舜宇集团这家公司工作怎么样？秋招想试试看，有人可以说说吗？ - 知乎知乎 - 有问题上知乎4被浏览142分享邀请回答赞同 添加评论分享收藏感谢收起【生产文员包吃包住招聘_生产文员包吃包住】-前程无忧
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宁波舜宇模具股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
宁波舜宇模具股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
（住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
公开转让说明书
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股
票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益
作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化
引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意以下重大事项：
一、公司治理的风险
有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制体系不够健全，诸如股
东会、董事会召开未按照公司章程及相关要求提前通知，会议的届次记录不清、未
按公司章程要求定期召开公司股东会、董事会；未保留监事工作报告，监事任期届
满后未选举产生新的监事等。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制
定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司
在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，
新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解
之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经
营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的
要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持
续、稳定、健康发展的风险。
二、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险
公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高
级管理人员及核心技术人员掌握，公司通过为高级管理人员和核心技术人员提供较
高薪酬待遇和继续深造机会、鼓励其参与公司日常经营管理、与其签订保密协议（含
竞业禁止条款）等措施，保持了核心技术人员队伍的稳定性。尽管如此，受内外部
因素影响，一旦上述人员发生离职的情况，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造
成不利影响。
三、流动性风险
公司日、日、日的流动比率分
别为1.03、0.97、0.91，速动比率分别为0.37、0.35、0.40，均处于较低水平，主要
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是产品销售周期较长，占用资金量较大，公司目前主要依靠自有资金和短期银行借
款来满足流动性的需要。随着市场开拓力度的不断加大以及公司销售规模的进一步
扩张，公司的发展将面临着较大的流动性风险。
针对公司流动性偏低可能产生的经营风险，公司未来计划提高长期负债的比例
以优化负债结构，并在适当时候进行股权融资。
四、存货余额较高的风险
报告期内，期末存货余额逐年增长，与公司营业收入的增长是相匹配的，存货
余额占流动资产的比例基本保持不变，但公司存货总额较大，占流动资产和总资产
比重相对较高。截至日，公司存货净额为84,162,777.75元，占流动资产
比例为63.78%，占总资产比例为41.66%。
公司存货主要由库存商品、在产品构成，日、日、2012
年12月31日库存商品、在产品合计占存货的比例分别为88.13%、88.81%、90.06%，
存货余额较大、周转率较低的主要原因系由于产品从签订技术协议到客户验收、产
品交付客户之间，客户对样品测试周期较长，通常需要6个月以上，整个销售周期在
随着生产经营规模的不断扩大，若销售周期进一步延长，存货水平持续升高，
都将对公司经营带来一定影响。
五、实际控制人不当控制的风险
公司股东倪文军持有公司2,800万股股份，占总股本的66.5%，系公司第一大股
东，且担任公司的董事长，对公司经营具有决定性影响，是公司的控股股东和实际
控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规范制度体系，在组织和制
度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股
股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、
利润分配、对外投资等进行干预控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利
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六、借款担保终止或撤销的风险
随着业务不断拓展，公司总体经营规模逐步扩大，这对公司的资金需求和流动
性提出了更高的要求。为支持公司的业务拓展和加快发展，舜宇电子于2014年6
月30日与中国农业银行股份有限公司余姚支行签订编号为“01786号”
的《最高额保证合同》，为公司自日起至日在该行办
理各类业务所形成的债务在最高额3,000万元范围内提供保证担保。尽管舜宇电子
承诺：未经舜宇模具的书面同意，其将不在上述期限（日起至2015
年6月29日）内撤销或终止前述担保；上述担保期限到期后，如舜宇模具经营或财
务状况未出现重大不利事件（如未能到期未能偿还银行借款等），其将继续为舜宇模
具提供融资支持，在上述债务范围内提供担保。但若舜宇电子违反上述承诺，终止
或撤销其对公司的担保，则可能在短期内对公司的流动性产生不利影响。
七、重大关联交易的风险
报告期内，公司与关联方存在关联交易，包括销售、采购、借款及接受关联担
保等。为了规范减少关联交易，公司在2013年整体变更为股份有限公司后，在《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相
关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交
易公允决策的程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。但如公司不遵
守规章制度，则会影响其他股东的权益。
八、劳务派遣用工不完全符合规定的风险
公司已与漯河市舜阳人力资源服务有限公司、南京大洋劳务有限公司滁州分公
司签署了相关劳务派遣服务协议，约定由漯河市舜阳人力资源服务有限公司和南京
大洋劳务有限公司滁州分公司分别向舜宇模具和浩博科技派遣劳务用工。截止本公
开转让说明书签署之日，舜宇模具正在使用的派遣员工共计185名，浩博科技正在使
用的派遣员工共计14名，有关派遣员工主要从事装配、注塑等工作。
公司已充分关注到《劳动合同法》以及《劳务派遣暂行规定》关于劳务派遣用
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工等方面的相关规定，并于日召开第一届董事会第五次会议，审议
通过了《关于逐步降低劳务派遣员工用工比例》的议案，计划调整用工方案将使用
被派遣劳动者数量降至其用工总量的法定比例以下（10%），并逐步规范和完善用工
方式和结构，以使公司用工符合法律、法规及规范性文件的规定。余姚市人力资源
和社会保障局、滁州市琅琊区人力资源和社会保障局、余姚市劳动保障监察大队和
滁州市琅琊区劳动保障监察大队开具《证明》，证明：舜宇模具及滁州浩博报告期内
一直遵守国家和地方有关劳动和社会保障方面的法律、法规及其他规范性文件的规
定，未发现因违反劳动和社会保障法律、法规而受到处罚的情形。实际控制人倪文
军承诺，如因公司劳动用工存在不符合法律、法规及规范性文件的要求而给公司造
成损失的将予以赔偿。尽管如此，如公司未能按计划调整用工方案、规范和完善用
工方式，将存在违反劳动法律、法规和规范性文件的风险。
九、高新技术企业资质不能获批的风险
公司于2009年获得高新技术企业认定，并于日复审通过取得高新技
术企业证书（证书编号：GF），公司企业所得税自日起三
年内执行15%的优惠税率。《高新技术企业证书》有效期三年，将于日到
期。到期后，公司需要重新申请国家高新企业资质，但存在不能获批的风险。如公
司未能通过高新技术企业资质的审核，将不能享有高新技术企业的税收优惠，会对
公司的税负、盈利带来不利影响。
十、无偿使用商标的风险
公司于与舜宇集团签署了舜宇商标“
”许可使用协议。根据
前述协议，舜宇集团长期免费许可公司在经营活动和内部管理中使用；未经公司书
面同意，舜宇集团不得撤销该等许可；舜宇集团同意公司在该协议签署之前存在使
用上述注册商标的有关行为，双方在商标的许可方面的合作一直以友好、平等、互
利、诚实信用的原则进行，公司使用上述商标的行为均取得舜宇集团的同意或许
可，无任何矛盾冲突，不存在侵犯舜宇集团权益或违反双方约定的情形，也未因此
而产生任何矛盾冲突，不存在侵犯舜宇集团权益或违反双方约定的情形，也未因此
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而产生任何纠纷。
公司主要生产模具及注塑产品，主要客户为整车厂的一级供应商和二级供应
商，不直接面对最终消费者，客户选择供应商主要看重其模具企业整体质量水平，
商标在模具销售过程中的影响较小。此外，公司已于日与宁波舜道
信息咨询有限公司签署了《国内商标代理委托协议》，开展独立商标“SUNNY
MOULD”的申请工作。
尽管如此，如果舜宇集团违反上述约定，停止许可公司使用上述商标，仍可能
对公司的生产经营产生一定的不利影响。
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声 明.........................................................................1?
重大事项提示...................................................................2?
一、公司治理的风险.............................................................................................................................2?
二、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险.............................................................2?
三、流动性风险.....................................................................................................................................2?
四、存货余额较高的风险.....................................................................................................................3?
五、实际控制人不当控制的风险.........................................................................................................3?
六、借款担保终止或撤销的风险.........................................................................................................4?
七、重大关联交易的风险.....................................................................................................................4?
八、劳务派遣用工不完全符合规定的风险.........................................................................................4?
九、高新技术企业资质不能获批的风险.............................................................................................5?
十、无偿使用商标的风险.....................................................................................................................5?
目 录.........................................................................7?
释 义........................................................................10?
第一节基本情况...............................................................14?
一、公司基本情况...............................................................................................................................14?
二、股票公开转让基本情况...............................................................................................................14?
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.......................................14?
四、公司股权结构图...........................................................................................................................16?
五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况.......................................................................17?
六、公司子公司的基本情况...............................................................................................................19?
七、公司设立以来股本的形成及其变化情况...................................................................................19?
八、公司最近两年及一期重大资产重组情况...................................................................................24?
九、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况...........................................................................25?
十、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...................................................................28?
十一、本次挂牌相关机构的基本情况...............................................................................................29?
第二节公司业务...............................................................31?
一、公司主营业务情况.......................................................................................................................31?
二、公司内部组织结构图及主要生产或服务流程及方式...............................................................36?
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三、与业务相关的关键资源要素.......................................................................................................45?
四、与业务相关的情况.......................................................................................................................59?
五、公司商业模式...............................................................................................................................65?
六、公司所处行业情况.......................................................................................................................67?
第三节公司治理...............................................................76?
一、最近两年及一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...............................76?
二、公司治理机制的运行情况...........................................................................................................78?
三、公司最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况...............................................................81?
四、公司控股股东、实际控制人最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况.......................81?
五、公司的独立性...............................................................................................................................81?
六、同业竞争情况...............................................................................................................................83?
七、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况.......................................84?
八、公司对外担保情况.......................................................................................................................84?
九、公司董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................85?
第四节公司财务...............................................................88?
一、公司最近两年及一期的审计意见...............................................................................................88?
二、最近两年及一期的财务报表.......................................................................................................88?
三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标.........................................................................117?
四、报告期利润形成的有关情况.....................................................................................................121?
五、公司主要资产情况及重大变动分析.........................................................................................126?
六、公司主要负债情况及重大变动分析.........................................................................................140?
七、报告期股东权益情况.................................................................................................................145?
八、现金流量表补充资料.................................................................................................................146?
九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.........................................................................148?
十、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.................................................................153?
十一、历次资产评估情况.................................................................................................................154?
十二、最近两年及一期的股利分配政策和分配情况.....................................................................154?
十三、控股子公司或纳入合并范围的其他企业的基本情况.........................................................155?
十四、管理层对公司风险因素自我评估.........................................................................................156?
第五节有关声明..............................................................161?
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.............................................................................161?
二、主办券商声明.............................................................................................................................162?
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三、律师事务所声明.........................................................................................................................163?
四、会计师事务所声明.....................................................................................................................164?
五、资产评估机构声明.....................................................................................................................165?
第六节附件..................................................................166?
一、主办券商推荐报告.....................................................................................................................166?
二、财务报表及审计报告.................................................................................................................166?
三、法律意见书.................................................................................................................................166?
四、公司章程.....................................................................................................................................166?
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.........................................................................166?
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一般类释义
公司、股份公司、舜宇模具
指 宁波舜宇模具股份有限公司
指 宁波舜宇模具有限公司
指 滁州浩博科技有限责任公司
指 宁波舜宇电子有限公司
指 宁波舜宇机械有限公司
舜宇内窥镜
指 宁波舜宇内窥镜有限公司
指 舜宇集团有限公司
指 滁州舜浩模具有限公司
国家发改委
指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家工商总局
指 中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家税务总局
指 中华人民共和国国家税务总局
指 中华人民共和国财政部
指 宁波市工商行政管理局和/或各区分局
指 宁波市国家税务局和/或宁波市地方税务局及其各区分局
指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信证券
指 中信证券股份有限公司
律师事务所
指 北京观韬（上海）律师事务所
会计师事务所
指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
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资产评估机构
指 北京中企华资产评估有限责任公司
指 2012年度、2013年度、月
指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转
移的其他关系
指 人民币元、人民币万元
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指 《中华人民共和国证券法》
《系统业务规则》
指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
指 最近一次由股东大会会议通过的《宁波舜宇模具股份有限公
《公司章程》
指 最近一次由股东大会会议通过的《宁波舜宇模具股份有限公
《关联交易管理制度》
司关联交易管理制度》
指 最近一次由股东大会会议通过的《宁波舜宇模具股份有限公
《对外担保管理制度》
司对外担保管理制度》
指 最近一次由股东大会会议通过的《宁波舜宇模具股份有限公
《股东大会议事规则》
司股东大会议事规则》
指 最近一次由股东大会会议通过的《宁波舜宇模具股份有限公
《董事会议事规则》
司董事会议事规则》
指 最近一次由股东大会会议通过的《宁波舜宇模具股份有限公
《监事会议事规则》
司监事会议事规则》
指 股东（大）会、董事会、监事会
指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
三会议事规则
“十二五”规划
指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划
指 上海通用汽车有限公司或上汽通用五菱汽车股份有限公司
或上海通用北盛汽车有限公司或通用汽车北美事业部
指 北京现代汽车有限公司
指 重庆长安铃木汽车有限公司
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指 通用汽车公司凯迪拉克事业部
指 上汽通用五菱汽车股份有限公司
指 北奔重型汽车集团有限公司
指 上海汽车集团股份有限公司
指 中国第一汽车集团公司
指 奇瑞汽车股份有限公司
指 安徽江淮汽车股份有限公司
指 北京汽车制造厂有限公司
指 江铃汽车股份有限公司
指 重庆长安汽车股份有限公司
指 中国重型汽车集团有限公司
指 众泰控股集团有限公司
指 南京菲亚特合资公司或广汽菲亚特汽车有限公司
指 长安马自达汽车有限公司
指 大众汽车集团
指 奥迪集团
指 克莱斯勒汽车公司
指 上海通用汽车有限公司
指 通用汽车北美事业部
指 一汽大众汽车有限公司
指 美国福特汽车公司
指 上海大众汽车有限公司
指 长城汽车股份有限公司
指 沃尔沃轿车公司
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指 北京奔驰汽车有限公司
技术类释义
指 注射时为克服型腔内熔体对模具的涨开力，注射机施加给模
具的锁紧力
指 ComputerAidedEngineering，即计算机辅助工程，是用计算
机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力
响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以
及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法
指 计算机辅助设计(CAD-ComputerAidedDesign)利用计算机
及其图形设备帮助设计人员进行设计工作的软件
指 ComputationalFluidDynamics，即计算流体动力学，是近代
流体力学，数值数学和计算机科学结合的产物，它以电子计算机
为工具，应用各种离散化的数学方法，对流体力学的各类问题进
行数值实验、计算机模拟和分析研究，以解决各种实际问题
指 模具在首次试模完成后，客户针对试模后的产品提出意见，
根据客户意见对模具进行调整
指 可制造性分析（DesignforManufacturing）
指 运用数据模拟软件（moldflow等），通过电脑完成注塑成型
的模拟仿真，并得出一些数据结果，通过这些结果对模具的方案
可行性进行评估
指 物料清单
指 一种主要面对制造行业进行物资资源、资金资源和信息资源
集成一体化管理的企业信息管理系统
指 模具企业ERP信息化管理系统
指 数控机床
指 计算机辅助制造、计算机辅助工艺规划设计的英文缩写
指 样件通过内外部检测后，公司需和客户确认其是否对注塑件
MC光板确认
表面处理有特定需求，如表面呈现高光、皮纹或一定颜色
指 塑料注射成型所用的模具，是实现注射成型工艺的重要工艺
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第一节基本情况
一、公司基本情况
中文名称：
宁波舜宇模具股份有限公司
英文名称：
NingboSunnyMouldCo.,Ltd
法定代表人：
有限公司设立日期：
股份公司设立日期：
注册资本：
浙江省余姚市城区金舜东路518号
互联网网址：
www.sunnymould.com
信息披露事务负责人：
模具，塑料制品，电子元器件的设计、制造、加工。经营本企业自
经营范围：
产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进
口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
所属行业：
C35专用设备制造业
主要业务：
精密、多腔注塑模具和注塑产品的开发、生产和销售
组织机构代码：
二、股票公开转让基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：
人民币普通股
每股面值：
人民币1.00元
股票总量：
42,100,000股
挂牌日期：
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承
公司股份总额为42,100,000股。
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《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起
一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上
市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上
市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司
股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份
做出其他限制性规定。”
《系统业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直
接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前
所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，
该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股
票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持
有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一
年以内不得转让。”
根据上述法律法规及《公司章程》规定，股份公司于日成立，
成立至今不足一年，故所有发起人股东所持的发起人股份均不能在股份公司设立满
一年，即日之前转让。
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章
程》等法律法规的规定，公司股东对所持股份作出的自愿锁定承诺如下：
公司控股股东、实际控制人、董事长倪文军承诺：自股份公司成立之日起一年
内不转让所持股份公司股份。本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让
限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的
时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本人在担任公司董事、高级管理人员
期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二
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十五。本人若自公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
公司董事、总经理贺宗贵承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份
公司股份。本人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转
让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之
日、挂牌期满一年和两年。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年直接或
间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若自公
司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
股份公司于日成立，截至本公开转让说明书签署之日，股份公
司成立未满一年，因此，公司发起人的股份不具备公开转让的条件。
除上述限售期要求外，本次挂牌进入全国股份转让系统的股份明细如下：
挂牌日可转让股
持股数（股）
份数量（股）
发起人、控股股东、
28,000,000
实际控制人、董事长
12,630,000
发起人、董事、总经理
四、公司股权结构图
宁波舜宇模具股份有限公司
滁州浩博科技有限责任公司
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五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况
（一）公司控股股东、实际控制人的基本情况
1、控股股东
公司控股股东为倪文军先生，持股数量为2,800万股，直接持股比例为66.50%。
控股股东性质为境内自然人股东。
倪文军先生：1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984
年6月至1986年1月在余姚食品厂工作；1986年1月至1992年6月在余姚市第二
光学仪器厂任生产主管；1992年6月至2001年12月在宁波（奇东）光电仪器有限
公司任副总经理；2002年1月至今在宁波舜宇电子有限公司任董事长、总经理；2002
年1月至2013年12月任有限公司董事长；2007年5月至今在杭州天文科技有限公
司任监事；2008年1月至今在宁波舜宇内窥镜有限公司任董事长；2014年1月至今
任股份公司董事长，任期三年；2014年7月至今在浩博科技任执行董事。
公司控股股东在报告期内一直为倪文军先生，未发生变化。
2、实际控制人
公司实际控制人为倪文军，实际控制人实际控制舜宇模具66.50%的表决权。
倪文军先生的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司
控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本
公司实际控制人在报告期内一直为倪文军先生，未发生变化。
（二）公司股东的基本情况
1、公司各股东持股情况如下：
持股数（股）
持股比例（%）
28,000,000
12,630,000
净资产、货币
公开转让说明书
42,100,000
各股东间不存在关联关系。股东直接或间接持有的股份不存在质押或其他争议
2、倪文军的基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、公司
控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、实际控制人的基本
3、贺宗贵基本情况如下：
贺宗贵先生：1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992
年9月至1996年12月在无锡特种风机厂（模具车间）任数控技术员；1997年1月
到1998年4月在黄岩振雄模具厂任CAM编程工程师；1998年5月到2000年12
月在慈溪横河塑胶模具厂任模具设计主管；2001年1月到2002年4月在余姚科发
模具厂任厂长；2002年5月到2013年12月在有限公司任总经理；2014年1月至今
在股份公司任董事、总经理；2014年7月至今在浩博科技任总经理。
4、龚晔基本情况如下：
龚晔先生：1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
博士在读。1999年2月至2004年2月在舜宇集团任工程技术中心主任和董事；2004
年2月至2004年10月为自由职业者；2004年10月至今，在嘉兴柯思茂机电产品
开发有限公司任总经理；2012年7月至今在杭州唐光科技有限公司任执行董事。2014
年8月至今，任股份公司董事。
5、贺宗照基本情况如下：
贺宗照先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996年1月至2003年2月在滁州市远征化工厂任业务经理；2003年2月至2008
年9月在佛山市艾迪尔塑胶管材有限公司任总经理；2008年10月至2010年10月
在浩博科技任副总经理；2011年2月至2012年2月筹建滁州市艾迪尔商贸有限公
司；2012年3月至今在滁州市艾迪尔商贸有限公司任总经理；2014年7月至今在浩
博科技任监事。
公开转让说明书
六、公司子公司的基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有一家全资子公司浩博科技。浩博科
技的基本情况如下：
滁州浩博科技有限责任公司
法定代表人
安徽省滁州市花园西路118号
舜宇模具持有100%的股权
许可经营项目：无。一般经营项目：精密模具、冲压件、
电子产品、机电产品、汽车零部件的研发、生产、组装、销售。
生产、销售安防产品、注塑模具和汽车出风口产品等
总资产（元）
22,928,783.73
净资产（元）
5,358,233.36
的主要财务数据
营业收入（元）
30,694,949.16
2013年度净利润（元）
3,151,479.31
总资产（元）
26,546,542.66
净资产（元）
7,079,133.98
的主要财务数据
营业收入（元）
17,489,309.06
月份净利润（元）
1,891,075.62
七、公司设立以来股本的形成及其变化情况
（一）有限公司设立
日，舜宇科技、贺宗贵共同签署《宁波舜宇模具有限公司章程》，
决定共同设立有限公司，注册资本为600万元，其中，舜宇科技出资480万元、贺宗
贵出资120万元。
余姚永信会计师事务所于日出具了《验资报告》（余永会验[2012]第
156号），经审验，截至日，有限公司注册资本足额到位，舜宇科技和贺
宗贵均以货币方式出资。
有限公司设立时的股权结构如下：
公开转让说明书
出资额（元）
占注册资本比例（%）
日，有限公司在宁波市工商行政管理局余姚分局办理工商注册登记
手续，领取了注册号为7的《企业法人营业执照》。
（二）有限公司股东名称变更
日，有限公司股东会决议，鉴于舜宇科技经宁波市工商行政管理局
核准已于日变更为舜宇电子，同意舜宇电子为本有限公司股东，其所占
有限公司股权比率不变（仍为80%），并对本有限公司章程作相应的修改。
有限公司于日向宁波市工商行政管理局余姚分局提交了《公司变更
登记申请书》，于日获得批准，并完成变更。
本次变更后，有限公司股权结构如下：
出资额（元）
占注册资本比例（%）
（三）有限公司第一次股权转让
日，舜宇电子和倪文军签订了《股权转让协议》，约定舜宇电子持
有有限公司80%的股权计480万元，以7,624,584.50元转让给倪文军所有。
日，有限公司股东会决议，股权转让后有限公司的原组织结构保持
不变，一致同意修改后的有限公司章程。
有限公司于日向宁波市工商行政管理局余姚分局提交了《公司
变更登记申请书》，于日获得批准，并完成工商变更登记手续。
本次转让后，有限公司股权结构如下：
出资额（元）
占注册资本比例（%）
公开转让说明书
（四）有限公司第一次增加注册资本
日，有限公司股东会决议，同意有限公司注册资本由人民币600万
元增至1200万元。其中倪文军以货币方式增资480万元，累计人民币投资额960万元，
占增资后总注册资本的80%；其中贺宗贵以货币方式增资120万元，累计人民币投资
额240万元，占增资后总注册资本的20%；一致同意修改有限公司章程。
有限公司于日向宁波市工商行政管理局余姚分局提交了《公司
变更登记申请书》，余姚永信会计事务所于日出具验资报告（余永会
验[2008]第235号），经审验，截至日止，有限公司已经收到股东倪
文军、贺宗贵缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币600万元，均以货币出资。
有限公司于日获得宁波市工商行政管理局余姚分局批准，并完
成工商变更登记手续。
本次增资后，有限公司股权结构如下：
出资额（元）
占注册资本比例（%）
12,000,000
（五）有限公司整体变更为股份公司
日，瑞华会计师事务所出具了瑞华专审字[2013]第号
《审计报告》，根据该报告，有限公司截至日的净资产值为
51,441,683.01元。
日，北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字[2013]
第3629号《资产评估报告》，根据该报告记载，有限公司截至日的
净资产的评估值为79,659,400.00元。
日，有限公司召开股东会，审议通过了如下议案：
1、有限公司整体变更为股份公司，股份公司由现有两位股东倪文军和贺宗贵共
公开转让说明书
同作为发起人，变更为股份公司后，有限公司现有的所有债权债务均由股份公司承
2、以日为基准日，按有限公司的净资产值折股整体变更设立股
份公司，将有限公司净资产值51,441,683.01元按照1:0.6804的比例折合成股本总额
35,000,000.00股，每股面值人民币1元，超过部分净资产人民币16,441,683.01元作
为股份公司资本公积。现有全体股东以各自在本公司所持股权所对应的净资产，按
照各自在本公司的持股比例足额认购。具体比例如下：倪文军认购股份数2,800万
股，占公司股本总额的80%；贺宗贵认购股份数为700万股，占公司股本总额的20%。
3、北京中企华资产评估有限责任公司以日为评估基准日对本公
司进行资产评估后出具的评估报告（中企华评报字[2013]第3629号）。
4、自股份公司的创立大会审议选举产生股份公司第一届董事会之日起，有限公
司现有董事会即自动由新组建的董事会取代。
5、授权有限公司董事会及其指定的人员作为有限公司本次申请变更为股份公司
的全权代表，根据法律、法规和政府主管部门的规定和要求，办理关于变更设立股
份公司的所有手续及处理相关事务。
日，有限公司倪文军、贺宗贵两名股东作为股份公司发起人签
署了《发起人协议》，约定了股份公司的“名称、住址、宗旨、经营范围、组织形式”、
“设立方式”、“注册资本、股份总数和股份类别”、“发起人认购的股份数额、形式及
期限”、“发起人在股份有限公司设立过程中的承诺、保证及责任”、“发起人的权利
与义务”、“费用”、“违约责任及争议的解决”和“协议的生效与终止”等事项。
日，瑞华会计师事务所出具了瑞华验字[2013]第号《验
资报告》，经审验，截至日止，舜宇模具已收到全体发起人投入的
其拥有的有限公司截至日止经审计净资产人民币51,411,683.01元，
该净资产按1:0.6804的比例折合股本总额35,000,000股，每股面值人民币1元，超
过部分净资产人民币16,441,683.01元作为股份公司资本公积。
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关
公开转让说明书
于变更设立宁波舜宇模具股份有限公司的工作报告》、《关于变更设立宁波舜宇模具
股份有限公司的议案》、《关于变更设立宁波舜宇模具股份有限公司费用审核的议
案》、《关于对发起人用于抵作股款的财产的作价进行审核的议案》、《宁波舜宇模具
股份有限公司章程》、《宁波舜宇模具股份有限公司股东大会议事规则》、《宁波舜宇
模具股份有限公司董事会议事规则》、《宁波舜宇模具股份有限公司监事会议事规
则》、《宁波舜宇模具股份有限公司关联交易管理制度》、《宁波舜宇模具股份有限公
司对外担保管理制度》、《宁波舜宇模具股份有限公司投资经营决策制度》、《关于聘
请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年财务审计机构的议案》、《关于授权
公司董事会办理股份有限公司工商登记手续的议案》等报告、议案；选举倪文军、
贺宗贵、沈达忠、王文鉴、陈震聪、张立人、于学泳为股份公司第一届董事会董事；
选举廖钢、贺宗梅为第一届监事会监事。日，公司召开了职工代表
大会，选举杨雅纹为职工监事。
本次整体变更后，股份公司的股权结构如下：
持股数（股）
持股比例（%）
28,000,000
35,000,000
日，宁波工商行政管理局向股份公司核发了注册号为
871的《企业法人营业执照》。
（六）股份公司第一次增加注册资本
日，股份公司召开了第一届董事会第四次会议，决议通过《关
于&公司增加注册资本&的议案》及《关于&修改公司章程&的议案》；
日，股份公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了前述董事会通过的上
述议案，同意注册资本由3,500万元增加至4,210万元，增资方贺宗贵、龚晔和贺宗
照以日公司净资产值为参考，确定增资价格为1.63元/股，认购710
万股，其中贺宗贵认购563万股，龚晔认购84万股，贺宗照认购63万股，增资款
共计11,573,000元，其中7,100,000元作为注册资本，剩余4,473,000元计入资本公
公开转让说明书
增资方贺宗贵、龚晔和贺宗照于日与原股东倪文军和贺宗贵签署
了《新股认购协议》，以日公司净资产值为参考，以1.63元/股的价
格实施增资。
股份公司于日向宁波市市场监督管理局提交了《公司变更登记
申请书》，余姚永信会计事务所于日出具《验资报告》（余永会验[2014]
第063号），经审验，截至日，股份公司已经收到增资方贺宗贵、龚
晔和贺宗照缴纳的增资款1,157.30万元，新增注册资本合计人民币710万元，其中
贺宗贵以货币增资563万元，龚晔以货币增资84万元，贺宗照以货币增资63万元；
差额447.30万元计入资本公积。
股份公司于日获得宁波市市场监督管理局批准，并完成工商变
更登记手续。
本次增资后，股份公司股权结构如下：
持股数（股）
持股比例（%）
28,000,000
12,630,000
净资产、货币
42,100,000
日，宁波市市场监督管理局向股份公司核发了注册号为
871的《企业法人营业执照》。
八、公司最近两年及一期重大资产重组情况
本公司最近两年及一期，除收购浩博科技100%股权外，不存在其他重大资产
重组情况，具体情况如下：
日，股份公司召开了第一届董事会第四次会议，决议通过《关
于&收购滁州浩博科技有限责任公司100%股权&的议案》；日，股份公
司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了前述董事会通过的上述议案，同
意公司以6,694,121.28元的价格（参照浩博科技截止日的净资产值）
受让浩博科技原4名股东张宏玲（系贺宗贵妻子）、龚晔、王子臣和贺宗照所持浩博
公开转让说明书
科技100%的股权，并授权董事会办理本次收购相关事项。上述转让价格参考瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所出具的《审计报告》（瑞华浙审字
[6号），根据该《审计报告》，浩博科技截止日的净资
产值为6,694,121.28元。关联董事、关联股东贺宗贵就上述议案回避表决。
日，浩博科技召开股东会，同意全体股东将其持有的浩博科技
100%的股权以总价6,694,121.28的价格一次性转让，其中原股东张宏玲将其所持
56%的股权以3,元的价格转让，龚晔将其所持浩博科技15%的股权以
1,004,118.19元的价格转让，王子臣将其所持浩博科技15%的股权以1,004,118.19元
的价格转让，贺宗照将其所持浩博科技14%的股权以937,176.98元的价格转让。
日，公司与浩博科技原股东张宏玲、龚晔、王子臣和贺宗照签署
了《股权转让协议》，以3,748,707.92元的价格受让张宏玲所持浩博科技56%的股权；
以1,004,118.19元的价格受让龚晔所持浩博科技15%的股权；以1,004,118.19元的价
格受让王子臣所持浩博科技15%的股权；以937,176.98元的价格受让贺宗照所持浩
博科技14%的股权。公司已于日支付了前述股权转让价款。
浩博科技于日获得了滁州市工商行政管理局颁发的注册号为
759的《企业法人营业执照》。
九、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）董事
1、倪文军先生，现任公司董事长，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基
本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（一）公司控股股东、
实际控制人的基本情况”。
2、贺宗贵先生，现任公司董事、总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第
一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股
东的基本情况”。
3、沈达忠先生，现任公司董事，1955年6月出生，中国台湾籍，中专学历。
公开转让说明书
1978年8月至1990年8月在中山科学院任光学技术员；1990年9月至2002年10
月在台湾幸达科技有限公司任总经理；2002年11月至今在苏州信达光电科技有限
公司任董事长；2014年1月至今任股份公司董事。
4、王文鉴先生，现任公司董事，男，1947年6月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，高中学历，高级经济师。1979年至1981年在余姚市开关厂任职员；1981
年至1983年在余姚市电容电器厂任职员；1984年10月至1988年2月任余姚第二
光学仪器厂厂长；1988年3月至1991年11月任浙江大学光仪系余姚光电仪器总厂
厂长；1991年12月至1992年11月任浙江大学余姚光电仪器总公司总经理；1992
年12月至1995年11月任浙江大学余姚光电（集团）股份有限公司总经理；1995
年12月至2001年11月任浙江舜宇（集团）股份有限公司董事长、总经理；2001
年12月至2002年11月任浙江舜宇集团有限公司董事长、总裁；2002年12月至今
任舜宇集团有限公司董事长、总裁；2006年9月至2012年4月任舜宇光学科技（集
团）有限公司董事长、执行董事；2012年5月至今任舜宇光学科技（集团）有限公
司名誉董事长、董事；2014年1月至今任股份公司董事。
5、龚晔先生，现任公司董事，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情
况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的基本情
（二）监事
1、廖钢先生，现任公司监事会主席、管理部部长，男，1970年6月出生，中
国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年12月至1996年12月在中国南方
动力机械公司601车间任技术员；1997年1月至2006年3月在中国南方动力机械
公司601车间任二车间主任；2006年3月至2006年7月在中国南方动力机械公司
601车间任生产调度计划员；2006年8月至2006年10月在有限公司任设计部工艺
员；2006年11月至2009年9月在有限公司任模具质保部部长；2009年10月至2012
年10月在有限公司任采购部部长；2012年11月至2013年12月在有限公司任管理
部部长；2014年1月至今任股份公司监事会主席、管理部长。
公开转让说明书
2、贺宗梅女士，现任公司监事、采购部综合科科长，1972年8月出生，中国
国籍，无境外永久居留权，职高学历。1998年1月至2001年10月任中铁隧道局宁
波公司舟山项目部仓管员；2002年2月至2002年7月在余姚金童幼儿园任幼教老
师；2002年8月到2003年8月在余姚乐客多超市任销售员；2003年9月到2005
年9月在舜宇电子有限公司任检验员；2005年10月至2013年12月任有限公司采
购部综合科科长；2014年1月至今任股份公司监事、采购部综合科科长。
3、杨雅纹女士，现任公司监事、公司行政后勤科科长，1975年4月出生，中
国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年9月至1994年3月任余姚三河小
学幼儿教师；1994年4月至2002年3月，宁波领东光电有限公司任进出口单证员；
2002年4月至2006年12月任有限公司管理部科员，2007年1月至2013年12月任
有限公司行政后勤科科长；2014年1月至今任股份公司监事、行政后勤科科长。
（三）高级管理人员
1、贺宗贵先生，现任公司董事、总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第
一节基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股
东的基本情况”。
2、于学泳先生，现任公司副总经理，1974年5月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中专学历。1992年8月至1996年9月在江苏宝应望直港发电厂任设备
维修员；1996年9月至1998年12月在江苏无锡特种风机厂任质量工程师；1998
年12月至1999年8月在中外合资南京苏美达电动工具有限公司任质量工程师；1999
年8月至2001年2月在江苏宝应吉利汽车配件有限公司任钣金模具工程师；2001
年3月至2002年4月在余姚科发塑料模具厂任注塑模具设计师；2002年4月至2003
年9月任有限公司设计部副部长；2003年9月至2005年10月任有限公司市场部副
部长；2005年11月至2010年12月任有限公司市场部部长；2011年1月至2013
年12月任有限公司副总经理兼市场部部长；2014年1月至今任股份公司副总经理。
3、董云先生，现任公司董事会秘书，1971年8月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，大专学历。1992年9月至2006年6月在无锡压缩机厂任人力资源副部
公开转让说明书
长；2006年7月至2011年7月在有限公司任副总经理；2011年11月至2014年1
月在远东控股集团任行政人事总监；2014年3月至今任股份公司董事会秘书。
4、张映丽女士，现任公司财务负责人，1978年9月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，大专学历。1997年3月至2008年4月在宁波舜宇电子有限公司任会
计；2008年4月至2013年12月任有限公司财务部副部长；2014年1月至今任股份
公司财务负责人。
十、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
主要会计数据或财务指标
或2013年度
或2012年度
78,193,827.45
115,786,128.76
121,943,268.01
6,399,457.90
5,687,858.93
7,907,003.94
归属于申请挂牌公司股东的净
6,399,457.90
5,687,858.93
7,907,003.94
净利润（扣除非经常性损益）
6,049,163.46
4,617,851.02
7,187,805.92
归属于申请挂牌公司股东的扣
6,049,163.46
4,617,851.02
7,187,805.92
除非经常性损益后的净利润
净资产收益率
净资产收益率（扣除非经常性损
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净额
8,438,569.02
2,581,688.61
13,801,911.10
每股经营活动产生现金流量净
额（元/股）
202,006,944.88
152,072,229.19
134,566,253.63
股东权益合计
72,989,182.06
52,327,782.38
46,639,923.45
归属于公司股东的股东权益合
72,989,182.06
52,327,782.38
46,639,923.45
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每
股净资产（元/股）
资产负债率
公开转让说明书
十一、本次挂牌相关机构的基本情况
（一）主办券商
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
电话：010-
传真：010-
项目负责人：马双驰
项目小组成员：王小平、侯文斌、周妍
（二）律师事务所
名称：北京观韬（上海）律师事务所
负责人：闵庆轩
住所：上海市长宁区遵义南路88号协泰中心9层
电话：021-
传真：021-
经办律师：甘为民、马阳
（三）会计师事务所
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣
住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
电话：010-
传真：010-
公开转让说明书
经办注册会计师：秦松涛、何前
（四）资产评估机构
名称：北京中企华资产评估有限责任公司
法定代表人：孙月焕
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街22号泛利大厦9层910号
电话：010-
传真：010-
经办评估师：张丽哲、胡奇
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
公开转让说明书
第二节公司业务
一、公司主营业务情况
（一）主营业务
舜宇模具是一家从事精密、多腔注塑模具和注塑产品的开发、生产和销售，以
汽车注塑模具及内外饰注塑零部件为主营业务的国家高新技术企业。
公司自2002年成立以来一直专注于汽车注塑模具业务，主营业务始终稳定发
展，未发生重大变化。
（二）主要产品及其用途
模具是指工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压、
拉伸等方法得到所需产品的各种模子和工具。注塑模具是一种生产塑胶制品的工具，
也是赋予塑胶制品完整结构和精确尺寸的工具。汽车注塑模具是用于生产汽车各种
塑料零配件的模具。
舜宇模具的主要产品分为汽车注塑模具和注塑件两大类。
产品图片及用途说明
汽车后视镜位于汽车头部的左右两侧，已及汽车内部的前方。汽车后视镜反
映汽车后方、侧方和下方的情况，使驾驶者可以间接看清楚这些位置的情况，
它起着“第二只眼睛”的作用，扩大了驾驶者的视野范围。后视镜模具就是用
于生产各种汽车后视镜。
公开转让说明书
导流板学名为定风尾翼，装载于汽车后部，尾翼表面类似倒置的机翼，即上
面为平面，下面为曲面，车辆高速行驶时，尾翼下方的空气流速大于上方
即尾翼上方因空气压力大，所以产生下压力量，可以加强车辆的高速稳定性
雾灯盖板是安装在汽车雾灯前方具有发光功能的透明晶体以及片状金属结
汽车前部为水箱、发动机、空调进气通风的组件，汽车格栅的主要功能是散
热和进气，同时防止驾驶中外来物件对车厢内部部件的损坏，是汽车外部造
型的重要组成部分。
储物盒是汽车内部用来储物的盒子，有便携式、固定式等。
公开转让说明书
中控面板是汽车方向盘右侧，驾驶舱中间部分前面的控制面板，集中了汽车
除驾驶之外的大部分控制按扭。
仪表饰框是汽车仪表周围起装饰作用的合成组件。
开关面板模具是汽车车门侧面控制车门、车窗的控制面板组件。
地图袋是指汽车门护板下部容器或者座椅后面的网兜或者织物、皮袋子。
公开转让说明书
出风口是位于汽车前排或后排座位前方的空调出风组件。
尾门排气管饰条是用于装饰排气管的组件，作用为减震降噪，延长排气消声
系统寿命。
公开转让说明书
用于超市安全防盗。
用于贵重、易损、不得触碰的商品的防盗。
用于超市安全防盗。
公开转让说明书
酒瓶防盗器
用于红酒瓶防盗。
二、公司内部组织结构图及主要生产或服务流程及方式
（一）内部组织结构图
公司市场部负责业务承接和市场开发，模具事业部和汽车零部件事业部分别就
模具订单和注塑零部件订单成立项目小组负责产品的开发、工程管理、制造和物流，
采购部、财务部、管理部为公司后台辅助和管理部门。
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（二）主要生产或服务流程及方式
1、公司主要业务流程图
公司以汽车内外饰注塑模具及注塑零部件的开发和生产为主要业务。注塑模具
和注塑零部件均采用定制式生产方式，分别由公司各部门经过开发、生产、销售、
售后服务四个阶段完成。报告期内舜宇模具主要产品为汽车内外饰注塑模具（后视
镜、导流板、雾灯盖板、格栅、储物盒、中控面板和出风口等）和汽车注塑零部件
（出风口、格栅、杯托、烟灰缸等）。
（1）公司注塑模具业务流程图如下：
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（2）公司注塑零部件业务流程图如下：
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2、产品开发流程图
（1）模具开发
公司模具事业部下属的设计部主要负责模具业务相关的研发和设计，具体设计
流程图如下：
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（2）注塑零部件开发
注塑零部件开发流程包括注塑设计、模具开发和试生产三个环节。
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3、制造业务流程图
（1）模具的制造流程从新模会议正式开始，主要包括前期准备、生产、试模／
修模、MC光板确认四个环节。新模会议指新模具完成设计和内外部评审环节后，
准备正式进入制造环节前，公司市场部、采购部、模具事业部下属各部共同讨论后
续具体计划的会议。试模指模具制造完成后，进行注塑试生产，通常会产出100个
左右样品供内外部检测。如内外部检测判断此样品需要进一步调整，则由设计部、
制造部、工程部共同讨论修模。MC光板确认指样件通过内外部检测后，公司需和
客户确认其是否对注塑件表面处理有特定需求，通常情况下客户会根据汽车内外饰
整体设计风格要求模具实现注塑件表面呈现高光、皮纹或一定颜色。
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（2）注塑零部件制造流程：注塑零部件完成试生产并通过客户检验后，正式进
入量产环节。
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4、生产工艺流程图
（1）模具生产工艺流程
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（2）注塑零部件生产工艺流程
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三、与业务相关的关键资源要素
（一）产品所使用的主要技术
1、主要核心技术概述
目前公司的核心技术主要包括汽车后视镜模具设计技术、汽车高端内饰热冲压
成型模具设计技术、汽车大型中空管类模具设计技术、微发泡成型模具生产技术、
同步设计开发技术、精密模内装配技术和汽车内饰模具高光成型技术。
2、主要核心技术情况及其技术含量
（1）汽车后视镜模具设计技术
汽车后视镜是壳体内抽斜顶，涉及到产品内壁面6个自由度空间，4个自由度
方向存在倒扣，针对此种情况，公司开发了注塑模复合斜顶脱模机构来实现后视镜
产品的自动脱模，在提高后视镜产品生产效率的同时也提高了后视镜产品的品质。
复合斜顶脱模机构包括上模、下模、型芯板、行程开关，它在下模中设有活动斜顶
镶件、斜顶本体，活动斜顶镶件与斜体本体的上端之间设有滑槽，滑槽与水平面成
一定和度角，斜顶本体的中部设有斜顶导向块，下端与斜顶滑座联接。该技术属于
公司原始创新，目前处于国内先进水平，已经取得了发明专利（ZL.0）
和实用新型专利（ZL.0）。目前该技术在生产上的应用已经比较成熟。
（2）汽车高端内饰热冲压成型模具设计技术
目前高端汽车内饰都是使用桃木、铝合金等作为表面嵌件装饰。由于大多汽车
内饰形状较为特殊，热冲压成型后的桃木完全匹配汽车内饰形状的难度较大。针对
这种情况，公司特别开发了针对不同内饰件形状的木片、铝合金和型腔、型芯定位
热冲压成型模具设计技术。该技术的核心在于桃木木片层、铝合金的定位和型腔、
型芯设计，通过多张平面形状的桃木、铝合金板材，通过专业领先的模具设计制造
技术，做成匹配的汽车内饰件。该技术提高生产效率的同时还解决木片外观二次损
伤的问题，确保生产桃木表面嵌件装饰质量的稳定性和桃木表面嵌件装饰的耐磨持
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（3）汽车大型中空管类模具设计技术
①气体辅助成型技术
气体辅助注射成型技术是一种将惰性气体注入塑件特定的熔融区域以形成空心
制品的技术，其原理是利用高压气体在塑件内部产生中空截面，利用气体保压代替
塑料注射保压，消除制品缩痕，完成注射成型过程。该技术突破了传统注射成型的
限制，可灵活地应用于多种制品的成型。该技术与普通气体辅助成型的不同之处在
于，普通气体成型是在塑胶充填到适当量时，注入高压惰性气体来充满型腔，而公
司开发的该项技术则是在塑胶填充满整个型腔后，通过注入高压惰性气体来代替保
压过程的一种新型成型技术，相比前者，该技术提高了产品的表面质量和产品的力
②水辅助注塑成型工艺技术
对于直径较大的介质导管的生产，气体辅助工艺仍存在较大的残留壁厚。气体
辅助技术难以应用于直径较大的中空制品的成型。
水辅助注塑成型技术是一种新型的生产中空或者部分中空注塑制品的成型方
法。水辅助注塑成型技术是将部分熔体注入模腔后，通过设备将高压水注入熔体内，
最终使工件成型的一种先进注塑工艺。由于水的不可压缩性，从而使水前端形成一
个坚实的界面，将产品内壁挤压成了空腔，水的前端同时也起到快速冷却的作用。
水辅成型技术除了具有气辅成型技术的优点之外，还能大大缩短成型周期，可生成
壁更薄、直径更大的制品，使制品尺寸更加稳定，内表面质量更好、更光滑，壁厚
更均匀，生产成本更低。
（4）微发泡成型模具生产技术
微发泡聚合物材料是指以聚合物材料为基体，其中含无泡孔尺寸自小于一微米
到几十微米的多孔聚合物材料。微发泡成型技术是指通过特殊的加工工艺，在塑料
熔体中加入惰性气体，使得注塑制品在内部形成致密的微孔而大大节约塑料原料和
成型周期，同时使得塑料制品具有较好的机械性能，特别是在高精密以及昂贵材料
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的制品中有独特优势。微发泡成型模具生产技术在保证制品性能不降低的基础上，
可以明显减轻制件重量和成型周期，大大降低设备的锁模力。
（5）同步设计开发技术
同步设计开发技术是对产品设计及其相关阶段进行并行、一体化设计的一种系
统化的工作模式。同步设计开发技术利用计算机辅助手段将设计、制造、质量管理
等体系有机地集成在一起，实现资源集成、信息共享、一体化管理。同步设计开发
模式，产品开发者在设计阶段就考虑到从概念形成到产品报废整个产品全生命周期
中的质量、成本、开发时间和用户需求等所有因素。
2006年公司组建研发中心，该中心专注于汽车出风口、烟灰缸等功能件的同步
设计、开发及相关新技术的研究。2009年4月公司与上海交通大学挂牌成立联合技
术研发中心，该中心主要工作是CAE、CFD在产品设计上的应用、新技术研究和人
才培养。该中心为公司的同步设计开发技术的掌握提供了很大的支持。
公司采用正向同步设计模式，在A面造型阶段就开始介入，经断面排布，初步
结构设计，CAE、CFD分析调整，结构细化，快速样件验证，模具结构可行性分析，
完成一轮产品设计。公司目前具备年度同步设计开发20款以上，同时同步进行8
款汽车出风口的研发能力和优良的模具开发及项目管理能力。
公司参与同步设计的整车厂有通用、北京现代、长安铃木、凯迪拉克、通用五
菱、北方奔驰、上汽、一汽、奇瑞、江淮、北汽、江铃、长安、重汽、众泰。公司
参与同步开发的整车厂菲亚特、马自达、大众、奥迪、克莱斯勒。
（6）精密模内装配技术
精密模内装配技术是指将两种或多种聚合物在一副注射模内成型出具有活动特
征、并完全组装好的塑件组件。精密模内装配技术实质上是在模具内将各个单独的
部分组合成一个整体，而不是在模具外部将各个组件通过扣合、焊接或者粘合剂粘
合的方式进行组装。与其他加工工艺相比，模内装配不仅具有经济性，而且能够生
产出高质量的制件，通过模内组装能够获得质量和性能更加稳定的产品，而不会出
现二次操作常有的翘曲变形或收缩问题。
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公司在精密模内装配技术方面的研究已超过3年，先后完成了拨叉组、上汽
BP31单连杆叶片组、江铃E32多连杆叶片组的模内装配模具开发工作，在相关细
节方面的研究工作如直径大小、不同斜度配合和材料及成型工艺方面对孔/轴间隙和
力学的影响积累了丰富的经验，并申请了两项专利技术，专利的申请号为
（7）汽车内饰模具高光成型技术
模具高光成型技术是在合模前及台模过程中对模具进行加温，台模完成后温度
达到设定条件即进行注射，注射过程中模具继续维持高温，使胶料在充模过程中保
持很好的流动性。在注射完成后保压冷却时，再对模具进行降温处理。
模具高光成型技术可以很好地复制模具表面的任何形状，使制品件表面无熔
痕、无流痕、无流线、无缩痕，表面高光，达到镜面效果；提高塑件强度和表面硬
度；使薄壁成型提高注塑流动性，提高产品品质和强度；使厚壁成型注塑周期可降
低60%以上；同时无需后续环境污染严重的喷涂工艺，减少工艺流程，节省能源与
材料，直接降低塑料制品的成本，保护环境和操作人员的人身健康。公司已经在凯
迪拉克A10项目上完成该技术开发工作。
（二）主要无形资产情况
（1）已经取得的专利
截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有33项专利权，其中舜宇模具拥有
17项，全资子公司浩博科技拥有16项，具体情况如下：
目前，公司整体变更后，正在办理上述有关专利证书专利权人名称变更登记手
续。公司在上述专利权研发阶段的研发成本全部费用化。
复合多功能滑
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注塑模复合斜
顶脱模机构
一种模具连杆
大脱模角反向
顶出斜顶脱模
大脱模角反向
注塑模大脱模
角度反向顶出
斜顶脱模机构
一种汽车出风
口阻尼结构
一种斜顶滑块
一体化组合机
级进式模内装
配的进水模具
应用于水辅成
型生产的水针
复合多功能滑
一种模具连杆
注塑模复合斜
顶脱模机构
模具快速换款
一种滑块四联
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一种汽车内饰
电镀饰条卡接
汽车空调出风
口风门结构
一种大脱模角
反向顶出斜顶
脱模导向机构
一种酒瓶防盗
一种透明防盗
一种注塑模复
合斜顶脱模机
构的带有气道
的斜顶本体
一种大脱模角
反向顶出斜顶
脱模导向机构
的滑块导向块
一种汽车门把
手气辅成型模
一种酒瓶防盗
一种注塑模复
合斜顶脱模机
构的带有水路
的斜顶本体
一种注塑模反
向顶出斜顶脱
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模机构的顶针
一种可拆卸式
笔记本电脑鼠
一种注塑模复
合斜顶脱模机
构的活动斜顶
一种汽车空调
中右出风口总
一种车载空调
一种车用空调
一种汽车空调
右出风口总成
汽车空调出风
口用的中央装
（2）正在申请的专利
截至本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的专利有13项，其中舜宇模具
申请12项，全资子公司浩博科技申请1项，具体情况如下：
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专利申请人
模具快速换款装置
一种滑块四联机构
一种斜顶滑块一体化
级进式模内装配的进
应用于水辅成型生产
的水针装置
一种出风口叶片模具
一种气体辅助成型装
一种出风口叶片模具
一种气体辅助成型装
一种汽车空调出风口
一种汽车空调出风口
拨轮操作力控制结构
一种汽车注塑件模具
一种汽车门把手气辅
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2、土地使用权
公司有2项土地使用权，具体情况如下：
权利取得方
余姚市城区金
（2014）第
出让、工业
舜东路518号
滁州开发区花
（2008）第
出让、工业
园西路118号
公司于与舜宇集团签署了“舜宇”商号和舜宇商标“
号、商标许可使用协议》。根据前述协议，舜宇集团长期免费许可公司在经营活动
和内部管理中使用；未经公司书面同意，舜宇集团不得撤销该等许可；舜宇集团同
意公司在该协议签署之前存在使用上述注册商标和商号的有关行为，双方在商号和
商标的许可方面的合作一直以友好、平等、互利、诚实信用的原则进行，公司使用
上述商号和商标的行为均取得甲方的同意或许可，无任何矛盾冲突，不存在侵犯甲
方权益或违反双方约定的情形，也未因此而产生任何矛盾冲突，不存在侵犯甲方权
益或违反双方约定的情形，也未因此而产生任何纠纷。公司主要生产模具产品，主
要客户为整车厂的一级供应商和二级供应商，不直接面对最终消费者，客户选择供
应商主要看重其模具企业整体质量水平，商标在模具销售过程中的影响较小。此外，
公司已于日与宁波舜道信息咨询有限公司签署了《国内商标代理委
托协议》，开展独立商标“SUNNYMOULD”的申请工作。
（三）取得的业务许可资格或资质情况
公司的业务资质如下表：
宁波市科学技术委员
会、宁波市财政局、浙
江省宁波市国家税务
局、浙江省宁波市地方
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美国质量认证（AQA）
国际有限公司
IATF:0162847
中国质量认证中心
5年（2012年
中国模具工业协会
企业（精密
—2016年）
注塑模具）
公司已获得江铃汽车、一汽轿车的一级供应商资格（直接供货）；获得上海通用、
北美通用、一汽大众、福特、一汽轿车、上海大众、上海汽车、长城汽车、沃尔沃、
马自达、重庆长安铃木、菲亚特、江铃汽车、奥迪、北京奔驰等整车企业的二级或
三级供应商资格（间接供货）。
（四）特许经营权（如有）的取得、期限、费用标准
截至本公开转让说明书签署之日，公司未获得任何特许经营权。
（五）重要固定资产
1、主要生产设备使用情况、成新率或尚可使用年限
3+2轴高速铣
3,150,139.34
2,368,133.67
782,005.67
放电成型机
2,313,830.70
879,236.16
1,434,594.54
高速数控铣床
1,606,837.58
1,594,111.43
高速龙门镗铣加工中
1,593,087.76
592,781.76
1,000,306.00
汽车零部件涂装线
1,538,461.62
231,425.70
1,307,035.92
高速数控铣床
1,341,880.28
1,341,880.28
立式综合加工机
1,294,839.40
123,022.68
1,171,816.72
数控立式加工中心
1,136,752.14
206,995.04
929,757.10
立式合模机
1,111,111.09
483,803.43
627,307.66
注塑成型机
1,068,376.06
380,596.38
687,779.68
牧野数控立式加工中
1,039,934.86
461,024.21
578,910.65
高速镗铣加工中心
1,024,233.14
170,288.97
853,944.17
高速加工中心
887,999.52
887,842.02
CNC加工中心机床
698,629.74
135,534.24
563,095.50
570,872.77
203,040.20
367,832.57
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注塑成型机
957,264.96
477,445.86
479,819.10
数控深孔加工机床
800,000.00
626,854.96
173,145.04
715,280.00
679,516.00
B5高速加工中心
704,544.00
512,990.32
191,553.68
注塑成型机
666,666.67
576,937.75
622,222.22
251,218.98
371,003.24
605,128.21
287,439.45
317,688.76
注塑成型机
598,290.60
213,134.01
385,156.59
598,290.60
555,656.40
喷涂机器人
581,196.60
521,375.96
581,196.59
548,982.79
576,465.19
511,132.69
571,367.52
294,021.70
277,345.82
立式加工中心
559,994.89
496,529.01
551,769.00
279,569.48
272,199.52
立式合模机
536,752.12
502,752.43
立式合模机
530,000.00
461,485.23
主要生产设备合计
31,133,415.17
11,598,501.03
19,534,914.14
机器设备总额
52,869,261.48
21,451,176.05
31,418,085.43
截止日，公司拥有机器设备总额52,869,261.48元，累计折旧
21,451,176,05元，净值31,418,085.43元，机器设备总体成新率59.43%。主要生产
设备32项，合计占机器设备总额的58.89%，平均成新率62.75%。
2、房屋所有权情况
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的房产情况如下：
舜宇模具共拥有
1处房产，该等房产主要为厂房，具体情况如下：
余房权证城区字
余姚市城区金舜
第A1403279号
浩博科技共拥有
1处房产，该等房产主要为办公楼，具体情况如下：
建筑面积（M ）
滁房权证2008字
滁州开发区花园
第006970号
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（六）员工情况
1、员工人数及结构
截至日，舜宇模具员工总人数为561人，其中子公司浩博科技
（1）岗位结构
所占比例（%）
（2）教育程度结构
所占比例（%）
（3）年龄结构
所占比例（%）
根据公司于日与漯河市舜阳人力资源服务有限公司（以下简称
“舜阳公司”）签署了《派遣服务协议书》。根据前述协议，公司向舜阳公司支付派
遣员工的工资和劳务派遣费，舜阳公司与派遣人员建立劳动关系，缴纳社会保险
等。截至本公开转让说明书签署日，公司目前正在使用的派遣员工共计185名。根
据浩博科技于日与南京大洋劳务有限公司滁州分公司（以下简称“大
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洋劳务”）签署了《劳务派遣合同》。根据前述协议，浩博科技向乙方支付劳务费、
劳务管理费及社会保险费，并代发劳务人员的工资，实行同工同酬；乙方按时为派
遣人员办理社会保险。截至本公开转让说明书签署日，浩博科技目前正在使用的派
遣员工共计14名。有关派遣员工主要从事装配、注塑等工作。
公司已充分关注到《劳动合同法》以及《劳务派遣暂行规定》关于劳务派遣用
工比例等方面的相关规定，并于日召开第一届董事会第五次会议，
审议通过了《关于逐步降低劳务派遣员工用工比例》的议案，计划调整用工方案将
使用被派遣劳动者数量降至其总用工总量的法定比例以下（即10%及以下），并逐
步规范和完善用工方式和结构，以使公司用工符合法律、法规及规范性文件的规
定。宁波市余姚市人力资源和社会保障局、滁州市琅琊区人力资源和社会保障局、
宁波市余姚市劳动保障监察大队和滁州市琅琊区劳动保障监察大队开具《证明》，
证明：舜宇模具及滁州浩博报告期内一直遵守国家和地方有关劳动和社会保障方面
的法律、法规及其他规范性文件的规定，未发现因违反劳动和社会保障法律、法规
而受到处罚的情形。实际控制人倪文军承诺，如因公司劳动用工存在不符合法律、
法规及规范性文件的要求而给公司造成损失的将予以赔偿。
2、核心技术人员情况
（1）核心技术人员基本情况
贺宗贵先生，现任公司董事、总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节
基本情况”之“五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况（二）公司股东的
基本情况”。
于学泳先生，现任公司副总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本
情况”之“八、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（三）高级管理人员”。
何志深先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003
年4月至2006年8月在惠州麦科特有限公司任设计师；2006年9月至2010年5月
在东江科技有限公司任设计主管；2010年6月至今任有限公司、股份公司模具设计
公开转让说明书
王哲孝先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003
年7月至2004年5月在余姚景远橡塑制品有限公司任产品设计员；2004年5月至
2005年8月在宁波远东制模有限公司任模具结构设计员；2005年9月至2006年2
月在余姚重基塑模有限公司任模具设计员；2006年3月至今在有限公司、股份公司
任研发中心副部长。
杨小燕女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年7月至2003年12月在常州博万达汽车安全件公司任研发工程师；2004年1
月至2005年3月在常州腾龙汽车空调管路公司任研发工程师；2005年4月至2007
年4月在宁波四维尔汽车装饰件有限公司任研发主管；2007年4月至今在有限公司、
股份公司任注塑制造部副部长。
张如成先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1997
年11月至2002年8月在深圳宝安区龙华大浪电日电子厂任行政人事助理；2002年
9月至2002年10月在深圳永兴人才市场任总务部主任；2002年10月至2005年
10月在有限公司任模具制造部员工；2005年11月至2006年10月在有限公司任模
具质量控制科副科长；2006年11月至2007年11月在有限公司任模具制造部部长
助理兼模具质量控制科副科长；2007年12月至2009年6月在有限公司先后任管理
部部长助理及管理部副部长；2009年6月至2012年4月在有限公司任注塑生产部
副部长；2012年4月至2012年10月在有限公司任注塑生产部部长；2012年10月
至2013年12月在有限公司任注塑事业部副总经理；2013年12年至今在股份公司
任汽车零部件事业部副总经理兼注塑质保部部长。
（2）核心技术人员变动情况及持股情况
公司核心技术人员在舜宇模具任职均超过两年，任职情况稳定，最近两年未发
生重大变化，其持股情况如下：
持股数额（股）
持股比例（%）
12,630,000
模具设计部部长
研发中心副部长
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持股数额（股）
持股比例（%）
注塑制造部副部长
汽车零部件事业部副总经理
兼注塑质保部部长
（七）研发费用情况
公司将产品研发视为企业的发展根本，近年来一直持续加大研发费用投入。最
近两年及一期的研究开发费用投入情况如下：
研发费用总额（元）
营业收入（元）
占营业收入比例（%
6,658,186.76
121,943,268.01
7,835,088.82
115,786,128.76
3,738,290.89
78,193,827.45
四、与业务相关的情况
（一）报告期主营业务收入
报告期内，主营业务收入构成如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
33,877,846.66
58,687,521.16
75,280,147.63
44,112,017.47
56,881,017.85
45,628,351.11
77,989,864.13
115,568,539.01
120,908,498.74
（二）公司的主要客户和报告期内前五名客户情况
1、主要客户
目前，公司的客户主要是整车厂的一级供应商和二级供应商，主要包括上海延
康汽车零部件有限公司、延锋伟世通汽车模具有限公司、长春富维-江森自控汽车饰
件系统有限公司、江森自控(芜湖)汽车饰件有限公司等。其中延锋伟世通汽车模具
有限公司、长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司、江森自控(芜湖)汽车饰件有
限公司都是整车厂的一级供应商。延锋伟世通汽车模具有限公司主要是上海汽车、
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上海通用、上海大众的一级供应商；长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司主要
是一汽大众、一汽轿车、一汽马自达的一级供应商；江森自控(芜湖)汽车饰件有限
公司主要是奇瑞的一级供应商；上海延康汽车零部件有限公司是整车厂的二级供应
商，主要为延锋彼欧汽车外饰系统有限公司（整车厂的一级供应商）供货。
2、报告期内前五名客户情况
2012年度、2013年度及月，公司前五名客户及其销售额占相应期
间销售额比例的情况如下：
2012年度前五名客户
年度销售额(元)
占年度销售额比例（% ）
上海延康汽车零部件有限公司
10,092,055.38
江森自控(芜湖)汽车饰件有限公司
8,348,317.53
InVueSecurityProducts,Inc.
7,951,720.50
AlphaSecurityProductsCheckpointSystems,
6,691,416.18
上海延锋伟世通汽车饰件系统有限公司
4,683,356.26
前五名客户合计
37,766,865.85
121,943,268.01
2013年度前五名客户
当期销售额(元)
占当期销售额比例（% ）
InVueSecurityProducts,Inc.
10,569,123.86
上海延康汽车零部件有限公司
7,007,847.15
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司
6,852,031.91
延锋汽车饰件系统有限公司
6,815,453.69
AlphaSecurityProductsCheckpointSystems,
5,741,651.51
前五名客户合计
36,986,108.12
115,786,128.76
月前五名客户
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当期销售额(元)
占当期销售额比例（% ）
延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司
7,310,120.81
InVueSecurityProducts,Inc.
6,457,466.62
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司
4,482,873.21
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司
3,543,016.31
延锋汽车饰件系统有限公司
3,109,675.02
前五名客户合计
24,903,151.97
78,193,827.45
根据公司最近两年及一期主要客户情况分析，公司没有对单个客户的销售比例
超过50%的情形，不存在对单一或少数客户严重依赖的情况。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股
东均未在上述客户中占有权益。
（三）报告期内各期前五名供应商情况
1、公司主要原材料供应情况
公司注塑模具的主要原材料为模架、钢材和热流道系统；注塑产品的主要原材
料为模具和塑料粒子。
模架是模具的支撑，模架是模具不可分割的部分。模架是模具之半成品，由各
种不同的钢板配合零件组成，可以说是整套模具的骨架。由于模架的加工工艺相对
简单，公司通常会选择向模架制造商订购模架，利用双方的生产优势，提高整体生
产质量及效率。
热流道系统是在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具空腔中的加热组
件集合。热流道系统是保证流道平衡的最好技术，是模具中最关键的标准件之一，
在注塑加工中扮演着非常重要的角色，尤其在多型腔的模具注塑中，缺乏热流道系
统就基本无法成型。根据行业惯例，公司热流道系统的供应商主要是客户指定的。
目前，市场上能提供公司所需主要原材料钢材和塑料粒子的企业数目众多，且
彼此间相互替代性较高，因此，从数量、质量以及供货及时性等各方面，都不会存
在原材料的供应依赖性问题，价格波动一般不大。
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2、主要原材料、能源占成本比重情况
报告期内，公司直接材料、直接人工、制造费用占产品成本的比例如下表所示：
（1）模具业务
（2）注塑业务
3、报告期内各期前五名供应商情况
2012年度、2013年度及月，公司前五名供应商及其采购额占相应
期间采购额比例的情况如下：
2012年度前五名供应商
占年度采购
年度采购额（元）
滁州浩博科技有限责任公司
5,403,872.26
浙江台州利源金属制品有限公司
4,567,336.95
上海普利特复合材料股份有限公司
3,060,202.06
上海金发科技发展有限公司
2,709,419.87
浙江名汇模架有限公司
2,621,470.09
前五名供应商合计
18,362,301.23
49,819,318.65
2013年度前五名供应商
占当期采购
当期采购额（元）
滁州浩博科技有限责任公司
6,860,075.70
浙江台州利源金属制品有限公司
5,308,693.16
浙江名汇模架有限公司
3,330,226.07
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占当期采购
当期采购额（元）
圣万提注塑工业（苏州）有限公司
3,326,897.44
宁波豪帅模具机械有限公司
3,052,051.28
前五名供应商合计
21,877,943.65
59,554,856.22
月前五名供应商
占年度采购
年度采购额（元）
滁州浩博科技有限责任公司
9,976,607.02
上海普利特复合材料股份有限公司
4,187,578.63
宁波豪帅模具机械有限公司
2,228,147.48
上海建泽机械技术有限公司
2,974,358.97
浙江台州利源金属制品有限公司
1,845,190.60
前五名供应商合计
21,211,882.70
54,095,588.03
根据公司最近两年及一期主要供应商情况分析，公司没有对单个供应商的采购
比例超过50%的情形，不存在对单一或少数供应商的严重依赖的情况。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股
东均未在上述供应商中占有权益。
浩博科技报告期内为公司第二大股东贺宗贵之配偶实际控制的企业，为解决同
业竞争问题，公司于日收购浩博科技100%的股权,具体情况可详见
本公开转让说明书“第一节基本情况”之“八、公司最近两年及一期重大资产重组
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷。
截至本公开转让说明书签署之日，公司签署的金额较大的业务合同情况如下：
公司/子公司
合同金额（元）
合同履行情况
江南模塑科技股
3,901,000.00
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公司/子公司
合同金额（元）
合同履行情况
份有限公司
重庆恒冠塑胶有
2,210,000.00
一汽轿车股份有
1,840,644.00
伟速达（中国）汽
车安全系统有限
2,570,121.45
沈阳飞尔汽车零
2,032,219.50
部件有限公司
大连华录模塑产
业有限公司沈阳
2,760,000.00
上海风华塑料制
2013年10月
3,432,000.00
品有限公司
延锋伟世通汽车
2013年12月
7,722,000.00
模具有限公司
延锋伟世通（北
京）汽车饰件系统
1,122,000.00
南京塔塔汽车零
部件系统有限公
2,280,000.00
上海延康汽车零
1,370,000.00
部件有限公司
宁波中骏上原汽
车零部件有限公
1,080,000.00
上海江森自控汽
1,035,450.00
车电子有限公司
上海建泽机械技
3,450,000.00
术有限公司
上海风华塑料制
3,100,000.00
品有限公司
延锋伟世通汽车
1,660,000.00
模具有限公司
沈阳飞尔汽车零
3,010,300.00
部件有限公司
长春一汽富维高
新汽车饰件有限
2,300,000.00
宁波中骏上原汽
车零部件有限公
2,920,000.00
公开转让说明书
公司/子公司
合同金额（元）
合同履行情况
延锋伟世通（重
庆）汽车饰件有限
1,994,850.00
上海延康汽车零
1,370,000.00
部件有限公司
上海托新实业有
1,514,000.00
五、公司商业模式
整车厂与零部件供应商、模具供应商之间金字塔型的产业链结构形成了整车厂
与供应商之间较为固定的服务模式：整车厂就配套产品的稳定性、及时性、质量等
多方面对供应商进行评审，评审通过才能进入其年度供应商“白名单”。公司专注于
汽车行业的内外饰塑料件模具业务已经超过十年，在细分市场拥有良好的品牌信誉
度和稳定的客户群体，目前已经是上海通用、北美通用、福特和一汽大众名单内的
模具供应商。公司主要的经营模式是新产品、新项目开发后进行生产销售，拥有独
立的采购、生产和销售体系。公司计划一方面依托模具和产品的开发制造实力，逐
步提高注塑零部件业务的比例，提升公司在汽车产业链中的层级；另一方面通过自
主研发，提高产品的标准化程度，支持客户的平台化战略，提升公司在知名零部件
供应商全球采购体系的市场份额。
（一）开发模式
公司模具事业部下设的设计部和汽车零部件事业部下设的研发中心分别负责模
具和注塑件的开发。