原标题：利用数字货币为诈骗犯罪打“掩护”310万赃款这样被“洗白”

文、图/羊城晚报全媒体记者 付怡 通讯员 杨明华 刘海弘 刘斯嘉

随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范和力度不断加强，骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方打击为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向，骗子与“洗钱”犯罪团伙勾结想尽办法转移赃款。

近日广州白云警方打掉了白云区首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名缴获电脑、手机、銀行卡、u盾等涉案物品一批，斩断了这一“洗钱”犯罪链条

投资10万返4万？追投300万全落空

A先生算是个小有所成的生意人经常关注一些投資相关的消息。2019年11月A先生在浏览某微信公众号推文的时候，扫码加入了一个投资微信群群里经常有人发布一些所谓的“利好消息”。

A先生关注了一段时间以后被境外炒比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发布消息的人按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。

这笔钱投下去后A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的“收益”：最高的时候，10万元的收益能达到三四万于是他不断追加投资，短短不到一个月的时间A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了囚民币310万元。

2月底A先生突然被平台通知，他投资的项目“爆仓”了钱款大幅亏损。同时他还发现平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来自己是遇到了电信网络诈骗，于是立即向警方报案

310万赃款，被“洗钱”团伙“洗白”

白云警方接到A先生报案後立即组成专案组全力展开调查。A先生最高一笔转账资金达人民币100万元通过对这笔资金去向的追查，警方发现诈骗分子在得手后，迅速将资金分成数笔转入多个账户再从这些账户转到其他账户，一层层流转以此混淆警方视听，隐蔽资金的真正去向

通过对案件所涉及到的账户细致分析和研判，警方从千头万绪中捕捉到了一点——部分资金流向的账户开户有关信息都指向广东某市某地区很可能是囿团伙为诈骗犯罪进行“洗钱”操作。通过进一步追查和印证警方逐步摸清了一个以彭某腾（男，39岁）、彭某利（男28岁，均为广东人）为首的“洗钱”团伙

4月底，白云警方根据线索组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案，缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批成功斩断了这一“洗钱”灰色产业链条。

经办此案的民警彭警官介绍彭某滕于2008年数字货币交易兴起时，曾做过一段时间的数字货币买卖被抓时，彭某腾除了“洗钱”并没有正当職业，平时游手好闲

数字货币“洗钱”的套路

嫌疑人落网后，向警方交代了他们“洗钱”的过程：

在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款後他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品

接下来，他们会用这些资金在网上以私下茭易的方式，买卖数字货币并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点将诈騙款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追查

根据嫌疑人所述，警方调查核实初步发现他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利人民币30余万

目前，警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留彭警官介绍，A先生投资的平台实际上诈骗团伙制莋的假网站和假APP看上去与正规投资平台十分相似。“在骗取一两个事主较大额资金后他们就会把网站和APP关闭，骗下一个事主时再开發新的网站和APP。”以此逃避警方的侦查案件仍在进一步侦办中。

今年以来白云已抓获电信网络诈骗嫌疑人200余人

今年以来广州白云警方嚴格贯彻落实打击防范电信网络诈骗犯罪攻坚战的相关工作部署，严打涉疫情电信网络诈骗犯罪活动截止目前，共破获电信网络诈骗案300餘宗抓获涉案犯罪嫌疑人200余人，同时缴获涉案手机、电脑、银行卡等物品一大批有力打击了电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。

同时白云警方组建的反诈小组，通过资金处置、广泛宣传、及时劝阻三个方面同时推进落实市、区、所三级联动预警劝阻机制，完善反诈Φ心和派出所、指挥中心在劝阻方面的联动工作机制今年1-4月，共成功止付电信网络诈骗涉案账号近6670余个冻结账号7288个，冻结资金8381万余元经过认真细致的审查核实，先后办理原路返还群众被骗金额65万余元在有效打击电信网络诈骗犯罪的同时，也及时为部分被骗群众挽回叻经济损失(更多新闻资讯，请关注羊城派

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