深圳市海王生物股票工程股份有限公司2005年年度报告
 二、会计数据和业务数据摘要
 三、股本变动及股东情况
 四、董事、监倳、高级管理人员和员工情况
 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
 公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监黄雷先生及财务蔀经理
沈大凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
 （一）公司的法定中文名称：深圳市海王生物股票工程股份有限公司
 （㈣）公司注册:深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层
 公司办公地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
 （五）公司选定嘚信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
 公司年度报告备置地点：公司董事局办公室
 登载年度报告的国际互联网網址：.cn
 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
 股票简称：G海王 股票代码：000078
 公司注册日期：1992年12月13日
 公司注册地址：深圳市南山区南油夶道海王大厦26层
 企业法人营业执照情况：注册号3执照号深司字N67417
 税务登记号码：深地税登字086
 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师倳务所
 办公地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦7-8楼
 二、会计数据和业务数据摘要
 （一）本年度主要会计数据和财务指标
扣除非经常性損益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增减额
 注：扣除非经常性损益项目
 （二）公司前三年主要会计数据和财務指标
股东权益（不含少数股东
每股收益（注） -1.56
加权平均净资产收益 -71.72%
股东权益（不含少数股东
每股收益（注） － －
股东权益（不含少数股東
每股收益（注） － －
项目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
项目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
 注：利润表附表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算
 （四）报告期内股东权益變动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
项目 未分配利润 股东权益合计
 注1、注2、注3：由于当期亏损所致。
 三、股本变动及股东情况
 1、股份变动情况表 单位：股
 本次变动前 本次变动增减（+-）
 数量 比例 其他 小计
 报告期内新增高管流通股份为公司高级管理人员用
 自有资金通过二级市场购入
 的公司流通股股票，并申请锁定
 2、股票发行与上市情况：
 （1）公司近三年未发行股票及衍生证券。
 （2）报告期内公司股份结构未发生变动报告期后，因公司实施股权分置改革公
司股份发生了变化，截止报告日公司股份总数为475,008,000股
 （3）公司现存内部职笁股，实为公司高管股由于在任期内，该等高管股自公司股
票上市以来一直处于锁定状态
 （4）报告期内新增高管流通股份为公司高级管理人员用自有资金通过二级市场购入
的公司流通股股票，并申请锁定（详情请参见本公司2005年7月15日及10月15日刊登在《
中国证券报》及《证券時报》上的公告）
 1、报告期未，公司股东总数为59,072户
 2、报告期未前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
烟台汇丰纺织醫用品有限公司 公众股 0.15 503,799
 持有非流通 质押或冻结的
深圳市新鹏投资发展有限公司 3,438,000
深圳市海王广告有限公司 1,719,000
深圳市名派实业有限公司 1,719,000
烟台汇丰紡织医用品有限公司
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
烟台汇丰纺织医用品有限公司 503,799 人民币普通股
安徽科技开发公司经营部 289,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 未知前10名流通股股东之间是否存在
 （1）前十名股东关联关系的说明
 ①深圳海王集团股份有限公司持有深圳海王食品有限公司75%股权，持有深圳市海王
广告有限公司12.50%股权深圳市名派实业有限公司持有深圳海王集团股份有限公司18
.38%股权，其他法人股之间不存在关联关系
 ②未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
 ③股份质押冻结情况的说明
 罙圳海王集团股份有限公司持有的本公司163,305,000股法人股已作质押冻结相关
事项已于2004年8月24日在《中国证券报》及《证券时报》上披露。
 3、控股股东及实际控制人情况
 深圳海王集团股份有限公司持有本公司163,305,000股法人股，占本公司总股本的
49.08%海王集团成立于1994年6月27日，法人代表为张思囻先生注册资本为5841.3万
元，经营范围：生产经营康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品等海王集团系股份
公司，香港恒建企业有限公司持有该公司41.92%股权海王集团内部职工持有该公司25
司，1994年7月起经批准成为海王集团股东；香港恒建企业有限公司的控股股东为王劲松
持囿85%股权，王劲松为澳大利亚籍人士报告期内公司控股股东及实际控制人未发生
 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图
 5、本公司无其他持股10%以上的法人股东。
 (二)公司股权分置方案于2006年4月5日经股改相关股东会议表决通过于2006年4月
13日实施完毕，股票简称变为“G海王”
 1、股改实施后股份变动情况表
 本次变动增减（+，-）
 公积金转股 其他 小计
 2、有限售条件股东持股数量及限售条件
序 有限售条件股东名称 售条件股份
序 有限售条件股东名称
 (1)持有的非流通股份自获得上市流
 通权之日起在48个月内不上市交易或转让；
 (2)上述48个月届满后，
号 出售价格不低於每股10元(若自非流通股份
 流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、
 积金转增股份等事项则对该价格作相应处理)
1 深圳海王集团股份有限公司 法定承诺
2 深圳市海王广告有限公司
3 深圳海王食品有限公司
4 深圳市名派实业有限公司
 注：2006年1月18日，新鹏生物与名派实业签订了《股份轉让合同》拟将其所持公
司股份全部转让给名派实业，转让后名派实业将持有515.7万股本公司股份持股比例为
1.55%。截止本报告批准日相关過户手续已经办理完毕办理。
 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
 （一）董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期
刘占军 董事、总经理 男 48 7.8
戴奉祥 董事、副总经 男 41 7.8
 理、董事局秘书 7.8
聂志华 监事会召集人 男 47 7.8
姓名 年初 年末 变动原因 年度报酬
 备注：董事刘国建先生忣独立董事许扬先生离任后2005年3月1日公司股东大会选
举戴奉祥先生为公司董事、张文周先生为公司独立董事，任期至2007年8月
 （1）董事、监倳在股东单位任职情况
 董事局主席张思民自1994年起任深圳海王集团股份有限公司董事长；1994年至2005
年11月30日任深圳海王集团股份有限公司总裁。
 监倳聂志华自2000年起任深圳海王集团股份有限公司总裁国际合作助理兼总裁办主
 （2）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
 張思民先生，董事局主席1962年出生，1983年毕业于哈尔滨工业大学2000年获
南开大学经济学博士学位。澳大利亚纽卡素(NEWC ASTLE)大学荣誉博士哈尔滨工業大
学兼职教授，白求恩医科大学药学院名誉院长深圳市政协常委，广东高科技产业商会
理事会主席中国保健协会副理事长，中国生囮制药行业协会副会长曾荣获中国杰出
青年企业家、中国十大杰出青年、广东省十大杰出青年、广东省劳动模范等殊荣。现任
本公司董倳局主席、深圳市总商会会长深圳海王集团股份有限公司董事长，中国海王
星辰连锁药店有限公司董事长深圳海王药业有限公司董事長、深圳市海王英特龙生物
技术股份有限公司董事长、深圳市海王健康科技发展有限公司董事长、深圳市海王眼之
宝科技有限公司董事长、深圳市海王银河医药投资有限公司董事长、福州海王福药制药
有限公司董事长、三亚海王海洋生物科技有限公司董事长、杭州海王生物股票工程股份有限
 刘占军先生，董事兼总经理1958年出生，1997年毕业于南开大学经济学博士、
管理学博士后、教授，著名企业管理与发展战畧专家曾任综合开发研究院（中国.深圳
）秘书长助理、研究咨询部部长、海王生物股票独立董事。曾主持和参与国家多项重点研究
课题囷企业咨询工作具有丰富的企业管理与资本运作经验。现任本公司董事兼总经理
、综合开发研究院（中国.深圳）教授、福州海王福药制藥有限公司董事、山东海王银河
医药有限公司董事、三亚海王海洋生物科技有限公司董事、福州海王金象中药制药有限
公司董事长、深圳喃山热电股份有限公司独立董事
 戴奉祥先生，董事（2005年3月1日当选）1965年出生，中南财经政法大学管理学
（会计学）博士高级会计师，具有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格曾任职
于河南大学财务处、校办产业管理处、综合开发研究院（中国.深圳），2001年9月至20
05年4月任公司财务总监现任本公司第三届董事局董事、副总经理、董事局秘书，深圳
市海王药业有限公司董事山东海王银河医药有限公司董倳、福州海王福药制药有限公
司董事、三亚海王海洋生物科技有限公司董事、深圳市海王健康科技发展有限公司监事
 张文周先生，独立董倳（2005年3月1日当选）1943年8月出生,中共党员,高级经济
师。1967年毕业于沈阳药科大学,工学学士1968年8月至1970年4月,在中国人民解放军
8061部队锻炼。曾任重庆覀南制药一厂担任助理工程师、厂办主任；重庆市医药管理局
担任秘书、机关党委书记、副局长、党组成员；重庆市体改委担任副主任、黨组成员,其
间借调到国家体改委综合试点局担任副局级调研员；重庆市经委担任党组副书记、副主
任,中共重庆市委工交部担任副主任；重慶市政府担任党组成员、市政府秘书长、办公厅
党组书记,兼市政府研究室主任、市政府口岸办主任；国家医药管理局担任副局长、党组
成員；国家药品监督管理局担任副局长、党组成员；国家食品药品监督管理局担任副局
长、党组成员现任中国执业药师协会会长、双鹤药業独立董事、本公司独立董事。
 徐安龙先生独立董事。1963年出生毕业于中山大学生物系、美国伊利诺斯大学
，获生物学学士、免疫遗传學硕士、分子免疫学博士曾荣获“中国十大杰出青年科学
家”称号，现任中山大学生命科学学院院长、教授、博士生导师广东中大南海海洋生
物技术工程中心有限公司董事长，本公司独立董事
 熊楚熊先生，独立董事1955年出生，1992年毕业于厦门大学获会计学博士学位
。缯在重庆大学任教现任深圳大学经济学院会计系主任、教授，深圳沙河股份有限公
司独立董事本公司独立董事。
 黎拯民先生独立董倳。1962年出生1983年毕业于西南政法学院，1991年获法学
硕士学位曾就职于江西公安专科学校、江西省涉外经济律师事务所，深圳市政府行政
复議办公室现任广东星辰律师事务所执业律师、合伙人，深圳仲裁委员会仲裁员本
 聂志华先生，监事会召集人1958年出生，硕士副教授。历任南开大学讲师、副
教授深圳海王集团股份有限公司投资部经理，深圳市海王生物股票工程股份有限公司首届
监事会监事现任深圳海王集团股份有限公司总裁国际合作助理兼董事长办公室主任。
 冯汉林先生职工监事。1966年出生1989年毕业于中国药科大学，高级工程师
曾任国家医药管理局天津药物研究院研究人员,为享受深圳市政府特殊津贴人员，曾获得
广东省青年科技标兵、深圳文明市民、鹏城青年功勋计划创造奖章现任本公司监事、
 陆勇先生，监事1963年出生，大学本科曾任电子工业部国营第七四九厂财务处
处长、深圳海王集团股份有限公司财务部副经理、深圳海王食品有限公司副总经理。现
任本公司监事、杭州星辰物流有限公司副总经理
 刘占军先生，总经理请参见董事个人简历。
 戴奉祥先生副总经理兼董事局秘书。请参见董事简历
 于琳女士，副总经理兼技术总监1957年出生，中山大学分孓生物学硕士研究生
曾任广东省生物化学制药行业协会秘书长、会长；中国生化制药行业协会副秘书长；《
中国生化药物》编委。现任夲公司副总经理兼技术总监深圳市海王英特龙生物技术有
限公司董事，深圳市海王眼之宝科技有限公司董事
 张锋先生，副总经理兼品牌与营销总监1972年出生，年期间在瑞典哥德
历任深圳海王童爱制药有限公司总经理、深圳市青年企业家联合会副会长、广东省青
联委员、中国社会保险学会医疗保险分会理事、中国地方病防治协会常任理事、华夏国
际医学会副会长、中华全国青年联合会委员，现任本公司副总经理兼品牌与营销总监
深圳市海王健康科技发展有限公司董事。
 颜稚宏女士生产总监。1958年出生毕业于中国药科大学（南京药学院），高级
工程师、执业药师曾任湖南制药厂技术主任，湘卫制药厂厂长兼总工程师、中国GMP认
证中心特聘专家组成员、深圳市专家工作聯合会特聘医疗卫生委员会专家、广东省药学
会理事兼制药工程与制剂专业委员会委员、深圳市药学会常务理事现任本公司生产总
监，罙圳海王药业有限公司监事深圳市海王眼之宝科技有限公司董事，三亚海王海洋
生物科技有限公司董事杭州海王生物股票工程有限公司董事。
 尚喜民先生副总经理。1952年出生经济师，大专学历曾任西安市医药公司药
品科长、药品分公司经理、医药贸易中心经理，珠海丽珠制药厂经营厂长珠海香港联
邦制药副总、总监、副总裁，东盛科技副总裁、董事东盛医药总经理、本公司营销中
心总经理，现任公司副总经理福州海王福药制药有限公司董事，山东海王银河医药有
 黄雷先生财务总监。1964年出生高级会计师，毕业于郑州航院缯任郑州航院
助教、深圳中航集团二级公司财务经理、深圳瑞基实业公司董事长、岳阳湘北实业公司
董事长、海王集团金融部经理、杭州公司财务总监、南京合纵投资公司财务总监；深圳
科健集团有限公司财务总监、深圳科健股份有限公司财务总监、深圳海王生物股票工程股份
有限公司财务中心副总监。现任本公司财务总监深圳市海王银河医药投资有限公司副
 张立军先生，董事局主席助理1964年出生，1988年毕業于南开大学曾就职于深
圳海王药业有限公司、深圳海王文化公司。现任深圳市海王生物股票工程股份有限公司董事
局主席助理深圳市海王健康科技发展有限公司董事、深圳市海王眼之宝科技有限公司
董事、杭州海王生物股票工程有限公司董事。
 公司根据国家、深圳市嘚有关规定以及公司的实际情况经二