。历次股东大会均经律师现场见证，确保公司所有股东
享有平等地位，能够行使自己的权益。
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。
公司董事会的各位董事均能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司
严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，确保了董
事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真
实的会议记录。公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，
确保董事会高效运作和科学决策。
3、监事与监事会
公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会由 3 名监事组成，
其中 2 名为职工代表。监事会均严格执行有关法律、法规的规定，监事均能按照《监事会议事规
则》认真履行自己的职责，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行
有效监督。
2015 年年度报告
4、根据中国证监会发布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监
会公告[2011]30 号文）及广东证监局的要求，公司经 2011 年 11 月 25 日召开的第六届董事会第
十八次会议审议通过了公司《内幕信息知情人备案管理制度（2011 年修订）》，并建立了公司内
幕信息知情人档案，在内幕信息依法公开披露前，均按照规定填写内幕信息知情人档案。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会
www.sse.com.cn
2015 年第一次临时股
www.sse.com.cn
股东大会情况说明
2015 年公司召开的年度股东大会和临时股东大会审议的所有议案均获通过。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内，未发生董事连续两次未亲自参加董事会会议的情况。
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
2015 年年度报告
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
董事会战略决策委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的
建设性意见，提高了公司重大决策的效率。
董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等
工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，
在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行
了专业职责。
董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督
审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。
董事会提名委员会在公司董事会换届选举及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业
资格审核，并向董事会发表了专业意见。
五、监事会发现公司存在风险的说明
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司依据《业绩激励基金实施办法》，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，将
高管人员的薪酬收入与公司业绩相挂钩，以适应公司发展的需要。公司高级管理人员的聘任程序
公开、透明，符合法律及《公司章程》规定。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司内部控制自我评估报告于 2016 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
公司内部控制审计报告于 2016 年 3 月 18 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
是否披露内部控制审计报告：是
公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
广会审字[90011
广东生益科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”）财务报表，包括 2015
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是生益科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则
的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
2015 年年度报告
三、 审计意见
我们认为，生益科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了生
益科技 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：冯琨琮
中国注册会计师：郭小军
二○一六年三月十六日
二、财务报表
合并资产负债表
2015 年 12 月 31 日
编制单位: 广东生益科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
772,339,882.91
497,192,625.75
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期
78,541,831.75
损益的金融资产
衍生金融资产
470,442,017.53
424,720,063.67
2,649,416,468.54
2,486,450,940.98
4,576,590.20
6,157,894.95
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
23,006,149.47
27,339,702.61
买入返售金融资产
1,095,648,002.71
1,361,619,328.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
24,928,782.73
113,655,526.65
流动资产合计
5,118,899,725.84
4,917,136,083.25
非流动资产：
2015 年年度报告
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
54,942,185.31
44,729,974.04
投资性房地产
3,086,559,557.54
2,696,802,348.81
235,918,291.02
361,561,623.52
固定资产清理
生产性生物资产
281,480,029.02
247,729,391.90
长期待摊费用
递延所得税资产
82,297,209.70
46,373,268.60
其他非流动资产
非流动资产合计
3,741,197,272.59
3,397,196,606.87
8,860,096,998.43
8,314,332,690.12
流动负债：
1,317,974,014.77
1,305,369,834.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
1,426,996,003.12
1,395,934,380.31
3,284,652.88
2,525,213.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
145,485,391.83
137,683,434.79
50,449,568.27
42,002,237.94
6,907,026.97
11,883,911.76
其他应付款
48,421,939.41
65,902,259.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
341,466,000.00
461,531,600.00
其他流动负债
流动负债合计
3,341,047,063.94
3,422,895,339.14
非流动负债：
630,737,000.00
339,903,000.00
2015 年年度报告
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
82,897,666.51
44,388,525.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
713,634,666.51
384,291,525.36
4,054,681,730.45
3,807,186,864.50
所有者权益
1,437,553,885.00
1,423,018,290.00
其他权益工具
其中：优先股
1,159,626,122.68
1,074,557,745.74
减：库存股
其他综合收益
-62,021.27
-1,547,057.67
592,856,976.48
507,824,557.30
一般风险准备
未分配利润
1,487,670,638.90
1,384,230,074.19
归属于母公司所有者权益合计
4,677,645,601.79
4,388,083,609.56
少数股东权益
127,769,666.19
119,062,216.06
所有者权益合计
4,805,415,267.98
4,507,145,825.62
负债和所有者权益总计
8,860,096,998.43
8,314,332,690.12
法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
母公司资产负债表
2015 年 12 月 31 日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
379,521,756.26
197,893,407.25
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
252,420,068.12
256,965,172.82
1,582,765,080.08
1,310,265,826.24
2,490,853.98
4,135,021.64
其他应收款
20,455,733.39
19,201,141.88
483,414,508.72
718,341,867.18
2015 年年度报告
划分为持有待售的资产
一年