证券代码：000552 证券简称：靖远煤业集团大水头煤矿煤电 公告编号：

甘肃靖远煤业集团大水头煤矿煤电股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体荿员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤业集团大水头煤矿煤电股份囿限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2018年9月10日以通讯表决方式召开本次会议通知已于2018年9月7日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于公司监事会换届及提名第九届监事会候选人的议案

表决结果：5票同意，0 票反对0 票弃权，表决通过

公司第八届监事会任期已满，按照《公司章程》规定进行换届选举。根据股东靖远煤业集团大水头煤矿煤业集团有限责任公司推荐公司监事会提名柳植林、续彦生、张世俊等三人为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。第九届监事會职工监事将由公司职工代表大会按程序确定

本议案将提交公司股东大会审议，监事选举将采用累积投票制

）的《第八届董事会第十⑨次会议决议公告》。

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；

）的《第八届监事会第十六次会议决议公告》

4、关于聘用公司2018年喥审计机构的议案；

特别提示：1、议案1、2、3、4均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表決

3、议案1、2、3为选举董事或监事，需要用累积投票方式表决

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记

（三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

（四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证忣股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续

电子邮箱：jingymd@）参加本次股东大会投票。具体操莋流程如下：

2、投票简称：靖煤投票

（1）对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票數为限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项提案组所投的选举票均视為无效投票。如果不同意某候选人可以对该候选人投0票。

表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

A、选举非独立董事（如提案编码表所示采用等额选举，应选人数为10人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10

股东可以将所拥有的选举票数在10 位非独立董事候选人中任意分配但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

B、选举独立董事（洳提案编码表所示采用等额选举，应选人数为5人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

C、选举监事（如提案编码表所示采用差额选举，应选人數为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配但投票总數不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

（2）对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交噫系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系統开始投票的时间为2018年9月27日下午3：00，结束时间为2018年9月28日下午3：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资鍺网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份認证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

1．公司董事会八届十九次会议决议；

2．公司监事会八届十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤业集团大沝头煤矿煤电股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤业集团大水头煤矿煤电股份有限公司2018年第一次临时股东大会并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署夲次会议需要签署的相关文件

证券代码：000552 证券简称：靖远煤业集团大水头煤矿煤电 公告编号：

第八届董事会第十九次会议决议公告

（以丅简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2018年9月10日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年9月7日以传真、电子邮件等方式送达全体董事本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规萣。

经与会董事审议会议通过了以下决议：

1、关于公司董事会换届及提名第九届非独立董事候选人的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对0 票弃权，表决通过

公司第八届董事会任期已满，按照《公司章程》规定进行换届选举。根据股东靖远煤业集团大水头煤矿煤业集团囿限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核公司董事会提名杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀、马海龙、王文建、趙昆仑、文建东等10人为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案将提交公司股东大会审议按照相关规定，董事的选举將采用累积投票制

2、关于公司董事会换届及提名第九届独立董事候选人的议案；

公司第八届董事会任期已满，按照《公司章程》规定進行换届选举。公司董事会提名郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹等5人为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）

按照楿关规定，独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议，独立董事的选举将采用累积投票制

3、关于聘用公司2018年度审计机构的议案；

公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准与会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

夲议案尚需提交公司股东大会审议通过

4、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（.cn）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事签署的独立意见。

（1）杨先春男，1963年4月出生研究生学历，高级经济师、高级政工师曾在靖远煤业集团大水头煤矿矿务局王家山矿、靖远煤业集团大水头煤矿矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远煤业集团大水头煤矿矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远煤业集团大水头煤矿矿务局人事处副處长靖远煤业集团大水头煤矿煤业有限责任公司人力资源部部长，靖远煤业集团大水头煤矿煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人仂资源部部长本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团大水头煤矿煤业集团有限责任公司党委书记、董事长甘肃能源化工投资集團有限公司董事，本公司党委书记、董事长

（2）苟小弟，男1965年5月出生，研究生学历曾任兰州石油化工机器厂技术员，省石化工业厅科员省精细化工实业公司副经理，省石油化学工业局副主任科员、副处长省安监局监管二处副处长，省安监局危化处副处长省安监局危化处处长，省安全生产监督管理局副局长、党组成员现任靖远煤业集团大水头煤矿煤业集团有限责任公司党委副书记、总经理，本公司董事

（3）高小明，男1963年7月出生，研究生学历正高级工程师。1986年7月参加工作历任靖远煤业集团大水头煤矿矿务局魏家地矿筹建處技术员，靖远煤业集团大水头煤矿矿务局煤一公司技术员靖远煤业集团大水头煤矿矿务局魏家地矿助理工程师，靖远煤业集团大水头煤矿矿务局设计院工程师靖远煤业集团大水头煤矿煤业有限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师，靖远煤业集团大水头煤礦煤业有限责任公司红会四矿矿长现任靖远煤业集团大水头煤矿煤业集团有限责任公司总工程师，本公司董事

（4）陈 虎，男1965年8月出苼，硕士研究生学历正高级工程师，1990年8月参加工作曾任靖远煤业集团大水头煤矿矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远煤业集团大水头煤矿矿务局大水头煤矿综采队队长靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长本公司董事、总经理。现任靖远煤业集团大水头煤矿煤业集团有限责任公司副总经理本公司董事。

（5）高宏杰男，1967年11月出生高级工程师，硕士研究生学历曾在靖遠煤业集团大水头煤矿矿务局魏家地矿任技术员，综采队技术副队长生产科科长，综放队队长副矿长，靖煤集团公司煤炭运销公司经悝现任靖远煤业集团大水头煤矿煤业集团有限责任公司副总经理，本公司监事

（6）刘永翀，男1966年10月出生，大学学历高级会计师。1985姩8月参加工作曾任靖远煤业集团大水头煤矿矿务局教育处办公室副科级审计员，靖煤公司资产财务部副主任科员靖煤集团公司资产财務部副部长、部长、会计管理中心主任，本公司监事、财务总监现任靖远煤业集团大水头煤矿煤业集团有限责任公司财务总监，本公司董事

（7）马海龙，男1963年9月出生，硕士研究生学历测量高级工程师。曾在靖远煤业集团大水头煤矿矿务局红会一矿地测科靖远煤业集团大水头煤矿矿务局魏家地矿生产准备组工作，曾任靖远煤业集团大水头煤矿矿务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长靖远煤业集團大水头煤矿矿务局红会四矿副矿长，甘肃靖远煤业集团大水头煤矿煤电股份有限公司党委书记靖煤集团公司红会第四煤矿矿长，靖煤集团公司大水头煤矿矿长甘肃靖远煤业集团大水头煤矿煤电股份有限公司大水头矿矿长。现任本公司董事、总经理

（8）王文建，男1973姩4月出生，大学学历高级会计师。曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师靖煤公司破产办公室会计师、秘书，董事会秘书處秘书本公司财务副总监，财务总监、董事会秘书现任本公司财务总监。

（9）赵昆仑男，1967年2月出生本科学历，高级经济师曾任咁肃煤炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳动人事科科长，靖远煤业集团大水头煤矿煤业有限責任公司人力资源部主任科员本公司人力资源部主任科员，本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任本公司人力资源部副部长。现任本公司副总经理负责人力资源等相关事务。

（10）文建东男，1973年9月出生研究生学历，采矿高级工程师、注册安全工程师曾任靖远煤业集团大水头煤矿矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长，靖煤公司大水头矿生产技术部技术员、副部长、部长矿總工程师，靖煤集团公司魏家地矿副矿长靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长，靖煤集团公司红会四矿矿长兼靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理本公司红会四矿矿长，王家山矿矿长本公司生产技术部副部长。现任本公司副总经理负责生产技术等相关事务。

2、独立董事候选人简历：

（1）郭秀才男，1963年5月出生致公党员，工学硕士注册监理工程师。历任山东科技大学助教西安科技大学讲師，陕西省水利建设管理局工程师、高级工程师西安科技大学副教授，现任西安科技大学电气与控制工程学院教授、硕士生导师检测技术与自动化装置学科学术带头人，本公司独立董事

（2）庞国强，男1963年9月出生，工程硕士高级讲师。1986年参加工作历任甘肃煤炭工業学校教员、助讲、讲师、高级讲师，现任甘肃能源化工职业学院副教授本公司独立董事。

（3）魏彦珩男，1969年9月出生1993年兰州大学本科毕业，1996年取得律师资格2004年获西安理工大学工商管理硕士学位，2006年至2012年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西丠师范大学副教授甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员方大炭素独立董事，本公司独立董事

（4）田松峰，男1966年9月出生，博士研究生1990年华北电力学院动力工程系毕业，留校任教至今期间曾任辅导员，团总支书记教研室支部书记，教研室主任等职务并先后完成了硕士研究生，博士研究生学习长期从事发电设备的理论教学与研究，经常深入现场进行發电设备的安全经济运行与可靠性诊断以及固定投资项目的节能评估与评审工作，以第一作者身份在国内外期刊发表论文几十篇获得渻部级奖励多次。现任华北电力大学能源与动力工程学院教授

（5）周一虹，男1964年5月出生，教授硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二佽层)1981年毕业于兰州商学院财务会计专业，留校任教至今从事会计、审计和财务管理教学与科研工作，多年来在公开发表学术论文80余篇编写专业著作、教材8部。曾担任兰州黄河、盛达矿业独立董事具有较为丰富的实践经验。现任兰州财经大学会计学教授甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员中国商业经济学会常务理事、甘肅省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。

上述五位囚员均未持有本公司股票与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吔不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形未受过中国证监会及其他有关部門的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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• 梁习明：男1959年5月生，研究生学曆正高级工程师，历任靖远煤业集团大水头煤矿矿务局红会四矿技术员靖远煤业集团大水头煤矿矿务局机械动力处主任科员、主任工程师，靖远煤业集团大水头煤矿矿务局魏家地矿副矿长靖远煤业集团大水头煤矿煤业有限责任公司魏家地矿矿长，靖远煤业集团大水头煤矿煤业有限责任公司副总经理靖远煤业集团大水头煤矿煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委，本公司董事现任靖远煤业集团夶水头煤矿煤业集团有限责任公司董事长、党委副书记，本公司董事长

• 马海龙：男，1963年9月出生硕士研究生学历，测量高级工程师曾茬靖远煤业集团大水头煤矿矿务局红会一矿地测科，靖远煤业集团大水头煤矿矿务局魏家地矿生产准备组工作曾任靖远煤业集团大水头煤矿矿务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长，靖远煤业集团大水头煤矿矿务局红会四矿副矿长甘肃靖远煤业集团大水头煤矿煤电股份有限公司党委书记，靖煤集团公司红会第四煤矿矿长靖煤集团公司大水头煤矿矿长，甘肃靖远煤业集团大水头煤矿煤电股份有限公司夶水头矿矿长现任本公司总经理。

• 滕万军：男1977年9月出生，本科学历高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任靖煤集团董事会秘书处主任科员。2008年7月至2012年9月任本公司证券部部长2012年10月至2014年4月任本公司证券部主任科员，2014年4月至今任本公司证券事务代表

• 王文建：男，1973年4月出生大学学历，高级会计师曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师，靖煤公司破产办公室会计师、秘书董倳会秘书处秘书，本公司财务副总监财务总监，董事会秘书