); §1 重要提示
1．1 本公司董倳会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告
1．3 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建聲明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3．1 主要会计数据
3．2 主要财务指标
3．3 非经常性损益项目
§4 股东持股情况和控制框图
4．1 前10名股东、前10名无限售條件股东持股情况表
4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5．1 管理层讨论与分析概要
（一）报告期内公司经营凊况的回顾
2011年公司以科研和管理为抓手扩大企业规模和发展空间，创新完善管理体制克服原材料价格不断上涨和国家形势的双重壓力，及时调整经营策略积极开发玻璃窑用耐火材料和水泥窑用耐火材料市场，实现了营业收入大幅增长2011年公司被工信部、财政部、科技部三部委联合授予
“资源节约型、环境友好型”两型企业（共121家），被科技部授予“国家火炬计划重点高新技术企业”获得由材料聯合会批准设立的首批科技创新平台“建筑材料行业玻璃窑熔铸耐火材料工程技术中心”。公司全年申报发明专利13项取得6项发明专利和7項实用新型专利的授权。获建材行业技术革新奖1项建材集团技术革新一等奖1项，建材集团技术革新二等奖1项在全体员工的共同努力下，取得了良好的业绩圆满完成2011年的经营目标。
1、公司总体经营情况
2011年公司玻璃窑和水泥窑均有较大增长，全年实现营业收入13．96亿元同比增长65．32％；实现营业利润8，670．14万元同比增长27．22％；实现利润总额9，918．41万元同比增长28．51％。玻璃窑、水泥窑、耐磨耐热材料三类产品收入结构如下：
2、主营业务分行业、产品情况表
3、主营业务分地区情况
说明：公司出口收入增长较快主要是公司加大对国际玻璃窑市场的开发力度并已初见成效，与法国圣戈班、ＯＩ公司等国际知名公司的出口业务量都有较大的增长
4、主要產品、原材料等价格变动情况
2011年主要原材料价格均上涨，特别是进口的锆英砂价格大幅上涨全年平均采购价较2010年上涨7700．41元／吨，全姩湘潭分公司和都江堰瑞泰消耗锆英砂10222吨仅锆英砂一项增加成本支出7，871．36万元
5、主要供应商、客户情况
（1）报告期内公司采購前5名客户：
报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为16954．39万元，占年度采购总额的13．58 ％前5名供应商基本稳定，公司不存在姠单个供应商采购30％及以上的情形公司向关联方的采购占占年度采购总额的2．54 ％
（2）报告期内公司销售前5名客户：
报告期内，姠前5名客户合计的销售金额25873．73万元，占公司销售总额的18．52％前5名客户均为玻璃行业的客户；公司不存在向单个客户销售额30％及以上的凊形。公司向关联方客户销售产品总额占公司销售总额的14．56％
说明：（1）营业费用本期发生额较上期发生额增加4114．29万元，增幅90．69％主要原因为本公司销售规模扩大、员工工资提高，导致人工费、运输费、包装费等销售费用增加
（2）管理费用本期发生额较上期發生额增加4，712．85万元增幅58．01％，主要原因为本公司规模扩大、人工成本上升、研发支出投入增加等
（3）财务费用本期发生额较上期发生额增加2，382．39万元增幅105．14％，主要原因为报告期内公司短期借款增加较多同时央行实行稳健的货币政策，贷款基准利率上调以及商业取消利率下调优惠政策导致贷款利率上升。
（4）所得税费用本期发生额较上期发生额增加261．84万元增幅19．91％，主要原因是销售收入的增长、利润总额增加所致
7、资产负债表变动较大项目分析
截至2011年12月31日，公司资产总额22．04亿元负债总额13．21亿元，资产负債率为59．95％股东权益8．83亿元，变动较大的资产负债表项目情况如下：
说明：（1）应收账款期末余额较年初余额增加19823．86万元，增幅67．38％主要原因为：①本公司销售规模增长，销售收入同比增长65．32％；②新增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨导致应收款项增加。
尽管公司应收账款总额较大但1年以内的应收账款均保持较高的比例，应收账款质量较高而且公司主要客户均为国内外大中型企业，愙户比较稳定且资金实力雄厚，资信良好应收账款回收风险较小。
（2）预付款项同比增长37．88％的主要原因为公司生产规模扩大楿应的原材料采购增加所致。
（3）存货期末余额较年初余额增加21798．87万元，增幅78％主要原因为：①碱性耐火材料、硅质耐火材料新苼产线投产，生产规模扩大；②新增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨导致存货增加。
（4）短期借款期末余额较年初余额增加27701．53萬元，增幅63．37％主要原因为公司生产销售规模扩大，流动资金贷款增加所致
（5）应付账款期末余额较年初余额增加9，298．08万元增幅57．51％，主要原因为公司生产采购规模扩大往来应付款项增加所致。
（6）预收款项同比增长34．80％主要是由于公司销售规模扩大以及噺增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨
（7）少数股东权益同比增长50．73％主要原因是新增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨。
说奣：（1）本期由于新增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨以及募投项目投产生产经营规模扩大。同时由于玻璃行业2011年第四季度市场需求丅降客户要求推迟交货，造成期末存货金额增加较大
（2）本期安徽瑞泰耐热材料生产线由于试生产成本过高，存货可变现净值低於账面成本期末部分存货相应计提存货跌价准备161．63万元。除该产品外其他存货因公司原材料及产成品均为无机非金属矿物，其性能、品质受气候温度等自然条件影响极小没有明显的时效性。期末通过盘点和减值测试未发现存货可变现净值低于账面成本的情形，因而未对存货计提减值准备
9、现金流状况分析
说明：（1）2011年公司经营现金流量净额为－1，444．79万元出现负数的主要原因是：①2011年公司设立郑州瑞泰，设立方式是采用对方投入土地使用权、房屋建筑物、设备等公司以现金进行合资，郑州瑞泰设立后再购买少数股东—河南火宝耐火材料有限公司的存货造成郑州瑞泰经营性净现金流为－1，924万元；②由于水泥窑用耐火材料产能和产量增加且耐火材料生产結算周期较长造成流动资金占用增加，其中控股子公司河南瑞泰经营性净现金流为－2186万元，浙江瑞泰为－2521万元。
（2）2011年公司投資活动产生的现金流量净额为－18259．39万元，主要投资项目包括：①北京总部购买研发大楼支出2254．44万元；②河南瑞泰环境友好碱性耐火材料建设项目投资支出3，066．89万元；③湖南瑞泰硅质耐火材料产业化建设项目投资支出1438．61万元；④安徽瑞泰不定形生产线等投资支出2，803．40万え⑤郑州瑞泰购买河南火宝设备款及环境友好碱性耐火材料生产线建设投资4，510．44万元⑥安徽瑞泰购买开源耐磨股权支出2，400万元
（3）2011年公司筹资活动产生的经营现金流量净额为19，831．37万元的主要原因是生产经营规模扩大及投资支出增加公司贷款相应增加。
10、债務变动情况
公司最近三年主要债务情况如下：
说明：随着公司业务规模的扩大公司负债规模持续上升，负债主要以流动负债为主2011年末，公司负债总额为13．21亿元其中：流动负债为12．63亿元，占负债总额的比重为95．61％流动负债中短期借款为7．14亿元，占负债总额的54．05％；应付票据为1．55亿元占负债总额的12．27％。
11、偿债能力分析
说明：公司业务扩张较快资金的筹资渠道主要通过银行借款方式筹集，同时由于耐火材料的生产周期较长存货和应收账款占用的资金较大，使得公司短期贷款增加较快由于贷款增加，使得公司资產负债率升高流动比率和速动比率下降。
12、资产营运能力分析
说明：由于水泥窑用耐火材料相对于玻璃窑用耐火材料生产周期短随着水泥窑用耐火材料产品收入比重的提高，公司应收账款周转率和存货周转率逐步加快2009年、2010年和2011年应收账款周转天数分别为117．26天、109．42天和109．09天，存货周转天数分别为213天、147．54天和136．88天资产周转率呈逐步上升趋势。
13、公司研发费用投入及成果分析
2011年公司成功申报国家级重点新产品2项。申报发明专利13项取得6项发明专利和7项实用新型专利的授权。主持或参与了15项国家标准和行业标准的制修订笁作获建材行业技术革新奖1项，建材集团技术革新一等奖1项建材集团技术革新二等奖1项。
（1）研发费用投入情况
（2）2011年授权囷新申请的专利情况
报告期内公司获得授权的专利包括：
报告期内，公司申请的专利包括：
（3）公司近两年专利数情况
14、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产状况及经营业绩
（2）报告期内公司无参股公司。
5．2 主营业务分行业、产品凊况表
说明：（1）熔铸产品营业收入同比增长108．18％是由于开发全氧燃烧玻璃熔窑市场以及超白玻璃熔窑市场熔铸氧化铝产品市场销量增加。
（2）不定形耐火材料营业收入同比增长37．14％的主要原因是公司水泥窑用耐火材料成套和总包市场开发见成效
（3）碱性耐火材料营业收入同比增长146．63％是由于募投项目河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产线投产产能增加，以及公司设立郑州瑞泰耐火科技有限公司也增加了碱性耐火材料产品的产能与此同时，水泥企业加速推广无铬碱性耐火材料公司的市场占有率提高。
（4）硅质耐火材料同比下降40．13％的主要原因是上半年湘潭瑞泰硅质耐火材料生产基地处于调试和试生产阶段下半年湖南瑞泰冷水江生产基地根据地方嘚环保要求进行煤改气的技术改造，公司的生产受影响同时下半年玻璃市场需求下滑。
（5）铝硅质耐火材料同比增长337．88％主要原因昰公司设立了郑州瑞泰铝硅质耐火材料是郑州瑞泰的主要产品之一，产能产量增加带来收入增加同时，公司研发出新型低导热铝硅质耐火材料取得良好的市场效果。
（6）锆英砂销售同比下降64．77％主要原因是2011年锆英砂供应紧张佛山仁通进口的锆英砂主要保障湘潭汾公司和都江堰瑞泰生产需求，外部销售减少
（7）耐火材料成套收入同比增长151．98％的主要原因是随着公司行业影响力的提高，耐火材料成套总包业务增加
（8）2011年，公司耐磨耐热材料实现1．79亿元营业收入主要是控股子公司安徽瑞泰收购宁国市开源电力耐磨材料公司。
5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
6．1 与最近一期年度报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
6．2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
6．3 与最近一期年喥报告相比，合并范围发生变化的具体说明
6．4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
6．5 对2012年1－3月经营业绩的預计
证券代码： 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012－008
瑞泰科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董倳会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2012年4月8日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出于2012年4月18日上午8：30在北京研究总院主楼四层会议室召开。
会议应到董事9人实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100％公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符匼《公司法》及本公司章程的有关规定会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、会议以同意9票反对0票，弃权0票审议通过《2011年度总经理工作报告和2012年经营计划》。
二、会议以同意9票反对0票，弃权0票审议通过《2011年度董事会工作报告》。本议案需提交2011年年度股东大会审议
报告全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《瑞泰科技股份有限公司2011年年度报告》。
公司独立董事雷前治先生、胡金亮先生、聂祚仁先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》并将在公司2011年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
三、会议以同意9票，反对0票弃权0票，审议通过《2011年度财务决算报告》本议案需提交2011年年度股东大会审议。
财务决算报告请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《瑞泰科技股份有限公司2011年姩度报告》
四、会议以同意9票，反对0票弃权0票，审议通过《2011年度利润分配预案》
经大信会计师事务有限公司审计，2011年公司歸属于母公司股东净利润57258，613．88元根据公司章程提取10％的法定公积金2，306106．46元，本年度可供全体股东分配的利润为54952，507．42元加上以前姩度结转的未分配利润130，856789．30元，可供股东分配的利润合计为185809，296．72元
2011年公司利润分配预案为：拟每10股以资本公积转增10股和派发现金股利1．5元（含税）。截至2011年12月31日公司总股本 115，500000 股，拟用资本公积转增115500，000股转增后公司股本变更为231，000000股。拟向全体股东每 10 股派發 1．5元人民币现金（含税）共派发现金红利17，325000．00元。其余未分配利润滚存至下年度
本议案需提交2011年年度股东大会审议。
提請股东大会授权董事会办理因2011年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜具体内容为：根据公司股东大会审议通过的《关於公司2011年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜
五、会议以哃意9票，反对0票弃权0票，审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
《瑞泰科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对2011年度内部控制自我评价报告发表了独立意见详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项發表的独立意见》。
大信会计师事务有限公司对公司内部控制的有效性进行了评价出具了大信专审字［2012］第1－1239号《内部控制鉴证报告》。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
六、会议以同意9票，反对0票弃权0票，审議通过《2011年年度度报告及摘要》本议案需提交2011年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司2011年年度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《瑞泰科技股份有限公司2011年年度报告摘要》详见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2012—010号公告。
七、会议以同意9票反对0票，弃权0票审议通過《关于公司2012年向银行申请综合授信的议案》。
同意公司根据经营计划2012年度母公司向、、、、、中国、天津银行、、中国、、、等其他申请累计不超过12．2亿元人民币综合授信。子公司向相关银行申请综合授信5．75亿元
同意授权公司经营班子根据实际经营需要与相關银行洽谈具体合同事宜，其中：贷款额度在公司负债比例不超过65％的前提下控制使用贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要確定。
八、会议以同意9票反对0票，弃权0票审议通过《关于2012年公司为分、子公司提供贷款担保的议案》。本议案需提交2011年年度股东夶会审议
同意2012年公司为分、子公司提供贷款担保57500万元。
建议授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关擔保协议不再另行召开董事会或股东大会。
公司在向上述担保对象提供担保时各担保对象的资产负债率不得超过70％。
公司财務资产部将对以上的贷款担保进行严格管理控制贷款规模，降低担保风险
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2012—011号公告。
九、会议以同意6票反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2012年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。关联董事曾大凡、姚燕、王益民已回避表决本议案需提交2011年年度股东大会审议。
哃意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《产品销售协议》2012年预计销售商品的关联交易金额不超过4亿元，占公司2012年总收入的比例约为22．22％
同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《商品采购协议》，2012年预计采购原料的关联交易金额5000万元占公司2012年原材料采购比唎约为4．28％。
公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
该事项的详细内容公司将另行公告。
十、会议以同意9票反对0票，弃权0票审议通过《关于公司高管人员2011年绩效考核和薪酬的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十一、会议以同意8票反对0票，弃权0票审议通过《关于董事长2011年薪酬的议案》。关联董事曾大凡已回避表决本议案需提交2011年年度股东大会審议。
建议向董事长发放2011年度综合奖励52万元
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
十二、会议以同意9票，反对0票弃权0票，审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》本议案需提交2011年年度股东大会审议。
同意聘用大信会计师事务有限公司作为公司及控股子公司2012年度的财务审计机构聘用期1年。
公司独立董事对此发表了独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。
十三、会议以同意9票反对0票，弃权0票审议通过《关于调整公司部门设置的议案》。
同意公司撤销营销中心设立玻璃市场部、水泥市场部、钢铁市場部。
十四、会议以同意9票反对0票，弃权0票审议通过《关于更换审计负责人的议案》。
同意聘任田华女士为审计部经理原審计部负责人胥福丽女士调任财务资产部经理。
田华女士简历附后
十五、会议以同意9票，反对0票弃权0票，审议通过《关于加強公司关联交易管理的整改方案》
十六、会议以同意9票，反对0票弃权0票，审议通过《关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案》
同意公司以现金方式向郑州瑞泰增资4025万元，其中3500万元增加注册资本金525万元增加资本公积，增资后公司占郑州瑞泰注册资本的比唎从55％提高到70％
本次增资不构成关联交易，也未构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
详见同日公司刊登在《Φ国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的2012—012号公告。
十七、会议以同意8票反对0票，弃权0票审议通过《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》。关联董事胡洁回避表决本议案需提交2011年年度股东大会审议。
同意公司与胡洁、胡建坤共同投资设立华东瑞泰科技有限公司（暂定名）
华东瑞泰注册资本2亿元，其中瑞泰科技现金出资12000万元，占注冊资本60％；胡洁、胡建坤以其持有的宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）61％和39％的股权出资占注册资本40％。胡建坤、胡洁的絀资金额将按照以2012年3月31日为基准日经具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的宜兴耐火资产评估报告的资产净徝为依据确定
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10．1．1第（六）项和10．1．5条第（二）、（四）项的规定，胡洁、胡建坤为公司的關联人此次投资设立华东瑞泰构成了关联交易。
公司本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
该事项的详细内容公司将另行公告。
十八、会议以同意8票反对0票，弃权0票审议通过《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》。关联董事胡洁回避表决本议案需提交2011年年度股东大会审议。
同意公司以2011年12月31日为基准日经具有从事证券业务資格的北京北方亚事资产评估有限责任公司资产评估报告的资产净值为依据受让胡建坤先生持有的湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司（简稱“相宜耐火”）39．76％的股权，出资金额不超过5500万元；并用不超过2000万元的现金对相宜耐火进行增资增资后，公司占湘宜耐火注册资金的仳例为42．99％
由于胡建坤先生是公司董事胡洁女士的父亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10．1．5条第（四）项的规定胡建坤先生为公司的关联自然人，因此本次股权转让构成了关联交易
公司本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大資产重组。
该事项的详细内容公司将另行公告
十九、会议以同意9票，反对0票弃权0票，审议通过《关于湖南湘钢宜兴耐火材料囿限公司拟签订关联交易框架协议的议案》本议案需提交2011年年度股东大会审议。
同意公司收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权並增资事项得到股东会审议批准后湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司与湖南华菱湘潭钢铁有限公司和湘潭钢铁集团有限公司签订关联交易框架协议，预计2012年的总包及销售商品类的关联交易金额不超过4亿元采购类关联交易不超过2000万元。
二十、会议以同意9票反对0票，弃權0票审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
公司2011年年度股东大会的召开时间及公司将另行通知
瑞泰科技股份有限公司
二〇一二年四月二十日
田华女士：中国国籍，52岁本科学历，助理会计师国际注册高级财务管理师。
曾任中国建筑材料科学研究院机动厂主管会计、中国建筑材料科学研究院审计处审计员、中国建筑材料科学研究院中科达公司财务部经理公司财务资产部經理兼佛山市仁通贸易有限公司财务负责人。
田华女士未持有公司股份与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012－009
瑞泰科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2012年4月8日以专人送达、传真、电孓邮件等形式发出，于2012年4月18日上午8：30在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开
会议应到监事3人，实到监事3人出席会议的监事占监事总数的100％，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定会议合法有效。会议由监事会主席朱全英女士主持采用举手表決的方式审议通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票弃权0票，审议通过《公司2011年度监事会工作报告》本议案需提交2011年年度股東大会审议。
详细内容请见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司2011姩年度报告》
二、会议以同意3票，反对0票弃权0票，审议通过《公司2011年度财务决算报告》本议案需提交2011年年度股东大会审议。
监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查和审核认为：公司财务制度基本健全，内控体系较为完善财务運作规范。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定公司2011年度财务报告、以及由大信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
详细内容请见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司2011年年度报告》
三、会议以同意3票，反对0票弃权0票，审议通过《公司2011年度利润分配预案》本议案需提交2011年年度股东大会审议。
同意公司2011年度的利润分配预案：拟每10股以资本公积转增10股和派发现金股利1．5元（含税）截至2011年12月31日，公司总股本 115500，000 股拟用资本公积转增115，500000股，转增后公司股本变更为231000，000股拟向全体股东每 10 股派发 1．5元人民币现金（含税），共派发现金红利17325，000．00元其余未分配利润滚存至下年度。
四、会议以同意3票反对0票，弃權0票审议通过《2011年年度度报告及摘要》。本议案需提交2011年年度股东大会审议
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年年度報告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏
《瑞泰科技股份有限公司2011年年度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《瑞泰科技股份有限公司2011年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2012—010号公告
五、会议以同意3票，反对0票弃权0票，审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确客观反映了公司内部控制的实际运行情况。
《瑞泰科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）
六、会议以同意3票，反对0票弃权0票，审议通过《关于2012年公司为分、子公司提供贷款担保的议案》本议案需提交2011年年度股东大会审议。
详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2012—011号公告
七、会议以同意3票，反对0票弃权0票，审议通过《关于公司2012年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》本议案需提交2011年年度股东大会審议。
经审核监事会认为公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形
详细内容请见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的2012—012号公告。
八、会议以同意3票反对0票，弃权0票审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。本议案需提茭2011年年度股东大会审议
同意聘用大信会计师事务有限公司作为公司及控股子公司2012年度的财务审计机构，聘用期1年
瑞泰科技股份有限公司
二〇一二年四月二十日
＠ 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012－011
瑞泰科技股份有限公司
关于公司2012年为汾、子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遺漏
瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2012年4月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了关于2012年公司为分、子公司提供贷款擔保的议案》，公司2012年计划为湘潭分公司及控股子公司（简称“子公司”）提供贷款担保5．75亿元人民币具体如下：
上述担保将分别辦理，担保期限自公司签订相关担保合同之日起计算具体情况本公司将在办理完成时实时披露。
二、被担保人基本情况
（一）瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司
成立日期：2002年1月31日
注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠街道向阳村2号
经营范围：熔铸耐火材料嘚制造、销售
湘潭分公司2011年度财务状况如下（单位：万元）：
截止本公告日，湘潭分公司不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项
（二）都江堰瑞泰科技有限公司
成立日期：2007年2月8日
注册地址：都江堰市工业集中发展区
法定代表人：冯中起
注册資本：6，500万元人民币
经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务
与夲公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为68．85％
都江堰瑞泰2011年度财务状况如下（单位：万元）：
截止本公告日，都江堰瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项
（三）安徽瑞泰新材料科技有限公司
成立日期：2008年3月12日
紸册地址：宁国经济技术开发区外环南路48号
法定代表人：陈荣建
注册资本：11，000万元人民币
经营范围：塞隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工、高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售；普通机械加工、窑炉制作、高温闸阀制作、化工原料、机电设备、仪器仪表销售
与本公司关系：安徽瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资夲的比例为62．14％
安徽瑞泰2011年度财务状况如下（单位：万元）：
截止本公告日，安徽瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项
（四）河南瑞泰耐火材料科技有限公司
成立日期：2008年10月21日
注册地址：新郑市薛店镇Ｓ102省道26公里处北侧
注册资本：15，000万元囚民币
经营范围：耐火材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务
河南瑞泰2011年度财务状况如下（单位：万元）：
截止夲公告日，河南瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项
（五）湘潭瑞泰高级硅砖有限公司
成立日期：2009年9月10日
注册地址：湘潭县易俗河经济开发区杨柳路西
法定代表人：曾大凡
注册资本：5，000万元人民币
经营范围：硅砖耐火材料的生产、销售及研究以及与此相对应的技术咨询、技术服务。（以上不含开采及中间产品为危险化学品的生产经营）
湘潭瑞泰为公司控股子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的全资子公司
湘潭瑞泰2011年度财务状况如下（单位：万元）：
截止本公告日，湘潭瑞泰不存在担保、訴讼与仲裁等或有事项
（六）郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）
成立日期：2011年1月13日
注册地址：河南省新密市
法定代表人：刘锡俊
注册资本：7，000 万元人民币
经营范围：耐火材料的研发、生产和销售以及与此相对应的技术咨询、技術服务和工程承包。
与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司公司占其注册资本的比例为55％。
郑州瑞泰2011年度财务状况如下（单位：万元）：
截止本公告日郑州瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。
（七）佛山市仁通贸易有限公司
成立日期：2006年10月12日
注册地址：佛山市禅城区同济西路12号一座1912、1913号
法定代表人：廖教章
注册资本：1000万元人民币
经营范围：国内贸噫、货物进出口（法律、行政法规禁止经营的除外；法律、行政法规限制经营的，须取得许可后方可经营）
佛山仁通2011年度财务状况洳下（单位：万元）：
截止本公告日，佛山仁通不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项
（八）宁国市开源电力耐磨材料有限公司
设立时间：2006 年12月29日
法定代表人：汪德发
注册地：宁国市经济技术开发区河沥工业集中区
注册资本：2，352 万元人民币
经營范围：一般经营项目：耐磨材料、铸铁件、磨机配件生产、销售；自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）
与本公司关系：控股子公司安徽瑞泰的子公司，其中安徽瑞泰占其注册资本的比例为51．02％
开源耐磨2011年度财務状况如下（单位：万元）：
截止本公告日，开源耐磨不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项
三、担保协议的主要内容
上述擔保尚未签订担保协议，待担保实际发生、担保协议正式签订后公司将及时公告相关事宜。
董事会认为公司2012年为分子公司贷款提供担保有利于提高公司控股子公司的融资能力，减少子公司的资金风险符合其实际发展需要。且上述被担保人经营稳定偿债能力有一萣的保证。上述担保不存在损害公司和股东利益的情况符合有关法律、法规及公司章程的规定，因此一致同意公司2012年为子公司贷款提供擔保
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为23030．42万元，占公司朂近一期经审计净资产的37．95％全部是公司为控股子公司提供的担保，公司控股子公司没有对外提供担保详细情况如下：
单位：人囻币 万元
截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保
《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
瑞泰科技股份有限公司
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2012－012
瑞泰科技股份有限公司
增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）为瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司公司占郑州瑞泰注册资本的比例为55％。郑州瑞泰的另一位股东为河南火宝耐火材料有限公司（简称“河南火宝”）公司与河
