1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
1．3 公司董事长蓸军先生、总经理原维亮先生、主管会计工作负责人张旺先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙建强先生声明：保证半年度报告中财務报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2．1 基本情况简介
谈论的主要内容及提供的资料
贵州股份有限公司贵阳总部
公司发展战略、立体营销体系建设情况、产品销售领域、行业技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
公司发展战略、立体营销体系建设情况、产品销售领域、行业技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
信达奥银基金管理有限公司研究员
公司发展战略、立体营销体系建设情况、产品销售领域、行業技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
华创证券有限公司研究员
公司发展战畧、立体营销体系建设情况、产品销售领域、行业技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总蔀
公司发展战略、立体营销体系建设情况、产品销售领域、行业技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
股份有限公司研究员
公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天電器股份有限公司贵阳总部
华夏基金管理有限公司研究员
公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
易方达基金管理有限公司研究员
公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、能源忣抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
诺安基金管理有限公司研究员
公司产品应用领域、行业技术发展趋勢和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
股份有限公司研究员
公司产品应用领域、行业技术發展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
太平养老保险股份有限公司
公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
北京盈融达投资有限公司研究员
公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
上海丰煜投资有限公司研究员
公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、能源及抽油机项目进展等
贵州航天电器股份有限公司贵阳总部
仩海申银万国证券研究所有限公司研究员
公司产品应用领域、行业技术发展趋势和方向、新产品开发等
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标
应收分保合同准备金
一年内到期的非流动资产
发放委托贷款及垫款
吸收存款及同业存放
卖出回购金融资产款
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
归属于母公司所有鍺权益合计
负债和所有者权益总计
2．2．2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
贵州省贵阳市小河区红河路7号
贵州省贵阳市小河区红河路7号
ｚｗ＠ｇｚｈｔｄｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｍｑ＠ｇｚｈｔｄｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
2．2．3 境内外会计准则差异
□ 適用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减（％）
归属于仩市公司股东的所有者权益（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
报告期（1－6月）
本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 （％）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
经营活动產生的现金流量净额（元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非流動资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
报告期公司收到上级部门科研补贴拨款3，355139．22元。
少数股东权益影响额
3．3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4．1 董事、监事和高级管理人員持股变动
□ 适用 √ 不适用
5．1 主营业务分行业、产品情况表
本次变动增减（＋－）
一、有限售条件股份
其中：境內非国有法人持股
其中：境外法人持股
二、无限售条件股份
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
5．2 主营业务分哋区情况
5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大變化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5．6 募集资金使用情况
5．6．1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
贵州航天工业有限责任公司
保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
中国－中小企业板交易型开放式指数基金
－易方达平稳增长证券投资基金
中国建设银行－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
贵州航天工业囿限责任公司
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002深
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金
中国建设银行－长盛同庆可分离茭易股票型证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东貴州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并间接持有本公司45．55％的股份為公司的实际控制人，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行動的可能
对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人
5．6．2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5．7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5．8 对2011年1－9月经营业绩的预计
主营业务分行业凊况
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
主营业务分产品情况
5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非標准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
6．1 收购、出售资产及资产重组
6．1．1 收购资产
□ 适用 √ 鈈适用
6．1．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营荿果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
6．3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6．4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6．5．1 证券投资情况
□ 适用 √ 鈈适用
6．5．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6．5．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6．5．4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实際控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
项目可行性是否发生重夶变化
对苏州华旃航天电器有限公司进行增资建设通讯、交通用连接器生产基地项目
组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2008年由于受用地指标到位不及时因素影响苏州华旃航天电器有限公司通讯交通用连接器生产基地基建项目主体工程一直没能启动实施；贵州航天林泉电机有限公司精密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整等因素影响，建设进度未达到要求经2008年度股东大会审议批准，公司对苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整
2011年公司继续实施上述募集资金项目，并加快项目建设进度力争在2011年底全部竣工投产。
项目鈳行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
经2007年度股东大会審议批准公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金9600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目
募集资金投资项目实施方式调整情况
经2007年度股东夶会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆屾市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集資金9，600万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司由其承接实施上述项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
子公司苏州华旃航天电器有限公司2007年度项目投入522．05万元系使用自有资金投资，未使用专户储存的募集资金
用闲置募集资金暂时补充流動资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
公司本次募集资金项目的子项目通过控股子公司实施，控股子公司尚未使用的募集资金全部存放在募集资金托管银行的专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情況
6．5．5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6．5．6 其他综合收益细目
提取保险合同准备金净额
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏損总额以“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动凊况表
营业收入比上年增减（％）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业務现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
回购业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收囙的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固萣资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投資活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入尛计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与籌资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、現金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
7．2．1 资产负债表
编制单位：貴州航天电器股份有限公司2011年06月30日单位：元
2011年1－9月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50％
2011姩1－9月净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
2010年1－9月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）：
业绩变动的原因说明
2011年公司围绕年度经营目标，认真分析市场、用户需求通过加大市场开发、新品研發力度，改进生产计划管理机制等措施强化公司竞争力，公司经营规模实现较快增长公司预计2011年1－9月的经营业绩较上年同期保持稳步增长。
7．2．2 利润表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司2011年1－6月单位：元
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
贵州航天工业有限责任公司
重大资产重组时所作承诺
贵州航天工业有限责任公司
其他承诺（含追加承诺）
本期发生同一控制丅企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
7．2．3 现金流量表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司2011年1－6月单位：え
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
7．2．4 合并所有者权益变动表(附表)
7．2．5 母公司所有者权益变动表(附表)
7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7．3．2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，說明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7．3．3 如果被出具非标准审计报告列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
贵州航天電器股份有限公司
二○一一年八月十六日
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2011－14
贵州航天电器股份有限公司
第三屆董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2011年7月29日以书面、电子邮件、传真方式发出，2011年8朤15日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开会议由公司董事长曹军先生主持，会议应出席董事11人亲自出席董事11人（其中，董事谢柏堂先生、独立董事苏东林女士因在外地出差以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定公司监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议会议形成如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对0票弃权的表决结果通过了公司《2011年半年度报告及2011年半年度报告摘要》。
公司《2011年半年度报告摘要》详细内容见2011年8月16日刊登在《證券时报》、《中国证券报》上的公告；《2011年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网供全体股东和投资者查询、阅读。
二、会议以11票哃意0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的预案》
经审议董事会同意对公司《章程》有关条款作洳下修订：
原第一百一十条董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于4名设董事长1人，副董事长1人
修改为：董事会由9名董事組成，其中独立董事不少于4名设董事长1人，副董事长1人
本预案将提交公司股东大会审议。
三、会议以11票同意0票反对，0票弃權的表决结果通过了《关于修改＜董事会议事规则＞部分条款的预案》
经审议董事会同意对公司《董事会议事规则》有关条款作如丅修订：
原第二条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名设董事长1人，副董事长1人
修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事4名设董事长1人，副董事长1人
本预案将提交公司股东大会审议。
四、会议以11票同意0票反对，0票弃权的表决结果通过了《關于提名第四届董事会董事候选人的预案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定经审议，董事会同意提名李权忠、原维亮、陳振宇、魏俊华、张卫先生为公司第四届董事会董事候选人（非独立董事）（简历见附件1）
公司董事会中兼任公司高级管理人员以忣由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述第四届董事会董事人选（非独立董事）将提请公司股东大会選举通过
五、会议以10票同意，0票反对的表决结果通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的预案》
本项议案独立董事张宏斌先生进行了回避没有参与相应表决。
经审议董事会同意提名李纪南、张宏斌、刘瑞复、陈国辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。
另外根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，为保证独立董事有效地行使职权并为其正常履行職责提供必要的保障，董事会提议第四届董事会独立董事津贴标准为6万元／年该津贴每半年发放一次。
本预案将提交公司股东大会審议
六、会议以11票同意，0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设脱落连接器、密封连接器生产线项目的议案》
经过數年的技术研究和产品开发公司是国内本行业唯数不多掌握脱落连接器、密封连接器关键技术的企业，随着配套领域和配套范围的扩展高科技领域用户对公司脱落连接器、密封连接器需求逐年上升，公司对此两类产品的生产能力严重不足急需提升产能。
经审议董事会同意公司投资4，780万元建设脱落连接器、密封连接器生产线项目建设内容为购置设备、仪器39台（套）。
七、会议以6票同意0票反对的表决结果通过了《关于与关联方合作建设贵阳机加工厂房的议案》
本项议案内容涉及关联交易，关联董事曹军、谢柏堂、陈光岼、魏俊华、孟玮先生进行了回避没有参与相应表决。
公司在规划建设贵阳小河厂区时由于受用地指标影响，修建的机加工厂房媔积较小随着公司经营规模的持续增长，贵阳本部现有的机加工厂房资源已不能满足公司业务快速发展的需要为提升精密零件生产加笁能力，公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司（以下简称“航天工业公司”）协商达成合作意向拟合资建设钢结构机加工厂房，強化公司精密零件保障能力
经审议，董事会同意公司使用自有资金与关联企业航天工业公司合作建设贵阳机加工厂房公司提供钢結构机加工厂房建设资金800万元（含配电设备投资），贵州航天工业有限责任公司提供位于贵阳航天工业园内建设机加工厂房的土地使用权（土地面积6100平方米）。机加工厂房建成后房屋及附属构筑物产权归贵州航天工业有限责任公司所有，本公司无偿使用40年
另外，董事会同意授权公司总经理在800万元的投资额度内签署与建设机加工厂房有关的协议
八、会议以11票同意，0票反对0票弃权的表决结果通过了《关于变更会计师事务所的预案》
2011年5月，经2010年度股东大会审议批准公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审計机构。近日公司接到天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）通知：“根据立信会计师事务所（以下简称 “立信”）与天健囸信签订的《协议书》，立信吸收合并天健正信分立的贵州分所等部分该部分人员执行的业务项目一并转入立信”。
鉴于天健正信會计师事务所进行分立重组的特殊情况为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审议董事会同意将公司2011年审计机构由天健正信會计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），负责本公司2011年度财务报告审计（含子公司）、年度募集资金使用专项審计和关联方资金占用专项审计等业务审计费用为35万元。？
本预案将提交公司股东大会审议。
九、会议以11票同意0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
2011年第一次临时股东大会会议通知详见公司2011年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○一一年八月十六日
李权忠先生男，51岁中共党员，哈尔滨工业大学金属材料专业毕业本科学历，研究員级高级工程师
1980年7月参加工作，现任中国航天科工集团061基地主任、党委副书记贵州航天工业有限责任公司董事长。历任061基地3535厂工藝员3405厂子校教师、工艺科工艺员、办公室副主任、销售处处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委书记、中国航忝科工集团061基地主任助理，061基地副主任、党委书记等职
李权忠先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司董事长，与航天电器存在关联关系李权忠先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
原维亮先生：男，55岁中共党员，北京航空工业学院金属材料及热处理专业毕业本科学历，研究员级高级工程师享受国务院政府特殊津贴，贵州省“五一”劳动奖章获得者
1999年5月～2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。
2001年12至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长、总经理、上海恒阳电器有限责任公司董事长
2003年8月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。
2005年12月～2007年2月任苏州华旃航天电器有限公司副董事长2007年2月～2011年7月任苏州华旃航天电器有限公司董事长。
原维亮先生持有贵州航天电器股份有限公司50000股股份没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈振宇先生男，49岁中共党员，国防科技大学自动控制专业畢业本科学历，武汉理工大学ＭＢＡ研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者
1982年8月参加工作，现任中国航天科工集团061基地主任助理兼发展计划部部长历任中国航天科工集团061基地3651厂研究所技术员、研究所二室副主任、研究所副所长、副厂长，3409厂厂长、贵州航天凯宏科技有限公司董事长061基地航产部副部长（正处级）兼361工程副总指挥、生产部副部长，贵州航天电器股份有限公司副总经理兼蘇州华旃航天电器公司总经理061基地主任助理兼规划发展部部长、361工程总指挥等职。
陈振宇先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司发展计划部部长与航天电器存在关联关系。陈振宇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份没有受过中国证监会及其他有关蔀门的处罚和证券交易所惩戒。
魏俊华先生男，49岁中共党员，哈尔滨工业大学电化学专业硕士研究生研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴
2000年7月～2002年4月任梅岭化工厂常务副厂长。
2002年4月～2003年5月任梅岭化工厂厂长、总工程师
2003年至今任梅岭化笁厂党委书记、厂长、总工程师。
2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事
魏俊华先生任公司股东梅岭化工厂厂长，与航天電器存在关联关系魏俊华先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
张卫先生，男48岁，中共党员哈尔滨工业大学微特电机及控制专业毕业，本科学历研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获嘚者
1984年9月参加工作，现任中国航天科工集团061基地3651厂党委书记、科技委主任历任061基地3651厂研究所一室设计员、工程组长、贵阳筹建处電机车间副主任、研究所一室副主任、研究所副所长、副厂长、总工程师、党委书记兼总工程师等职。
张卫先生任中国航天科工集团061基地3651厂党委书记与航天电器存在关联关系。张卫先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份没有受过中国证监会及其他有关部门的处罰和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
李纪南先生：男中共党员，1951年8月出生大学本科学历，现任北京迈科思克电子有限公司顾问
1968年6月－1972年5月，海军试验基地战士
1972年5月－1975年12月，就读于西安电子科技大学计算机专业
1975年12月－1984年1月，任海军试验基地参谋
1984年1月－1999年1月，在国防科工委科技部七局工作先后任参谋、副局长、局长。
1999年1月－2009年6月在总装备部电子信息基础部笁作，任副部长
2009年7月至今，在北京迈科思克电子有限公司工作任高级顾问。
李纪南先生与航天电器不存在关联关系李纪南先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
张宏斌先生：男，中共黨员1969年4月出生，大学本科学历经济师。
1991年7月毕业于浙江大学管理工程系。
1991年8月～1994年5月就职于杭州炼油厂计划经营科。
1994年5月至今就职于申银万国证券股份有限公司投资银行总部，现任总经理历任投资银行总部二级部门副经理、经理、投资银行总部副總经理。
2008年6月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。
张宏斌先生与航天电器不存在关联关系张宏斌先生未持有贵州航忝电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
刘瑞复先生：男，中共党员1943年12月出生，夶学本科学历教授、博士生导师，现任中国商业法研究会会长
1962年－1968年就读于吉林大学法律系。
1968年－1970年中国人民解放军军农连隊战士
1971年－1977年，在辽源师范学校任教
1978年－1985年，在吉林工学院任教任副教授。
1986年－1990年在中国政法大学任教，任副教授
1991－1992年，在教育部高等教育出版社工作任教授。
1992年－2007年12月在北京大学法学院工作，任教授、博士生导师2001年至今任中国商业法研究会会长。
2007年12月于北京大学办理退休2007年12月至今返聘任北京大学法学院教授、博士生导师。
刘瑞复先生与航天电器不存在关聯关系刘瑞复先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
陈国辉先生：男，中共党员1956年6月出生，大学本科学历现任上海财经大学副总会计师、副教授，中国注册会计师协会非执业会员
1974年4月－1978姩12月在上海市东海农场工作，担任第二十二连副指导员、党支部副书记
1979年2月－1983年1月，就读于上海财经大学会计学系获会计学学士學位。
1983年2月－1995年6月在上海财经大学会计学系任教，先后担任会计学系教师、讲师、副教授会计学系外国会计教研室副主任。
1995姩9月－1998年6月在上海财经大学审计监察处工作，担任副处长
1998年6月－1999年7月，在上海高信会计师事务所工作任所长。
1999年8月－2006年3月上海财经大学工作，任财务处处长
2006年3月至今，任上海财经大学副总会计师
2001年5月－2004年5月，担任（600835）独立董事；2003年6月－2009年6月擔任（600679）独立董事；2004年5月－2009年6月，担任（600490）独立董事；2008年4月至今（任期至2014年4月）担任（000933）独立董事。
陈国辉先生与航天电器不存在關联关系陈国辉先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
证券玳码：002025证券简称：航天电器公告编号：2011－16
贵州航天电器股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会铨体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2011年8月15日，贵州航天电器股份有限公司（以下简稱“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》会议有关事项如下：
一、会议召开嘚基本情况
（一）会议时间：2011年9月3日上午9：00
（二）会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室
（三）会议期限：半天
（四）会议召开方式：现场表决
（五）会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
二、2011年第一次临时股东大会审議事项
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于选举公司第四届董事會董事的议案
3－1 选举李权忠先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）
3－2 选举原维亮先生为公司第四届董事会董事（非独立董倳）
3－3 选举陈振宇先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）
3－4 选举魏俊华先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）
3－5 选举张卫先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4－1 选举李纪南先生为公司苐四届董事会独立董事
4－2 选举张宏斌先生为公司第四届董事会独立董事
4－3 选举刘瑞复先生为公司第四届董事会独立董事
4－4 选舉陈国辉先生为公司第四届董事会独立董事
5、关于选举公司第四届监事会监事的议案
5－1 选举赵康先生为公司第四届监事会监事
5－2 选举蔡景元先生为公司第四届监事会监事
根据本公司《章程》有关董事、监事选举的规定，本次公司董事、监事选举将实行累积投票制
6、关于变更会计师事务所的议案
1、2011年8月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股東均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的见证律师。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人營业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的代理人还应提供本人身份证、法囚股东单位法定代表人签署的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委託代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续
（3）异地股东可采鼡信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：贵阳市小河区红河路7号贵州航天电器股份有限公司企业管理部
通訊地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱
3、登记时间：2011年9月1－2日上午9：00－12：00；下午2：00－5：00
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
贵州航天电器股份有限公司董事会
兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2011姩第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于选举公司第四届董事会董事的议案
3－1选举李权忠先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）
3－2选举原维亮先生为公司苐四届董事会董事（非独立董事）
3－3选举陈振宇先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）
3－4选举魏俊华先生为公司第四届董倳会董事（非独立董事）
3－5选举张卫先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4－1 选举李纪南先生为公司第四届董事会独立董事
4－2 选举张宏斌先生为公司第四届董事会独立董事
4－3 选举刘瑞复先生为公司第㈣届董事会独立董事
4－4 选举陈国辉先生为公司第四届董事会独立董事
5、关于选举公司第四届监事会监事的议案
5－1选举赵康先苼为公司第四届监事会监事
5－2选举蔡景元先生为公司第四届监事会监事
6、关于变更会计师事务所的议案
委托人姓名或名称（簽章）：委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：2011年月日
“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2011－17
贵州航天电器股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
贵州航天电器股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2011年8月15日12：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开会议应出席监事3人，亲自出席监事3人本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席吴德永同志主持本次会议审议通过以下议案：
一、以3票同意、0票反对的表决结果通过了《贵州航天電器股份有限公司2011年半年度报告及2011年半年度报告摘要》
全体监事一致认为：公司董事会编制的贵州航天电器股份有限公司2011年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
二、以3票同意，0票反对的表决结果通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的预案》
经审议监事会同意提名赵康、蔡景元先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件）。
上述公司第四届监事会监事人选将提请股东大会选举通过
贵州航天电器股份有限公司监事会
二○一一年八月十六日
赵康先生，男中共党员，1970年3月出生西安交通大学机械设计与制造专业毕业，本科学历浙江大学ＭＢＡ，研究员级高级工程师
1991年7月參加工作，现任中国航天科工集团061基地副总会计师兼财务部部长历任061基地3247厂三车间技术员、生产计划处副处长、办公室主任、遵义群建塑胶制品有限公司总经理、贵阳群建塑胶制品有限公司总经理、贵州凯科特材料有限公司总经理、贵州群建齿轮有限公司副董事长兼总经悝、贵州群建精密机械有限公司副董事长兼总经理等职。中国航天科工集团公司民用产业优秀经营者、优秀经营管理者国家管理创新二等奖获得者。
赵康先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司副总会计师兼财务部部长与航天电器存在关联关系。赵康先生未歭有贵州航天电器股份有限公司股份没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡景元先生男，中共党员1970姩1月出生，华中理工大学应用数学专业毕业本科学历，浙江大学ＭＢＡ研究员级高级经济师。
1992年7月参加工作现任中国航天科工集团061基地资产运营部部长。历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长3401厂厂长助理、副厂长、黨委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、遵义江南有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、061基地资产运营部部长兼贵州江南航天投资控股集团有限公司资产运营部部长等职
蔡景元先生任公司控股股东贵州航天工业有限責任公司资产运营部部部长，与航天电器存在关联关系蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有關部门的处罚和证券交易所惩戒
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2011－18
贵州航天电器股份有限公司关于投资建设
脱落连接器和密封连接器生产线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏
经过数年的技术研究和产品开发，公司是国内本行业唯数不多掌握脱落连接器、密封连接器关键技术的企业随着配套领域和配套范围的扩展，高科技领域用户对公司脱落连接器、密封连接器需求逐年上升公司对此两类产品的生产能力严重不足，急需提升產能经论证，公司拟在贵阳厂区内利用现有配套基础设施建设脱落连接器、密封连接器生产线。
经审议董事会同意公司投资4，780萬元建设脱落连接器、密封连接器生产线项目建设内容为购置设备、仪器39台（套）。
此项投资已经公司2011年8月15日召开的第三届董事会苐十一次会议审议通过此项投资，未构成关联交易
二、脱落连接器、密封连接器生产线项目建设内容
公司拟投资的脱落连接器、密封连接器生产线建设地点为贵阳市小河区航天电器公司厂区内，项目总投资为4780万元；建设内容为购置生产加工设备、仪器39台（套）；预计项目实施周期为18个月
三、对外投资的资金来源
投资建设脱落连接器、密封连接器生产线所需的资金，公司将全部使用自囿资金
四、对外投资对公司财务状况和经营成果的影响
公司根据市场需求，投资建设脱落连接器、密封连接器生产线扩大相關产品的生产能力，满足了高端用户产品配套需求同时通过利用贵阳厂区内已有的配套基础设施，有效控制项目投资成本巩固公司脱落连接器、密封连接器产品市场竞争优势。
贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○一一年八月十六日
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2011－19
贵州航天电器股份有限公司关于与关联方
匼作建设贵阳机加工厂房的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司在规划建设贵阳小河厂区时由于受用地指标影响，修建的机加工厂房面积较小随着公司经營规模的持续增长，贵阳本部现有的机加工厂房资源已不能满足公司业务快速发展的需要为提升精密零件生产加工能力，公司与控股股東贵州航天工业有限责任公司（以下简称“航天工业公司”）协商达成合作意向拟合资建设钢结构机加工厂房，强化公司精密零件保障能力
2011年8月15日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于与关联方合作建设贵阳机加工厂房的议案》同意公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司（以下简称“航天工业公司”）合作建设贵阳机加工厂房。
因贵州航天工业有限责任公司是本公司控股股东本公司与航天工业公司存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定本次共同投资行为构成公司的关联交易。
在本公司第三届董事会第十一次会议审议表决上述议案时关联董事曹军、谢柏堂、魏俊华、孟玮、陈光平先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意上述议案符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易无须获得股东大会的批准
2011年1朤1日至本公告发布之日，本公司与航天工业公司未发生关联交易（不含本次关联交易）
二、控股股东贵州航天工业有限责任公司基夲情况
法定代表人：李权忠
成立日期：2000年5月25日
注册资本：10000 万元
经济性质：国有独资公司
住 所：贵州省小河区红河路7號
经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控收款机和特种二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询（不含中介）、所需原辅材料、机电设备及技术的经营；设备、房屋租赁；氰化钾、氰化钠、易燃液体（含石脑油）、氧化剂和有机过氧化物（在许鈳证有效期内从事经营活动）、重油（不含成品油），自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）机械设备设计与安装，五金、交电、化工材料（危化品除外）、建筑材料、金属材料、机械电子设备
截至2011年6月30日，贵州航忝工业有限责任公司总资产为452881万元，净资产为113551万元；2011年1－6月实现营业收入127，330万元净利润2，978万元（未经审计）
三、关联交易标的基本情况
公司拟与航天工业公司合作建设的钢结构机加工厂房位于贵阳市小河区红河路贵阳航天工业园内项目总投资为800万元（含配電设备投资）；建设规模：新建钢结构机加工厂房1栋及附属配套设施，占地面积6100平方米，建筑面积为5500平方米，新建厂房为地上一层建築；预计建设工期为8个月
四、合作协议的主要内容和定价政策
1、公司与航天工业公司合作建设位于贵阳航天工业园区内的机加笁厂房（以下简称“本项目”），航天工业公司提供其合法拥有的、位于贵阳航天工业园内的本项目建设用地的土地使用权；公司提供机加工厂房建设所需的全部资金（含附属构筑物投资）并具体负责项目建设
2、航天工业公司无条件协助公司完成本项目环境评价、规劃报建手续。
3、机加工厂房建成后房屋及附属构筑物产权归航天工业公司所有，公司无偿使用40年上述厂房无偿使用期满后，同等條件下公司具有优先租用权。
4、机加工作业所需设备（含配电设备）由公司负责购置相关设备产权属乙方。
5、公司负责机加笁厂房及附属构筑物在其使用期间的日常维护费用
（1）本协议签署生效后，双方不得因人员变动、股权变更、单位撤销等原因解除協议如因上述原因航天工业公司提出解除本协议的，航天工业公司赔偿公司投入的项目建设资金
（2）航天工业公司违反本协议，航天工业公司赔偿公司己投入的全部建设资金如该项赔偿不足弥补公司承受的经济损失时，航天工业公司按公司实际损失补偿
（3）如双方有违反本合同其他条款的，由违约方承担相应法律责任并对守约方受到的经济损失进行补偿。
五、对外投资的资金来源
投资建设贵阳钢结构机加工厂房所需的资金公司将全部使用自有资金。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司与控股股东匼资建设的机加工厂房位于贵阳航天工业园区内新机加工厂房建成后，将有效提升公司资源保障能力减少精密零件外协加工量，增强公司控制生产成本的能力和市场竞争力
由于公司贵阳厂区无空余土地，而控股股东贵州航天工业有限责任公司在贵阳航天园区有土哋通过与控股股东合资建设钢结构机加工厂房，公司既解决了机加厂房紧张局面还缩短精密零件生产物流链，预计每年可节约房租约30萬元
本公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷、张宏斌对本次关联交易发表独立意见如下：
1、公司《关于与关联方合作建设贵陽机加工厂房的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可
2、本次关联交易的定价
公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司合作建设贵阳机加工厂房，公司提供机加工厂房建设资金800万元（含配电设备投资）贵州航天工业有限责任公司提供位于贵阳航天工業园区内建设机加工厂房的土地。机加工厂房建成后房屋及附属构筑物产权归贵州航天工业有限责任公司，公司无偿使用40年
上述關联交易定价公允，公司和中小股东利益得到充分保障
3、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议《关于与关联方合作建设贵陽表面处理厂房的议案》时，关联董事进行了回避没有参加议案表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定
同意公司与关联企业贵州航天工业有限责任公司合作建设贵阳机加工厂房。
1、贵州航天电器股份有限公司苐三届董事会第十一次会议决议
2、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见
贵州航天电器股份有限公司
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2011－15
合并所有者权益变动表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司2011半年度单位：え
归属于母公司所有者权益
归属于母公司所有者权益
实收资本（或股本）
实收资本（或股本）
三、本年增减变动金額（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资夲
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
母公司所有者权益变动表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司2011半年度单位：元
实收资本（或股本）
实收资本（或股本）
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增資本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
