卖世贸币得1000w资金 入银行卡资金冻结，会被列入可疑交易吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-06 02:31 标签： 银行卡资金被冻结
以下试题来自：
多项选择题日常工作中发现（）要报告可疑交易。
A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D、扣减责任人当月绩效工资。
A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
C、如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。
A、数据信息
B、业务凭证
D、有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A、客户身份资料
B、客户开户记录
C、客户住址、联系电话

我要回帖

更多关于 银行卡资金被冻结 的文章

 

随机推荐