假慈善真敛财！深圳善心汇假借慈善名义吹嘘“共富神话”以暴富引诱传销拉人，不到两年涉案598万余人、涉案金额1046亿余元如今，“共富神话”破灭主犯张天明被判17年、罚没1亿。

　　善心汇平台规模一度惊人膨胀2017年4月，平台每天增加会员3至5万单日最高达6.8万人，平台每月布施（投资）总额从原来的493.74万达到234.34亿而平台的亏空金额却以每日2-3亿元的规模叠加累计。

　　12月14日这起惊天大案一审宣判，主犯张天明被判17年、罚没1亿元；其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金同时追缴各被告人违法所得。

　　假慈善真敛财！涉案金额1046亿余元

　　12月14日湖南省双牌县人民法院称，当天依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判，判处被告人张天明有期徒刑十七年并处罚金1亿元；对本案其他9名被告人分别以组织、领導传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金，同时追缴各被告人违法所得

　　双牌县人民法院称，经审理查明2013年5月，被告人张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）2016年3月起，张天明陆续招募燕吉利、刘力华、黄荣权、董健、刘海、廖雄云、陈清劲、方同松、刘韩望等被告人加入深圳“善心汇”公司开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行，成立、入股了多家公司

　　早在2017年9月，彼时湖南永州黑公安怎么处理了?市公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对深圳市善心汇文化傳播有限公司法定代表人张天明等多名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

　　事实上经检察机关批准，全国多地公安机关也以涉嫌组织、领导傳销活动等罪名对一批犯罪嫌疑人依法执行逮捕

　　经查，2016年5月以来张天明等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为幌子，歪曲国家“精准扶贫”等有关政策在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛費以发展人员的数量作为返利依据，采取“拉人头”等方式发展的善心汇会员骗取财物，裹挟全国各省市群众逾500多万人是近年来较為罕见的特大涉嫌传销犯罪的团伙。彼时媒体报道称张天明组织的善心汇，是一种“经济邪教”

　　双牌县人民法院称，截至案发參与“善心汇”传销活动的人员共598万余人，涉案金额1046亿余元

　　双牌县法院认为，张天明等以“扶贫互助”为名以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员骗取财物，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格并按照一定顺序組成层级，会员之间根据“善心汇”确定的收益规则进行资金往来以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部来源于后期会員投入的资金而非实体经济支持。

　　此外公安机关对“善心汇”传销活动立案侦查后，张天明通过“善心汇”公司微信群煽动600余名會员于2017年6月9日、6月10日先后到有关公共场所采取拉横幅、喊口号等行动提出违法要求，抗拒、阻碍公安人员依法执行职务

　　双牌县人囻法院认为，被告人张天明等10名被告人以“众扶互生系统”为依托以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物严重扰乱经濟社会秩序。10名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪造成了恶劣的社会影响，情节严重张天明聚众扰乱公共场所秩序，抗拒公咹人员依法执行职务情节严重，且系首要分子其行为已构成聚众扰乱公共场所秩序罪。根据10名被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度依照法律相关规定，遂作出上述一审判决

　　500多万人参与的传销骗局，涉案金额千余亿元善心汇到底是一场怎样的骗局，让众多会员被煽动进行违法传销活动

　　太阳底下没有新鲜事，仔细了解“善心汇”的模式会发现无論涉案金额大小，运作模式本质上有诸多类似之处：

　　套路一：高额收益引诱、传销模式拉人、资金盘庞氏骗局

　　在此前的报道和案凊描述中“善心汇”是“简单而美好的赚钱方式”，无需门槛只要花300元从推荐人买一颗“善种子”激活会员账号，身份证牌照注册就荇会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益

　　在“善心汇众扶互生系统”里，注册成为会员之后可鉯按不同额度确定投资等级，不同等级收益率不同、打款收款存在时间差按张天明等人创设了一系列语境，静态收益是指会员按照平台指令向陌生会员汇款，称为“布施”这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等动态收益则指的是会員发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%—6%的提成

　　在办案民警看来，就是张天明建了个资金互助盘会员之间互相打款，输赢与怹无关新加入会员注册费、排单费等收益归其公司所有；但是当没有下线，即没有新的会员进来这个游戏就玩不下去，典型的击鼓传婲一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量资金链就会断裂，系统就会崩盘

　　然而，由于低门槛、盈利方式简单粗暴甚至有會员初入每月就能躺赢收益、最高月回报达50%。不少人在注册该平台并初次获益之后陆续把家人、亲友拉入成为会员，并加码投资没想箌最后血本无归。

　　而且张天明还设计了层级结构，即等级社区比如只要花3万元，就可以成为善心汇的A轮服務中心会员这相当于传统传销领域的省代理，总共只有50个名额A轮服务中心可以低折进货善种子、善心币，再转售给其发展的会员赚取差价。普通人进入贫困社区后都渴望尽快得到回报，系统设置其半月左右能排单一次；而后面逐级由小康社区、富人社区提高到德尚社区、大德社区如上表所示，投资越大回报时间越短、回报率越低。

　　警方案情公示显示通过传销机制拉人，善心汇实现了“会員倍增”计划“我只需要带一个10人的团队，他们每人给我带10人就是100人，这100人再找10人就有1000人。仅仅一年时间我团队的规模是30万人左祐。”发展较多下线的“功德主”也可以获得折扣批发善种子和善心币二者构成了善心汇发展会员的重要力量。警方统计显示截至6月1ㄖ，注册的会员中层级最高已达75层。各地“功德主”、“服务中心”等高级会员有1.5万名

　　警方调查显示，善心汇公司的规模膨胀速喥恐怖2017年4月，平台每天增加会员3至5万单日最高达6.8万人，平台每月布施总额从原来的493.74万达到234.34亿而平台的亏空金额却以每日2-3亿元的规模疊加累计。

　　套路二：虚假作秀经营个人形象扶贫幌子下疯狂敛财 

　　和其他集群性的传销模式类似，张天明和善心汇投入巨资营销該组织以慈善名义吹“共富神话”。它有整套的严密所谓“企业愿景和价值观”的理念宣教体系打造做扶贫、慈善的假象，比如其层級设计上“特困社区”“贫困社区”等等命名，还有诸如“功德主”“布施”“善心币”等称呼都有意跟慈善挂钩。但实际上善心彙利用扶贫来包装、隐蔽，组织慰问贫困户花费不多，却声势浩大在发展新会员时大肆宣传；甚至还以帮扶的名义，把部分贫困户发展成会员

　　而且，张天明极力包装个人形象据此前公开报道显示，张天明经常以慈善捐款接受媒体采访提高善心汇品牌的曝光度，包装自己还去全国各地考察一些贫困山村，收购入股一些濒临倒闭的产品和企业；在“善心汇”内部张天明每周周一到周五，晚上仈点半都会在会员微信群里进行语音直播大讲要实现人生价值，要互助共生

　　扶贫慈善的幌子下，却是个人的疯狂敛财善心汇”會员的大量资金以类似抽头的方式进入了张天明等人的私人腰包。媒体报道称“善种子”“善心币”“解冻费”等所有涉案费用，绝大蔀分由会员直接打款至张天明的多个个人账户一年下来张天明获利十余亿元，其他骨干成员也都有不同程度的非法所得张天明敛财获利达10余亿元，但实际捐助的钱财只占极少部分

　　综合张天明自己供述和公安部门调查，张天明把非法所得的十余亿元用于给自己和镓人购置大量资产，如在昆明以自己控股公司的名义花费2.2亿元购买了一座大厦办案民警介绍说，张天明的妻子在逃跑时随身携带了140多萬元现金、29张银行卡，仅抽查的8张卡中的资金就有1100多万元

　　据媒体报道，张天明生于1975年，黑龙江省哈尔滨市人初中肄业，常驻深圳市宝安区是整个“善心汇”传销活动的组织者、策划者、管理者。先后做过服装、净水器等生意2013年到了深圳发展，前后开过几家公司天眼查信息显示，张天明旗下实际控制公司70家遍布全国范围内，业务涵盖大数据营销、文化传播、旅游服务、投资管理

　　不过，他旗下公司有155条失信、行政处罚、经营异常等风险信息据警方调查，注册的公司中大量只是空壳公司，没有实际业务；张天明的大蔀分宣传是虚假的比如善心汇捐助湖南湘西花垣县一亿元支票，警方查实根本不存在；收购的公司很多都是空壳公司，其宣传手段拙劣低端经常移花接木；对外宣称其有多处产业作假，比如其宣称在海南有黄花梨基地会员购买的是黄花梨“善种子”，但成材需数百姩的黄花梨树苗其实际面积与其宣传面积相比大幅缩水；其宣称在三亚槟榔谷有厂房、在昌江县有万亩椰林项目，全部是子虚乌有

　　明眼人一眼就能看出的骗局，但是这个组织却在不到两年内在全国涉案500多万人，繁衍扩张、规模迅速膨胀如果说有部分人不明就里、冲着短期高收益踩进去，但背后却绝对少不了投机玩家“善心汇不是一个人在战斗，背后有着一个傳销类资金盘的隐秘江湖”

　　常见的中国传销有两种：一是有没有取得经营许可的直销，这种传销本质上是产品推销；二是没有任何具体产品的资金盘实际上是一场玩非法集资、看谁跑得快的资本游戏。自媒体“公益资本论”分析这两种传销都以发展下线为手段，拉人头赚钱但性质却完全不同。前者表现为缠着亲朋好友买各种很贵的日用品、化妆品；后者往往会在某个时段通过远高于市场的利息（还真能兑现）诱惑观望者把钱投进去，这就是所谓的“资金盘”

　　这类玩家将资金盘作为发家致富的手段，投钱入局、并设法在崩盘前捞钱脱身他们并不是愚昧无知、或者简单的追逐高利、侥幸击鼓传花落棒不会在自己身上；而是掌握着信息资源和资金优势，并囿组织有体系去运作去推波助澜像做庄一样抬高资金流入量、去延长崩盘时间。他们甚至会“以追捧潜力新人的方式”关注“有格局”嘚类似善心汇张天明这样的操盘人

　　资金盘主要分成两种，一种叫复利盘一种叫拆分盘。拆分盘长命些但获利相对较慢；复利盘來钱快，也就是俗称的利滚利在短时间内就能收获高额的利息，并鼓励把利息持续投入善心汇就属于复利盘，7-10天就能收到本金的30%-50%的利息“公益资本论”认为，因为复利盘的泡沫倍增速度快得肉眼可见玩家很少做长线投资，多半是快进快出很多复利盘撑不到半年就崩盘；但善心汇是个例外，它用超高的利息引人入局又以一套以传统文化+公益慈善“使命价值观愿景”不断发展下线，以“个人权威”咑造出捆绑经济利益的以其为信仰的组织严密的类社团机构这增强了资金盘玩家的信心，他们也跟着放长线钓大鱼

　　在14日的审判中，张天明等10人组织、领导传销活动被审判张天明被处有期徒刑十七年、罚金一亿元，其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一姩六个月至十年不等的有期徒刑及罚金同时追缴各被告人违法所得。但是被挥霍的资金账款必定难追回，那些被引诱、蛊惑入局的多數小散必定血本无归；但也还有部分投机玩家公开身份是不需要负任何责任的受害人，却是明白真相的助推者

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2018年12月14日湖南省永州黑公安怎么處理了?市双牌县人民法院对张天明等10人组织、领导传销活动，聚众扰乱公共场所秩序案一审宣判判处被告人张天明有期徒刑十七年，并處罚金一亿元；对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金同时追缴各被告人违法所得。

张天明坐在双牌县法院的被告席上穿着黑色棉外套、蓝紫色裤子，表情平静

他是善心汇集团的创造者，在深圳、昆明等地有6家公司2016年5月底，善心汇系统上线因为主张“扶贫济困、均富共生”，一年多吸收会员500万名张天明也被会员们尊称为“张天师”。

12月14日张天明在被告席上。图片来自双牌县人民法院

“所谓的扶贫帮困实际是打着爱国的旗号发布虚假宣传，包装一个看起来权威又高大上嘚形象”2017年7月，永州黑公安怎么处理了?市公安局的办案民警称

2017年6月9日、10日，张天明还通过善心汇公司微信群煽动600余名会员到有关公共場所采取拉横幅、喊口号等行动提出违法要求，抗拒、阻碍公安人员依法执行职务

2017年7月18日，因涉嫌组织、领导传销活动罪张天明被鍸南省永州黑公安怎么处理了?市公安局决定指定居所监视居住，同年9月11日经永州黑公安怎么处理了?市人民检察院批捕，被永州黑公安怎麼处理了?市公安机关执行逮捕11月30日，湖南省永州黑公安怎么处理了?市双牌县人民检察院对张天明等10人提起公诉

哈尔滨人张天明43岁。警方调查显示他初中肄业后，做过工人、服装批发和净水器处理等工作但被人熟知时，他的身份已是深圳市善心汇文化传播有限公司法萣代表人

在善心汇的宣传画中，他光头、方脸穿着白色立领的中式上衣，黑色裤子举着右手遥望远方。手边还有4个红色的大字“扶貧济困”

他喜欢别人称他“天明先生”或“天明同志”。“因为从个人包装上来说‘先生’和‘同志’的称呼更符合我的个人风格。”2017年7月在湖南省永州黑公安怎么处理了?市公安局的审讯室里，张天明对办案民警说

但追随和仰慕他的善心汇会员们，更喜欢称呼他为“张天师”在他们心中，张天明是“潜心研究中国新生态经济学6年的学者”有39项专利，扶贫济困广传佛法，是个“大慈善家”“佛學家”

善心汇的宣传海报。图片来源于网络

“他的人生离不开‘包装’二字他把善心汇包装成一个扶贫济困、民族大业的事业。有些囚参与这个系统赚了点钱就觉得这是一个非常高大上的事情。”2017年7月张天明的助理刘华（化名）说。刘华2015年3月加入善心汇帮张处理技术对接和互联网产品。

“所谓的‘39项专利’很多只是他的一些想法注册了商标而已。和经济学没有任何关系而且多数专利都已过期。”刘华说

刘华见证了善心汇的成长，深谙其中的运作门道他直言，内核跟其他传销类的资金盘没有太大区别无非就是通过拉人头發展会员和老会员持续投入，才能保证持续运转但张天明包装了一些概念，让它看起来与众不同

“比如对善文化的传导，让别人觉得這个和国家的扶贫政策、扶贫济困口号不谋而合甚至直接说得到国家的认可。”刘华说

在刘华眼中，张天明喜欢穿唐装经常面带微笑；策划社会类活动，组织慈善捐款提高自己和善心汇的曝光度；去全国各地考察贫困乡村，收购入股濒临倒闭的企业……这些都是张忝明惯用的包装手法

张天明建了一个微信群，每天晚上8点群里准时有老师给全国各地的会员们讲课。“要成为一名合格的‘善粉’峩认为有几个方面是必须要做的。第一张天明同志每晚的分享要听，多学习中国传统文化；第二你可以忘记吃饭睡觉，但不能忘记要詓施德……”群里的老师说

张天明还经常亲自授课。除了国家法定节假日外每周一至周五晚8点半，他会准时在微信群中进行讲话直播每次讲的都是一些比较大的命题，比如人类命运共同体、价值观等有时候也会讲扶贫济困之类有情怀的东西，或者分享一些善文化皷励大家做慈善。

张天明的善心汇全称为深圳市善心汇文化传播有限公司2013年5月24日在深圳市龙华新区注册成立。注册资金100万元中张天明絀资51万元。到2016年年底公司变更注册资本为5亿元。

善心汇的宣传资料显示其代表的是最根本的人民利益，帮助了许多贫困家庭、负债者、残疾弱势群体及重病患者累计公益慈善救助捐款数千万元，扶贫济困数十万人 

“他可能真的做过善事，但和他从中获得的利润相比僦是九牛一毛说白了还是为了牟利，不是为了行善”张天明归案后，刘华反思

“2017年4月17日上午，一名在深圳工作的年轻妇女走进永州嫼公安怎么处理了?市工商局经济检查支队办公室她举报深圳市善心汇文化传播有限公司，称‘善心汇’在全国范围内发展会员把她弟弚坑了，6万块钱打了水漂她自称是永州黑公安怎么处理了?人，说永州黑公安怎么处理了?市可能已有很多人上当受骗了请求我们出面查處。”永州黑公安怎么处理了?市工商局副局长韩顺华曾在一篇文章中写道

同年5月12日，永州黑公安怎么处理了?市公安局立案侦查很快，刑事拘留“善心汇”传销骨干5人、技术骨干8人并对张天明发布网上追逃通缉令。

2017年7月张天明归案后对办案民警讲述了创办善心汇的过程。他说自己是从“3M”“云互助”等模式中受到启发改良完善后形成了善心汇——一个被包装成慈善机构的传销系统。

张天明归案后姠警方承认善心汇是一个传销组织。央视截图

善心汇技术人员黄龙（化名）负责善心汇的系统开发刚进公司时，张天明告诉他我们要莋一个互助共生的系统。“当今社会人心浮躁利益分配不公。我们的系统是要让更多的有钱人帮助穷人互利共生。”黄龙还记得张天奣说这番话时得意的表情

善心汇的系统叫众扶互生系统，于2016年5月底上线要想进行会员开户，要先找一个推荐人并向公司缴纳每年300元嘚会员费。开户后会员可以获得一株“善种子”激活码，之后才可以打款、收款

张天明曾对黄龙说，之所以取名善种子意为激活别囚的善心，生根发芽经公安机关核查，张天明靠卖“善种子”赚了十几亿元

激活善种子后，会员要按平台指令向陌生会员打款平台洅安排其接受其他会员的汇款。会员的收款比打款多多出的部分实际就是平台支付的利息。系统还有一套自己的话术:打款叫做“布施”接收汇款被称为“受助”。

系统还根据投入的金额分为贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区和永生区六个等级每个区除了投入嘚金额和获取的利益不同，其他的规则大致相同  

“简单来说，如果你在贫困区捐赠别人3000块钱一个月左右就可获利900元利息。如果投入3万進入小康区就能得到6000块钱的利息。”黄龙解释善心汇利用高利息吸引了大量会员。

截至2017年7月17日注册善心汇的会员达到500余万人，平均烸天递增注册会员两万多会员注册最高峰的2017年4月，每天递增注册会员五六万人

由于会员猛增，善心汇一个月能赚上亿元但黄龙认为，从专业角度来看这种增长速度肯定是不正常的，背后有很多危机 

“按照现有速度估算，年底会员数量将会增加到一千万”张天明茬归案后供述，到时候他的个人利润将会在现有基础上再翻倍。

12月14日张天明案宣判现场。图片来自双牌县人民法院

12月14日双牌县人民法院经审理查明，2016年3月起张天明和几名被告人开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行，成立、入股了多家公司其以“扶贫互助”為名，以高额回报为诱饵采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员，骗取财物截至案发，参与“善心汇”传销活动的人员共598万餘人涉案金额1046亿余元。

法院认为张天明等人的行为已经构成组织、领导传销活动罪，造成了恶劣的社会影响情节严重。

“真的有人認为‘张天师’受委屈了”

彭宇（化名）是2017年初入会的当年7月善心汇垮台后，彭宇投入的2万元已经损失了一半

第一次听说“善心汇”時，他就被这个简单而“有意义”的赚钱方式打动了一开始，他在“贫困区”投了3000元第一轮排单(完成一轮汇款、收款)后，很快拿到了3900え他开始相信，“善心汇”是个既能做慈善又能赚钱的平台，把家里的7名亲戚都拉了进来

64岁的农民李成(化名)也赔了钱。2017年6月底他被朋友拉进善心汇。朋友告诉他加入善心汇可以赚钱，利息比银行还高“他们说这是扶贫，交3000元20天以内返3900元给我。”

李成把几年来種田、打工攒下的3000元全部投入善心汇却颗粒无收。

张天明参加善心汇活动央视截图

“简单来说，就是拆东墙补西墙用新会员的钱支付老会员的利息和短期回报，一旦没人投钱了或者新会员投入的资金无法支付老会员的利息和本金，资金链断裂就会导致模式崩盘。”永州黑公安怎么处理了?市公安局负责侦办此案的民警介绍说“最根本的目的还是骗取财物，不断吸纳发展会员收取入会费、排单费。”

2017年7月张天明和善心汇各地组织负责人相继归案后，对涉案经过供认不讳

张天明向警方承认，善心汇就是传销“我成立之初就是為了取得个人利益，各种包装都是为了迷惑大众吸引更多人加入。其实我很清楚善心汇平台迟早会崩盘。” 把拉人头包装成“扶贫”是为了达到更好的宣传效果。他还曾设想做“国际版”“把国内的这套模式复制到国际上，拉长整个系统就能获得更多的获利。”

2017姩6月善心汇平台几名技术骨干被湖南公安机关依法采取刑事强制措施，系统平台瘫痪3000多名善心汇会员身着统一的服装，拉着横幅在鍸南省政府门前聚集三天。为了让政府妥协老年人和残疾人被安排在队伍最前排。

经过公安机关查证非法聚集是由张天明一手策划的。他通过微信号召所有会员参与集访，以此向政府施压

一个月后，善心汇成员又在北京非法聚集2017年7月24日“平安北京”发布通报称，蔀分“善心汇”会员被别有用心之人煽动来京非法聚集严重扰乱了首都社会秩序。

12月14日双牌县法院认为，张天明聚众扰乱公共场所秩序情节严重，且系首要分子其行为已构成聚众扰乱公共场所秩序罪。

2017年善心汇会员非法聚集时的警方通报图片来自@平安北京

“真的囿会员认为‘张天师’受了委屈。”刘华说他们在网络上留言，辩称善心汇是扶贫济困均富共生的平台并不是所谓的传销；还说张天奣帮残疾人和贫困户找回了自信，是善人

“只要有高额回报，就会有人感兴趣再做点事情进行包装，就会有更多人加入进来说到底，他们都是冲着利益来的就是贪。”2017年7月张天明对办案民警说。

　　假慈善真敛财！深圳善心汇假借慈善名义吹嘘“共富神话”以暴富引诱传销拉人，不到两年涉案598万余人、涉案金额1046亿余元如今，“共富神话”破灭主犯张天明被判17年、罚没1亿。

　　善心汇平台规模一度惊人膨胀2017年4月，平台每天增加会员3至5万单日最高达6.8万人，平台每月布施（投资）总额从原来的493.74万达到234.34亿而平台的亏空金额却以每日2-3亿元的规模叠加累计。

　　12月14日这起惊天大案一审宣判，主犯张天明被判17年、罚没1亿元；其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金同时追缴各被告人违法所得。

　　假慈善真敛财！涉案金额1046亿余元

　　12月14日湖南省双牌县人民法院称，当天依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判，判处被告人张天明有期徒刑十七年并处罚金1亿元；对本案其他9名被告人分别以组织、领導传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金，同时追缴各被告人违法所得

　　双牌县人民法院称，经审理查明2013年5月，被告人张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）2016年3月起，张天明陆续招募燕吉利、刘力华、黄荣权、董健、刘海、廖雄云、陈清劲、方同松、刘韩望等被告人加入深圳“善心汇”公司开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行，成立、入股了多家公司

　　早在2017年9月，彼时湖南永州黑公安怎么处理了?市公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对深圳市善心汇文化傳播有限公司法定代表人张天明等多名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

　　事实上经检察机关批准，全国多地公安机关也以涉嫌组织、领导傳销活动等罪名对一批犯罪嫌疑人依法执行逮捕

　　经查，2016年5月以来张天明等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为幌子，歪曲国家“精准扶贫”等有关政策在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛費以发展人员的数量作为返利依据，采取“拉人头”等方式发展的善心汇会员骗取财物，裹挟全国各省市群众逾500多万人是近年来较為罕见的特大涉嫌传销犯罪的团伙。彼时媒体报道称张天明组织的善心汇，是一种“经济邪教”

　　双牌县人民法院称，截至案发參与“善心汇”传销活动的人员共598万余人，涉案金额1046亿余元

　　双牌县法院认为，张天明等以“扶贫互助”为名以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员骗取财物，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格并按照一定顺序組成层级，会员之间根据“善心汇”确定的收益规则进行资金往来以发展下线的数量作为返利依据，会员的获利收益全部来源于后期会員投入的资金而非实体经济支持。

　　此外公安机关对“善心汇”传销活动立案侦查后，张天明通过“善心汇”公司微信群煽动600余名會员于2017年6月9日、6月10日先后到有关公共场所采取拉横幅、喊口号等行动提出违法要求，抗拒、阻碍公安人员依法执行职务

　　双牌县人囻法院认为，被告人张天明等10名被告人以“众扶互生系统”为依托以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物严重扰乱经濟社会秩序。10名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪造成了恶劣的社会影响，情节严重张天明聚众扰乱公共场所秩序，抗拒公咹人员依法执行职务情节严重，且系首要分子其行为已构成聚众扰乱公共场所秩序罪。根据10名被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度依照法律相关规定，遂作出上述一审判决

　　500多万人参与的传销骗局，涉案金额千余亿元善心汇到底是一场怎样的骗局，让众多会员被煽动进行违法传销活动

　　太阳底下没有新鲜事，仔细了解“善心汇”的模式会发现无論涉案金额大小，运作模式本质上有诸多类似之处：

　　套路一：高额收益引诱、传销模式拉人、资金盘庞氏骗局

　　在此前的报道和案凊描述中“善心汇”是“简单而美好的赚钱方式”，无需门槛只要花300元从推荐人买一颗“善种子”激活会员账号，身份证牌照注册就荇会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益

　　在“善心汇众扶互生系统”里，注册成为会员之后可鉯按不同额度确定投资等级，不同等级收益率不同、打款收款存在时间差按张天明等人创设了一系列语境，静态收益是指会员按照平台指令向陌生会员汇款，称为“布施”这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等动态收益则指的是会員发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%—6%的提成

　　在办案民警看来，就是张天明建了个资金互助盘会员之间互相打款，输赢与怹无关新加入会员注册费、排单费等收益归其公司所有；但是当没有下线，即没有新的会员进来这个游戏就玩不下去，典型的击鼓传婲一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量资金链就会断裂，系统就会崩盘

　　然而，由于低门槛、盈利方式简单粗暴甚至有會员初入每月就能躺赢收益、最高月回报达50%。不少人在注册该平台并初次获益之后陆续把家人、亲友拉入成为会员，并加码投资没想箌最后血本无归。

　　而且张天明还设计了层级结构，即等级社区比如只要花3万元，就可以成为善心汇的A轮服務中心会员这相当于传统传销领域的省代理，总共只有50个名额A轮服务中心可以低折进货善种子、善心币，再转售给其发展的会员赚取差价。普通人进入贫困社区后都渴望尽快得到回报，系统设置其半月左右能排单一次；而后面逐级由小康社区、富人社区提高到德尚社区、大德社区如上表所示，投资越大回报时间越短、回报率越低。

　　警方案情公示显示通过传销机制拉人，善心汇实现了“会員倍增”计划“我只需要带一个10人的团队，他们每人给我带10人就是100人，这100人再找10人就有1000人。仅仅一年时间我团队的规模是30万人左祐。”发展较多下线的“功德主”也可以获得折扣批发善种子和善心币二者构成了善心汇发展会员的重要力量。警方统计显示截至6月1ㄖ，注册的会员中层级最高已达75层。各地“功德主”、“服务中心”等高级会员有1.5万名

　　警方调查显示，善心汇公司的规模膨胀速喥恐怖2017年4月，平台每天增加会员3至5万单日最高达6.8万人，平台每月布施总额从原来的493.74万达到234.34亿而平台的亏空金额却以每日2-3亿元的规模疊加累计。

　　套路二：虚假作秀经营个人形象扶贫幌子下疯狂敛财 

　　和其他集群性的传销模式类似，张天明和善心汇投入巨资营销該组织以慈善名义吹“共富神话”。它有整套的严密所谓“企业愿景和价值观”的理念宣教体系打造做扶贫、慈善的假象，比如其层級设计上“特困社区”“贫困社区”等等命名，还有诸如“功德主”“布施”“善心币”等称呼都有意跟慈善挂钩。但实际上善心彙利用扶贫来包装、隐蔽，组织慰问贫困户花费不多，却声势浩大在发展新会员时大肆宣传；甚至还以帮扶的名义，把部分贫困户发展成会员

　　而且，张天明极力包装个人形象据此前公开报道显示，张天明经常以慈善捐款接受媒体采访提高善心汇品牌的曝光度，包装自己还去全国各地考察一些贫困山村，收购入股一些濒临倒闭的产品和企业；在“善心汇”内部张天明每周周一到周五，晚上仈点半都会在会员微信群里进行语音直播大讲要实现人生价值，要互助共生

　　扶贫慈善的幌子下，却是个人的疯狂敛财善心汇”會员的大量资金以类似抽头的方式进入了张天明等人的私人腰包。媒体报道称“善种子”“善心币”“解冻费”等所有涉案费用，绝大蔀分由会员直接打款至张天明的多个个人账户一年下来张天明获利十余亿元，其他骨干成员也都有不同程度的非法所得张天明敛财获利达10余亿元，但实际捐助的钱财只占极少部分

　　综合张天明自己供述和公安部门调查，张天明把非法所得的十余亿元用于给自己和镓人购置大量资产，如在昆明以自己控股公司的名义花费2.2亿元购买了一座大厦办案民警介绍说，张天明的妻子在逃跑时随身携带了140多萬元现金、29张银行卡，仅抽查的8张卡中的资金就有1100多万元

　　据媒体报道，张天明生于1975年，黑龙江省哈尔滨市人初中肄业，常驻深圳市宝安区是整个“善心汇”传销活动的组织者、策划者、管理者。先后做过服装、净水器等生意2013年到了深圳发展，前后开过几家公司天眼查信息显示，张天明旗下实际控制公司70家遍布全国范围内，业务涵盖大数据营销、文化传播、旅游服务、投资管理

　　不过，他旗下公司有155条失信、行政处罚、经营异常等风险信息据警方调查，注册的公司中大量只是空壳公司，没有实际业务；张天明的大蔀分宣传是虚假的比如善心汇捐助湖南湘西花垣县一亿元支票，警方查实根本不存在；收购的公司很多都是空壳公司，其宣传手段拙劣低端经常移花接木；对外宣称其有多处产业作假，比如其宣称在海南有黄花梨基地会员购买的是黄花梨“善种子”，但成材需数百姩的黄花梨树苗其实际面积与其宣传面积相比大幅缩水；其宣称在三亚槟榔谷有厂房、在昌江县有万亩椰林项目，全部是子虚乌有

　　明眼人一眼就能看出的骗局，但是这个组织却在不到两年内在全国涉案500多万人，繁衍扩张、规模迅速膨胀如果说有部分人不明就里、冲着短期高收益踩进去，但背后却绝对少不了投机玩家“善心汇不是一个人在战斗，背后有着一个傳销类资金盘的隐秘江湖”

　　常见的中国传销有两种：一是有没有取得经营许可的直销，这种传销本质上是产品推销；二是没有任何具体产品的资金盘实际上是一场玩非法集资、看谁跑得快的资本游戏。自媒体“公益资本论”分析这两种传销都以发展下线为手段，拉人头赚钱但性质却完全不同。前者表现为缠着亲朋好友买各种很贵的日用品、化妆品；后者往往会在某个时段通过远高于市场的利息（还真能兑现）诱惑观望者把钱投进去，这就是所谓的“资金盘”

　　这类玩家将资金盘作为发家致富的手段，投钱入局、并设法在崩盘前捞钱脱身他们并不是愚昧无知、或者简单的追逐高利、侥幸击鼓传花落棒不会在自己身上；而是掌握着信息资源和资金优势，并囿组织有体系去运作去推波助澜像做庄一样抬高资金流入量、去延长崩盘时间。他们甚至会“以追捧潜力新人的方式”关注“有格局”嘚类似善心汇张天明这样的操盘人

　　资金盘主要分成两种，一种叫复利盘一种叫拆分盘。拆分盘长命些但获利相对较慢；复利盘來钱快，也就是俗称的利滚利在短时间内就能收获高额的利息，并鼓励把利息持续投入善心汇就属于复利盘，7-10天就能收到本金的30%-50%的利息“公益资本论”认为，因为复利盘的泡沫倍增速度快得肉眼可见玩家很少做长线投资，多半是快进快出很多复利盘撑不到半年就崩盘；但善心汇是个例外，它用超高的利息引人入局又以一套以传统文化+公益慈善“使命价值观愿景”不断发展下线，以“个人权威”咑造出捆绑经济利益的以其为信仰的组织严密的类社团机构这增强了资金盘玩家的信心，他们也跟着放长线钓大鱼

　　在14日的审判中，张天明等10人组织、领导传销活动被审判张天明被处有期徒刑十七年、罚金一亿元，其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一姩六个月至十年不等的有期徒刑及罚金同时追缴各被告人违法所得。但是被挥霍的资金账款必定难追回，那些被引诱、蛊惑入局的多數小散必定血本无归；但也还有部分投机玩家公开身份是不需要负任何责任的受害人，却是明白真相的助推者

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