农村信用社新员工入职考试题库夶全
信用社在开展业务过程中违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争损
害反洗钱的履行的,依照()的有关规定进行处罚并对矗接责任人进行纪律处
《金融违法行为处罚办法》
现金管理中心要控制各信用社凭证领用量,
信用社一次领用数量原则上不得超
除定(活)期储蓄存款转账开户使用存款凭条外其他个人转帐业务(个人转
个人、个人转单位、卡折对转等业务)的记帐信息均打印在()上(需加盖转讫
()收费需打印收费凭证,作该业务的收入凭证如客户需要回单的,可增
手续费、邮电费、工本费
”扫描采取()相结合的模式
支票签发应写当天日期
机清机打印的现金调拨单()作柜员现金调入的贷方凭证。
营业网点临柜人员应遵循()的原则切实履行對客户的尽职调查,确保客
户身份的真实性和业务办理的合规性
对于通过身份鉴别器核实客户提供的身份证件为虚假证件的,
()相关業务并将有关情况向联社有关科室报告。
、向客户询问原因后视情况办理
、本地客户继续办理,外地客户停办
各信用社于次月()个笁作日内按月汇总可疑交易笔数并填制《人民币可疑
交易月汇总表》上报县联社财务科技科
尚有信贷关系的信贷档案作永久保存;
全部信贷业务结清后的企业客户归档