每天去银行存五千1万美金存银行利息会被怀疑洗钱吗

多少钱存到银行里会被怀疑是洗钱?_百度知道
多少钱存到银行里会被怀疑是洗钱?
我有更好的答案
个人账户应该不会吧随便你存那种洗钱应该是单位账户的资金
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应该不会的
放心存好了
你 是当官的吗
那就放心存吧
你要是存个1个亿银行行长把你当爹看
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个人账户应该不会吧
那种洗钱应该是单位账户的资金&&
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server is ok去银行存五千万,银行会查看资金来源吗?今天算是涨知识了去银行存五千万,银行会查看资金来源吗?今天算是涨知识了乖呆小科技百家号去银行存五千万,银行会查看资金来源吗?今天算是涨知识了我们在有了一定的存款之后,会将钱存到银行。那么,去银行存5000万元,银行会查看资金来源吗?其实,我国的银行都受国家反洗钱系统的监控,如果要存入五千万,依照国家反洗钱工作的要求,银行会进行反洗钱排查。并且,在银行排查之后,监管部门和反洗钱系统也会来进行审核。首先,银行查询时会参考客户以往的账户信息。如果客户是十分有钱的,账户经常有千万以上的资金流转,银行排查的时候会放松一些,不会刻意去查客户的资金来源。毕竟一般这样的客户都是银行的超VIP客户,银行对其十分熟悉。如果客户的账户平时资金流入比较少,平时是没什么钱的,突然存入了一笔巨额,那肯定会引起银行和有关部门的注意。五千万不是小数目,监管部门一定会对资金的来源和去向进行追踪。他们会核实用户信息,然后询问资金来源,如果审核通过,认定是合法收入就没问题了。其次,银行的存款问题是有相关的法律规定的。根据规定,金融机构和工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受到法律保护。所以银行查客户信息,是按照法律办事,客户没有拒绝的权力。我国有一条专门针对大额存款事项的法律,叫《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对存款事项进行了规定。如果单笔交易或者当日累计人民币交易达到了二十万元人民币的现金,或者外币交易超过一万美元现金,反洗钱组织就会对这笔交易进行分析和监管。而以公司和法人的身份来存钱的话,额度也不能超过一百万,所以如果一次存五千万,银行一定会按照规定进行排查。国家的这项规定,是为了保证交易的安全性,和资金的正常流动,防止被犯罪分子利用进行洗钱,很大力度地打击了违法犯罪行为。这也是为什么那些有不法收入的人,不敢把钱存进银行,反而是自己弄保险柜藏钱了。所以,当己有了五千万之后,如果是买彩票中奖或者长期存款攒来的,一定要将收入证明拿来给银行看,这样才能够存钱,得到银行的服务。否则,一旦被有关部门认定为是洗钱行为,后果就不堪设想了,他们可能会没收财产,还会有牢狱之灾。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。乖呆小科技百家号最近更新:简介:每天更新趣味科技冷知识作者最新文章相关文章如果有人一天给我汇款30万,会被银行怀疑我是洗钱的吗? 一天给我汇款多少钱才不会被银行怀疑我是洗钱_百度知道
如果有人一天给我汇款30万,会被银行怀疑我是洗钱的吗? 一天给我汇款多少钱才不会被银行怀疑我是洗钱
如果有人一天给我汇款30万,会被银行怀疑我是洗钱的吗?一天给我汇款多少钱才不会被银行怀疑我是洗钱的?
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普通的,一天不超过9万就行
白金的一天可以20-25万
采纳率:27%
不会。买房转账几百万都可以的,只要你不心虚。
不会的,只要不是同一笔账款多次转账
3000万都不会
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假如把国内的存款存到美国那边,会不会被怀疑涉嫌洗钱?收藏
问一下,假如把国内的钱转到美国的银行,会不会说你是涉嫌洗钱,把你的账户冻结?
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