河南辉煌科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
　　证券代码：002296证券简称：辉煌科技公告编号：　　河南辉煌科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于 2010 年 11 月 30 日以传真、电子邮件等方式送达 给全体董事，会议于 2010 年 12 月 11 日在北京南四环西路 188 号总 部基地 1 区 7 号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会 议应到董事 7 人，实到 6 人，董事李劲松先生因出国不能参加会议， 委托董事谢春生先生代理投票，符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。会议由董事李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议 表决通过了以下议案和事项：　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举李海鹰先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。李海鹰先生简历见附件。　　2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》； 其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第　　四届董事会成员任期一致。相关人员简历详见附件。　　（1）战略决策委员会（5 人） 主任委员：李海鹰先生（董事长） 成员：郑予君先生（董事），唐涛先生（独立董事），谭宪才先生（独立董事），蒋承先生（独立董事）　　（2）审计委员会（3 人） 主任委员：谭宪才先生（独立董事，会计专业人士） 成员：蒋承先生（独立董事），李劲松先生（董事）　　（3）提名委员会（3 人）　　主任委员：唐涛先生（独立董事） 成员：谭宪才先生（独立董事），谢春生先生（董事）　　（4）薪酬与考核委员会（3 人） 主任委员：蒋承先生（独立董事） 成员：谭宪才先生（独立董事），谢春生先生（董事） 说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会　　成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集 人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中 小企业上市公司规范运作指引》的规定。　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任郑予君先生担任公司总经理，任期与公司第四届董事会　　成员任期一致。郑予君先生简历见附件。　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任李新建先生担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董　　事会成员任期一致。 李新建先生联系方式： 通讯地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号 邮 编：450001　　电话：8　　传 真：5 邮箱： 李新建先生简历见附件。　　5、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的 议案》；　　其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任胡江平先生担任公司常务副总经理，同意聘任李新建先　　生担任公司财务总监，同意聘任于辉先生担任公司副总经理，同意聘　　任杜旭升先生担任公司总工程师。任期与公司第四届董事会成员任期　　一致。 相关人员简历见附件。 独立董事就聘任总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理　　人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 .cn　　《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。　　6、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》； 其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任刘锐先生担任公司内部审计部门负责人，任期与公司第　　四届董事会成员任期一致。 刘锐先生简历见附件。　　7、审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》。　　（《高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 .cn。） 特此公告。　　河南辉煌科技股份有限公司 董事会　　2010 年 12 月 13 日　　附件：相关人员简历　　1、李海鹰先生，1967 年 8 月生，毕业于哈尔滨工业大学电气工 程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。2001 年 10 月至　　2004 年 2 月任本公司董事长兼总经理；2004 年 2 月至今担任本公司 董事长。曾荣获郑州市人民政府颁发的 2003 年度郑州市优秀企业厂 长（董事长、经理）称号，并获得 2005 年郑州市"五一"劳动奖章。　　2009 年 4 月被中共郑州市委宣传部等三单位评为"跨越式发展优秀 人物"。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情 况。其持有本公司股份 19,040,000 股，占公司总股本的 18.21%，为 本公司的实际控制人，与公司持有公司百分之五以上股份的股东不存 在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所惩戒。　　2、李劲松先生，1967 年 11 月生，毕业于哈尔滨工业大学动力 工程系流体传动及控制专业，本科学历，工程师。2001 年 10 月至 2006 年 1 月任公司董事兼副总经理； 2006 年 1 月至今任本公司董事兼市 场巡视员；2010 年 8 月至今担任北京全路通号科技有限公司执行董 事。其持有本公司股份 10,880,000 股，占公司总股本的 10.41%，与 公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关 系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。　　3、谢春生先生，1969 年 3 月生，毕业于重庆大学计算机系计算 机软件专业，本科学历，高级工程师。2001 年 10 月至 2004 年 2 月 任公司董事兼副总经理；2004 年 2 月至 2004 年 4 月任公司董事兼总 经理；2004 年 4 月至今任公司总经理；2006 年 5 月至今兼任河南辉 煌软件有限公司执行董事。其持有本公司股份 10,200,000 股，占公司 总股本的 9.76%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的 股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或 证券交易所惩戒。　　4、郑予君先生，1962 年 3 月生，在职研究生学历，北京交通大　　学电子与工程领域工程硕士学位，高级政工师职称，1976 年 12 月至　　1980 年 12 月在西藏军区 405 部队服役，1980 年 12 月至 1982 年 2 月先后在郑州铁路局郑州南机务段和工程机械运输队担任机车乘务 员和电机钳工，1982 年 3 月至 1983 年 8 月担任郑州铁路局工程机械 运输队团总支书记，1983 年 9 月至 1985 年 7 月在郑州铁路局党校党 政干部大专班学习，1985 年 7 月至 1999 年 8 月先后担任郑州铁路局 团委办公室副主任、主任，团委副书记、书记，1999 年 8 月至 2001 年 12 月担任郑州铁路局安康铁路分局党委常委、工会主席，2001 年　　12 月至 2005 年 9 月年后担任郑州铁路局办公室主任、副局长，2005　　年 9 月至今担任中国铁通集团公司党委委员、董事、副总经理并兼任 中国铁通工程建设有限责任公司董事长。其不持有本公司股份，与公 司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。　　5、唐涛先生，1963 年 2 月生，工学博士，北京交通大学教授、 博士生导师，北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主 任，国家"863"计划现代交通技术领域专家组组长，IEEE SMC 学会 成员。北京交通大学"211 工程"重点建设项目之一"交通信息工程 与控制"负责人，国家级重点学科"交通信息工程及控制"学科带头 人，铁道部重点实验室"铁路运输自动化与控制实验室"主任，北京 市开放实验室"城市轨道交通自动化与控制实验室"主任。中国自动 学会教育专业委员会委员、中国铁道学会自动化委员会委员、国家发 改委地铁设备国产化专家组成员、北京市城市轨道交通建设专家委员 会成员。主要研究方向为高速列车运行控制系统、城市轨道交通列车 控制、智能控制理论。2009 年至今任北京交控科技有限公司董事长。 其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份 的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或 证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。　　6、谭宪才先生，1965 年 2 月生，中国注册会计师。1982 年湖南　　商学院会计专业毕业，2007 年清华大学高级管理人员工商管理专业 毕业，获硕士学位，全国会计领军人才主任会计师班第二期学院，2005 年全国优秀会计工作者。从 1993 年至 2009 年担任湖南天华会计师事 务所董事长、主任会计师，2001 年 8 月-2007 年 8 月，担任株洲时代 新材料科技股份有限公司独立董事；2007 年 11 月至今，担任深圳易 方数码科技股份有限公司独立董事；2009 年 1 月-2009 年 10 月，担 任北京大公天华会计师事务所董事长。2009 年 10 月至今担任天职国 际会计师事务所合伙人、董事、总经理。目前担任财政部企业内部控 制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会会计师事务所内部治理 指导委员会会员，中国注册会计师协会理事、维权委员会委员，全国 工商联执委，湖南省政协委员，湖南省注册会计师协会副会长，湖南 省注协、评协党委副书记。其未持有公司股份，与公司实际控制人、 持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。已取得独立董事资 格。　　7、蒋承先生，1979 年 2 月生，光华管理学院博士后研究员，曾 任第三、五届"中国经济学年会"分会场主席，《经济学季刊》（国内经 济学顶级学术刊物）审稿人，北京大学中国经济研究中心研究生会学 术部部长、《研究生学刊》主编，北京大学中国经济研究中心研究生 会主席，北京大学博士生学术联谊会理事长，北京大学研究生会副主 席，安徽省天长市市长助理，中央财经大学中国经济与管理研究院 兼 职教师讲授金融学、投资学、宏观经济学课程，北京大学光华管理学 院博士后联合会秘书长，北京大学经济学院交通能源金融与经济研究 所研究员，曾负责多个省级高速公路企业的投融资和兼并购项目咨 询。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。 其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份 的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或　　证券交易所惩戒。已取得独立董事资格。　　8、李新建先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966 年　　7 月，1988 年毕业于郑州大学经济系经济管理专业，本科学历，会计 师、经济师，中国注册会计师、注册评估师。曾在中原制药厂、郑州 会计师事务所、河南华为会计师事务所、天一会计师事务所和北京中 洲光华会计师事务所等单位任职，历任主管会计、副总审计师、副所 长等职。2003 年 1 月至 2004 年 4 月任公司财务总监；2004 年 4 月至 今任公司财务总监兼董事会秘书；现兼任昆山商厦股份有限公司独立 董事和郑州市高新技术产业开发区工商企业联合会副会长。李新建先 生于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 李新建先生不持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、　　监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联 关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒。　　9、胡江平先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962 年　　11 月，1983 年毕业于郑州工学院电机系工业自动化专业，1988 年中 南工业大学自动控制系工业自动化专业研究生毕业，高级工程师。曾 在化工部桂林橡胶设计院自控室、中国有色金属总公司洛阳有色金属 加工设计院、河南省冶金设计院、河南思达电子有限公司设计部等单 位任职，历任技术员、工程师、主任工程师等；1994 年起任郑州辉 煌副总经理兼总工程师，负责技术开发及人力资源管理工作；2001 年 10 月至 2003 年 1 月任本公司董事、常务副总经理、财务负责人兼 董事会秘书；2003 年 1 月至 2004 年 4 月任本公司董事、常务副总经 理兼董事会秘书；2004 年 4 月至 2008 年 8 月任本公司董事、常务副 总经理；2008 年 8 月至今任本公司常务副总经理。　　胡江平先生组织并参与开发研制成功了铁路信号微机监测系统、 客车空调发电车运行监测记录系统、汽车电喷发动机超声波清洗测试　　装置等产品；主持 H 系列智能负载、H 系列蓄电池在线检测活化仪的 研制；参与无线调车机车信号和监控系统和调车信号复示及站内调车　　安全监控系统的研制工作。荣获 2003 年首届"郑州市优秀 IT 青年"、　　2004 年度郑州市学术技术带头人称号。2003 年 12 月被聘为郑州高新　　技术产业开发区质量管理协会副理事长。 胡江平先生最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人　　员的情况。其持有本公司股份 9,180,000 股，占公司总股本的 8.78%， 与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或证券交易所惩戒。　　10、于辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年　　10 月，1995 年毕业于郑州纺织工学院工商管理系会计专业，大专学 历。曾在河南省纺织工业厅省服装公司任职；历任本公司销售部业务 主办、区域经理、销售经理、销售总监和营销总裁。2006 年 1 月至 今任公司副总经理。　　于辉先生不持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关 系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。　　11、杜旭升先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 4 月，1995 年毕业于郑州工业高等专科学校电气技术专业，大专 学历，助理工程师。曾在郑州飞马集团任车间技术员；1997 年 2 月 进入郑州辉煌，历任铁路事业部工程调试工程师、技术室副主任等职。 曾任本公司副总工程师、常务副总工程师，2006 年 8 月至今任公司 总工程师。　　杜旭升先生不持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联 关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒。　　12、刘锐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月生， 毕业于郑州工学院计自系计算机应用专业，本科学历，经济师。2001 年 10 月至 2004 年 10 月任公司监事会主席；2004 年 10 月至今任本 公司监事；2004 年 11 月至今兼任公司内审部经理；2006 年 5 月至今 兼任河南辉煌软件有限公司监事。　　刘锐先生持有本公司股份 5,780,000 股，占公司总股本的 5.53%，　　与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或证券交易所惩戒。(责任编辑：Newshoo)
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《夏日甜心》刘思达要“挤走”名嘴汪涵？
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前有陈学冬，后有李易峰。谍战剧这个剧种，已经被国产小鲜肉搅和得不能看了。陈学冬在《解密》里带给我们的伤害是：把白痴天才直接演成了智障。
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呐~刚刚欢天喜地又内流满面的庆祝完女排夺冠~又在里约奥运会闭幕上，被东京的8分钟给燃了一把~在宣传表演的8分钟里，出现了超级马里奥和哆啦A梦马里奥还是主角！！
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