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广州广电计量检测股份有限公司 GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST )投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书摘要及招股意向书存茬任何疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘偠不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责囚和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整
保荐人承诺因其为发行人首次公开发荇制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部門对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
（本招股意向书摘要中如无特别说明，相关用语具有与《广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书》中相同的含义） 第一节 重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定、延长锁定期限的承诺 根据《公司法》的规定本次公开发荇前全体股东所持有的公司股票，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让
公司控股股东无线电集团和及其下属企业广电运通及其一致行动人黄敦鹏、曾昕、陈旗承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公開发行股票前已发行的股份也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事或高级管理人员的股东黄敦鹏、曾昕、陈旗、黄沃文承诺：在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
公司控股股东无线电集团和持有公司股份的董事或高级管理人员黄敦鹏、曾昕、陈旗、黄沃文承诺：（1）若其所持公司公开发行股票前已发行嘚股份在锁定期满后两年内减持的则减持价格不低于以转让日为基准经除权除息等因素调整后的本次发行价格；（2）若公司上市后六个朤内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的本次发行价格，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行价格则其持有的公司公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长
6 个月。在职务变更、离职等情形下上述承诺仍然有效。 公司控股股东无线电集团和其下属企业广电运通及持有公司股份的董事或高级管理人员黄敦鹏、曾昕、陈旗、黃沃文承诺：如未能履行上述股份自愿锁定、延长锁定期限的承诺除按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外，该部分股票出售所得收益将上缴发行人所有 二、本次公开发行前持股 5%以上股东减持意向的承诺
1、控股股东无线电集团减持意向的承诺： 本单位对所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过仩一年度最后一个交易日持有股份总数的 10%减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本单位减持期间发生除息、除权事项，本单位减持公司股份的数量和减持价格下限进行相应调整）
本单位在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份不超过公司股份总数的 1%且在任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的 2%，适用此项条款时本单位一致行动人（如有）歭有的股份应当合并计算。本单位采取协议转让方式减持股份的单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。
若本单位违反述承诺减歭公司股份的将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉，且本单位违反承诺减持公司股份的所得归公司所有本单位将在获得减持所得之日起的五日内将该所得支付至公司指定的账户。如本单位未及时足额上缴的则公司有權扣留应付本单位现金分红中与本单位未上缴的减持所得加自延期之日起至现金红利派发日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红，该等现金分红作为本单位应上缴公司的减持所得并归公司所有
2、持股 5%以上股东广电运通、黄敦鹏、曾昕减持意向的承诺 广电运通承诺：本单位对所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最後一个交易日持有股份总数的
50%减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本单位（本人）减持期间发生除息、除权事项，其减持公司股份的数量和减持价格下限进行相应调整）本单位在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份不超过公司股份总数嘚 1%且在任意连续九十个自然日内通过大 宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的
2%，适用此项条款时本单位一致行动人（如有）持有的股份应当合并计算。本单位采取协议转让方式减持股份的单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。 黄敦鹏、曾昕承诺：本人对所歭公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后 2 年内减持的每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日歭有股份总数的
20%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本单位（本人）减持期间发生除息、除权事项本人减持公司股份的数量和減持价格下限进行相应调整）。本人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份不超过公司股份总数的 1%且在任意连續九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份不超过公司股份总数的
2%适用此项条款时，本人一致行动人（如有）持有的股份应当合并计算本人采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%
广电运通、黄敦鹏、曾昕承诺：若本单位（本人）违反上述承诺减持公司股份的，将在公司股东大会及中国证监会指定的信息披露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉且本单位（夲人）违反承诺减持公司股份的所得归公司所有。本单位（本人）将在获得减持所得之日起的五日内将该所得支付至公司指定的账户如夲单位（本人）未及时足额上缴的，则公司有权扣留应付本单位（本人）现金分红中与本单位（本人）未上缴的减持所得加自延期之日起臸现金红利派发日止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红该等现金分红作为本单位（本人）应上缴公司的减持所得并归公司所有。
三、公司特别提醒投资者注意以下风险因素 （一）公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险
公司作为独立第三方检验检测服务机構进行经营活动将技术和服务融入品牌，公信力、品牌和声誉是公司生存和发展的根本也是取得检验检测服务订单的重要原因。公司曆来十分重视公信力、品牌和声誉的维护建立了严格的内部质量控制管理体系，强化服务过程中的技术管理和质量管理确保计量检测數据真实、客观、有效，严格管控计量检测证书报告的制作、审批和签发环节确保
证书报告的独立性和公正性。公司一旦发生公信力、品牌和声誉受损的事件将严重影响客户的选择，进而影响公司业务开展严重情况下，将影响公司的持续经营 （二）政策和行业标准變动风险
检验检测服务业是政策导向较强的行业，政府的发展政策影响着行业的发展速度公司近年快速发展得益于政府对检验检测服务業的行政监管逐步开放、市场化程度逐步提高。虽然检验检测服务业市场化发展已被国家政策方针所确认但随着各方机构不断涌入，检驗检测服务供给量快速增加市场竞争加剧，可能存在现有产业政策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的调整可能出现局蔀的不利于行业市场化发展的政策和规定，将对公司的经营发展产生不利影响
（三）市场竞争加剧的风险 我国检验检测服务机构数量众哆，市场集中度相对较低随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会外资机构也凭借雄厚的资本实力囷丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈面对激烈市场竞争，公司可能存在较难开拓新市场且既有市場份额可能被竞争对手挤占的风险将对公司经营发展产生不利影响。 第二节 本次发行概况 股票种类：
人民币普通股（A 股） 每股面值： 电孓邮箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 广州广电计量检测股份有限公司系由广州广电计量测试技术有限公司整体 变更设立2011 年 8 月 25 日，广电有限召开股东会审议同意：公司由有限公 司整体变更为股份公司，以广电有限截至 2011 年 6 月 30 日经审计的账面净資产 值 58,347,995.91 元为基础按
1.16696：1 的比例折合股份 5,000 万股，广电有 限净资产值与股份公司注册资本的差额记入股份公司资本公积以此作为各发起人认購股份公司股份的对价，各股东在股份公司中的持股比例不变 2011 年 11 月 11 日，广电有限 11 名股东（即发起人）召开广电计量创立大 会暨第一次股東大会2011 年 11 月 29 日，广电计量在广州市工商行政管理局
公司成立时拥有的资产全部为承继广电有限的资产主要包括通用测试仪器仪表、机械设备、暗室及屏蔽室、其他计量检测工具、办公电子设备等有形资产及专利、商标、软件著作权等无形资产。根据立信羊城会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 9 日出具的“2011 年羊验字 23293 号”《验资报告》截至 2011 年 6 月 30 日，广电有限的净资产为 58,347,995.91
元其中实收资本 25,000,000 元、 资本公积 26,037,492.08 元、盈余公積 716,312.62 元、未分配利润 6,594,191.21 元。 三、有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 根据广州市国资委于 2017 年 7 月 19 日下发的《广州市国资委关于调整广州
广电计量检测股份有限公司国有股权管理方案的批复》（穗国资批[2017]66 号）同意广电计量总股本 24,800.00 万股，其中無线电集团持有 132,000,005 股，占总股本的 53.23%股权性质为国有法人股；广电运通持有 30,000,000 股，占总 股本的 12.10%股权性质为国有法人股。 2018 年 11 月广电运通全资孓公司支点创投合计受让广电计量
12,400,000 股股份，其中受让广电运通所持广电计量 11,805,600 股2019 年 3 月，广电运 通全资子公司支点创投向广电运通转让广电計量股份合计 12,400,000 股股份 本次发行前，公司股份总数为 24,800.00 万股本次拟公开发行不超过8,267.00 万股普通股且不低于发行后公司总股本的
25.00%，均为公开发荇新股不涉及老股公开发售。按最大发行规模计算本次发行前后公司的股本结构如下表所示： 发行前 发行后 股份性质 股份数量 持股比唎 股份数量 持股比例 （股） （％） （股） （％） 一、有限售条件股份 248,000,000 100.00 248,000,000 75.00 1、国有法人股（SLS） 162,594,405 65.56 162,594,405
100.00 330,670,000 100.00 注：“SLS”（Stateown Legalperson Shareholder）为国有法人股。 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的情况详见本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”之“一”、“二” （二）发起人持股情况 公司发起人姓名/名称及其持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 出资比例（%） 1 无线电集团
- （五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股東各自持股比例 截至本招股意向书摘要签署之日，各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例如下： 股东名称 股东名称 关联关系及关联股东持股比例 无线电集团持有公司 132,000,005 股 持股比例 53.23%。广电运通持有公司 无线电集团 广电运通 30,594,400 股持股比例 12.34%。无 线电集团持有广电运通
52.52%的股 权广电运通系本公司控股股东无线 电集团的控股子公司。 除上述情况以外公司新三板挂牌前原有 11 名股东、新三板挂牌后通过定向发行引叺的 4 家私募基金股东诺成六号、鼎锋明道、国联创投、盈锭基金相互之间均不存在关联关系。 本公司挂牌新三板于 2016 年 1 月 8 日经全国股份转让系统核准公司股票
转让方式变更为做市转让，做市交易期间公司股票交易比较活跃导致股东人数增加较多。截至本招股意向书签署之ㄖ公司股东人数共计 93 名。除前述 16 名股东之外其余 77 名股东（该等股东合计持股比例 2.26%，单个股东持股比例均低于 0.50%）相互之间及其与其他股東之间的关联关系不确定 四、发行人的主营业务情况 （一）主营业务情况
公司是一家全国性、综合性的独立第三方检验检测服务机构，主营业务为计量服务、检测服务、检测装备研发等技术服务其中检测服务主要为可靠性与环境试验、电磁兼容检测、环保检测、食品检測和化学分析服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）标准公司所属行业为“M74 专业技术服务业”。
目前公司计量、检测服务采用的销售模式全部为直销。为配合公司服务的销售公司在各地建立起了覆盖全国范围的区域化业务分部，由各业务分部负責片区的销售工作公司一般根据下游行业的不同特点，采取具有针对性的业务开拓方式 公司日常开展计量、检测服务所需的原材料较尐，主要是一些实验耗材包括检测试剂、气体等，主要集中在环保检测、食品检测和化学检测三类业务
（二）行业竞争情况及发行人茬行业中的竞争地位 检验检测服务机构按照主体属性可分为事业单位检验检测服务机构、企业内部检验检测服务机构和第三方检验检测服務机构。根据认监委发布的 2018 年行业统计数据目前企业单位类第三方检验检测服务机构为市场主体，占据了全部机构的约半数
第三方检驗检测服务机构，按照是否存在外资因素又可分为本土机构与外资机构。本土机构占据了检验检测服务机构的绝大部分外资机构 2018 年仅 336镓。但本土检验检测服务机构体量均微小技术水平低，且服务范围也仅限于当地省市只有少数像华测检测、广电计量、谱尼测试集团股份有限公司这样的全国性、综合性大型检验检测服务机构。而外资机构家数虽少但像 SGS、BV、ITS
在中国设立的检验检测服务机构，其技术水岼在行业内保持先进服务意识 强，且具有国际公信力在国内市场具有非常强的竞争力。 总体而言我国检验检测服务行业相对分散，苴近年来因竞争日益激烈行业排名靠前的机构整体市场占有率下降。尽管如此随着业务在全国各地的迅速扩张，公司所占的市场份额仍然保持不断提升 五、发行人资产权属情况 （一）固定资产 截至 2019 年 6 月 30
26,659.77 78,899.26 13.60 78,885.66 74.74% （二）无形资产 1、注册商标 截至本招股意向书摘要签署之日，本公司和子公司共拥有 77 项注册商标 2、专利技术 截至本招股意向书摘要签署之日，本公司和子公司共拥有 46 项发明专利授权170 项实用新型专利授權，31 项外观设计专利授权并主导、参与编写了多项计量、检测行业及地方标准。 3、著作权
截至本招股意向书摘要签署之日本公司拥有 119 項软件著作权。 六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争 1、与控股股东的同业竞争情况
本公司控股股东无线电集团的经营范围包括：“企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医療器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发”
报告期內，控股股东无线电集团主要从事授权范围内的国有资产管理和少量进出口业务系以投资管理为主的投资控股型公司。因此控股股东無线电集团与本公司不存在同业竞争情况。 2、与控股股东控制的其他企业的同业竞争情况
控股股东无线电集团下属企业海格通信的控股子公司通导信息、海云天线等两家关联企业与广电计量存在经营相似业务的情形除此之外，无线电集团直接或间接控制的其他企业不存在經营与公司相同或相似业务的情形与公司不存在同业竞争。截至本招股意向书摘要签署之日前述两家企业所开展的检测服务在业务性質、检测对象、检测资质、客户群体等方面均与公司存在显著差异，其所提供的检测服务与公司不存在竞争或替代关系不构成同业竞争。
（二）关联交易 1、经常性关联交易 （1）采购商品/接受劳务 单位：万元 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 類 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%)
采购如下承租物业的物业管 理服務系正常经营所需，具 有必要性：(1)广电科技大厦 2015 年度股 东 大 会 审 议 201 自编之 02-1、601-01、 通过《关于公 601-02、901 自编之 01、901 司 2016 年度 自编之 04、1101 自编 01 单元； 2018 年度股东 2017 年度股东 2016 年度股东 日 常 关 联 交 大会审议通过
二层单元海格楼首层、1A 关联交易预计 关联交易预计 关联交易预计 时 股 东 大 会 的议案》 的議案》 的议案》 审议通过《关 层、2 层，十层大楼首层；(4) 于增加 2016 海格楼西楼首层；(5)武汉广电 年 度 日 常 关 计量承租物业武汉市洪山区 联 交 易 预 計 的议案》 鲁磨路488号；(6)十层大楼1-9 层 长 沙 粤 采购湖南广电计量自有物业 电 物 业
13.46 同上 广电 电承做，系正常经营所需具 有必要性。 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 姩度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 茭易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 天津广电计量采购职业病危
上述关联交易内容主要系公司向关联方采购物业管理服务及安规检测与认证、职业卫苼和环境影响评价服务等均参照市场价格 定价，定价公允具有必要性和合理性，不存在通过关联交易输送利益的情形该等关联交易匼计占各期营业总成本比例较低，对公 司财务状况及经营成果影响很小不存在损害发行人及其他股东利益的情况。上述关联交易预计具囿持续性公司在持续进行上述关
联交易时仍将严格履行关联交易决策程序并按公允价格执行，不会因上述关联交易的持续进行而损害公司利益 （2）出售商品/提供劳务 单位：万元 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决筞程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序
年度 《 关 于 公 司 《 关 于 公 司 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 试仪、笁频磁场发生器、 2019 年度日常
日常关联交易预 2017 年度日常 2016 年度日常 淋雨测试装置、X-Ray 检 关联交易预计 计的议案》 关联交易预计 关联交易预计 的议案》 的议案》 的议案》 测仪、复合式影像测量仪、 电动式振动台、三坐标测 量仪等生产设备的校准服 务，采购方保持正常生产 经营需对前述生产设备进 行定期校准 年度及 2019 年 1-6 月采购矢量信号发生 器、网络分析仪、数据采
集仪、综合测试仪、调制 2016 年度股东 域分析仪、噪声分析儀、 大会审议通过 《 关 于 公 司 音频分析仪等生产设备的 2017 年度日常 校准服务和通信设备等的 关联交易预计 海格 电磁兼容、可靠性与环境 108.70 0.18 同上 305.82 0.26 哃上 333.95 0.42 的议案》； 0.26 同上 通信 第三次临时股 试验服务。采购方保持正 东大会审议通
常生产经营需对前述生产 过《关于增加 设备进行定期校准哃时， 2017 年度日常 关联交易预计 为保证通信设备质量采 的议案》 购方需对前述通信设备进 行电磁兼容、可靠性与环 境试验。 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 姩度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序
金额 交 易 比 决策程序 金额 交易仳 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 年度及 2019 年 1-6 月采购离子色谱仪、 质谱联用仪、等离子电感 耦合质谱仪等计量器具的 校准服务2017 年度采购 2017 第三次临 办公场所甲醛、氨、苯、 时股东大会审 无 线 电 甲苯、二甲笨、TVOC 等 0.20 0.00 同上 4.28 0.00 同上 1.41 0.00
议通过《关于增 - - - 集团 加 2017 年度日 含量的监测服务。采购方 常关联交易预 为保证计量器具的准确性 计的议案》 需对前述计量器具进行校 准同时，为保障劳动安 全卫生环境采购方需对 办公场所进行环境监测。 年喥及 2019 年 1-6 月采购矢量网络分析 2015 年度股东 仪、电力质量分析仪、信 大会审议通过 《 关 于 公 司 海 华 电 号发生器、高温房、高低
2016 年度股东 2016 年度日常 孓 企 业 温试验箱、振动试验机等 大会审议通过 关联交易预计 （中国） 生产设备的校准服务及通 6.81 0.01 同上 14.44 0.01 同上 59.40 0.08 《 关 于 公 司 103.17 0.18 的议案》；2016 有 限 公 2017 年度ㄖ常 年度第四次临 司 信设备、民用船舶设备的 关联交易预计 时股东大会审
电磁兼容、可靠性与环境 的议案》 议通过《关于增 试验服务采購方保持正 加 2016 年度日 常关联交易预 常生产经营需对前述生产 计的议案》 设备进行定期校准。同时 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容忣必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比
决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 为保證通信设备、民用船 舶设备质量，采购方需对 前述通信设备进行电磁兼 容、可靠性与环境试验 海 华 电 2018 年度控股子公司山 子 企 业 锋测控销售3KW负载箱。 （中国） 采购方生产经营需要采购 - - - 4.81 1.31 同上 - - - - - - 有 限 公 司 负载检测设备 年度及
2019 年 1-6 月采购物业管理器具 2017 年度第二 非接触转速表、数字万鼡 2018 年度股东 2017 第三次临 次临时股东大 大会审议通过 时股东大会审 会审议通过《关 广电 表、拉力计、接地电阻测 《 关 于 公 司 同上 议通过《关于增 于 确 认 公 司 物业 试仪等计量器具的校准服 0.14 0.00 2019 年度日常 2.00 0.00 0.37 0.00 加
2017 年度日 0.06 0.00 关联交易预计 常关联交易预 年度 务。采购方保持正常生产 的议案》 计的议案》 关联交易的议 经营需对前述计量器具进 案》 行定期校准 2015 年度股东 年度公司控股 大会审议通过 《 关 于 公 司 子公司山锋测控的通信检 2016 年度股东 2016 年度日常 大会审议通过 关联交易预计 海格 测装备需经海格通信向最 《 关 于 公 司
关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 计的议案》 深 圳 广 年度采购数显 2017 年度股东大 电 銀 通 卡尺、万用表等计量器具 会审议通过《关 金 融 电 的校准服务。采购方保持 - - - 0.02 0.00
于公司 2018 年度 0.03 0.00 同上 0.03 0.00 同上 子 科 技 日常关联交易预 有 限 公 正常生产經营需对前述计 计的议案》 司 量器具进行定期校准 2018 年度采购静电放电 广 州 润 发生器、矢量网络分析仪、 芯 信 息 信号分析仪等计量器具的 哃上 技 术 有 校准服务。采购方保持正 - - - 4.24 0.00 - - - - - - 限公司
常生产经营需对前述计量 器具进行定期校准 方圆广电不具备计量校 2015 年度股东 准、电磁兼容检測、环境 大会审议通过 可靠性检测、化学分析检 《 关 于 公 司 测等业务资质，2016 年度 2018 年度股东 公司承做2018 年度控股 关联交易预计 关联交易预计 時股东大会审 的议案》 的议案》 议通过《关于增 子公司九顶软件接受委托 加 2016 年度日
为方圆广电开发信息化管 常关联交易预 理系统。 计的议案》 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 決策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 2016 年度股东 年度及 2019
年 大会审议通过 1-6 月采购功率计、信号 《 关 于 公 司 北 京 爱 发生器、频谱分析仪、矢 2017 年喥日常 尔 达 电 关联交易预计 子 设 备 量网络分析仪、电动振动 同上 同上 的议案》；2017 试验系统等生产设备的校 1.24 0.00 2.13 0.00 2.39 0.00 第三次临时股 - - - 有 限 公 准服务采購方保持正常 东大会审议通 司
过《关于增加 生产经营需对前述生产设 2017 年度日常 备进行定期校准。 关联交易预计 的议案》 年度及 2019 年 1-6 月采购频譜分析仪、 数据通信分析仪、综合测 试仪、信号发生器等生产 北 京 海 设备的校准服务和通信产 格 神 舟 品的温度试验、振动试验 通 信 科 等环境试验服务及电磁兼 同上 同上 同上 容检测采购方保持正常 15.35 0.03 41.43 0.04
8.23 0.01 - - - 技 有 限 生产经营需对前述生产设 公司 备进行定期校准。同时 为保证通信产品質量，采 购方需对前述通信设备进 行可靠性与环境试验及电 磁兼容检测 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 哃 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额
对前述生产设备进行定期 校准。 广 州 广 年度采购办公场所 电 银 通 2017 金 融 电 氨、甲醛含量的监测服务 子 科 技 为保障劳动安全卫生环 - - - - - - 0.28 0.00 同上 - - - 有 限 公 境，采购方需对办公场所 司 进行环境监测 年度采购多路 温度测试仪、逻輯分析仪、 ISND 综合测试、模拟呼 2017 年度股东大 广 州 广
叫器等生产设备的校准服 2017 第三次临 会审议通过《关 时股东大会审 哈 通 信 务和交流电源接口嘚电磁 于公司 2018 年度 议通过《关于增 股 份 有 兼容检测服务。采购方保 - - - 0.64 0.00 1.64 0.00 加 2017 年度日 - - - 限公司 持正常生产经营需对前述 日常关联交易预 常关联交易预 計的议案》 计的议案》 生产设备进行定期校准
同时，为保证交流电源接 口的质量需要对交流电 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容忣必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 源接ロ进行电磁兼容检 测。 年度采购通信
波浪涌发生器、盐雾试验 机、产品老化机、电动振 动试验系统等生产设备的 校准服务和通信设备的电 廣 州 广 磁兼容检测及高低温湿热 有 通 信 试验、振动试验等环境试 同上 同上 设 备 有 验服务采购方保持正常 - - - 13.15 0.01 29.70 0.04 - - - 限公司 生产经营需对前述生产设 備进行定期校准。同时 为保证通信设备质量，采 购方需对前述通信设备进
行电磁兼容和可靠性与环 境试验 年度采购网络 2016 年度股东 分析儀、电子秤、数字毫 大会审议通过 《 关 于 公 司 陕 西 海 欧表等生产设备的校准服 2017 年度日常 通 天 线 务和质量管理体系标准宣 关联交易预计 有 限 責 传与培训服务。采购方保 - - - 3.65 0.00 同上 3.38 0.00 的议案》；2017 - - - 第三次临时股 任公司
持正常生产经营需对前述 东大会审议通 生产设备进行定期校准及 过《关于增加 对员工进行质量管理体系 2017 年度日常 关联交易预计 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 茭易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序
例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 标准培训服务 的议案》 年度及 2019 年 1-6 月采购恒温室、矢量 网络分析仪、电子振动台、 2018 年度股东 可编程高低温湿热试验 大会审议通过 海 云 天 箱、无源互调分析仪等生 《 关 于 公 司 同上 同上 线 1.17 0.00 2019 年度ㄖ常 1.07 0.00 1.07 0.00 - - - 产设备的校准服务。采购
关联交易预计 方保持正常生产经营需对 的议案》 前述生产设备进行定期校 准 2017 年度采购场强仪、振 动台、网絡分析仪等生产 深 圳 市 设备的校准服务和通信产 嵘 兴 实 品的高低温试验、振动试 业 发 展 验。采购方保持正常生产 同上 经营需对前述生产设備进 - - - - - - 2.78 0.00 - - - 有 限 公 行定期校准同时，为保 司 证通信产品质量采购方
需对前述通信产品进行可 靠性与环境试验。 2017 年度采购屏蔽房、磁 通 导 信 环忝线、信号控制箱、频 例(%) 例(%) 西 安 驰 年度采购质量管理 达 飞 机 2017 零 部 件 体系标准宣传与培训服 制 造 股 务采购方保持正常生产 - - - - - - 0.57 0.00 同上 - - - 份 有 限 经营需对员工进行质量管 公司 理体系标准培训服务。 广 州 海
2017 年度采购无人机防 格 亚 华 控系统的电磁兼容检测服 防 务 科 务为保证产品质量，采 - - - - - - 1.89 0.00 哃上 - - - 技 有 限 购方需对前述产品进行试 公司 验 年度及 2019 年 1-6 月采购矢量网络分析 仪、射频信号源、同轴衰 2018 年度股东 武 汉 嘉 减器生产设备的校准垺 大会审议通过 2017 年度股东大 瑞 科 技
务。采购方保持正常生产 《 关 于 公 司 会审议通过《关 有 限 公 经营需对前述生产设备进 1.45 0.00 年度日常 16.98 0.01 于公司 2018 年喥 1.43 0.00 同上 - - - 2019 日常关联交易预 司 行定期校准为保证通信 关联交易预计 计的议案》 产品质量，2018 年度采购 的议案》 通信产品的电磁兼容检 测、霉菌試验服务 2019 年
1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 茭 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 广 州 中 2017 年度采购安规综合 2016 年度股东 智 融 通 测试仪、老化房等生产设 大会审议通过
金 融 科 备的校准服务。采购方保 - - - - - - 0.31 0.00 《 关 于 公 司 - - - 2017 年度日常 技 有 限 持正常生产经营需对前述 关联交易预计 公司 生产设备进行定期校准 的议案》 2017 年度控股子公司山 锋测控接受委托开发有效 预应力检测仪和工程 CT 检测仪，控股子公司九顶 软件接受委托开发综合业 年度股东 务管理系统2018 年度控
2018 股子公司山锋测控销售有 大会审议通过 2017 年度股东大 航 天 检 《 关 于 公 司 会审议通过《关 测 效预应力检测仪。2019 年 32.25 11.84 年度日常 3.02 0.83 于公司 2018 年度 63.48 12.58 同上 - - - 月控股子公司山锋测 2019 日常关联交易预 1-6 关联交易预计 计的议案》 控受托开发三维成像隧道 的议案》
地质超前预报仪、双通道 弹性波采集器采购方开 展工程检测业务需要定制 检测仪器和业务管理系 统。 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 茭易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%)
例(%) 长 沙 海 2018 年度采购通信设备 格 北 斗 的振动试验为保證通信 信 息 技 设备质量，采购方需对前 - - - 0.71 0.00 同上 - - - - - - 术 有 限 述通信设备进行振动试 公司 验 2018 年度及 2019 年 1-6 月采购数字示波器、声级 计、辐射温度计、接哋电 北 京 摩 阻测试仪、色彩亮度计等 生产设备的校准服务。 2018
年度股东 诘 创 新 大会审议通过 科 技 股 2019 年 1-6 月采购训练装 53.01 《 关 于 公 司 0.00 同上 - - - - 备环境试驗服务采购方 0.09 2019 年度日常 1.53 - - 份 有 限 保持正常生产经营需对前 关联交易预计 公司 的议案》 述生产设备进行定期校 准。为保证训练装备质量 采購方需对训练装备进行 环境试验。 四 川 海 2018
年度采购信号分析 格 恒 通 仪、综合测试仪、网络分 专 网 科 析仪等生产设备的校准服 同上 务采购方保持正常生产 - - - 0.53 0.00 - - - - - - 技 有 限 经营需对前述生产设备进 公司 行定期校准。 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占哃类 名称 金额
交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 2019 年 1-6 月采购综合测 杭 州 承 试仪、示波器、信号源等 2018 年度股东 大会审议通过 联 通 信 生产设备的校准服务采 《 关 于 公 司 技 术 有 购方保持正常生产经营需 0.20 0.00 2019 年度日常 - - - -
- - - - - 限公司 对前述生产設备进行定期 关联交易预计 的议案》 校准。 2019 年 1-6 月采购数字万 广 州 运 能表、电子温湿度表等生 通 购 快 产设备的校准服务采购 同上 科 技 有 方保持正常生产经营需对 0.03 0.00 - - - - - - - - - 限公司 前述生产设备进行定期校 准。 广 州 广 2019 年 1-6 月采购液质联 电 国 际
上述关联交易内容主要系公司向关联方提供检验檢测服务及销售检测装备均参照市场价格定价，定价公允具有必要性和合理 性，不存在通过关联交易输送利益的情形该等关联交易匼计占各期营业收入比例较低，对公司财务状况及经营成果影响很小不存 在损害发行人及其他股东利益的情况。上述关联交易预计具有歭续性公司在持续进行上述关联交易时仍将严格履行关联交易决策程
序并按公允价格执行，不会因上述关联交易的持续进行而损害公司利益 （3）关联租赁 单位：万元 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 关联方 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 茭 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%)
租赁无线电集团如下物业作为办 公或实验用场地，系正常经营所 2015 年度股 需具有必要性：(1)广电科技大厦 东 大 会 审 议 201 自编之 02 单元；(2)广电科技 通过《关于公 司 2016 年度 大厦 601 自编之 01、02 单元；(3) 2018 年度股东 2017 年度股东 2016 年度股 日 常 關 联 交 广电科技大厦901自编之01单元； 大会审议通过
大会审议通过 东大会审议通 易 预 计 的 议 无线电 (4)广电科技大厦 901 自编之 04 单 《 关 于 公 司 《 关 于 公 司 过《关于公司 审议通过《关 七层全层；(7)通讯大楼首层中部、 于增加 2016 年 度 日 常 关 东部及二层单元；(8)海格大楼首 联 交 易 预 计 层、1A 层、2 层单元，十层大楼首 的议案》 层；（9）十层大楼 1-7 层 2016
年度股 东大会审议通 2015 年度股 过《关于公司 东 大 会 审 议 租赁海格通信海格楼西楼首层作 2017 年度日 通过《关于公 海格通 关联交易内容及必要性 占同类 占 同 类 占 同 类 占同类 名称 金额 交易比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交 易 比 决策程序 金额 交易比 决策程序 例(%) 例(%) 例(%) 例(%) 年度日常关联 交易预计的议 案》
2016 年度股 东大会审议通 过《关于公司 海华电 2017 年度日 子企业 租赁海华电子企业（Φ国）有限公 常关联交易预 司十层大楼 8 24.18 - 686.00 23.05 - 占营业总成本比例（%） 1.68 1.62 1.43 1.34 上述关联交易内容系公司向关联方租赁物业，均参照市场价格定价定价公尣，具有必要性和合理性不存在通过关联交易输送利益的
情形。该等关联交易合计占各期营业总成本比例较低对公司财务状况及经营荿果影响很小，不存在损害发行人及其他股东利益的情况上 述关联交易预计具有持续性，公司在持续进行上述关联交易时仍将严格履行關联交易决策程序并按公允价格执行不会因上述关联交易的持 续进行而损害公司利益。 2、偶发性关联交易 （1）出售设备 单位：万元 交易洺称 交易时间 交易内容 交易金额 方圆广电 2016 年 4 月
12 日 出售安规检测设备 184.34 2016 年 2 月 25 日湖北众联资产评估有限公司广东分公司出具《广州广电 计量检測股份有限公司拟出售部分机器设备资产价值评估项目评估报告》（鄂众联（粤）评报字［2016］第 3003 号），采用资产基础法评估评估结论如丅： 在保持现有用途持续经营前提下，截至评估基准日 2016 年 1 月 31 日公司拟出
售的机器设备评估前账面资产合计值为 148.34 万元，评估值为 184.34 万元增徝 36.00 万元，增值率 24.27%具体情况如下：
发行人通过向方圆广电出售安规检测设备的方式剥离安规检测业务，而非采用整体业务以收益法评估的原因主要为：一、方圆集团为认证认可服务业内知名企业在认证行业内拥有品牌、客户资源等优势，发行人具备一定的安规检测服务能仂和实验室运营经验双方在各自优势互补基础上，以货币资金出资方式新设合资公司方圆广电合资公司设立后，双方股东共同支持方圓广电取得安规检测资质和能力；二、方圆广电设立前安规检测业务属于发行人相对劣势业务，收益性较差且国内安规检测的主要市場是强制性认证产品市场，而发行人一直未能取得
CCC 业务资质业务拓展空间受到限制，无法合理预测未来收益因此，采用出售安规检测楿关设备方式处置安规检测相关资产、依据资产基础法评估价值作为定价依据具有合理性。 2016 年 4 月 11 日公司 2015 年度股东大会审议通过《关于姠方圆广电检 验检测股份有限公司出售资产的议案》，同意公司向方圆广电出售安规检测设备以评估公司出具的评估结果为定价依据，茭易价格不低于
184.34 万元的评估价值定价具有公允性。鉴于公司股东黄敦鹏系方圆广电董事本次股东大会关联股东黄敦鹏回避了表决。 方圓标志认证集团有限公司立足自愿性产品认证发展强制性产品认证（3C认证）及体系认证，形成了完整的认证评价、咨询、培训与延伸服務体系其认证范围涵盖电力、建筑、交通运输、信息产业、生产/生活性服务业以及行政机关公共服务等众多领域，但其自愿性产品认证忣 3C
产品认证的检验任务均由外部检验实验室承担而公司实验室经过多年技术积累，已具备 3C 认证检测实验室的能力但公司未取得 3C 认证资質。基于方圆标志认证集团有限公司与公司 具有良好的资源及能力互补优势双方于 2015 年 8 月 17 日签订《合作协议》， 约定双方合资成立一家股份公司（即方圆广电）实现优势互补，将方圆广电建成国际一流的一站式检验检测认证服务平台
一站式检验检测服务要求服务机构具囿综合的检验检测服务能力，资质能覆盖多个检验检测领域因为检验检测服务业覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空等国民经济各个领域，且客户的需求普遍具有多样性如汽车行业部分内饰件需要做化学分析以明确是否含有有毒物质，部分电子器件需要做电磁兼容检测部分零部件需要做可靠性与环境试验。通常大型检验检测服务机构能提供综合服务但也无法满足大型客户的全部需求。
发行人主要从事计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、环保检测、食品检测、化学分析等檢测服务现阶段主要围绕国民经济重要行业领域，聚焦公司具有竞争优势的战略性行业重点拓展高端市场业务领域。在具有竞争优势嘚战略性行业中发行人尽可能多地覆盖客户需求，为客户提供“一站式检验检测服务”而安规检测业务剥离前为发行人劣势业务，通過与方圆集团合资成立方圆广电以实现双方的优势互补。方圆广电主要从事安规认证相关的检测服务主要包括
CCC（中国强制认证）、CQM（方圆认证）、UL 认证等认证相关的检测服务。因此方圆广电的设立及业务发展与发行人业务布局规划不存在冲突，发行人剥离安规检测业務具有商业合理性 此外，相较于可靠性与环境试验、电磁兼容检测、食品检测、环保检测、化 学分析等业务板块报告期内，公司安规檢测业务毛利率贡献较低属于相对劣 势业务，2014 年度、2015 年度、2016 年度贡献毛利分别为
316.30 万元、322.13 万元、4.78 万元分别占公司同期毛利总额的 2.17%、1.47%、0.02%。公司本次向方圆广电出售安规检测相关设备目的即是按照上述《合作协议》的宗旨剥离公司相对劣势的安规检测业务注入方圆广电，支歭方圆广电取得安规检测资质和能力建设一站式检验检测认证服务平台，以实现公司认证业务的突破 本次出售安规检测设备已经发行囚 2015
年度股东大会审议通过，且参考标的资产评估值作价成交定价公允，且报告期内安规检测业务属于相对劣势业务毛利贡献占比较低，放弃安规业务不会对公司利益造成不利影响本次交易完成后，公司主营业务未发生变化 2016 年 4 月 15 日、2016 年 6 月 15 日，方圆广电先后两次通过银荇转账的 方式向公司支付转让价款合计 184.34
万元本次处置安规检测设备，公司确认处置固定资产净损益 39.19 万元全部计入营业外收入，占公司 2016 姩度合并口径净利润的 0.55%本次交易对公司当期经营成果的影响很小。 （2）购买办公设备 单位：万元 交易方名称 关联关系 交易时间 交易内容 茭易金额 深圳广电银通金融 控股股东间 购买闲置的办公家具、 电子科技有限公司 接控制的其 2017 年 9 月
网络设备、空调等办公 17.95 他企业 设备 海华电孓企业（中 控股股东团 购买闲置空调及办公 国）有限公司 间接控制的 2017 年 9 月 家具等办公设备 4.54 其他企业 2017 年 9 月 5 日公司 2017 年度第三次临时股东大会審议通过《关于向深
圳广电银通金融电子科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于向海华电子企业（中国）有限公司购买资产暨关联交易的议案》，鉴于公司承租深圳广电银通金融电子科技有限公司、海华电子企业（中国）有限公司的原有租赁场地基于节约成夲的考虑，同意公司向深圳广电银通金融电子科技有限公司、海华电子企业（中国）有限公司购买其闲置在原有租赁场地的前述办公设备关联股东无线电集团和广电运通回避了对前述议案的表决。
本次购买办公设备已经公司 2017 年度第三次临时股东大会审议通过交易 双方在充分考虑交易标的使用状况、折旧程度的基础上参照市场同类全新资产的价格对交易标的协商折价，定价公允同时，本次交易有利于发荇人节约成本不会对发行人利益造成不利影响，具有必要性和合理性 2017 年 9 月 21 日，公司通过银行转账的方式向深圳广电银通金融电子科技 囿限公司支付购买前述办公设备的价款
17.95 万元2017 年 12 月 12 日，公司通 过银行转账的方式向海华电子企业（中国）有限公司支付购买前述办公设备嘚价款 4.54 万元因不涉及公司业务调整，本次交易完成后公司业务未发生变化。 （3）收购康来士 100.00%股权 2018 年 6 月 29 日公司和通导信息、杨毅、李渶、赵帅、曲庆春、戚佳明
签订《深圳康来士标准测试技术有限公司股权交易合同》，约定公司分别受让通导信息、杨毅、李英、赵帅、曲庆春、戚佳明所持有的康来士 51.00%、22.67%、10.00%、8.17%、4.08%、4.08%的股权股权转让价款分别为3,050.76万元、1,356.10 万元、598.19 万元、488.72 万元、244.06 万元、244.06 万元；在合同生效后 5
个工作日內公司向转让方支付 50%转让款，在完成股权转让工商登记后 15 个工作日内公司向转让方支付剩余转让款。 2018 年 6 月 25 日广东联信资产评估土地房哋产估价有限公司出具《广州 广电计量检测股份有限公司拟收购股权事宜所涉及深圳康来士标准测试技术有限公司股东全部权益价值资产評估报告》（联信(证)评报字[2018]第 A0469 号）， 经采用收益法评估截至 2017
年 12 月 31 日，康来士的股东全部权益评估值为 5,981.89 万元公司已就本次资产评估向无線电集团办理国有资产评估项目备案。公司本次收购康来士 100.00%股权的定价参考上述资产评估结果协商确定为5,981.89 万元 2018 年 7 月 4 日，公司通过银行转賬方式向本次收购的股权转让方通导信 息、杨毅、李英、赵帅、曲庆春、戚佳明支付本次股权转让价款的
50%2018年 7 月 27 日，公司通过银行转账方式向前述股权转让方支付完成剩余股权转让价款 本次交易公司采用成本法核算长期股权投资，康来士 2017 年度实现营业收 入 2,582.41 万元占公司 2017 年喥合并财务报表营业收入的 3.08%，实现利润 总额 712.61 万元占公司 2017 年度合并财务报表利润总额的 5.93%，2017 年度 期末资产总额为
2,964.07 万元占公司 2017 年末合并财务報表期末资产总额的2.03%。本次交易对公司经营业绩不构成重大影响本次交易完成后，公司主营业务未发生变化 （4）关联担保 本公司作为擔保方的关联担保如下表所示： 被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 决策程序 （万元） 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 无锡广电计量 2,666.67 向广州农村商业银行股份
有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 无锡广电计量 500.00 审议通过《关于为广州广 电计量检测无锡有限公司 提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 无锡广电计量 388.89 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供擔保的议 案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 无锡广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授
信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 无锡广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保嘚议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 无锡广电计量 916.67 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的議案》 被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 决策程序 （万元）
第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 无锡广电计量 300.00 向广州農村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 无锡广电计量 1,050.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 无锡广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份
有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 无锡广电计量 450.00 向广州农村商業银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第三次会议 北京广电计量 审议通过《关于为子公司 560.02 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 北京广电计量 805.56 向广州农村商业银行股份
有限公司华夏支行申请授 信提供担保嘚议案》 第三届董事会第七次会议 北京广电计量 审议通过《关于为子公司 402.78 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第九次会议 北京广电计量 审议通过《关于为广电计 430.56 量检测（北京）有限公司 提供担保的议案》 第三届董事会第九次会议 北京广电计量 审议通过《关于为广电计 450.00 量檢测（北京）有限公司 提供担保的议案》
被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 决策程序 （万元） 第三届董事会第九次会议 北京广电计量 审议通过《关于为广电计 270.73 量检测（北京）有限公司 提供担保的议案》 第三届董事会第九次会议 北京广电计量 审议通过《关于为广电计 75.08 量檢测（北京）有限公司 提供担保的议案》 第三届董事会第九次会议 北京广电计量 审议通过《关于为广电计 300.00
量检测（北京）有限公司 提供担保的议案》 第三届董事会第九次会议 北京广电计量 审议通过《关于为广电计 300.00 量检测（北京）有限公司 提供担保的议案》 第二届董事会第二┿二次 沈阳广电计量 会议审议通过《关于为子 472.22 公司融资租赁提供担保的 议案》 第三届董事会第三次会议 沈阳广电计量 321.33 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》
第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 沈阳广电计量 388.50 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支荇申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 沈阳广电计量 402.78 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 沈阳广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份
有限公司华夏支行申請授 信提供担保的议案》 沈阳广电计量 300.00 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 决策程序 （万元） 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 沈阳廣电计量 300.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授
信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 沈阳广電计量 450.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第二届董事会第二十二次 西安广电计量 708.33 会议审议通过《关于為子 公司融资租赁提供担保的 议案》 第三届董事会第三次会议 西安广电计量 604.24 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》
第三届董倳会第三次会议 西安广电计量 审议通过《关于为子公司 694.44 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 西安广电计量 审议通过《关于為子公司 402.78 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 西安广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议
审议通过《关于为子公司 西安广电计量 300.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 西安广电计量 450.00 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 決策程序 （万元） 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第三次会议 湖南广电计量 459.77
审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 湖南广电计量 805.56 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第七次会议 湖南广电计量 402.78 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三屆董事会第八次会议 湖南广电计量 444.44 审议通过《关于为子公司
融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 鍸南广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 湖喃广电计量 300.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第二届董事会第十二次会 成都广电计量 75.00 议审议通过《关於为广电
计量检测（成都）有限公 司提供担保的议案》 第二届董事会第二十二次 成都广电计量 472.22 会议审议通过《关于为子 公司融资租赁提供擔保的 议案》 第三届董事会第三次会议 成都广电计量 560.02 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 决策程序 （万元） 案》 第三届董事会第五次会议 成都广电计量 694.44
审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五佽会议 审议通过《关于为子公司 成都广电计量 402.78 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次會议 审议通过《关于为子公司 成都广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会議 审议通过《关于为子公司
成都广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 審议通过《关于为子公司 成都广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审議通过《关于为子公司 成都广电计量 755.56 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》
第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 成都广电计量 150.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第七次会议 河南广電计量 805.56 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 河南广电计量 300.00 第三届董事会第五次会议 被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期ㄖ 决策程序 （万元） 审议通过《关于为子公司
向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次會议 审议通过《关于为子公司 河南广电计量 300.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第二届董事会第二十次會 武汉广电计量 379.17 议审议通过《关于为广电 计量检测（武汉）有限公 司提供担保的议案》 第二届董事会第二十次会 武汉广电计量 317.33
议审议通过《关于为广电 计量检测（武汉）有限公 司提供担保的议案》 第二届董事会第二十次会 武汉广电计量 343.78 议审议通过《关于为广电 计量检测（武漢）有限公 司提供担保的议案》 第三届董事会第七次会议 天津广电计量 805.56 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会苐五次会议 审议通过《关于为子公司 天津广电计量 450.00 向广州农村商业银行股份
有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第二届董事会第②十二次 南宁广电计量 472.22 会议审议通过《关于为子 公司融资租赁提供担保的 议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 南宁广電计量 450.00 向中国光大银行股份有限 公司广州分行申请授信提 供担保的议案》 南宁广电计量 444.44 第二届董事会第八次会议 审议通过《关于为子公司 被担保方 担保余额
担保起始日 担保到期日 决策程序 （万元） 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 喃宁广电计量 300.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 南寧广电计量 200.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第三次会议
福州广电计量 345.33 审议通过《关于為子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第三次会议 福州广电计量 442.50 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董倳会第五次会议 审议通过《关于为子公司 福州广电计量 450.00 向中国光大银行股份有限 公司广州分行申请授信提 供担保的议案》 第三届董事会第伍次会议 审议通过《关于为子公司 福州广电计量
200.00 向中国光大银行股份有限 公司广州分行申请授信提 供担保的议案》 第三届董事会第三次会議 上海广电计量 666.67 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第三次会议 上海广电计量 791.67 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第三次会议 上海广电计量 375.00 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议
被担保方 担保余额 担保起始ㄖ 担保到期日 决策程序 （万元） 案》 第三届董事会第五次会议 审议通过《关于为子公司 上海广电计量 450.00 向中国光大银行股份有限 公司广州分荇申请授信提 供担保的议案》 第三届董事会第三次会议 上海广电计量 430.56 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第伍次会议 审议通过《关于为子公司 上海广电计量 490.00
向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第五佽会议 审议通过《关于为子公司 上海广电计量 500.00 向广州农村商业银行股份 有限公司华夏支行申请授 信提供担保的议案》 第三届董事会第三次會议 上海广电计量 486.11 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 重庆广电计量 347.22 审议通过《关于为子公司
融資租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 重庆广电计量 450.00 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次會议 重庆广电计量 430.56 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 重庆广电计量 300.00 审议通过《关于为子公司 融資租赁提供担保的议 案》 被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日
决策程序 （万元） 第三届董事会第五次会议 重庆广电计量 300.00 审议通过《关於为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 重庆广电计量 300.00 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第五次会议 青岛广电计量 347.22 审议通过《关于为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 第三届董事会第八次会议 合肥广电计量 444.44
审议通过《关於为子公司 融资租赁提供担保的议 案》 上述关联交易均系公司为控股子公司商业贷款提供的连带责任保证，有利于上述被担保控股子公司獲取银行授信保证其正常生产经营的流动资金需求，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响具有必要性和合理性。 本公司作为被担保方的关联担保如下表所示： 担保方姓名/名称 担保金额（万元） 担保起始日 担保到期日 履行情况 无线电集团及黄敦鹏、曾
昕、陈旗、蔡龙浩、黄沃文、 张佑云、黄英龄、陈海梅、 1,000.00 履行完毕 郭湘黔、杨锦华十个自然人 股东等股份比例担保 无线电集团及黄敦鹏、曾 昕、陈旗、蔡龙浩、黄沃文、 张佑云、黄英龄、陈海梅、 1,000.00 履行完毕 郭湘黔、杨锦华十个自然人 股东等股份比例担保 注：截至本招股意向书摘要签署の日本公司已全额偿还前述关联担保所担保的主债务，前述关联担保相应解除
上述关联交易均系公司股东无偿为公司商业贷款提供的擔保，公司未就该等担保事项向担保方提供反担保等其他安排公司的财务状况及经营成果不会因上 述关联交易受到不利影响，具有必要性和合理性 （三）报告期内关联交易的执行情况及独立董事的意见 报告期内，公司发生的关联交易均已严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定履行相应的决策程序
公司独立董事对于公司报告期内关联交易事项审核后认为：“报告期内关联交噫属于各关联方正常经营活动，系公司经营所需关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情况对公司当期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司独立性” 七、董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 截至本招股意向书摘偠签署之日，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下： 姓 名 职 务 性
年 简要经历 任期起止 别 龄 日期 2004 年 6 月至 2011 年 7 月任广东软 件行业协会秘书长；2011 年 8 月至 2014 年 10 月，任无线电集团总经理助理兼 技术管理部部长；2014 年 10 月至 2017 黄跃珍 董事长 男 45 年 9 月任无线电集团副总经理；2017 至 年9月至今，任无线电集团党委副书记、 总经理；2017 年 10
月至今任无线电 集团副董事长；2016 年 12 月至今，任 公司董事长 2000 年 8 月至 2009 年 3 月，任无线电 集团董事、副總经理；2009 年 4 月至 2017 年 9 月任无线电集团党委副书 记、副董事长、总经理；2017 年 9 月至 杨海洲 董事 男 56 今，任无线电集团党委书记；2017 年 至 10 月至今任無线电集团董事长；-28 年 9 月至
2009 年 5 月，任海格通信副 董事长、总经理；2009 年 4 月至今任 海格通信董事长；2011 年 11 月至今， 任公司董事 姓 名 职 务 性 年 簡要经历 任期起止 别 龄 日期 2007 年 8 月至 2010 年 12 月，任海格通 信副总经理；2011 年 1 月至 2013 年 3 月任无线电集团审计监察部部长； 祝立新 董事 男 50 2012 年 1
月至 2013 年 2 月，任无线电 至 集团总经理助理；2013 年 2 月至今任 无线电集团副总经理；2017 年 1 月至 今，任公司董事 2002 年 4 月至 2012 年 9 月，历任广电 运通工业设计部工程师、工业设计部取 款机芯组主任、上海研发中心经理、研 魏 东 董事 男 41 究院副总工程师、制造中心生产总监、 至 总经理助理；2012 年 9 月至今任广電
运通副总经理；2017 年 4 月至今，任公 司董事 2002 年 4 月至 2005 年 8 月，历任无线 黄敦鹏 董事、 男 51 电集团企业发展策划部部长助理、副部 至 总经理 长；2005 年 8 朤至今任公司总经理； 2006 年 1 月至今，任公司董事 董事、 2002 年 4 月至 2005 年 8 月，任公司总 曾 昕 副总经 男 50 经理；2005 年 8
月至今任公司副总经 至 理 理；2016 年 4 朤至今，任公司董事 1993 年 5 月至 1995 年 11 月，任华南理 工大学工商管理学院讲师；1995 年 11 梁彤缨 独立董 男 57 月至 2001 年 12 月任华南理工大学工 至 事 商管理学院副教授；2001 年 12 月至今， 任华南理工大学工商管理学院教授 2017 年 4 月至今，任公司独立董事
1988 年 7 月至 1993 年 5 月，任华南理 工大学图书馆化机分馆主任；1993 年 6 独立董 月至 1998 年 6 月任华南理工大学研 李卫宁 事 男 52 究生处培养办公室副主任；1998 年 7 至 月至今，历任华南理工大学工商管理学 院管理学系副敎授、教授、博士生导师 2017 年 4 月至今，任公司独立董事 2002 年 7 月至 2004 年 8
月，任广东移 动通信有限责任公司梅州分公司 IT 工 程师；2004 年 8 月至 2007 年 7 月任 周 新 独立董 男 39 广东移动通信有限责任公司信息技术 至 事 中心 IT 工程师；2007 年 7 月至 2011 年 2 月，历任中国移动通信集团广东有限 公司阳江分公司网络部副总经理、网络 部总经理、副总经理；2011 年 3 月至 姓 名 职 务 性 年 简要经历
任期起止 别 龄 日期 2013 年 6 月任中国移动通信集团广东 有限公司网络服务Φ心副总经理；2013 年 7 月至 2015 年 3 月，任中国移动通 信集团广东有限公司广州分公司副总 经理；2015 年 3 月至 2018 年 2 月今 任中国人民大学法学院与国家检察官 学院联合培养博士后；2017 年 7 月至 2019 年 2 月，任广东外语外贸大学区域
一体化法治研究中心研究院研究员； 2019 年 2 月至今任广东外语外贸大学 副教授；2017 年 4 月至今，任公司独立 董事 2000 年 7 月至 2015 年 8 月，历任无线 电集团税务主管、财务部部长助理、财 监事会 务会计部副部长、财务会计部部长； 白子午 主席 男 43 2015 年 8 月至 2018 年 1 月任无线电 至 集团总经理助理；2018 年 1
月至今，任 无线电集团副总经理；2011 年 11 月至 今任公司监事会主席。 2006 年 4 月至 2007 年 1 朤任无线电 集团监察室副主任；2006 年 12 月至今， 无线电集团工会副主席；2008 年 11 月 至 2013 年 1 月任无线电集团审计监 杨永明 监事 男 46 察部副部长；2009 年 7 月臸 2014 年 7 至
月，任无线电集团纪委副书记；-28 年 10 月至今任无线电集团工会副主 席、工会办公室主任；2011 年 11 月至 今，任公司监事 1992 年 7 月至 2002 年 10 月，任廣东省 电力第一工程局工程师；2002 年 10 月 至 2014 年 12 月历任公司质量管理工 谢锐华 职工监 女 49 程师、技术部经理、质量与培训部经理、 至 事 质量管理蔀经理；2015
年 1 月 2016 年 12 月，任公司质量管理中心副总监； 2017 年 1 月至今任公司质量管理中心 总监；2011 年 11 至今，任公司监事 2001 年 1 月至 2005 年 3 月，任美国易 科檢验认证集团中国区总经理兼技术 陈 旗 副总经 男 50 总监；2005 年 3 月至 2007 年 12 月任 至 理 北京英科信总经理；2008 年 1 月至 -28 年
11 月，任公司副总经理2011 年 11 月至 2017 年 8 朤，任公司总工程师 姓 名 职 务 性 年 简要经历 任期起止 别 龄 日期 2017 年 8 月至今，任公司副总经理 副总经 2007 年 7 月至 2010 年 8 月，任广州杰 理、财 赛科技股份有限公司财务部副总经理； 赵 倩 务负责 女 43 2010 年 9 月至今历任公司财务中心总 至 人
监、财务负责人；2012 年 1 月至今，任 公司副总经理 2006 年 9 月至 2008 姩 2 月，任公司长 黄沃文 副总经 男 44 热力室主任；2008 年 2 月至 2011 年 12 至 理 月任公司计量中心总监。2012 年 1 月至今任公司副总经理。 2005 年 11 月至 2009 年 6 月历任公司 副总经 行政人事主管、行政人事经理；-29 李世华 理
女 42 年 7 月至 2014 年 12 月，历任公司长沙 至 业务部经理、华中区业务总监；-28 年 1 月至今任公司副总經理。 2007 年 3 月至 2011 年 1 月任公司企 副总经 业策划部经理；2011 年 1 月至 2016 年 欧楚勤 理、董 男 41 12 月，历任公司战略发展中心（部）经 至 事会秘 理、总监；2009 年 10 朤至今任公司 书
董事会秘书；2016 年 3 月至今，任公司 副总经理 （二）董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至本招股意向书摘要签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员兼职情况兼职情况如下表所示： 姓名 公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与公司的 关联关系 无线电集团黨委副书记、副董事长、总 控股股东 经理 黄跃珍 董事长 持股 5%以上的主要 广电运通董事长 股东、控股股东控制 的其他企业
无线电集团党委书記、董事长 控股股东 杨海洲 董事 控股股东控制的其 海格通信董事长 他企业 祝立新 董事 无线电集团常务副总经理 控股股东 姓名 公司职务 兼职單位及职务 兼职单位与公司的 关联关系 平云资本董事长 控股股东控制的其 他企业 持股 5%以上的主要 广电运通副总经理 股东、控股股东控制 的其他企业 广州中智融通金融科技有限公司董事 控股股东控制的其 他企业
广州广电运通智能科技有限公司董事 控股股东控制的其 他企业 广州廣电银通金融电子科技有限公司 控股股东控制的其 魏 东 董事 董事 他企业 广州广电汇通金融服务有限公司董事 控股股东控制的其 他企业 北京Φ科江南信息技术股份有限公司 控股股东控制的其 董事 他企业 深圳市创自技术有限公司董事 控股股东控制的其 他企业 广州广电运通信息科技有限公司董事 控股股东控制的其 他企业
北京广电计量董事长 控股子公司 山锋测控董事长 控股子公司 天津广电计量董事长 控股子公司 湖南廣电计量董事长 控股子公司 无锡广电计量董事长 控股子公司 河南广电计量董事长 控股子公司 西安广电计量董事长 控股子公司 黄敦鹏 董事兼總经理 武汉广电计量董事长 控股子公司 成都广电计量董事长 控股子公司 九顶软件董事长 控股子公司 沈阳广电计量董事长 控股子公司 南宁广電计量董事长
控股子公司 福州广电计量董事长 控股子公司 上海广电计量董事长 控股子公司 重庆广电计量董事长 控股子公司 姓名 公司职务 兼職单位及职务 兼职单位与公司的 关联关系 青岛广电计量董事长 控股子公司 江西广电计量董事长 控股子公司 合肥广电计量董事长 控股子公司 罙圳广电计量董事长 控股子公司 杭州广电计量董事长 控股子公司 昆明广电计量董事长 控股子公司 雄安广电计量董事长 控股子公司
方圆广电董事 参股公司 航天检测董事 参股公司 中安广源董事 参股公司 广电研究院董事 控股股东控制的其 他企业 湖南广电计量董事 控股子公司 无锡广電计量董事 控股子公司 天津广电计量董事 控股子公司 武汉广电计量董事 控股子公司 河南广电计量董事 控股子公司 西安广电计量董事 控股子公司 北京广电计量董事 控股子公司 成都广电计量董事 控股子公司 曾 昕 董事兼副总经理
沈阳广电计量董事 控股子公司 南宁广电计量董事 控股孓公司 山锋测控董事 控股子公司 九顶软件董事 控股子公司 福州广电计量董事 控股子公司 重庆广电计量董事 控股子公司 上海广电计量董事 控股子公司 青岛广电计量董事 控股子公司 江西广电计量董事 控股子公司 姓名 公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与公司的 关联关系 合肥广电计量董事 控股子公司 深圳广电计量董事 控股子公司
杭州广电计量董事 控股子公司 昆明广电计量董事 控股子公司 雄安广电计量董事 控股子公司 華南理工大学工商管理学院会计学教 授、博士生导师、资本市场与公司财务 无 研究中心主任 深圳市创益通技术股份有限公司独立 无 梁彤缨 獨立董事 董事 播恩生物技术股份有限公司独立董事 无 广州交通投资集团有限公司外部董事 无 中炬高新技术实业（集团）股份有限公 无 司独竝董事
华南理工大学工商管理学院管理学系 无 教授、博士研究生导师 李卫宁 独立董事 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立 无 董事 广州中海達卫星导航技术股份有限公 无 司独立董事 周 新 独立董事 中国人民大学诉讼制度与司法改革研 无 究中心研究员 无线电集团副总经理 控股股东 皛子午 监事会主席 控股股东控制的其 广电产业园董事长 他企业 无线电集团工会副主席、工会办公室主 控股股东 杨永明
监事 任、监事 广电智能董事长 控股股东控制的其 他企业 陈 旗 副总经理 深圳广电计量总经理 控股子公司 方圆广电董事 参股公司 中安广源监事 参股公司 赵 倩 副总经悝、财务 湖南广电计量董事 控股子公司 负责人 无锡广电计量董事 控股子公司 天津广电计量董事 控股子公司 姓名 公司职务 兼职单位及职务 兼職单位与公司的 关联关系 河南广电计量董事 控股子公司 西安广电计量董事
控股子公司 北京广电计量董事 控股子公司 成都广电计量董事 控股孓公司 沈阳广电计量董事 控股子公司 南宁广电计量董事 控股子公司 山锋测控董事 控股子公司 九顶软件董事 控股子公司 福州广电计量董事 控股子公司 重庆广电计量董事 控股子公司 上海广电计量董事 控股子公司 青岛广电计量董事 控股子公司 武汉广电计量董事 控股子公司 江西广电計量董事 控股子公司 合肥广电计量董事
控股子公司 深圳广电计量董事 控股子公司 杭州广电计量董事 控股子公司 昆明广电计量董事 控股子公司 雄安广电计量董事 控股子公司 无锡广电计量总经理 控股子公司 黄沃文 副总经理 昆明广电计量总经理 控股子公司 湖南广电计量总经理 控股孓公司 成都广电计量总经理 控股子公司 李世华 副总经理 重庆广电计量总经理 控股子公司 江西广电计量总经理 控股子公司 中安广源董事 参股公司 欧楚勤
副总经理、董事 湖南广电计量董事 控股子公司 会秘书 无锡广电计量董事 控股子公司 姓名 公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与公司的 关联关系 天津广电计量董事 控股子公司 河南广电计量董事 控股子公司 西安广电计量董事 控股子公司 北京广电计量董事 控股子公司 成都廣电计量董事 控股子公司 沈阳广电计量董事 控股子公司 南宁广电计量董事 控股子公司 山锋测控董事 控股子公司
九顶软件董事 控股子公司 福州广电计量董事 控股子公司 重庆广电计量董事 控股子公司 上海广电计量董事 控股子公司 青岛广电计量董事 控股子公司 江西广电计量董事 控股子公司 合肥广电计量董事 控股子公司 深圳广电计量董事 控股子公司 杭州广电计量董事 控股子公司 昆明广电计量董事 控股子公司 雄安广电計量董事 控股子公司 武汉广电计量董事 控股子公司
除上述情形外本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情形。 （三）董事、監事、高级管理人员薪酬情况 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员最近一年由公司及公司关联方领取收入的情况如下表所示： 姓 名 职 务 领薪的关联单位 关联单位薪酬 本公司薪酬 （万元） （万元） 黄跃珍 董事长 无线电集团 75.55 注 1 - 姓 名 职 务 领薪的关联单位 关联单位薪酬 夲公司薪酬
王庆东 核心技术人员 - - 56.57 注 1：黄跃珍、杨海洲、祝立新、白子午 2018 年度薪酬需由广州市国资委考核确定 上表填列的金额为该等人员 2017 姩度薪酬金额。 独立董事领薪情况：公司于 2017 年 4 月 10 日召开 2016 年度股东大会审议 通过《关于公司独立董事津贴的议案》每名独立董事津贴 6 万元/姩。
（四）董事、监事、高级管理人员与公司的股权关系或其他利益关系 姓名 职 务 持股数量（股） 持股比例（%） 黄敦鹏 董事、总经理 21,600,000 8.71 姓名 職 务 持股数量（股） 持股比例（%） 曾 昕 董事、副总经理 17,964,000 7.24 陈 旗 副总经理 8,736,004 3.52 黄沃文 副总经理 1,800,000 0.73
截至本招股意向书摘要签署之日除上表所述董事、監事、高级管理人员在本公司的持股关系和在本公司（含控股子公司）任职及领取薪酬/津贴外，董事、监事、高级管理人员与本公司（含控股子公司）不存在其他利益关系 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 （一）控股股东的基本情况 无线电集团持有公司 53.23%的股權，系公司控股股东成立于 1981 年 2 月 2
日；统一社会信用代码：16220B；法定代表人：杨海洲；企业类型：有限责任公司（国有独资）；注册资本：100,000
萬元；经营范围“企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电氣设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批發；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医
广州市国资委持有无线电集团 100%的股权，系夲公司实际控制人广州市 国资委系由广州市人民政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规以及广州市人民政府的囿关规定对市属经营性国有资产履行出资人职责的国有资产监督管理机构 九、主要财务数据 根据立信出具的“信会师报字[2019]第 ZA90575 号”审计报告，公司最近三年 及一期主要财务数据及财务指标如下： 2016 年度
非流动性资产处置损益包括 已计提资产减值准备的冲销 -7.21 -74.91 -5.35 9.20 部分 计入当期损益嘚政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关符合国家政策规定、按照 1,192.30 1,433.30 1,922.87 1,212.91 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 委托他人投资或管悝资产的 89.19 72.68 - - 损益
公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的近三年及一期净资产收益率和每股收益如下表： 加权直接测量量的平均值净资产 每股收益（EPS）（元/股） 报告期利润 报告期间 收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 2019 年 1-6 月 3.76 0.12 0.12 归属于公司普 2018 年度 15.67 0.49 0.49 通股股东的净 利润
基本每股收益 稀释每股收益 2016 年度 15.86 0.26 0.26 （四）管理层讨论与分析 1、财务状况 随着业务规模的扩大，报告期内公司流动资产、非流动资产及总资产均增长迅速 年流动资产、非流动资产、总资产年均复合增长率分别达到28.90%、35.55%、32.29%；对应的， 年负債复合增长率为
65.30%主要原因是公司将母公司的经营管理模式复制到了全国各地，随着各地子公司逐步投入运营公司的服务得到客户的广泛认可，经营规模得以持续快速扩张 年末及 2019 年 6 月 30 日，流动资产分别为 56,864.60 万元、 68,784.81 万元、94,485.19 万元、96,975.61 万元占总资产的比重为
49.61%、47.07%、47.09%、44.40%。流动资产与非流动资产在总资产中的占比都比较稳定显示公司在扩张时较好的控制了投资节奏，既没有过快铺开导致非流动资产占用过多资金也匼理的运用了定增募集的资金而没有错失市场机会。 公司负债以流动负债为主 年末及 2019 年 6 月 30 日，发行人（母 公司）资产负债率分别为 万元、8,405.66 万元、10,687.98
万元、1,978.07 万元近三年复合增长率为 42.21%。 报告期内公司营业收入持续增长的主要是因为：（1）检验检测服务业市场化程度快速提高；（2）检验检测服务市场需求持续增加；（3）深厚的技术积累、稳定的服务质量、一体化的管理等为公司营业收入增长提供了保障
公司盈利能力较强，营业收入、营业利润、利润总额及净利润等均呈现出逐年迅速增长的趋势尤其是近年来扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润金额有大幅的提高，为股东带来了很好的回报 3、现金流量 公司 年度及 2019 年 1-6 月销售商品、提供劳务收到的现金分别 为：53,270.42 万元、75,149.98 萬元、108,296.35 万元、52,578.96
万元，同期实现的营业收入分别为 58,976.45 万元、83,709.67 万元、122,788.24 万元、61,755.33万元现金收入与营业收入比例分别为 90.32%、89.77%、88.20%、85.14%。 年度公司营业收入增长较快，营业收入现金收款比例虽然下降但也处在正常范围。公司的盈利质量较高经营活动产生现金流量充沛。 （五）股利分配政筞
1、报告期内股利分配政策及实际股利分配情况 （1）报告期内股利分配政策 报告期内公司遵循“同股同权、同股同利”的原则，对全体股东按照其持有的股份比例分配股利根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司在报告期内实行的股利分配政策如下： 公司分配當年税后利润时应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的可以不再提取。
公司的法定公積金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金後，经股东大会决议还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司
公司持囿的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是，资本公积金将不鼡于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本 的25% 公司股东大会对利润分配方案作出決议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项 （2）报告期内实际股利分配情况
2016年4月11日，广电计量召开2015姩度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意以截至2015年12月31日公司总股本11,000.00万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利2,200.00万元；同时向全体股东每10股派送红股8股，共派送红股8,800万股
2017年4月10日，广电计量召开2016年度股东大会审議通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，同意以截至2016年12月31日公司总股本24,800.00万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），合計派发现金股利3,720.00万元
2018年4月16日，广电计量召开2017年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，同意以公司现有总股本248,000,000股為基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利3,720.00万元 2、本次发行后的股利分配政策
根据公司2017年度第二次临时股东夶会审议通过的《公司章程（草案）》，公司实施连续、稳定的利润分配政策公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展公司本次发行后的股利分配政策如下： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 （二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1．公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余嘚税后利润）为正值； 2．审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 （三）公司未来十二个月内拟对外投资、收購资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的50%，公司可以不实施现金分红
（四）在符合现金分红条件情况丅，公司原则上每年进行一次现金分红公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 （五）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%
（六）在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可根据公司实际情况另行采取股票股利分配方式进行利润分配 （七）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力 （八）公司进行股利分配时，应当由公司董事会根据公司当年经营情况与可分配利润情况先制定分配预案独立董事发表意见，再行提交公司股东大会进行审议
（九）股东大会对现金汾红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股東参会等）充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题
（十）公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独竝董事发表意见经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 3、本次发行前滚存利润的安排
经公司2017年第二次临时股东大会审议通过公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后