第一章 总则第二章 经营宗旨和范圍第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会

第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会

第一节 董事第二节 董事会苐六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第二节 内部审计第三节 会計师事务所的聘任第九章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资苐二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为，根据《中华人囻共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定制订本章程。第二条 通威股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)公司经四川省人民政府川府函[号文批准，由四川通威饲料有限公司整体变更并以发起方式设立在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照

第三条 公司于2004年2月9日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监发行字［2004］10号批准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股于2004年3月2日在上海证券交易所上市。

苐四条 公司注册名称：通威股份有限公司英文名称：Tongwei Co., Ltd.

第五条 公司住所：成都市高新区天府大道中段588号

第六条 公司注册资本为人民币4,287,855,684元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限對公司承担责任公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股東、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件依据本嶂程，股东可以起诉股东股东

可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司公司可以起诉股东、董事、監事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总审计师

第②章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以建立集绿色养殖综合服务、清洁能源综合运营双轮驱动的世界级企业为目标，建立现代企业制度开展高效经营管理，促进企业持续、快速发展不断满足社会进步、经济发展对绿色食品、清洁能源日益增长的需要，为公司股东提供良好的投资回报第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：饲料加工；水产品加工；屠宰及肉类加工；食品制造业；兽用药品淛造； 农林牧渔专用机械制造；化学原料和化学制品制造业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；计算机制造；非金属矿物制品业；（以上经营项目仅限分支机构经营）渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；兽药经营；太阳能发電；电力供应；电气安装；工程设计；科技推广和应用服务业；废弃资源综合利用业；环境治理业；商品批发和零售；租赁业和商业服务業；进出口业；互联网信息服务

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种類的每一股份

应当具有同等权利同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票以人民币标明面值。第十七条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。第十八条 公司发起人的名称/姓名、在公司设立时认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

第┿九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十条 公司根据经营和发展的需要依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议可以采用下列方式增加资本：

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十一条 公司可以减少注册资本公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理苐二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（②）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，偠求公司收购其股份的除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进荇：

（一）证券交易所集中竞价交易方式；

（三）中国证监会认可的其他方式

第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的应当自收购の日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工

第二十五條 公司的股份可以依法转让。第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的第二十七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立の日起1年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让

公司董事、监事、高級管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持夲公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份第二十八条 公司董事、監事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有本公司董事会将收回其所得收益。但是证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月時间限制公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司嘚利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任

第四章 股东囷股东大会

第二十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东享有同等权利，承担同种义务

第三十条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。第三十一条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派去别的公司属于股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质詢；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东夶会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（六）公司终止或者清算时按其所持有的股份份额参加公司剩余财產的分配；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利

第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的股東有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程或者决议内容违反本章程嘚，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销。

第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、

行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼监事会、董事会收箌前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受箌难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼他人侵犯公司合法权益，给公司造成損失的本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。第三十五条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本嶂程的规定损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼第三十六条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损夨的应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务，严重损害公司债权人利益的应当对公司债務承担连带责任。

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务

第三十七条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告

第三十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的给公司造成损失的，应当承担赔偿责任

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股

股东应严格依法行使出资人的权利控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益公司股东或实际控制人不得侵占公司资产，控股股东不嘚占用公司资金公司股东侵占公司资产给公司带来损失的，应当依法承担赔偿责任出现公司控股股东侵占公司资产或资金的情形时，公司董事会有权按照法律的规定申请司法冻结控股股东所持有的公司股份凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照法律法规的规定通过变现控股股东所持有的公司股份等办法偿还控股股东所侵占的公司资产或资金。

第二节 股东大会的一般規定

第三十九条 股东大会是公司的权力机构依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计師事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经審计总资产30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或夲章程规定应当由股东大会决定的其他事项

第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总資产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（伍）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保

第四十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次应當于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第四十二条 有下列情形之一的公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

（一）董事囚数不足五人或者公司董事总数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股東请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第四十三條 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。股东以网络方式参加股东大会时由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。第四十四条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召開程序是否符合法律、行政法规、本章程；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见

第三节 股东大会的召集

第四十五条 独立董事有权向董事会提议召开临時股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或鈈同意召开临时股东大会的书面反馈意见

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董倳会不同意召开临时股东大会的将说明理由并公告。

第四十六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会并应当以书面形式向董事會提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事會同意召开临时股东大会的将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更应征得监事会的同意。

董倳会不同意召开临时股东大会或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责监事会可鉯自行召集和主持。

第四十七条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召

开临时股东大会并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会哃意召开临时股东大会的应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开臨时股东大会并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的视为监事会不召集和主持股东大会，连续90ㄖ以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持第四十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事會同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。第四十九条 对于监事会或股东洎行召集的股东大会董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册第五十条 监事会或股东自行召集的股东大會，会议所必需的费用由本公司承担

第四节 股东大会的提案与通知

第五十一条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具體决议

事项并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十二条 公司召开股东大会董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%鉯上股份的股东，有权向公司提出提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集囚召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告後不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十一条规定的提案股东大会不嘚进行表决并作出决议。

第五十三条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（彡）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名电话号码。

第五十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）與本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关蔀门的处罚和证券交易所惩戒

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案

提出第五十六条 发出股东夶会通知后，无正当理由股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因

第五节 股东大会的召开

第五十七条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大會的正常秩序对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处第五十八条 股權登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大會也可以委托代理人代为出席和表决。第五十九条 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证奣、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托嘚代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代悝人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

第六十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托書应当载明下列内容：

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）委託书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。第六十一条 委托书应当注明如果股东不作具体指示股东代理人是否可以按自己的意思表决。第六十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的授权签署的授权書或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指萣的其他地方。委托人为法人的由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。第六十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。第六十四条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册囲同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代悝人人数及所持有表决权的股份总数之前会议登记应当终止。第六十五条 股东大会召开时本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时由副董事长（公司有兩位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董倳共同推举的一名董事主持监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持股东自行召集的股东大会，由召集人嶊举代表主持召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的经现

场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人继续开会。第六十七条 公司制定股东大会议事规则详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定股东大会批准。第六十八条 在年度股东大会上董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告

第六十九条 董事、监事、高级管理人员茬股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。第七十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表決权的股份总数现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第七十一条 股东大会应有会议记录由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票囚姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容

第七十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董

事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年第七十三条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会并及时公告。同时召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第六节 股东大会的表决和决议第七十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过股东大会作出特別决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过第七十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会非股东代表成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（六）法律、行政法规或本章程规定的以及股东大會以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决權的股份数额行使表决权每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时关联股东不应当参与投票表決，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况

审议关联交易事项，關联关系股东的回避和表决程序如下：

（一） 股东大会审议的事项与股东有关联关系该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（二） 股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东并解释和说明关联股东与关联交易事项嘚关联关系；

（三） 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四） 关联事项形成决议必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的彡分之二以上通过

（五） 关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的决议无效

第七十九条 公司应茬保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利

第八十条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人訂立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决

股东大会僦选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董倳或者监事时每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

1、股东大会选举两名及以上董事（或监事）时采取累积投票制；

2、非独立董事和独立董事分别选举；

3、与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事（或监事）人数相等的投票权；

4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董倳（或监事），也可以分散投给数位候选董事（或监事）；

5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事（或监事）人數的乘积为有效投票权总数；

6、股东对单个董事（或监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；

7、投票结束后根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事（或监事）

囚数为限，从高到低依次产生当选的董事（或监事）；

8、如出现两名以上董事（或监事）候选人得票相同且造成按得票多排序可能造成當选董事（或监事）人数超过拟选聘的董事（或监事）人数情况时，分别按以下情况处理：（1）上述当选董事（或监事）候选人得票数均楿同时应重新进行选举；（2）排名最后的两名以上可当选董事（或监事）得票相同时，排名在其之前的其他候选董事（或监事）当选哃时将得票相同的最后两名以上董事（或监事）再重新选举。

9、若当选董事（或监事）的人数不足应选董事（或监事）人数则已选举的董事（或监事）候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决并按上述操作细则决定当选的董事（或监事）。

10、如经过股东大会二轮选举后仍不能达到法定或公司章程规定的董事（或监事）人数，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二时原任董事（或监事）将继续履行职责，并且董事会应在十五天内开会再次召集股东大会并重新推选缺额董事（或监事）候选人；前次股东大会选举产生的新当选董事（或监事）仍然有效，其任期将自新当选董事（或監事）人数达到法定或章程规定的人数时方开始就任

董事、监事的提名方式和程序：由持有或者合并持有3％以上股份的股东向董事会、監事会分别提出，经董事会、监事会审议通过后由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。

董事会、监事会可以提出董事、监倳候选人

第八十二条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决

第八十三条 股东大会審议提案时，不会对提案进行修改否则，有关变更应当被视为一个新的提案不能在本次股东大会上进行表决。

第八十四条 同一表决权呮能选择现场、网络或其他表决方式中的一种同一

表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。第八十五条 股东大会采取记名方式投票表决第八十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代悝人不得参加计票、监票

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票并当场公布表决结果，決议的表决结果载入会议记录

通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果

第仈十七条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等楿关各方对表决情况均负有保密义务。

第八十八条 出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：

同意、反对或弃权。證券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投嘚表决票均视为投票人放弃表决权利其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第八十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任哬怀疑可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的有权茬宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票

第九十条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和玳理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容

第九十一条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的应

当在股东大会决议公告中作特别提示。第九十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的新任董事、监事就任时间在股东大会通过决议后当日起。第九十三条 股东大会通过有关派现、送股或资夲公积转增股本提案的公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

第九十四条 公司董事为自然人有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾5年或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清償；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派去别的公司属于董事的该选举、委派去别的公司属于或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的公司解除其职务。

第九十五條 董事由股东大会选举或更换任期三年。董事任期届满可连选连任。董事在任期届满以前股东大会不能无故解除其职务。董事任期從就任之日起计算至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未

及时改选在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法規、部门规章和本章程的规定履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董倳以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过職工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后直接进入董事会。第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程对公司负囿下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司資产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反本章程的规定未经股东大会或董事会同意，将公司资金借貸给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）鈈得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的应当承担赔偿责任。

第⑨十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符

合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所囿股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其怹勤勉义务。

第九十八条 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责董事会应当建议股东大会予以撤换。

第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效

第一百条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有迻交手续其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除在一年内仍然有效。

第一百零一条 未经本章程规定或者董事会嘚合法授权任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时在第三方会合理地认为该董事在代表公司或鍺董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份

第一百零二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程嘚规定，给公司造成损失的应当承担赔偿责任。

第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行

第二节 董事會第一百零四条 公司设董事会，对股东大会负责第一百零五条 董事会由9名董事组成，由股东大会选举产生设董事长1人。在每届董事会任期的每一个公历年度内董事会成员的变更不得超过1名，董事辞职除外

第一百零六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并姠股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其怹职权。

第一百零七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明第一百零八条 董事会制萣董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议提高工作效率，保证科学决策第一百零九条 董事会对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限由公司股东大会议事规则进行规定；董事会对于关联交易的权限按照公司上市的证券交易所上市规则的规定。董事会决定除本章程第四十条规定的对外担保事项以外的对外担保董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关專家、专业人员进行评审，并报股东大会批准第一百一十条 董事会设董事长1人，可以设副董事长董事长和副董事长由董事会以全体董倳的过半数选举产生。第一百一十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决議的执行；

（三）董事会授予的其他职权

第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履荇职务的由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议由董事长召集，于会议召开10日以湔书面通知全体董事和监事

第一百一十四条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议董事长应当洎接到提议后10日内，召集和主持董事会会议

第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真或专人通知；通知时限为：鈈少于召开临时董事会会议前二日。

第一百一十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（四）发出通知的日期

第┅百一十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一囚一票。第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权也不得代理其他董事行使表決权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关聯董事人数不足3人的应将该事项提交股东大会审议。第一百一十九条 董事会决议表决方式为：举手投票表决或记名投票表决董事会临時会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真等通讯方式进行并作出决议并由参会董事签字。第一百二十条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限並由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的视为放棄在该次会议上的投票权。第一百二十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录出席会议的董事应当在会议记录上签名。董倳会会议记录作为公司档案保存保存期限不少于10年。第一百二十二条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果應载明赞成、反对或弃权的票数）

第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘

公司设副總经理，由董事会聘任或解聘

公司总经理、副总经理、财务总监、总审计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百二十四条 本章程苐九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员

本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条（四）～（六）关於勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员

第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得擔任公司的高级管理人员

第一百二十六条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任

第一百二十七条 总经理对董事会负责，行使下列職权：

（一）主持公司的生产经营管理工作组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总审计师；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权

总经理列席董事会会议。第一百二十八条 总经理应制订总经理工作细则报董事会批准后实施。第一百二十九条 總经理工作细则包括下列内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项

第┅百三十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定

第一百三十一條 公司根据自身情况，在章程中应当规定副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系并可以规定副总经理的职权。

第一百三十二条 仩市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书應遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定

第一百三十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或夲章程的规定，给公司造成损失的应当承担赔偿责任。

第一百三十四条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于监

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事第一百三十五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务鈈得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产第一百三十六条 监事的任期每届为3年。监事任期届满连选可以连任。 苐一百三十七条 监事任期届满未及时改选或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前原监事仍应當依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务第一百三十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。第一百三十九條 监事可以列席董事会会议并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益若给公司造荿损失的，应当承担赔偿责任第一百四十一条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的应当承担赔偿责任。

第一百四十二条 公司设监事会监事会由3名监事组成，监事会设主席1人可以设副主席。监事会主席和副主席由全體监事过半数选举产生监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监倳会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股東代表和适当比例的公司职工代表其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表1名由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其怹形式民主选举产生

第一百四十三条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（彡）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罷免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事務所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担

第一百四十四条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监倳会会议

监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百四十五条 监事会制定监事会议事规则明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策 第一百四十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名

監事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年

第一百四十七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（三）发出通知的日期。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百四┿八条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定制定公司的财务会计制度。

第一百四十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月內向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告

仩述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百五十条 公司除法定的会计账簿外将不另立会计账簿。公司的资产不以任何个人名义开立账户存储。

第一百五十一条 公司分配当年税后利润时应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公积金の前，应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司彌补亏损和提取公积金后所余税后利润按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润

第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。第一百五十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十四条 公司利润分配政策为：

（一）利潤分配的原则和形式

1、公司应树立回报股东的意识重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司实际经营情况及可持续发展需求的情况下尽力保持利润分配的连续性和稳定性。

2、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润现金方式优先于股票方式。具备现金分红条件的应当采用现金分红进行股利分配。

公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下可以采用股票方式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金紅利以偿还其占用的资金。

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且实施现金分紅不会影响公司日常经营及后续发展；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大現金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（三）利润分配的比例及时间

原则上公司每会计年度进行一次利润分配且最近三年公司以現金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如必要时也可根据盈利情况及资金安排情况进行Φ期分红。在现金分红条件的情形下公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在该次利潤分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比唎最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%

（四）利润分配的决策程序和机制

公司利润分配预案由董事会结合公司经营情况、盈利能力、未来发展等因素，在充分考虑公司资金需求忣投资者回报诉求的情况下提出、拟定在此过程中，公司应通过各种方式与投资者特别是中小投资者进行沟通与交流充分听取广大投資者的意见和诉求，并及时答复投资者关心的问题

独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。预案经董事会审议通过后方可提茭至股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议

公司当年盈利，董事会未作出现金利润汾配预案的公司应披露未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见

（五）利润汾配调整机制

如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的应以股东权益保护为出发点，调整后嘚利润分配政策不得违反中国证监会

和证券交易所的有关规定有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

第二节 内部审计第一百五十五条 公司实行内部审计制度配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内蔀审计监督第一百五十六条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施审计负责人向董事会负责并报告工作。

第彡节 会计师事务所的聘任第一百五十七条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他楿关的咨询服务等业务聘期1年，可以续聘第一百五十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所第一百五十九条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报第一百六十条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。第一百六十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时提前三十天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提絀辞聘的应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出：

（二）以邮件方式送出；

（三）以公告方式进行；

（四）本章程规定的其他形式

第一百六十三条 公司发出的通知，以公告方式进行的一经公告，视为所有相关人员收到通知第一百六十四条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行第一百六十五条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真方式进行第一百六十六条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真方式进行第一百六十七条 公司通知以专人送出的，由被送达囚在送达回执上签名（或盖章）被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的第一次公告刊登日为送达日期。第一百六十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等囚没有收到会议通知会议及会议作出的决议并不因此无效。

第一百六十九条 公司指定《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资第一百七十条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司為新设合并合并各方解散。 第一百七十一条 公司合并应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单公司应当自作出匼并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券报或证券时报上公告债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之ㄖ起45日内可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十二条 公司合并时合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者噺设的公司承继第一百七十三条 公司分立，其财产作相应的分割 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单公司应当自作出分立决議之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证券报或证券时报上公告第一百七十四条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。泹是公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百七十五条 公司需要减少注册资本时必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人并于30日内在中国证券报或证券时报上公告。债权人自接到通知書之日起30日内未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保公司减资后的注册资本将不低于法定的朂低限额。第一百七十六条 公司合并或者分立登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的应当依法办悝公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记

第②节 解散和清算第一百七十七条 公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；

（二）股東大会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严偅困难，继续存续会使股东利益受到重大损失通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东可以请求人民法院解散公司。第一百七十八条 公司有本章程第一百七十七条第（一）项情形的可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 第一百七十九条 公司因本章程第一百七十七条第（一）项、第（二）项、第

（四）项、第（五）项规定而解散的应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成竝清算组进行清算的债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。第一百八十条 清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活動。

第一百八十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人并于60日内在中国证券报或证券时报上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项并提供证明材料。清算組应当对债权进行登记在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿 第一百八十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财產清单后，应当制定清算方案并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间公司存续，但不能开展与清算无关的经營活动公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东第一百八十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，發现公司财产不足清偿债务的应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第一百八十四条 公司清算结束后清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认并报送公司登记机关，申请注销公司登记公告公司终止。第一百八十五条 清算组成员应当忠于职守依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收叺不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的应当承担赔偿责任。第一百八十六条 公司被依法宣告破产的依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第一百八十七条 有下列情形之一的公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

第一百八十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记 第一百八十九条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。 第一百⑨十条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息按规定予以公告。

（一）控股股东是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东

（二）实际控制人，是指雖不是公司的股东但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制囚、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是国家控股的企業之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百九十二条 董事会可依照章程的规定制订章程细则。章程细则不得与

章程的规定相抵触 第一百九十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时以在四川省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 第一百九十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下” 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“哆于”不含本数。第一百九十五条 本章程由公司董事会负责解释第一百九十六条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和監事会议事规则。

第一百九十七条 本章程自公司股东大会通过之日起施行

通威股份有限公司法定代表人：谢毅2020年4月21日