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新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司
新疆阿勒泰地区布尔津县友谊峰南路6区249幢
公开转让说明书
二〇一五年八月
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险：
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征”之“（三）基本风险特征”以及“第四节公司财务”之“十三、可能影响公司持续经营的风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
（一）不可抗力等风险
旅游业受自然灾害（如：地震、雪灾、暴风雨、干旱）、重大疫情（如“非典”、“甲型流感”、“禽流感”）、战争、外交事件、政局动荡等事件影响较大。上述事件的发生会造成公司经营业绩的波动，尤其是公司地处新疆，暴恐事件、2014年昆明事件以及个别民族极端分子骚乱均对公司业绩造成较大冲击。
为此，公司购买了财产综合险，以减少重大自然灾害造成的损失；公司购买了旅游意外险，以减少旅客在景区受到伤害产生的赔偿对公司造成的损失。
（二）季节性风险
喀纳斯景区地处新疆阿尔泰山中段，纬度较高、属于寒温带地区，冬季寒冷且持续时间较长，游客较夏季明显减少。公司的旅游旺季主要集中在每年的5-10月份，尤其是夏季，因此，公司盈利具有明显的季节性特征，每年的冬季存在盈利较低甚至出现亏损的情况。报告期内各年公司一、二、四季度均亏损，月亏损额为13,753,886.16元。
对此，一方面，公司取得了喀管委有关冬季旅游的授权文件，正在积极规划喀纳斯冬季旅游的开发项目，以降低季节性风险；另一方面，公司计划或已开展漂流、索道等娱乐项目，增大旅游旺季收入。
（三）开发资金不足的风险
公司属于景区旅游开发业，并且属于项目前期阶段，需要大量的资金投入才能完成景区的开发建设，因此较强的融资能力是保证公司顺利开发的关键因素。
报告期内，公司通过股权方式筹集资金保证了前期开发的顺利进行，但公司
项目周期较长，需要不断的持续资金投入。如果公司不能及时筹措到建设所需资金，开发将难以顺利进行。
（四）公司治理风险
公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于公司股份进行公开转让后，新制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
为此，公司将在中介机构的督导下，比照上市公司的要求，进行规范化运作。
一方面，积极完善相关制度及其细则；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，提高其规范化意识。
（五）市场竞争风险
2009年12月国务院发布的《关于加快发展旅游业的意见》提出了放宽旅游市场准入，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业的政策。这促使更多的企业和资本进入旅游行业，市场竞争的加剧也造成了不正当竞争现象不可避免地出现，如诋毁商誉、侵犯商标权等，这都将对公司的经营状况产生影响。
为此，公司积极占领喀纳斯旅游市场，通过取得景区专属经营权、加大市场营销力度拓展市场占有率、加大人才培养力度等方式以增强公司市场竞争实力。
（六）部分房屋及用地尚未办理权属证书的风险
截至本公开转让说明书签署日，公司部分房屋及用地权属证书尚未办理完毕，但经公司核实，公司正积极落实权属证书办理，除贾登峪换乘中心工作用房与新建贾登峪停车场监控室土地权属问题正在与喀纳斯管理委员会协商沟通、中和楼存在部分面积超规划外，其余产权办理不存在实质性障碍，不会影响公司正常生产经营。
（七）“营改增”税制改革导致公司经营业绩发生波动的风险
财政部、国家税务总局于2013年出台了《关于在全国开展交通运输业和部
分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）文件，自日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点。目前公司仍然执行营业税纳税政策，未来将执行“营改增”政策，可能会导致公司业绩发生波动。
对此，公司采取以下措施应对：1.加强培训，公司将开展对财务、业务等相关人员的培训，事前知道业务开展应经历的流程，事中能够索取相关票据，事后能够准确纳税抵扣、申报和缴税；2.拓宽供应商渠道，公司将逐步扩大供应商渠道，并选择可以开具可抵扣增值税发票的供应商作为长期合作伙伴；3.估算营改增给企业利润和服务价格的影响，结合价内税、价外税变换的特点，提出相应的定价和营销策略并与相应主管机关沟通；4.加强成本费用控制，分析增加税负的关键点和流程，采取相应的措施合法地减轻企业的税负，使企业获得最大的收益。
（八）安全事故风险
公司主要经营景区客运、宾馆、餐饮等业务，虽然公司进行了严格的业务流程管理，制定了相关安全制度，以及事故应急处理预案，但仍然存在出现运输安全事故以及食品安全事故的风险。
公司自成立以来，始终把安全运营放在第一位。为杜绝各类事故的发生，保障游客、员工人身安全和财产安全，切实保证企业稳步、健康发展，公司制定了《安全生产责任制》以及《安全生产应急救援预案》，并根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，按照上年客运收入的1.50%提取安全生产费，以控制安全事故风险，并降低其对公司经营的影响。
此外，公司已投保中国人寿财产保险股份有限公司《公共责任保险》，承保区域范围为阿勒泰地区布尔津县喀纳斯旅游景区，被保险人为喀纳斯旅游，根据《公共责任保险A款条款》，对喀纳斯旅游合法从事生产、经营等活动时发生意外事故造成第三者人身伤亡或财产损失，依照法律应由喀纳斯旅游承担的经济赔偿责任，由中国人寿财产保险股份有限公司按照合同约定负责赔偿：每次事故每人死亡、伤残将获最高60万元赔偿，每次事故每人医疗费用将获最高12万元赔偿。此举减少了事故发生时公司需承担的经济损失，提高了公司的抗风险能力。
挂牌公司声明......1
重大事项提示......1
目录......4
释义......6
第一节 公司基本情况......9
一、基本情况......9
二、股票挂牌情况......10
三、公司股东及股权结构情况......12
四、公司股本形成及变化情况......19
五、重大资产重组情况......42
六、董事、监事及高级管理人员基本情况......42
七、报告期主要会计数据及财务指标简表......46
八、相关机构......47
第二节 公司业务......49
一、主营业务、主要产品或服务及其用途......49
二、组织结构及业务流程......56
三、与业务相关的关键资源要素......59
四、主营业务相关情况......73
五、公司商业模式......77
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......79
七、需提醒投资者关注的其他重要事项......101
第三节 公司治理......103
一、三会建立健全及运行情况......103
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况......105
三、独立运营情况......105
四、同业竞争......107
五、报告期资金占用和对外担保情况......107
六、董事、监事、高级管理人员相关情况......108
第四节 公司财务......112
一、最近两年及一期经审计的财务报表......112
二、财务报表编制基础及合并财务报表范围......134
三、注册会计师审计意见......134
四、主要会计政策和会计估计......135
五、报告期会计政策或会计估计的变更情况......164
六、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策......165
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标......166
八、关联方、关联关系及关联交易情况......206
九、需提醒投资者关注的会计报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项..................................................................................................................................211
十、报告期内资产评估情况......212
十一、股利分配政策和最近两年股利分配情况......212
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况......213
十三、可能影响公司持续经营的风险因素......215
第五节 有关声明......220
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章......220
二、主办券商声明......221
三、律师声明......222
四、审计机构声明......223
第六节 附件......224
一、主办券商推荐报告......224
二、财务报表及审计报告......224
三、法律意见......224
四、公司章程......224
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......224
六、其他与公开转让有关的重要文件......224
在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、喀纳指
新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司
有限公司、哈纳斯有限、
布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司，更名前为布尔津县哈
哈纳斯公司、喀纳斯有指
纳斯旅游有限责任公司，股份公司前身
阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会
阿勒泰喀纳斯旅游投资有限责任公司，公司第一大股东，
喀纳斯投资
系喀管委财政局出资设立的国有独资公司
布尔津县国有资产管理局，更名前为布尔津县国有资产管
布尔津县国有资产经营有限责任公司，公司第二大股东，
为国资管理中心的国有独资公司
阿勒泰行署
阿勒泰地区行政公署
阿勒泰国资委
阿勒泰地区国有资产监督管理委员会
自治区国资委
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
武夷山旅游
福建武夷山旅游发展股份有限公司，曾为公司股东
紫金西北公司
紫金矿业集团西北有限公司，公司股东
厦门恒兴集团有限公司，公司股东
湖南文化旅游投资基金企业（有限合伙），公司股东
霍尔果斯金莲花股权投资管理合伙企业（有限合伙），公
锦城房地产
伊犁锦城房地产开发有限公司，公司股东
北京北方电联电力工程有限责任公司，曾为公司股东
新疆布尔津县旅游宾馆，曾为公司股东
布尔津林场，曾用名为新疆阿尔泰山国有林管理局布尔津
布尔津林场
林场、新疆阿尔泰山林业局布尔津林场，公司股东
乌鲁木齐中健实业有限公司，曾为公司股东
新疆大西部旅游股份有限公司，公司第一、二大股东参股
大西部旅游
喀纳斯旅行社
新疆喀纳斯国际旅行社有限责任公司，公司全资子公司
布尔津县喀纳斯机动车综合性能检测有限责任公司，公司
机动车公司
全资子公司
布尔津县喀纳斯漂流有限责任公司，公司控股子公司
日布尔津县国有资产管理中心《关于对新疆
布国资发[2015]6号文
喀纳斯旅游发展股份有限公司历史沿革相关事项的确认
日阿勒泰地区国有资产监督管理委员会《关于
阿地国资[2015]19号文
批准新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司国有股权管理方
案的请示》
新国资产权[号
日新疆维吾尔自治区国资委《关于对新疆喀
纳斯旅游发展股份有限公司国有股权确认的批复》
新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让
主办券商、西南证券
西南证券股份有限公司
北京市通商律师事务所
瑞华会计师事务所、国
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），是由原中瑞岳华和
富浩华、瑞华
原国富浩华于2013年4月联合成立的会计师事务所
上海万隆资产评估
上海万隆资产评估有限公司
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以日为
审计基准日对喀纳斯旅游的财务报表进行审计后，于2015
《审计报告》
年5月20日出具的瑞华审字（2015）第号《审计
上海万隆资产评估有限公司以日为评估基准
日对布尔津县旅游有限责任公司的整体资产价值进行评
《评估报告》
估后出具的沪万隆评报字［2009］第147号《布尔津县喀
纳斯旅游有限责任公司变更设立股份有限公司项目涉及
的股东全部权益价值评估报告》
业务规则（试行）
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
公司2015年第四次临时股东大会审议通过，将自公司股
《公司章程》
票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起
生效的新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
三会议事规则
证监会、中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
本转让说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
公司基本情况
一、基本情况
公司中文名称
新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司
组织机构代码
法定代表人
有限公司成立日期
股份公司成立日期
13,500万元
新疆阿勒泰地区布尔津县友谊峰南路6区249幢
住宿和餐饮业；预包装食品零售（上述两项内容限分支机构经营）；
县内班车（旅游）客运；信息服务业务（含互联网信息服务；不含
移动网信息服务，固定网信息服务）；卷烟零售。游览景区管理；
旅游项目投资；工艺美术品及收藏品零售。经营水上运输业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，
公司行业属于大类“L商务服务业”中的子类“L72旅游商务服务
业”。按照《国民经济行业分类》（GB/T），公司行业
属于“租赁和商务服务类”中的旅游管理服务（分类代码L7272）。
按照中国证监会《中国上市公司分类指引》（试行），公司属于旅
游业（分类代码K34）。根据全国中小企业股份转让中心发布的《挂
牌公司管理型行业分类指引》，公司所处的行业属于“L租赁合商
务服务”中的“L7272旅游管理服务”。根据全国中小企业股份转让
中心发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处的行业属
于“13非日常生活消费品”中的“131210酒店、餐馆与休闲”。
景区旅游客运、酒店运营、旅游服务、娱乐项目。
董事会秘书
http://www.kanastourism.com/
二、股票挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等
人民币普通股
人民币1.00元
13,500.00万股
挂牌后的转让方式
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第三十一条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让。”
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
除上述规定的股份锁定外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
3、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，发起人所持股份均为可转让，公司除前述法律法规对股东所持股份的限制性规定的股份外，无其他限售股份，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。具体情况如下：
股东姓名／
数量（股）
数量（股）
控股股东及
喀纳斯投资
32,000,000
21,333,333
10,666,667
实际控制人
控股股东及
28,309,700
18,873,133
实际控制人
紫金西北公
27,000,000
27,000,000
16,000,000
16,000,000
布尔津林场
锦城房地产
董事及高级
高级管理人
股东姓名／
数量（股）
数量（股）
135,000,000
42,020,642
92,979,358
三、公司股东及股权结构情况
（一）股权结构图
新疆阿伊犁锦自
尔泰山城房地然
国有林产开发人
管理局有限公股
新疆喀纳斯旅游发展
股份有限公司
新疆喀纳斯
布尔津县喀纳斯
喀纳斯漂流
国际旅行社
机动车综合性能
有限责任公司
有限责任公司
检测有限责任公司
（二）控股股东、实际控制人基本情况
喀纳斯旅游各股东所持公司股份均未超过50%。公司前两大股东喀纳斯投资和国资公司的持股比例分别为23.70%、20.97%。
两大股东均为国有独资公司，其中喀纳斯投资的股东为喀管委财政局，该局隶属喀管委；国资公司的股东为国资局。喀管委与国资局同属阿勒泰行署管辖。
日，公司前两大股东喀纳斯投资、国资公司签署《一致行动协议》，双方共同确认：自双方初次持有喀纳斯旅游股份之日起，双方作为喀纳斯旅游的股东行使提案权、表决权等股东权利时，实际上均保持了事实上的一致行动；双方承诺：根据双方事先确定的一致意见共同行使提案权，或在股东会上共同行使股东表决权，或将所持有的表决权不作投票指示委托给对方行使表决权；未经对方同意，不会将所持喀纳斯旅游的全部或部分股份对外转让；在喀纳
斯旅游合法存续期间将持续、不间断地履行在协议中所作的承诺，除非双方同意解除协议。
认定公司前两大股东为实际控制人的理由：
（1）公司前两大股东合计持有公司44.67%股份，位列所有股东第一位。
（2）公司前两大股东董事会席位数最多，7名董事中有4位为前两大股东委派董事。
（3）公司经过多年运营，其他股东均认可公司前两大股东实际控制人地位。持股比例最接近的紫金矿业西北公司对本公司只限于财务投资，其入资原因系因当地县政府引进资金实力雄厚的公司以增强公司的资本实力，且其主营业务与公司的主营业务差别较大，没有意愿成为公司的控股股东及实际控制人。
综上所述，喀纳斯投资、国资公司构成对公司的共同控制，为公司的实际控制人。
截至本公开转让说明书出具日，喀纳斯投资的基本情况：注册资本2,000.00万元，法定代表人代卫东，公司类型有限责任公司（国有独资），住所新疆阿勒泰地区布尔津县津东路3号，经营范围：旅游产品设计、生产和销售；房地产投资、开发和经营、房屋租赁；投资与资产管理；旅游设施设备、电脑及通讯设备、家用电器、建筑装饰材料、日用百货、服装鞋帽的销售；信息系统开发；物业管理；农林种植业；旅游服务，摄影、徒步旅游。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限为日至日。
截至本公开转让说明书出具日，国资公司的基本情况：注册资本1,700.00万元，法定代表人于洪亮，公司类型有限责任公司（国有独资），住所新疆阿勒泰地区布尔津县神湖东路，经营范围：投资与资产管理；旅游产品设计、生产和销售；房地产投资、开发和经营；房屋租赁；信息系统开发；农林种植业；旅游设施、电脑及通讯设备、家用电器、建筑装饰材料、服装鞋帽、日用百货销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），成立日期日，经营期限为长期。
（三）持股5%以上股东情况
喀纳斯旅游持股5%以上的股东共计6名，具体情况如下：
持股数（股）
持股比例（%）
喀纳斯投资
32,000,000
国有法人股东
28,909,700
国有法人股东
紫金西北公司
27,000,000
16,000,000
120,409,700
公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项，上述股东之间除前述共同控制关系外不存在关联关系。
1、喀纳斯投资
详见本节（二）控股股东、实际控制人基本情况。
2、国资公司
详见本节（二）控股股东、实际控制人基本情况。
3、紫金西北公司
紫金西北公司为紫金矿业集团股份有限公司（紫金矿业601899.SH）的全资子公司，注册号为164，成立于日，住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路475号，法定代表人为邓一明，注册资本为30,000.00万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：“固定矿产勘查：丙级；（以下经营范围仅限分公司经营）住宿，烟，餐饮。矿产地质勘查的技术咨询服务；对矿产品采选业的投资；商业投资；销售：矿产品、矿山机械设备,建筑材料,钢材,装饰材料,五金交电；废旧物资回收、销售（不含生产性废旧物资）；货物与技术的进出口业务；房屋出租；物业服务；水电暖安装、维护；家政服务；停车服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限自日至长期。
紫金西北公司的股权结构如下：
出资金额（元）
紫金矿业集团股份有限公司
300,000,000
出资金额（元）
300,000,000
4、厦门恒兴
厦门恒兴的注册号为159，成立于日，住所为厦门市思明区鹭江道100号财富中心，法定代表人为柯希平，注册资本为46,800.00万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：“建材批发；其他预包装食品批发；预包装食品零售；投资管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；黄金现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；珠宝首饰零售；其他电子产品零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限为日至日。
厦门恒兴的股权结构如下：
出资金额（元）
464,900,000
468,000,000
5、湖南文化
湖南文化的注册号为424，成立于日，主要经营场所为长沙市芙蓉区长沙通程国际大酒店1916房，执行事务合伙人为湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司（委托代表：刘昼），注册资本为217,230.00万元，公司类型为有限合伙企业，经营范围为：“股权投资；投资咨询。（涉及
许可审批的经营项目，凭许可证或者审批文件方可经营）”，合伙期限为日至日。
湖南文化的合伙人及其出资额为：
出资额（元）
合伙人性质
湖南省文化旅游产业
100,000,000
有限合伙人
投资基金管理中心
湖南电广传媒股份有
450,000,000
有限合伙人
深圳市达晨创业投资
120,000,000
有限合伙人
湖南高新创业投资集
240,000,000
有限合伙人
团有限公司
湖南财信投资控股有
120,000,000
有限合伙人
限责任公司
湖南发展集团两型投
235,000,000
有限合伙人
资管理有限公司
湖南盛力投资有限责
140,000,000
有限合伙人
长沙先导投资控股有
235,000,000
有限合伙人
湖南广播电视台
150,000,000
有限合伙人
湖南出版投资控股集
235,000,000
有限合伙人
团有限公司
湖南省旅游局信息中
30,000,000
有限合伙人
湖南省博物馆
10,000,000
有限合伙人
湖南日报报业集团有
55,000,000
有限合伙人
湖南省煤业集团有限
30,000,000
有限合伙人
湖南达晨文化旅游创
22,300,000
普通合伙人
业投资管理有限公司
2,172,300,000
根据中国证券投资基金业协会于日出具的《私募投资基金证明》，湖南文化的管理人为湖南达晟文化旅游创业投资管理有限公司，托管人为工商银行司门口支行。
根据中国证券投资基金业协会于日颁发的《私募投资基金管理人登记证书》（编号：P1001661），湖南达晟文化旅游创业投资管理有限公司已登记为私募投资基金管理人，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。
金莲花的注册号为190，成立于日，住所为新疆伊犁州霍尔果斯亚欧南路9号农业银行4楼420室，执行事务合伙人为乌鲁木齐市金莲花商务咨询有限责任公司（委派代表：吴疆勇），注册资本为1,435.00万元，公司类型为有限合伙企业，经营范围为：“从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，合伙期限为日至日。
金莲花的合伙人及其出资额为：
出资额（元）
与公司的关联关系
公司财务总监
公司董事长兼总经理
公司董事会秘书
公司常务副总经理
公司副总经理
公司副总经理
乌鲁木齐市金莲花商
务咨询有限责任公司
14,350,000
乌鲁木齐市金莲花商务咨询有限责任公司作为普通合伙人，注册号为516，成立于日，住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路887号综合楼1栋24层A座2401，法定代表人为吴疆勇，注册资本为10万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：企业管理咨询，商务信息咨询服务，社会经济咨询服务，财务管理，营业期限始于日。
乌鲁木齐市金莲花商务咨询有限责任公司的股权结构如下：
出资额（元）
与公司的关联关系
公司董事长兼总经理
公司财务总监
公司董事会秘书
公司常务副总经理
公司副总经理
出资额（元）
与公司的关联关系
公司副总经理
四、公司股本形成及变化情况
（一）1999年3月哈纳斯有限设立
日，新疆伊犁哈萨克自治州布尔津县企业改制领导小组出具（布企改字〔1999〕02号）《关于哈纳斯山庄改制为布尔津县哈纳斯旅游有限责任公司报告的批复》：同意将原哈纳斯宾馆改制为哈纳斯有限。
日，哈纳斯有限全体股东签署了《布尔津县哈纳斯旅游有限责任公司章程》。
日，布尔津县西山审计师事务所出具了《验资报告》，对哈纳斯有限申请设立登记的注册资本实收情况进行了审验。该报告记载：截至日，哈纳斯有限已收到各股东投入的资本金人民币59.2万元，其中，国资局出资436,381.64元，吴晓勇等38名自然人合计出资156,000.00元。
日，国家国有资产管理局颁发了《中华人民共和国国有资产产权登记证》，国家资本44万元，国有资本合计141万元，实收资本44万元，有效期为五年。
日，国资局出具了《证明》，改制时因布尔津县尚没有具备资产评估资格的评估事务所，且旅游公司的国有资产较少，没有进行资产评估。
哈纳斯公司的国有资产以会计师事务所验资确认为准，即国有资本为43.6万元。
对此，国资局日出具了《关于对新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司历史沿革相关事项的确认函》（布国资发[2015]6号），哈纳斯有限的国有资产出资未经评估，该局认为系当时布尔津县无具备资产评估资格的评估事务所和入资的国有资产较少所致，国有资产出资以会计事务所验资确认为准，即国有资本为43.6万元，其出资真实有效，不存在重大权属纠纷。
日，哈纳斯有限取得布尔津县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号5。
哈纳斯有限设立时，股东及出资情况如下：
出资金额（元）
出资金额（元）
哈纳斯有限设立时的基本情况：注册号5，法定代表人为吴晓勇，经营范围为“旅游、服务、饮食、住宿、租赁、零售、加工；汽车、马车、游艇、渔具出租、针织、服装、鞋帽、文化用品、食品、干鲜果品、粮油及粮油制品、日用百货、肉制品加工”。注册资本与实收资本均为59万元，由1名法人股东及38名自然人股东共同出资设立。其中，国资局以哈纳斯宾馆作价出资43.6万元，占出资总额的73.65%；吴晓勇等38名自然人股东（均为原哈纳斯宾馆员工）以货币出资15.6万元，占出资总额的26.35%。
关于国有股权的设置，通商律师出具《关于新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司拟申请新三板挂牌涉及国有股权管理事宜的法律意见书》，公司向国资局提交了《关于批准新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司国有股权管理方案的请示》，国资局将该请示上报至阿勒泰国资委。
日，阿勒泰国资委向自治区国资委提交了阿地国资[2015]19号《关于批准新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司国有股权管理方案的请示》，申请将喀纳斯投资、国资公司和布尔津林场所持有的喀纳斯旅游的股份性质界定为国有法人股。
日，自治区国资委出具《关于对新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司国有股权确认的批复》（新国资产权[号），喀纳斯投资所持喀纳斯旅游的3,200万股股份（持股比例23.70%）、国资公司所持喀纳斯旅游的2,830.97万股股份（持股比例20.97%），布尔津林场所持喀纳斯旅游的247.52万股股份（持股比例1.83%）均为国有法人股。
（二）2000年4月哈纳斯有限第一次增资
日，哈纳斯公司通过了新的《布尔津县哈纳斯旅游有限责任
公司章程》，公司的法人股东国资局在章程上盖章，38位自然人股东在章程上签字。
2000年4月，哈纳斯有限的注册资本由59.2382万元增至104.4382万元，新增注册资本45.2万元由原股东孟凡江及李春等8名新增自然人股东（新增自然人股东均为原哈纳斯宾馆员工），按1元/股的价格以货币方式认缴。
布尔津西山有限责任会计师事务所就本次增资到位情况进行审验，并于日出具审西会验字［2000］36号《验资报告》，确认哈纳斯有限新股东已按认缴的增资比例缴纳新增注册资本45.2万元。哈纳斯有限注册资本增加至104.4382万元。
日，哈纳斯有限就本次增资事宜办理工商变更登记，领取了布尔津县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为5）。
本次增资完成后，公司的股权结构变更为：
出资金额（元）
出资金额（元）
日，国资局布国资发［2015］6号文就本次增资进行确认：虽然此次增资价格低于当时每股净资产，但后续该等自然人已于2000年5月将
所持股份原价转让给了国资局全资单位旅游宾馆，国资局认为上述增资程序完整，合法有效。
（三）2000年6月哈纳斯有限第一次股权转让及第二次增资
日，有限公司股东会作出决议，同意：（1）国资局将254.04万元国有债权按1:1比例转为股权；（2）国资局将评估后的布尔津县委组织部、布尔津县地矿局名下的林木、房屋等山上实物净资产、布尔津县水电公司名下喀纳斯避暑山庄共计278.24万元，按1.08:1的比例对公司增资；（3）新增股东北方电联以货币出资1,478万元，按1.08:1的比例对公司增资；（4）全体自然人股东将所持有的全部股权按1.08元/股的价格转让给旅游宾馆，转让各方签订了《股权转让协议》。
日，新疆公正资产评估事务所出具了新公评字〔2000〕第054号《关于中共布尔津县委员会组织部、布尔津县地质矿产局资产评估报告书》，确认布尔津县委组织部、布尔津县地矿局拟确定资产现值的全部资产评估价值分别为84.72万元、78.48万元。
日，新疆公正资产评估事务所出具了新公评字〔2000〕第050号《关于中共布尔津县水电公司下属分支机构资产评估报告书》，确认布尔津县水电公司的哈纳斯避暑山庄位于哈纳斯山上的建筑物、构建物、机器设备的评估价值为235.27万元。
根据公司确认，新公评字[2000]第050号、新公评字[2000]第054号《评估报告》中所涉的建筑物、构建物、机器设备均已办理过户，目前已转移至公司名下。
日，国资局出具了《资产评估确认书》（布国资字[2000]04号），对喀纳斯公司截至日经审计的净资产值作为增资扩股提供价值依据，喀纳斯公司的净资产为人民币487.61万元，经北方电联与地方政府充分协商，确认净资产按人民币387.61万元确定。
日，国资局出具了布国资字[2000]05号、布国资字[2000]06号《资产评估确认书》，确认布尔津县地矿局的相关实物资产为78.47万元；布尔津县委组织部的相关实物资产为84.72万元，剔除个人入股44.72万元后，以余额40万元作为对哈纳斯有限的出资；另，出具布国资字[2000]07号《资产评
估确认书》，确认布尔津县水电公司哈纳斯山庄的相关实物资产为235.27万元，剔除个人入股75.50万元后，以余额159.77万元作为对哈纳斯有限的出资。
根据公司确认，公司已向布尔津县委组织部涉及实物资产出资的个人入股的股东支付了退款共计人民币44.72万元，与该等股东不存在任何纠纷。
日，布尔津西山有限责任会计师事务所出具了《验资报告书》，对新增注册资本的实收情况进行了审验。
日，布尔津县工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》（注册号：5），本次增资的工商变更登记手续完成。
本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（元）
13,685,185
19,846,281
日，国资局布国资发［2015］6号文就本次增资进行确认：（1）国资局以国有债权转增国家股权已履行必要的国资内部审批程序，该次增资按1.08:1的比例确定虽然低于当时账面每股净资产，但符合当时市场化原则，交易双方协商一致，定价合理客观。（2）国资公司出资的资产中涉及部分房产的实物资产未办理房产证，因此增资后没有将相关房产办理过户更名手续。该等实物出资中涉及房产的部分虽未过户到喀纳斯有限名下，但该等实物出资（包括房产）已经评估，作价公允，且增资完成后，喀纳斯有限一直使用该等资产，因此，不存在虚假出资的情形，也不存在资产权属争议。（3）北方电联以货币增资后占该公司增资扩股后总股本的68.96%，成为喀纳斯有限的控股股东。喀纳斯有限由国资控股变为非国有控股，未辞退、解聘原有职工，不涉及职工安置、身份置换问题。若未来国企职工身份的员工如要求相关改制补偿，将全部由国资公司按照国家及新疆自治区的相关规定承担。
（四）2000年9月哈纳斯有限第三次增资及公司名称变更
日，哈纳斯有限作出股东会决议同意布尔津林场以林海度假村、中健实业以布尔津县喀纳斯民族风情园宾馆评估作价，按1.212:1的比例分
别认缴公司新增注册资本247.52万元、82.51万元。
日，新疆华州资产评估有限公司分别对布尔津林场以及中健实业出资的实物资产进行评估，并出具华洲评报字[号《关于布尔津林场拟将林海度假村投资进入哈纳斯旅游有限责任公司项目资产评估报告书》和华洲评报字[号《乌鲁木齐中健实业有限公司拟将布尔津县喀纳斯民族风情旅游有限公司投入布尔津县哈纳斯旅游有限责任公司资产评估报告书》。
日，国资局出具布国资字[2000]10号《对资产评估结果报告书的确认通知》，就本次增资实物资产的评估结果进行确认。
日，哈纳斯有限领取了布尔津县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为5），同时名称变更为布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司。
日，新疆新新有限责任会计师事务所出具新新验字[号《验资报告》，对本次新增的注册资本的实收情况进行了审验。
本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（元）
13,685,185
布尔津林场
23,146,612
（五）2000年11月喀纳斯有限第四次增资
日，喀纳斯有限股东会作出决议，同意国资局以货币增资1,026.14万元，折合新增注册资本877万元，本次增资完成后喀纳斯有限注册资本增至3,191.7万元；同意修改公司章程。
日，布尔津西山会计师事务所对新增的注册资本的实收情况进行了审验。
日，喀纳斯有限就本次增资进行变更登记，领取了布尔津县行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为5）。
本次增加注册资本后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（元）
14,323,514
13,685,185
布尔津林场
31,917,030
（六）2005年2月喀纳斯有限第二次股权转让
日，喀纳斯有限股东会决议，同意：中健实业将其持有喀纳斯有限58.38万元出资额转让给吴疆勇，转让价款为71.81万元；中健实业将其持有喀纳斯有限14.60万元出资额转让给张兰岐，转让价款为17.95万元；中健实业将其持有的喀纳斯有限95,204.36元出资额转让给国资公司；旅游宾馆将其持有喀纳斯有限60.8万元出资额转让给国资公司；就上述变更修改公司章程。
日，中健实业分别与吴疆勇、张兰岐签署《股权转让协议书》；日，中健实业与国资公司签署《股权转让协议书》。
日，哈纳斯有限就本次股权转让办理了工商备案。
本次股权转让后，有限公司的股权结构变更为：
出资金额（元）
15,026,730
13,685,185
布尔津林场
31,917,030
根据国资局于日出具的《关于对新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司历史沿革相关事项的确认函》（布国资发[2015]6号），旅游宾馆将其持有的喀纳斯有限60.8万元出资额转让给国资公司、中健实业将其持有的喀纳斯有限9.5205万元注册资本转让给国资公司事宜已经履行了国资内部必要的审批程序。
（七）2005年5月喀纳斯有限第五次增资
日，布尔津县政府作出了《关于对县财政局申请划转布尔津县禾木景区开发使用经营权的批复》（布政发[2005]40号），同意将布尔津县禾木景区开发使用经营权1885.94万元（评估值）划转到国资公司，并授权国资公司作为资本出资额经营。
日，布尔津县人民政府与喀纳斯有限签署了《关于授予风景旅游资源相关项目开发使用旅游的经营权协议》，协议约定布尔津县人民政府授予喀纳斯有限布尔津县禾木景区内风景旅游资源的开发、使用、经营权和相关旅游配套服务项目、旅游客运独家经营权、独家享有景区内的景点、酒店宾馆和餐饮、篝火晚会等项目。经营权授权年限为30年，喀纳斯有限按照协议的约定向布尔津县人民政府支付开发使用经营权费用。
日，中宇资产评估有限责任公司对国资公司无形资产出资进行评估，出具中宇评报字［2005］第2011号《新疆布尔津县禾木景区开发使用经营权资产评估报告书》，评估目的为拟设立新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司而投入的布尔津县禾木景区开发使用三十年经营权提供价值参考依据，评估范围和对象为布尔津县禾木景区开发使用三十年经营权，评估基准日为日，评估方法主要采用收益法，评估值为人民币18,859,400元。日，喀纳斯有限通过了《布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司2005年度第六次临时股东会决议》，同意将喀纳斯有限注册资本增至人民币8,000万元，并通过了新的《布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司章程》。
日，喀纳斯有限、国资公司、武夷山公司、吴疆勇、张兰岐、叶芦生、王国智、彭黎签署了《布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司增资扩股协议书》，根据该增资扩股协议书，以喀纳斯有限账面净资产与注册资本的比例1.23:1为准，各股东的出资方式与出资比例如下：
国资公司以原出资对应净资产1,848.29万元和30年的风景区旅游资源经营权使用费作价1,879.87万元，累计出资额为3,728.15万元，占注册资本的37.888%；武夷山公司以现金3,444万元出资，占注册资本的35%；北方电联以原出资对应的净资产1,683.28万元作为出资，出资额为1683.28万元，占注册资本的17.106%；布尔津林场以原出资247.50万元对应的净资产304.43万元作为
出资，出资额为304.43万元，占注册资本的3.094%；吴疆勇以原出资58.38万元对应的净资产和现金147.60万元作为出资，累计出资额为219.41万元，占注册资本的2.2295%；张兰岐以原出资14.60万元对应的净资产17.958万元作为出资，占注册资本的0.1825%；叶芦生以现金出资110.70万元，占注册资本的1.125%；王国智以现金出资185.73万元，占注册资本的1.8875%；彭黎以现金出资146.37万元，占注册资本的1.4875%。以上增资协议约定的出资情况为累计出资额。
日，布尔津西山有限责任会计事务所出具布西会验字［2005］14号《验资报告》，对新增注册资本的实收情况进行了审验。截至日，喀纳斯有限已收到各股东缴纳的新增注册资本合计为4,808.3万元，其中，货币出资3,280万元，无形资产出资1,528.3万元。
日，喀纳斯有限就本次变更办理了工商登记并领取换发的《企业法人营业执照》。
本次增加注册资本后，有限公司的股本结构变更为：
出资金额（元）
30,309,700
武夷山旅游
28,000,000
13,685,185
布尔津林场
80,000,000
（八）2009年6月国资公司变更出资方式
因2005年2月国资公司用于增资的禾木景区经营权不符合日起施行的《风景名胜区条例》相关规定，2009年6月，国资公司将用于出资的禾木景区经营权变更为两宗经评估的土地使用权。
日，喀纳斯有限召开2009年度第三次临时股东会，同意国
资公司变更出资方式，将原出资中的禾木景区经营权（合计1,885.94万元，折合注册资本1,528.3万元）置换为两宗经评估的土地使用权（合计2,100.888312万元，折合注册资本1,528.3万元）。
日，新疆信永中和地产评估咨询有限公司出具了《土地估价报告》（新疆信永中和土地（估）2009字第0412-1号），估价目的为国资公司对外投资进行土地使用权价值评估，估价对象为国资公司拥有的号《国有土地使用证》和号《国有土地使用证》两块位于喀纳斯风景区综合演艺厅（2005.4平方米）和民俗风情园（12040.6平方米）的土地使用权，估价基准日为日，估价结果为人民币21,008,883.12元。
日，国资局出具《关于对布尔津县国有资产经营有限责任公司国有资产评估确认的批复》（布国资发[2009]4号），确认前述用于出资的两宗土地使用权评估价值为2100.88万元。同日，国资局出具《关于同意布尔津县国有资产经营有限责任公司以土地置换出资的批复》（布国资发[2009]5号），同意国资局以该两宗土地使用权价值中的1885.94万元折合注册资本1,528.3万元置换原禾木景区经营权出资；两宗土地使用权价值中剩余的214.94万元，作为退还《国有土地租赁合同书》第五条第一款中公司先期垫付的土地使用权租赁费，双方不再另补差额。
日，万隆亚洲会计师事务所有限公司新疆分所出具《验资报告》（万亚会新业字［2009］第001号），对本次国资公司以土地使用权置换出资情况进行审验。该报告表述：截至日止，公司已收到国资公司缴纳的变更注册资本1,528.3万元，出资方式为无形资产土地使用权，并已于日办理完土地使用权产权过户手续。
日，布尔津县工商行政管理局对股东本次出资置换完成工商备案。
（九）2009年10月喀纳斯有限整体变更为股份公司
日，万隆亚洲会计师事务所有限公司出具《布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司审计报告》（万亚会业字［2009］第2577号），截至日，喀纳斯有限经审计的账面净资产为109,330,102.48元。
日，喀纳斯有限召开股东会，同意以喀纳斯有限截至2009
年8月31日经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司。同日，喀纳斯有限的全体股东作为发起人，共同签署了《布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司股份改制协议书》。
日，国资局出具布国资发［2009］07号《关于布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司整体变更为股份有限公司的批复》文件，同意喀纳斯有限整体变更为股份有限公司，国资公司持股数量为3,030.97万股，持股比例为37.89％。
日，上海万隆资产评估有限公司出具《布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司变更设立股份有限公司项目涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪万隆评报字［2009］第147号），以日为评估基准日，喀纳斯有限经评估的净资产为14,473.11万元。
日，国资局出具布国资发［2009］08号《关于布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司整体变更为股份有限公司设计的股东全部权益价值评估结果经行确认的批复》对上述评估报告进行确认。
日，万隆亚洲会计师事务所有限公司新疆分所出具《验资报告》（万亚新会业字［2009］第013号），截至日，公司已收到全体股东投入的净资产折合注册资本8,000.00万元，剩余29,330,102.48元转为资本公积。
日，喀纳斯旅游召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更的相关议案。国资公司股东代表、武夷山公司股东代表、布尔津林场股东代表、吴疆勇、叶芦生、王国智、彭黎签署了《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程》。
日，喀纳斯旅游在阿勒泰地区工商行政管理局完成工商登记手续，取得了注册号为172的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司”。
整体变更为股份公司后，股东持股比例不变，股本结构如下：
持股数（股）
30,309,700
武夷山旅游
28,000,000
13,685,185
持股数（股）
布尔津林场
80,000,000
日，布尔津县地方税务局出具了《证明函》，证明喀纳斯旅游设立时的自然人股东发起人“吴疆勇、叶芦生、张兰岐、王国智和彭黎”均已按时足额缴纳了个人所得税等法律、法规规定的税费，该等税费已由喀纳斯旅游依法代扣代缴，吴疆勇、叶芦生、张兰岐、王国智和彭黎于喀纳斯旅游发起设立时不存在欠缴、不及时缴纳的情形。
（十）2010年6月喀纳斯旅游第一次增资
日，喀纳斯旅游召开2010年度第一次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由8,000万元增至10,700万元，新增注册资本2,700万元，全部新增注册资本由紫金西北公司以每股1.81元的价格认购，资本溢价2,187万元计入资本公积，并相应修改公司章程。
本次增资以上海万隆资产评估有限公司于日出具的沪万隆评报字［2009］第147号《布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司变更设立股份有限公司项目涉及的股东全部权益价值评估报告》（评估基准日为日）为定价依据。
日，公司与紫金西北公司签署《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司增资扩股协议》。
日，国富浩华出具浩华验字[2010]第22号《验资报告》，对新增股本情况进行了审验。
日，公司办理了工商变更登记手续并领取新的营业执照，注册号为172。
本次增加注册资本后，股份公司的股权结构变更为：
持股数（股）
持股数（股）
30,309,700
武夷山旅游
28,000,000
紫金西北公司
27,000,000
13,685,185
布尔津林场
107,000,000
（十一）2011年7月喀纳斯旅游股份转让
日，吴疆勇、杨再红签署《股权转让协议》，吴疆勇将其持有公司40万股的股份以每股2.3元转让给杨再红，转让总价款为92万元。
日，喀纳斯旅游通过了《2010年年度股东年会决议》及《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程修正案》。
日，喀纳斯旅游就本次股份转让在阿勒泰地区工商行政管理局办理了工商备案。
本次股份转让后，股份公司的股权结构变更为：
发起人股东
持股数（股）
30,309,700
武夷山旅游
28,000,000
紫金西北公司
27,000,000
13,685,185
布尔津林场
发起人股东
持股数（股）
107,000,000
（十二）2012年11月喀纳斯旅游股份转让
日，张兰岐、赵海涛签署《股权转让协议》，协议约定张兰岐将所持股份（14.5967万股）全部转让给赵海涛，总价款30.00万元。
日，北方电联、赵海涛签署《股权转让协议》，协议约定北方电联将所持有公司股份中168.52万股转让给赵海涛，总价款338.00万元。
日，吴疆勇、何平涛签署《股权转让合同》，协议约定吴疆勇将所持有股份中15.5万股转让给何平涛，总价款35.65万元。
日，喀纳斯旅游2012年第四次临时股东大会决议通过《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程》。
2012年9月，王国智分别与丁辉、柯振军、兰建明、张玉凤签署《股权转让合同》，将其所持有股份中的8万股、110万股、10万股、4万股转让给上述各方，总价款分别为14.48万元、199.10万元、18.10万元、7.24万元。
日，北方电联分别与湖南文化、邓红、林润东、林小筠、刘舒娜、刘文华、丘美琴、徐小燕、祝颖签署《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司股权转让协议书》，将其所持有股份中的950万股、20万股、6万股、20万股、100万股、13万股、21万股、20万股、50万股转让给上述各方，总价款分别为3,258.50万元、68.68万元、20.604万元、68.68万元、343.4万元、44.64万元、72.11万元、68.68万元、171.70万元。
日，喀纳斯旅游就本次股份转让办理在阿勒泰地区工商行政管理局办理了工商备案。
本次股份转让后，股份公司的股权结构变更为：
持股数量（股）
30,309,700
武夷山旅游
28,000,000
紫金西北公司
27,000,000
布尔津林场
持股数量（股）
107,000,000
（十三）2013年3月喀纳斯旅游股份转让
日，喀纳斯旅游2012年第五次临时股东大会决议通过《关于北京北方电联电力工程有限责任公司及自然人股东张兰岐先生和王国智先生转让股权修订公司《章程》的议案》，并通过了《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程修正案》。
2012年12月，赵海涛分别与李春林、夏晓燕、徐小燕、丘美琴签署《股权转让协议》，将其所持有股份中15万股、50万股、10万股、8万股转让给上述各方，总价款分别为14.48万元、199.10万元、18.10万元、7.24万元。
日，喀纳斯旅游就本次变更办理在阿勒泰地区工商行政管理局办理了工商备案。
本次股份转让后，股份公司的股权结构变更为：
持股数（股）
30,309,700
武夷山旅游
28,000,000
紫金西北公司
27,000,000
布尔津林场
107,000,000
（十四）2014年1月喀纳斯旅游股份转让
日，国资公司与喀纳斯投资签订了《股权转让协议书》，国资公司将其持有的喀纳斯旅游的200万股股份，按照每股2.04元价格转让给喀纳斯投资。
本次股份转让以银信资产评估有限公司于日出具的银信资评报[2013]沪第850号《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》（评估基准日为日）为定价依据。本次评估后喀纳斯旅游股东全部权益价值为21,813.35万元。
日，喀纳斯旅游就本次变更在阿勒泰地区工商行政管理局办理了工商备案。
本次股份转让后，股份公司的股权结构变更为：
持股数（股）
28,309,700
武夷山旅游
28,000,000
紫金西北公司
27,000,000
布尔津林场
喀纳斯投资
持股数（股）
107,000,000
（十五）2014年9月喀纳斯旅游股份转让及第二次增资
1、股份转让
（1）日，武夷山旅游与喀纳斯投资、锦城房地产及自然人闫欣欣分别签订股份转让协议，将其所持公司1,200.00万股股份转让。其中，喀纳斯投资受让900万股，锦城房地产受让200万股，自然人闫欣欣受让100万股。
本次股份转让价格为每股3元。此次股份转让的定价依据系参考银信资产评估有限公司于日出具的《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》（银信资评报［2013］沪第850号）（评估基准日为日）所确定公司股东全部权益的定价依据。
（2）日，公司股东武夷山旅游将其持有的公司1,600.00万股股份在福建产权交易中心挂牌转让，厦门恒兴以每股3元的价格购得该股份。
（3）至此，武夷山旅游不再持有公司股份。
日，喀纳斯旅游通过了《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程修正案》。
日，喀纳斯旅游就本次股份转让完成工商备案。
2、增资扩股
日，喀纳斯投资与“国资公司、紫金矿业、湖南文化、布尔津林场、吴疆勇、彭黎、柯振军、赵海涛、祝颖、夏晓燕、杨再红、邱美琴、邓红、刘文华、林润东”共15名原股东签订了《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司增资扩股协议》，喀纳斯投资认缴喀纳斯旅游新增注册资本2,100万元，认购对价为：2,100万股*2.04元/股=4,284万元。增资后，喀纳斯投资持有喀纳斯旅游注册资本为2,300万元。
本次增资扩股定价依据为《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》（银信资评报（2013）沪第850号）的评估结果，该评估结果使用的有效期至日。布尔津县国有资产管理中心《关于
对新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司资产评估结果核准的批复》（布国资发[2013]20号）对该价格进行了确认。
根据公司出具的日的记账凭证，喀纳斯投资认缴喀纳斯旅游新增注册资本2,100万元，认购对价4,284万元已实际到账。
日，喀纳斯旅游召开股东大会，同意将注册资本由10,700万元增至12,800万元，全部新增注册资本2,100万元由喀纳斯投资，按每股2.04元的价格以货币方式认缴，资本溢价2,184万元计入资本公积，并相应修改公司章程。
日，喀纳斯旅游在阿勒泰地区工商行政管理局完成工商登记手续，取得了新的《企业法人营业执照》。
3、本次股份转让及增资完成后，股份公司的股权结构变更为：
持股数（股）
喀纳斯投资
32,000,000
28,309,700
紫金西北公司
27,000,000
16,000,000
布尔津林场
锦城房地产
持股数（股）
128,000,000
（十六）2015年4月喀纳斯旅游第三次增资
日，公司召开股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由12,800万元增至13,500万元，新增注册资本700万元由合伙企业金莲花（公司核心管理人员成立的持股平台），按每股2.04元的价格以货币方式认缴，资本溢价728万元计入资本公积，并相应修改公司章程。
日，喀纳斯投资出具阿喀旅字〔2015〕1号《关于同意新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司实施向高层管理人员激励平台增资扩股的批复》，同意前述增资事项。同日，国资公司出具布国经字[2015]2号《关于同意新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司实施向高层管理人员激励平台增资扩股的批复》，同意前述增资事项。
日，喀纳斯旅游在阿勒泰地区工商行政管理局完成工商登记手续，取得新的《营业执照》。
日，公司取得《网内收付入账通知书》，证明公司收到金莲花全部700万股认购款1428万元已全部到账。
本次增加注册资本后，股份公司的股权结构变更为：
持股数量（股）
喀纳斯投资
32,000,000
28,309,700
紫金西北公司
27,000,000
持股数量（股）
16,000,000
布尔津林场
锦城房地产
135,000,000
日，自治区国资委新国资产权[号文对喀纳斯旅游国有股权予以确认：喀纳斯投资32,000,000股股份（持股比例23.07%）、国资公司28,309，700股股份（持股比例20.97%）、布尔津林场2,475,200股股份（持股比例1.83%）均为国有法人股。
五、重大资产重组情况
喀纳斯旅游报告期内不存在重大资产变化、收购或出售资产的情况。
六、董事、监事及高级管理人员基本情况
（一）董事
截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由七名董事组成，董事的基本情况如下：
是否持有公
吴疆勇，男，1967年6月生，中国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中央党校，本科学历。1985年至1987年就职于阿勒泰市北屯税务局，任干部；1987年至1994年就职于阿勒泰市税务局，任干部、稽查队副队长；1994年至1996年就职于阿勒泰市地税局，任城区一所所长；1996年至1998年就职于布尔津县地税局，任副局长；1998年至2000年就职于布尔津县财政局，任局长；2000年5月至11月就职于布尔津县财政局，任局长兼农发办主任；2000年11月至2002年10月就职于布尔津县政府，任布尔津县县长助理、财政局局长、农发办主任；2002年11月至2004年3月就职于布尔津县政府，任副县长；2004年3月至11月就职于本公司及布尔津县政府，任本公司董事长及布尔津县副县长；2004年起至今，任本公司董事长；现任股份公司董事长，任期三年，自日至日。
代卫东，男，1971年4月生，中国籍，无境外永久居留权。历任布尔津县财政局干部、布尔津县国资局局长、布尔津县政府采购办主任、布尔津县财政局局长、新区建设指挥部办公室副主任，现任喀纳斯景区党委委员、喀管委副主任。
现任股份公司董事，任期三年，自日至日。
郭仲林，男，1954年10月生，中国籍，无境外永久居留权。1976年7月毕业于西安地质学院地质测量专业，大专学历，中级工程师职称。1976年7月—1977年5月在西安地质学院任教。1977年5月—1979年10月在兵团农二师二十一团基建科任技术员，期间参与了四级道路施工和水利工程施工。1979年10月—1984年2月任兵团农二师二十一团建筑公司副经理，经理。期间在库尔勒市城建局主持住宅楼房建筑施工。1984年2月—1987年9月历任兵团农二师湖光糖厂任筹建处副主任，期间主持国家七五重大工程建设项目，主要负责土建和设备安装。
1988年2月—1993年5月被任命为新疆湖光糖厂厂长。1993年5月—1995年8月任兵团农二师地边贸总公司总经理。1995年8月—1998年2月调往兵团农七师奎屯糖厂任筹建处主任，厂长，党委书记。1998年2月—2009年9月在兵团农七师负责工业生产，交通运输、建筑、环境保护、劳动社会保障、国资委、安全生产、师内重点工业项目筹建方面的工作。2009年9月至今，任紫金矿业集团西北有限公司副总经理；现任股份公司董事，任期三年，自日至日。
孔宇峰，男，1970年10月生，中国籍，无境外永久居留权。历任厦门广播电视集团记者、主持人、编辑，厦门电视台新闻采访部副主任、评论部主任、编辑主任、节目中心编辑部主任，厦门恒兴集团总裁助理、董事、董事会秘书。现任股份公司董事，任期三年，自日至日。
李飞，男，1980年8月生，中国籍，无境外永久居留权。年，历任新疆锦棉棉业股份有限公司证券代表，上海博邦知识产权服务公司新疆办事处主任（律师），深圳市创新投资集团有限公司新疆代表处首席代表助理，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司高级投资经理、新疆区域首席代表。现任股份公司董事，任期三年，自日至日。
董安军，男，1971年9月生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。1998年至2002年就职于阿勒泰外贸公司吉木乃口岸部，任经理；2003年至2008年就职于喀纳斯文化公司，任总经理；2008年起至今，任喀纳斯老山货商贸有限公司总经理、喀纳斯旅游投资有限责任公司总经理；现任股份公司董事，任期三年，自日至日。
洪丽飞，男，1982年7月生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。2003年至2006年就职于江西思科网络科技有限公司，任经理；2006年至2011年就职于杭州万良科技有限公司，任副总经理；2011年至2014年就职于新疆喀管委财政局，任评审中心工作人员；2014年至今就职于新疆喀管委财政局，任副局长；现任股份公司董事，任期三年，自日至日。
（二）监事
截至本公开转让说明书签署之日，公司共三名监事，监事的基本情况如下：
是否持有公
监事会主席
臧涛：男，1967年6月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后就职于阿山林管局福海林场，阿山林管局计财处。其中2008年至2012年4月任阿山林管局计财处副处长，2012年4月至今任布尔津林场场长。现任喀纳斯旅游监事，任期三年，自日至日。
庄巧玲：女，1975年3月生，中国籍，无境外居留权。毕业于厦门大学，硕士学位。曾任国信证券厦门湖滨北路营业部（10000人以上）销售代表、区域销售经理、投资/理财顾问、证券分析师、金融产品经理，龙岩阿赛特汽车零部件制造有限公司（500-1000人）的质量管理/测试主管（QA/QC主管），永嘉（厦门）工业有限公司（人），副总经理/副总裁，分管业务部、采购部。现任喀纳斯旅游监事，任期三年，自日至日。
王建林：男，1964年1月出生，无境外居留权，大专学历。曾任阿勒泰地区粮食局车队队长兼书记，2000年6月至今就职于喀纳斯旅游。现任喀纳斯旅游监事，任期三年，自日至日。
（三）高级管理人员
截至本公开转让说明书签署之日，公司共六名高级管理人员，高级管理人员的基本情况如下：
是否持有公
常务副总经理
董事会秘书
吴疆勇，公司董事长、总经理，其简历见上述本节“六、董事、监事及高级管理人员基本情况（一）董事”部分。
马新元，男，1958年7月出生，本科学历。历任吉木乃边防检查站政治委员、吉木乃边防检查站站长、党委书记；2002年12月，退役；2003年3月至4月，在喀纳斯景区管委会负责筹建喀纳斯旅游；2003年5月至今，现任喀纳斯旅游常务副总经理，任期三年，自日至日。
侯明强，男，1970年2月生，大专学历。1992年布尔津县粮食局财务科，曾任财务科科长；1998年布尔津县收储公司，曾任经理；2001年布尔津县财政局，曾任预算股长；2004年至今任喀纳斯旅游副总经理，任期三年，自日至日。
何刚，男，1967年7月生，大专学历。1985年10月参加工作，历任武警阿勒泰地区消防支队市中队指导员、武警阿勒泰地区消防支队布尔津大队大队长等职；现任喀纳斯旅游副总经理，任期三年，自日至日。
彭黎，男，1970年5月出生，本科学历。1987年8月至2001年3月，布尔津林场；2001年4月至2002年3月，阿勒泰森林旅行社；2002年4月至2004年3月，布尔津县会计核算中心；2004年4月至今任喀纳斯旅游财务总监，任期三年，自日至日。
郭静华，女，日出生，大专学历，执业资格：注册会计师。
1985年-2004年：库尔勒果品二级站财务科，最高职务科长；2004年3月—2008年7月：任新疆自治区棉麻南疆公司投资管理部经理；2008年7月至2012年8月：库尔勒银星大酒店，任副总经理兼财务总监；现任喀纳斯旅游董事会秘书，任期三年，自日至日。
上述董事、监事及高级管理人员全部于日出具《确认函》，确认自日至今，上述董事、监事及高级管理人员不存在任何违法违规情形，未受过相关主管部门、有权机关的行政处罚、处理；不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形；不存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。
七、报告期主要会计数据及财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率（母公司）（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
注：1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算。
2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算。
3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益后的当期净利润/加权平均净资产”计算。
4、每股收益按照“归属挂牌公司股东当期净利润/加权平均注册资本”计算；
5、扣除非经常性损益后的每股收益按照“归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的当期净利润/加权平均注册资本”计算；
6、每股净资产按照“期末净资产/期末注册资本”计算；
7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本”计算；
8、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2），2013年度依当期营业收入/期末应收账款”计算。
9、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2），2013年度依当期营业成本/期末存货”计算。
10、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算。
11、流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算。
12、速动比率按照“（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债”计算。流动比率按照“流动资产／流动负债”计算。
八、相关机构
（一）主办券商
名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
联系电话：029-
传真：029-
项目小组负责人：张炳军
项目小组成员：黄传书何进
（二）律师事务所
名称：北京市通商律师事务所
负责人：李洪积
住所：北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦6层
联系电话：010-
传真：010-/8
经办律师：程丽黄炎
（三）会计师事务所
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：杨剑涛
住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
联系电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：韩旺潘存君
（四）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
负责人：戴文桂
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（五）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
传真：010-
邮编：100033
一、主营业务、主要产品或服务及其用途
（一）主营业务
公司主营业务为景区旅游客运、酒店运营、旅游服务、娱乐项目等。公司业务主要依托于新疆自治区阿勒泰地区喀纳斯风景区，为游客提供景区交通运输、酒店、旅行社、漂流等服务。最近两年及一期，各项业务的收入情况如下表所示：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
110,780.00
63,449,580.01
53,424,818.02
517,044.30
11,093,595.61
15,835,309.22
517,830.12
14,408,445.35
17,931,871.59
126,281.55
1,145,654.42
89,077,902.52
87,200,798.83
（二）主要产品或服务及其用途
1、旅游客运
旅游客运是指以运送旅游观光的游客为目的，通过招标等形式获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，在旅游景区内运营，或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。旅游客运目前是公司报告期主要收入来源。
公司在喀纳斯景区内有7条旅游线路，具体如下：
（1）贾登峪观光车线路：贾登峪——喀纳斯换乘中心。
途径景点、站点：贾登峪门票站→驼颈湾→桦楸谷→喀纳斯大桥→卧龙湾→月亮湾→神仙湾→鸭泽湖→喀纳斯换乘中心。
（2）禾木观光车线路：喀纳斯景区——禾木景区，其中包括贾登峪门票站至禾木村与喀纳斯换乘中心至禾木村两条支线。
（3）观鱼台观光车线路：喀纳斯换乘中心——观鱼台
（4）白哈巴观光车线路：喀纳斯换乘中心——白哈巴村
（5）铁热克提观光车线路：白哈巴村——铁热克提
（6）东西列克观光车线路：白哈巴村——东西列克
（7）机场观光车线路：机场——贾登峪
其中，前三条线路为公司自2005年与布尔津县人民政府签订《关于授予风景旅游资源相关项目开发使用旅游的经营权协议》后一直运营至今，属于独家经营。后四条线路2014年4月份以前是由新疆喀纳斯景区旅游客运有限责任公司运营，2014年4月，喀纳斯旅游与之签署了7年的租赁合同，将此四条线路的运营权与运营车辆租赁至喀纳斯旅游，年租赁费用920万元。至此，喀纳斯景区的所有陆路客运线路已全部被喀纳斯旅游独家运营。
2、酒店运营业务
公司分别在喀纳斯景区和布尔津县拥有3家和1家酒店，为前来喀纳斯的游客提供住宿、餐饮、会议、接待等综合性服务。
酒店所在地
喀纳斯旅游酒店
喀纳斯山庄
喀纳斯景区
酒店所在地
（1）喀纳斯山庄
喀纳斯山庄位于喀纳斯湖的西南边，是喀纳斯景区唯一毗邻喀纳斯湖的四星级旅游饭店，距离湖边仅500米，自日开业以来，喀纳斯山庄不断完善硬件设施，提高服务质量，取得了良好的经济效益及社会效益。喀纳斯山庄共6栋房屋，拥有各式套房95间，床位共计174个，可同时接待200人用餐。
（2）林海山庄
林海山庄坐落于图瓦人聚集的喀纳斯村东侧原始森林边缘，山庄外形为俄罗斯小木屋风格，房间内按四星级酒店配置，共有14幢度假屋，标准间61间，床位120个。
（3）禾木山庄
禾木山庄坐落于禾木村东侧1公里处的山谷地，酒店的设施设备均是订制的具有浓厚图瓦风情的全实木家俬，并按照四星级酒店标准配置，距离哈登观景平台仅2公里。山庄共有房间110间，床位214张，餐厅包厢11个，可同时接待280人用餐，拥有会议室一个，能够容纳30人左右。
（4）喀纳斯旅游酒店
喀纳斯旅游酒店坐落于布尔津县县政府正对面，地理位置优越，交通便利，为旅客提供景区中转场所。
（5）喀纳斯餐饮广场
喀纳斯餐饮广场位于喀纳斯换乘中心，是景区内唯一指定的游客用餐场所，可同时容纳1300人就餐。餐饮广场主营自助餐、桌餐、速食、团餐、民族风味小吃等，极富特色。
以上酒店中，喀纳斯山庄和林海山庄位于喀纳斯湖边，为景区中的核心位置，相对景区内其他酒店具有明显地理位置上的优势。禾木山庄位于禾木景点核心位
置，但由于2013年以来禾木景点道路维修，导致入住量急剧下降，其2012年度入住数量（房间天数）为7715间，与同年喀纳斯山庄的7387间基本持平。喀纳斯旅游酒店为2014年公司新建设完成，2013年还没有投入使用，因此没有产生收入。
餐饮广场在喀纳斯景区内餐饮市场中占据较大的份额，历年接待游客人数占喀纳斯景区接待游客人数的20%以上。截止报告期末，餐饮广场附近提供团餐的地方逐渐增多，周边类似餐饮广场以及个体经营户对喀纳斯餐饮广场业务构成一定的竞争。
2013年至月公司酒店餐饮接待情况如下：
餐饮接待人次
入住间天数
（单位：万人次）
（单位：间夜）
喀纳斯山庄
喀纳斯旅游酒店
3、旅游服务
旅游服务即旅行社业务由喀纳斯旅游的全资子公司喀纳斯旅行社运营。经国家旅游局批准，该公司于2001年4月成立，主要从事承担大型会议、入境旅游、商务考察、民俗风情考察、特种旅游、疗养、摄影创作、夏令营等，并接待企、事业单位的各种旅游团队及散客，代办机票、火车票、订房等业务。
目前，新疆喀纳斯国际旅行社有限公司共有五个成熟的旅游产品。
（1）喀纳斯景点双飞二日游
该产品主要根据游客抵达的时间和机场的不同，共安排了三条旅游线路，在两天里游览贾登峪沿线、喀纳斯湖、观鱼亭、白哈巴等景点。
（2）特色喀纳斯双飞三日游
该产品主要在产品（1）的基础上，增加了哈巴克县的白沙湖景区、鸣沙山景区以及白桦林公园风景区。
（3）火车双卧行程
该产品设计由北屯火车站出发，在两天里，游览喀纳斯湖景区以及返程中的草原石人景区、五彩滩景区。
（4）喀纳斯、可可托海四日游
该产品设计前两天游览喀纳斯景区，主要游览景点为喀纳斯湖以及沿线景点、白哈巴景区、观鱼台景点以及五彩滩景点，接下来的两天则从布尔津县乘汽车前往可可托海，游览可可托海野鸭湖、三号矿坑、可可托海国家地质陈列馆以及可可托海国家地质公园。
（5）特色探险（高标直通车）
该产品耗时三天，第一天抵达接机后，游览布尔津县。第二天主要游览喀纳斯景区并组织漂流、游船、图瓦人家访等项目。第三天由喀纳斯码头乘船至四道湾湖心岛对岸，并骑马穿过云中部落—土别克村，游览双湖、那仁景区。第四天游览观鱼台景点后结束旅程。
目前，新疆喀纳斯国际旅行社有限公司由一批经验丰富、业务娴熟的旅游管理人员以及持有国家导游证、大中专旅游专业毕业的优秀导游队伍组成，已经拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，特别在接待团队和提供喀纳斯景区旅游方面具有较强的竞争能力。
4、旅游娱乐项目业务
公司目前规划的旅游娱乐项目主要包括喀纳斯湖至双湖景区的“双湖科普”项目的旅游服务，禾木河上的漂流服务以及冬季娱乐项目。其中，漂流业务已在报告期内开展，双湖科普项目于2015年试营业。
（1）禾木漂流业务
禾木原生态漂流位于中国最美六大古村落之一的喀纳斯景区禾木村，全长8.8公里，全程40分钟。根据国际河流探险协会制定的标准，禾木漂流等级划分为三级。该项目2012年便已启动，现役漂流艇21艘（含样品一艘），座位容量为210人，10人/艘，日容量1050人次。
（2）“双湖科普”业务
双湖地处喀纳斯湖西岸——恰其阿依特山南坡河谷中，北西走向，呈椭圆状，
由两个狭长小湖串连构成，两湖长均为1200米，间隔120米，宽度在300米左右，湖面积0.6平方公里。双湖独居群山峻岭之中，环湖四周茂密的草地、云杉、西伯利亚落叶松、五针松、欧洲山杨、桦树林密布，有森林、草甸、草原、灌丛、高山植被、石生植被、沼泽和水生植被等7种植被型，并有明显的垂直分布规律。
湖中哲罗鲑、细鳞鲑、西伯利亚斜齿鳊等特有鱼种较多，还有大量昆虫和鸟类，以及偶尔可以遇见的棕熊和马鹿等珍稀野生动物，极具观光吸引力。
“双湖科普”项目开辟了抵达双湖景点生态旅游的新路线，即从喀纳斯村乘船至三道湾码头，再徒步或骑马至双湖景区，全程3-4小时，项目2015年6月开始试运营。
公司为弥补以往5至10月份的运营模式，于2014年底正式启动了喀纳斯冬季旅游项目，在确保安全的前提下，建立了滑冰赛道、攀冰等旅游项目。冬季娱乐项目的开展极大的丰富公司的产品线，弥补了公司经营存在季节性限制的不足。
二、组织结构及业务流程
（一）组织结构图
公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，设置了有关各部门及职能机构。截至报告期末，公司内部组织结构情况如下：
董事会专门委员会
董事会秘书
财采力场程
务购资营物
部部源销业
（二）主要生产或服务流程及方式
1、观光车业务
车队办公室接受用车申请，审核后经理同意签发《派车单》
接受《派车单》
驾驶员接到《派车单》，并着手派车准备
安排出车路线
检查车容卫生，保持车辆整洁美观
出车前检查
对车辆水箱、油量、机油、刹车油、电瓶、轮胎、外观等做基本检查
加油，发现故障及时排除，不能排除时更换车辆
根据《派车单》，按时出车
热情、礼貌迎接乘客
宣读乘车注意事项
播放喀纳斯景区介绍录音
乘客到站下车
出车完成后，及时收车入库，填写行车记录
收车后将车辆外表面全面冲洗，清洁车厢内部，保持车辆整洁、美观、舒适
2、酒店业务
（1）酒店住宿业务流程
（2）餐饮服务流程
3、旅行社业务
行程报价，客人
订车，订房，定
制作行程报价单
资料，地接信息
开具发票，结算
出发前确认行程
确认结算费用
4、漂流业务
领取衣物及用
男女分流更衣
讲解漂流服穿
协助穿救生衣
靠拢终点码头
收集救生衣
指引领取衣物
队员更衣返回
检查游客数量
与调度核实
及身体情况
5、“双湖科普”项目业务
排队购票（游客）
骑马或徒步至双湖
靠岸观景（三道弯
游览双湖景区
三、与业务相关的关键资源要素
（一）主要服务资源要素
1、公司独家经营的景区资源
公司与布尔津县人民政府于2005年签署了《关于授予风景旅游资源相关项
目开发使用旅游的经营权协议》，布尔津县人民政府授权喀纳斯旅游开发使用布尔津县禾木景区政府批准的经营区域；授权经营景区专营线路(贾登峪-喀纳斯景区内线路；贾登峪-北线-禾木乡-南线-贾登峪线路；喀纳斯景区-白哈巴线路。)；喀纳斯旅游继续经营现有存续的经营区域。风景旅游资源相关项目的开发使用经营权授权年限自协议获批准机构批准生效之日起30年，经营期限届满后，双方再有合作意向的，可再延续30年。
公司于2014年与喀管委签署了《关于支持新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司发展实现景区统一经营平台的协议》，喀纳斯景区管理委员会将喀纳斯景区那仁、双湖、黑湖区域景点项目的开发专属经营权授予喀纳斯旅游。授予范围为喀纳斯景区那仁、双湖、黑湖等区域景点项目的道路交通、水面(含湖面)交通及旅游服务项目；喀纳斯景区后续新拟开发的景点经营权由喀纳斯景区管理委员会优先授予喀纳斯旅游；喀纳斯景区管理委员会对乙方提供约定的更优惠的政策支持。专属经营权期限为三十年，除非出现约定的延长或终止的情形
2、旅游客运专线
公司于2014年租赁了新疆喀纳斯景区旅游客运有限责任公司的白哈巴、机场、铁热克提以及东西列克四条线路，租赁期限为7年，在景区的陆运上形成了独家运营格局。
3、冬季旅游开发经营权
日根据喀管委的喀管发〔2014〕4号文件，同意公司开发喀纳斯冬季旅游项目并授予公司喀纳斯湖面的冬季经营权。
日根据阿喀旅字〔2014〕5号文件，喀纳斯投资授予公司双湖科普特种旅游游艇运营项目的特许经营权，该经营权使用期限20年。
4、酒店业务资源
拥有景区核心位置土地使用权，酒店毗邻喀纳斯湖，风景宜人，酒店设施配备齐全，设计别具特色。
（二）主要无形资产情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司的知识产权均为本公司所有，不存在权属纠纷。
截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有8项商标，具体情况如下：
商标名称或图案
专有权期限
其中标号为1967709的商标“Kanas”于2013年被评为中国驰名商标。
尚在办理中的商标：
商标名称或图案
截止公开转让说明书签署之日，公司拥有10个域名，具体情况如下：
kanastourism.com
喀纳斯旅游
kanastourism.cn
喀纳斯旅游
kanastourism.net
喀纳斯旅游
xjkanas.com
喀纳斯旅游
xjkanas.cn
喀纳斯旅游
xjkanas.net
喀纳斯旅游
喀纳斯旅游.中文网
喀纳斯旅游
喀纳斯旅游.在线
喀纳斯旅游
新疆喀纳斯旅游.中文网
喀纳斯旅游
新疆喀纳斯旅游.在线
喀纳斯旅游
3、土地使用权
土地使用权
（2004）第
（2004）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
土地使用权
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
土地使用权
（2014）第
（2014）第
（2012）第
（2009）第
（2014）第
（2014）第
（2014）第
土地使用权
注：根据《土地他项权利证明书》（布他项（2014）第079号），座落在喀纳斯景区的以下土地证号，布土国用（2014）第452、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、583、584号（共19个土地证），抵押给中国农业银行布尔津县支行，使用权面积6524.9㎡，抵押期限自日至日。
尚在办理中的土地权属情况如下：
贾登峪换乘中心工作用房与新建贾登峪停车场监控室用地由于历史遗留问题，尚未取得土地权属证，公司正积极协调。虽该处土地办理存在不确定性，但其并不属于经营性资产且面积较小，公司将贾登峪换乘中心工作用房用于景区旺季临时售票点和员工临时休息室，办理结果不会对公司经营产生重大影响。
喀纳斯大街停车场修理间位于喀纳斯景区内喀纳斯大街，总面积39.12平方米，主要用作观光车修理。该土地产权正在办理中，不存在办理障碍。
（三）取得的业务许可资格或资质情况
目前，公司的业务已合法取得了应取得的批准、许可及相关备案登记手续，包括：增值电信业务经营许可证、国际旅行社业务经营许可证、道路运输经营许可证、食品流通许可证、餐饮服务许可证等，具体如下：
增值电信业
新疆维吾尔自
务经营许可
治区通信管理
旅行社业务
新疆维吾尔自
经营许可证
治区旅游局
道路运输经
阿勒泰道路交
道路运输经
布尔津县道路
运输管理局
餐饮服务许
新餐证字2013
阿勒泰食品药
品监督管理局
餐饮服务许
新餐证字2013
阿勒泰食品药
品监督管理局
餐饮服务许
新餐证字2013
阿勒泰食品药
品监督管理局
餐饮服务许
新餐证字2013
阿勒泰食品药
品监督管理局
餐饮服务许
新餐证字2014
阿勒泰食品药
品监督管理局
餐饮服务许
新餐证字2013
阿勒泰食品药
品监督管理局
食品流通许
阿勒泰地区布
尔津县工商局
食品流通许
阿勒泰地区布
尔津县工商局
食品流通许
阿勒泰地区布
尔津县工商局
食品流通许
阿勒泰地区布
尔津县工商局
食品流通许
布尔津县工商
行政管理局
烟草专卖零
阿勒泰地区烟
布卫公字2014
布尔津县卫生
卫生许可证
公共场所卫
阿地卫公字2015
阿勒泰地区卫
公共场所卫
阿地卫公字2015
阿勒泰地区卫
公共场所卫
阿地卫公字2015
阿勒泰地区卫
特种行业许
喀公特2012行
喀纳斯景区公
特种行业许
喀公特2014行
喀纳斯景区公
特种行业许
喀公特2014行
喀纳斯景区公
特种行业许
布公特旅第
布尔津县公安
局治安大队
喀纳斯景区管
禾木漂流项
喀管建发〔2012〕
理委员会环保
建设交通局
阿勒泰喀纳斯
阿喀旅字〔2014〕
特许经营权
旅游投资有限
公司已取得经营的所有业务许可资质。
（四）主要固定资产情况
1、固定资产概况
本公司与业务有关的固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他设备。根据瑞华审字〔99号审计报告，截止日，本公司固定资产情况如下：
房屋建筑物
163,010,406.84
36,352,111.20
126,658,295.64
4,707,585.00
2,572,333.01
2,135,251.99
5,593,117.04
2,943,721.29
2,649,395.75
81,607,540.79
58,660,274.37
22,947,266.42
3,823,555.00
2,120,735.40
1,702,819.60
258,742,204.67
102,649,175.27
156,093,029.40
2、房屋及建筑物
（1）房屋所有权
房权证布房字第
友谊峰南路
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县喀纳斯景区1
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县喀纳斯景区
房权证布房字第
喀纳斯景区
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县喀纳斯景区5
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县喀纳斯斯景
区6号贵宾楼
房权证布房字第
喀纳斯景区
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县喀纳斯景区
林海山庄1号
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县喀纳斯景区
林海山庄2号
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县喀纳斯景区
平台林海山庄1号
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县喀纳斯景区
平台林海山庄2号
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县喀纳斯景区
平台林海山庄木制房
房权证布房字第
房权证布房字第
乌房权证沙依巴
喀纳斯旅 沙依巴克区长江路92
号东方花园1栋23层
乌房权证沙依巴
沙依巴克区西北路887
号综合楼1栋24层A
乌房权证沙依巴
沙依巴克区
乌房权证沙依巴
沙依巴克区
乌房权证沙依巴
沙依巴克区长江路92
号东方花园1栋23层
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县贾登峪生活
区职工1号宿舍楼
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县贾登峪生活
区职工2号宿舍楼
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县贾登峪生活
区观光车维修厂
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM1号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM2号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM3号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM5号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM6号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM7号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM8号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM9号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM10号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM11号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM12号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM13号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM15号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM16号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM17号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM18号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM19号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM20号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM21号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM22号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM23号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM25号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM26号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM27号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM28号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM29号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅 布尔津县禾木村口
1.5KM30号客房
布房权证房字第
喀纳斯旅