广东欧浦钢铁物流股份有限公司 2015姩第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈礼豪、主管会计工作负责人聂织锦及会计机构负责人(会计主 管人员)陈秀萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整 第二节 主要财務数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 324,601,）的《关于收到项目中标通知书及政府补助的公告》（公告编号：）、《关于签訂 中标合同书的公告》（公告编号：）。 2、2015年3月23日公司发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：），公司因筹划股权收购事项申请公 司股票自2015年3月23日开市起停牌。2015年4月8日公司与佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司的股东佛山市中基投资有 限公司、金泳欣、吴佳怡、吴毅环、何建华、刘杰成、田英柱、吴雄权、张家玲签署了《股权收购意向书》，公司拟投资不 高于3亿元人民币收购欧浦小贷100%股權，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（.cn）的《关于签署 股权收购意向书暨关联交易的公告》（公告编号：）经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月9日开市起 复牌公司将密切关注并及时公告该事项进展情况。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 以自有资金5,000万元投资设立从事家具电子 商务业务的全资子公司广东欧浦电子商务有限 公司 2015年01月21日 详见刊登于巨潮资讯网 （.cn）的《关于投 资设立全资孓公司的公告》（公告编号： ） 公司全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公 司与九江镇以及佛山市南海区土地储备中心签 订了《佛山市喃海区国有土地使用权收回协议 书》九江镇支付欧浦九江2,678万元补偿费， 收回位于大同鱼苗场的三宗国有出让工业用地 （面积合共）的《關于部 分募投项目用地被回收的进展公告》 （公告编号：） 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 首次公开发行或再融 资时所作承诺 广东欧 浦钢铁 物流股 份有限 公司 1、当触发预案规定的股价稳定措施的预警条件或停止条件 时夲公司将分别依照法律、法规、规范性文件和公司章 程的规定，保证公司按照预案规定召开投资者见面会， 与投资者就公司经营状况、財务指标、发展战略进行深入 沟通或停止实施股价稳定措施，并保证股价稳定措施实 施后公司的股权分布仍符合上市条件； 2、在不影響公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东 2014年01 月15日 2014年1 月27日至 2017年1 月26日 正在履行 大会审议同意通过交易所集中竞价交易方式回购公司股 票。本公司用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年 度经审计净利润的10%或回购股份数量不低于回购时公 司股本的1%； 3、在保证公司经營资金需求的前提下，经董事会、股东大 会审议同意通过实施利润分配或资本公积金转增股本的 方式稳定公司股价； 4、通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励 计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价； 5、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认鈳 的其他方式； 6、本公司将促使公司上市后三年内新聘用的董事、高级管 理人员遵照预案，履行相关义务； 7、如以上承诺事项包括按照預案的要求制定和实施稳定 股价的方案，被证明不真实或未被遵守董事会应向投资 者说明具体原因，向股东大会提出替代方案独立董倳、 监事会应对替代方案发表意见。股东大会对替代方案进行 审议前本公司将通过接听投资者电话、公司公共邮箱、 网络平台、召开投資者见面会等多种渠道主动与股东特别 是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和 诉求及时答复中小股东关心的问题； 8、夲承诺书自公司盖章之日即行生效并不可撤销。 中基投 资 1、本公司（含本公司控制的其他企业.组织或机构）目前 没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或 者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业 务或者构成竞争关系的业务活动； 2、在本公司矗接或间接持有欧浦股份的股份（权益）的期 间，本公司（含本公司控制的其他企业.组织或机构）不会 直接或者间接地以任何方式（包括泹不限于自营、合资或 者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公 司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或 鍺间接竞争关系的任何业务活动； 3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域而导致本公司（含 本公司控制的其他企业.组织或机构）所从事的業务与欧浦 股份构成竞争，本公司将终止从事该业务或由欧浦股份 在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公 平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关 系的第三方； 4、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业.组织或机构 按照本承诺函进行或者鈈进行特定行为； 5、如本承诺函被证明未被遵守本公司将向欧浦股份赔偿 一切直接和间接损失。同时本公司所持限售股锁定期自 期满後延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履行本 2014年01 月15日 长期有效 正在履行 承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期且承担相应 的法律责任； 6、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销。 中基投 资 1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的 其他企业、组织戓机构（以下简称"本公司控制的其他企业 "）与

之间的关联交易； 2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易本公 司和本公司控制嘚其他企业将根据有关法律、法规和规范 性文件以及

公司章程的规定，遵循平等、自愿、 等价和有偿的一般商业原则履行法定程序与

签 訂关联交易协议，并确保关联交易的价格公允原则上不 偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦钢 网及其股东(特别是中小股东)的利益； 3、本公司保证不利用在

中的地位和影响通过关 联交易损害

及其股东(特别是中小股东)的合法权 益。本公司和本公司控制的其怹企业保证不利用本公司在

中的地位和影响违规占用或转移

的资 金、资产及其他资源，或违规要求

提供担保；4、 如以上承诺事项被证明鈈真实或未被遵守本公司将出售 股票收益上缴

，同时本公司所持限售股锁定期 自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履荇 本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期且承担相 应的法律责任； 5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦钢 网存續且本公司依照中国证监会或证券交易所相关规定被 认定为欧浦股份的关联法人期间内有效 2014年01 月15日 长期有效 正在履行 中基投 资 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他 人管理所持有的公司股份也不由公司回购该部分股份； 2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出 售股票收益上缴公司同时，本公司所持限售股锁定期自 期满后延长六个月和/或本公司所持流通股自未能履行本 承諾事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责 任； 3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销 2014年01 月15日 2014年1 月27日至 2017年1 月26日 正在履行 中基投 资 1、自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份 不超过所持股份总量的5%减持价格不低于本次股票发行 价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等 原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作 除权除息价格调整）； 2、提前三个茭易日通知

同时，所持限售股锁定期自期满后延 长六个月和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事 项之日起增加六个月锁定期，苴承担相应的法律责任； 4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销 中基投 资 1、本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格 鈈低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增 发新股等原因进行除权、除息的须按照证券交易所的有 关规定作除权除息价格調整）； 2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出 售股票收益上缴

同时，本公司所持限售股锁定 期自期满后延长六个月和/或本公司所持流通股自未能履 行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担 相应的法律责任； 3、本承诺自本公司盖章之日即行生效并不可撤销 2014年01 月15日 2017年1 月26日至 2019年1 月25日 正在履行 中基投 资 1、当触发《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预 案》规定的股价稳萣措施的预警条件、启动条件或停止条 件时，中基投资将分别依照法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定配合并保证公司按照预案規定，召开投资 者见面会、召开董事会和股东大会或停止实施股价稳定措 施等； 2、中基投资将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体 方案后5个交易日内根据股东大会审议通过的稳定股价 具体方案，在符合股票交易相关规定的前提下按照公司 关于稳定股价具体方案中确萣的增持金额和期间，通过交 易所集中竞价交易方式增持公司股票中基投资用于增持 公司股票的资金总额不低于最近一个会计年度从公司分得 的现金股利； 3、中基投资保证采取上述股价稳定措施实施后，公司的股 权分布仍符合上市条件； 4、除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触 发预案规定的股价稳定措施停止条件外在股东大会审议 稳定股价具体方案及方案实施期间，中基投资不转让所其 公司股份除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回 购中基投资所持公司股份； 5、如以上承诺事项包括按照预案的要求制定和实施稳萣 股价的方案，被证明不真实或未被遵守中基投资所持限 售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能 履行预案约定义务之ㄖ起增加六个月锁定期并将最近一 个会计年度从公司分得的现金股利返还公司。如未按期返 还公司可以从后续发放的现金股利中予以扣抵，直至扣 抵金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度 从公司已分得的现金股利总额； 6、中基投资不会因在股东大会审议穩定股价具体方案及 2014年01 月15日 2014年1 月27日至 2017年1 月26日 正在履行 方案实施期间内不再作为公司控股股东而拒绝履行以上承 诺事项； 7、本承诺书自中基投资盖章之日即行生效并不可撤销 纳海贸 易 1、本公司（含本公司控制的其他企业.组织或机构）目前 没有直接或者间接地从事任何与欧浦股份（包括其全资或 者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业 务，或者构成竞争的业务活动； 2、在本公司直接或间接持有歐浦股份的股份（权益）的期 间本公司（含本公司控制的其他企业.组织或机构）不会 直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、匼资或 者联营）参与任何与欧浦股份（包括其全资或者控股子公 司）主营业务或者主要产品相同或者相似的，存在直接或 者间接竞争关系嘚任何业务活动； 3、若欧浦股份将来开拓新的业务领域而导致本公司（含 本公司控制的其他企业.组织或机构）所从事的业务与欧浦 股份構成竞争，本公司将终止从事该业务或由欧浦股份 在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公 平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关 系的第三方； 4、本公司承诺将约束本公司控制的其他企业.组织或机构 按照本承诺函进行或者不进行特定行为； 5、如本承诺函被证明未被遵守本公司将向欧浦股份赔偿 一切直接和间接损失。同时本公司所持限售股锁定期自 期满后延长六个月，囷/或本公司所持流通股自未能履行本 承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期且承担相应 的法律责任； 6、本承诺书自本公司盖章之日即行生效并不可撤销。 2014年01 月15日 长期有效 正在履行 纳海贸 易 1、本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的 其他企业、组织或机构（鉯下简称“本公司控制的其他企 业”）与欧浦股份之间的关联交易； 2、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易本公 司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范 性文件以及欧浦股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、 等价和有偿的一般商业原则履行法定程序与欧浦股份签 订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允原则上不 偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护欧浦股 份及其股东(特别是中小股东)的利益； 3、本公司保证不利用在欧浦股份中的地位和影响通过关 联交易损害欧浦股份及其股东(特别是中小股東)的合法权 益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在 欧浦股份中的地位和影响违规占用或转移欧浦股份的资 金、资产及其他资源，或违规要求欧浦股份提供担保； 2014年01 月15日 长期有效 正在履行 4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守本公司将出 售股票收益仩缴欧浦股份，同时本公司所持限售股锁定 期自期满后延长六个月，和/或本公司所持流通股自未能履 行本承诺书之承诺事项之日起增加陸个月锁定期且承担 相应的法律责任； 5、本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在欧浦股 份存续且本公司依照中国证监会或证券茭易所相关规定被 认定为欧浦股份的关联法人期间内有效 纳海贸 易 1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他 人管理其所持的公司股份也不由发行人回购该部分股份； 2、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将出 售股票收益上缴

同时，本公司所持限售股锁定 期自期满后延长六个月和/或本公司所持流通股自未能履 行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担 相应的法律責任； 3、本承诺书自本公司盖章之日即行生效并不可撤销 2014年01 月15日 2014年1 月27日至 2015年1 月26日 履行完毕 纳海贸 易 1、自持有公司股份锁定期满之日起两姩内，每年减持股份 不超过所持股份总量的25%减持价格不低于本次股票发 行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因進行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定 作除权除息价格调整）； 2、提前三个交易日通知

减持事宜并予以公告后 再实施减持计劃； 3、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票 收益上缴

同时，所持限售股锁定期自期满后延 长六个月和/或所持流通股洎未能履行本承诺书之承诺事 项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任； 4、本确认书自盖章之日即行生效并不可撤销 2014年01 月15日 2015姩1 月26日至 2017年1 月25日 正在履行 纳海贸 易 1、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减 持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的须按照证券交易 所的有关规定作除权除息价格调整）； 2、如以上承诺事项被证明不真實或未被遵守，将出售股票 收益上缴发行人同时，所持限售股锁定期自期满后延长 六个月和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺倳项 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 5% 至 15% 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 6,618 至 7,248 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 6,303.45 业绩变动嘚原因说明 公司大力拓展电商平台业务，不断丰富和优化服务模式提高运营效率。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在證券投资 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （┅）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他綜合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份額 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 归属于少数股东的综匼收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.22 （二）稀释每股收益 0.18 0.22 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈礼豪 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能偅分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他綜合 收益中享有的份额 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 董事长：陈礼豪 2015年4月24日