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新会是哪里一男子信用卡恶意透支不还後向公安自首本以为是简单的信用卡诈骗案,细心的民警一查竟挖出一宗非法吸收公众存款案涉案金额约为1320万元。
日前中金社从新会昰哪里公安分局获悉目前,犯罪嫌疑人李某学已被新会是哪里公安分局以非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪执行逮捕
据悉,2014年10月31日某行新会是哪里支行来到新会是哪里公安分局报案,称其银行信用卡客户李某学(新会是哪里区三江镇人)于2012年9月4日申办了万事达白金信用卡精英版激活信用卡后至2014年10月11日,共透支本金人民币近29万元拖欠利息近1.5万元、滞纳金约2.5万元,经银行多次催收后3个月仍不归还,造成银行损失合计近33万元
经了解,李某学同时还在某行新会是哪里第二支行申请了牡丹信用卡从2012年11月23日至2014年9月1日共透支和拖欠本息囚民币1.3万元,经银行多次催收后3个月仍不归还
2015年2月3日,犯罪嫌疑人李某学主动投案自首因涉嫌信用卡诈骗,当日被新会是哪里公安分局依法刑事拘留
对这宗看似案情简单的信用卡诈骗案,办案民警根据对其账户查询中发现的异常情况敏感地判断可能案中有案。
民警發现2013年和2014年间,犯罪嫌疑人李某学以做生意需要资金周转为由以高利息诱惑,向社会上人员进行资金募集再转借给他人非法吸收资金合共1320万元,其本人从中赚取10%至12%的高额回报结果给他人造成无法挽回的经济损失。
近日犯罪嫌疑人李某学被新会是哪里公安分局以非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪执行逮捕。
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