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中恒团体：2008年年度陈诉
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广广广西梧州中恒股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
广西梧州中恒股份有限公司
GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.
（600252）
二○○八年年度陈诉
2009 年3 月25 日广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
一、 重要提醒 …………………………………………………………… 1
二、 公司根基环境 ……………………………………………………… 1
三、 管帐数据和营业数据择要 ………………………………………… 2
四、 股本变换及股东环境 ……………………………………………… 4
五、 董事、监事和高级打点职员 ……………………………………… 8
六、 公司管理布局 ……………………………………………………… 13
七、 股东大会环境简介 ………………………………………………… 16
八、 董事会陈诉 ………………………………………………………… 16
九、 监事会陈诉 ………………………………………………………… 30
十、 重要事项 …………………………………………………………… 31
十一、 财政管帐陈诉 ………………………………………………… 37
十二、 备查文件目次 ………………………………………………… 38广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
一、重要提醒
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不
存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性承
担个体及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会集会会议。
(三) 上海东华管帐师事宜全部限公司为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。
(四) 公司认真人许淑清、主管管帐事变认真人李开国及管帐机构认真人（管帐主管
职员）欧阳践声明：担保年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。
二、公司根基环境
公司法定中文名称 广西梧州中恒团体股份有限公司
公司法定中文名称缩写 中恒团体
公司法定英文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD
公司法定代表人 许淑清
公司董事会秘书环境
董事会秘书姓名 彭伟民
董事会秘书接洽地点 广西梧州市家产园区家产大道1 号
董事会秘书电话
董事会秘书传真
董事会秘书电子信箱
公司注册地点 广西梧州市蝶山一起3 号
公司办公地点 广西梧州市家产园区家产大道1 号
公司办公地点邮政编码 543000
公司国际互联网网址
公司电子信箱 zhongheng@
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址 广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
公司年度陈诉备置所在 公司证券部
公司股票简况
上市买卖营业所
股票简称 股票代码 改观前股票简称
A 股 上海证券买卖营业所 中恒团体 600252 梧州中恒
其他有关资料
公司初次注册日期 1993 年7 月28 日
公司初次注册所在 广西梧州市大学路37 号
公司改观注册日期
2004 年11 月18 日
2007 年1 月4 日
2008 年6 月4 日
公司改观注册所在 广西梧州市蝶山一起3 号
企业法人业务执照注册号 031
税务挂号号码 324
组织机构代码
公司礼聘的管帐师事宜所环境
公司礼聘的境内管帐师事宜所名称 上海东华管帐师事宜全部限公司
公司礼聘的境内管帐师事宜所办公地点 上海市太原路87 号甲
三、管帐数据和营业数据择要：
(一) 首要管帐数据
单元：元 币种：人民币
业务利润 69,228,543.21
利润总额 63,780,833.85
归属于上市公司股东的净利润 47,007,169.07
归属于上市公司股东的扣除很是常性损益后的净利润 44,309,340.14
策划勾当发生的现金流量净额 59,467,375.38广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
(二) 很是常性损益项目和金额：
单元：元 币种：人民币
很是常性损益项目 金额 声名
非活动资产处理损益 -2,487,493.92
包罗已计提资产减值
筹备的冲销部门
计入当期损益的当局补贴，但与公司正常策划营业亲近相干，切合国
家政谋划定、凭证必然尺度定额或定量一连享受的当局补贴除外
-4,992,178.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,678,647.90
除同公司正常策划营业相干的有用套期保值营业外，持有买卖营业性金融
资产、买卖营业性金融欠债发生的公允代价变换损益，以及处理买卖营业性金
融资产、买卖营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益
-6,230,985.83
处理可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他业务外收入和支出 13,399,399.05
所得税影响额 -707,922.33
合计 -2,697,828.93
(三) 陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财政指标
单元：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
今年比上年
业务收入 628,166,157.56 285,783,099.98 119.81 327,453,143.11
利润总额 63,780,833.85 43,623,707.69 46.21 24,607,361.95
归属于上市公司股东的净利
47,007,169.07 36,578,760.72 28.51 20,717,893.60
归属于上市公司股东的扣除非
常常性损益的净利润
44,309,340.14 41,150,443.27 7.68 16,521,764.90
根基每股收益（元／股） 0.216 0.168 28.57 0.095
稀释每股收益（元／股） 0.216 0.168 28.57 0.095
扣除很是常性损益后的根基每
股收益（元／股）
0.203 0.189 7.41 0.076
全面摊薄净资产收益率（%） 10.56 8.93
增进1.63 个百
加权均匀净资产收益率（%） 10.86 9.63
增进1.23 个百
扣除很是常性损益后全面摊薄
净资产收益率（%）
9.95 10.05
镌汰0.1 个百
扣除很是常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
10.27 10.77
镌汰0.5 个百
策划勾当发生的现金流量净额 59,467,375.38 40,754,222.65 45.92 199,414,431.30
每股策划勾当发生的现金流量
净额（元／股）
0.27 0.19 42.11 0.92广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
2008 年尾 2007 年尾
今年尾比上年
总资产 1,048,282,618.71 1,131,883,669.09 -7.39 1,069,012,310.91
全部者权益（或股东权益） 445,237,219.39 409,254,667.57 8.79 361,408,741.81
归属于上市公司股东的每股净
资产（元／股）
2.05 1.88 9.04 1.66
四、股本变换及股东环境
(一) 股本变换环境
1、股份变换环境表
本次变换前 本次变换增减（＋，－） 本次变换后
数目 比例(%)
数目 比例(%)
一、有限售前提股份
1、国度持股 5,009,570 2.304 5,009,570 2.304
2、国有法人持股
3、其他内资持股 50,127,323 23.053 50,127,323 23.053
境内非国有法人持股
50,127,323 23.053 50,127,323 23.053
境内天然人持股
４、外资持股
境外法人持股
境外天然人持股
有限售前提股份合计 55,136,893 25.36 55,136,893 25.36
二、无穷售前提畅通股份
1、人民币平凡股 162,310,509 74.64 162,310,509 74.64
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
无穷售前提畅通股份合计 162,310,509 74.64 162,310,509 74.64
三、股份总数 217,447,402 100.00 217,447,402 100.00
股份变换的核准环境
按照2006 年12 月公司披露的股权分置改良声名书中的股东理睬，2008 年12 月21
日，公司5009570 股有限售前提畅通股股份可以上市畅通。为此，公司向上海证券买卖营业所广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008
年年度陈诉全文
提出了上市申请并得到了核准。2009 年1 月12 日，公司5009570 股有限售前提的畅通股
股份解禁上市畅通。
2、限售股份变换环境 单元：股
梧州鸳鸯江大桥有
10,872,370 10,872,370 股改 2009 年12 月21 日
梧州鸳鸯江大桥有
39,254,953 39,254,953 股改 2010 年12 月21 日
梧州市人民当局国
有资产监视打点委
5,009,570 5,009,570 股改 2009 年1 月12 日
合计 55,136,893 55,136,893 / /
(二) 证券刊行与上市环境
1、前三年历次证券刊行环境
制止本陈诉期末为止的前三年，公司未有增发新股、配售股份等证券刊行与上市环境。
2、公司股份总数及布局的变换环境
2009 年1 月12 日，公司第二批有限售前提的畅通股上市，上市数目为5,009,570 股,
公司总股本稳固，仍为217,447,402 股,但股份布局产生了改变，个中:有限售前提股份由
55,136,893 股变为50,127,323 股,无穷售前提股份由162,310,509 股变为167,320,079
3、现存的内部职工股环境
截至本陈诉期末，公司无内部职工股。
(三) 股东和现实节制人环境
1、股东数目和持股环境
陈诉期末股东总数 22,668 户
前十名股东持股环境
股东名称 股东性子
持有有限售条
件股份数目
质押或冻结
的股份数目
梧州鸳鸯江大桥有限公司
境内非国有
23.05 50,127,323 0 50,127,323 无
国信－农行－"金理财"代价增
长股票精选荟萃伙产打点打算
其他 4.89 10,643,268 10,643,268 未知
梧州市地产成长公司
4.42 9,607,603 0 无
中国工商银行－中银一连增添
股票型证券投资基金
其他 4.42 9,602,000 9,602,000 未知
金鑫证券投资基金 其他 3.05 6,628,175 6,628,175 未知广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
东莞市臻德化工商业有限公司未知 2.58 5,620,000 5,620,0000 未知
梧州市人民当局国有资产监视
打点委员会
国度 2.31 5,021,940 -10,860,000 5,009,570 无
浙江省工商信任投资股份有限
其他 1.74 3,785,700 3,198,067 未知
国信－中行－"金理财"经典组
合基金荟萃伙产打点打算
其他 1.22 2,644,760 2,644,760 未知
世界社保基金逐一一组合 其他 1.21 2,628,000 2,028,000 未知
前十名无穷售前提股东持股环境
股东名称 持有无穷售前提股份的数目 股份种类
国信－农行－"金理财"代价增添股票精选荟萃伙产打点
10,643,268 人民币普 通股
梧州市地产成长公司 9,607,603 人民币普 通股
中国工商银行－中银一连增添股票型证券投资基金 9,602,000 人民币普 通股
金鑫证券投资基金 6,628,175 人民币普 通股
东莞市臻德化工商业有限公司 5,620,000 人民币普 通股
浙江省工商信任投资股份有限公司 3,785,700 人民币普 通股
国信－中行－"金理财"经典组合基金荟萃伙产打点打算2,644,760 人民币普 通股
世界社保基金逐一一组合 2,628,000 人民币普 通股
中国银行－国泰金鹏蓝筹代价ピ有椭と蹲驶 2,621,858 人民币普 通股
国信证券－中原银行－“金理财”4 号荟萃伙产打点计
2,457,625 人民币普 通股
上述股东关联相关或同等动作的声名
（1）前十名股东中，公司第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司
与其他有限售前提股东、无穷售前提股东之间不存在关联相关，
也不属于《上市公司股东持股变换信息披露打点步伐》中划定的
同等行感人。
（2）未知前十名无穷售前提股东之间是否存在关联相关，也未
知其是否属于《上市公司股东持股变换信息披露打点步伐》中规
定的同等行感人。
前十名有限售前提股东持股数目及限售前提
有限售前提股份可上市买卖营业环境
有限售前提股东
持有的有限售
前提股份数目
可上市买卖营业时刻
新增可上市
买卖营业股份数目
2009 年12 月21 日 10,872,370
梧州鸳鸯江大桥
50,127,323
2010 年12 月21 日 39,254,953
自股改方案实验之日起三十六个月内
不通过上海证券买卖营业所挂牌买卖营业出售
所持股份。在股权分置改良方案实验
之日起三十六个月禁售期满后的十二
个月内，若通过上海证券买卖营业所挂牌
买卖营业出售股票，出售数目不高出股份
公司总股本的5%。
梧州市人民当局
国有资产监视管
5,009,570 2009 年1 月12 日 5,009,570
自得到上市畅通权之日起12 个月内不
市买卖营业；股改实验之日起12 个月届满
后的12 个月内，若通过上海证券买卖营业
所挂牌买卖营业出售持有的中恒团体股
份，出售数目不高出股份总数的5%。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
2、控股股东及现实节制人环境
(1) 法人控股股东环境
单元:元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册成本 创立日期 主营营业
梧州鸳鸯江大桥
许淑清 152,280,000 2002 年4 月3 日
实业投资，建树、策划、打点梧州鸳鸯
江大桥及其隶属办法。（以上项目涉及
国度专项审批的，须取得核准后方可开
展出产策划，策划限期以专项审批为准）
(2) 天然人现实节制人环境
是否取得其他国度
或地域居留权
最近五年内的职业
最近五年内
许淑清 中国 否
广州保宇实业有限公司董事长，梧州鸳鸯江大桥有限公
司董事长，广东新丰温泉丛林度假旅游公司董事长，广
西梧州中恒团体股份有限公司董事长兼总裁。
(3) 控股股东及现实节制人改观环境
本陈诉期内公司控股股东及现实节制人没有产生改观。
(4) 公司与现实节制人之间的产权及节制相关的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截至本陈诉期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
五、董事、监事和高级打点职员
(一) 董事、监事、高级打点职员的环境
任期起止日期
董事长兼总
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 79.5 否
董事兼常务
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 52.395 否
董事兼副总
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 43.725 否
吴少彤 董事 男 44
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 7 否
姜成厚 董事 男 65
2008 年5 月23 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 26 否
黄凯 董事 女 53
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 否 0 否
张文周 独立董事 男 66
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 8 否
宋献中 独立董事 男 46
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 8 否
黄泽V 独立董事 男 46
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 8 否
刘豁亮 监事会主席 男 58
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 4.5 否
蔡盛林 监事 男 34
2008 年5 月23 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 9 否
李汉南 监事 男 41
2006 年12 月30 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 7.8 否
彭伟民 董事会秘书 男 40
2008 年4 月26 日～
2009 年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 28.7813 否
李开国 财政认真人 男 40
2007 年3 月2 日～2009
年12 月30 日
0 0 0 0 0 是 36.495 否
巫开国 副总司理 男 34
2006 年12 月30 日～
2009 年2 月3 日
0 0 0 0 0 是 44.445 否
饶进 副总司理 男 40
2006 年12 月30 日～
2009 年2 月3 日
0 0 0 0 0 是 44.1099 否
高铁成 董事 男 44
2006 年12 月30 日～
2008 年5 月23 日
0 0 0 0 0 否 0 否
何送德 监事 男 53
2006 年12 月30 日～
2008 年5 月23 日
0 0 0 0 0 否 0 否广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
董事、监事、高级打点职员最近5 年的首要事变经验：
1.许淑清，广州保宇实业有限公司董事长，梧州鸳鸯江大桥有限公司董事长，广东新
丰温泉丛林度假旅游公司董事长，中恒团体董事长兼总司理。
2.刘伟湘，曾任广东科龙电器股份有限公司整合撒播部部长，现任中恒团体董事兼常
务副总司理。
3.赵学伟，曾任广州保宇实业有限公司总司理助理，现任梧州鸳鸯江大桥有限公司董
事、中恒团体董事兼副总司理。
4.吴少彤，曾任广东华纳安管帐师事宜全部限公司总司理、广州元康税务师事宜全部
限公司总司理、中恒团体董事兼副总司理兼财政认真人，现任梧州鸳鸯江大桥有限公司董
事、中恒团体董事。
5.姜成厚，曾任《中国广播电视学刊》专业交换版主编，现任中共中恒团体党委书记、
中恒团体工会主席、中恒团体董事。
6.黄凯，梧州市法制办公室主任、党组书记，中恒团体董事。
7.张文周，曾任国度食物药品监视打点局副局长，现任中国执业药师协会会长、中国
医药教诲协会会长、海王生物、双鹤药业及中恒团体等3 家上市公司的独立董事。
8.宋献中，暨南大学传授，博士生导师，兼任中国管帐学会理事、财务部管帐准则咨
询专家构成员、世界管帐专业硕士（MPAcc）教诲指导委员会委员、广州市审计学会副会
长、广东省企业财政打点学会会长、冠豪高新、粤传媒及中恒团体等上市公司的独立董事。
9.黄泽V，历任国度食物药品监视打点局南边经济研究所记者、编辑、采编部主任、
医药经济报副总编、总司理、中国处方药杂志总编、国度食物药品监视打点局南边医药经
济研究所副所长、中恒团体第四届董事会独立董事，现任广东标点医药资讯（团体）有限
公司总司理、中恒团体第五届董事会独立董事。
10.刘豁亮，曾任广东省外贸物资成长公司副总司理、广东粤泉运输有限公司（中外
相助）董事副总司理、广东黄埔城酒家（中外合伙）董事副总司理、广东天澜经济成长有
限公司董事长兼总司理、深圳市全能纸品有限公司董事长兼总司理、广州保宇实业有限公
司行政人事总监。现任广州保宇实业有限公司和梧州鸳鸯江大桥有限公司监事、中恒团体
监事会主席。
11.蔡盛林，曾任广州有线通讯家产公司管帐、广州保宇实业有限公司财政部副司理，
现任广西梧州制药（团体）股份有限公司营销副总监、中恒团体监事。
12.李汉南，曾任中恒团体行政打点中心副主任，现任中恒团体总裁办公室主任、监
13.彭伟民，曾任中恒团体总司理办公室副主任、证券部司理、董事会秘书、中恒集
团第四届董事会董事，现任中恒团体董事会秘书。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
14.李开国，中国注册管帐师（证券期货类）、中国注册税务师。曾任中审管帐师事
务所项目司理、中勤万信管帐师事宜所高级司理，现任中恒团体财政认真人。
15.巫开国，曾任迎海团体部属东莞长安五金模具广场总司理、广东国际包装印刷城
总司理、湛江南站打扮批发市场总司理、迎海团体总公司投资成长中心总监、中恒团体副
总司理，2009 年2 月3 日从中恒团体告退离任。
16.饶进，曾任兴业证券投资银行总部高级司理、中恒团体董事会秘书、副总司理。
2009 年2 月3 日从中恒团体告退离任。
17.高铁成，曾任天津天士力医药营销团体公司总司理、天津天士力告白有限公司总
司理、中盛海天制药有限公司董事总司理、中恒团体副总司理、董事。2008 年5 月23 日
从中恒团体告退离任。
18.何送德，曾任中国工商银行永州分行风险打点部副司理、正科级协理员、中恒集
团监事。2008 年5 月23 日从中恒团体告退离任。
(二) 在股东单元任职环境
姓名 股东单元名称
许淑清 梧州鸳鸯江大桥有限公司 董事长 否
赵学伟 梧州鸳鸯江大桥有限公司 董事 否
吴少彤 梧州鸳鸯江大桥有限公司 董事 否
刘豁亮 梧州鸳鸯江大桥有限公司 监事 否
在其他单元任职环境
姓名 其他单元名称
任期起始日期 任期终止日期
深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事 2007 年9 月1 日2010 年9 月1 日 是
北京双鹤药业股份有限公司 独立董事 2006 年5 月30 日2009 年5 月30 日 是
传授、博士
广东电力成长股份有限公司 独立董事 2005 年4 月29 日2008 年4 月29 日 是
广州成长实业控股团体股份有限公司独立董事 2006 年7 月9 日2008 年4 月15 日 是
广州东华实业股份有限公司 独立董事 2006 年5 月6 日2008 年5 月6 日 是
广州九州阳光传媒股份有限公司 独立董事 2007 年6 月9 日2010 年6 月9 日 是
广东冠豪高新技能股份有限公司 独立董事 2008 年9 月26 日2011 年9 月26 日 是
黄泽V 广东标点医药资讯（团体）有限公司总司理 是广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
(三) 董事、监事、高级打点职员酬金环境
1、董事、监事、高级打点职员酬金的决定措施
（1）公司董事、监究竟施年度职务补助制。董事、监事职务补助按月均匀发放；因
违法违规而被有权部分赏罚或因不推行职务及严峻失职而被公司免去的董事、监事，自事
发之日起其职务补助不予发放。
（2）高级打点职员年度薪酬由年度基本人为和年度嘉奖人为两部门构成。年度基本工
资按月均匀发放；年度嘉奖人为由董事会按照董事会薪酬与查核委员会对高级打点职员的
绩效综合查核评价功效，于每一管帐年度竣事后的四个月内发放。
2、董事、监事、高级打点职员酬金确定依据
董事、监事、高级打点职员酬金是依据国度有关法令、礼貌和公司章程的划定，并参
照偕行业一些上市公司薪酬系统，凭证小我私人与企业必需结成平稳的好处、声誉和运气配合
体的思绪而确定的。
3、不在公司领取酬金补助的董事监工作况
不在公司领取酬金补助的董事、监事的姓名 是否在股东单元或其他关联单元领取酬金补助
（1）独立董事在公司领取的酬金是按照2008 年6 月12 日召开的中恒团体2008 年第
一次姑且股东大会通过的《中恒团体董事、监事及高级打点职员薪酬方案》的有关划定所
得的独立董事补助。
（2）独立董事出席公司股东大会、董事会集会会议以及凭证《公司法》和《公司章程》
的有关划定利用权柄所必要的公道用度（包罗差盘缠、办公费等），公司给以据实报销。
(四) 公司董事、监事、高级打点职员变换环境
姓名 接受的职务 离任缘故起因
高铁成 董事 告退
姜成厚 董事 聘用
何送德 监事 告退
蔡盛林 监事 聘用
饶进 董事会秘书 告退
彭伟民 董事会秘书 聘用
1、公司董事会于2008 年4 月23 日召开的五届六次集会会议审议通过了《中恒团体关于
董事会秘书告退的议案》、《中恒团体关于聘用彭伟民老师为公司董事会秘书的议案》以广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008
年年度陈诉全文
及《关于补选姜成厚老师为公司董事的议案》：赞成饶进老师辞去公司董事会秘书职务，
聘用彭伟民老师为公司董事会秘书。
2、公司于2008 年5 月23 日召开的中恒团体2007 年度股东大会审议通过了《关于公
司董事成员变换的议案》：赞成高铁成老师因小我私人缘故起因辞去公司董事职务，补选姜成厚先
生为公司第五届董事会董事。
3、公司于2008 年5 月23 日召开的中恒团体2007 年度股东大会审议通过了《关于公
司监事会监事成员变换的议案》：赞成何送德老师因小我私人缘故起因辞去公司监事职务，补选蔡
盛林老师为公司第五届监事会监事。
4、公司董事会于2009 年1 月6 日召开的五届十次姑且集会会议审议通过了《关于聘用陈
明老师为中恒团体副总司理的提案》：聘用陈明老师为公司副总司理。
5、公司董事会于2009 年2 月3 日召开的五届十一次姑且集会会议审议通过了《关于饶进
老师辞去中恒团体副总司理的议案》和《关于巫开国老师辞去中恒团体副总司理的议案》：
赞成饶进老师和巫开国老师辞去公司副总司理职务。
(五) 公司员工环境
在人员工总数 1,398 公司需包袱用度的离退休职工人数 0
公司员工环境的
公司在人员工有各类专业技能职称的人数为226 人，占在人员工总数的16.17%，个中：高
级职称5 人，中级职称78 人，低级职称143 人。
员工的布局如下：
1、专业组成环境
专业种别 人数
出产职员 972
贩卖职员 86
技强职员 79
财政职员 32
行政职员 229
2、教诲水平环境
教诲种别 人数
本科及以上 93
高中以下 916广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
六、公司管理布局
(一) 公司管理的环境
1、公司管理根基环境
陈诉期内，公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》等法令法
规的划定以及中国证监会、上海证券买卖营业所等禁锢机构的要求，团结公司的现实环境，不
断完美公司法人管理，进步公司策划打点程度。严酷遵守公司拟定的相干制度、切实推行，
风险防御手段获得响应进步。
（1）关于股东与股东大会：公司严酷凭证《股东大会类型意见》及公司《股东大会
议事法则》的要求召集、召开股东大会，历次股东大会均经状师现场见证；在担保股东大
会正当有用的条件下，通过各类方法和途径，扩大股东参加股东大会的比例；公司可以或许平
等看待全部股东、出格是中小股东享有划一职位，可以或许充实施使本身的权力。
（2）关于控股股东与上市公司的相关：公司控股股东严酷类型本身的举动，没有超
越股东大会直接或间接过问公司的决定和策划勾当；没有占用公司资金或要求为其包管或
替他人包管；公司也未与控股股东产生关联买卖营业；公司董事会、监事会和内部机构可以或许独
（3）关于董事和董事会：公司严酷凭证《公司法》、《公司章程》划定的选聘措施
推举董事，公司董事会人数和职员组成切正当令、礼貌的要求，董事会凭证《董事集会会议事
法则》等制度运作。
（4）关于监事和监事会：公司监事会严酷执行《公司法》、《公司章程》的有关规
定，人数和职员组成切正当令、礼貌的要求，可以或许依据《监事集会会议事法则》等制度，当真
推行本身的职责，对公司财政环境、依法运作环境、出售资产环境及董事和高级打点职员
推行职责的正当合规性举办监视搜查。
（5）关于绩效评价与鼓励束缚机制：公司不绝完美董事、监事和高管职员的绩效评
价尺度与鼓励束缚机制，董事、监事和高管职员的酬金凭证公司《中恒团体董事、监事及
高级打点职员薪酬方案》发放。高管职员的聘用果真、透明，切合有关法令、礼貌和《公
司章程》的划定。
（6）关于独立董事制度：公司拟定的一系列独立董事制度与证监会颁布的《关于在
上市公司成立独立董事制度的指导意见》的相干要求基内情符；公司礼聘了三名独立董事，
占公司董事会成员的三分之一，切合证监会的有关要求；独立董事的提名、推举和改换均
依法、类型地举办，其任职资格和权柄范畴切合中国证监会和公司相干制度有关划定。
（7）关于信息披露和透明度：公司指定董事会秘书认真信息披露、迎接来访、答复广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年
度陈诉全文
咨询和接洽股东；实时地向证监会派出机构、上海证券买卖营业所陈诉有关环境；公司严酷按
照有关法令礼貌、《公司章程》及公司拟定的《信息披露的根基原则和制度》和《按期报
告披露划定》的要求，真实、精确、完备实时地披露有关信息，确保全部股东有划一的机
会得到信息。
2、公司管理专项勾当环境
陈诉期内，公司凭证中国证券监视委员会通告【2008】27 号《关于开展增强上市公
司管理专项勾当有关事项的关照》要求，团结《整改陈诉》的落实环境和整改功效，针对
尚存在的题目和需一连改造的题目，制订了具体的整改打算，当真组织落实专项管理整改
题目各项整改法子，公司管理勾当取得精采成效。
有关公司管理专项勾当整改环境详见公司于2008 年7 月19 日登载在上海证券买卖营业所
网站（）上的《广西梧州中恒团体股份有限公司关于公司管理专项勾当整
改环境的声名》。
(二) 独立董事推行职责环境
1、独立董事介入董事会的出席环境
独立董事姓名
今年应介入董
亲身出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
缺席缘故起因及
张文周 7 7 0 0
宋献中 7 7 0 0
黄泽V 7 7 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出贰言的环境
陈诉期内，公司独立董事未对公司今年度的董事集会会议案及其他非董事集会会议案提出异
(三) 公司相对付控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的独立环境
营业方面独立环境
公司具有完全独立的营业运作，自主独立策划，从事独立采购和贩卖营业，拥有独
立的研发体系，营业布局完备，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接
或间接过问公司策划运作的气象。
职员方面独立环境
公司与控股股东在劳动、人事及人为打点等方面是独立的。公司员工独立于股东单
位或其他关联方。
资产方面独立环境
公司对资产拥有完备的全部权，拥有独立完备的采购和贩卖体系，全部有形资产及
无形资产均归上市公司全部。公司与控股股东之间产权相关明晰，公司控股股东及
其他关联方不存在占用公司的资金、资产和其他资源而侵害公司好处的气象。
机构方面独立环境
公司配置了健全的组织机构系统，股东大会、董事会、监事会及其内部机构均独立
运作，控股股东及其职能部分与公司及其职能部分之间没有从属相关，公司的策划
打算和策划打点具有完全的独立性。
财政方面独立环境
公司设有独立的财政管帐部分和独立的管帐核算、财政打点系统，能独立作出财政
决定，独立开设银行帐户，并依法独立纳税。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
(四) 公司内部节制制度的成立健全环境
为了掩护全体股东的正当权益，进步公司的风险打点程度，健全自我束缚机制，促进
公司康健可一连成长，按照《公司法》、《证券法》、《管帐法》、《上海证券买卖营业所上
市公司内部节制指引》及其他相干法令礼貌，公司成立健全了内部节制制度，形成了较为
完美的法人管理布局。
1、公司成立了切合当代企业制度的法人管理布局，董事会、监事会及打点层严酷按
照《公司法》和《公司章程》运作，为公司内部节制制度的正常、有用运行奠基了坚硬的
2、公司在出产策划中制订了响应的节制尺度和节制法子，岗亭权限与职责分工明晰，
节制法子实验有用。公司的各项出产策划勾当切合禁锢职能部分的有关划定，不存在因违
反工商、税务、环保、劳动掩护等部分的相干划定而受到赏罚的气象，也未产生因风险控
制不力所导致的重大损出变乱。
3、公司已成立了能涵盖公司所有重要勾当，并对内部和外部信息举办网络和清算的
有用信息体系，成立了有用的信息雷同和反馈渠道，确保员工能充实领略和执行公司的制
度和措施，并担保相干信息可以或许通报至应被通报的职员，公司信息体系的内部节制具有完
整性、公道性和有用性。
4、公司为了节制财政出入、增强内部打点的必要，成立了细致的财政打点制度及相
应的操纵规程，对公司制度类型建树、种种资产节制、全面预算节制等方面作了过细的规
定；公司设立了财政部，配备了高素质的财会职员，在财政总监的率领下，全面处理赏罚公司
管帐营业和财政打点事变；公司财会职员分工明晰，并做到不相容职能疏散；财会营业流
程明明，管帐记录与审核事变有差异的职员接受，流程中各环节既彼此接洽又彼此制约，
可以或许停止重大过错的产生。有用的财政节制制度担保了公司财政陈诉及打点信息的真实、
靠得住和完备，担保了公司资产的安详完备。
(五) 公司披露董事会对公司内部节制的自我评估陈诉和审计机构的核实评价意见
1、董事会对公司内部节制的自我评估陈诉全文：详见年报附件。
公司成立了内部节制制度。
公司设立了名为审计部的内部节制搜查监视部分。
公司内部节制搜查监视部分按期向董事会提交内控搜查禁锢事变陈诉。
2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。
(六) 高级打点职员的考评及鼓励环境
公司全力构建果真透明的司理职员绩效评价和鼓励机制，并由相干机构或部分依据有
关指标对司理层和高管职员的业绩和推行职务的环境举办考评，按照考评功效来确定酬金
环境，对进步策划者的缔造性和公司的成长将起到有利的促进浸染。
(七) 公司披露了推行社会责任的陈诉：详见年报附件。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
七、股东大会环境简介
(一) 年度股东大会环境
集会会议届次 召开日期 决策登载的信息披露报纸
决策登载的
信息披露日期
2007 年年度股东大会 2008 年5 月23 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2008 年5 月24 日
2007 年年度股东大会首要审议并通过如下议案及事项：
大会以平凡决策方法通过如下9 个议案及事项
1、《关于聘用2007 年度审计机构的议案》；
2、《公司2007 年度董事会事变陈诉》；
3、《公司2007 年度监事会事变陈诉》；
4、《公司2007 年度财政决算陈诉》；
5、《公司2007 年度利润分派预案和成本公积金转增股本预案》；
6、《公司2007 年年度陈诉全文及择要》；
7、《关于公司董事成员变换的议案》；
8、《关于公司监事成员变换的议案》；
9、《关于聘用2008 年度审计机构的议案》。
大会以出格决策方法通过《关于修改有关条款的议案》。
(二) 姑且股东大会环境
集会会议届次 召开日期 决策登载的信息披露报纸
决策登载的
信息披露日期
2008 年第一次姑且股东大会 2008 年6 月12 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2008 年6 月13 日
大会以记名投票的方法表决通过《关于修订〈中恒团体董事、监事及高级打点职员薪
酬方案〉的议案》。
八、董事会陈诉
(一) 打点层接头与说明
1、陈诉期公司策划环境的回首
2008 年是中恒团体取得汗青性打破的一年。在公司打点层和全体员工高昂向上、共
同全力之下，公司各项事变稳步推进，经济效益和社会效益都跃上了一个新的台阶。
1.1 公司总体策划环境广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
（1）公司首要经济指标完成环境
2008 年，公司牢牢环绕董事会年头定下的方针使命，降服国际金融危急、出产基地
迁居等身分的影响，实现了各项出产策划指标超过式的成长，取得了可喜的策划业绩。全
年实现业务总收入6.28 亿元，比客岁同期增添119.81%，超额完成年头打算业务收入翻
番的指标使命，个中：制药板块实现业务总收入3.59 亿元，比客岁同期增添32.96%；房
地产板块因为升龙秀湾以及恒祥二期项目部门贩卖结转，业务收入也有大幅进步，实现营
业总收入2.46 亿元。实现归属于上市公司股东的净利润4701 万元，比客岁同期增添了
28.51%，超额完成年头打算净利润增添6%的指标使命。实现策划勾当发生的现金流量净
额5947 万元，比客岁同期增添45.92%。
（2）公司整体运行环境
2008 年，公司取得云云突出的后果，是公司策划打点班子谨小慎微、全力事变的结
果。回首公司2008 年公司策划打点的各项事变，首要有以下几方面：
①抓出产基地建树，奠高速成长基石
2008 年年头，公司在理顺了制药新出产基地的事变后，对新基地项目小组举办了管
理架构和职员的调解，增进了项目建树资金，加速了项目建树进度，使得新基地准期完成
了工程建树，并于2008 年底通过了前处理赏罚车间和固体车间的GMP 认证，实现了年内固体
车间正式投产和整个团体办公所在迁居的方针。制药新出产基地的竣工行使，符号着公司
不只在社会形象，并且在产能局限、技能研发、质量节制等方面跃上了一个全新的高度，
起源缓解了公司主打产物恒久受产能不敷这一“瓶颈”制约题目，为公司实现高速成长目
标奠基了坚硬的基石。
②抓质量节制环节，保产物精良品格
陈诉期内，公司通过修订和完美10 多种原辅料和药材的质量尺度和检讨操纵规程、
从头评估和考核物料及包装原料供给商质量系统、增强产物质量现场打点等有用法子，确
保产物质量不绝进步，修建了公司焦点竞争力。
③抓出产保障事变，促产物产能进步
陈诉期内，公司出产打点部分按照营销方针和库存环境，科学、公道地组织出产。一
方面，对打针用血栓通、中华跌打丸等脱销产物优先组织布置出产，以满意市场需求；另
一方面，按照仓储环境做好迁居过渡期公道的库存出产打算，以最大限度减轻出产基地搬
迁给公司业绩带来的负面影响。颠末科学排产，充实替换了公司的人力、物力举办加班加
点出产，使出产产能到达最大化，为公司业绩的实现打下了精采基本。
④拓营销空缺市场，保策划使命完成广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
陈诉期内，一方面，公司实验品牌推广计谋，通过举行“红十字会与奥运偕行”等大
型公益勾当，以组织和参加大型勾当的方法起劲推广企业品牌与产物品牌；同时，公司加
大了告白投放力度，通过电视、报刊等媒体，对公司的成长计谋、策划打点和主导产物进
行了多角度的报道和全方位的展示，使得公司的主导产物获得了大力大举推广与撒播，品牌商
品深入民气；另一方面，公司继承聚焦营销事变，通过对原有营销架构举办从头整合，调
动营销步队起劲性，开拓空缺市场、开辟优质新客户，举办地域调解和对产物质量的跟踪、
节制署理商产物库存及贩卖环境、开展署理贸易务员学术培训等多方面法子，使产物贩卖
和资金接纳获得大幅进步，确保了整年策划使命的完成。
⑤抓本钱用度节制，促打点程度晋升
陈诉期内，公司增强了物资采购和储存打点事变，做到货比三家，比质比价，保持合
理库存，有用低落了物资采购和储存本钱，使得公司在主导产物的首要原原料三七价值上
涨18.14%的环境下，依然进步了毛利率程度。与此同时，公司狠抓一般基本打点，在分
析2007 年各项用度组成成因的基本上，拟定和执行了新的用度查核指标，从源头上节制
打点本钱，晋升了公司的打点程度。
⑥抓安详出产打点，显节能减排成效
陈诉期内，一方面，公司始终僵持“安详第一，提防为主”的目的，通过举行年度安
全常识培训班、开展安详主题勾当等方法，僵持对员工举办安详教诲，确保公司整年无重
大安详事情产生；另一方面，公司组织专人介入广西区环保局举行的“环保节能减排技能
培训班”，进步节能减排事变实验的技能手段，还对制药公司的污水处理赏罚办法举办了改革，
为新出产基地采购了先辈的污水和烟气在线监控仪，以到达低落能耗的结果，有用地低落
了出产本钱，净化了事变情形。
⑦抓企业文化建树，展企业精采形象
陈诉期内，公司对企业VI 形象举办了完美与改造，并同一了打点职员着装、设立了
车间走廊文化墙和办公标识牌，强化了企业形象宣传，使中恒新的企业形象通过员工的形
象和企业外在形象广为撒播。同时，通过开展各类体裁勾当、念书勾当、劳下手艺比赛、
员工关爱勾当等企业文化勾当，揭示了中恒的朝气与活力，进一步增强了企业凝结力，为
促进公司成长提供了原动力。
1.2 公司主营营业及其策划状况
（1）公司主营营业范畴
陈诉期内，公司的策划范畴为对医药、能源、基本办法、都市公用奇迹、旅馆旅游业、
物流业的投资与打点；房地产开拓与策划（贰级）、投资；自有资产策划与打点；海内商
业商业（除国度有专项划定以外）。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
（2）按行业、产物列表声名公司业务收入、业务本钱、业务利润率组成环境
单元：元 币种：人民币
业务收入 业务本钱
业务收入比上
年同期增减（%）
业务本钱比上
年同期增减（%）
业务利润率
比上年同期
医药制造业 354,641,649.43 147,032,867.93 58.54 32.48 28.85
增进1.17 个
房地财富 245,745,733.78 235,016,048.30 4.37 34.98
2008 年，公司医药制造业的业务收入和业务本钱比上年同期有较大增进是由于制药
公司主导产物打针用血栓通的贩卖大幅增添所致；房地财富的业务收入和业务本钱比上年
同期大幅增添是由于升龙秀湾、恒祥二期房地产项目部门楼盘落成确认贩卖、结转本钱所
（3）按地域列表声名公司业务收入、本钱、利润组成环境
分地域 业务收入 业务收入比上年同期增减（%）
梧州市 623,658,976.48 118.23
（4）首要供给商及客户环境
前五名供给商采购金额合计 84,048,486.44 占采购总额比重 29.27%
前五名贩卖客户贩卖金额合计 70,783,334.33 占贩卖总额比重 11.27%
1.3 公司资产组成及用度组成
（1）资产组成说明
2008 年 2007 年 同比变革
总资产 1,048,282,618.71 100 1,131,883,669.09 100 -83,601,050.38 -7.39
钱币资金 93,896,686.48 8.96 54,601,008.30 4.82 39,295,678.18 71.97
应收单据 21,253,674.57 2.03 41,612,829.52 3.68 -20,359,154.95 -48.93
应收账款 28,042,328.73 2.68 38,194,917.83 3.37 -10,152,589.10 -26.58
其他应收款 28,705,867.59 2.74 126,680,336.76 11.19 -97,974,469.17 -77.34
预付账款 109,835,548.92 10.48 174,354,438.44 15.40 -64,518,889.52 -37.00
存货 282,757,537.04 26.97 286,502,628.39 25.31 -3,745,091.35 -1.31
恒久股权投资 38,596,997.23 3.68 35,596,997.23 3.14 3,000,000.00 8.43
投资性房地产 24,437,494.85 2.33 26,398,805.91 2.33 -1,961,311.06 -7.43
牢靠资产 318,562,345.21 30.39 92,685,731.96 8.19 225,876,613.25 243.70
在建工程 1,082,500.00 0.10 127,430,387.14 11.26 -126,347,887.14 -99.15
应付账款 41,774,884.27 3.99 22,637,286.33 2.00 19,137,597.94 84.54广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度
陈诉全文
预收金钱 154,913,605.62 14.78 305,247,856.47 26.97 -150,334,250.85 -49.25
短期借钱 250,920,000.00 23.94 215,921,777.00 19.08 34,998,223.00 16.21
恒久借钱 50,000,000.00 4.78 40,000,000.00 3.53 10,000,000.00 25.00
资产组成重大变换声名：
①钱币资金占总资产的比重大幅增进首要是陈诉期内收回桂江电力股权转让款以及
策划红利增进所致；
②应收单据大幅镌汰首要是陈诉期内应收单据到期贴现所致；
③其他应收款大幅镌汰首要是陈诉期内收回桂江电力股权转让款、往来款，结转科研
开拓支出以及核销幻魅账所致；
④预付账款大幅镌汰首要是陈诉期内结转部门升龙秀湾和恒祥二期预付工程款所致；
⑤牢靠资产大幅增进、在建工程大幅镌汰首要是陈诉期内制药新出产基地落成并投入
行使，在建工程结转至牢靠资产所致；
⑥应付账款大幅增进首要是陈诉期内未付恒祥二期工程款及未付原原料货款增进所
⑦预收金钱大幅镌汰首要是陈诉期内公司结转升龙秀湾和恒祥二期预付房款所致。
（2）时代用度及其他损益项目变换说明
项目 2008 年 2007 年 增减比例（%）
贩卖用度 83,818,908.44 77,726,436.92 7.84
打点用度 47,813,493.45 35,490,304.31 34.72
财政用度 21,911,390.68 18,907,191.99 15.89
资产减值丧失 -11,618,981.43 2,199,433.55 -629.00
投资收益 5,894,968.11 24,090,666.70 -75.53
业务外出入净额 -5,447,709.36 -7,856,017.27 30.66
所得税用度 15,833,719.86 6,572,874.58 140.89
时代用度及其他损益项目重大变换声名:
①资产减值丧失大幅变换首要是陈诉期内收回桂江电力股权转让款及往来款，冲销原
计提的幻魅账筹备所致；
②投资收益大幅镌汰首要是公司投资参股的国海证券客岁同期实验现金分红，目前年
无利润分派影响所致；
③所得税用度大幅增进首要是陈诉期内公司实现利润增进所致。
1.4 公司现金流量说明
项目 2008 年度 2007 年度 同比增减比例(%)
一、策划勾当
现金流入总额 507,422,976.31 458,446,435.39 10.68
现金流出总额 447,955,600.93 417,692,212.74 7.25广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
现金流量净额 59,467,375.38 40,754,222.65 45.92
二、投资勾当
现金流入总额 101,937,730.57 58,389,730.00 74.58
现金流出总额 131,077,800.05 70,127,756.17 86.91
现金流量净额 -29,140,069.48 -11,738,026.17 （负增添）148.25
三、筹资勾当
现金流入总额 300,920,000.00 240,185,882.75 25.29
现金流出总额 311.951.627.72 316,524,523.16 -1.44
现金流量净额 -11,031,627.72 -76,338,640.41 （负镌汰）-85.5
现金流量组成重大变换声名：
①策划勾当发生的现金流量净额同比大幅增进首要是陈诉期公司主导产物产销两旺，
策划利润增进所致；
②投资勾当发生的现金流入总额大幅增进首要是陈诉期内公司收回桂江电力股权转
让款以及往来款所致，投资勾当发生的现金流出总额大幅增进首要是付出制药新出产基地
工程建树与装备款增进以及研发投入增进所致；
③筹资勾当发生的现金流量净额同比大幅变换首要是陈诉期内因出产建树必要，银行
贷款增进所致。
1.5 公司首要控股公司的策划环境及业绩说明
单元：万元
首要产物或处事
资产局限净利润
广西梧州制药
（团体）股份有
粉针剂、小容量打针剂、滴眼剂、丸剂、片剂、胶囊剂、
颗粒剂、糖浆剂、散剂、合剂、酊剂（内服、外用）、茶
剂、酒剂、煎膏剂、冻干粉针、葡萄糖质料、葡萄糖酸钙
质料、葡萄糖酸亚铁质料、龟苓膏出产；保健食物、饮料、
医药包装原料的出产；房地产开拓、旅宿、饮食（供分支
机构策划）；轻化产物（除伤害化学品）；出口本企业自
产的化学质料药、化学药品制剂、中成药；入口本企业生
产、科研所需的原辅原料、机器装备、仪器仪表及零配件
12,426.04 66,916.18 5,888.61
梧州怡景实业有
餐饮、娱乐；健身、旅宿、桑拿以及旅馆附设（a_、美
容、美发、啡厅等）（仅限分支机构策划）；室内装饰；
写字楼宇出租等
1,000.00 3,865.35 -324.45
广西梧州中恒集
团构筑工程有限
构筑业 家产与民用构筑施工（叁级）、装饰工程等 1,000.00 5,486.06 16.74
梧州市怡景旅游
处奇迹 海内旅游营业 30.00 32.84 -0.62
广西梧州市中恒
植物药业科技有
中草药材栽培、批发、零售，中药材研究、开拓和技能咨
50.00 49.13 -0.03
广西梧州市中恒
医药有限公司
仅限策划中药材及广西梧州制药（团体）股份有限公司生
产的中成药、化学质料药、化学药制剂、抗生素、生化药
品批发、零售
300.00 86.92 19.72
（1）广西梧州制药(团体)股份有限公司（简称“制药公司”）：截至陈诉期末，制
药公司的净资产为24,332.65 万元，本公司直接持有该公司98.08%的股份。陈诉期内，
制药公司通过科学公道布置出产、严控原辅料采购本钱、大力大举拓展新的营销市场，加大主
导焦点产物营销力度等法子，消化了出产基地迁居、首要原辅料价值上涨等身分的影响，广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008
年年度陈诉全文
出产策划取得了精采后果：整年实现业务总收入3.59 亿元，业务利润7412.66 万元，
归属母公司全部者的净利润5888.61 万元，别离比客岁同期增添了32.63%、54.61%、
74.50%。主导产物打针用血栓通的贩卖同比增添了40%，成为公司超额完成策划使命的首
要“元勋”。
（2）梧州怡景实业有限公司（简称“怡景实业”）：截至陈诉期末，怡景实业的净
资产为-934.56 万元，本公司直接持有该公司70%的股权。陈诉期内，因为怡景旅馆部门
客房装修、电梯改革等身分的影响，怡景实业的策划业绩不抱负：整年实现业务总收入
604.34 万元，同比镌汰了5.71%；实现业务利润-228.35 万元，同比增添了44.23%；归属
母公司全部的净利润-324.45 万元，同比减亏85.69 万元。
（3）广西梧州中恒团体构筑工程有限公司（简称“工程公司”）：截至陈诉期末，
工程公司的净资产为1022.03 万元，本公司直接持有该公司80%的股权。陈诉期内，工程
公司通过减员增效法子，一举扭转了吃亏排场：实现业务总收入2985.67 万元，同比增添
4172.57%；实现业务利润16.86 万元，归属母公司全部者的净利润13.39 万元 。
（4）梧州市怡景旅游有限公司（简称“旅游公司”）： 截至陈诉期末，旅游公司的
净资产为27.97 万元，本公司直接持有该公司100%的股权。陈诉期内，旅游公司实现营
业总收入30.59 万元，归属母公司全部者的净利润-0.62 万元。
（5）广西梧州市中恒植物药业科技有限公司（简称“植药科技”）： 截至陈诉期末，
植药科技的净资产为48.8 万元，本公司持有该公司30%的股权，制药公司持有70%股权。
陈诉期内，植药科技实现归属母公司全部者的净利润-0.033 万元。
（6）广西梧州市中恒医药有限公司（简称“医药公司”）： 截至陈诉期末，医药公
司的净资产为31.99 万元，本公司持有该公司30%的股权，制药公司持有70%股权。陈诉
期内，医药公司实现业务总收入285.38 万元，归属母公司全部者的净利润19.72 万元。
1.6 公司的技能创新与研发环境
陈诉期内，颠末制药科研部分的不懈全力，公司的主导焦点产物打针用血栓通得到了
国度发现专利授权关照（2009 年2 月得到正式授权证书），6 个产物得到了包装外面计划
专利授权关照，6 个品种获确以为公司控股子公司制药公司为原研单元，治理得到委托加
工申请2 项，治理、获批药品内包材改观5 项，治理药品处方辅料改观1 项，308 个药品
再注册申请已获广西区药监局再注册受理关照书；完成告终石通片质量节制技能研究以及
苦玄参有用因素纯化要害技能开拓与应用等六个项目标申报打点事变，并得到国度财务部
和国度科技部批复的项目研究资金扶助；独立包袱或与科研单元相助的中药材栽培科研课
题4 个。同时，公司通过约请专家、传授到公司指导事变，开展研讨勾当，有用地进步了
科研职员的营业素质。
陈诉期内，公司较大幅度地增进科研经费投入，进步现有产物的科技含量，加大新品广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年
度陈诉全文
引进研发力度。准备开展及正在举办的研发和试制项目6 项，个中：投资总额为2900 万
元的妇舒乐产物开拓项目已投入研发用度2812 万元，至陈诉期末该项目标产物研发已进
入到产物二期临床研究阶段；投资总额为1875 万元的新药制剂研发项目已投入研发用度
220 万元，今朝已完成新药起源药效研究和药材活性提取工艺资料。
2、公司将来成长瞻望
2.1 行业成长趋势及公司面对的机会和挑衅
对公司来说，2009 年依然是机会与挑衅并存的一年。
环球金融危急对实体经济的负面影响依然在伸张，公司的主营之一房地产作为受攻击
较严峻的行业，将来仍旧面对较大的策划压力。
在国度扩大内需保经济安稳增添的宏观经济政策配景下，作为拉动内需的重点民生工
程之一，医药行业将迎来新一轮的成长机会。一方面，2009 年1 月出台的《关于深化医
药卫生改良的意见》和《 年深化医药卫生体制改良实验方案》表白，此后三年，
当局将大幅增进对民众医疗保障系统的投入，进步对城镇住民医保和“新农合”医疗的补
助，医药行业的市场容量将有较大幅度的进步；另一方面，中药制造业作为国度重点成长
的行业，将会获适当局更多的政策扶持，此次医改更明晰地提出要充实验展包罗民族医药
在内的中医药在疾病提防节制、应对突发民众卫闹变乱、医疗处事中的浸染，国度对中医
药的高度重视为中药出产企业的成长缔造了精采的情形。
在亘古未有的机会眼前，公司也面对着新医改方案详细政策给公司将来策划成长带来
的诸多变数以及新出产基地产能的消化等题目的挑衅。
2.2 公司新年度的策划打算
2009 年，公司打算实验“811”工程，即：实现产值、贩卖8 亿元，利润总额1 亿元，
上缴税收1 亿元的策划方针。环绕着“811”工程方针，公司将首要做好以下事变：
（1）改良策划方针打点模式，实现贩卖方针认真制；进一步完美贩卖收集，加强营
销力气，增强终端维护事变，加大学术推广勾当；在保持医院产物快速成长的同时，增进
普药产物的告白宣传力度，使普药贩卖有新的打破，改变公司单个产物贩卖“一枝独放”
（2）增强产物质量晋升研究和技能工艺攻关事变，重点做好老产物的二次开拓事变，
进一步富厚公司产物线；与此同时，启动龟苓膏项目标筹办事变，为公司提供新的利润增
（3）加紧液体制剂车间和针剂车间的GMP 认证事变，尽快完成液体车间的迁居事变；
当令开工建树新基地二期项目，进一步扩大制药主导产物的产能。
（4）保持公道的产物库存和原原料库存，进一步增强物资采购打点，对新出产基地
的各项能耗、用度举办评估、测算，以期增强本钱用度节制，进步经济运行服从。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度
陈诉全文
（5）实验品牌成长计谋，树立公司精采的企业形象和产物品牌职位；进步客户处事
成效，成立危急预警机制，进步风险防御意识，防备质量危急的产生。
（6）完成恒祥二期的开拓建树事变，并完成90%的贩卖；开工建树恒祥三期项目，
争取年内实现贩卖。
（7）继承做好常识产权的掩护申报事变，包罗中药品种掩护、商标、专利的申请与
维持，将公司的无形资产置于法令掩护之下。
（8）做好公司融资的事变，为公司的高速成长提供资金保障。
2.3 公司将来成长的资金需求、来历及行使打算
公司将来成长的资金需求，首要表此刻制药主导产物产能的进步、新产物项目标上马
以及房地产项目标开拓等方面。为此，对内公司将加速活动资金周转速率，实时回笼资金，
以担保出产策划勾当的资金必要；对外则通过银行贷款以及引进计谋投资资金等方法办理
公司将来成长的资金需求。
2.4 公司面对的首要风险
新医改方案详细政策的实验也许给公司带来政策风险。对此，公司将进一步评估政策
变革对公司制药板块的影响，实时采纳有针对性的应对法子。
外地企业一连不断的中药打针剂质量变乱，也许给公司带来市场风险。对此，公司将
在增强质量打点的同时，成立危急预警体系，防备产物质量变乱的产生，进步公司的应急
处理赏罚手段。
环球金融危急的伸张也许给公司带来策划风险。对此，公司将充实操作国度“扩大内
需保增添”的宏观政策，高度鉴戒，当令跟踪，采纳多种法子保障公司策划方针的实现。
3、 公司现实策划业绩较曾果真披露过的今年度红利猜测或策划打算是否低20%以上
或高20%以上：是
公司2007 年年度陈诉曾果真披露：公司2008 年实现业务收入比2007 年翻番，实现
净利润比2007 年增添6%阁下。2008 年现实实现业务总收入6.31 亿元，实现归属于上市
公司股东的净利润4701 万元，别离高出年头策划打算的10.31%、21.25%。造成差此外主
要缘故起因是公司主导产物打针用血栓通的销量大幅增进所致。
4、 同公允代价计量相干的内部节制制度环境
按照《企业管帐准则》拟定的公司管帐核算政策对公允代价简直定方法有如下划定：
（1）以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债。公司在持有以
公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产时代取得的利钱或现金股利，确以为投资
收益。资产欠债表日，以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债的公
允代价变换计入当期损益。
处理该金融资产或金融欠债时，其公允代价与初始入账金额之间的差额确以为投资收
益，同时调解公允代价变换损益。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
（2）持有至到期投资。持有至到期投资按取得时的公允代价和相干买卖营业用度之和作
为初始确认金额。付出的价款中包括的已到付息期但尚未领取的债券利钱，单独确以为应
收项目。在持偶然代凭证摊余本钱和现实利率计较确认利钱收入，计入投资收益。
（3）可供出售金融资产。可供出售金融资产按取得该金融资产的公允代价和相干交
易用度之和作为初始确认金额。付出的价款中包括的已到付息期但尚未领取的债券利钱或
已宣告但尚未发放的现金股利，单独确以为应收项目。可供出售金融资产持偶然代取得的
利钱或现金股利，该当计入投资收益。资产欠债表日，可供出售金融资产以公允代价计量，
且公允代价变换计入成本公积（其他成本公积）。
（4）其他金融欠债。其他金融欠债按其公允代价和相干买卖营业用度之和作为初始确认
与公允代价计量相干的项目 单元：元
本期公允代价
计入权益的
累计公允代价
个中：1.以公允代价计量且
其变换计入当期损益的金融资
个中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 14,162,138.54 0 0
金融资产小计
合计 14,162,138.54 0 0
(二) 公司投资环境
单元:万元 币种:人民币
陈诉期内公司投资额 12,278.90
陈诉期内公司投资额比上年增减数 7,248.15
陈诉期内公司投资额增减幅度(%) 144.08
被投资的公司环境
首要策划勾当
占被投资公司
权益的比例(%)
梧州市区农村名誉合
治理存款、贷款、海内结算营业；治理活
期储备存款异地通存通兑营业；治理小额、
大额付出、电子汇兑结算营业；人民银行
核准的其他金融营业
陈诉期内，公司之子公
司制药公司新增对梧州
市区农村名誉相助社的
股权投资300 万元
1、召募资金行使环境
陈诉期内，公司无召募资金或前期召募资金行使到本期的环境。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
2、非召募资金项目环境
单元:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益环境
制药新出产基地 9,808.23 95%
因为陈诉期末才完成工程建树及部
分车间GMP 认证、迁居事变，因此，
陈诉期内项目尚未发见效益。
怡景旅馆电梯安装及客房改
338.40 90%
因为项目尚未完成，因此没有发生
妇舒乐产物开拓项目 1,612.27
今朝产物研发已进入到产物二
期临床研究阶段
因为项目尚未完成，因此没有发生
新药制剂研发项目 220.00
今朝产物研发已完成起源的药
效研究以及药材活性提取工艺
因为项目尚未完成，因此没有发生
合计 11,978.90 / /
(三) 公司管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正的缘故起因及影响
陈诉期内，公司无管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错。
(四) 董事会一般事变环境
1、董事会集会会议环境及决策内容
集会会议届次
决策登载的
信息披露报纸
（1）《关于聘用2007 年度审计机构的议案》；（2）
《中恒团体2007 年度董事会事变陈诉》；（3）《公
司2007 年度财政决算陈诉》；（4）《中恒团体2007
年度利润分派及成本公积金转增预案》；（5）《中恒
团体关于对前期已披露的2007 年期初资产欠债相干项
目及其金额作出调解的议案》；（6）《中恒团体关于
公司管帐过错矫正的议案》；（7）《中恒团体2007
年年度陈诉（全文及择要）》；（8）《中恒团体关于
公司2007 年度捐赠事项的议案》；（9）《中恒团体
关于授权治理出售持有其余上市公司畅通股份屎的
议案》；（10）《中恒团体关于聘用2008 年度审计机
构的议案》；（11）《中恒团体关于董事会秘书告退
的议案》；（12）《中恒团体关于聘用彭伟民老师为
公司董事会秘书的议案》；（13）《关于补选姜成厚
为公司董事的议案》；（14）《中恒团体董事会审计
委员会年报事变规程》；（15）《中恒团体独立董事
年报事变制度》；（16）《中恒团体2008 年第一季度
陈诉（全文及正文）》；（17）《关于修改〈公司章
程〉有关条款的议案》；（18）《关于召开公司2007
年度股东大会的议案》。
《中国证券报》
《上海证券报》
姑且集会会议
（1）《关于修订〈中恒团体董事、监事及高级打点人
员薪酬方案〉的议案》；（2）《关于填补姜成厚老师
为中恒团体董事会提名委员会成员的提案》；（3）《中
恒团体关于捐赠事项的议案》；（4）《中恒团体关于
购置土地的议案》；（5）《关于召开2008 年第一次
姑且股东大集会会议案》。
《中国证券报》
《上海证券报》
姑且集会会议
《关于公司管理专项勾当整改环境的声名》。
《中国证券报》
《上海证券报》
7 月19 日广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
《中恒团体2008 年半年度陈诉（全文及择要）》。
《中国证券报》
《上海证券报》
10 月20 日
《中恒团体2008 年第三季度陈诉（全文及正文）》。
《中国证券报》
《上海证券报》
10 月22 日
姑且集会会议
11 月22 日
（1）《关于广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广
西索芙特科技股份有限公司将所持国海证券股权与桂
林集琦药业股份有限公司全部资产与欠债置换的议
案》；（2）《关于桂林集琦药业股份有限公司新增股
份方法接收归并国海证券有限责任公司的议案》；（3）
《关于国海证券向广西梧州索芙特美容保健品有限公
司付出4000 万元赔偿款的议案》；（4）《关于赞成
参加桂林集琦药业股份有限公司股权分置改良相干事
宜的议案》；（5）《关于提请董事会授权公司策划层
治理桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新
增股份接收归并国海证券有限责任公司暨参加桂林集
琦股权分置改良相干屎的议案》。
《中国证券报》
《上海证券报》
11 月24 日
12 月19 日
《中恒团体关于提请核销幻魅帐的议案〉》。
《中国证券报》、
《上海证券报》
12 月23 日
2、董事会对股东大会决策的执行环境
陈诉期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法令、礼貌和《公司章程》
的要求，严酷凭证股东大会的决策和授权，当真贯彻执行股东大会通过的各项决策内容。
3、董事会下设的审计委员会的履职环境汇总陈诉
公司董事会审计委员会由5 名董事构成，个中3 名为独立董事，主任委员由具有专业
财会常识的独立董事接受。
2008 年度，公司董事会审计委员会凭证《董事会审计委员会实验细则》以及新修订
的《董事会审计委员会年报事变规程》，当真推行职责，对公司2008 年度的各项按期报
告举办审视，起劲施展审计委员会对公司财政陈诉体例及披露的监视浸染。
凭证《中国证监会通告[2008]48 号》和上海证券买卖营业所《关于做好上市公司2008 年
年度陈诉事变的关照》的相干要求，董事会审计委员会在2008 年年报的审计中首要做了
以下事变：
（1）审计事变的布置
在公司礼聘有审计机构上海东华管帐师事宜全部限公司出场审计前，董事会审计委员
会颠末与公司财政认真人的协商后，确定了公司（含控股子公司）2008 年度财政陈诉审
计事变的总体时刻布置，并在审视了管帐师事宜所制订的《总体审计计策》、《详细审计
打算》以及2008 年财政报表后，就上述审计事变打算与管帐师事宜所项目认真人举办了
雷同，并颁发了起源意见，以为：公司2008 年的财政报表根基可以或许反应公司的财政状况
和策划成就；总体审计计策的制订具体、责任到人，可以或许保障2008 年度审计事变的顺遂
（2）审计进程的监视
正式进入审计措施后，审计委员会先后多次回收电话、电邮方法与公司打点层举办沟广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年
度陈诉全文
通，督促公司定时完成2008 年年报审计事变，并将有关事变盼望环境陈诉给审计委员会。
（3）审计功效的核查
2009 年3 月5 日，管帐师事宜所凭证总体审计计策的布置准期提出了公司财政报表
的起源审计意见，审计委员会审视了出具起源审计意见后的财政陈诉后形成如下书面意
①审计委员会以为公司2008 年度财政陈诉客观、真实地反应了公司的财政状况和经
②审计委员会必定公司打点层这一年来所做的事变和取得的策划业绩。
③审计委员会必定东华管帐师事宜所的事变。
④在必定后果的同时，审计委员会存眷到以下题目：
A、公司应增强房地产项目标结算事变。
B、公司财政职员应从数据角度出发说明公司的财富策划环境，向公司提出将来成长
计谋，供董事会决定参考。
C、管帐师事宜所的打点提议书应更多地切入策划打点规模中，提出更详细的打点建
D、公司应增强内审事变的力度，进步内部审计职员的素质。
（4）2009 年3 月24 日，审计委员会召开了集会会议，经与会委员当真审议，形成如下
①审议通过《关于赞成将公司2008 度财政陈诉提交董事会审议的议案》；
②审议通过《关于礼聘公司2009 度审计机构的议案》，鉴于上海东华管帐师事宜所
有限公司多年来一向包袱着公司的审计事变，与公司保持着精采的相助相关，在公司一连
策划及国度法令应承的条件下，提议公司继承聘用上海东华管帐师事宜全部限公司为公司
2009 度管帐审计机构；
③审议通过关于修改《审计委员会事变规程》有关条款的议案；
④提议公司审计部增强与董事会审计委员会和管帐师事宜所的雷同事变。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职环境汇总陈诉
广西梧州中恒团体股份有限公司董事会薪酬与查核委员会由5 名董事构成，个中3
名为独立董事，主任委员由独立董事接受。
2008 年度，公司董事会薪酬与查核委员会严酷执行《广西梧州中恒团体股份有限公
司董事会薪酬与查核委员会实验细则》，当真推行职责，详细事变如下：
（1）为促进公司可一连成长，健全公司鼓励机制，充实替换公司董事、监事及高级
打点职员的起劲性和缔造性，使公司获取更大的经济效益，薪酬与查核委员会提出了修订广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008
年年度陈诉全文
《中恒团体董事、监事及高级打点职员薪酬方案》，并别离由公司董事会、股东大会审议
（2）薪酬与查核委员会当真听取了公司策划打点班子各成员的述职陈诉，进而从执
行力、公心办事、专心打点、事变业绩等方面临策划打点班子各成员举办了岗亭绩效查核
评价，并将查核功效提交公司董事会，作为2008 年度绩效嘉奖发放的依据。
（3）薪酬与查核委员会对公司董事、监事及高级打点职员2008 年度的薪酬举办了审
核，以为：公司完成了2008 年度的业绩查核指标，严酷执行了公司相干薪酬打点制度，
对公司董事、监事及高级打点职员的薪酬披露无贰言。
(五) 利润分派或成本公积金转增股本预案
1、利润分派预案
经上海东华管帐师事宜全部限公司审计，公司2008 年度实现净利润47,947,113.99
元， 个中归属上市公司股东的净利润47,007,169.07 元， 提取法定盈余公积金
5,764,582.86 元，加上年头未分派利润-3,515,196.76 元，2008 年度现实可供分派利润
37,727,389.45 元。
2008 年度利润分派预案：按照《公司法》、《关于修改上市公司现金分红多少划定
的抉择》和《公司章程》的有关划定，2008 年度公司拟以2008 年12 月31 日总股本
股为基数，向全体股东每10 股送1 股并派发明金股利0.15 元（含税），共分派利润总额
为25,006,451.23 元，未分派利润12,720,938.22 元结转下一年度。
2、成本公积金转增股本预案
2008 年度公司拟以2008 年12 月31 日总股本 股为基数，向全体股东每10
股转增1 股，共计转增股本 股。
(六) 公司前三年分红环境：
单元：元 币种：人民币
分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%)
,983,434.52 0
,717,893.60 0
,578,760.72 0广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
九、监事会陈诉
(一) 监事会的事变环境
监事会集会会议召开环境 监事会集会会议议题内容
2008 年4 月26 日召开中恒团体第五届监事会
第六次集会会议
1、《公司2007 年度监事会事变陈诉》；2、《中恒团体关于公司管帐
过错矫正的议案》；3、《公司2007 年度陈诉（全文及择要）》的议案
并颁发书面考核意见；4、《监事会对公司2007 年度有关事项的独立意
见》；5、《关于公司监事何送德老师告退的议案》；6、《关于推举蔡
盛林老师为公司监事的议案》；7、《公司2008 年第一季度陈诉全文及
正文件》的议案并颁发书面考核意见。
2008 年8 月18 日召开中恒团体第五届监事会
第七次集会会议
集会会议审议：公司2008 年半年度陈诉全文及择要。
2008 年10 月20 日召开中恒团体第五届监事会
第八次集会会议
集会会议审议：公司2008 年第三季度陈诉及正文
(二) 监事会对公司依法运作环境的独立意见
公司监事会列席了公司的各次董事会、股东大会，并按照有关法令、礼貌对董事会、
股东大会的召开措施、决策事项、决定措施、董事会对股东大会决策的执行环境、公司董
事、高级打点职员在执行公司职务等环境举办了监视搜查。监事会以为，公司董事会可以或许
凭证《公司法》、《公司章程》和国度有关法令和礼貌要求举办类型运作，依法策划。其
决定措施正当有用、信息披露真实；公司董事、高级打点职员在执行公事、推行职责任务
和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公遵法、厚道取信、耿介自律，今朝尚未发明有违背
法令、礼貌、公司章程或侵害公司和股东好处的举动。
(三) 监事会对搜查公司财政环境的独立意见
监事会对公司的财政制度、财政状况和2008 年年度陈诉举办了监视和搜查。监事会
以为，公司财政制度根基健全，打点类型，运作切合《企业管帐准则》和管帐陈诉体例要
求。公司2008 年度财政陈诉经上海东华管帐师事宜全部限公司审计，并出具尺度无保存
意见审计陈诉，财政陈诉客观、真实地反应了公司的财政状况和策划成就。
(四) 监事会对公司最近一次召募资金现实投入环境的独立意见
陈诉期内公司无召募资金或前期召募资金行使到本期的环境。
(五) 监事会对公司收购、出售资产环境的独立意见
陈诉期内公司在收购、出售资产进程中，决定措施切合有关法令礼貌及公司章程的相
关划定，买卖营业价值公道，未发明有造成公司资产流失及侵害公司股东权益的举动和事项。
(六) 监事会对公司关联买卖营业环境的独立意见
陈诉期内公司没有与关联方产生关联买卖营业。
(七) 监事会对管帐师事宜所非标意见的独立意见
管帐师事宜所出具的审计陈诉为尺度无保存意见的审计陈诉。
(八) 监事会对公司利润实现与猜测存在较大差此外独立意见
公司是否披露过红利猜测或策划打算：是
陈诉期内公司实现归属于上市公司股东的净利润高出策划打算的20%，存在差此外主广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年
度陈诉全文
要缘故起因是公司主导产物打针用血栓通贩卖大幅进步的功效。监事会未发明公司2008 年度
的策划成就有不真实、不完备记实。
十、重要事项
(一) 重大诉讼仲裁事项
今年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 休业重整相干事项
今年度公司无休业重整相干事项。
(三) 其他重大事项及其影响息争决方案的说明声名
1、持有其他上市公司股权环境 单元：元
陈诉期损益
1,192,000.60 0.002 0 6,230,985.83
合计 1,192,000.60 / 0 / /
2008 年7 月22 日，公司已将持有的交通银行股票906667 股所有出售，收回股票转
让款7,422,986.43 元。交通银行股票初始投资本钱1,192,000.60 元，出售后实现收益
6,230,985.83 元。
2、持有非上市金融企业股权环境
期末账面值（元）
变换（元）
国海证券 60,000,000 7.50 35,596,997.23
3,000,000 4.28 3,000,000
合计 63,000,000 / 38,596,997.23 / /
(四) 资产买卖营业事项
1、收购资产环境 单元:元 币种:人民币
买卖营业对
被收购资产 购置日
资产收购订价
例(%)广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
梧州市新兴二
路3 号地块的
土地行使权及
与之相干的项
59,908,600 0 否
本次收购价值
是以广西无双
房地产评估有
限公司对该地
块的估值为依
2008 年5 月23 日，本公司向广西梧州冠豪房地产开拓有限公司购置梧州市新兴二路
3 号地块的土地行使权及与之相干的项目开拓权。该资产的评估代价为61,473,889 元，
现实购置金额为59,908,600 元。本次收购价值是以广西无双房地产评估有限公司对该地
块的估值为依据确定的。该事项已于2008 年5 月24 日登载在《中国证券报》和《上海证
券报》上。本次买卖营业短期内也许会给公司带来必然的资金压力，但从恒久看将拓展公司的
房地财富务，有利于培养公司新的利润增添点，有利于公司的后续成长。本次土地收购价
款已付出，并已取得国有土地行使权证书。
(五) 陈诉期内公司重大关联买卖营业事项
1、关联债权债务往来
单元：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联偏向上市公司提供资金
关联方 关联相关
产生额 余额 产生额 余额
梧州市住宅配套
参股股东 45 78.61
陈诉期内公司向控股股东及其子公
司提供资金的产生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资
金的余额（元）
(六) 重大条约及其推行环境
1、托管、承包、租赁事项
(1) 托管环境
今年度公司无托管事项。
(2) 承包环境
今年度公司无承包事项。
(3) 租赁环境
今年度公司无租赁事项。
2、包管环境
单元:万元 币种:人民币
公司对外包管环境（不包罗对子公司的包管）
陈诉期内包管产生额合计（不包罗对子公司的包管） 0
陈诉期末包管余额合计（不包罗对子公司的包管） 0
公司对子公司的包管环境
陈诉期内对子公司包管产生额合计 1,000广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
陈诉期末对子公司包管余额合计 13,000
公司包管总额环境（包罗对子公司的包管）
包管总额 13,000
包管总额占公司净资产的比例(%) 29.20
为股东、现实节制人及其关联方提供包管的金额 0
直接或间接为资产欠债率高出70％的被包管工具提供的债务包管
包管总额高出净资产50％部门的金额 0
上述三项包管金额合计 0
3、委托理财环境
今年度公司无委托理财事项。
4、其他重大条约
1、本公司于2006 年12 月31 日就所持有的梧州桂江电力有限公司（以下简称“桂江
电力”）80.44%股权以19,330 万元的转让价值所有转让与梧州市电业局（以下简称“电
业局”）的事件与电业局签署了《股权转让协议》，协议约定：①本次股权转让制定的转
让价值以经上海东华管帐师事宜全部限公司审计确认的净资产账面代价为作价依据，按照
上海东华管帐师事宜全部限公司东华桂审字（ 号审计陈诉，桂江电力2006 年
10 月31 日的资产总额697,290,686.44 元，欠债总额为479,162,833.18 元，净资产账面
代价为218,127,853.26 元，本公司持有的该公司80.44%股权所对应的净资产账面代价为
175,462,045.16 元；经两边协商以193,300,000.00 元作为本次转让价值。②该笔股权转
让款由电业局于2007 年12 月31 日前所有划入本公司指定的银行账户内。个中：在2006
年12 月31 日前，电业局应将转让总价款的50%，计人民币96,680,000.00 元划入本公司
指定的银行账户内；在2007 年9 月30 日前，电业局应将转让总价款的25%，计人民币
48,320,000.00 元划入本公司指定的银行账户内；在2007 年12 月31 日前，电业局应将
转让总价款的25%，计人民币48,300,000.00 元划入本公司指定的银行账户内。其它两边
商定在电业局向本公司付出的股权转让价款累计高出股权转让总价款50%后的十个事变
日内，两边治理桂江电力的资产欠债移比武续和股权改观挂号手续。
2007 年7 月19 日经友爱协商,本公司与电业局签署了关于《梧州桂江电力有限公司
股权转让增补协议》（以下简称：《增补协议》），协议约定：①按照上海东华管帐师事
务所出具的东华桂审字[ 号和东华桂审字[ 号审计陈诉，经审计后桂江
电力2006 年11 月1 日至2006 年12 月31 日止时代净利润-10,513,960.85 元，扣除该期
间的欧元汇总丧失4,900,120.44 元后的净利润-5,613,840.41 元由本公司全额包袱。②
股权转让价款的付出如下：A、2006 年12 月31 日前，电业局将转让价款96,680,000.00广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008
年年度陈诉全文
元划入本公司指定的银行账户内；B、2007 年9 月30 日前，电业局将转让价款
24,160,000.00 元划入本公司指定的银行账户内；C、2007 年12 月31 日前，电业局将转
让价款24,150,000.00 元划入本公司指定的银行账户内；D、2008 年9 月30 日前，电业
局将转让价款24,160,000.00 元划入本公司指定的银行账户内；E、2008 年12 月31 日前，
电业局将转让价款24,150,000.00 元划入本公司指定的银行账户内。该增补协议已经本公
司2007 年8 月20 日召开的第五届董事会第四次集会会议审议通过。
陈诉期内，梧州市电业局已将18768.62 万元股权转让款所有付清，股权改观挂号手
续已治理完毕，至此，该条约执行完毕。
该事项公司已于2006 年12 月14 日、2007 年1 月5 日以及8 月23 日在《中国证券
报》和《上海证券报》上披露。
2、本公司于2008 年5 月23 日就以人民币59,908,600 元的买卖营业价值收购冠豪公司拥
有的新兴二路3 号地块的土地行使权及与之相干的项目开拓权与冠豪公司签署了，条约约定：梧州市新兴二路3 号地块的土地行使权转让价值为
1,301.98 元/平方米，合计总价款为59,908,600 元；买卖营业价款付出方法为本公司从取得
该地块国有土地行使权证书之日起30 日内以现金付清。
制止陈诉期末，凭证条约约定，本公司已付清土地收购价款，并已取得该地块的国有
土地行使权证书，该条约已执行完毕。
该事项公司已于2008 年5 月24 日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露。
(七) 理睬事项推行环境
1、公司或持股5%以上股东在陈诉期内或一连到陈诉期内的理睬事项
理睬事项 理睬内容 推行环境
（1）公司第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司理睬：按其所持中恒
团体股份数目付出股改对价，且其所持的非畅通股股份自得到上市
畅通权之日起，三十六个月内不通过上海证券买卖营业所挂牌买卖营业出售。
从此十二个月内,若通过上海证券买卖营业所挂牌买卖营业出售股票,出售数
量不高出股份公司总股本的5%。如有违背理睬的卖出买卖营业，卖出资
金将划归上市公司全部。
（2）公司原第二大股东梧州市人民当局国有资产监视打点委员会承
诺：其所持有中恒团体股份自得到上市畅通权之日起12 个月内不上
市买卖营业；上述12 个月届满后的12 个月内，梧州市国资委通过证券
买卖营业所挂牌买卖营业出售的中恒团体股份的数目不高出中恒团体股份总
公司股改方案已于2006 年12 月
18 日实验。公司第一大股东股东
的理睬正在推行中。原第二大股
东梧州市人民当局国有资产监视
打点委员会所持股份已定期解禁
可上市畅通，该股东股权已别离
于2008 年12 月9 日、12 月17
日和2009 年1 月13 日相继减持。
今朝梧州市人民当局国有资产监
督打点委员会所持本公司股份为
(八) 聘用、解聘管帐师事宜所环境
单元:元 币种:人民币
是否改聘管帐师事宜所： 否
现聘用广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
境内管帐师事宜所名称 上海东华管帐师事宜全部限公司
境内管帐师事宜所酬金 30
境内管帐师事宜所审计年限 4
(九) 上市公司及其董事、监事、高级打点职员、公司股东、现实节制人赏罚及整改
陈诉期内公司及董事、监事、高级打点职员、公司股东、现实节制人均未受中国证监
会的稽察、行政赏罚、传递品评及证券买卖营业所的果真非难。
(十) 其他重大事项的声名
1、陈诉期内，公司制药新出产基地建成启用，公司及公司控股子公司广西梧州制药
（团体）股份有限公司已搬入新出产基地办公。相干事项详情公司已于2008 年12 月2
日登载在《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、本公司控股子公司广西梧州制药（团体）股份有限公司研发的“一种治疗心脑血
管疾病的三七药物组合物”得到国度常识产权局授予的发现专利授权，专利授权日为2009
年1 月28 日。该事项公司已于2009 年2 月4 日登载在《中国证券报》上。
(十一) 信息披露索引
刊载的报刊
名称及版面
刊载的互联网网站
及检索路径
中恒团体业绩预增通告
《中国证券报》
《上海证券报》
中恒团体第五届董事会第六次集会会议决策通告暨召
开2007 年度股东大会的关照
《中国证券报》
《上海证券报》
中恒团体第五届监事会第六次集会会议决策通告
《中国证券报》
《上海证券报》
2007 年年度陈诉全文即择要
《中国证券报》
《上海证券报》
2008 年第一季度陈诉正文及择要
《中国证券报》
《上海证券报》
中恒团体矫正通告
《中国证券报》
《上海证券报》
2008 年5 月6
中恒团体2007 年度股东大会集会会议决策通告
《中国证券报》
《上海证券报》
中恒团体第五届董事会第六次姑且集会会议决策通告
暨召开2008 年第一次姑且股东大会的关照
《中国证券报》
《上海证券报》
中恒团体捐赠事项通告
《中国证券报》
《上海证券报》
中恒团体收购资产通告
《中国证券报》
《上海证券报》
中恒团体2008 年第一次姑且股东大会决策通告
《中国证券报》
《上海证券报》
广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
中恒团体第五届董事会第七次姑且集会会议决策通告
《中国证券报》
《上海证券报》
2008 年半年度陈诉全文及择要
《中国证券报》
《上海证券报》
2008 年第三季度陈诉正文及择要
《中国证券报》
《上海证券报》
10 月22 日
中恒团体第五届董事会第八次姑且集会会议决策通告
《中国证券报》
《上海证券报》
11 月24 日
中恒团体关于公司制药新出产基地竣工投产通告
《中国证券报》
《上海证券报》
中恒团体迁居通告
《中国证券报》
《上海证券报》
中恒团体股东减持通告
《中国证券报》
《上海证券报》
12 月11 日
中恒团体股东减持通告
《中国证券报》
《上海证券报》
12 月19 日
中恒团体简式股东权益陈诉书
《中国证券报》
《上海证券报》
12 月19 日
中恒团体第五届董事会第九次集会会议决策通告
《中国证券报》
《上海证券报》
12 月23 日
十一、财政管帐陈诉
公司年度财政陈诉已经上海东华管帐师事宜全部限公司注册管帐师黄志厚、廖元珍审
计，并出具了尺度无保存意见的审计陈诉。
（一） 审计陈诉
审 计 报 告
东华桂审字[2009]75 号
广西梧州中恒团体股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广西梧州中恒团体股份有限公司（以下简称“贵公司”）财政报表，
包罗2008 年12 月31 日的资产欠债表和归并资产欠债表，2008 年度的利润表及归并利润
表、全部者权益变换表及归并全部者权益变换表、现金流量表及归并现金流量表以及财政
报表附注。
一、打点层对财政报表的责任
凭证企业管帐准则的划定体例财政报表是贵公司打点层的责任，这种责任包罗：（1）
计划、实验和维护与财政报表体例相干的内部节制，以使财政报表不存在因为舞弊可能错
误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的管帐政策；（3）作出公道的管帐预计。
二、注册管帐师的责任
我们的责任是在实验审计事变的基本上对财政报表颁发审计意见。我们凭证中国注册
管帐师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守职业道德
类型，打算和实验审计事变以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保。广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉
全文
审计事变涉及实验审计措施，以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审
计措施取决于注册管帐师的判定，包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的
评估。在举办风险评估时，我们思量与财政报表体例相干的内部节制，以计划适当的审计
措施，但目标并非对内部节制的有用性颁发意见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政
策的适当性和作出管帐预计的公道性，以及评价财政报表的总体列报。
我们信托，我们获取的审计证据是充实、恰当的，为颁发审计意见提供了基本。
三、审计意见
我们以为，贵公司财政报表已经凭证企业管帐准则的划定体例，在全部重大方面公允
反应了贵公司2008 年12 月31 日的财政状况以及2008 年度的策划成就和现金流量。
中国注册管帐师：黄志厚
上海东华管帐师事宜全部限公司
中国注册管帐师：廖元珍
中国?上海 二00 九年三月二十五日
（二）财政报表（附后）
（三）管帐报表附注（附后）
十二、备查文件目次
1、载有法定代表人、财政认真人、管帐主管职员署名并盖印的管帐报表。
2、载有管帐师事宜所盖印、注册管帐师署名并盖印的审计陈诉原件。
3、陈诉期内涵中国证监会指定报纸上果真披露过的全部公司文件的正本及通告的原
董事长：许淑清
广西梧州中恒团体股份有限公司
2009 年3 月25 日广广广西梧州中恒团体股份有限公司 2008 年年度陈诉全文
资产欠债表
2008 年12 月31 日
体例单元: 广西梧州中恒团体股份有限公司 单元:人民币元
期末数 期初数
释 归并 母公司 归并 母公司
活动资产：
钱币资金 1 93,896,686.48 12,062,752.23 54,601,008.30 6,609,045.98
买卖营业性金融资产
应收单据 2 21,253,674.57 41,612,829.52
应收账款 3 28,042,328.73 12,153,081.19 38,194,917.83 22,850,892.85
预付金钱 4 109,835,548.92 79,220,808.30 174,354,438.44 186,593,965.58
应收股利 5 24,000,000.00 24,000,000.00
其他应收款 6 28,705,867.59 56,156,723.71 126,680,336.76 122,166,834.01
存货 7 282,757,537.04 216,042,956.99 286,502,628.39 206,487,689.67
一年内到期的非活动资产
其他活动资产 8 129,518.47
活动资产合计 564,491,643.33 375,636,322.42 746,075,677.71 568,708,428.09
非活动资产：
可供出售金融资产 9 14,162,138.54 14,162,138.54
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资 10 38,596,997.23 128,687,864.09 35,596,997.23 128,687,864.09
投资性房地产 11 24,437,494.85 - 26,398,805.91
牢靠资产 12 318,562,345.21 8,169,035.54 92,685,731.96 10,054,370.35
在建工程 13 1,082,500.00 127,430,387.14
牢靠资产整理
无形资产 14 61,025,088.92 62,375,574.36
开拓支出 15 30,322,727.45 12,000,000.00
商誉 16 800,000.00 800,000.00
恒久待摊用度
递延所得税资产 17 8,963,821.72 6,414,252.14 14,358,356.24 11,254,800.89
其他非活动资产
非活动资产合计 483,790,975.38 143,271,151.77 385,807