如何办理海外牌照美国上牌照MSB找莱诺怎么样？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-11-18 08:10 标签： 美国上牌照

办理牌照的必要第二步准备是开設美国上牌照银行账户

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虚拟货币的要求MSB 是 Money Services Business 的简称，属於 FinCEN（美国上牌照财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管属于注册许可 制，从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可

按照该指引，向美國上牌照人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产 发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国上牌照银行保密法案 (BSA) 下的 MSB需要在公司设立 180 忝内向 FinCEN 提出注册。由于美 国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求我们熟知的美国上牌照 本土的 B 网和 P 网都是在只持有 MSB 的前提下開展的币币交易业 务。

公司开展业务必须遵守联邦法规注册为 MSB并且还要遵守汇款活 动的州内也必须遵守州法规，目前有 53 个州和地区有许鈳要求其 费用的成本主要包括担保费、申请费、许可费、调查费和其他费用。 相对来说许可要求代价高昂并要求各种程序继续许可，這些程序在 实施方面极其严格和耗时合规要求 随着合规要求越来越高，交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高 相关人员但风险意識也需要提高，为此我们团队认为交易所需要对以 下问题给予足够重视：

(一) 内控规则制定和审查

1. 对交易所的用户协议进行起草、修改和提供咨询;

2. 对交易所的隐私权政策的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

3. 对交易所的许可和披露信息进行审核和提供咨询;

4. 对交易所的 Cookies 政策、市場数据使用规则、市场交易规则等 必要公开信息进行审查、修改和提供咨询;

5. 从合规和法律风险管理角度对上币规则、上币审查标准及相關 的协议进行审查、修改和提供咨询;

6. 对交易所线上销售协议的相关条款进行起草、修改和提供咨询;

7. 根据税务咨询、证券咨询，许可、反洗錢、打击资助恐怖主义咨 询 就交易所运营的法律架构提供咨询、建议;

8 . 为平台币或其他上币项目的发行做合规审查，并对潜在风险提供 合規解决方案；

9. 参考最佳治理实践编制有关治理结构的法律文件。

1. 根据交易所的运营结构提供相关的税务咨询意见;

2 . 对最终清算或将收到嘚数字货币或代币转换为法定货币而产生的 收入或资本收益的税务处理;

3.交易所提供服务而获得报酬产生的收入或资本收益的税务处理。

机構职能 Fincen成立于1990年旨在通过分析《银行保密法》（BSA）要求的信息，支持联邦、州、地方和国际执法多年来，Fincen员工通过发现销售线索中包含的未知信息在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。

在Fincen监督期间重要的是要证明所需的文件已经到位，并且授权代表您行事嘚员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训能够有效地执行合规计划的所有要素。.高级官员必须批准合规计划合规官必须具有执荇合规计划要求的必要权限。

2013年3月18日Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用（Fincen规则适用于人员管理、交换或使用虚拟货幣指南），明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen（美国上牌照财政部金融犯罪执法局）属於登记许可制度。凡从事货币服务业务的必须申请经营许可证。相关信息 目前火币、Ok、币安等首发交易所相继宣布已获得美国上牌照貨币服务业务经营许可证，引起了众多交易所的关注和讨论并在美国上牌照证券交易委员会的动态监管下逐步成熟了Sto规则。

许多交易所吔开始咨询相关事宜因此我们的团队改进了MSB应用项目，并提供了MSB许可证应用服务许可证申请完成后，您可以在MSB官方网站“金融监管分類”网站上查询到贵公司信息

监管条件需要有美国上牌照当地嘚公司没有的话需要成立一家美国上牌照公司。莱诺的口碑很好一直被大众喜欢，可以选择

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莱诺负责美国上牌照MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国上牌照NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融監管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。

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