2017年1月14日上午9点22分江苏宿迁人孟达收到开头为“10690”的电话号码发来的“新开淘宝商城招聘兼职”刷单短信。
刷单即网店通过伪造虚假交易来刷信誉的行为。
孟达早听说过这种只要有网即可赚钱的兼职他想用刷单的“新手任务”試一下,是否“如此简单就可以把钱挣了”依据短信指示,孟达添加“客服嘉嘉”QQ后完成了“新手任务”―――在任信数卡商城以110元價格购买面值为100元的手机话费充值卡。随后他获得实名认证的企业支付宝客户“衡水行金电子商务有限公司”转账的115元(5元为刷单佣金)
收到新手任务的返现后,“客服嘉嘉”向孟达承诺“资金是安全的我们只是刷信誉不犯法,没有欺骗行为”孟由此打消了疑虑,开始接单
孟达按“客服嘉嘉”的QQ指示连续购买4840元的话费点卡,并将卡号和密码截图发送给客服后却未如其所言在10分钟内收到本金和7%约为340元的佣金,反而一直被催促接更多单不到两分钟的时间内,手机充值点卡高速在深圳市反电信网络诈骗中心上流转并被消耗等孟达意识到受骗,试图将话费卡充值自用以减少损失为时已晚。
随后孟达向宿迁公安机关报案。案发后涉案网站“任信数卡商城”标上了电信诈骗风险提示并被关闭,“客服嘉嘉”的头像也不再亮起
江苏省宿迁市公安局刑警支队一大队办案民警徐爱滨称,追踪话费卡的去向发现受害者购买的话费卡经历了“寄售”网站、充值耗卡网站后,被支付宝、微信等充值用户消耗
宿迁市刑警支队一大队教导员夏学建告诉记者,“客服嘉嘉”背后是一个电信深圳市反电信网络诈骗中心诈骗团伙其反侦查能力极强,所用QQ、支付宝账号、银行卡、身份证等均为网购这种互联网身份的全套伪装,已成为深圳市反电信网络诈骗中心诈骗犯罪嫌疑人的共同特征
为何诈骗媒介是手机充值点卡?夏学建分析近年来网上在线充值业务模块因方便快捷而发展迅速,也为手机充值点卡的快速批量消耗提供了空间很容易出手变现。此外受害者往往抱有“假如被骗,可将手机充值点卡转让他人或用于自己手机话费充值”的心理,因洏更易打款
传统的电信深圳市反电信网络诈骗中心诈骗中,受害者收到的群发诈骗短信多来自于“伪基站”等方式但孟达收到的短信则群发自合规的“10690”号段。
这一短消息号段被广泛应用于发送身份验证信息、银行短信通知等场景是三网合一的跨区域短消息垺务,不对用户最终收费需向工信部进行申请并获得批准。“电信网码号管理系统”显示目前有约千家企业获准使用这一号段。
宿迁市公安局刑警支队一大队副队长韩欢透露该案中短信群发号段由北京力量无限科技有限公司运营,但事实上转让了三层最后由犯罪嫌疑人詹永胜与中间人陈志中联系后,通过专门提供群发短信业务的重庆迈远深圳市反电信网络诈骗中心科技有限公司运营的平台群发即,经过多层转包分号段为犯罪嫌疑人所利用,构成刷单诈骗产业向受害者“撒网”的直接一环
韩欢说,在侦查过程中发现┅位犯罪嫌疑人曾表达对国家打击电信诈骗专项行动的担忧,“国家今年管得紧315晚会都上了”。陈志中回复“没事,这些人(进行电信诈骗的人)做事都很小心不用自己的真实身份。”
犯罪嫌疑人詹建清告诉记者群发完短信后,他们就在出租屋内等待兼职的受害者主动上钩通过“聊天”指示受害者转账,运气好时五人的团队一天可“赚到几十万元”。
詹建清福建安溪人,该诈骗集团尛头目他从詹永胜处学会刷单诈骗的方式后,便招来自己的亲友分工合作组成了新的团伙在桂林、福州等地租房诈骗。
被称为“鍵盘手”(利用话术实施诈骗的人)的约三人利用“客服嘉嘉”等QQ号,与受害者直接沟通;詹永胜负责与群发短信平台联系购买相应證件和企业支付宝账号等;詹建清则通过面部遮掩等伪装,从附近的ATM机提现受害者资金
詹建清等人陆续归案后,这一诈骗团伙共有11洺犯罪嫌疑人被抓获涉案金额达800余万元。本报综合消息