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& & 较近新闻发布，我国启动了农业生产全过程无人农机作业试验。很大程度上说明我国在农业方面的发展将会再一次刷新历史的记录，越来越多的农业机器将会代替人工走向市场。很明显，农业智能色选机在市场中出现并不是偶然，而是未来生产中的无可替代的机械智能分选设备。目前，市场上的智能色选机有：农业智能色选机、果蔬品用智能色选机、化工品用智能色选机、食品用智能色选机、静电除杂机、空气能热泵烘干机等一系列智能色选设备。& & & 云南万视智能农业色选机打破了过去农业人工筛选的格局，把智能色选机加入到智能机械化农业中，不仅提高了效率还加大了产量缩小了经济成本。农业色选机在农业领域的应用已经涉及到方方面面主要包括以下几个领域：1.农业领域：智能色选机在农业领域的应用主要用于玉米、大米、大豆、花生仁、麦子等一系列农产品的筛选；2.食品筛选：智能色选机不仅在农业领域的应用显著，在食品的筛选中也有着不可或缺的价值，主要应用：玫瑰花瓣色选、芝麻、咖啡、大枣等食品的筛选。3.果蔬品领域：农业智能色选机已经渗入到果蔬品的筛选中，既节省了时间也节约了成本。4.化工领域：智能色选机在化工领域的应用主要是对矿物质的筛选，能够很好的把优质矿物与不良品很好的区分开来。& & 云南万视智能农业色选机能够在色选领域做到对每一种农产品的精细分选，更多取决于公司核心技术的发展。智能色选机拥有高速膜片阀气动执行机构，技术已经达到了世界先进水平，喷气阀喷气次数高达1500次每秒，有效提高选别效率，较大去除原料中的杂质，提高产量。智能色选机配备智能相机MV1系列嵌入机器视觉系统，结合云南高原特色精细化智能色选，并研发出超过精度CCD相机；300mm幅宽实现5400分段检测，精度已精确到0.01mm。能够有效提高选别物的精度，较大去除原料中的不良品，达到较小带出比，让一切色选成为可能。& & 想了解更多农业智能色选机设备价格、技术的问题可以拨打我们的服务电话进行在线咨询哦！
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万视智能农业智能色选机 智选别机让一切选别成为可能
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6月2日，我国启动了农业生产全过程无人农机作业试验。据了解，这次无人化农业作业是目前我国投入智能农机种类最齐、数量最多的一次。 未来我国将分级、分期、分步建立无人农场。
2017年，国家重点研发计划启动实施了17项“智能农机装备”重点专项。2018年《政府工作报告》《农业部关于大力实施乡村振兴战略加快推进农业转型升级的意见》等等，无一不表明国家正在全面强力推进智慧农业持续健康的发展，实施创新驱动，加快推动智能农机装备技术与产业发展。
随着农业供给侧改革的不断推进，以及“加快推进农业机械化”、“推进机器换人”的贯彻落实，现代农业将迎来新的发展机遇。并且当前，我国农村土地规模经营、农业产业结构调整、智能农机等的供给与需求的矛盾更加凸显，农机产品技术的创新对促进产业升级、转变农业发展方式的任务更加迫切。
目前，诸多企业、乡镇也规划性的采用了智能农机装备，加速农业产业的调整与升级。今年4月，万视智能为云南嘉华食品量身定制玫瑰花智能色选机助力嘉华鲜花饼的火热上市；5月安宁宏润食用玫瑰花专业合作社与万视智能达成合作，订购了玫瑰花成套精选设备生产线，大幅度提升效率与品质，同时解放了大量的人力资源。
在智能农机研发与生产上，万视智能一直是一家走在行业前沿的企业。特别是在智能农机装备和排污智慧监管平台等板块，万视拥有着国际一流的技术和团队，所有产品均能够自主研发、生产、销售。
智能色选机代替人工进行玫瑰花瓣的筛选
这次无人农机全过程作业试验的成功将会是农业作业的大转型，也是诸多相关公司的一次新机遇，新挑战。我们万视智能将会把农业物联网与农业生产技术深度融合，提供更领先的智慧农业解决方案，帮助广大农业生产者提高农产品的生产效率与品质，实现农业产值和利润的提升。
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八马茶业股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
八马茶业股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
二〇一五年九月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、食品安全问题带来的风险
近年来随着我国经济快速发展，人民的生活质量迅速提高，政府和消费者对食品安全问题的重视程度不断加大，国家也相继出台了《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》、《农产品质量安全法》、《食品安全法》等一系列法律法规，进一步强化了食品生产者的法律责任，加大了食品安全领域的监管力度，规范了食品生产企业的经营行为并确立了惩罚性赔偿制度。
公司早期产品以出口日本等对食品质量要求较高的国家、地区为主，在进入其供应商体系的过程中建立了一套高标准的质量管控体系，并始终高度注重食品安全。目前，公司已获得了ISO9001质量管理体系及HACCP食品安全管理体系认证，设立至今未发生食品安全事故，但仍然存在由于质量监控措施未严格执行、加工程序操作不当导致食品安全问题发生的可能，从而对公司声誉和业绩造成不利影响。
二、自然灾害、病虫害带来的风险
公司主导产品为安溪铁观音，报告期内销售收入贡献超过50%。铁观音的种植对地理环境要求较高，福建省安溪县是我国铁观音发源地，也是铁观音的主要产区。安溪县地处亚热带季风区，气候温和，四季分明，雨量充沛，土壤优质，使安溪县成为了适宜种植铁观音的地区。
由于茶叶原料属于农产品，易受气候和病虫害的影响。虽然历史上安溪极少出现极端气候导致的重大灾害，也极少发生重大地质变化，但如果该区域的气候异常或发生大面积病虫灾害，公司茶叶的采购数量和质量将难以得到保证，产品供应的稳定性可能受到影响。综上，公司面临自然灾害所导致的风险。
三、原材料供应带来的质量风险
公司产品的主要原材料为毛茶，毛茶的质量直接决定了公司产品的品质，对公司生产经营产生重大影响。公司目前以向合作茶园采购毛茶为主，为保证毛茶供应的质量，公司会为合作茶园在种植条件、施肥管理以及质量检验等重大环节提供技术支持和解决方案，并进行严格监管，从而保障高质量原材料的稳定供应。同时，公司内部制定了严格的采购制度，要求所有毛茶均需经过采购部严格的检测。然而，受限于检测方式及执行力度等因素，仍存在部分毛茶采购质量不稳定的可能，从而影响公司最终产品的品质，给公司经营带来一定风险。
四、市场相对集中的风险
报告期内，公司收入来源以广东、福建为主，2013年、2014年、月公司在广东及福建地区的合计收入分别为26,299.96万元，24,926.27万元和11,238.62万元，占同期主营业务收入的比例分别为62.57%、63.50%和65.33%。上述两省是铁观音主要消费市场，亦是公司产品中心、生产基地所在地，因此市场相对集中存在其合理性；同时公司亦积极拓展其他区域及其他茶类市场；但如果上述区域市场竞争加剧或发生其他不利变化，将对公司的经营业绩带来不利影响，公司业务仍存在市场相对集中的风险。
五、经济增速放缓带来的消费需求下降风险
目前公司的销售收入主要来自内销，因此公司的经营状况颇受我国经济发展和政策的影响。过去30年，我国经济大幅增长，人均消费水平显着提升，公司业务也得到了快速发展。但如果我国经济增速放缓或政策产生变化，将导致消费者对茶叶的需求，尤其是对高端茶叶需求的下降。同时，全国各个区域的经济增长并不均衡，市场需求也不尽相同，公司在部分地区取得的销售经验可能难以复制到其他区域。因此，如果经济增速放缓、需求疲弱、地区经济发展不均衡等因素，可能将导致公司业绩受到一定影响。
六、政府补助变动风险
报告期内，公司营业外收入中政府补助分别为1,681.85万元、1,203.30万元和309.19万元，占同期利润总额的比分别为34.07%、47.05%和11.01%。公司已将政府补助作为非经常性损益进行会计处理并披露，但如果政府补助政策在未来发生重大变
化，或公司不再具备享受政府补助的条件，仍将会对公司整体盈利水平产生一定的影响。
七、实际控制人控制的风险
截至本公开发行转让说明书签署日，公司实际控制人王文彬、王文礼、王文超分别持有公司38.57%、33.93%、4.80%股份，合计持有77.30%股份，处于绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度以约束控股股东和实际控制人的行为，如制定并执行了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》及《对外担保管理办法》等规章制度，但如果公司实际控制人通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、人事等进行不当控制，可能对公司及其它股东的利益产生不利影响。
八、部分租赁房产未取得房产权利证书的风险
截至本公开转让说明书签署日，公司租赁的用于产品展示和销售的经营场所中，有部分未取得出租方提供的合法的房屋产权证明，虽然公司目前使用该等房产未受到任何限制，但由于该等场所存在被责令搬迁或者拆除的风险，可能相应影响公司在该处区域的产品展示和销售，并在短期内导致公司部分装修费用的损失。
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
股份公司、八马茶业、本公
八马茶业股份有限公司
深圳市溪源茶业有限公司，公司前身，1998年4
月25日更名为深圳市八马茶业有限公司
深圳市八马茶业有限公司，公司前身，2008年1
月23日更名为深圳市八马茶业连锁有限公司
深圳市八马茶业连锁有限公司，公司前身，2014
年9月10日变更为八马茶业股份有限公司
福建八马茶业有限公司，本公司全资子公司
厦门鑫八马
厦门鑫八马茶业有限公司，本公司全资子公司
广州市八马茶业有限公司，本公司全资子公司
北京八骏茶业有限公司，本公司全资子公司
福建安溪八马现代农业综合开发有限公司，福建
八马现代农业
八马全资子公司
福州鑫八马茶业有限公司，厦门鑫八马全资子公
福州鑫八马
深圳市罗湖区八马茶业职业技能培训中心，本公
八马培训中心
司下属的培训机构
北京和谐成长投资中心（有限合伙），本公司股
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业
（有限合伙），本公司股东
天津天图兴华股权投资合伙企业（有限合伙），
本公司股东
天玑星投资
深圳市天玑星投资有限公司，本公司股东
公司股东大会、董事会和监事会的统称
中国国际金融股份有限公司
北京德恒律师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
公司为本次挂牌编制的《八马茶业股份有限公司
本公开转让说明书
公开转让说明书》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年
《审计报告》
9月3日出具的信会师报字[2015]第310833号
《审计报告》
《公司章程》
本公司现行章程
王文彬、王文礼、王文超共同签署的《一致行动
《一致行动协议》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、最近两年及一期
2013年、2014年、月
人民币元/万元
主产于福建、广东、台湾地区，亦称青茶，介于
绿茶和红茶之间，属于半发酵茶类，是鲜叶经过
晒青、凉青、摇青、杀青、揉捻、初烘、包揉、
复烘、复包揉、烘焙等工序制作出的茶类
乌龙茶类的主要品种之一，原产于福建省泉州市
安溪县。具有条索紧结、汤色金黄、自然花果香
味、滋味甘爽醇厚等特点，因独具“观音韵”被称
从茶树上采摘下来的新梢、芽叶，也称茶青
鲜叶经初制后的产品
制茶过程中茶叶化学变化的一个过程，主要指茶
叶内多酚类物质的氧化、转化，形成一些色素物
质和芳香物质
根据成品茶的质量标准要求，通过一定的经验和
技术，把具有一定的共性而形质不一的产品按一
定的比例混合组成一种确定的色、香、味的茶品
通过受火过程，使茶叶内水分消散使得外形逐渐
紧结，同时固定和发展香气，增进茶汤色味
根据不同茶类的要求，从鲜叶到毛茶的整个加工
毛茶经过筛分、捡梗、拼配、发酵等工序加工成
成品茶的过程
良好农业规范，主要针对初级农产品生产的种植
业和养殖业的一种操作规范，关注动物福利、
环境保护、工人的健康、安全和福利，保证初级
农产品生产者生产出安全健康的产品
生产(加工)安全食品的一种控制手段；对原料、
关键生产工序及影响产品安全的人为因素进行分
析，确定加工过程中的关键环节，建立、完善监
控程序和监控标准，采取规范的纠正措施
注：本公开转让说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节公司基本情况......12
一、基本情况......12
二、股票挂牌情况......13
三、股权结构及主要股东情况......14
四、公司董事、监事和高级管理人员情况......28
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表......32
六、与本次挂牌有关的机构......33
第二节公司业务......36
一、业务、产品介绍......36
二、主要生产或服务流程及方式......41
三、与业务相关的关键资源要素......46
四、公司业务相关情况简介......63
五、公司的商业模式......78
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......81
七、公司未来发展战略......89
第三节公司治理......91
一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......91
二、上述机构及相关人员履行职责情况......92
三、公司董事会对公司治理机制有效性的讨论及对内部管理制度建设情况的说明..........................................................................................................................................93
四、董事会对公司治理机制执行情况评估结果......94
五、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况......................................................................................................................................95
六、公司的独立性......95
七、同业竞争情况及其承诺......97
八、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明......98九、公司董事、监事、高级管理人员其他情况说明..................................................99
十、公司董事、监事、高级管理人员最近两年内发生变动情况及原因......104
第四节公司财务......106
一、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及其补充资料和股东权益变动表................................................................................................................106
二、审计意见......123
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......123
四、主要会计政策、会计估计......124
五、会计政策、会计估计变更以及前期差错更正的说明......153
六、报告期内主要会计数据和财务指标......154
七、报告期利润形成的有关情况......160
八、非经常性损益情况......168
九、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种......171
十、公司最近两年一期主要资产情况......173
十一、重要债务情况......190
十二、股东权益情况......198
十三、关联方、关联方关系及关联交易......198
十四、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项........................................................................................................................................203
十五、资产评估情况......204
十六、股利分配政策和近两年分配情况......204
十七、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......207
十八、可能影响公司持续经营的风险因素......210
第五节有关声明......211
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......211
二、主办券商声明......212
三、律师事务所声明......213
四、审计机构声明......214
五、资产评估机构声明......215
第六节附件......216
一、主办券商推荐报告......216
二、财务报表及审计报告......216
三、法律意见书......216
四、公司章程......216
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件......216
第一节公司基本情况
一、基本情况
1、中文名称：八马茶业股份有限公司
2、英文名称：BAMATEACo.,Ltd.
3、法定代表人：吴清标
4、有限公司设立日期：日
5、股份公司设立日期：日
6、注册资本：人民币7,500万元
7、住所：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦15楼G,H,J,K,L
8、邮编：518000
9、电话：8
10、传真：8-990
11、互联网网址：http://www.bamatea.com/
12、信息披露事务负责人：吴庆祥
13、电子邮箱：
14、所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于“酒饮料和精制茶制造业”（代码C15）。依据国民经济行业分类(GB/T)，公司业务属于“精制茶加工”（代码C1530）。
15、主营业务：公司主营业务为茶叶的种植、研发、加工和销售。
16、经营范围：茶具、茶桌、展示柜的销售；兴办实业(具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含证券咨询、人才中介服务和其它限制项目）；文化活动策划。预包装食品（不含复热预包装食品）批发；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
17、组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、挂牌日期
股票代码：【】
股票简称：八马茶业
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：7,500万股
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排
根据《公司法》第一百四十一条规定：
“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
股份公司于日成立，截至本公开转让说明书签署日，股份公司设立已满一年。
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：
“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司实际控制人王文彬、王文礼、王文超承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其直接或间接持有的股票转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在解除转让限制前，不转让或者委托他人管理本次挂牌前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、公司董事、监事和高级管理人员王文礼、王文彬、吴清标、吴庆祥承诺：所持本公司股份在其任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
三、股权结构及主要股东情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司6家全资子公司、1家民办非企业法人的基本情况如下：
（1）福建八马
福建八马为本公司的全资子公司，成立于日，现持有福建省安溪县工商局核发的注册号为320的《企业法人营业执照》，注册资本为3,080万元，住所为福建省安溪县经济开发区龙桥园，法定代表人为王文礼，经营范围为日用百货、茶具销售；项目投资。乌龙茶加工及自产自销，红茶、绿茶分装及自产自销；批发兼零售预包装食品（茶叶、糕点、馅饼、糖果、蜜饯、饼干）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）厦门鑫八马
厦门鑫八马为本公司的全资子公司，成立于日，现持有厦门市思明区工商局核发的注册号为096的《企业法人营业执照》，注册资本为100万元，住所为厦门市思明区会展南七路169号、171号，法定代表人为王文礼，经营范围为茶具销售及企业管理咨询；批发、零售：预包装食品（许可证有效期至日）。
（3）广州八马
广州八马为本公司的全资子公司，成立于日，现持有广州市工商局天河分局核发的注册号为701的《企业法人营业执照》，注册资本为100万元，住所为广州市天河区天河北路906号15楼自编1507房，法定代表人为李建松，经营范围为：百货零售（食品零售除外），销售预包装食品。
（4）北京八骏
北京八骏为本公司的全资子公司，成立于日，现持有北京市工商局核发的注册号为496的《企业法人营业执照》，注册资本为100万元，住所为北京市北京经济技术开发区文化园东路6号1幢一层110011号，法定代表人为吴清标，经营范围为：零售预包装食品（食品流通许可证有效期至日），销售茶具，企业管理咨询。
（5）八马现代农业
八马现代农业为福建八马的全资子公司，成立于日，现持有福建省安溪县工商局核发的注册号为830《营业执照》，注册资本300万元，住所为福建省安溪县西坪镇珠洋村，法定代表人王文礼，经营范围为：农业综合开发；茶树、果树种植；农副产品（茶叶）初制、销售；茶树种植及茶叶制作技术咨询服务；农业观光；茶叶鲜叶收购、销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。
（6）福州鑫八马
福州鑫八马为厦门鑫八马的全资子公司，成立于日，现持有福州市鼓楼区工商局核发的注册号为150《营业执照》，注册资本50万元，住所为福州市鼓楼区华大街道外九彩巷1号翔达公寓1层07、08店面，法定代表人吴小宁，经营范围为：批发兼零售预包装食品（有效期限至日）一般经营项目：茶具批发兼零售；企业管理咨询（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
公司子公司未发行股票，除福建八马外，也未进行过股权转让。福建八马的股权转让合法合规。
2、民办非企业法人
八马茶业职业技能培训中心为本公司设立的一家民办非企业法人，成立于日，现持有深圳市罗湖区民政局核发的粤深罗民证字第060032号《民办非企业单位登记证书》，有效期至日。八马培训中心现持有深圳市罗湖区人力资源局核发的《中华人民共和国民办学校办学许可证》（人社民2号），有效期为2013年6月至2015年4月，负责人为王文超，开办资金为30万元，注册地址为深圳市罗湖区东门南路3002号华都园六楼CD座，办学类型为茶艺师（高级）。八马培训中心目前是为本公司及茶艺行业培养适用性、专业型优秀人才的专业培训机构。
根据深圳市罗湖区人力资源局于日出具的证明，八马培训中心的民办学校办学许可证有效期已届满，目前正在向该局申请换领新证。
3、分支机构
截至日，公司共有84家分支机构，其中八马茶业有47家分支机构，厦门鑫八马有21家分支机构，广州八马有7家分支机构，福建八马有4家分支机构，北京八骏有3家分支机构，福州鑫八马有2家分支机构。
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东情况
公司共十名股东，该等股东的持股情况如下：
持股数量（万股）
持股比例（%）
境内自然人
境内自然人
境内自然人
10.00 有限合伙企业
有限合伙企业
有限合伙企业
境内自然人
持股数量（万股）
持股比例（%）
天玑星投资
境内自然人
境内自然人
除本节“二、股票挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排”中所披露的限制性约定，上述股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项。
上述股东中，除王文彬、王文礼、王文超、王小萍之间为兄弟（妹）关系，吴清标与王文彬、王文礼、王文超、王小萍为表兄（妹）关系外，各股东之间不存在其他关联关系。
上述股东中，和谐成长、南海成长、天图兴华及其私募投资基金管理人已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定分别履行了私募投资基金及基金管理人的登记和备案手续。
公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东适格。
（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内是否发生变化
公司控股股东和实际控制人为王文彬、王文礼、王文超。
1、实际控制人的基本情况
截至本公开转让说明书签署日，公司的总股本为7,500.00万股，王文彬、王文礼、王文超分别持有公司2,892.75万股、2,544.75万股、360.00万股股份，合计持有5,797.50万股，合计持股比例为77.30%，是公司的共同实际控制人，其基本情况如下：
王文彬先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学EMBA在读。任职经历：1987年1月至1997年6月从事自由贸易；1997年7月至1998年4月任溪源有限董事长；1998年4月至2001年7月任深圳八马副总经理；2001年7月
至2001年8月任深圳八马执行董事兼总经理；2001年8月至2002年5月任深圳八马副总经理；2002年5月至2003年7月任深圳八马执行董事兼总经理；2003年7月至2005年2月任深圳八马副总经理；2005年2月至2008年1月任深圳八马执行董事兼总经理；2008年1月至2009年5月任八马有限执行董事兼总经理；2009年5月至2011年5月任八马有限副总经理；2011年5月至2014年9月八马有限董事；2014年9月至今任公司董事。目前兼职情况：福建省安溪溪源投资有限公司执行董事兼总经理、福建安溪溪源旅游开发有限公司执行董事兼总经理、泉州汇鑫小额贷款股份有限公司董事、广东中鸿基投资股份有限公司董事、深圳市福建商会荣誉副会长。
王文礼先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国家级非物质文化遗产安溪铁观音制作技艺代表性传承人，毕业于福建师范大学历史系，大专学历。
任职经历：1992年8月至1993年3月任深圳法制报记者；1993年4月至1997年6月从事自由贸易；1997年7月至1998年4月任溪源有限监事；1998年4月至2008年1月任深圳八马监事；2008年1月至2011年5月任八马有限监事；2011年5月至2014年9月任八马有限董事长；2014年9月至今任公司董事长。目前兼职情况：福建八马执行董事、厦门鑫八马执行董事、八马现代农业执行董事兼总经理、福州鑫八马总经理、中国茶叶流通协会副会长、海峡茶业交流协会副会长、泉州市工商联副会长、安溪铁观音同业公会会长。
王文超先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。任职经历：1998年4月至2001年7月任深圳八马执行董事兼总经理；2001年7月至2001年8月任深圳八马副总经理；2001年8月至2002年5月任深圳八马执行董事兼总经理；2002年5月至2003年7月任深圳八马副总经理；2003年7月至2005年2月任深圳八马执行董事兼总经理；2005年2月至2008年1月任深圳八马副总经理；2008年1月至2011年5月任八马有限研发总监；2011年5月至2014年9月任八马有限监事兼研发总监；2014年9月至2014年12月任公司研发总监；2015年1月至今任公司产品中心总经理。目前兼职情况：福建八马监事、北京八骏监事、厦门鑫八马总经理。
公司的控股股东、实际控制人王文彬、王文礼、王文超最近24个月内不存在重大违法违规行为，合法合规。
2、认定王文彬、王文礼、王文超为共同实际控制人的依据
王文彬、王文礼为公司的创始人，王文超于1998年4月成为公司股东，王文彬、王文礼、王文超系兄弟关系。自公司前身溪源有限1997年7月设立以来至本次挂牌前，王文彬、王文礼、王文超合计直接持有公司的股权比例持续在70%以上，能对公司股东大会决议产生实质影响。
近两年，王文礼持续担任公司董事长，负责公司发展战略及经营计划的规划；王文彬持续担任公司董事，负责公司对外公共关系及品牌管理；王文超相继担任研发总监、产品中心总经理，负责公司产品规划和市场营销的管理。王文彬、王文礼、王文超共同对公司的董事会决议及日常经营产生实质影响，并通过一致协商共同控制公司的财务和经营政策。
根据公司的股东大会、董事会会议等相关资料，经王文彬、王文礼、王文超确认，并经律师核查，近两年王文彬、王文礼、王文超在公司的股东大会、董事会及其他重大决策方面均采取了一致行动，形成了一致意见。
日，王文彬、王文礼、王文超共同签署了《一致行动协议》，约定自协议签署之日起，其在公司的股东大会、董事会、其他重大决策中保持充分一致。
经律师核查后认为，《一致行动协议》的权利义务清晰、责任明确，合法有效。
根据《一致行动协议》及王文彬、王文礼、王文超出具的《承诺函》，王文彬、王文礼、王文超承诺其在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
综上所述，王文彬、王文礼、王文超为公司的共同实际控制人，且最近两年内未发生变更。
（四）设立以来股本的形成及其变化情况
1、1997年7月，公司前身溪源有限设立
日，溪源有限由王文彬、王文礼2名自然人以货币资金出资方式设立，设立时的注册资本为50万元，其中王文彬出资30万元，王文礼出资20万元。
日，深圳市培信会计师事务所对实收资本进行了审验，并出具了“深培会验字（1997）第D153号”《验资报告》。日，溪源有限取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为的《企业法人营业执照》。
溪源有限成立时，其股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
2、1998年4月，第一次增资（注册资本由50万元增至200万元）
日，经溪源有限股东会决议，王文超以现金方式增资，实际出资150万元。日，深圳市重信会计师事务所针对本次出资出具了“重信验字（1998）第044号”《验资报告》；日，溪源有限在深圳市工商局办理完毕工商变更登记手续。
上述增资完成后，溪源有限的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
3、2001年7月，第一次股权转让
日，经深圳八马股东会决议，王文超将其所持公司36%的股权以人民币72万元的价格转让给王文彬。日，王文超与王文彬签订了《股权转让协议书》。日，深圳八马在深圳市工商局办理完毕工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，深圳八马的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
4、2003年7月，第二次股权转让
日，经深圳八马股东会决议，王文彬将其占公司41%的股权以人民币82万元转让给股东王文超。日，王文彬与王文超签订了《股权转让协议书》。日，八马有限在深圳市工商局办理完毕工商变更手续。
本次股权转让完成后，深圳八马的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
5、2003年11月，第三次股权转让
日，经深圳八马股东会决议，王文超将其持有公司50%股权以人民币100万元转让给王文彬。日，王文超与王文彬签署了《股权转让协议书》。日，深圳八马在深圳市工商局办理完毕工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，深圳八马的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
6、2005年2月，第四次股权转让
日，经深圳八马股东会决议，王文超将其持有公司20%股权以人民币40万元的价格转让给股东王文礼。日，王文超与王文礼签署了《股权转让协议书》。日，深圳八马在深圳市工商局办理完毕工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，深圳八马的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
7、2009年5月，第五次股权转让
日，经八马有限股东会决议，王文彬将其持有公司5%股权以人民币10万元的价格转让给吴清标。根据日，王文彬与吴清标签署了《股权转让协议书》。日，八马有限在深圳市工商局办理完毕工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，八马有限的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
8、2009年9月，第二次增资（注册资本由200万元增至1,500万元）
日，经八马有限股东会决议，全体股东按原出资比例以货币增资1,300万元，八马有限注册资本由原来的200万元增加到1,500万元。日，中联会计师事务所深圳分所就本次增资出具了“中联深所验字（号”《验资报告》。日，八马有限在深圳市工商局办理完毕工商变更登记手续。
本次增资完成后，八马有限的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
1,500.0000
9、2011年4月，第六次股权转让及第三次增资（注册资本由1,500万元增至3,000万元）
日，经八马有限临时股东会决议，吴清标将其所持有八马有限2%的股权转让给王文彬，日，吴清标与王文彬签订了《股权转让协议书》。
日，经八马有限临时股东会决议，王文彬、王文礼、王文超、吴庆祥、王小萍以货币资金对公司增资1,500万元，公司注册资本增至3,000万元。以上各方分别出资624万元、681万元、150万元、30万元、15万元，经协商，本次增资价格为每元出资额人民币1元。日，八马有限与王文彬、王文礼、王文超、吴庆祥、王小萍签订《增资协议书》，日，立信大华会计师事务所就本次增资出具了“立信大华验字[号”《验资报告》。日，八马有限在深圳市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。
本次股权转让及增资完成后，八马有限的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
1,479.0000
1,131.0000
3,000.0000
10、2012年11月，第七次股权转让及第四次增资（注册资本由3,000万元增至3,333.3333万元）
日，经八马有限2012年临时股东会决议，和谐成长以货币增资，实际出资7,280万元，其中333.3333万元计入八马有限注册资本，6,946.6667万元计入资本公积。日，立信会计师事务所（特殊普通合伙人）就本次出资出具了“信会师报字[2012]第310415号”的《验资报告》。
日，经八马有限2012年临时股东会决议，王文彬将其占公司4.80%股权转让给新股东天图兴华，转让协议价款为3,494.40万元；王文彬将其占公司1.00%股权转让给新股东天玑星投资，转让协议价款为728.00万元；王文超将其占公司4.20%股权转让给新股东南海成长，转让协议价款为3,057.60万元。日，相关股东就上述股权转让签署了《股权转让协议》。
日，八马有限在深圳市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。
本次增资及股权转让完成后，八马有限的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
1,285.6667
1,131.0000
天玑星投资
3,333.3333
11、2013年8月，第五次增资（注册资本由3,333.3333万元增至7,500万元）日，经八马有限临时股东会决议，公司资本公积4,166.6667万元转为注册资本，八马有限的注册资本变更为7,500万元。日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次增资出具“信会师报字[2013]第310428号”《验资报告》。日，八马有限在深圳市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。
本次增资完成后，八马有限的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
2,892.7500
2,544.7500
天玑星投资
7,500.0000
12、2014年9月，整体变更为股份公司
日，经八马有限股东会决议，八马有限整体变更为股份有限公司。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2014]第310412号”《审计报
告》，八马有限截至日的净资产值为153,014,492.69元，按照1:0.4901的比例折成7,500万股，其余78,014,492.69元计入资本公积。八马有限的债权、债务和资产全部进入股份公司。日，银信资产评估有限公司出具的“银信评报字[2014]沪第0332号”《深圳市八马茶业连锁有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》，确认八马有限在评估基准日（日）净资产的评估价值为24,113.86万元。日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2014]第310519号”《八马茶业股份有限公司（筹）验资报告》对此次整体变更的净资产折股进行了审验。日，八马茶业在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为359的《企业法人营业执照》。
整体变更为股份公司后，公司股权结构如下：
股东名称/姓名
持股数（万股）
持股比例（%）
2,892.7500
2,544.7500
天玑星投资
7,500.0000
截至本公开转让说明书签署日，公司未发生其他股份变动情况。
公司不存在违规发行股票的情形，公司股东的历次出资不涉及非货币资金，且历次出资均已缴纳并经验资，公司股东历次出资真实、充足，不存在虚假出资。公司历次出资履行出资程序、出资形式及相应比例等符合当时有效法律法规的规定，出资程序完备、合法合规。公司股权明晰，历次增资等股本变化依法履行必要程序、合法合
规、不存在纠纷及潜在纠纷，依法履行必要程序、合法合规、不存在纠纷及潜在纠纷。
（五）公司股票期权激励计划
截至本公开转让说明书出具日，公司未制定股票期权激励计划。
（六）设立以来重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。
公司自设立以来的资产重组主要涉及收购福建八马及其全资子公司八马现代农业的股权。福建八马原为公司实际控制人王文彬、王文礼、王文超3人共同投资的企业，成立于2010年9月，主要从事乌龙茶加工及自产自销，持有泉州市质量技术监督局核发的《全国工业产品生产许可证》等资质及认证。为整合资源，增强公司实力，同时规避同业竞争和减少关联交易，公司于2011年6月年收购了福建八马。
日，八马有限与王文彬、王文礼、王文超签订股权转让协议，受让3人合计持有的福建八马100%股权。考虑到福建八马与八马有限受同一控制人控制，该次转让价格为福建八马2010年末的注册资本2,896万元。福建八马于日完成工商变更登记。八马现代农业作为福建八马的全资子公司，在该次收购前后的股权没有发生变化。
四、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）公司董事
截至本公开转让说明书签署日，公司有5名董事，分别为王文礼、王文彬、吴清标、吴庆祥及李建光。本届董事会任期三年，任期自日至日。各位董事的基本情况如下：
王文彬、王文礼简历请详见本节“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内是否发生变化”之“1、实际控制人的基本情况”。
吴清标先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。任职经历：1997年7月至1998年4月任溪源有限职员；1998年4月至2008年1月任深圳八马副总经理；2008年1月至2009年5月任八马有限副总经理；2009年5月至2011年5月任八马有限执行董事兼总经理；2011年5月至2014年9月任八马有限董事兼总经理；2014年9月至今任公司董事兼总经理。目前兼职情况：北京八骏执行董事、广州八马执行董事、八马培训中心校长、深圳市企业家联合会副会长、深圳市连锁经营协会副会长、深圳市零售商业行业协会副会长、深圳商业联合会常务理事、深圳市营销协会副会长。
吴庆祥先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学中文系，大专学历。任职经历：1997年7月至1998年4月任溪源有限副总经理；1998年4月至2008年1月任深圳八马副总经理；2008年1月至2011年5月任八马有限副总经理；2011年5月至2014年9月任八马有限副总经理兼董事会秘书；2014年9月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书。目前兼职情况：安溪民生村镇银行股份有限公司监事。
李建光先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学经济学专业及加拿大Guelph大学经济及企业管理专业，硕士研究生学历。任职经历：1992年至1994年任中国社会科学院研究员；1994年至2000年任GrosbyGroupBeijingOffice投资经理；2000年至2006年3月任IDG创业投资基金副总裁；2006年3月至今任IDG资本投资顾问（北京）有限公司董事；2009年1月至今任和谐爱奇投资管理（北京）有限公司董事；2014年9月至今任公司董事；2015年3月至今任爱奇创投咨询（北京）有限公司董事长兼经理。目前兼职情况：TarenaInternationalInc.董事、北京百雅轩艺术发展有限公司董事、ChinaEliteEducationMediaGroupLtd.董事、EdiaMediaInc.董事、SuperSportsMediaInc.董事、HCInternationalInc.董事、资和信电子支付有限公司董事、ShenogenPharmaGroupLtd.董事、北京古北水镇旅游有限公司董事、雅达国际控股有限公司董事、北京国通宝股份有限公司、ChinaBinarySaleTechnologyLimited董事。
公司董事最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近两年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况，公司董事合法合规，具备相应的任职资格。
（二）公司监事
截至本公开转让说明书签署日，公司有3名监事，分别为张永坚、李小毅、苏丽敏。本届监事会任期三年，任期自日至日。各位监事的基本情况如下：
张永坚先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于南昌大学法学专业，本科学历。任职经历：2004年7月至2006年4月任江西家常饭饮业服务有限公司董事长秘书；2006年6月至2008年1月任深圳八马行政人事部经理；2008年1月至2009年12月任八马有限行政人事部经理；2010年1月至2012年12月任八马有限直营商超部区域经理；2013年1月至2014年9月任八马有限专卖店管理部总监；2014年9月至今任公司监事会主席、专卖店管理部总监。
李小毅先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学经济法学专业，硕士研究生学历。任职经历：1985年3月至1996年9月任湖南永兴县人民法院审判员、法庭庭长；1996年10月至2003年7月任湖南省郴州市人民政府驻京办办公室主任；2003年8月至2006年8月任湖南华瑞水电投资发展股份有限公司董事兼总经理；2006年9月至今任深圳市天图创业投资有限公司、深圳天图资本管理中心、深圳市天图投资管理股份有限公司副总经理、法律总监兼合规总监；2014年9月至今任公司监事；2015年7月至今任深圳市天图投资管理股份有限公司董事。目前兼职情况：成都三泰控股股份有限公司董事、山东德州扒鸡股份有限公司董事、湖南华瑞水电投资发展股份有限公司董事。
苏丽敏女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳广播电视大学金融专业，大专学历。任职经历：1994年1月至1998年11月任福建省驻深
办事处闽江宾馆职员；1998年12月至2002年12月任深圳八马销售主管；2003年1月至2004年4月未工作；2004年5月至2007年4月任深圳市嘉裕兴实业发展有限公司产品主任；2007年5月至2010年2月未工作；2010年3月至2014年9月任八马有限采购经理；2011年5月至2014年9月任八马有限监事；2014年9月至今任公司监事、采购经理。
公司监事最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近两年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况，公司监事合法合规，具备相应的任职资格。
（三）高级管理人员
截至本公开转让说明书签署日，公司有3名高级管理人员，其中吴清标任总经理，吴庆祥任副总经理、董事会秘书，黄光秀任财务总监，高级管理人员基本情况如下：
吴清标简历请详见本节“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。
吴庆祥简历请详见本节“四、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。
黄光秀女士，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川广播电视大学计算机应用专业，大专学历。任职经历：2000年10月至2003年12月任深圳八马财务制单员、会计；2004年1月至2008年1月任深圳八马财务经理；2008年1月至2009年12月任八马有限财务经理；2010年1月至2014年9月任八马有限财务总监；2014年9月至今任公司财务总监。
公司高级管理人员最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调
查之中尚无定论的情形；不存在最近两年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为等情况，公司高级管理人员合法合规，具备相应的任职资格。
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
日/ 日/日/
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权益合计
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润
扣除非经常性损益后的净利润（万
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润（万
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万
日/ 日/日/
每股经营活动产生的现金流量净额
注：表中财务指标引用公式
1.毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
2.净资产收益率=当期净利润/加权平均净资产；
3.应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
4.存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
5.基本每股收益=归属于申请挂牌公司股东的当期净利润/当期发行在外普通股的加权平均数；
6.每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
7.每股净资产=当期净资产/期末注册资本；
8.资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；
9.流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；
10.速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货之后的余额。
六、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
1.名称：中国国际金融股份有限公司
2.法定代表人：丁学东
3.住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
4.联系电话：010-
5.传真：010-
6.项目负责人：沈璐璐
7.项目组成员：刘辉、李天怡、胡安举
（二）律师事务所
1.名称：北京德恒律师事务所
2.单位负责人：王丽
3.住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
4.联系电话：010-
5.传真：010-
6.经办律师：黄侦武、赵永刚
（三）会计师事务所
1.名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2.单位负责人：朱建弟
3.住所：上海市黄浦区南京东路61号4楼
4.联系电话：021-
5.传真：021-
6.签字注册会计师：陈琼、钟宇
（四）资产评估机构
1.名称：银信资产评估有限公司
2.法定代表人：梅惠民
3.住所：上海市九江路69号古象大厦
4.联系电话：021-
5.传真：021-
6.签字注册资产评估师：杨建民、张萍
（五）证券登记结算机构
1.名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
2.法定代表人：戴文华
3.住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦5楼
4.联系电话：010-
5.传真：010-
（六）证券挂牌场所
1.名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2.法定代表人：杨晓嘉
3.住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
4.联系电话：010-
第二节公司业务
一、业务、产品介绍
（一）公司主营业务
公司是一家以经营安溪铁观音为主，集基地种植、新品研发、生产加工和产品销售于一体的全产业链、全茶类连锁经营企业。
公司是铁观音制茶专家，自设立以来始终专注于铁观音制茶技艺的不断提升。公
司源于百年前名扬东南亚的老字号“信记”茶行，创始人之一王文礼是国家级非物质文
化遗产安溪铁观音制作技艺代表性传承人。公司秉承创始人家族三百年种茶、制茶、售茶的深厚渊源，以历代相传的拼配、烘焙精湛技艺为核心，通过现代化的生产及管理体系将产品品质得以巩固和延续。
公司拥有强大的线上线下连锁经营能力。在传统渠道领域，公司在全国设立的直营与加盟连锁经营门店共计超过800家，覆盖华南、华东、华北等地区，规模在业内位居前列，具有跨区域经营、全茶类渗透的能力。随着客户群体的逐渐年轻化，公司不断探索新渠道发展方向，自2012年试点线上品牌以来，公司已入驻各大主流电商平台，目前电商渠道收入占比接近10%，铁观音线上销售额位居行业前列，实现了线上业务的重要探索和积极尝试。在此基础上，公司开始尝试O2O业务模式，通过开展各类营销活动，以期实现资源整合、线上线下融合创新的目的。
（二）主要产品分类
公司提供全茶类的产品，其中自产铁观音为核心茶类，明星产品为赛珍珠铁观音系列；同时经营绿茶、红茶、白茶、普洱、大红袍和花茶等各类茶叶产品以及茶具、茶食品等。
1、铁观音类产品
1资料来源：深圳市商业联合会，《2013深圳老字号博物馆》
2资料来源：文化部颁发的国家级非物质文化遗产证书
目前，公司生产的铁观音全部采自安溪县，主要分浓香型和清香型两种：经过再烘焙的浓香型铁观音历史最为悠久，是东南亚、闽南和广东地区主要消费的香型；而轻发酵的清香型铁观音外形漂亮，汤色清亮，口感鲜爽，受到全国各地新茶客的欢迎。公司明星产品赛珍珠（浓香型）铁观音的制作需经过二十四道工序，层层磨砺，每一步都恪守传统制茶的精妙准则，形成香气清高、持久馥郁、滋味醇厚甘鲜的“观音铁韵”，制成“七泡有余韵”的极品好茶。
主要铁观音类产品介绍如下：
产品主要特色描述
外形：颗粒圆结重实，色泽乌润，匀净整齐
汤色：橙黄透亮有质感
香气：三香明显，干茶炒米香、茶汤果甜香、滋
赛珍珠系列
滋味：醇厚回甘，观音韵足
叶底：肥厚柔软
外形：肥壮紧结、色泽乌润
汤色：金黄明亮
香气：香气纯正，蜜香浓郁
滋味：醇厚甘滑，收敛性好，回味持长
叶底：肥厚柔软
外形：肥壮紧结
汤色：金黄明亮
香气：香气纯正
滋味：醇厚甘滑
叶底：老嫩一致，肥厚柔软
外形：颗粒紧结、重实，
汤色：橙黄明亮
香气：火香明显，有甜香
滋味：浓厚，回甘明显，观音韵显
叶底：肥厚
外形：颗粒均匀，圆形紧结
汤色：黄绿明亮
香气：香气清扬，兰花香飘逸高远
滋味：口感柔顺、观音韵显现，回甘持久
叶底：肥厚柔软
产品主要特色描述
外形：卷曲紧结，砂绿油润
汤色：金黄透亮
香气：似兰似桂
滋味：鲜爽甘醇，韵味十足
叶底：肥厚匀整、柔软紧凑
外形：较紧结重实、砂绿润
汤色：黄绿明亮
香气：清纯，兰花香显，
滋味：甘醇，回甘明显，观音韵明显
叶底：肥厚、整齐
外形：砂绿鲜活紧结重实
汤色：黄亮蜜绿
香气：天然兰花香
滋味：口感鲜醇
叶底：均匀细嫩
2、非铁观音类产品
公司目前经营的非铁观音类产品主要为大红袍、龙井、普洱、金骏眉等茶类。主要非铁观音类产品介绍如下：
产品主要特色描述
外型：细小紧秀，金黑黄相间
汤色：金黄，色泽明丽，有茶韵
鸿韵金骏眉
香气：悠长，似果、蜜、花、薯等综合香型
滋味：鲜活甘爽，喉韵悠长
叶底：秀挺鲜活，色泽亮丽，有似花似蜜的香味
外形：紧结，均匀
汤色：橙黄明亮
香气：浓郁
滋味：甘甜醇滑
叶底：软亮匀齐、色泽均匀
产品主要特色描述
外形：条索肥实、色泽乌润
汤色：红浓，柔滑
溢韵正山小种
香气：高长带松烟香
滋味：滋味醇厚，略带有桂圆汤味
叶底：肥厚挺秀，呈古铜色
外形：条索粗壮紧结，乌褐油润有光泽
汤色：清澈、橙红
留香大红袍
香气：馥郁有兰花香，香高而持久，岩韵明显
滋味：醇厚甘爽
叶底：软亮、匀整，叶缘朱红
外形：扁平光滑挺直白毫隐匿其中
汤色：清澈，杏绿明亮有光泽
香气：清香馥郁
滋味：鲜醇爽口
叶底：色泽青绿
外形：条索细、卷曲成螺、满身披毫、银绿隐翠
汤色：杏绿明亮，白毫飞舞
洞庭山碧螺春香
香气：清香淡雅
滋味：鲜爽甘醇，回甘生津
叶底：柔嫩秀丽，成芽形
外形:紧压茶饼，圆润厚实，松紧适度条索舒展美
汤色:色泽红褐
香气:陈香、心旷神怡
滋味:浓郁纯正，香气悠长
叶底:柔软，肥嫩有弹性，均匀一致
外形：圆整紧结，珠圆绿润，白毫显露
汤色：黄绿明亮
白龙珠花茶
香气：馥郁花香、鲜灵持久
滋味：鲜爽、经久耐泡
叶底：一芽两叶，肥厚，柔软光润
3、茶具及茶食品
部分茶具及茶食品类产品介绍如下：
产品主要特色描述
明式红木多功能
茶盘选择高端红木，简约风格，整块茶盘赏心悦
目，美观大气
茶具采用影青瓷质极薄，釉似白而青；茶盘简约
影青盖碗茶组
风格，整块茶盘赏心悦目，美观大气
铁观音茶梅、红
茶燕麦饼、铁观
音核桃酥、铁观
蜜饯类、饼干类、糕点类、坚果类、糖果类
音瓜子、绿茶牛
二、主要生产或服务流程及方式
（一）公司内部组织结构
（二）主要产品的生产工艺流程
公司铁观音类产品的生产工艺流程包括初制加工工艺与精制加工工艺。初制阶段，将茶树鲜叶加工成毛茶；精制阶段，将毛茶加工成清香、浓香等不同类型产品，毛茶来源分为自制与外购。
非铁观音类产品、茶具及茶食品由委托加工厂按照公司要求并在公司监督下完成生产，并由公司采购成品。
初制生产流程图和工序：
以人工或机器，将茶树鲜叶按标准进行采摘，并运回
初制加工厂
茶青均匀的摊放在竹篾或晒青布上，通过日光照射，
使茶青失水
在水筛或摇青机中，使茶叶翻转碰撞，造成叶缘破
碎，以便进行水分的重新分布、失水和酶促反应
将摇青后的茶青均匀的摊放在竹筛上静置一定的时
间，茶青失水并发生酶促反应，产生特殊的滋味和香
利用高温，使茶叶中的酶失活，终止酶促反应，固定
通过揉捻机将茶叶揉成条索状，并使茶细胞破裂茶汁
流出，提高茶汤浓度
将茶叶揉成颗粒状
在热力的作用下，使茶叶干燥，以便固定品质和保存
精制生产流程图和工序：
静止目视拣杂
流动目视拣杂
根据成品茶的质量标准要求，通过一定的经验和技
术，把具有一定的共性而形质不一的毛茶按一定的比
例混合组成一种确定的色、香、味的品种
主要包括投料、筛分、风选三部分，采用独特的立体
设计，利用筛选、风力、磁力等作用剔除茶叶中一些
重、轻质的杂质
特有的间歇式流动方式的设计，更容易辨别杂物，配
上自动化管理，自动数据采集、处理，可进行产品图
像、数据的追溯管理
采用可控硅控制加热电流，能够准确达到所需温度，
采用智能模糊控制仪表实现温度的精确控制，精度在
采用变频控制技术，以及高性能的科位器、报警系
统，实现产品的准确定位，利用筛选、风力、磁力等
作用剔除茶叶中的杂质
流动目视 通过高性能仪器设备的控制，结合人工目视，有针对
的对茶叶中的非茶类物质进行分选剔除
全程自动化，无人操作，采用变频控制技术，提供行
车的灵活性，实现复杂的运行程序，减少能耗
监控物流传输过程中的产品，8500高斯的磁力装
置，采用双频率磁场检测出铁、非铁金属，保证产品
采用高性能称重检测及变送原件加上PLC技术，实
现自动称重控制，提高精度，减少噪音
上述茶叶的生产及加工过程不需要取得《安全生产许可证》。同时，公司子公司福建八马及八马现代农业就生产经营过程中所涉及的安全生产事宜，已取得政府主管部门的合法合规证明。
（三）产品质量检测
1、公司茶叶产品执行的国家和地方标准如下：
茶叶标准名称
食品安全国家标准食品中污染物限量
食品安全国家标准食品中农药最大残留限量
食品安全国家标准预包装食品标签通则
地理标志产品龙井茶
地理标志产品
地理标志产品杭白菊
地理标志产品洞庭（山）碧螺春茶
地理标志产品黄山毛峰茶
地理标志产品安溪铁观音
地理标志产品太平猴魁茶
地理标志产品安吉白茶
地理标志产品黄山贡菊
地理标志产品雨花茶
地理标志产品普洱茶
地理标志产品信阳毛尖茶
红茶第2部分：工夫红茶
红茶第3部分：小种红茶
福建乌龙茶
DB35/T943-2009
地理标志产品福鼎白茶
地理标志产品凤凰单丛（枞）茶
DB44/T820-2010
公司采取的质量标准为行业惯例所采用的国家标准或地方标准，公司的质量标准符合法律法规的规定。
2、公司质量检测体系：
公司所有茶叶产品均按照其执行标准（国家标准、地方标准及企业标准）进行品质检测、包括进厂检测、过程检测与出厂检测。
主要检验内容如下：
毛茶、毛净、非铁
感官指标：外型、内质；理化：水分、总灰分、粉末、茶
观音类成品茶
梗、非茶类夹杂物；污染物；农药残留
卫生指标、标签的规范性
各加工环节、在制
技术参数、操作规范
感官指标：外型、内质；理化：水分、总灰分、粉末、碎
茶、非茶类夹杂物等；产品规格参数
此外，公司每一批次采购的原料和成品茶都要送到第三方检测公司进行检测，检测内容为农药残留、污染物及客户指定项目。
三、与业务相关的关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
公司最核心的技术为茶叶拼配和烘培技术，由公司核心技术团队掌握，其他使用的主要技术如下：
技术特点描述
根据不同季节、气候环境、茶叶品种，调节自动晒青设备的红外线强
远红外自动晒 度，使晒青房的温度、湿度、气流（风量）达到最佳状态，促使茶青萎
凋。晒青过程实现自动摊青、翻青，提高茶叶的均匀性；综合采用风能
及远红外技术工艺，解决了靠天做茶的瓶颈。
通过自动分料系统将茶青均匀的输送、分摊到储青输送网上；通过自动
气候控制系统调节温湿度，保证茶青始终处于鲜活状态，促进内含物的
自动做青系统
转化，使茶青摊放过程自动化，摊青均匀、降低劳动力强度，提高生产
效率，缩短做青时间。
用电磁与微波共轭杀青。通过电磁高温杀青，促进鲜叶青草气挥发，芳
香物质形成。经过电磁杀青的杀青叶通过微波快速杀青，加速鲜叶水分
电磁与微波共
挥发，使之内外分布均匀，保证鲜叶杀匀杀透。设置电磁杀青所需温
轭杀青系统
度，实际温度达到设定温度时开始投叶杀青，根据电磁杀青程度，调节
微波杀青功率及杀青时间。
通过最先进的抓揉成形设备使杀青叶沿着特定轨道运动，揉压、解散反
复进行，并通过初烘、复包揉等工序，促使茶叶成型,有效解决了颗粒
智能化全自动
型乌龙茶成形的机械化自动化难题。成型工序包括打末、压（包）揉、
松包、初烘、复包揉、定型等工序。包揉造型全程掌握“松－紧－松”的
原则，及时松包，筛去粉末。
通过热风烘干机进行干燥，再经过红外提香系统对茶叶进行醇化，提香
处理，提升茶叶品质。将热风烘干机设置到所需温度，实际温度达到设
自动干燥提香
定温度时进行干燥；干燥过程可通过调节匀叶器高度调整茶叶厚度，进
而调控干燥时间，确保受热均匀；热风烘干机处理后，进行红外提香处
理，提高茶叶品质。
技术特点描述
首先通过茶叶拣梗机使茶与梗分离，得到净茶，再利用茶叶中茶梗、黄
智能化拣剔色 片与正品（茶叶）的细微色泽差异，使用具备高清CCD光学传感器的
色选机对茶叶再次进行精选，进一步提高茶叶净度，获得高品质、高清
洁化精制茶。
静止目视选别 茶叶在可以进行动、静控制的传送带上，通过人工目视进行辨别并拣出
非茶类夹杂物，进一步达到茶叶的高清洁化。
滚筒匀堆机由滚筒、传动装置、托轮装置三部分组成。茶叶在滚筒内受
滚筒匀堆系统
重力、离心力、摩擦力作用产生流动而进行混合拼配，使生产出的产品
达到所要的品质要求及保证品质的稳定。
应用电磁感应原理来探测金属，所有金属包括铁和非铁都有很高的探测
金属探测系统
灵敏度，从而将金属类杂质从茶叶中分离出来。更进一步达到茶叶的高
本系统采用微电脑控制技术，根据包装进度，自动集中供料，茶叶自动
自动包装系统
化称重、真空包装，整个运行过程中有效的减少了人与茶的接触，进行
高清洁化的作业，保证了产品的高清洁化。
小包装产品通过蛇形存储，通过图像识别检测进行定位，并通过三轴机
自动装盒系统
械手和茶叶装盒装置进行依次填充茶叶、画册、油纸等组件，最后进行
自动封盖。
自动热缩封箱 盒装产品先经过热缩膜机进行自动封边、热缩，而后通过人工装箱，再
经过自动打包系统实现自动打包、封胶至成品。
（二）公司的无形资产
1、土地使用权及土地承包经营权
（1）土地使用权
截至日，公司共有4宗土地使用权，具体情况如下：
安国用西坪镇香茗街12
1 （2010）第
最高额抵押
安溪工业区龙美
2 （2010）第
2014年安溪
安国用西坪镇香茗街12
3 （2010）第
城厢镇二环南路
安国用1号金融行政服
4 （2015）第
务中心5号楼B
（2）林地使用权（土地承包经营权）
截至日，公司共有1宗林地使用权，具体情况如下：
林地面积林地所有 终止日主要树林木所有权 他项权
林班 林地坐落
安政林证字
八马现代农
（2010）第
日，西坪镇企业服务中心作为发包方，八马现代农业作为承包方签订了《承包经营合同》，八马现代农业承包发包方拥有的茶园300亩、山坡地约150亩（以实际界定为准）及茶园生产配套厂房一座约700平方米，办公楼一座约260平方米；承包款总额70万元；合同期限为日至日止。西坪镇人民政府对本合同进行了鉴证并签章。
此外，日，安溪县桃舟乡莲山村村民委员会作为发包方，八马现代农业作为承包方签订了《山地承包合同》，八马现代农业承包位于桃舟乡莲山村的山地，承包面积为5,455亩；承包金额为第1-25年每亩45元；第26年至49年每年每亩承包金按照承包期间第25年相对国家第1年的国家公益林补贴的比值为基数，乘以每年每亩人民币45元计算收取承包金，但最高不得超过90元每亩/年，承包用途为生态休闲观光农业，种植茶叶及配套设施；承包期限自日起至日止。安溪县桃舟乡人民政府对本合同进行了见证并签章。根据安溪县林业局于日出具的证明，该等承包经营权相应的《林权证》正在该局办理。
2、专利技术
截至日，公司共取得19项专利，其中发明专利4项，实用新型专利10项，外观设计专利5项，具体情况如下：
专利申请日
授权公告日
浓香型铁观音
的生产方法
桂花铁观音的
专利申请日
授权公告日
栀子花铁观音
的生产方法
一种带有红茶
副产品的铁观
音及其制作工
乌龙茶自动化
高清洁精制生
一种茶叶审评
一种茶叶审评
茶叶打包装置
茶叶目视拣杂
具有自动开堆
装置的茶叶匀
全自动茶叶匀
一种去除茶叶
中金属杂质的
一种茶叶精制
称重包装机
一种节能环保
型茶叶烘干机
茶叶容器（八
茶叶盒（尔
茶叶盒（观
包装盒（赛珍
包装盒（观音
铁韵系列）
截至日，公司及其子公司拥有的与生产经营相关的主要注册商标情况如下：
核定使用商品类别
核定使用商品类别
核定使用商品类别
核定使用商品类别
4、证明商标使用权
福建八马现持有安溪县茶业总公司核发证号为AT-BQ的安溪铁观音《证明商标准用证》，准予福建八马在安溪铁观音产品上使用中国地理标志专用标志和“安溪铁观音”证明商标，使用期限为2015年5月至2017年5月。
截至日，公司拥有5项美术作品着作权及3项文字作品着作权，具体情况如下：
八马商政礼节茶
2011-F-038531
2011-F-050672
赛珍珠标志
八马茶业标志
八马.铁观音字体组合
广告用语“浓香经典.传人
13-2011-A-7801
广告用语“最奢侈的味道
13-2011-A-7802
广告注解语
13-2011-A-7803
其中，第1-5项着作权从八马有限向八马茶业的变更程序尚在办理之中。截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权
属不明的情形。公司在知识产权方面不存在对他方的依赖，因此不影响公司资产、业务的独立性，公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。
（三）取得的业务资质、认证及荣誉情况
1、取得的业务资质情况
截至本公开转让说明书签署日，公司取得的业务资质情况如下：
许可范围/备案内容
经营方式：批发；
经营种类：预包装
食品（不含复热）
信息服务业务（仅
限互联网信息服务
业务）（不含新
闻、出版、教育、
医疗保健、药品、
医疗器械、电子公
告以及其他法律、
法规规定需前置审
批或专项审批的服
批发兼零售预包装
茶叶（乌龙茶、红
茶、绿茶、花茶
（分装）；检验方
式：自行检验
备案品种：乌龙茶
（包括小包装）
备案登记号：
备案登记表编
进出口企业代
许可范围/备案内容
许可经营项目：乌
龙茶加工及自产自
销，红茶、绿茶分
装及自产自销（该
许可项目经营期限
日）；批发兼零售
海关注册登记编
预包装食品（茶
叶、糕点、馅饼、
糖果、蜜饯、饼
干）（该许可项目
经营期限至2016年
8月24日）。一般
经营项目：日用百
货、茶具销售；项
茶叶加工、销售、
（2012）安字第
花茶分装销售
零售预包装食品
零售：预包装食品
（不含酒精饮料、
不含乳制品）
批发兼零售；预包
批发兼零预售预包
茶艺师（高级）
除第14项外，上述相关资质不存在已到期情况。根据深圳市罗湖区人力资源局于日出具的证明，八马培训中心的民办学校办学许可证有效期已届满，目前已向该局申请换领新证，相关程序正在办理之中。
2、取得的认证及荣誉情况
截至日，公司取得的各项认证情况如下：
证书/产品编号
认证内容/类别
001HACCP1100
出口大包装乌龙原
料茶的生产
出口大包装乌龙原
料茶的开发和生产
相关管理活动
出口大包装乌龙原
料茶的开发和生产
农场名称：红星场
证书编号：
001GAP1300156
产品：茶叶
认证级别：一级
产品编号：LB-
铁观音（茶）
AQBQGIII20140
轻工食品生产
安全生产标准化一
QZAQBICY2012
级企（事）业（茶
红星茶场生产（植
096OP1200159
公司具有经营业务所需的资质、许可、认证，公司业务资质齐备性，不存在超越资质和经营范围的情况，且相关业务合法合规。
截至日，本公司取得的主要荣誉情况如下：
中国驰名商标
中国工商行政管理总局
福建省第一批非物质文化遗产生产性保护示
福建省文化厅
福建省地理标志商标龙头企业
福建省商标协会
中国茶叶流通协会副会长单位
2012年10月
中国茶叶流通协会
福建省专利奖三等奖
2012年12月
福建省人民政府
2011年度守合同重信用企业
福建省工商行政管理局
“AAA级”企业信用等级证书
2013年12月
中国茶叶流通协会
“AAA级”省级工商信用优异经营户
福建省工商行政管理局
年度福建省守合同重信用企业
福建省工商行政管理局
2014年度深圳连锁经营50强企业
深圳市连锁经营协会
农业产业化国家重点龙头企业
中华人民共和国农业部
福建省着名商标
2014年11月
福建省工商行政管理局
中国农业产业化龙头企
中国农业产业化龙头企业协会常务理事单位
2014年11月
福建名牌产品
福建省人民政府
百年世博中国名茶国际
“赛珍珠”获百年世博中国名茶金骆驼奖
评鉴委员会
（四）特许经营权的情况
公司现持有深圳市经济贸易和信息化委员会于日核准的《关于对深圳八马申请商品特许备案的审核意见》（深经贸信息秘书字[号），同意公司增加商业特许经营品牌。
公司已在广东省经济信息委员会就上述商业特许经营品牌完成备案手续（备案号：0070），可以开展商业特许经营活动，特许经营品牌为八马茶业，注册商标号为3337983，使用性质仅有使用权，权利有效期至日。
（五）主要固定资产
截至日，公司所拥有的房产具体明细情况如下：
最高额抵押
安房权证龙门镇字
安溪工业区
2014年安溪
龙美工业园
最高额抵押
安房权证龙门镇字
安溪工业区
2014年安溪
龙美工业园
最高额抵押
安房权证龙门镇字
安溪工业区
2014年安溪
龙美工业园
最高额抵押
安房权证龙门镇字
安溪工业区
2014年安溪
龙美工业园
最高额抵押
厂房、 （-
安房权证龙门镇字
安溪工业区
卸货平 2014年安溪
龙美工业园
最高额抵押
安房权证龙门镇字
安溪工业区
房、配 2014年安溪
龙美工业园
安房权证西坪镇字
西坪镇香茗
安房权证西坪镇字
西坪镇香茗
最高额抵押
安房权证龙门镇字
安溪工业区
2014年安溪
龙美工业园
城厢镇二环
南路1号金融
安房权证城厢镇字
行政服务中
公司的固定资产等主要资产的取得合法有效，权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷或侵犯他人知识产权的情形，除上表披露的情形外,不存在其他设置担保或行使权利受到限制的情形。
此外，截至本公开转让说明书签署之日，八马茶业及其子公司共租赁94处经营场所，其中八马茶业租赁48处、厦门鑫八马租赁22处、北京八骏租赁8处，广州八马租赁9处、福建八马租赁3处，福州鑫八马租赁3处，八马培训中心租赁1处。公司
租赁该等经营场所主要用于经营办公及开设直营销售门店，其中71处经营场所持有房屋产权证明，其他经营场所均未取得出租方提供的房产权利证书。
公司对该等房产的使用未受到任何限制，即使因出租方未拥有该等房屋所有权或未获得出租、转租该等房屋的合法授权而导致纠纷的，公司亦能在较短时间内租赁到替代性的其他类似房屋继续经营，搬迁上述场所亦不会对公司的经营造成重大不利影响。
公司控股股东、实际控制人王文彬、王文礼、王文超均出具书面承诺，承诺“若公司及其子公司、分公司因自建或租赁房产存在权属瑕疵而导致该房产发生被拆除或拆迁等情形，因此而给公司及其子公司、分公司造成经济损失，包括但不限于被拆除、被处罚等直接或间接损失，或者因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失，或者被有权部门处以罚款或者被利害关系人追索而支付的赔偿等，本人就公司及其子公司、分公司遭受的任何损失，向公司及其子公司、分公司承担赔偿责任，以保证公司及其子公司、分公司不因此遭受任何经济损失。”。
据此主办券商、律师认为，该等租赁物业的瑕疵对公司经营及本次申请挂牌不会构成实质性障碍。
2、主要生产设备情况
截至日，公司拥有的主要生产设备具体明细情况如下：
Ss型色选机
精制加工生产线
自动执塑捆扎流水线
小包装自动供料系统
茶叶色选机
乌龙茶全自动初制设备
公司主要资产与公司业务相匹配，公司主要资产与业务具备关联性。
（六）公司员工情况
1、员工人数和结构
（1）公司整体员工人数和结构
截至日，公司员工总数为1,261人，员工按照岗位、学历及年龄划分情况如下：
按岗位划分：
技术及管理人员
按学历划分：
本科及以上
按年龄划分：
21岁到30岁
31岁到40岁
（2）公司重要子公司的员工人数和结构
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答——关于挂牌文件适用若干问题的解答（一）》的信息披露要求，业务收入占公司10%以上的子公司包括福建八马和厦门鑫八马。
1）福建八马员工人数和结构
截至日，福建八马员工总数为365人，员工按照岗位、学历及年龄划分情况如下：
按岗位划分：
技术及管理人员
按学历划分：
本科及以上
按年龄划分：
21岁到30岁
31岁到40岁
2）厦门鑫八马员工人数和结构
截至日，厦门鑫八马员工总数为136人，员工按照岗位、学历及年龄划分情况如下：
按岗位划分：
技术及管理人员
按学历划分：
本科及以上
按年龄划分：
21岁到30岁
31岁到40岁
公司员工的岗位构成结构、教育程度结构、年龄结构与公司业务具有匹配性、互补性。
2、核心技术人员情况
公司核心技术人员共有2名，为王文礼、王文超。
王文礼、王文超简历请详见本转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、股权结构及主要股东情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内是否发生变化”之“1、实际控制人的基本情况”。根据王文礼、王文超的承诺，其不存在违反竞业禁止的法律规定的情形，不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，也不存在与其他单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。
报告期内，公司的核心技术人员未发生重大变化。
（七）公司的环境保护情况
本公司及子公司厦门鑫八马、福州鑫八马、广州八马、北京八骏、八马培训中心主要从事销售类或培训类业务，经营过程中不涉及重大建设项目及排放废气、废水、产生环境噪声污染和固体废物，因而无需办理环评批复、环评验收或“三同时”验收等批复文件，亦无需办理污染物排放许可。
本公司自产产品安溪铁观音的生产加工全部由子公司福建八马、八马现代农业实施，根据公司说明并经核查相关法规，茶叶生产过程中不产生工业废水等工业污染物，不属于必须办理排污许可证和配置污染处理设施的情形。根据福建省安溪县环境保护局出具的证明，福建八马、八马现代农业报告期内未发生环保污染事件，未被环保部门处罚。
经核查，主办券商认为，截至本公开转让说明书签署之日，公司的环境保护情况符合国家及地方有关环境保护法律法规的规定。
四、公司业务相关情况简介
（一）报告期公司业务收入的主要构成及各期主要产品的规模、销售收入
（1）公司整体营业收入构成
报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
一、主营业务收入
172,017,806.54
392,524,233.76
420,314,971.64
（一）茶叶
160,233,093.11
353,268,849.18
380,892,966.61
95,050,172.14
216,361,423.24
243,773,714.41
65,182,920.97
136,907,425.94
137,119,252.20
（二）茶具
6,460,319.20
17,115,971.70
16,072,915.91
（三）茶食品
2,816,791.43
15,088,852.74
16,816,304.96
（四）其他
2,507,602.79
7,050,560.14
6,532,784.16
二、其他业务收入
362,500.00
1,367,537.16
5,340,213.14
172,380,306.54
393,891,770.92
425,655,184.78
公司主营业务为茶叶的生产、研发、加工和销售。2013年度、2014年度、月份，公司主营业务收入均占营业收入的95%以上，主营业务突出。
（2）公司重要子公司营业收入构成
1）福建八马营业收入构成
报告期内，福建八马营业收入的构成情况如下：
一、主营业务收入
53,559,053.38
147,063,311.98
162,574,767.62
（一）茶叶
52,719,160.88
145,928,154.99
161,813,890.91
50,616,279.21
140,283,463.61
152,255,882.48
2,102,881.67
5,644,691.38
9,558,008.43
（二）茶具
238,465.77
297,616.73
287,413.16
（三）茶食品
130,613.49
（四）其他
556,535.41
706,926.78
422,425.17
二、其他业务收入
53,559,053.38
147,063,311.98
162,574,767.62
福建八马为公司的生产单位，主要向八马茶业及其合并范围内其他企业提供铁观音产成品。2013年度、2014年度和月福建八马主营业务收入分别为162,574,767.62元、147,063,311.98元和53,559,053.38元，其中铁观音收入占比分别为93.65%、95.39%和94.51%。
2）厦门鑫八马营业收入构成
报告期内，厦门鑫八马营业收入的构成情况如下：
一、主营业务收入
21,640,316.28
59,680,585.69
88,625,200.36
（一）茶叶
21,420,981.70
58,075,218.01
84,975,901.19
20,363,192.45
54,442,635.17
78,104,761.09
1,057,789.25
3,632,582.84
6,871,140.10
（二）茶具
484,042.26
1,050,821.38
（三）茶食品
605,499.75
1,942,922.01
（四）其他
515,825.67
655,555.79
二、其他业务收入
21,640,316.28
59,680,585.69
88,625,200.36
厦门鑫八马为公司的销售单位，销售收入主要来源于铁观音的销售。2013年度、2014年度和月厦门鑫八马主营业务收入分别为88,625,200.36元、59,680,585.69元和21,640,316.28元，其中铁观音贡献收入占比分别为88.13%、91.22%和94.10%。
（二）公司产品的主要消费群体、报告期内各期向前五名客户的销售额及占当期销售额总额的百分比
1、产品或服务的主要消费群体
公司客户主要为加盟商、商场超市和终端茶叶消费者。
2、公司前五名客户情况
（1）公司整体前五名客户销售情况
月，公司向前五名客户的销售情况如下：
单位：万元
占销售总额比例（%）
天虹商场股份有限公司
华润万家有限公司
武汉浙水湾商贸发展有限公司
河南瑞之茗商贸有限公司
南京久韵缘茶业有限公司
2014年，公司向前五名客户的销售情况如下：
单位：万元
占销售总额比例（%）
天虹商场股份有限公司
华润万家有限公司
武汉浙水湾商贸发展有限公司
河南瑞之茗商贸有限公司
南京久韵缘茶业有限公司
2013年，公司向前五名客户的销售情况如下：
单位：万元
占销售总额比例（%）
华润万家有限公司
天虹商场股份有限公司
河南瑞之茗商贸有限公司
武汉浙水湾商贸发展有限公司
西安市新城区兴旺茶叶行
占销售总额比例（%）
报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过当期销售收入50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及关联方或持有本公司5%以上股份的股东，在上述客户中未占有任何权益。
（2）公司重要子公司前五名客户销售情况
1）福建八马销售情况
福建八马为公司的生产单位，主要向八马茶业及其合并范围内其他企业提供铁观音产成品，其他主要以零售形式销售。
2）厦门鑫八马前五名客户销售情况
月，厦门鑫八马向前五名客户的销售情况如下：
单位：万元
占销售总额比例（%）
福建三安集团有限公司
三棵树涂料股份有限公司
七匹狼控股集团股份有限公司
德兴房地产开发有限公司
九牧王股份有限公司泉州分公司
2014年，厦门鑫八马向前五名客户的销售情况如下：
单位：万元
占销售总额比例（%）
三棵树涂料股份有限公司
德兴房地产开发有限公司
福州市鼓楼区清奇茶叶店
七匹狼控股集团股份有限公司
占销售总额比例（%）
2013年，厦门鑫八马向前五名客户的销售情况如下：
单位：万元
占销售总额比例（%）
龙岩鸿韵贸易有限公司
三棵树涂料股份有限公司
福州市鼓楼区清奇茶叶店
惠安县螺城鑫马茶叶店
莆田市荔城喜来茶叶经营部
报告期内，厦门鑫八马不存在向单个客户的销售比例超过当期销售收入50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及关联方或持有本公司5%以上股份的股东，在除七匹狼控股集团股份有限公司以外的上述客户中未占有任何权益。与七匹狼控股集团股份有限公司的关联交易情况请详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十四、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。
（三）报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况以及前五名供应商情况
1、主要产品的原材料、能源供应及其供应情况
公司主要原材料为鲜叶、毛茶及包装物。用于铁观音类产品的鲜叶及毛茶全部产自安溪县，目前市场供应充足。
2、主要原材占成本的比重
（1）公司整体主营业务成本构成
报告期内，公司主营业务成本构成如下：
（一）茶叶
64,080,229.68
136,580,343.65
151,900,475.40
37,230,502.42
83,288,190.57
96,134,320.77
26,849,727.27
53,292,153.08
55,766,154.62
（二）茶具
4,310,993.18
11,640,846.97
10,682,945.34
（三）茶食品
2,196,790.83
10,584,014.75
11,914,981.84
（四）其他
2,680,775.73
6,743,189.27
5,835,727.47
73,268,789.42
165,548,394.64
180,334,130.04
其中，铁观音类茶叶产品成本构成如下表所示：
22,244,804.56
50,308,778.69
63,827,476.16
（成品原料）
10,041,912.50
22,204,277.72
23,880,656.58
2,775,179.78
7,099,188.61
5,218,360.16
2,168,605.57
3,675,945.55
3,207,827.87
37,230,502.42
83,288,190.57
96,134,320.77
（2）公司重要子公司主营业务成本构成
1）福建八马主营业务成本构成
报告期内，福建八马主营业务成本构成如下：
（一）茶叶
36,893,749.71
90,754,852.90
99,634,505.26
35,222,464.63
85,889,632.21
90,135,331.30
1,671,285.07
4,865,220.69
9,499,173.97
（二）茶具
211,329.70
248,042.62
249,997.50
（三）茶食品
（四）其他
648,281.17
747,832.09
439,364.68
37,773,349.96
91,815,550.91
100,358,340.74
2）厦门鑫八马主营业务成本构成
报告期内，厦门鑫八马主营业务成本构成如下：
（一）茶叶
8,821,305.92
31,651,420.07
49,856,496.27
8,410,197.29
29,983,481.21
45,609,633.64
411,108.63
1,667,938.87
4,246,862.63
（二）茶具
269,151.72
664,271.50
（三）茶食品
357,990.82
1,260,236.60
（四）其他
259,673.60
650,945.92
571,475.55
9,169,880.89
32,929,508.54
52,352,479.92
3、前五名供应商采购情况
（1）公司整体向前五名供应商采购情况
月，公司向前五名供应商的采购情况如下：
单位：万元
供应商名称
占采购总额比（%）
福建省安溪县华源茶业有限公司
新昌县绿茶园茶厂
东莞市荣誉五金制品有限公司
福建武记茶业有限公司
深圳市品尚品包装制品有限公司
供应商名称
占采购总额比（%）
2014年，公司向前五名供应商的采购情况如下：
单位：万元
供应商名称
占采购总额比（%）
福建省安溪县华源茶业有限公司
福建武记茶业有限公司
深圳市品尚品包装制品有限公司
东莞市荣誉五金制品有限公司
新昌县绿茶园茶厂
2013年，公司向前五名供应商的采购情况如下：
单位：万元
供应商名称
占采购总额比（%）
安溪县西坪地之然茶叶专业合作社
厦门太璞贸易有限公司
东莞市荣誉五金制品有限公司
福建省安溪县华源茶业有限公司
新昌县绿茶园茶厂
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过当期采购总额50%的情况。
公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及关联方或持有本公司5%以上股份的股东，在上述供应商中未占有任何权益。
（2）公司重要子公司向前五名供应商采购情况
1）福建八马前五名供应商采购情况
月，福建八马向前五名供应商的采购情况如下：
单位：万元
供应商名称
占采购总额比（%）
福建省安溪县华源茶业有限公司
东莞市荣誉五金制品有限公司
安溪县山之峰茶叶专业合作社
深圳市品尚品包装制品有限公司
厦门太璞贸易有限公司
2014年，福建八马向前五名供应商的采购情况如下：
单位：万元
供应商名称
占采购总额比（%）
福建省安溪县华源茶业有限公司
安溪县山之峰茶叶专业合作社
东莞市荣誉五金制品有限公司
深圳市品尚品包装制品有限公司
厦门太璞贸易有限