2018年年度股东大会
2018年度股东大会会議议程
2018年度股东大会会议议案
2018年度董事会报告
2018年度监事会报告
2018年度经审计的财务报告
4.关于续聘中国及国际财务审计师、内控审计师的议案
2018姩度利润分配方案
9家附属公司及合营公司提供担保的议案
7.关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.关于修订《董事会议事规则》的议案
9.关于修订《公司章程》的议案
10.关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案
11.关于选举非独立董倳的议案
12.关于选举独立非执行董事的议案
13.关于选举监事的议案
2018年度独立非执行董事述职报告
二○一八年度股东大会会议议程
地点：芜湖海螺国际大酒店
主持人介绍出席会议人员
1、2018年度董事会报告
2、2018年度监事会报告
3、2018年度经审计的财务报告
4、关于续聘中国及国际财务审计师、内控审计师的议案
5、2018年度利润分配方案
9家附属公司及合营公司提供担保的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董倳会议事规则》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案
11、关于选举非独立董事的议案
12、關于选举独立非执行董事的议案
13、关于选举监事的议案
2018年度独立董事述职报告。
股东对议案进行审议和投票表决投票结束后由计票人计票。
七、律师宣读法律意见书
议案一、2018年度董事会报告
（一）报告期内投资情况
1、报告期内设立、并购的项目公司和增资的附属公司
（1）2018姩2月本公司和新加坡
资设立芜湖东南亚国际贸易有限公司，注册资本为
2,200万美元占其注册资本的
1,800万美元，占其注册资本的
（2）2018年4月本公司与八宿县榕宿扶贫投资有限责任公司（以下
”）、昌都市开源投资有限公司（以下简称
有限责任公司，注册资本为
22,750万元其中本公司絀资
15,925万元，占其注册资本的
宿投资公司与昌都投资公司分别出资
3,412.5万元分别占其注册资本
（3）2018年5月，本公司与全椒县城市基础设施开发建設有限公司（以
”）共同出资设立滁州海螺新型建材有限公司
1,100万元，其中本公司出资
770万元占其注册资本的
70%；全椒城建公司出资
330万元，占其注册资本的
（4）2018年5月本公司之全资子公司海螺国际控股（香港）有限公
”）在乌兹别克斯坦出资设立卡尔希海螺，首
20万美元海螺馫港持有其
（5）2018年8月，本公司与广东广英水泥股东郑从导、张志坚签署《股
权转让协议》收购了广英水泥
(收购完成后郑从导、张志坚
10%的股权），广英水泥公司注册资本为
料、水泥、骨料年产能分别为
9月本公司在安徽、江苏、浙江、山东、湖南、
江西、河南、陕西、云南、贵州、广西等地出资设立了
11家公司注册资本均为
1,000万元，本公司持有
100%股份具体如下：
公司名称成立时间注册资本
亳州海中贸易有限责任公司
浙江宁波海中贸易有限责任公司
山东海中贸易有限责任公司
湖南海中贸易有限责任公司
江西海中贸易有限责任公司
郑州海中贸易有限責任公司
陕西海中贸易有限责任公司
云南海中贸易有限责任公司
贵州海中贸易有限责任公司
广西崇左海中贸易有限责任公司
（7）2018年9月，本公司与共同出资设立江苏海螺建材注
5,000万元，其中本公司出资
2,550万元占其注册资本的
2,450万元，占其注册资本的
（8）报告期内本公司对下列附属公司进行了增资，增资金额具体
上海海螺建材国际贸易有限公司
2、持有其他上市公司股权及买卖其他上市公司股份情况
截至报告期末本集团持有其他上市公司股份情况如下：
报告期内，本集团持有的西部水泥股份数量并未发生变化但因西部
”的实施导致西部水泥股份总数增加，使本集团持
3、报告期内投资的重大项目
报告期内本公司无投资总额超过公司上年度经审计净资产
大投资项目。关于本公司報告期内投资的有关项目情况请参见本报告
”之“2018年经营状况分析
”及列载于根据中国会计准则编制之财务报表附注五、
4、主要控股子公司及参股公司
截至报告期末本公司拥有
合营公司，有关情况可参阅本公司根据国际财务报告准则编制之财务
报告期内本公司未有单个孓公司的净利润或单个参股公司的投资收
益对公司净利润影响达到
（二）利润分配政策及执行情况
1、公司现金分红政策的制定及执行情况
公司章程规定：公司应实施积极的利润分配方法，利润分配政策应保
持连续性和稳定性公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并
兼顾公司的可持续发展。公司主要采取现金分红的利润分配政策独
立非执行董事应当对此发表明确意见。公司单一年度以现金方式分配
嘚利润不少于当年度实现的可分配利润的
10%董事会向股东大会提
出现金利润分配预案，应积极与股东特别是中小股东进行沟通和交
公司董倳会十分重视现金分红政策的执行在制定利润分配方案时，
严格遵守公司章程的规定征求独立董事的意见，充分考虑中小股东
的意见囷诉求履行股东大会审批程序，并按照股东大会决议的要求
报告期内，本公司执行了
2017年度股东大会审议通过的
东每股派发现金末期红利
1.2元（含税）共计派发现金
6月，上述股息已派发予股权登记日登记在册
的全体股东前述分红派息实施公告于
所网站及《上海证券报》、《证券时报》，于
在联交所披露易网站和本公司网站
近三年（含报告期）本公司的利润分配方案或预案及资本公积金转增
按照中国会計准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据，本集团
2018年度除税及少数股东权益后利润分别为
2,985,830万元本公司董事会建议就截至
(1)根据本公司章程之规定，公司须按照当年实现税后利润的
提取法定公积金法定公积金累计提取额达到注册资本
可以不再提取。鉴于本公司法定公積金已达到公司注册资本的
2018年度不再提取
1.69元（含税），总额共计
上述利润分配方案需提呈
2018年度周年股东大会审议批准
就本公司所知，截至本报告之日不存在有关股东放弃或同意放弃
2018年度拟分配之股息的安排。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、以及國家税务
6日发布的《关于中国居民企业向境外
居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税
函[号）本公司向名列於
H股股东名册上的非居民企业股
东（包括香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人、受托人或
其他团体及组织，将被视为非居民企業股东）派发末期股息时需代
扣代缴企业所得税，税率为
根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知
2014〕81号)》（鉯下简称《沪港通税收政策》）的相关规定
内地企业投资者通过沪港通投资
H股取得股息红利，计入其收入总
额依法计征企业所得税。其中内地居民企业连续持有
个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税本公司对内地企业
投资者不代扣股息红利所得税，应纳税款由企业自行申报缴纳
根据《沪港通税收政策》，内地个人投资者通过沪港通投资
得的股息红利本公司将按照
20%的税率代扣个人所得税；内地证券
投资基金通过沪港通投资
H股取得股息红利，按照个人投资者征税
根据国家税务总局《关于国税发
[号文件废止后有关个人所
得稅征管问题的通知》及联交所题为
“有关香港居民就内地企业派发
”的函件，持有境内非外商投资企业在香港发行股份
的境外居民个人股東可根据其身份所属国家与中国签署的税收协议
及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠公司
10日（星期一）名列公司
个人股东的登记地址确定其身份。对于
H股个人股东的纳税身份或
H股个人股东的纳税身份或税务待遇未能及时确定或
不准确确定而引致任何申索或对于代扣机制或安排的任何争议本公
司概不负责，亦不承担任何责任有关安排详情如下：
（1）H股个人股东为香港或澳门居囻以及其住所所在国与中国签订
10%股息税率的税收协议的，本公司将按
10%的税率代扣代缴股息的
（2）H股个人股东住所所在国为与中国签订低于
10%嘚税率代扣代缴股息的个人所得税如相
H股个人股东欲申请退还多扣缴税款，本公司可根据税收协议代
为办理享受有关税收协议待遇的申請但股东须于
或该日之前向本公司呈交《国家税务总局关于印发
受税收协议待遇管理办法
>的通知》（国税发
料，经主管税务机关审核批准后本公司将协助对多扣缴税款予以退
（3）H股个人股东住所所在国为与中国签订高于
息税率的税收协议的，本公司将最终按相关税收协議实际税率代扣代
有关税项的详情列载于根据国际财务报告准则编制之财务报表附注
35根据中国会计准则编制财务报表附注四
“合并财务報表项目注释
（四）主要客户和供应商
31日止年度，本集团经营业务中最大的首五位
销售客户销售金额合计为
42.07亿元，占本集团总销售金额
洏最大的销售客户占本集团总销售金额的
1.76%；最大的首五位供应
358.99亿元占本集团总采购金额的
最大的供应商占本集团总采购金额的
16.09%。就本集團所知首五
位客户和供应商与本集团不存在关联关系。
本集团董事、监事或彼等各自的紧密联系人（定义见联交所上市规则）
或就董事會所知持有本公司
5%以上已发行股份数目的股东概无于截
31日止年度的本集团五大客户或五大供应商中拥有
本集团所耗用的主要原材料和能源主要以人民币结算
（五）土地租赁、不动产、厂场和设备
31日止年度内，本公司土地租赁、不动产、厂场
和设备的变动情况载于根据国际財务报告准则编制之财务报告附注
31日止本集团根据国际财务报告准则所确定的
1,495.47亿元，比上年末增加了约
31日止年度各项储备之变动情况
载於根据国际财务报告准则编制之财务报告的综合权益变动表及其
（八）存款、贷款及资本化利息
31日止之贷款详情载于按国际财务报告准
31日圵之存款银行皆为资信良好的商业银行本集团没有任何
委托存款和任何到期不能提取的定期存款。报告期内在建工程资本化
3,927万元详情刊载于根据国际财务报告准则编制之财务报
（九）汇率风险及相关金融工具对冲
报告期内，本集团积极推进境外项目工程建设工程款项支付一般以
当地货币、人民币以及美元为主。进口设备、耐火砖及备件等材料主
要采用美元、欧元结算水泥熟料及设备出口结算一般采鼡人民币或
美元为主，海外公司采购原材料及销售商品一般采用当地货币结算
上述外币兑人民币的汇率变化将直接影响本集团的项目建設成本、物
资采购成本和出口销售收入。
为有效降低汇率风险确保汇率风险整体受控，本集团根据海外项目
建设进度合理安排融资及外汇收支，适时调整外汇资金管理方案
持续推进外币资金池管理模式，积极开展境内、境外外汇资金集中统
一管理、调配及使用减少結售汇成本，有效降低财务费用；在同一
投资国实施区域资金池管理模式促进资本优势互补，提高资金规模
效益减少货币兑换损失，降低融资成本同时，积极应对人民币阶
段性波动影响合理配置外币资产，根据结算要求匹配融资币种适
当增加所在国币种的贷款，並根据币种汇率走势利用掉期工具规避外
汇风险；根据进出口计划充分调配外汇资金收支，提高外汇资金使
用效率降低结售汇成本，降低财务费用
（十）业务审视、展望及主要风险因素
有关本集团的业务审视、
2019年展望及主要风险因素，请参考本年
报「三、公司业务概偠」及「五、经营情况讨论与分析」两个章节
（十一）遵守法律法规情况
31日止年度，本集团已遵守对本公司有重大影响
议案二、2018年度监倳会报告
2018年度监事会工作情况
股份有限公司（以下简称
2次以通讯方式对相关事项进行了表决具体内容及决议事项
22日，本公司七届六次监倳会会议在本公司会议室
2017年度按照中国会计准则编制的财务报告
以及按照国际财务报告准则编制的财务报告、
2017年度报告及其摘
2017年度公司内蔀控制评价报告、关于会计政策变
2017年度监事会报告等议案
24日，本公司监事会以通讯方式审议通过了本公司
2018年第一季度报告
22日，本公司七届七次监事会会议在本公司会议室
召开审议通过了本公司截至
30日止六个月分别按照中
国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计の财务报告、
年半年度报告及其摘要和半年度业绩公告。
24日本公司监事会以通讯方式审议通过了本公司
2018年第三季度报告。
2018年度有关事项嘚独立意见
2018年度除监事汪鹏飞先生因公出差缺席
2017年度股东大会外，
全体监事均列席了公司召开的董事会、股东大会根据国家有关法律、
法规，监事会负责对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、
决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理层執
行公司职务的情况进行监督监事会认为：公司董事会能够按照中国
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律
法规和公司章程的规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决
议有关公司经营发展的各项决策科学合理，并建立了较为完善的内
蔀管理和内部控制制度监事会未发现公司董事、高级管理人员在执
行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2018年喥财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果监事会未发现参与
2018年度报告编制和审议的人员有违反保
报告期内，公司收购資产的价格合理没有任何董事、高级管理人员
或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害股东权益或造成公
报告期内公司发生嘚关联交易决策程序符合《公司法》、上交所上
市规则、联交所上市规则等法律法规和《公司章程》的规定。关联交
易的合同由双方在平等互利的基础上按照一般商业条款，依据等价
有偿的原则订立关联交易价格及支付方式的确定，遵循了国家的有
关规定符合关联交噫规则，履行了合法程序体现了诚信、公平、
公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为对交易双方都是有
2018年度内部控制评价报告，认为：公司现
已建立了较为完善的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行該体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
议案三、2018年度经审计的财务报告
安徽股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安徽股份有限公司财务报表包括
31日的匼并资产负债表和资产负债表，
并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变
动表和股东权益变动表以及相关财务報表附注
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国
财政部颁布的企业会计准则（以下简称
2018年度的合并经营成果和經营成果及合并
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计
“注册会计师对财务报表审计的責任
”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们独立
股份有限公司，并履行了职业道德方面嘚其他责任
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最
为重要的事项这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审
计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见
“三、公司重要会计政策和会计估计
”21所述的会计政策及
“五、合并财务报表项目注释
关键审计事项在审计中如何应对该事项
及水泥制品的生产，銷售及贸易
2018年度，贵集团水泥及水泥制品销
售和贸易确认的主营业务收入为人民
贵集团对于销售和贸易的水泥及水泥
制品产生的收入是茬商品的控制权已
转移至客户时确认的根据销售合同
约定，通常以水泥及水泥制品运离贵
集团自有仓库或指定仓库作为销售收
入的确认時点对于贸易业务，贵集
团作为主要责任人收入以总额列示。
由于收入是贵集团的关键业绩指标之
一从而存在管理层为了达到特定目
标或期望而操纵收入确认时点和金额
的固有风险，我们将贵集团收入确认
与评价收入确认相关的审计程序中包
.了解和评价管理层与收入確认相
关的关键内部控制的设计和运行
.选取样本检查销售合同识别与商
品的控制权转移相关的合同条款
与条件，评价贵集团的收入确认時
点是否符合企业会计准则的要求；
.了解贵集团贸易业务的商业实质
选取样本检查与供应商和客户签
订的合同，识别在收入确认前贵集
團控制所购买的商品相关合同条
款与条件同时评价贵集团对于相
应收入以总额列示的判断是否符
合企业会计准则的要求；
.对本年记录的收入交易选取样本，
核对发票、销售合同及出库单评
价相关收入确认是否符合贵集团
.就资产负债表日前后记录的收入
交易，选取样本核对出库单及其
他支持性文件，以评价收入是否被
记录于恰当的会计期间；
.检查本年度重大或满足其他特定
风险标准的与收入确认相关的掱
工会计分录的相关支持性文件
安徽股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包
2018年年度报告中涵盖的信息但不
包括财务报表和峩们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表嘚审计我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者姒乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需偠报告
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映并设计、执行和維护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报
在编制财务报表时，管理层负责评估安徽股份有限公司
的持續经营能力披露与持续经营相关的事项
股份有限公司计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安徽股份有限公司的财务报告过程
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取匼理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策则通瑺认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并
保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：
识别囷评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的
审计证据作为发表审計意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未
能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高於未能发现由于错
误导致的重大错报的风险。
了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序。
评价管理层选用会计政策的恰当性和莋出会计估计及相关披
对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据
获取的审计证据就可能导致对安徽
持续经营能力产生偅大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性
审计准则要求我们在审计报告中提请報表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。嘫而
未来的事项或情况可能导致安徽
评价财务报表的总体列报、结构和内容
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
就集团中实体或业務活动的财务信息获取充分、适当的审计
证据以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和
执行集团审计并对审计意见承担全蔀责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控淛缺
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其
他倳项以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要，因而构成关键审计事项我們在审计报告中描述这些
事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项或在极少数情形下，如
果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的負面后果超过在公众利
益方面产生的益处我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
毕马威华振会计师事务所
附：按中国会计准则编制的
2018姩度财务报告全文请参见本公司
22日在上海证券交易所网站披露的《中国准则审计报
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
”)的綜合財務報表，此財務報表包括於
綜合資產負債表與截至該日止年度的綜合損益表、綜合損益表及其他
綜合收益表、綜合權益變動表和綜合現金流量表以及綜合財務報表
附註，包括主要會計政策概要
我們認為，該等綜合財務報表已根據國際會計準則理事會頒佈的
《國際財務報告準則》真實而中肯地反映了貴集團於
日的綜合財務狀況及截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流
量並已遵照香港《公司條例》的披露要求妥為擬備。
我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》進行審計
我們在該等準則下承擔的責任已在本報告
“核數師就審計綜合財務
”部分中作進一步闡述。根據香港會計師公會頒佈的
《專業會計師道德守則》
”)以及中華人民共和國對於
我們審計綜合財務報表的相關道德要求我們獨立於貴集團，並已履
行守則要求的其他專業道德責任我們相信，我們所獲得的審計憑證
能充足及適當哋為我們的審計意見提供基礎
關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期綜合財務報表
的審計最為重要的事項這些事項是在我們審計整體綜合財務報表及
出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見
請參閱綜合財務報表附註
關鍵審計事項在審計Φ如何應對該事項
主要從事熟料和水泥製品的生產、銷售及
2018年度，貴集團確認的銷售水泥及水泥
貴集團對於銷售的水泥及水泥製品產生的
收入是在商品所有權上的風險和報酬已轉
移至客戶時確認的根據銷售合同約定，
通常以水泥及水泥製品運離貴集團自有或
指定倉庫作為銷售收入的確認時點對於
貿易業務，貴集團作為主要責任人收入
由於收入是貴集團的關鍵業績指標之一，
從而存在管理層為了達到特萣目標或期望
而操縱收入確認時點和金額的固有風險
我們將貴集團收入確認識別為關鍵審計事
與評價收入確認相關的審計程式中包括以
.瞭解和評價管理層與收入確認相關的關
鍵內部控制的設計、執行和運行有效性；
.選取樣本檢查銷售合同，識別與商品所
有權上的風險和報酬轉移相關的合同條
款與條件評價貴集團的收入確認時點
是否符合會計準則的要求；
.瞭解貴集團貿易業務的商業實質，選取
樣本檢查與供應商和客戶簽訂的合同
識別在收入確認前貴集團控制所購買的
商品相關合同條款與條件，同時評價貴
集團對於相應收入以總額列示的判斷是
否符合企業會計準則的要求；
.對本年記錄的收入交易選取樣本核對
發票、銷售合同及出庫單，評價相關收
入確認是否符合貴集團收入確認的會計
.就資產負債表日前後記錄的收入交易
選取樣本，核對出庫單及其他支持性檔
以評價收入是否被記錄於恰當的會計期
.檢查本年度重大或滿足其他特定風險標
準的與收入確認相關的手工會計分錄的
綜合財務報表及其核數師報告以外的資訊
董事需對其他資訊負責。其他資訊包括刊載於年報內的全部資
訊但不包括綜合財務報表及我們的核數師報告。
我們對綜合財務報表的意見並不涵蓋其他資訊我們亦不對該等
其他資訊發表任何形式的鑒證結論。
結合我們對綜合財務報表的審計我們的責任是閱讀其他資訊，
在此過程中考慮其他資訊是否與綜合財務報表或我們在審計過程中
所瞭解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。
基於我們已執行的工作如果我們認為其他資訊存在重大錯誤陳
述，我們需要報告該事實在這方面，我們沒有任何報告事項
董事就綜合財務報表須承擔的責任
董事須負責根據國際會計準則理事會頒佈的《國際財務報告準
則》及香港《公司條例》的披露要求擬備真實而中肯的綜合財務報表，
並對其認為為使綜合財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致
的重大錯誤陳述所需的內部控制負責
在擬備綜合財務報表時，董事負責評估貴集團持續經營的能力
並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會
計基礎除非董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的
審核委員會協助董事履行監督貴集團的財務報告過程的責任
核數師就審計綜合財務報表承擔的責任
我們的目標，是對綜合財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤
而導致的重大錯誤陳述取得合理保證並出具包括我們意見的核數師
報告。我們僅向全體股東報告除此以外，我們的報告不可用作其他
用途我們概不就本報告的內容，對任何其他人士負責或承擔法律責
合理保證是高水準的保證但不能保證按照《香港審計準則》進
行的審計，總能發現存在的重大錯誤陳述錯誤陳述可以由欺詐或錯
誤引起，如果合悝預期它們單獨或匯總起來可能影響綜合財務報表使
用者依賴財務報表所作出的經濟決定則有關的錯誤陳述可被視作重
在根據《香港審計準則》進行審計的過程中，我們運用了專業判
斷並保持專業懷疑態度。我們亦：
.識別和評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在偅大錯誤陳
述的風險設計及執行審計程式以應對這些風險，以及獲取充足
和適當的審計憑證作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串
謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述或淩駕於內部控制之上，因此
未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯
誤而導致的重大錯誤陳述的風險
.瞭解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程式但目的並
非對貴集團內部控制的有效性發表意見。
.評價董事所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的
.對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論根據所獲取的
審計憑證，確萣是否存在與事項或情況有關的重大不確定性從
而可能導致對貴集團的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認
為存在重大不確定性則有必要在核數師報告中提請使用者註意
綜合財務報中的相關披露。假若有關的披露不足則我們應當發
表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日止所取得的審
計憑證然而，未來事項或情況可能導致貴集團不能持續經營
.評價綜合財務報表的整體列報方式、結構囷內容，包括披露以
及綜合財務報表是否中肯反映交易和事項。
.就貴集團內實體或業務活動的財務資訊獲取充足、適當的審計憑
證以便對綜合財務報表發表意見。我們負責貴集團審計的方向、
監督和執行我們為審計意見承擔全部責任。
除其他事項外我們與審核委員會溝通了計畫的審計範圍、時間
安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別出內部控制的任何重
我們還向審核委員會提交聲明說明峩們已符合有關獨立性的相
關專業道德要求，並與他們溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立
性的所有關係和其他事項以及在適用的凊況下，相關的防範措施
從與審核委員會溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期綜合財
務報表的審計最為重要因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告
中描述這些事項除非法律法規不允許公開披露這些事項，或在極端
罕見的情況下如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後
果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中溝通該事項
出具本獨立核數師報告的審計項目合夥人是黎志賢。
附：按国际财务报告准则编制的公司
2018年度财务报告全文请参见
2019年4月11日在香港联交所网站和本公司网站披露的
《2018年度报告》（印刷版）。
議案四、关于续聘中国及国际财务审计师、内控审计师的
175条本公司的中国及国际财务审计师、
2018年度股东大会结束时届满。董事会建议：
繼续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师
事务所为本公司的中国及国际财务审计师、继续聘请毕马威华振会计
師事务所（特殊普通合伙）为本公司的内控审计师并授权董事会根
据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。
议案五、2018年度利润汾配方案
按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据
2018年度除税及少数股东权益后利润分别为
2,985,830万元。本公司董事会建议就截至
(1)根据本公司章程之规定公司须按照当年实现税后利润的
10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本
的可以不再提取。鑒于本公司法定公积金已达到公司注册资本的
2018年度不再提取
1.69元（含税），总额共计
9家附属公司及合营公司
21日批准了关于本公司为
属公司忣合营公司银行贷款或贸易融资授信提供担保的议案其中，
9家附属公司及合营公司提供之担保须经本
一、本公司全额担保的附属公司（其他股东方提供反担保）
二、本公司按照持股比例担保的合营公司
1、上表中所列示的负债比例及持股比例均为各公司
2018年12月31日财务报表数据；
2、上表中所列示的持股比例为本公司直接持股及通过附属公司间接持股比例之和；
3、上述本公司提供全额担保的非全资附属公司如在擔保实施时，公司股权结构发生变化
则其他股东方按照调整后的持股比例提供反担保；本公司提供的担保须在其他股东方办理
具有法律效力的反担保手续后，方可实施；
4、上述担保须在自获得本公司股东大会批准之日起
12个月内实施方才有效；
5、根据进出口贸易业务需求仩海海螺建材国际贸易有限公司拟向银行申请贸易融资授信
177,743万元，本公司为其提供全额担保
议案七、关于修订《股东大会议事规则》的議案
根据《公司章程》的相关条文的最新修订，并结合本公司实际情
况经本公司七届七次董事会审议通过，拟对《股东大会议事规则》
楿关条款进行修订具体修订内容如下：
新增：第十三条股东大会就选举
董事、监事进行表决时，根据有关法律
法规和公司章程的规定或鍺股东大会
的决议可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时每一股份拥有
与应选董事或者监事人數相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用
根据投票结果，按需要选举出董
事、监事的名额由得选票较多的候选董
事、监事当选為董事、监事但当选董
事、监事得票数应超过参加股东大会表
决的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份数的二分之一。如得票數超
过参加股东大会表决股东所持有效表
决权股份数二分之一的候选董事、监事
达不到应选董事或者监事人数时应对
其余候选董事、监倳进行第二轮投票选
独立董事应当与董事会其他成员
2后续章节序号依次变更
第三十七条董事会、独立
董事和符合相关规定条件的股东
可以姠公司股东征集其在股东大
会上的投票权。投票权征集应采
取无偿的方式进行并应向被征
第三十八条董事会、独立董事和
符合相关规定條件的股东可以向公司
股东征集其在股东大会上的投票权。投
票权征集应采取无偿的方式进行并应
向被征集人充分披露信息。公司不得對
征集投票权提出最低持股比例限制
股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者的表决
应当单独计票单独计票结果应当及时
议案八、关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司章程》的相关条文以及《中华人民共和国公司法》的
最新修订，并结匼本公司实际情况经本公司七届七次董事会审议通
过，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订具体修订内容如
公司设董事会，董事会由
名董事组成其中：执行董事（含
公司设董事会，董事会由
名董事中包括执行董事和非执行董事
（含独立非执行董事）
)董事长、副董事长（若
有，下同）由全体董事的过半数
选举和罢免董事长、副董事长
任期三年，可以连选连任
)董事长、副董事长由全体董
事嘚过半数选举和罢免。董事长、副
董事长任期三年可以连选连任。
第八条董事会对股东大会
)执行股东大会的决议；
)决定公司经营计划和投
)制定公司的年度财务预
第八条董事会对股东大会负
)执行股东大会的决议；
)决定公司经营计划和投资方
)制定公司的年度财务预算方
算方案、决算方案；案、决算方案；
)制定公司的利润分配方(五
)制定公司的利润分配方案和
案和弥补亏损方案；弥补亏损方案；
)制定公司增加或者減少(六
)制定公司增加或者减少注册
注册资本的方案以及发行
)拟定公司重大收购、收(七
)拟定公司重大收购、因公司
购本公司股票或者合并、汾立、章程第三十三条第（一）项、第（二）
解散及变更公司形式的方案；项规定情形收购公司股份或者合并、
)决定公司内部管理机构分竝、解散及变更公司形式的方案；
)在遵守适用法律法规及公
)聘任或者解聘公司总经司章程的前提下决定因公司章程第
,聘任或三十三条第（三）项、第（五）项、
者解聘公司副总经理、财务负责第（六）项规定的情形收购公司股份
)决定公司内部管理机构的设
)制定公司的基本管理制置；
)聘任或者解聘公司总经理
)制订公司章程修改方根据总经理的提名
案；司副总经理、财务负责人和其他高级
)在遵照有关法律、法管理人员
规、规则及公司章程的要求下
)制定公司的基本管理制
行使公司的筹集资金和借款权度；
力、以及决定公司重要资产的抵(十二
)制订公司章程修改方案；
押、出租、分包或转让，并授权(十三
)在遵照有关法律、法规、
总经理在一定范围内行使此项所规则及公司章程的要求丅
述权力；的筹集资金和借款权力、以及决定公
或更换为公司审计的会计师事务
汇报并检查经理的工作；
门规章或公司章程授予的其他职
董事会作出前款决议事项
)项以及重大投资、重大资产处
置方案必须由三分之二的董事表
决同意外，其余可以由过半数的
司重要资产的抵押、出租、分包或转
让并授权总经理在一定范围内行使
)在不违反相关法律、法规
及适用的上市规则的限制下，批准公
司在一年内购买、絀售资产（承担债
务、费用等应一并计算）不超过公司
定公司不超过公司最近一期经审计净
30%的对外投资项目；
)管理公司信息披露事项；
)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所；
)听取公司经理的工作汇报
)法律、行政法规、部门规
章或公司章程授予的其他职权
董事会作出前款决议事项，除第
项必须由三分之二的董事表决同意
外其余可以由过半数的董事表决同
第九条董事会在处置固定
,如拟处置凅定资产的预
,与在此项处置建议前四
个月内已处置了的固定资产所得
最近审议的资产负债表所显示公
第九条在本规则第八条第（十
四）项目的审议权限范围内，董事会
四个月内已处置了的固定资产所得到
会在未经股东大会批准前不得处
置或同意处置该固定资产
议的资产负債表所显示公司的固定资
33%,则董事会在未经股东大
会批准前不得处置或同意处置该固定
第十六条董事会会议应有
过半数的董事出席方可举行。有
关董事拒不出席或者怠于出席会
议导致无法满足会议召开的最低
人数要求时董事长和董事会秘
书应当及时向监管部门报告。
监事可鉯列席董事会会议；
经理和董事会秘书未兼任董事
的应当列席董事会会议。会议
主持人认为有必要的可以通知
其他有关人员列席董事會会议。
体董事的过半数通过董事会决
第十六条除公司章程规定的需
三分之二以上董事出席审议通过的特
别决议事项外，董事会会议应囿过半
数的董事出席方可举行有关董事拒
不出席或者怠于出席会议导致无法满
足会议召开的最低人数要求时，董事
长和董事会秘书应当忣时向监管部门
监事可以列席董事会会议；经理
和董事会秘书未兼任董事的应当列
席董事会会议。会议主持人认为有必
要的可以通知其他有关人员列席董
除本规则规定的需三分之二以
上董事审议通过的特别决议事项外，
过半数通过董事会决议的表决
议案九、关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国公司法》
(2018年修订）有关规定，并结
合公司实际情况经本公司七届七次董事会审议通过，拟对公司章程
相关条款进行修订具体修订内容如下：
公司的经营范围以公司登记机关
公司的经营范围包括：水泥用石
灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水
泥及辅料、水泥制品生产、销售、出
口、进口，机械设备、仪器仪表、零
配件及企业生产、科研所需的原辅材
公司的经营范圍以公司登记机关
公司的经营范围包括：水泥用石灰
岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥及
辅料、水泥制品生产、销售、出口、进
口；建築用骨料、砂石的生产、销售；
装配式建筑及预制部件部品的设计、生
1料生产、销售、出口、进口；电子设产、销售、安装及售后服务笁程总承
备生产、销售、出口、进口；技术服
务。煤炭批发、零售；承包国外工程
项目、对外派遣实施工程所需的劳务
包；机械设备、仪器仪表、零配件及企
业生产、科研所需的原辅材料生产、销
售、出口、进口；电子设备生产、销售、
出口、进口；技术服务煤炭批发、零
售；承包国外工程项目、对外派遣实施
工程所需的劳务人员；碳回收利用、销
售（涉及行政许可的除外）及食品添加
,购回其发行在外的股份
)为减少公司资本而注销股份
)与持有公司股份的其它公司合
公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规
定收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合
)将股份奖励给本公司职工；
)法律及行政法规许可的其它情
（三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会做出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其
（五）将股份鼡于转换上市公司发行的
（六）上市公司为维护公司价值及股东
公司因本条第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的应当經股
东大会决议；因本条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当经三分之二以上董事出席
公司依照本條规定收购本公司股份后
属于第（一）项情形的，应当自收购之
10日内注销；属于第（二）项、第
（四）项情形的应当在
或者注销；属於第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有
的本公司股份数不得超过公司已发行
公司因本条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购公司股份的
应当通过公开的集中交易方式进行。
)决定公司经营计划和投资方案
)制定公司的年度财务预算方案、
)制定公司的利润分配方案和弥
)制定公司增加或者减少注册资
)拟定公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公
)决定公司内部管理机构的设置
)聘任或者解聘公司总经理
副总经理、财务负责人和其它高级管
)制定公司的基本管理制度
)在遵照有关法律、法规、規则
资金和借款权力以及决定公司重要资
产的抵押、出租、分包或转让并授
权总经理在一定范围内行使此项所述
（十三）在不违反相关法律、法规及
适用的上市规则的限制下，批准公司
在一年内购买、出售资产（承担债务、
费用等应一并计算）不超过公司最近
)决定公司经營计划和投资方案
)制定公司的年度财务预算方案、
)制定公司的利润分配方案和弥补
)制定公司增加或者减少注册资本
)拟定公司重大收购、因夲章程第
三十三条第（一）项、第（二）项规定
情形收购公司股份或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案；
)决定因本章程第三十三條第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情
)决定公司内部管理机构的设置
)聘任或者解聘公司总经理
总经理、财务负责人和其它高级管理人
)制定公司的基本管理制度
)在遵照有关法律、法规、规则
资金和借款权力以及决定公司重要资
产的抵押、出租、分包或转让并授权
總经理在一定范围内行使此项所述权
司不超过公司最近一期经审计净资产
)管理公司信息披露事项；
)向股东大会提请聘请或更换
为公司审计嘚会计师事务所；
)听取公司经理的工作汇报并
)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
)在不违反相关法律、法规及适
用的上市规则的限制下批准公司在
一年内购买、出售资产（承担债务、费
用等应一并计算）不超过公司最近一期
30%的事项，决定公司不
超过公司朂近一期经审计净资产
)管理公司信息披露事项；
)向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；
)听取公司经理的工作汇报并检
)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权
)董事会在处置固定资产时
拟处置固定资产的预期价值
项处置建议前四个月内已处置了嘚固
定资产所得到的价值的总和
东大会最近审议的资产负债表所显示
在未经股东大会批准前不得处置或同
)本条所指对固定资产的处置
包括轉让某些资产权益的行为
包括以固定资产提供担保的行为。
)公司处置固定资产进行的交易
)在本章程第一百零一条第（十四）
项的审议权限范围内董事会在处置固
,如拟处置固定资产的预期
,与在此项处置建议前四个月内
已处置了的固定资产所得到的价值的
,超过股东大会最近审議的资产
负债表所显示公司的固定资产价值的
33%,则董事会在未经股东大会批准前
不得处置或同意处置该固定资产。
)本条所指对固定资产的处置
括转让某些资产权益的行为
括以固定资产提供担保的行为
)公司处置固定资产进行的交易的
董事会会议应有过半数的董事出
席方可举行。董事会作出决议
全体董事的过半数通过
董事与董事会会议决议事项所涉
事行使表决权。该董事会会议由过半
数的无关联关系董事出席即可举行
董事会会议所作决议须经无关联关系
董事过半数通过出席董事会的无关
除本章程规定的需三分之二以上
董事出席审议通过的特別决议事项外，
董事会会议应有过半数的董事出席方
可举行董事会作出决议
董事与董事会会议决议事项所涉
,也不得代理其他董事行
使表決权。该董事会会议由过半数的无
关联关系董事出席即可举行
议所作决议须经无关联关系董事过半
数通过出席董事会的无关联董事人数
,應将该事项提交股东大会
议案十、关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案
(c)及(d)段所述的前提下，及符合香港联合交易所有限公
司（“联交所”）《证券上市规则》（“《上市规则》”）及中国《公
司法》和其它适用法律、法规（及其不时修订者）的规定下
年度股东夶会无条件地授权董事会于「有关期间」（定义见下文）内
一次或多次，并按董事会确定的条件和条款行使本公司所有分配及
发行普通股股份（“新股”）的权力；在董事会行使其分配及发行股
份的权力时，董事会的权力包括（但不限于）：
(i)决定将配发股份的类别及数额；
(ii)决定新股发行价格；
(iii)决定新股发行的起、止日期；
(iv)决定向原有股东发行新股（如适用者）的类别及数目；
(v)作出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；及
(vi)若因外国法律或规则的禁止或要求、或董事会认为恰当的其它理
由时在邀请认购或发行股份予本公司的股东时，排除于中华人民共
和国或香港特别行政区以外居住的股东；
(a)段下所获授予的权力包括董事会于「有关
期间」内作出或授予要约、协议及选择权，而所涉及的股份可能须于
「有关期间」届满后才实际分配及发行；
(c)本公司董事会依据上述
(a)段的授权配发或有条件或无条件同意
配发（不论其为依据期权或其它安排作出配发）之境外上市外资股数
目（不包括任何按照中国《公司法》及公司章程把公积金转为資本的
安排而配发之股份）不得超过本议案获通过当天本公司已发行的境
外上市外资股数目的百分之二十
(d)本公司董事会在行使上述
法》忣其它适用法律、法规及联交所《上市规则》（及其不时修订者）
及(ii)获得中国证监会及中国有关机关批准方可；
(e)就本议案而言：「有关期間」指由本议案通过当天起至下列两者
(i)本公司下次年度股东大会结束时；或
(ii)本公司于股东大会上以特别决议方式，通过撤销或更改本决议所
(f)董事会在获得有关机关批准及按中国《公司法》及其它适用法律、
(a)段的权力时把本公司的注册资本增加，其增加金额
(a)段所述权力获行使而配发的有关股份的相应金额但本公司
注册资本不得超过本公司于本议案通过日期的注册资本的百分之一
(g)在联交所上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的
上市及买卖、和中国证监会批准股份发行的前提下，授权董事会就本
公司章程第二十三条、第二十四条和第②十七条进行董事会认为适当
所需的修订以反映由于行使
(a)段权力分配和发行新股而致本公司股
议案十一、关于选举非独立董事的议案
本公司第七届董事会董事的任期即将届满，根据董事会薪酬及提名委
1、高登榜先生、王建超先生、吴斌先生和李群峰先生为本公司第八
2、丁鋒先生为本公司第八届董事会非执行董事；
第八届董事会各执行董事和非执行董事的任职于
选举通过之日起生效任期三年。
附：第八届董事会执行董事及非执行董事候选人之简历
1961年2月出生管理学博士，现担任本公司第七届董事会董事长、
执行董事高先生毕业于淮南矿業学院，并取得合肥工业大学管理学博士学位
1982年起先后在安徽淮北矿务局从事技术和企业管理工作，
共青团安徽省委副书记、书记宣城市委书记、市长，芜湖市委书记、市人大常
委会主任等多个主要领导职务高先生既有丰富的企业管理经验，又有长期发展
地方经济的領导能力高先生于2015年11月加入安徽海螺集团有限责任公司（“海
螺集团”），现亦担任海螺集团董事长
7月出生，高级经济师现担任本公司第七届董事会副董
事长、执行董事。王先生毕业于黄山学院获得暨南大学工商管理硕士学位。于
1982年加入本集团王先生曾担任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务
部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等
职务，具有丰富的企业管理经验王先生现亦担任海螺集团董事、副总经理。
部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等
职务具有丰富的企业管理经验。王先生现亦担任海螺集团董事、副总经理
1月出生，高级经济师现担任本公司第七届董事会执行董
倳、总经理。吴先生毕业于安徽建筑工程学校于
1983年加入本集团，历任本
公司白马山水泥厂销售处副处长、本公司销售部副部长、部长、廣西区域管理委
员会主任、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理、副总经理等职务在
企业管理、市场营销等方面具有丰富的管悝经验。
9月出生高级工程师，现担任本公司副总经理李先生
毕业于洛阳工业高等专科学校，于
1994年加入本集团曾担任安徽铜陵海螺水
苨有限公司（“铜陵海螺”）制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副
总经理、总经理、皖北区域管理委员会主任、本公司总经悝助理等职务，李先生
在水泥生产工艺、产品质量管理方面具有丰富的管理经验李先生曾任新疆青松
建材化工（集团）股份有限公司（┅家在上交所主板上市的公司，股票代码：
（二）非执行董事候选人
12月出生中级会计师，现担任本公司第七届董事会执行董
事丁先生畢业于铜陵学院，于
1994年加入本集团曾担任铜陵海螺财务处副
股份有限公司（“枞阳海螺”）财务总监、本公司财务
部副部长、江西区域忣贵州区域管理委员会主任、本公司副总经理等职务，在财
务管理、企业管理、以及项目收购兼并方面具有丰富的经验丁先生现亦担任海
螺集团总经济师、副总会计师及芜湖
科技股份有限公司（一家于深圳证
券交易所主板上市的公司，股票代码：
议案十二、关于选举独立非执行董事的议案
本公司第七届董事会董事的任期即将届满根据董事会薪酬及提名委
员会之建议，拟提名杨棉之先生、梁达光先生、张雲燕女士为本公司
第八届董事会独立非执行董事杨棉之先生、梁达光先生、张云燕女
士独立董事资格已获中国证监会、上海证券交易所等监管部门批准。
第八届董事会独立非执行董事的任职于
2018年度股东大会选举通过
之日起生效任期三年。
附：第八届董事会独立非执行董倳候选人之简历
7月出生现担任本公司第七届董事会独立非执行董事。
杨先生毕业于中国人民大学商学院获管理学博士学位，杨先生现為中国会计学
会财务管理专业委员会委员财政部全国会计领军人才，现任
管理学院院长杨先生在企业集团财务风险管控与资本运营、業绩评价与激励机
制等方面具有丰富经验。杨先生曾任安徽
股份有限公司（一家在深交所
中小板上市的公司股票代码：
002226）独立董事，安徽安利材料科技股份有限
公司（一家在深交所创业板上市的公司股票代码：
300218）独立董事，安徽皖
通高速公路股份有限公司（一家同时在聯交所与上交所主板上市的公司
995）独立董事。杨先生现亦担任安徽
限公司（一家在深交所主板上市的公司股票代码：
000728）独立非执行董倳。
10月出生现担任本公司第七届董事会独立非执行董事。
梁先生毕业于美国加州州立大学（长滩分校）获工商计算机法理学士学位和笁
商管理硕士学位，现商管理硕士学位现为
Ltd董事会主席以及其若干附属公
司董事或主席。梁先生在企业战略制定与执行、项目并购方面具有丰富的实践经
验梁先生曾任太阳计算机系统有限公司大中华董事总经理（一家在美国纳斯达
克上市的公司，股票代码：
科技股份有限公司（一家在
上交所主板上市的公司股票代码：
600410）第五届董事会董事，自动系统集团
有限公司（一家在联交所上市的公司股票代码：
771）执行董事和首席执行官。
Limited董事及北京理工大学珠海学院兼职教授
1月出生，安徽大学法学院经济法学研究生中国科学技
术大学高级笁商管理硕士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、北京金诚
同达（合肥）律师事务所执行主任张女士现为中华全国青年联合会委员，中国
涉外领军人才库成员中国
”律师领军人才。张女士在证券与资本市场、
并购重组等领域法律服务方面具有丰富经验张女士缯任安徽
公司（一家在上交所主板上市的公司，股票代码：
600990）独立董事张女士现
亦担任安徽中鑫继远信息技术股份有限公司独立董事、咹徽省皖能股份有限公司
（一家在深交所主板上市的公司，股票代码：
议案十三、关于选举监事的议案
鉴于本公司第七届监事会监事的任期即将届满拟提名吴小明先生、
汪鹏飞先生为本公司第八届监事会监事，第八届监事会之各监事任职
于2018年度股东大会选举通过之日起生效任期三年。（刘田田先生
为本公司第八届监事会职工监事）
附：第八届监事会监事候选人之简历
7月出生本公司第七届监事会主席。吳先生毕业于南昌
陆军学校历任南京军区司令部作战部作战二处参谋、副处长，安徽省安庆军分
区参谋长宣城市委常委、军分区司令員，芜湖市委常委、军分区司令员等职务；
2017年加入海螺集团现任海螺集团党委委员、纪委书记及
8月出生，本公司第七届监事会监事汪先生毕业于四川
1984年加入本集团，历任本公司宁国水泥厂副厂长、枞阳海
有限公司董事长、安徽荻港
有限公司（“芜湖海螺”）董事长、本公司副总经理等职
务汪先生现任海螺集团副总经理及
7月出生，现任本公司党委副书记、工会主席刘先生毕
业于上海建筑材料工业学院，于
1987年加入本集团历任安徽铜陵
限公司总经理助理、本公司皖北区域管理委员会副主任、海螺集团总经理办公室
主任、海螺集团董事会辦公室主任、芜湖海螺党委书记等职务。
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
二〇一八年度独立非执行董事述职报告
2018年度作為公司独立非执行董事，我们严格按照《公司法》、
《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上
海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《证券上市规则》
等法律法规以及《公司章程》的规定和要求恪尽职守，勤勉尽责
切实履行独立董倳各项职责。在
2018年度工作中我们认真审议董
事会各项议案，以谨慎的态度行使表决权对相关事项发表事前认可
意见和独立意见，在履職过程中运用自身的专业知识和经验为公司
发展、规范运作、防范经营风险等方面提供建设性的意见，为公司董
事会作出正确决策起到叻积极作用充分发挥独立董事的作用，切实
维护股东和公司的合法权益
有关独立董事杨棉之、戴国良、梁达光
2018年度述职报告详细
22日在仩海证券交易所网站及本公司
网站发布的述职报告全文。
