新疆八一钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告_新浪财经_新浪网
　　证券代码：600581 证券简称：公告编号：临
　　新疆八一钢铁股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　因实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）正在筹划与新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）有关的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于日起预计停牌不超过一个月（详见日《公司重大资产重组停牌公告》）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
　　一、重组框架介绍
　　（一）主要交易对方
　　经由宝钢集团告知，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为宝钢集团下属公司及其他相关方。
　　（二）交易方式
　　经由宝钢集团告知，目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
　　（三）标的资产情况
　　经由宝钢集团告知，标的资产范围尚未最终确定，初步意向为宝钢集团直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产，但尚未明确资产范围。
　　本次重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，具体重组事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。
　　二、本次重大资产重组的工作进展情况
　　自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
　　（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议；
　　（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作；
　　（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，公司尚未与聘请的财务顾问签订重组服务协议。截至目前，公司及有关各方正在准备组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等现场工作。
　　三、无法按期复牌的具体原因说明
　　由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行进一步论证和沟通。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
　　四、申请继续停牌时间
　　经申请，公司股票自日起继续停牌，停牌时间预计不超过1个月。
　　停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
　　特此公告。
　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会
　　日THE_END八一钢铁(600581) - 重大事项备忘 - 股票行情中心 - 搜狐证券
（600581）
重大事项备忘
重大事件备忘录
重大事项停牌公告
上交所公告，其它 &
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：，连续停牌
连续停牌起始日，停牌公告 &
诉讼进展公告
上交所公告 &
股票交易异常波动公告
上交所公告，日期变动,风险提示 &
关于参加新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
上交所公告，其它 &
(600581) 八一钢铁:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券
交易公开信息 &
(600581) 八一钢铁:涨幅偏离值达7%的证券
交易公开信息 &
拟披露中报
拟披露中报 &
2017年第二次临时股东大会决议公告
上交所公告 &
涉及诉讼公告
上交所公告 &
2016年年度股东大会决议公告
上交所公告 &
关于续聘会计师事务所的公告
上交所公告 &
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
上交所公告 &
第六届董事会第八次会议决议公告
上交所公告 &
召开2017年度第2次临时股东大会
召开股东大会，临时股东大会 &
股票交易异常波动公告
上交所公告，风险提示 &
(600581) 八一钢铁:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券
交易公开信息 &
(600581) 八一钢铁:振幅值达15%的证券
交易公开信息 &
股票交易异常波动公告
上交所公告，风险提示 &
(600581) 八一钢铁:涨幅偏离值达7%的证券
交易公开信息 &
(600581) 八一钢铁:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券
交易公开信息 &
(600581) 八一钢铁:涨幅偏离值达7%的证券
交易公开信息 &
股票停牌的提示性公告，停牌一天
上交所公告，停牌 &
撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：,恢复交易日：
恢复交易日，停牌公告 &
股票撤销退市风险警示公告
上交所公告 &宝钢集团筹重大事项 八一钢铁韶钢松山停牌_全景快讯_快讯频道_全景网
宝钢集团筹重大事项 八一钢铁韶钢松山停牌
&&& 全景网1月29日讯&八一钢铁（600581）、韶钢松山（000717）周五晚间双双发布公告称，公司实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，目前相关事项正在进行研究和论证，公司股票于日起停牌。&
&&& 其中，八一钢铁预计停牌时间不超过1个月,重大事项涉及资产重组；韶钢松山预计停牌时间不超过5个交易日。
&&& 截至周五收盘，八一钢铁涨3.24%，报6.06元；韶钢松山涨8.64%，报4.40元。（全景网）
注：本内容不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
主办方欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，需提醒投资者的是，投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息，相关重复问题不再提交。
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八一钢铁[600581] 公司大事
☆公司大事☆ ◇600581 八一钢铁 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录上交所网站 .cn/ 浏览。）
【1.公司大事】
【】八一钢铁(7年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：600581
证券简称：八一钢铁
公告编号：临
新疆八一钢铁股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
会议召开和出席情况
股东大会召开的时间：2017 年 6 月 2 日
股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
384,490,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事肖国栋、杜北伟、独立董事孙卫红因公
务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议；副总经理姜振峰、总工程师狄
明军列席会议。
议案审议情况
非累积投票议案
1、 议案名称：《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
384,490,962
0.00002、 议案名称：《公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
384,490,962
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
《公司增加申请银
行综合授信额度及
授权办理具体事宜
《公司续聘会计师
事务所的议案》
关于议案表决的有关情况说明
律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：邵丽娅、贺琪2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2017 年 6 月 3 日
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【】八一钢铁(7年第二次临时股东大会法律意见书(详情请见公告全文)
T&P 天阳律师事务所
八一钢铁 2017 年第二次临时股东大会
天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 31 号
天阳律师事务所
二 O 一七年六月
天阳律师事务所
八一钢铁 2017 年第二次临时股东大会
天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 31 号
致：新疆八一钢铁股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆八一钢铁股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、贺琪律师出席公司 2017 年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2017 年 5 月 13 日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。
T&P 天阳律师事务所
八一钢铁 2017 年第二次临时股东大会
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2017 年 6 月 2 日 10：30 时在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆八一钢铁股份有限公司2017 年第二次临时股东大会签到册》，并根据现场会议参会股东提供的相关资料及上海证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本
次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计
人，代表股份数为
384,490,962 股，占公司总股本的 50.1652％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为
人，代表股份
384,403,462 股，占公司总股本的 50.1538%；
（2）参加网络投票的股东人数为 2 人，代表股份 87,500 股，占公司总股本的 0.0114%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《列席股东大会的公司董事、监事、高管人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下议案：
T&P 天阳律师事务所
八一钢铁 2017 年第二次临时股东大会
（1）《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；（2）《公司续聘会计师事务所的议案》。
经查验《新疆八一钢铁股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案表决表》、《新疆八一钢铁股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案表决统计表》，根据现场投票表决结果和上海证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2017 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P 天阳律师事务所
八一钢铁 2017 年第二次临时股东大会
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金
经办律师：邵丽娅
二零一七年六月二日
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【】八一钢铁(600581)涉及诉讼公告(详情请见公告全文)
证券代码：600581
证券简称：八一钢铁
公告编号：临
新疆八一钢铁股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审阶段
公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：1,036.68 万元
是否会对公司损益产生负面影响：处于一审阶段，暂无法判断影响。
近日，新疆八一钢铁股份有限公司（下称“公司”）收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院传票及相关诉状，获知：中国五冶集团有限公司因与宝钢工程技术集团有限公司、本公司合同纠纷，向法院提起诉讼，法院已受理本案。现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：中国五冶集团有限公司（下称“五冶集团”）
被告：新疆八一钢铁股份有限公司
第三人：宝钢工程技术集团有限公司（下称“宝钢工程”）
诉讼机构：新疆乌鲁木齐市中级人民法院（下称“乌市中院”）
二、诉讼案件的基本情况
因工程施工合同纠纷，五冶集团向乌市中院提起民事诉讼。诉讼请求：判令公司支付工程款 936.72 万元、利息 99.96 万元（合计 1,036.68 万元），并承担诉讼费。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于本案尚处于一审阶段，对公司的影响存在较大不确定性，本公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017 年 5 月 24 日
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【】八一钢铁(7年第二次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)
新疆八一钢铁股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料
二○一七年五月
股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017 年 6 月 2 日（星期五）10:30
网络投票时间：2017 年 6 月 2 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主 持 人：董事长沈东新
一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。
证券投资部
二、宣布会议开始。
董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。
四、宣读议案：
（一）《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
董秘、总会董新风
（二）《公司续聘会计师事务所的议案》
董秘、总会董新风
五、股东审议议案、发言、询问。
六、推举监票人、计票人。
七、股东投票表决，休会。
八、监票人统计并宣读表决结果。
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十一、宣布会议结束。
董事长沈东新
股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司增加
申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案各位股东：
为保障 2017 年度经营发展的资金需求，公司拟增加申请人民币 7 亿元、期限 1 年的银行综合授信额度（见下表），包括各类贷款、银行承兑汇票、贴现、保函及国际业务，实际获得的授信额度将以各家银行最终核定为准。
在年度生产经营计划范围内，董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
金融机构名称
授信额度（亿元）
新疆天山农村商业银行股份有限公司
阜康市农村信用合作联社
本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
续聘会计师事务所的议案
各位股东：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2016 年度审计服务，在此期间，该所坚持独立审计原则，尽职尽责，按时完成了公司委托的各项审计业务，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。
为了保持公司审计工作的连续性，根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会审议、提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1 年。
本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
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【】八一钢铁(6年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：600581
证券简称：八一钢铁
公告编号：
新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
会议召开和出席情况
股东大会召开的时间：2017 年 5 月 17 日
股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
384,470,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事肖国栋、杜北伟、独立董事孙卫红因公
务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议；副总经理姜振峰、总工程师狄
明军列席会议。
议案审议情况
非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
384,470,262
0.00002、 议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过表决情况：
384,470,262
0.00003、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
384,470,262
0.00004、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
384,470,262
0.00005、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配的议案》
审议结果：通过表决情况：
384,470,262
6、 议案名称：《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过表决情况：
384,470,262
7、 议案名称：《公司 2016 年度审计费用的议案》
审议结果：通过表决情况：
384,470,262
8、 议案名称：《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
384,470,262
9、 议案名称：《公司受托管理关联方资产的议案》
审议结果：通过表决情况：
0.000010、
议案名称：《公司 2017 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
0.000011、
议案名称：《修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
384,470,262
0.0000(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
《公司 2016 年度董
事会工作报告》
《公司 2016 年度独
立董事述职报告》
《公司 2016 年度监
事会工作报告》
《公司 2016 年度财
务决算报告》
《公司 2016 年度利
润分配的议案》
《公司 2016 年年度
报告全文及摘要》
《公司 2016 年度审
计费用的议案》
《公司申请银行综
合授信额度及授权
办理具体事宜的议
《公司受托管理关
联方资产的议案》
《公司 2017 年度日
常关联交易的议
关于议案表决的有关情况说明
1、 控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案
回避表决，其所持
383,394,632 股未计入有效表决权股份总数。
2、 议案 11 以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：邵丽娅、贺琪2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一六年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2017 年 5 月 18 日
─────────────────────────────────────
【】八一钢铁(6年度股东大会法律意见书(详情请见公告全文)
T&P 天阳律师事务所
八一钢铁 2016 年度股东大会
天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一六年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 26 号
天阳律师事务所
二 O 一七年五月
T&P 天阳律师事务所
八一钢铁 2016 年度股东大会
天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一六年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 26 号
致：新疆八一钢铁股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆八一钢铁股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、贺琪律师出席公司 2016 年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2017 年 4 月 25 日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》，公告载明了本次年度股东大会的类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
T&P 天阳律师事务所
八一钢铁 2016 年度股东大会
（1）本次年度股东大会现场会议于 2017 年 5 月 17 日 10：30 时在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆八一钢铁股份有限公司2016 年年度股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及上海证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数 4 人，代表股份数为 384,470,262 股，占公司总股本的 50.1625％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为
人，代表股份
384,403,462 股，占公司总股本的 50.1538%。
（2）参加网络投票的股东人数为 2 人，代表股份 66,800 股，占公司总股本的 0.0087%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《列席股东大会的公司董事、监事、高管人员签到册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下 11 项议案：
1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2016 年度独立董事述职报告》；
3、《公司 2016 年度监事会工作报告》；
T&P 天阳律师事务所
八一钢铁 2016 年度股东大会
4、《公司 2016 年度财务决算报告》；
5、《公司 2016 年度利润分配的议案》；
6、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；
7、《公司 2016 年度审计费用的议案》；
8、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
9、《公司受托管理关联方资产的议案》；
10、《公司 2017 年度日常关联交易的议案》；11、《修订的议案》。
经查验公司提供的《议案表决表》、《新疆八一钢铁股份有限公司 2016年年度股东大会议案表决统计表》，根据现场投票表决结果和上海证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第 9 项、第 10 项议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入该等议案有表决权的股份总数；上述第 1 项至第 10 项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上通过，第 11 项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一六年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P 天阳律师事务所
八一钢铁 2016 年度股东大会
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金
经办律师：
二零一七年五月十七日
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【】八一钢铁(600581)独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见(详情请见公告全文)
独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，经审查公司提交的有关资料后，现就《公司续聘会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
2017 年 5 月 12 日
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【】八一钢铁(600581)关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码：600581
证券简称：八一钢铁
公告编号：
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
召开会议的基本情况
股东大会类型和届次
2017 年第二次临时股东大会
股东大会召集人：董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 6 月 2 日
10 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 2 日
至 2017 年 6 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
涉及公开征集股东投票权
会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
非累积投票议案
《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的
《公司续聘会计师事务所的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见 2017
日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（.cn）的公司相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
会议出席对象
股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股权登记日
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
会议登记方法
（一）登记时间：2017 年 6 月 1 日 10:00-18:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。
个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：董新风、冷菲
（三）电话：
（四）传真：
（五）邮编：830022特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017 年 5 月 13 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 2 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
非累积投票议案名称
《公司增加申请银行综合授信额度及
授权办理具体事宜的议案》
《公司续聘会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：2017 年 6 月 2 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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【】八一钢铁(600581)关于续聘会计师事务所的公告(详情请见公告全文)
证券代码：600581
证券简称：八一钢铁
公告编号：临
新疆八一钢铁股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 5 月 12 日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第八次会议，审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司 2016 年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事已对上述事项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017 年 5 月 13 日
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【】八一钢铁(600581)第六届董事会第八次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：600581
证券简称：八一钢铁
公告编号：临
新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 5 月 2 日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2017 年 5 月 12 日上午 10:30 时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：(一)审议通过《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》为保证 2017 年度生产发展的资金需求，同意公司向银行增加申请总额为 7 亿元人民币、期限 1 年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。
本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。（三）审议通过《公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》董事会决定于 2017 年 6 月 2 日采取现场和网络投票方式召开 2017 年第二次临
时股东大会，审议上述两项议案。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017 年 5 月 13 日
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【】八一钢铁(600581)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)
证券代码：600581
证券简称：八一钢铁
公告编号：临
新疆八一钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易于 2017 年 5 月 8 日、5 月 9 日、5 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人询证，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
●风险提示：虽然公司 2016 年度实现盈利，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司未来盈利能力受钢铁行业产能过剩、宏观政策调整、市场波动等因素影响的风险依然存在，公司经营业绩的持续改善仍将面临较大压力。请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2017 年 5 月 8日、5 月 9 日、5 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
（二）经公司自查并向控股股东、实际控制人书面问询确认：截至目前，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产
注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（五）按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业（C31），公司与同行业中可比上市公司、大盘及板块相关数据比较情况如下：
2017 年 5 月 10 日收盘价
（上表数据来源于东方财富）
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
虽然公司 2016 年度实现扭亏为盈，但盈利因素包括债务重组收益 1.12 亿元及收到财政奖补资金 2.47 亿元，扣除非经常性损益 3.53 亿元后的净利润仍为-3.16 亿元；且 2016 年度净资产为 21.97 亿元的主要原因是子公司股权转让利得。因此，公司未来盈利能力受钢铁行业产能过剩、宏观政策调整、市场波动等因素影响的风险依然存在，公司经营业绩的持续改善仍将面临较大压力。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017 年 5 月 11 日
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【】八一钢铁(600581)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)
证券代码：600581
证券简称：八一钢铁
公告编号：临
新疆八一钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易于 2017 年 5 月 3 日、5 月 4 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人询证，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
●风险提示：虽然公司 2016 年度实现盈利，但扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，公司未来盈利能力受钢铁行业产能过剩、宏观政策调整、市场波动等因素影响的风险依然存在，公司经营业绩的持续改善仍将面临较大压力。请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2017 年 5 月 3日、5 月 4 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
（二）经公司自查并向控股股东、实际控制人书面问询确认：截至目前，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产
注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）本次股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（五）按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为黑色金属冶炼和压延加工业（C31），公司与同行业中可比上市公司、大盘及板块相关数据比较情况如下：
2017 年 5 月 4 日收盘价
（上表数据来源于东方财富）
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
虽然公司 2016 年度实现扭亏为盈，但盈利因素包括债务重组收益 1.12 亿元及收到财政奖补资金 2.47 亿元，扣除非经常性损益 3.53 亿元后的净利润仍为-3.16 亿元；且 2016 年度净资产为 21.97 亿元的主要原因是子公司股权转让利得。因此，公司未来盈利能力受钢铁行业产能过剩、宏观政策调整、市场波动等因素影响的风险依然存在，公司经营业绩的持续改善仍将面临较大压力。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017 年 5 月 5 日
─────────────────────────────────────
【】八一钢铁(6年年度股东大会会议资料(详情请见公告全文)
新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年年度股东大会会议资料
二○一七年五月
八一钢铁(600581)
2016 年年度股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）10:30
网络投票时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00现场会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场结合网络投票方式召开
主 持 人：董事长沈东新
一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。
证券投资部
二、宣布会议开始。
董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。
四、宣读议案：
（一）《公司 2016 年度董事会工作报告》
董事长沈东新
（二）《公司 2016 年度独立董事述职报告》
独立董事邱四平
（三）《公司 2016 年度监事会工作报告》
监事会主席吕俊明
（四）《公司 2016 年度财务决算报告》
董秘、总会董新风
（五）《公司 2016 年度利润分配的议案》
董秘、总会董新风
（六）《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
董秘、总会董新风
（七）《公司 2016 年度审计费用的议案》
董秘、总会董新风
（八）《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
董秘、总会董新风
（九）《公司受托管理关联方资产的议案》
董秘、总会董新风
（十）《公司 2017 年度日常关联交易的议案》
董秘、总会董新风
（十一）《修订的议案》
董秘、总会董新风
五、股东审议议案、发言、询问。
六、推举监票人、计票人。
七、股东投票表决，休会。
八、监票人统计并宣读表决结果。
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十一、宣布会议结束。
董事长沈东新
八一钢铁(600581)
2016 年年度股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
各位股东：
2016 年，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会忠实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责和义务，在优化公司发展战略和经营决策等方面充分发挥核心作用，促进了公司法人治理和规范运作水平的提升。
现将董事会本年度主要工作报告如下，请予以审议：
一、董事会主要工作完成情况
(一)法人治理情况
报告期内，董事会根据相关规定和经营情况的变化，健全和完善公司规范运作的制度框架，修订《公司章程》、制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，确保公司内部规章制度与国家法律法规的紧密衔接，努力提升公司法人治理水平。与此同时，董事会继续深入推进内控体系建设，督促经理层梳理内控管理制度，优化生产、供应、销售与财务等业务流程，强化公司对内控关键环节的监督与检查，不断提高经营管理水平和风险防范能力。
(二)董事会履职情况
报告期内，董事会组织召开 8 次会议，审议通过 40 项议案。会议应出席 72人次，实际出席 72 人次，其中：委托出席 3 人次。各位董事依法审慎行使职权，深入调研分析，及时出席董事会和股东大会，认真审阅会议资料，对公司重大资产重组、经营管理、定期报告、换届选举、关联交易等“三重一大”事项进行讨论和表决，保障了董事会各项决策的科学、合理和规范。
独立董事恪尽职守，勤勉尽责，关注公司经营发展状况，凭借自身优势和专业特长，对公司重要事项做出独立、客观、公正的判断，审慎发表事前认可及独立意见 12 份，维护了公司及中小股东的合法权益。
八一钢铁(600581)
2016 年年度股东大会会议资料
各专门委员会发挥自身专业优势，对公司重大事项进行讨论，出具专业意见及报告 13 份，其中：提名委员会对公司董事、高管人选的任职资格进行了认真审核；薪酬与考核委员会依照绩效考核标准，结合董监事、高管的业务创新能力和创利能力，对其年度薪酬情况发表意见；审计委员会对公司关联交易、年度报告进行审核，就公司内控建设和年度审计工作提出指导意见；战略与投资委员会对公司转让子公司股权事项出具审核意见，为推动公司合规运行、提升董事会决策效率发挥了重要的作用。
(三)投资者关系管理情况
报告期，董事会继续加强内幕信息管控，及时对内幕信息知情人员进行详细登记。在公司定期报告编制和重大资产重组过程中，董事会严格控制内幕信息的传播范围，坚决杜绝内幕信息的提前泄露，并按规定将所有内幕知情人信息报送上交所和证监局进行核查，保证公司重大资产重组等工作的顺利进行。
为了加强公司与投资者之间的信息沟通，2016 年，董事会以股东利益为出发点，全年发布各类定期报告和临时公告 96 份，及时详尽地披露公司经营发展信息，尊重和保护了中小投资者的信息知情权，提升了公司的投资价值。
为了促进公司与投资者之间的良性互动，倡导理性投资，董事会采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会，为中小股东参与公司决策提供便利。利用上证 E 互动平台举办投资者说明会 2 次、参加新疆上市公司网络投资者接待日活动 1 次，在线回复投资者提问 132 次，并耐心接听投资者来电，及时更新公司网站之投资者关系专栏，努力提升沟通密度与效率，积极回应投资者关切，引导投资者从正面了解公司情况，切实维护公司诚信合规、专业负责的市场形象。
(四)股东大会决议执行情况
董事会以推动公司发展和维护股东权益为原则，及时将换届选举、子公司股权转让等“三重一大”事项提请股东大会审议批准，并向与会股东报告公司重点工作进展情况。全年组织召开 3 次股东大会，审议 18 项议案均获通过，未有提案被否决或修改情况发生。对于股东大会审议通过的决议，董事会全部予以细化落实，执行情况良好。
（五）重大资产重组情况
2016 年 2 月 1 日，公司股票因筹划重大资产重组事项停牌，正式进入重组
八一钢铁(600581)
2016 年年度股东大会会议资料
工作程序，在停牌 5 个月后，因未能与金融债权人就重组方案达成一致，重组各方基于审慎原则，于 2016 年 7 月 1 日发布公告决定终止本次重大资产重组。
在公司股票停牌期间，董事会每 5 个交易日发布一次《重组进展公告》，每停牌满一个月向交易所提交一次停牌申请，认真履行信息披露义务，并组织开展了针对公司的审计、评估和尽职调查，积极推进重组工作有序进行。
（六）子公司股权转让情况
为了降低公司面临的经营风险和暂停上市风险，2016 年 12 月 9 日，公司与控股股东八钢公司、子公司南疆钢铁签署《股权转让合同书》，以人民币 30.07亿元的价格将公司持有的南疆钢铁 100%股权转让至控股股东八钢公司。
报告期内，股权过户工作已全部完成，公司不再持有南疆钢铁股权，期末净资产由负转正。本次转让优化了公司的资产结构，增强了公司的持续经营能力。
二、行业竞争格局和发展趋势
2016 年，受益于国家供给侧改革的措施到位，钢铁行业供过于求的矛盾略有缓和，钢材市场价格有所上涨，行业整体盈利能力出现小幅回升，在外部经营环境逐渐向好的同时，公司通过内部变革和自身努力，实现了扭亏为盈。
但是，我们要清醒地认识到，由于新的动力尚未形成，世界经济增长仍存在不确定性。中国经济发展长期向好的基本面没有变，但是发展不平衡、不协调、不可持续等问题仍然突出，产能过剩仍是钢铁行业主要矛盾，钢铁行业形势依然严峻。2017 年，中央已明确提出要继续着力加强供给侧结构性改革，大力推进“三去一降一补”，为此，以瘦身健体实现提质增效，形成自身发展的新优势，将成为钢铁企业应对市场风险的重要任务。
三、公司发展战略及 2017 年重点工作安排
公司将积极把握供给侧结构性改革和丝绸之路经济带建设的机遇，以提升钢铁主业市场竞争力为核心，以建设高素质的班子和队伍为保障，以提升科技创新能力和经营管理水平为手段，坚定不移地继续深化内部改革，创新管理提质增效，精细管理苦练内功，增强活力适应新常态，将公司建设成为中国西部及中亚地区最具竞争力的钢铁企业。
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2016 年年度股东大会会议资料
董事会对 2017 年重点工作安排如下：
（一）按照内控管理要求，对公司现有内控体系进行完善，弥补相关领域的管理短板，增强内部控制体系的全面性和有效性，强化内部控制监督检查，加强日常监管与专项监督，严控风险，稳健经营。
（二）聚焦并梳理生产全流程和全系统，强化能力驱动，通过自动化、信息化等手段不断提升各工序控制水平，形成低成本、质量稳定及节能环保的制造能力，通过技术进步不断提升公司的竞争力。
（三）着力加强科技创新体系的人员配置，在公司涉及的主要技术方向，逐步形成若干支技术力量；建立常态化的科技推进工作平台与机制，强化科技管理力度，提升公司的智能化水平，以科技创新拓展经营发展的空间。
（四）坚持市场导向，发挥产销研工作平台统筹协调功能，协同和匹配市场需求、产品开发能力和自身制造能力，充分发挥销售部门在终端用户需求梳理方面的核心作用，加快培育稳定的重点产品用户。
（五）构建绿色生产方式，明确环境经营管理责任，通过管理创新、生产组织优化及技改措施投入等举措，做好节能环保、厂城融合的工作，向生态化、社会化需求方面发展。
（六）改善公司定期报告和临时公告的信息披露质量，提高公司治理的透明度和信息传导的有效性，密切公司与投资者的沟通和交流，形成投资者关系管理工作的良性循环。
2017 年，董事会要坚定信念，继续深化公司内部改革，带领全体员工妥善应对各类重大风险和挑战，提高公司经营质量和经济效益，夯实企业核心竞争力，促进公司持续健康稳定发展。
请各位股东审议。
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新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年度，我们严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》的规定，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，围绕公司整体利益、全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将本年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司现任独立董事 3 人，人数为全体董事的三分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事主要工作履历、专业背景及兼职情况如下：
孙卫红：注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任乌鲁木齐会计师事务所所长，新疆天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，特变电工、新中基、天康生物独立董事。现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师，中国注册会计师协会理事，新疆注册会计师协会常务理事，本公司独立董事。
邱四平：注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务理事、自治区农业综合开发办科技专家。现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人，本公司独立董事。
张新吉：高级会计师。曾任新疆财经学院总务处副处长、处长、计财处处长、
八一钢铁(600581)
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党委常委、副校长、新疆大学党委常委、副校长、新疆医科大学党委委员、副校长、新疆教育厅巡视员、本公司第三、第四届独立董事。现任本公司独立董事。
作为公司独立董事，我们未在公司担任除此之外的任何职务，未向公司提供财务、法律、管理及技术咨询等服务，也未担任公司控股股东及其附属企业的任何职务；我们未从公司及其控股股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；不存在影响我们进行独立客观判断的情况。
二、独立董事年度履职概况
2016 年度，我们积极出席公司董事会和股东大会，认真听取公司与会人员汇报，仔细审阅会议议案及相关资料，深入了解公司生产经营和财务管理状况。
在此基础上，运用专业知识对公司重大资产重组、关联交易、换届选举等重大事项发表独立意见，通过与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，有效履行了独立董事的职责和义务。
公司在本年度召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项履行了必要的程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，对公司其它事项没有异议。本年度出席董事会和股东大会的情况如下：
本年应参加董
以通讯方式
列席股东大会
于雳（离任）
独立董事行使职权时，公司管理层能够提供便利条件，有效配合我们的工作，并主动与我们保持定期沟通，使我们及时了解公司的运作情况；凡经董事会决策的事项，能够提前通知独立董事并提供充足的资料，以便于我们作出独立判断，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2016 年，公司关联交易事项合法合规，有利于促进公司的未来发展。董事
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会对于关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）对外担保及资金占用情况2016 年，公司不存在对外担保业务。
报告期末，因未收到拨付通知，存在控股股东未将 11,052 万元工业企业结构调整专项奖补资金拨付到位的情况。2017 年 3 月 29 日，公司已收到控股股东转付的上述款项。
（三）募集资金的使用情况2016 年，公司不存在募集资金使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2016 年，公司董事会及管理层成员进行了换届选聘，提名和选聘程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司严格按照薪酬制度和考核结果支付高管人员的薪酬，发放程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司能够按照《股票上市规则》的规定，及时、合规地发布年度业绩预告，没有出现实际业绩与披露不相符的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2016 年，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务审计和内部控制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司未实施现金分红系本年盈利但累计未分配利润为负值，符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司股东回报规划》的有关规定，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司按照中国证监会和新疆监管局的有关要求，对履行中的相关承诺进行督促和落实，公司、控股股东及实际控制人承诺履行情况良好，未发生违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
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公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，依据真实、准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，保护公司、股东、债权人及利益相关人的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
公司内部控制制度较为完善，并得到有效执行和实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和财务报告等相关会计信息的真实性、准确性和完整性，促进公司经营管理目标的实现。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2016 年，董事会能够严格遵守国家法律法规和《公司章程》的规定规范运作，历次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会根据董事会专门委员会实施细则开展工作，对各自分属领域的事项分别进行审议并形成意见，运作规范。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
公司应该继续优化生产经营模式、改善产品结构、提高劳动效率，增强企业的内生发展动力，促进经营业绩的有效提升和持续好转。
四、总体评价和建议
2016 年，我们充分发挥财务、金融、企业管理等经验和专长，参与公司重大决策，对重要事项进行审查和监督，促进了公司法人治理水平和信息披露质量的持续提高。
2017 年，我们将继续在公司重大决策上建言献策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，为公司持续、健康发展做出贡献。
请各位股东审议。
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新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
各位股东：
2016 年度，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以维护股东权益和公司利益为己任，规范自身行为，提高工作水平，充分发挥监事会对董事会运作和公司生产经营活动的监督职能，保证了公司的健康发展，维护了全体股东的合法权益。现就本年度监事会工作情况进行汇报，请予以审议：
一、监事会会议的召开情况
2016 年，监事会顺利完成了自身的换届选举工作，同时，对公司资产减值、内部控制、定期报告、关联交易、董事会和经理层换届选举等重大事项进行了有效监督和审查，全年召开 6 次会议，会议应到监事 18 人次，实到 18 人次，无缺席及委托出席情况。会议共审议通过 17 项议案，出具定期报告审核意见 4 份、专项意见 2 份。具体内容如下表：
监事会会议
会议议题内容
（1）《公司 2015 年度监事会工作报告》
（2）《公司计提
年资产减值准备的议
（3）《公司 2015 年度内部控制评价报告》
2016 年 3 月 25 日
第五届监事会第十四次会
（4）《公司 2015 年度利润分配的议案》
（5）《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
（6）《监事会关于〈董事会对非标准无保留
审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》
（7）《公司 2016 年预计关联交易总金额的议
第五届监事会第十五次会
（1）《公司计提 2016 年第一季度资产减值准
2016 年 4 月 28 日
备的议案》
（2）《公司 2016 年第一季度报告》
（1）《公司计提 2016 年第二季度资产减值准
备的议案》
2016 年 8 月 30 日
第五届监事会第十六次会
（2）《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
（3）《公司增加 2016 年预计关联交易总金额
（4）《关于选举监事的议案》
2016 年 9 月 20 日
第六届监事会第一次会议
（1）《关于选举公司监事会主席的议案》
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（1）《公司计提 2016 年第三季度资产减值准
2016 年 10 月 28 日
第六届监事会第二次会议
备的议案》
（2）《公司 2016 年第三季度报告》
2016 年 12 月 9 日
第六届监事会第三次会议
（1）《新疆八一钢铁股份有限公司转让全资
子公司股权的议案》
二、公司依法运作的检查情况
监事会全体监事出席了公司 2016 年召开的年度股东大会和临时股东大会，如实向股东大会报告工作，对年度股东大会和临时股东大会的投票表决、计票过程进行监督，保证了大会投票的合法性、规范性和公正性；监事会依照有关法律和《公司章程》的规定，列席了公司董事会会议，认真听取公司经理层汇报，分析审阅职能部门提供的各类资料，对董事会会议审议决策过程和相关议案执行情况进行了监督检查。认为：
公司本年度召开的股东大会、董事会会议，从会议通知、召集、股东和董事出席情况到审议事项及表决结果、会议形成决议等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。董事会和经理层切实促进各项业务的全面发展，确保了企业的规范运作，未发现有损害公司和全体股东利益的情况。
三、公司财务运作的检查情况
年，监事会积极参加公司各类生产经营会议，查阅会议记录及责任部门提供的相关资料，同时，定期检查公司财务报表和各项生产经营计划的完成情况，向总会计师询问公司财务状况，认真听取内部审计部门的汇报，协助中介机构核查内控制度的执行情况。认为：
公司财务运作状况良好，董事会和经理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告是恰当的，对有关事项做出的评价是客观公正的。
四、公司关联交易的检查情况
针对公司关联交易情况，监事会在本年度重点对公司与关联企业的关联交易进行了审核。认为：公司能够严格按照中国证监会及公司内控制度的规定，不断规范关联交易，切实解决生产经营过程中存在的问题，交易符合自愿、平等、有
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偿的市场经济原则和“三公”原则，关联交易价格公允合理，披露全面、及时，未发现损害公司或全体股东利益的行为。
五、公司内部控制的检查情况
报告期内，监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，认为：董事会和经理层注重加强和完善内控体系建设，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应企业管理要求和发展需要。2016 年，公司各项制度得到了有效贯彻执行，保证了生产经营的正常进行，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形。
六、其他事项
2016 年，监事会加强与纪检、内部审计等部门的协作和配合，对高管人员履行职责、廉洁自律等情况进行监督，对公司转炉少渣冶炼工艺、12 螺纹钢六线切分技术的专项资金使用情况、人事档案、资金支付等事项进行专项审计。通过检查，认为：董事、高级管理人员及公司所属各单位领导干部在履行职务时，均能奉公守法、尽职尽责，未发现违法违规或损害公司及全体股东利益的行为。
此外，监事会积极参加新疆证监局举办的培训活动，通过专业系统的学习，各位监事在切实掌握相关法律法规的基础上，有效增强了自律意识，进一步提高了全体监事的执业水平。
2017 年，公司监事会将一如既往地认真履行职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法情况的监督力度，提高监督水平，更好地发挥监事会的作用，维护全体股东和公司的整体利益。
请各位股东审议。
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新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年度财务决算报告
各位股东：
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年度财务决算已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将具体情况报告如下：
一、经营完成情况
2016 年度公司实现营业收入 988,983.51 万元，营业利润-31,598.63 万元，利润总额 3,710.44 万元，净利润 3,710.32 万元。主要会计数据和财务指标如下：
营业收入（万元）
988,983.51
1,055,544.99
营业成本（万元）
889,153.67
1,158,650.26
营业税金及附加（万元）
营业利润（万元）
-31,598.63
-250,906.90
利润总额（万元）
-245,527.37
净利润（万元）
-250,862.50
营业外收支净额(万元)
基本每股收益(元/股)
每股净资产（元/股）
加权净资产收益率(％)
1、营业收入：2016 年公司自产材销售单价同比上升 160 元/吨，升幅 7.53％；销售量同比下降 65 万吨，降幅 13.47%；价升量降使营业收入同比减少 6.7 亿，降幅 6.31％。
2、营业成本：由于本年度持有子公司长期处于停产状态且公司根据对宏观经济形式和区域市场现状的研判，制定与销售预案相符合的生产运行规模，使得人工成本、能源消耗、折旧费用、制造费用均有下降，使得营业成本总额降低27 亿元，降幅 23.26％。
营业税金比去年同期升高 3566.18 万元。主要系报告期根据财会【2016】22 号文，将原纳入管理费用四小税金转入税金及附加核算。
销售费用比去年同期降低 1.10 亿元，主要原因系：报告期钢材销售运价及
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发运量均较去年同期下降，使得运输仓储费用减少 1 亿元。
管理费用比去年同期增加 6,057.84 万元，主要原因系：报告期管理费用税金减少 4700 万；持有期子公司南疆钢铁折旧计入当期管理费中，使得折旧及摊销费用同比增加 1.1 亿。
财务费用比上年同期降低 1.24 亿元，主要原因系：报告期公司平均融资成本率降低且报告期出售子公司，使得利息支出减少。
资产减值损失比去年同期降低 2375.38 万元，主要原因系：报告期末公司产品市场价格回升，部分存货减值损失转回。
营业外收入比去年同期增加 3.07 亿元，主要原因系：报告期收到专项奖补资金 2.44 亿，使得政府补助增加 2.04 亿：债务重组利得增加 1.12 亿。
二、资产、负债、所有者权益情况
月末，公司资产总额
1,101,151.09
万元，比年初减少
725,707.39 万元,主要系报告期出售子公司南疆钢铁，使得公司非流动资产（主要是固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产）减少 942,373.54 万元，
流动资产增加
216,666.15
万元（应收票据增加
241,632.79
万元，存货减少
40,041.43 万元）；负债总额 881,402.31 万元，比年初数降低 1,036,001.26 万元,主要系报告期出售子公司南疆钢铁，使得公司非流动负债减少 153,564.72 万元(主要是长期借款减少 148,500.00 万元)，流动负债减少 882,436.55 万元(主要是应付账款减少 751,754.49 万元)。
股东权益(净资产) 219,748.78 万元，比年初数增加 310,293.87 万元，主要是报告期将子公司处置给控股股东，权益利得增加资本公积。
三、现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 919,040.69 万元，主要是销售产品收到的款项；现金流出量为 858,676.26 万元，主要是购买原料、支付税款和员工工资等款项；经营现金流量净额为 60,364.44 万元。
公司投资活动产生的现金流入量为 50,392.79 万元，主要是交割基准日后，收回对南疆钢铁委托贷款 50,000.00 万元；现金流出量为 93,216.48 万元，主要是交易基准日至股权交付日期间与南疆钢铁资金往来所致；投资活动产生的净额-42,823.69 万元。
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公司筹资活动产生的现金流入量为 656,100.00 万元，主要是向银行的融资；
现金流出量为
668,488.32
万元，主要是归还银行本息；筹资活动产生净额
-12,388.32 万元。
鉴于以上原因，报告期内现金及现金等价物净增加额为 5,152.43 万元。
四、财务状况的主要指标如下：
资产负债率（％）
存货周转率（次）
存货周转率（天）
应收账款周转率（次）
应收账款周转率（天）
备注：应收账款周转率的计算包括:应收账款和应收票据
以上指标可以看出，公司资产负债率比年初降低 24.92 个百分点，原因系：报告期公司出售南疆钢铁，使得与年初相比资产减少 40%，负债减少 54%，净资产增加 31.03 亿，净资产净利润均为正；公司存货周转速度较去年同期有所提高，原因系：生产规模与去年基本持平情况下，期末公司平均存货较上年下降 53％，且公司对市场及成本的积极管控使得销售成本较去年同期下降 23%，两个因素叠加使得存货周转速度提升。
请各位股东审议。
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新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年度利润分配的议案
各位股东：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，2016 年度，新疆八一钢铁股份有限公司（下称“公司”）实现母公司净利润 525,796,367.90 元，未分配利润-225,973,077.77 元；实现合并报表净利润 37,103,243.85 元，未分配利润-3,482,708,639.90 元。
按照《公司章程》相关规定，即“第 8.1.7 条
公司利润分配政策为：
（二）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极采取现金方式分配利润。公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
以现金方式分配利润后，仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东利益时，可结合公司股本规模和股票价格情况，采取股票方式分配股利。”
鉴于公司 2016 年度当年实现盈利、但累计未分配利润仍为负值，且审计机构出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，未满足利润分配条件。为此，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
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2016 年年度报告全文及摘要
各位股东：
按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司及时完成了 2016 年年度报告的编制工作，分别经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，已于 2017 年 4 月 25 日公开披露（其中，年报全文见上海证券交易所网站 .cn、年报摘要见当日《上海证券报》及《证券时报》）。现将报告全文及摘要提交本次股东大会，请各位股东审议。
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新疆八一钢铁股份有限公司
2016 年度审计费用的议案
各位股东：
经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟定公司 2016 年度审计费用为人民币 159 万元，业务范围包含年度财务报表审计、内部控制审计、关联方资金占用等专项审计等。其中：财务报告审计费用 106 万元，内部控制审计费用 53 万元。因审计发生的交通及食宿费用由该所自理。
请各位股东审议。
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新疆八一钢铁股份有限公司
申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案各位股东：
为保障 2017 年度经营发展的资金需求，公司拟申请人民币 126 亿元、期限1 年的银行综合授信额度（见下表），包括各类贷款、银行承兑汇票、贴现、保函及国际业务，实际获得的授信额度将以各家银行最终核定为准。
在年度生产经营计划范围内，董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
金融机构名称
授信额度（亿元）
建行乌鲁木齐钢铁支行
工行乌鲁木齐市钢城支行
兴业银行乌鲁木齐分行
中行新疆分行
农行新疆分行营业部
上海浦发银行乌鲁木齐分行
交通银行新疆分行营业部
华夏银行乌鲁木齐分行
中信银行乌鲁木齐分行
新疆银行股份有限公司
招行乌鲁木齐分行
乌鲁木齐银行经济技术开发区支行
请各位股东审议。
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2016 年年度股东大会会议资料
新疆八一钢铁股份有限公司
受托管理关联方资产的议案
各位股东：
新疆八钢佳域工贸总公司轧钢厂（以下简称“佳域轧钢厂”）、新疆巨峰金属制品有限公司（以下简称“巨峰公司”）拟将其资产委托新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）经营管理。具体情况如下：
一、本次交易的基本情况
为了避免关联方与本公司在钢材生产、销售环节可能出现的同业竞争，同时，发挥协同效应，增强本公司生产经营活动的统筹安排，提高关联方的生产管理效率，佳域轧钢厂、巨峰公司拟与本公司签订《佳域轧钢厂委托经营管理合同》、《巨峰公司委托经营管理合同》，将其资产委托本公司经营管理。
（一）交易双方
受托方：新疆八一钢铁股份有限公司
委托方一：新疆八钢佳域工贸总公司轧钢厂
1、注册资本：壹仟零伍拾肆万肆仟元人民币
2、类型：集体所有制
3、住所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八钢南侧钢窗厂
4、法定代表人：黄伟
5、经营范围：普通货物运输；异型钢材轧制、钢锻件、钢球、法兰、榔头、管材、热轧带钢、五金、冷轧制品的销售。
6、关联关系：本公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢公司”）间接持有佳域轧钢厂 100％的股权，本公司与佳域轧钢厂同受八钢公司控制。
7、经营情况：截至 2016 年 12 月 31 日，佳域轧钢厂总资产 35,956.47 万元，净资产-4,044.77 万元，2016 年度实现营业收入 7,407.27 万元，净利润-9,487.14
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万元（经审计）。
委托方二：新疆巨峰金属制品有限公司
1、注册资本：柒仟万元人民币
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园
4、法定代表人：肖剑5、经营范围：热轧小型 H 型钢生产，型材生产，钢材销售。
6、关联关系：本公司控股股东八钢公司间接持有巨峰公司 72.86％的股权，本公司与巨峰公司同受八钢公司控制。
7、经营情况：截至 2016 年 12 月 31 日，巨峰公司总资产 35,153.78 万元，净资产-1,780.12 万元，2016 年度实现营业收入 1,052.39 万元，净利润-8,223.19万元（经审计）。
二、交易协议的主要内容
（一）甲方：佳域轧钢厂、巨峰公司
乙方：本公司
（二）托管标的及范围：为保证乙方对甲方进行及时有效的管理，自 2017年 1 月 1 日起，甲方将整体资产移交并委托乙方进行经营管理。甲方委托乙方的经营管理资产以账面值（截止日 2016 年 12 月 31 日）为准。
甲方委托乙方经营管理之资产为甲方生产经营性资产。
（三）托管权利及内容：甲方将全部资产中除资产转让处置权以外的其他生产经营管理权利全部委托乙方行使，由乙方自行决定甲方人员安排并对甲方的生产经营决策、运营、调度以及业务等问题行使全面决定权。甲方委托经营管理期间的产品，双方另行签订委托加工、买卖协议。
乙方必须在甲方授权范围内以甲方的名义进行生产、经营、管理。委托经营期间，甲方的经营活动单独核算。
（四）托管期限：期限为 1 年，自本合同生效之日起计算。
（五）托管费用：甲方每年向乙方支付托管费 30 万元，其中：佳域轧钢厂向乙方支付托管费 10 万元、巨峰公司向乙方支付托管费 20 万元。
（六）托管费用的支付方式：该托管费每年由甲方向乙方一次性支付，如甲
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方在一个会计年度内实际受托经营管理期间不足 12 个月，则甲方根据乙方实际受托管理时间向乙方支付托管费。托管费的支付，由甲方以银行转账或汇票支付的方式给付乙方。
（七）违约责任：合同生效后，双方必须恪守。如违反本合同，违约一方必须充分赔偿因其违约行为给另一方造成的任何经济损失。本合同任何一方如因不可抗力原因根本丧失履行本合同能力的，可以免除履行本合同的责任。
（八）协议生效条件：本合同经双方盖章且双方按照公司章程约定履行决策、审批程序后生效。
三、交易对公司的影响
本次托管行为能够有效避免关联方与本公司可能存在的同业竞争，切实降低潜在的同业竞争风险；此外，本次交易约定，佳域轧钢厂和巨峰公司每年向公司支付托管费，将增加公司收入，但不会导致公司合并报表范围变更，符合公司及其他非关联股东的利益。
四、历史关联交易情况
过去 12 个月内，公司未与同一关联人或不同关联人进行委托或者受托管理类的关联交易。
请各位股东审议。
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新疆八一钢铁股份有限公司
2017 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据上海证券交易所颁布的《股票上市规则》有关规定，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年全年实际发生的日常关联交易的基础上，对 2017 年全年日常关联交易进行了合理预计。预计结果见下表：
本年预计金
上年实际发生
本次预计金额与上年实际
额（万元）
金额（万元）
发生金额差异较大的原因
八钢公司(铁水)
718,276.49
575,353.91
金业公司(生铁块、废钢)
价格上涨、采购量增加
八钢公司及子公司（废钢)
八钢公司及子公司（石料）
八钢公司新增下属公司
八钢公司及子公司（合金）
宝武集团之子公司(合金）
价格上涨、采购量增加
八钢公司及子分公司(资材备件)
宝武集团之子公司（资材备件）
八钢公司之子公司（钢铁制品）
八钢公司之联营企业(合金)
八钢公司之联营企业(资材备件)
八钢公司(水电气、燃气等)
887,274.58
696,582.89
八钢公司及子分公司（钢材）
国贸公司（钢材）
金属制品（钢材）
钢管公司（钢材）
114,104.10
宝武集团之子公司（钢材）
成都宝钢（钢材）
武汉宝钢（钢材）
上海钢铁（钢材）
北京宝钢（钢材）
欧冶材料（钢材）
八钢公司之联营企业（钢材）
八钢公司及子分公司（废旧物料及其他材料）
八钢公司(焦碳）
南疆钢铁股权转让
366,829.30
264,259.77
价格上涨、销量增加
八钢公司（运输劳务）
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八钢公司之子公司（运输劳务）
八钢公司(化验费)
八钢公司及子分公司(工程施工)
八钢公司及其子公司（其他劳务）
八钢公司新增下属公司
宝武集团及子分公司（其他劳务）
宝武集团及子分公司(工程施工)
八钢公司之联营企业(仓储及租金)
八钢公司（办公楼租赁）
业务量增加
从上表可以看出，目前公司日常关联交易主要有以下类别：1、向关联人采购与主业生产有关的各种原材料、水、电、煤、气等燃料和动力；2、向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品；3、接受关联人提供的劳务。
在现有关联交易市场价格不发生较大的波动以及公司关联交易的业务范围不发生重大变化情况下，2017 年预计公司向关联人采购与主业生产有关的各种原材料、生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力总金额不超过 887,274.58万元；向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过 366,829.30 万元；接受关联人提供的劳务不超过 64,035.75 万元。
以上关联交易金额均为不含税价。
请各位股东审议。
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新疆八一钢铁股份有限公司
修订《公司章程》的议案
各位股东：
为了更好地贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神特别是习近平总书记重要讲话精神，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11 号）、国务院国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织〔2016〕38 号）、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资委党委党建〔2017〕1 号）精神和中国宝武钢铁集团有限公司党委 2017 年工作要点（宝武委〔2017〕1 号）、《关于扎实推进党建工作要求写入公司章程有关事项的通知》（宝武委组〔2017〕13 号）安排，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟修订《公司章程》的相关条款，具体内容如下：
一、第一章总则，增加：“1.11 条
根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
二、第五章董事会之第三节董事会之 5.3.4 条董事会行使下列职权，增加：“（十九）董事会应建立科学、民主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。”
三、增加：“第六章
公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》
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等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方