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做兼职开了几张带U盾的银行卡，卡给了那人，密码全是他说的。对我有什么危害
广东－广州&06-06 17:14&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(1)
做兼职开了几张带U盾的银行卡，卡给了那人，密码全是他说的。对我有什么危害，需要去挂失注销吗？他们说注销要三个月，是真的吗？说是给证劵公司冲业绩
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做兼职开了几张带U盾的银行卡，这是违法的。
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人气：84405大学生兼职办理银行卡 被转卖给诈骗分子受牵连-金投银行频道-金投网
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来源：现代快报
编辑：qiuliangying
摘要：“招银行兼职办卡人员，男女不限，工资100元现结。”这类轻松赚钱的招聘消息吸引了不少想兼职的大学生。没料到，他们兼职办理的银行卡，最终卖给了诈骗分子。
&招银行兼职办卡人员，男女不限，工资100元现结。&这类轻松赚钱的招聘消息吸引了不少想兼职的大学生。没料到，他们兼职办理的，最终卖给了诈骗分子。近日，南京雨花台警方抓获一个非法购销银行卡的犯罪团伙，团伙成员靠招聘兼职人员办卡，再非法转卖银行卡赚钱。
冒充老板骗走会计96万元
今年3月底，南京城南一家公司会计王女士收到老板发来的微信，询问公司账户还有多少钱，王女士告知还剩96万。之后，老板的微信又发来一条消息，&上午一定将96万块打至某某账户，我现在开会，不方便说话，下午电话联系。&
由于此前老板经常采取类似方法安排过，王女士没有怀疑就把钱打了过去。后来，她跟老板询问这事，才知道受骗了，立即报警。
民警展开调查，发现96万元被转到47个不同的银行账户里，其中23个是南京的账户，不少户主是90后大学生。
随着调查深入，民警发现，这起网络诈骗的背后，还隐藏着一起银行卡非法购销案件。
兼职网站忽悠大学生办银行卡
仙林大学城的大学生李某和两个同学的账户里都收到了钱。警方联系到李某时，她称开办银行卡是为了赚80元兼职钱，办好后就被别人拿走了，自己与这张卡没有任何关系。
&之前在兼职网站上看到办几张银行卡就能赚100块的兼职信息时，就拉上两个同学去办了卡。& 李某说，&当时帮助办卡的是我的学长，银行里的业务员和收卡的人看起来非常熟悉，都说是为了完成办卡任务，我们就没怀疑。&
李某称，当时，他们按照对接人规定的密码办了4张卡，并开通了U盾、和。之后，银行卡、密码和U盾以及身份证复印件都被对接人拿走了。
民警发现，这些兼职办卡人员大多是在校大学生。忽悠这些大学生帮忙办银行卡的，是一个专门购销银行卡的团伙。其中一个大学生，主动拉了多人帮忙办卡，还成了嫌疑人。
一套银行卡可卖1000元
5月中旬，在赛虹桥某家银行，民警抓获两名涉嫌非法购销银行卡的嫌疑人，并缴获银行卡37张。当天晚上，又在他们的住处抓获5名嫌疑人，缴获100多张未被转卖的银行卡。
警方审讯得知，他们先以80到100元的价格，购买兼职大学生帮忙办理的4张不同银行的银行卡。这些银行卡不需要存钱，但需要开通网银和手机银行等。拿到卡后，南京的团伙以每套200至300元的价格转卖至杭州的对接人。卡到了杭州后，被人以每套500至600元的价格转卖到上海，上海的收卡人以每套千元左右的价格，卖给广西的上线。
雨花台警方组织4个调查组，在南京、杭州、上海、广西四地调查。在当地警方配合下，杭州3人落网、上海1人落网、广西1人落网。
民警介绍，这起购销银行卡的主犯是两个在校大学生和一个社会青年。大学生胡某因家庭情况不好，去年开始通过买卖银行卡赚钱，他交代，一个月通常有元收入。其余两名嫌疑人通过介绍人办卡从胡某处赚取提成。
故意租售银行卡违法
民警提醒市民，《银行卡业务管理办法》规定，租售银行卡的行为可被处以1000元以内罚款。出卖银行卡等个人信息，还可能为他人的诈骗、洗钱提供便利。如明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等，还通过办卡赚钱，不但违法，还可能构成共同犯罪。&
  
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我的意见：兼职办卡能赚钱？当心被骗！警方办理96万元电信诈骗案 意外抓获一非法购销银行卡团伙_播报天下_贵阳网
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兼职办卡能赚钱？当心被骗！警方办理96万元电信诈骗案 意外抓获一非法购销银行卡团伙
来源：中国江苏网&&
摘要：“招聘银行兼职办卡人员，男女不限，工资100元现结。近日，南京雨花台公安分局抓获了一非法购销银行卡的犯罪团伙，该团伙靠招聘兼职人员办卡，再非法转卖赚取巨额差价。
中国江苏网6月8日讯
“招聘银行兼职办卡人员，男女不限，工资100元现结。”这类轻松赚钱的招聘消息经常出现在大学生兼职网站上，因轻松可得吸引了不少大学生。近日，南京雨花台公安分局抓获了一非法购销银行卡的犯罪团伙，该团伙靠招聘兼职人员办卡，再非法转卖赚取巨额差价。
今年3月底，南京某企业会计王女士收到“老板”一条微信，询问卡上还有多少钱，王女士没多想就告诉对方还剩96万。之后，王女士按照对方指示，将96万元打入了“老板”卡上。直到下午跟老板确认时，她才发现自己遇到了骗子。接到报案后，雨花台公安分局民警立刻展开调查，发现王女士汇款至那个账户的96万元已经不在，这笔钱被汇到了47个不同的银行账户上，其中23个还是南京账户，账户信息显示，这些户主不少是90后大学生。
钱怎么会被转到大学生的账户里？民警调查后发现，在这起电信诈骗案背后，还隐藏了一起银行卡非法购销案件。被骗的96万元款项分别被分至47个账户，大学生李某和其两个闺蜜的账户里都收到了钱，南京雨花台警方联系到李某时，李某称自己的银行卡是为了兼职赚钱办的，自己与这张卡没有任何关系。面对民警的质询，李某才交代，当时是为了兼职赚钱，在他人的带领下去银行办理了4张银行卡，获得了80元钱的兼职费用。
“看到只要几张银行卡就能赚100元，我就心动了，于是就拉上宿舍两个闺蜜一起去办了卡。”李某说，“当时帮助我办卡的就是我的学长，而且银行里的业务员和收卡的人看起来非常熟悉，都说是为了完成办卡任务，我就没怀疑。”办好卡后，李某等人将银行卡、密码和U盾及身份证复印件都给了收卡的人。5月中旬，民警在赛虹桥一家银行，抓获2名涉嫌非法购销银行卡的嫌疑人，并缴获银行卡37张。当天晚上，警方又在其住处抓获了5名嫌疑人，缴获100多张未被转卖的银行卡。
通过对办卡对接人的审讯，警方摸清了犯罪团伙的购销路线。他们首先在南京花80至100元的价格购到一套卡，之后以200至300元的价格转卖至上一级杭州，到杭州后再以500至600元的价格转卖至上海，上海的对接人最终以800至1000元的价格卖给广西的上线集团。从南京到广西，每一级拿到卡后就加价卖给上一级，最终卖给诈骗嫌疑人从中获利。
掌握这些线索后，雨花台公安分局又奔赴南京、杭州、上海、广西四地，抓获5名犯罪嫌疑人。5月下旬，又有4名涉案犯罪嫌疑人被抓。民警介绍称，主犯是两个大学生和一个社会青年，三人分工合作。胡姓大学生因家庭情况不好，去年开始通过买卖银行卡赚钱，他交代，一个月至少元的收入。其余两名嫌疑人通过介绍人办卡从胡某处赚取提成。
雨公轩李志刚
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“不花一分钱，只用自己的身份证到银行开办一张储蓄卡，就可以赚50元左右的劳务费，兼职能有这等好事？”近日，在扬读书的市民小杭看到朋友圈一条信息表示质疑。记者随后了解到，这样的兼职听起来是个轻松的美差，其中陷阱重重，不仅会泄露个人信息，还很有可能就会涉嫌犯罪。
【市民质疑】
办张银行卡得50元，有这好事？
用自己的身份证到不同的银行办理银行卡，不需要存钱进卡，连开卡的费用都可以报销，只需要将密码和预留号码按要求设定，再将银行卡交回，就可以获得每张30-50元的报酬。”——这是一则诱人的“兼职信息”，对于应聘者来说，没有任何门槛，也不需要自己承担任何费用，只要携带身份证到各大银行填写几张表格，就能轻轻松松赚得50元。
市民小杭就发布了这样一则朋友圈表示质疑。“要我帮忙办一张银行卡，就能有50元酬劳，不吸费还得给我钱？”小杭表示，“不知道到底可不可信，看起来感觉没那么好的事。”
随后记者联系小杭，他介绍，近期他想做兼职，看到网上发布的办卡信息，对方的要求很简单，只需要拿身份证到银行办张卡，填上密码和手机号的相关信息，随后回收这些卡或者U盾，他的兼职任务就算完成，可以拿到报酬。
“很可能有私人信息的泄露，而且也不知道这些人拿着实名认证的卡做什么用，还是谨慎些比较好。”朋友圈下方，小杭的朋友也回复道。
【记者探访】
全国多处兼职办卡涉嫌违法
到底兼职办卡有没有问题，只要办卡就能拿钱，究竟有没有这等好事？
记者随后根据小杭提供的对方手机号码联络上发布信息者，对方也是告诉记者，只要提供身份证信息，按照所说步骤进行操作，就可以拿到兼职的金额。而当记者询问办卡何用，是否会泄露个人信息时，对方则不再回复。
随后，记者又通过多个平台看到，全国多地曝出兼职办卡涉嫌违法的情况，这类“兼职”往往暗藏陷阱：不法分子专门靠招聘兼职人员办卡，再非法转卖赚取巨额差价。比泄露个人信息更可怕的是，出租个人银行账户可能涉及洗钱等不法行为，严重者甚至会被追究法律责任。
据人民银行的宣传资料显示，出租或者出借身份证件或银行卡账户，可能会产生以下后果：他人借用自己的名义从事非法活动；可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊；个人诚信状况受到合理怀疑；因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。
记者 薛舒文
【相关提醒】
警惕“有偿开户”骗局
根据《银行卡业务管理办法》规定，租售银行卡的行为可被处以1000元以内罚款，后果严重者会被追究出借人相关的民事责任。
对此，专家提醒，这种行为不仅会导致个人隐私受到侵害，个人信誉受损；还为他人的诈骗、洗钱提供了便利的条件；此外，如若明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等，还通过办卡赚钱，则还有可能构成共犯。
市民注意，身份信息、银行账户信息等是重要的个人信息，要注意妥善保管，切勿为了一点小利，就出卖银行卡等个人信息，避免此类“有偿开户”的诈骗陷阱。
责任编辑：方澹宁
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