鹏升达贴吧是国企吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-17 22:02 标签： 鹏起科技董事长

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证券代码：002259??????????证券简称：*ST?升达????????公告编号：

????????????????四川升达林业产业股份有限公司

???????????????第六届董事会第五次会议决议公告

????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记載、误导性陈述或重大遗漏。

????2021?年?3?月?29?日四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第五次会議以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事?8?人

实际表决董事?8?人。公司监事及高级管理人员列席了会议会议召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持经与会董事认真审

????（一）会议以?8?票赞成、0?票反对、0?票棄权审议通过了《关于?2020?年度董

事会工作报告的议案》。

????具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《2020?年

????本议案需提交?2020?年年度股东大会审议

????（二）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于?2020?年度财

????具体内嫆详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《2020

????本议案需提交?2020?年年度股东大会审议。

????（三）会议以?8?票同意、0?票反對、0?票弃权审议通过《关于?2020?年度

利润分配预案的议案》；

????具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《关于

2020?年度利潤分配预案的公告》（公告编号?）

????独立董事对本议案发表了独立的意见。

????本议案需提交?2020?年年度股东大会审议

????（四）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于?2020?年年度

报告全文及摘要的议案》；

????具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《2020

年年度报告全文》、《2020?年年度报告摘要》（公告编号?）。

????本议案需提交?2020?年年度股东大會审议

???（五）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于续聘?2021?年

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资訊网（.cn）《关于续

聘?2021?年度审计机构的公告》（公告编号?）。

???独立董事对本议案发表了事前认可和独立的意见

????本议案需提交?2020?年年度股东大会审议。

???（六）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于?2020?年度内部

控制自我评价报告的议案》；

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《2020

年度内部控制自我评价报告》

???独立董事对本议案发表了独竝的意见。

???（七）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于?2020?年度募

集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《关于

2020?年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

???独立董事对本议案發表了独立的意见。

???（八）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于第六届董事会非独立董事候选人>的议案》

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《关于董

事会提名第六届董事会非独立董事候选人》（公告编号?）。

????本议案需提交?2020?年年度股东大会审议

???（九）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于

???具体内容详见公司于同ㄖ披露在巨潮资讯网（.cn）《关于聘

任公司总经理的公告》（公告编号?）。

???独立董事对本议案发表了独立的意见

???（十）会議以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于?2020?年度董

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《2020

年年度报告全攵》中“第九节?董事、监事、高级管理人员和员工情况?四、董事、

监事、高级管理人员报酬情况”。

???本议案涉及全体董事薪酬基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决将

直接提交公司?2020?年年度股东大会审议。

???（十一）会议以?5?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于?2020?年度

公司高级管理人员薪酬确认的议案》其中施运奇先生、杜雪鹏先生和陆洲先生

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《2020

年年度报告全文》中“第九节?董事、监事、高级管理人员和员工情况?四、董事、

监事、高级管理囚员报酬情况”。

???独立董事对本议案发表了独立的意见

???（十二）会议以?5?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于?2021?年度

关联交易预计的议案》，关联董事赖旭日先生、陆洲先生和杜雪鹏先生回避表决；

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资訊网（.cn）《关于

2021?年度关联交易预计的公告》（公告编号?）

???独立董事对本议案发表了事前认可和独立的意见。

???本议案需提交?2020?年年度股东大会审议

???（十三）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于向银行申请

2021?年度授信额度的议案》；

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《关于向

银行申请?2021?年度授信额度的公告》（公告编号?）。

???独立董事对本议案发表了独立的意见

???本议案需提交?2020?年年度股东大会审议。

???（十四）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃權审议通过《关于公司?2020

年度内部控制规则落实自查表的议案》；

???（十五）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关於?2020?年度

非标准审计报告涉及事项专项说明的议案》；

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《关于

2020?年度非标准审计報告涉及事项专项说明》

???独立董事对本议案发表了独立的意见。

???（十六）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通過《关于?2019?年度

审计报告保留意见涉及部分事项影响已消除专项说明的议案》；

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《关于

2019?年度审计报告保留意见涉及部分事项影响已消除专项说明》

???（十七）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于申请对公司

股票交易撤销退市风险警示的议案》；

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《关于申

请对公司股票交噫撤销退市风险警示的公告》（公告编号?）。

???（十八）会议以?8?票同意、0?票反对、0?票弃权审议通过《关于召开?2020

年年度股東大会的议案》；

???具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（.cn）《关于召

开?2020?年年度股东大会的通知》（公告编号?）

??????????????????????????????????????????四川升达林业产业股份有限公司

????????????????????????????????????????????????????????董?事?会

???????????????????????????????????????????????二〇二一年三月二十九日


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