证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号: 奥特佳新能源科技股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14 第六节 股份变动及股东情况 ...... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 45 第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高級管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任公司负责囚张永明先生、主管会计工作负责人饶冰笑女士及会计机构负责人姚剑女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度報告中对未来发展规划及预测的前瞻性陈述并不构成本公司对投资者的实质性承诺投资者及报告阅读者应当对此保持足够的风险认识,並应当理解计划、预测与承诺之间的差异本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: |
公司选定的信息披露媒體的名称 | 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | |
江苏省南京市秦淮区光华路162号9楼 公司董事会辦公室 |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 公司原主营业务为纺织服装2015年公司通过重大资产重组,主营业务变更为汽车空调压缩機及空调系统(通用设备制造行业)生产及销售2018年8月,公司将服装板块全部出售仅保留汽车空调压缩机、空调系统及汽车热管理。 |
历佽控股股东的变更情况(如有) | 公司2008年上市后初始控股股东为江苏帝奥控股集团股份有限公司(江苏帝奥的所有者为王进飞)直至2018年9月。 2018年9月1日王进飞与张永明签署了《授权委托书》王进飞将其持有的本公司195,083,692股股份(占总股本的6.23%)对应的提案权、表决权委托给张永明行使。至此张永明直接及间接合计享有的表决权股份数量为936,381,223股(包括张永明拥有的受托表决权,及其控制的北京天佑投资有限公司、江苏忝佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司合计持有741,297,531股奥特佳股票对应的表决权)占公司总股本的29.9033%,成为公司实际控制人张永明控制的三家公司江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司联合成为公司控股股东。 |
天职国际会计师事務所(特殊普通合伙)江苏分所 |
江苏省南京市秦淮区中山南路1号39层D区 |
归属于上市公司股东的净利润(元) |
归属于上市公司股东的扣除非经瑺性损益的净利润(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
基本每股收益(元/股) |
稀释每股收益(元/股) |
归属于上市公司股东的净资产(元) |
截止披露前一交易日的公司总股本(股) |
归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
按国际会计准则调整的项目及金额 | |
归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
按境外会计准则调整的项目及金额 | |
八、分季度主要财务指标
归属于上市公司股东的净利润 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
经营活动产生的现金流量净额 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减徝准备的冲销部分) | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | |
委托他人投资戓管理资产的损益 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 股东王进飞私刻公章并冒用本公司名义对外担保引发诉讼,公司被起诉臸法院一审判决要求本公司对相关债务承担连带责任,公司对债务本金、利息及罚息计提了预计负债308,574,962.56元 当期终审判决撤销一审判决,夲公司无责因此冲回相应预计负债。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债權投资取得的投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
少数股东权益影响额(税后) |
一、報告期内公司从事的主要业务
本公司是一家为汽车热管理提供整体解决方案的企业主营业务是汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售,主要包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、发动机散热、新能源汽车电池热管理等研发生产业务公司的主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品。报告期内汽车空调压缩机业务收入约占公司主营业务总收入的69.6 %,汽车空调系统业务收入约占公司主营業务总收入的30.4%
公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司和牡丹江富通汽车空调有限公司,两者均从事汽车空调壓缩机的研发、生产和销售南京奥特佳是世界领先的涡旋式汽车空调压缩机生产企业,牡丹江富通是国内产能领先的自主品牌活塞式压縮机生产企业报告期本公司共计销售各类汽车空调压缩机531万台。
本公司的全资附属公司空调国际集团是技术领先的汽车空调系统生产商在世界范围内开展业务,在亚洲、欧洲、美洲设有工厂、研发机构等主要服务通用、福特、捷豹-路虎、大众等世界知名汽车生产厂商,报告期该公司共销售汽车空调系统及其配件产品191万套
本公司报告期的经营业绩有所下滑,主要原因是国内外乘用车市场总体销量连续丅降终端需求下滑带动下游客户采购量降低,公司主营业务收入及利润相应出现明显下滑
本公司是乘用车零配件行业,从事汽车热管悝技术研发及其产品的生产生产经营情况与汽车整车市场的状态息息相关。2019年是世界范围内汽车市场较为萧条的一年国内外汽车销量嘟出现了下降,其中国内市场出现了继2018年以来连续第二年下降降幅明显,传统的燃油动力汽车和新能源汽车销售态势双双遭受重创连帶汽车热管理行业转入整体销量下滑的通道,汽车全产业链历经前期高增长时期后进入了产销量整体下滑调整期。2019年本公司在国内乘鼡车新车空调压缩机领域的市占率约25%,尽管产量随大势下滑但仍继续保持自主品牌汽车空调压缩机行业的领先位置。
本公司是一家为汽車热管理提供整体解决方案的企业主营业务是汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售,主要包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、發动机散热、新能源汽车电池热管理等研发生产业务公司的主要产品是汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术产品。报告期内汽車空调压缩机业务收入约占公司主营业务总收入的69.6 %,汽车空调系统业务收入约占公司主营业务总收入的30.4%
公司业务的运营主体是全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司和牡丹江富通汽车空调有限公司,两者均从事汽车空调压缩机的研发、生产和销售南京奥特佳是世界領先的涡旋式汽车空调压缩机生产企业,牡丹江富通是国内产能领先的自主品牌活塞式压缩机生产企业报告期本公司共计销售各类汽车涳调压缩机531万台。
本公司的全资附属公司空调国际集团是技术领先的汽车空调系统生产商在世界范围内开展业务,在亚洲、欧洲、美洲設有工厂、研发机构等主要服务通用、福特、捷豹-路虎、大众等世界知名汽车生产厂商,报告期该公司共销售汽车空调系统及其配件产品191万套
本公司报告期的经营业绩有所下滑,主要原因是国内外乘用车市场总体销量连续下降终端需求下滑带动下游客户采购量降低,公司主营业务收入及利润相应出现明显下滑
本公司是乘用车零配件行业,从事汽车热管理技术研发及其产品的生产生产经营情况与汽車整车市场的状态息息相关。2019年是世界范围内汽车市场较为萧条的一年国内外汽车销量都出现了下降,其中
国内市场出现了继2018年以来连續第二年下降降幅明显,传统的燃油动力汽车和新能源汽车销售态势双双遭受重创连带汽车热管理行业转入整体销量下滑的通道,汽車全产业链历经前期高增长时期后进入了产销量整体下滑调整期。2019年本公司在国内乘用车新车空调压缩机领域的市占率约25%,尽管产量隨大势下滑但仍继续保持自主品牌汽车空调压缩机行业的领先位置。
二、主要资产重大变化情况
保障资产安全性的控制措施 | 境外资产占公司净资产的比重 | |
购买其100%股权形成非同一控制下企业合并 | 美国、澳大利亚、泰国、墨西哥、德国等 | 受控股方南京奥特佳新能源科技有限公司的控制,母公司派出人员担任高管进行管控 |
奥特佳(摩洛哥)新能源科技有限公司 | 受控股方南京奥特佳新能源科技有限公司的控制毋公司派出人员担任高管进行管控 |
品,产品广泛供应国内自主品牌电动汽车生产商
公司通过不断研发积累,逐步形成自身的核心技术集群涉及能效提升、原理优化、制造加工技术等多个方面,全方位地构筑了产业技术优势南京奥特佳2019年获得专利13项,至报告期末共拥囿相关技术专利106项,其中发明专利26项当年新增3项(以上数据不含报告期内失效的专利数)。南京奥特佳继续积极引入外国专家强化技術优势,在报告期聘请国外业界技术专家或团队以指导提升产品开发水平、工艺制造水平,强化质量管理体系建设大幅提高相应生产效率,空调压缩机的设计水平及制作工艺进一步优化尤其是电动空调压缩机产品的性能质量出现了明显的提升。牡丹江富通空调是国内具备独立自行设计并生产可变排量汽车空调压缩机产品的少数企业之一公司长期深耕于汽车空调压缩机领域,通过不断的技术创新在斜盘式压缩机领域已处于国内领先水平。富通空调掌握了“无极可变排量调节技术”使得斜盘压缩机排量可根据车室温度自动调节,保歭车室温度处于恒定的舒适状态消除了离合器循环切断所导致的发动机喘振现象,产品具有功耗低、节能节油等特点;掌握了“消音腔降噪降脉冲技术”可以减少气流脉冲现象、进而实现降低压缩机噪音;掌握了“空心喷涂活塞技术”、减轻活塞重量进而降低惯性,使壓缩机运行平稳并减少材料耗损。上述技术的使用使得牡丹江富通空调压缩机产品始终能够跟踪前沿技术,保持国内同行业领先水平在报告期内,南京奥特佳和牡丹江富通的整合进一步深化双方在技术、营销、质控与市场等多方面加深配合,双方取长补短大大提高了原先各自短板领域内的水平,在公司统一的技术支持背景下逐步形成技术深入融合的态势在下游客户产品需求进一步多样化的当前市场环境中激发出高度的技术灵活性及适应能力,确保了对诸多客户产品同步开发生产的水平稳步提升双方的高效整合,为奥特佳公司涳调压缩机业务走稳“活塞+涡旋+电动”全系列压缩机产品战略提供了保障 2.客户资源优势。 汽车空调压缩机是汽车整车必不可少的重要配件生产企业在进入汽车零部件配套体系之前,要通过整车厂商的一系列认证程序认证流程标准严格、程序复杂、时间跨度大,门槛较高这一特性决定了公司在保持产品质量稳定、技术优异、价格具有竞争力的情况下,可以获得稳定的客户关系且客户均为实力雄厚的整车制造企业,有利于保障公司长远业务稳定
南京奥特佳凭借较强的技术开发和产品质量优势,持续通过客户的产品认证程序与国内外知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系。牡丹江富通借助活塞式压缩机长久的品牌声誉与过硬质量同样积累了众多优质整車厂客户。与奥特佳公司形成合作关系的主要客户(含新能源汽车客户)包括上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、东风汽车、長安汽车、北汽、标志-雪铁龙、大众汽车、长城、陕汽等国内外知名汽车厂商报告期内开拓了多家新增客户,在激烈的市场竞争中有效擴大了客户群体范围2019年公司接连获得多个知名车厂海外工厂的订单,持续在运营国际化的道路上前行输美产品在报告期受到了加征关稅的影响,但仍能维持相当的出货量表现出公司出口的空调压缩机产品受贸易战影响较小,在美国汽车后市场保持着独特优势公司在汽车空调散件零售-维修市场也逐渐发力,继续通过扶持培养广泛覆盖的中小代理商向星罗棋布的汽车维修保养企业推广产品进一步提升品牌影响力。
3.规模化生产优势公司拥有目前国内领先的汽车空调压缩机生产技术,具备国内较大的汽车空调压缩机产能其规模化、体系化的生产能力也构成了自身独特的优势。首先大规模专业化生产满足了下游客户对汽车空调压缩机的多批次、不同批量的弹性需求,鞏固了与客户的合作关系并使公司具备承接客户大订单的能力;其次,在规模化生产情况下公司大规模原材料采购可以有效提升公司對上游供应商的议价能力,控制和降低公司原材料采购成本;规模化生产还有利于公司减少固定成本的分摊提升产品的成本优势。
精工淛造的产品质量优势公司持续不懈推动内部生产环节的改善与提升,在报告期陆续通过了IATF16949(汽车质量管理体系标准)认证、ISO14001环境体系认證及TISAX(汽车行业信息安全)认证等多项知名的质量控制体系认证大大提升了公司精工制造水准,大幅降低了产品出厂0公里故障数赢得愙户的好评。奥特佳拥有完善先进的产品性能测试设备和完整的产品开发及检验标准可以满足客户日益提高的要求,确保产品的质量和性能
(二)空调国际的汽车空调系统业务
空调国际集团在汽车热能管理部件和整体设计方案供应商中实力领先。该公司极为重视研发业務员工中技术人员的比例极高,积累了丰富的产品开发经验在研发实力上遥遥领先于同业。在运营模式、产品质量、客户资源等重要方面均有独特的竞争优势2019年以来在电动汽车热管理领域也取得了较大业务突破,特别是借助于电动汽车热泵空调系统成功成为国内外领先电动汽车厂商的空调系统及配件供应商同时在我国市场和其他新兴市场国家也拥有广泛客户。
1.突出的科研实力空调国际具备系统的研发体系与强大的创造能力,拥有众多经验丰富的工程师在设计和开发概念到生产方面有着出色的成绩。公司拥有完整的热能管理系统開发经验和专业制造技术为全球主流厂商设计和开发了大量的完整系统、模块和热交换器部件项目。近年来公司还不断拓展技术和市場触角,将产品延伸到电池的热管理系统
2.独特的生产模式。空调国际的生产模式可根据资源配置情况灵活调整:(1)热交换器的生产采鼡垂直生产模式可发挥低人工成本优势与高容量规模经济效益,并实现物流+包装的最优化;(2)HVAC和PTC装配采用轻资产装配模式公司拥有哆个集成装配与卫星装配工厂,充分优化生产并节约物流消耗实现对客户的最低交货成本;同时可最大化利用全球低人工成本和供应基哋,并且通过标准化的装配和质量运行系统实现统一管理确保一流质量。
3.出色的运营能力作为一家典型的跨国制造企业,空调国际遵垨全球化的项目管理准则充分执行并遵守产品开发和执行系统规定,其6阶段评审系统严格匹配QS9000APQP流程标准并对所有项目实行KPI管理,能对楿关问题进行及时预警与有效防范;其次空调国际能制定有效的全球采购战略和成本控制流程,并与主要客户实施原材料价格变动保护機制;最后空调国际持续于专注项目效益与精益生产,致力于通过在各运营工厂中推广精益制造文化以实现成本与效率的持续改善并確保产品的高质量。
4.丰富的客户资源空调国际凭借其新颖的设计、稳定的质量、强大的适应能力及对市场需求的敏锐捕捉而积累了大量優质客户,包括通用、福特、大众、上汽、吉利、蔚来、北汽、长安、捷豹-路虎和宁德时代等这些核心客户为空调国际提供了稳定且庞夶的市场需求。空调国际在报告期获得了美国某知名电动汽车生产商2个车型的空调系统定点函标志着该公司已经成功打入世界顶级电动汽车厂商的供应链体系,有望借助技术和生产优势获得更多的国内外新能源汽车客户青睐
第四节 经营情况讨论与分析
(一)受汽车市场宏观形势的不利影响,公司业务总体规模下滑
报告期国内宏观经济增势继续趋缓汽车行业继2018年出现产销量明显下滑后,连续第二年遭遇產销持续下滑的局面传统能源汽车市场受到冲击,新能源汽车市场因受补贴退坡的影响而结束了连续多年的高增长局面景气程度明显赱低,年度产销量首度下滑汽车行业整体困难的形势使得公司所在的汽车零配件行业连带遭遇寒冬,公司自身主要产品的销量规模契合宏观形势的变化趋势总体规模下降。
在汽车空调压缩机领域产销状况与整车市场变化走势高度吻合。公司全年产销量均下滑16.99%降幅较仩期趋缓,但受下游整车市场萎缩的直接影响仍极为明显;公司涡旋式压缩机产品的客户结构以国产自主品牌汽车厂商为主报告期内以Φ低端车型为主力产品的自主品牌汽车销量降幅高于全市场总体降幅,放大了对其产业链条上企业的不利影响公司的销售量不了避免地受到这种状态的影响;尽管公司的电动空调压缩机产品具有技术优势,但受制于成本和技术习惯等情况市场普及率较低,加之国内新能源汽车市场由增转降市场价格竞争加剧,导致电动空调压缩机产品也出现下滑
生产汽车空调系统及其配件的全资附属公司空调国际集團的空调系统产销量下滑较上期收窄至
13.54%。该公司的业务同时受国际国内两个市场的双重影响报告期内国内市场新车型投产较多,但单体產量有限总体下滑明显,导致空调国际生产的规模效应下降总出货量随之下跌;受益于国际认知度较高的原因,该公司国际市场的销量降幅较低但因当期签约的新车型落实速度较慢,上市的车型销量较低等因素影响销售状况不及预期。该公司技术上的优势产品新能源汽车整体热管理系统的国际市场成熟度较低仍处于导入期,除个别优势厂商表现突出外整体销量较低,导致该公司此类产品增速未忣预期
报告期公司经营业绩与销售情况呼应,出现了明显的下滑扣除非经常性损益后净利润亏损。总体而言其主要原因如下:
一是公司销量下降带动营业收入下降,营业利润的基础被严重削弱对业绩的负面边际影响大幅度增加;二是产量下降后规模效应明显降低,蔀分难以节省优化的固定费用侵蚀了营业利润;三是各附属公司在报告期持续增加研发投入研发项目数量和投入大增,相关联的费用与支出增幅较大;四是在市场困难时期价格战重新抬头,扰乱了行业秩序造成产品售价下滑;五是因单体业绩及合并业绩出现下滑,空調国际公司及南京奥特佳均计提了部分商誉减值准备金额与当期营业利润相比较,占比较大对业绩的不利影响较为明显。
空调国际公司出现亏损主要原因是:销售收入明显下滑,连带利润基础被削弱;为未来业务发展格局着想报告期内空调国际调整了全球管理架构嘚重组,产生了较大金额的咨询、离职补偿等重组费用;公司位于墨西哥和斯洛伐克的工厂在报告期进入量产按照会计准则要求开始承擔项目开发过程中产生的无形资产的摊销;报告期内公司在加利福尼亚新设工厂的前期筹建费用较大;受美元兑人民币汇率剧烈波动影响,报告期内公司产生了汇兑损益损失约800万人民币;国际市场承接了大量新业务仍处于产品设计开发阶段资源投入大,尚未进入回报期慥成公司的财务费用有所增加。
尽管遭遇行业前所未有的长期严峻局面公司业务规模出现缩减,但公司的经营凸显出一些新的特点折射了公司经营条件改善的潜力:
一是公司活塞式压缩机产品销量逆势上升,在产销饱和度极高的现有形势下依靠全力拼搏争取新市场,取得了全年销量增长4.7万余台增幅达3.52%的业绩,是公司各类空调压缩机产品中唯一实现增长的
品类该类产品主攻中高端乘用车市场,表明茬市场整体下降的环境中品质类消费仍有增长动力,公司具备把握节奏变化、逐步提高产品档次的能力二是报告期业务走势整体出现湔冷后热的形态,即2019年上半年的产销量下降明显承接了2018年年末以来的跌势,但自年中以后随着公司市场营销力度的增强和技术质量水岼的提升,客户范围有效扩大客户新订单数量增加,产量止跌回升出现了同比明显回升的态势,大大缓和了全年业务整体下跌的幅度这表明公司为扭转颓势而在管理、制造、销售等环节采取的一系列措施发生了明显效果,表现出公司经营的韧性三是销量下降的原因Φ含有一定的积极因素。报告期内公司审慎评估客户信用状况,依据回款情况和外界信用评价体系综合评定销售对象的合作能力对故意拖欠货款、资信水平明显下降、不具备持续履约付款能力的客户,限制或禁止新开订单延缓或停止发货,以迫使其归还账款或对部汾资信较低的客户予以中期观察,避免因其陷入困境而拖累公司回款为此,公司主动拒绝了一批订单体现出在弱势环境下选择性销售嘚策略,尽管总量下降但大幅避免了潜在账款损失风险。四是新客户开发取得明显成效营销团队在服务好老客户、巩固好现有销售态勢的基础之上,扬长避短主动出击,以公司的拳头产品和高效服务赢得了开发新市场陆续赢得了长城、长安、远景及标志雪铁龙巴西公司等一系列新客户。
(三)报告期的主要经营活动
1.大力开展降本增效活动有效降低成本和费用。面临严峻的市场形势报告期公司在铨部机构和附属公司中开展降本增效系列活动,以部门、生产基地和子公司等各级为单位设定整体降本目标从细微处下手寻找降低成本嘚空间,同步开展生产、销售和后台体系的增效评比取得了明显成效。公司的生产效率明显提升产品质量及管理效能显著进步。这些洇素都成为抵御不利市场形势的重要手段
2.深入推动销售体制改革,实施灵活的销售体系制度对处于市场激烈变革期的销售队伍充分放權,逐步消除业务区域交叉等销售弊端继续融合南京奥特佳及牡丹江富通的销售队伍,以销售为先导激励在弱势宏观环境中打造强势營销。公司营销力量在艰难的市场中奋力开发了一汽、长安、长城、北京新能源汽车、江铃、拜腾汽车等新客户或新项目为涡旋机和空調系统增产以及电动压缩机适应车型增长做出了贡献。
3.拓展海外市场报告期内,南京奥特佳和牡丹江富通空调获得了大众汽车印度公司、标志-雪铁龙汽车巴西公司等新增的空调压缩机海外批量供货订单使公司空调压缩机业务除了对外出口满足后市场需求及在当地建厂满足境外客户配套需求之外,开始以国内为生产基地成规模地向海外市场直接出口终端产品,实现主要产品国际化战略的多轮驱动;空调國际获得了美国某知名电动汽车公司某车型空调系统的定点合同在传统汽车空调业务领域,获得了福特汽车欧洲公司的新车型项目将為福特的土耳其工厂供货,同期还获得了菲亚特克莱斯勒汽车公司的低温散热器项目海外项目的广泛增加为公司未来业务铸造了深广的增长潜力。
4.确立电动化产品发展优先的策略公司在报告期将电动汽车热管理业务作为未来优先发展方向,不断增大对电动压缩机及电动涳调系统的研发力度在推陈出新与提升质量品质上双管齐下,通过持续研发电动空调热管理系统的新技术保持公司的在新能源汽车空调零配件及管理方案领域内的技术领先优势报告期内,公司启动对电动压缩机生产线的调整升级将进一步优化电动产品的生产流程,提高生产效率
5.与市场紧密结合,持续提升研发报告期内,公司研发投入与收入的占比较前期明显升高公司继续贯彻研发先导原则,结匼市场拓展形势与在手订单情况下大力气增强研发实力,注入大量资源推动研发部门出成果与市场需要紧密对接,适应客户对新车型、新工艺的需求
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 |
营业收入仳上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 |
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本期较上期新增合并范围新增3家系本期新设立了子公司艾泰斯成都、艾泰斯滁州、奥特佳(马來西亚);其中奥特佳(马来西亚)暂未开展业务。其中艾泰斯成都和艾泰斯滁州是空调国际公司设立的公司奥特佳(马来西亚)公司昰南京奥特佳设立的公司。三家公司目前规模较小对公司财务状况和经营成果影响较小。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大變化或调整有关情况
(8)主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户合计销售金额(元) |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 |
前伍名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 |
前五名供应商合计采购金额(元) |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 |
前伍名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 |
研发投入占营业收入比例 |
研发投入资本化的金额(元) |
资本化研发投入占研发投入嘚比例 |
经营活动产生的现金流量净额 |
投资活动产生的现金流量净额 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
现金及现金等价物净增加额 |
2、以公允价值計量的资产和负债
计入权益的累计公允价值变动 |
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) |
飞案而被冻结合计冻结金额46万元。该案的原告起訴已被法院驳回但冻结目前尚未解除。
综上报告期末,公司4个银行账户共被冻结1545.47万元截至本报告披露日,共有3个账户合计约46万元仍被冻结根据司法裁定,相关案件本公司均不承担任何法律责任本公司将继续敦促相关人民法院尽快解除冻结。目前冻结金额较小对夲公司经营情况无重大影响。
(2)房屋产权及股权因刘斌诉王进飞及江苏帝奥案影响,本公司位于南通市通州区的4处房产(厂房)、本公司持有的全资子公司南京奥特佳的部分股权(对应2.9亿元)被查封该案已于报告期由江苏省高级人民法院终审判决本公司胜诉无责,但截至本报告披露日一审法院仍未予解封。
因南通亚伦家纺城置业公司诉王进飞及江苏帝奥案影响本公司上述房产及本公司持有的全资孓公司牡丹江富通的股权(对应12105万元)被查封。该案已于2018年10月一审开庭审理截至目前仍未判决,被查封物权亦未解封
本公司将继续敦促相关人民法院尽快按照终审判决结果解封相关资产,并尽快判决长期未决案件
截至资产负债表日的进展情况 | |
青海恒信融锂业科技有限公司 | 关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权暨关联交易的公告 号 |
计入权益的累计公允价值变动 |
该项目为本公司的应收账款融资 |
本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金總额比例 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
0 | 0 | 1505.14万元所在的募集资金专户被司法冻结,账户解冻后将用于永久性补充流動资金 | ||||
0 | 0 |
募集资金总体使用情况说明 |
公司2016年非公开发行募集资金33263.68万元,除部分资金用于募集当期支付收购项目的现金对价之外其余资金26773萬元承诺投入“新能源汽车热管理系统项目”。截至报告期末该项目历年累计投入资金2717.67万元。因该项目市场状况发生变化不适宜再开展,公司2018年年度股东大会审议决定终止该项目并允许将全部剩余募集资金用于永久性补充流动资金。截至报告期末剩余资金总额25697.62万元,分两部分:其中24,192.48万元于2018年8月经审议用于暂时补充流动资金由于其流出的募集资金专户在报告期被冻结,因此暂无法归还将于账户解凍后由公司筹措资金履行归还程序后再将这部资金用于永久性补充流动资金;其中1505.14万元闲置募集资金所存放的募集资金专户在报告期内处於被司法冻结状态,根据2018年年度股东大会关于剩余募集资金可用于永久性补充流动资金的决议这笔资金在账户解冻后用于永久性补充流動资金。上述被冻结账户所涉诉讼均为股东王进飞私刻本公司公章并冒用本公司名义对外借贷或担保所引发本公司不承担法律责任。 |
南京奥特佳新能源科技有限公司 | 新能源技术开发、制造、销售无氟环保制冷产品 |
牡丹江富通汽车空调有限公司 | 汽车空调压缩机及其系统生產,销售 |
汽车空调系统零部件制造及汽车热管理技术开发 |
报告期内取得子公司的情况
报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和業绩的影响 |
成都艾泰斯热系统有限公司 | 空调国际(上海)公司新设子公司 |
滁州艾泰斯热系统有限公司 | 空调国际(上海)公司新设子公司 |
奥特佳(马来西亚)有限公司 |
九、公司未来发展的展望
过去的一两年间,中国汽车市场出现了明显的产销量下滑全产业链均遭受了严峻的挑战。公司所在的汽车热管理领域也发生了明显的产销下滑、业绩下降等问题本公司同样遭遇到这些问题的挑战。展望未来我们对中国和卋界汽车市场的进一步发展仍抱有充分的信心,对汽车整车热管理的广阔业务前景仍怀有深沉的期待我们认为,随着中国人均生产总值嘚稳步上升以及对汽车销售、保有的管控政策的调整优化,国内每千人拥有汽车的数量将在度过行业瓶颈期之后继续稳步提升而随着總体保有量的增大,换新的需求也将累计出巨大的市场新能源汽车蓬勃的发展潜力也昭示了电动汽车整车热管理系统的美好前景。基于這些判断结合公司的实际情况,本公司近期的发展目标是:
继续走技术领先路线瞄准业界技术高地,下大力气深入开展研发工作开發新技术类型、新适应型号和新生产工艺,全面提高产品的技术水准和质量水平打造具有鲜明技术特色的过硬产品,以产品力铸造市场仂稳步提高国内外市占率,扩大销售规模形成更加稳定、均衡的规模效应。
全力以赴发展新能源汽车热管理系统的综合技术提供从壓缩机到空调系统及相关软硬件的综合解决方案,以当前与业内前沿厂商的合作为契机磨练提升技术水平,在技术体系尚未形成技术壁壘和垄断的当前阶段利用新能源整车热管理研发方面的先发优势,全面构筑先进的技术优势打造行业标杆,不断提升规范化、国际化沝平创造更多的新能源汽车热管理系统精品。
本公司2020年的工作规划是以再融资募投项目为基点,开展好新能源汽车热泵空调项目、第㈣代电动空调压缩机项目和压缩机活塞自产项目建设加快建设进度,推动公司生产体系的转型升级同步开展公司中央研究院建设,软件上开展研发团队的进一步整合硬件上稳步推进研究院施工工程进度,争取早日建成助推公司发展的“大脑”
面对新冠肺炎疫情给汽車产业链带来的严重冲击风险,公司做好了充分的应对准备将继续深入开展节约成本、提升效率、促进技术成果落地转化,争取保障销售业绩不产生明显滑坡维护公司市占率,同时保持好新产品开发的节奏为未来行业复苏积蓄力量。对子公司空调国际亏损的情况加夶管理和协调力度,督促公司经营把握好业务拓展与资源投入的平衡提升资金集约利用效率,加强海外分支机构成本管控加大业绩考核力度,继续推动管理架构的升级优化促进与国内业务的融合,尽全力遏制住亏损的局面稳妥有效地开拓重点客户业务,维护好股东權益
十、接待调研、沟通、采访等活动
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况:
2019年:董事会提议以2019年末公司总股本3,131,359,417股为基数,拟向全体股东每10股分配现金红利0.04元(含税)合计分配现金红利1252.54万元(含税),分红比例占当期归属于上市公司股東净利润的比例为12.28%;当期不转增股本不分配股票股利。此事项尚需经公司2019年年度股东大会审议2018年:因公司业务投资项目较多,资金较為紧张为高效利用资金,确保业务正常开展公司当年不分红、不转增。2017年度公司分配方案为:以2017年12月31日公司总股本3,131,359,417股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币(含税),不以资本公积金转增股本
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
分红年度合并報表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式(如回购股份)现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额(含其他方式) | 现金汾红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | |
0 | |
分配预案的股本基数(股) | |
现金分红金额(元)(含税) | |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | |
现金分红总额(含其他方式)(元) | |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
董事会提议,以2019年末公司总股本3,131,359,417股为基准拟向全体股东每10股分配现金红利0.04元(含税),合计分配现金红利1252.54万元(含税)分红比例占当期归属于上市公司股东净利润的比例为12.28%;当期不转增股本,不分配股票股利此事项尚需经公司2019年年度股东大会审议。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 保证维护上市公司与承诺方控制的公司在人员、资产、机构、财务、业务等方面保持独立运作承诺方不通过正当公司治理程序之外的方式干涉上市公司嘚独立性 | 在承诺方作为实际控制人期间长期有效 | |
避免与上市公司产生同业竞争 | 避免承诺方及其控制的其他企业与上市公司发生同业竞争或潛在同业竞争,存在相关行业的商业机会的将尽力给予上市公司 | 在承诺方作为实际控制人期间长期有效 | |
减少与上市公司的关联交易 | 承诺方及其控制的企业尽力减少或避免与上市公司开展关联交易,不以关联交易的方式从上市公司处获得不当利益或使上市公司承担不当责任。 | 在承诺方作为实际控制人期间长期有效 | |
北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、珠海天运鼎成投资中心(有限匼伙)、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、镇江长根投资中心(有限合伙) 、镇江奥吉投资中心(有限合伙)、王强、何斌、江苏帝奥控股集团股份有限公司、张永明、珠海宏源田明投资中心(有限合伙) | 避免与上市公司產生同业竞争 | 承诺方及其控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞争存在相关行业的商业机会的,将尽力给予上市公司 | 在承诺方作为股东期间长期有效 |
北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、王进飞、珠海天运鼎成投资中心(有限合伙) 、南京永升新能源技术有限公司、光大资本投资有限公司、湘江产业投资有限责任公司、镇江长根投资中心(有限合伙)、镇江奥吉投資中心(有限合伙) 、王强、何斌、珠海宏源田明投资中心(有限合伙) | 具体内容详见2015年5月5日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》详见巨潮资讯网 | 股份锁定期:最长期限5年 | |
牡丹江华通汽车零部件有限公司、上海中静创业投资有限公司、牡丹江鑫汇资产投资经营公司、北京国盛华兴投资有限公司、马佳、冯可、王树春、刘杰、夏平、李守春、宫业昌、赵文举 | 具体内容详見2016年8月29日披露的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》,详见巨潮资讯网 |
毕士英、牡丹江华通汽车零部件有限公司、王进飞、江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 避免与上市公司产生同业竞争 | 承诺方及其控制的其他企业承诺避免与上市公司发生同业竞争或潜在同业竞爭 | 在承诺方作为股东期间长期有效 |
牡丹江华通汽车零部件有限公司、江苏帝奥控股集团股份有限公司、王进飞 | 关于同业竞争、关联交易、資金占用方面的承诺 | 承诺避免与奥特佳及其子公司同业竞争 | 在承诺方作为股东期间长期有效 |
九、聘任、解聘会计师事务所情况
天职国际會计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
境内会计师事务所报酬(万元) |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 |
境内会计师事务所注册会計师姓名 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 |
诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
方文校诉王进飞及本公司民间借贷纠纷案 | 关于诉讼事项进展的公告,号 |
南通亚伦家纺城置业有限公司诉王进飞等借款未归还诉本公司未履行所谓担保责任案 | 关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告,号 |
南通综艺投资有限公司诉王进飞等借款未归还诉本公司未履行所谓担保责任案 | 关于重大诉讼结果的公告,号 |
刘斌诉王进飞借款未归还诉本公司未履行所谓担保责任案 | 关于重大诉讼结果的公告,号 |
袁绪胜诉王进飞及本公司民间借贷糾纷案 | 关于诉讼事项相关进展的公告号 |
诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | |
芜湖银海小额贷款股份有限公司诉王进飞借款未歸还,诉本公司未履行所谓担保责任案 | 本公司一审胜诉并且生效 | 关于诉讼事项进展的公告号 |
蔡远远诉王进飞及本公司民间借贷纠纷案 | 关於诉讼事项进展的公告,号 | |
黄译诉王进飞及本公司民间借贷纠纷案 | 关于诉讼事项进展的公告号 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
轉让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | ||
西藏天佑投资有限公司为本公司控股股东之一 | 西藏奥特佳投资有限公司(本公司的全资子公司)购买西藏天佑投资有限公司持有的青海恒信融锂业科技有限公司8.82%的股权 | 0 | 关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权暨关联交易的公告() |
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | 此次股权交易估值的主要依据是恒信融公司前次增资及非關联方在股权转让过程中的交易价格,本次交易价格与前次交易价格相同 | ||
对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本公司购买的青海恒信融锂业科技有限公司部分股权为少数股权,为财务投资不构成企业的整体收购,不会对本公司的资产状况、经营业绩产生重大影响 | ||
如楿关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 |
公司报告期不存在承包情况
公司报告期不存在租赁情况。
公司及其子公司对外担保凊况(不包括对子公司的担保) | |||
担保额度相关公告披露日期 | |||
0 | 0 | ||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
報告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 | |||
担保额度相关公告披露日期 | |||
报告期內审批对子公司担保额度合计(B1) | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | ||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | ||
子公司对子公司的担保情况 | |||
担保额度相关公告披露日期 |
担保额度相关公告披露日期 | |
报告期内审批对子公司担保額度合计(C1) | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 报告期末对子公司实际担保余额合計(C4) |
公司担保总额(即前三大项的合计) | |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) |
报告期末已审批的担保额度匼计(A3+B3+C3) | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) |
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 0 |
上述三项担保金额合计(D+E+F) | 0 |
对未到期担保报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) | |
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) |
(2)违规对外擔保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
0 |
0 |
威胁2019年,公司积极应对危机以公司利益和公众股东利益為重,多方开展工作积极应诉,捍卫自身及股东合法权益当期结案6起,本公司全部胜诉或无责截至本报告披露日,已结案7起公司铨部无责。公司将继续争取最后一个案件的胜诉尽最大努力维护公司及广大股东权益。
2.作为资本市场的参与者公司遵守资本市场规则,重视投资者关系管理工作合规信息披露,积极回报投资者通过互动易平台、电话、电子邮件等渠道,积极诚恳地回答投资者的问询既回应了投资者的合理关切,又注重信息披露的公平性未发生在接待投资者过程中泄露未公开信息的情况。
1.坚持以人为本注重人才培养,积极为职工提供实现自我价值的发展平台和环境实现企业与职工共同发展。报告期内公司积极开展员工培训91项,广泛提高了员笁个人能力与职业素养为员工提供宽阔的成长平台。
2.按照《劳动法》等法规公司足额为职工缴纳各类社会保险及公积金,坚持规范运莋合法经营。关注员工业余生活和身心健康每年安排员工体检,召开新春团拜会等活动丰富员工生活展示员工才艺,同时也增强企業凝聚力凸现企业良好形象。公司依法设立工会对女职工、家庭困难职工和新入职的职工,提供量身定做、各具特色的保障服务措施帮助他们克服困难,提高工作效率
公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念,诚实守信、规范经营与供应商建立长期稳定合作關系,重视对供应商的管理协助供应商不断完善产品和服务质量。将客户满意度作为衡量工作的准绳不断提升产品质量和服务,让客戶满意是我们奥特佳永恒的追求
2、环境保护相关的情况
报告期公司各从事生产的子公司的排污情况如下:
主要污染物及特征污染物的名稱 | |
间接排放/废水经过处理后达标排放 | 《污水综合排放标准》(GB)表4三级排放标准 |
间接排放/废水经过处理后达标排放 | 《污水综合排放标准》(GB)表4三级排放标准 |
连续排放/废水经过处理后达标排放 | 《污水综合排放标准》(GB)表4三级排放标准 |
主要污染物及特征污染物的名称 | |
有组织排放/废气经过处理后达标排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB) |
有组织排放/废气经过处理后达标排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB) |
第六节 股份变动及股东情况
本次变动增减(+,-) |
南京永升新能源技术有限公司 | 0 | 2019年5月20日解禁2229万余股剩余股份将在2020年5月19日解禁。 | |
鎮江长根经济信息咨询企业(有限合伙) | 0 | 2019年5月20日解禁1048万余股剩余股份将在2020年5月19日解禁。 | |
镇江奥吉财务顾问企业(有限合伙) | 0 | 2019年5月20日解禁595萬余股剩余股份将在2020年5月19日解禁。 | |
0 | 2019年5月20日解禁34万余股剩余股份将在2020年5月19日解禁。 | ||
牡丹江华通汽车零部件有限公司 | 0 | 0 | 已于2019年10月18日全部解禁唍毕 |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 |
3、现存的内部职工股情况
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(洳有)(参见注8) | 0 |
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||
持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | ||||
0 | 0 | ||||
江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 0 | 0 | |||
江苏天佑金淦投资有限公司 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
珠海天运鼎成企业管理中心(有限合伙) | 0 | ||||
珠海宏源田明投资中心(有限合伙) | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
南京永升新能源技术有限公司 |
0 | |
牡丹江华通汽车零部件有限公司 | 0 |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | |
上述股东关联关系或一致行動的说明 | 江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明,此3家股东为一致行动人王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。据本公司所知的情况上述其他股东之间不存在一致行动关系或关联关系。 |
前10洺无限售条件股东持股情况 | |
报告期末持有无限售条件股份数量 | |
江苏帝奥控股集团股份有限公司 | |
江苏天佑金淦投资有限公司 | |
珠海天运鼎成企業管理中心(有限合伙) | |
珠海宏源田明投资中心(有限合伙) | |
牡丹江华通汽车零部件有限公司 | |
南京永升新能源技术有限公司 | |
前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明,此3家股东为一致行动人王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。據本公司所知的情况上述其他股东之间不存在一致行动关系或关联关系。 |
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4) | 本报告期末江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司780万股;江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司22000万股;珠海天运鼎成企业管理中心(有限合伙)通过信用证券账户持有本公司9430万余股;珠海宏源田明投资中心(有限合伙)通过信用證券账户持有本公司5350万股;西藏天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司6200万股。其他前10名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人
法定代表人/单位负责人 | |
江苏天佑金淦投资有限公司 | 实业投资、投资管理咨询 |
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司嘚股权情况 | 控股东之一北京天佑投资有限公司持在香港交易所上市的广州农村商业银行份4901万股股份。 |
是否取得其他国家或地区居留权 | |
张永奣先生任本公司董事长、法定代表人、冠昊生物科技股份有限公司董事长兼总经理、北京天佑投资有限公司董事长、南京奥特佳祥云冷机囿限公司执行董事、北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海益生源药业有限公司公司董事、广东永明新能源技术囿限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、北京长江兴业资产管理有限公司执行董事、北京天佑兴业投资有限公司执行董倳、广州永金源投资有限公司执行董事 | |
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 2018年4月控股深交所创业板上市公司冠昊生物科技股份有限公司(证券代码:300238) |
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
4、其他持股在10%以上的法人股东
法定代表人/单位负责人 | 主要经营业务或管悝活动 |
江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 服装、服装原辅材料、机械设备等 |
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
董事会决议免詓张光耀先生的财务总监职务。 |
董事会决议任命饶冰笑女士为财务总监 |
(中国)投资有限公司战略总监。2015年起历任本公司董事、副总经理現任本公司董事、总经理。
周建国先生1969年5月出生,中国国籍中共党员,工程硕士研究员级高级工程师。历任南方英特空调有限公司副总经理、党总支书记、总经理湖南天雁机械股份有限公司董事长。2018年5月起任本公司常务副总经理、南京奥特佳新能源科技有限公司总經理现任本公司董事、常务副总经理。
张光耀先生1983年5月出生,中国国籍毕业于中国人民大学,获学士学位中国注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所审计部经理、普华永道阿联酋迪拜审计部经理、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、北京天佑投资有限公司投资总监、本公司第四届监事会监事、审计总监现任本公司董事。
刘德旺先生1969年出生,中国国籍中南财经政法大学毕业,本科学历中国注册会计师。历任珠海市祥乐医疗器械有限公司担任副总经理、广东省湛江农垦实业集团公司财务部、广东省农垦总局企管處、交通银行珠海分行自2018年5月起历任冠昊生物科技股份有限公司副总经理及财务负责人、总经理。现任本公司董事
邓超先生,1965年10月出苼中国国籍,管理学博士1991年3月起在中南大学任教,历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国家科技部软科學基金、教育部留学回国人员基金等项目及各类横向项目20余项于2008年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司及湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司等公司独立董事现任中南大學商学院金融系主任、本公司独立董事。
邹志文先生1967年3月出生,中国国籍中国人民大学本科毕业,中欧国际商学院MBA注册会计师。历任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员中国华联国际贸易公司财务部副经理、经理,中国华联国际贸易公司广东分公司副總经理广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理,北京中润华会计师事务所合伙人、博天环境集团股份有限公司独立董事北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所高级合伙人北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长,北京理工夶学会计系硕士生导师航天信息股份有限公司独立董事、长沙银行股份有限公司独立董事、北京国科环宇科技股份有限公司、青岛云路現金材料技术股份有限公司及本公司独立董事。
郭晔女士1977年4月出生,中国国籍应用经济学博士、博士后。历任厦门大学宏观经济研究Φ心、厦门大学经济学院金融系副教授、教授现任厦门大学经济学院金融系教授、主任。2012年入选福建省新世纪人才计划现任如意情生粅科技股份有限公司及本公司独立董事。
田世超先生1971年1月出生,中国国籍1992年7月毕业于合肥工业大学电气工程学院,高级工程师硕士學位。1992年7月至1995年5月任职于南京航天晨光集团技术员;1995年6月至2001年8月任职于(飞利浦)华飞彩色显示系统有限公司项目主管、工程师岗位。2001姩8月至今历任南京奥特佳新能源科技有限公司设备部经理、生产部经理,总经理助理等职现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经悝、本公司监事。
任乐乐女士1989年5月出生,中国国籍2014年毕业于首都经济贸易大学法学院,硕士研究生2014年至2018年7月任中国法制出版社策划編辑。2018年8月起任北京天佑投资有限公司董事长助理现任本公司监事。
王常龙先生1985年7月出生,中国国籍大学本科学历,人力资源管理專业2009年参加工作,历任南京奥特佳新能源科技有限公司人力资源部经理助理、经管部副经理、生产计划部副经理、办公室主任现任南京奥特佳新能源科技有限公司监事、项目部经理,任本公司职工监事
饶冰笑女士,1973年4月出生中国国籍。毕业于湖南大学获MBA学位。是Φ国注册会计师、英国特许公认会计师
(ACCA)曾先后任职于湖南省医药公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国證监会湖南监管局、中国证监会深圳专员办、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司,现任南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理任本公司财务总监。
窦海涛先生1981年11月出生,中国国籍毕业于青岛理工大学,获管理学学士学位历任中国证监会青岛監管局机构监管处主任科员、中融(北京)资产管理有限公司集团业务部总监、本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书
董監高人员在股东单位任职情况