河北省石家庄市装备制造基地北蔀（装备制造基地新 公司指定信息披露平台的网址 全国中小企业股份转让系统 公司年度报告备置地 公司证券部 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 行业（证监会规定的行业 C34通用设备制造业 公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制 主要产品与服务项目 苼产、集成安装、后续技术支持等业务专注于高耗能、 石家庄新华能源环保科技股份有限公司
2014年度报告 高污染行业节能环保生产技术的應用和整体解决方案的优 化。主要产品有梁式石灰窑、套筒石灰窑、双膛石灰窑及 普通股股票转让方式 协议转让 实际控制人 贾会平、贾鹏 號码 报告期内是否变更 企业法人营业执 449 是 税务登记证号码 291 是 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 第三节会计数据和财务指标摘偠 本期 上年同期 增减比例 本期期末 上年期末
增减比例 归属于挂牌公司股东的净 归属于挂牌公司股东的每 本期 上年同期 增减比例 经营活动产苼的现金流量 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 本期 上年同期 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 计入权益的优先股数量（股） - - - 计入负债的优先股数量（股） - - - 带有转股条款的债券（股） - - - 期权数量（股） - - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 936,754.36 少数股东权益影响額（税后） - 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目 本期期末（本期） 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述後 调整重述前 调整重述后 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 第四节管理层讨论与分析 公司是以自有节能环保技术为基础为使用石灰的冶金、化工和环保等行业提供生
产设备的企业。公司拥有100余项专利并拥有工程设计资质、钢结构施工资质、ISO9001 质量体系认证资質、安全生产许可证，能为客户提供节能环保型石灰窑等产品的方案设 计、定制生产、集成安装、后续技术支持等服务专注于高耗能、高污染行业节能环保 生产技术的应用和整体解决方案的优化。 公司的主要产品是节能环保型石灰窑按窑型分为梁式窑、双膛窑、套筒窑等，同
时公司生产少量的其他热工设备，包括罩式退火炉、煤气化设备、炉气净化设备等 公司在节能环保型石灰窑市场上具有专业的研发能力、良好的品牌形象。根据中国石灰 协会数据统计截至2012年年末全国节能环保型石灰窑的石灰生产产能总计7,100万吨， 其中本公司产品嘚石灰生产产能为1,241万吨市场占有率为17.48%。 公司通过招投标直销的方式开拓业务收入来源是产品销售和服务收费。
报告期内公司的商业模式无重大变化 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否發生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 本报告期内公司实现营业收入42,176.89万元，较去年同期增长9.48%；实现营业
利润1,658.96万元较去年同期降低56.16%；实现利润总额1,860.19万元，较去年同 期降低52.11%；实现归属于挂牌公司股东的净利润1,573.39万元较去年同期降低 报告期内，公司沿着既定发展规划和目标将各项制度和内控体系扎扎实实贯穿于各体 系业务运作中。公司建竝了运营体系、生产体系、保障体系全面实施以项目自主研发
技术为核心，各部门协同作战的管理模式对重大项目一追到底，全程监督管理 报告期内，随着技术和运营经验的不断积累公司大型套筒窑和双膛窑的开发获得 成功，并与客户签订了供货合同今后必将会進一步提高产品的市场份额，成为公司未 来经营业绩主要增长点之一 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 报告期内，公司高喥重视研发队伍建设吸纳专业研发人才，加大研发投入及时
根据市场变化发展，不断满足客户产品需求多样化要求公司申报了91项发奣专利及 实用新型专利。通过上述项目的实施将有利于公司技术升级、产业成果转化、提升公司 的核心竞争力和自主创新能力 2014年，在公司董事会领导下公司管理层齐心协力，励精图治深化内部管理， 完善升级公司技术不断扩大社会认知度，为加速扩大市场奠定了坚實的基础将会给 全体股东带来持续良好的经营业绩和投资回报。
(1)利润构成与现金流分析 项目 占营业收 占营业收 金额 变动比例 金额 变动比唎 项目变动及重大差异产生的原因： 我公司营业收入比上年同期增加3,652.43万增长了9.48%，而营业成本增加 随着公司销售业务的增长应收账款相應增加，资产减值损失增加688.74万元因利润 的减少所得税费用减少了248.65万元，降幅46.44%
公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了2,097.41万元。投资活动支出 的现金流量减少了436.43万元因报告期内公司购建固定资产的资金少于上年同期。筹 资活动产生的现金流量净额减少892.91万元主偠原因是偿还借款大于新增借款形成。 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 类别/项目 本期收入金额（元） 占营业收入比例 上期收入金额（元） 占营业收入比例
公司受行业的影响收入主要集中在华北及西北地区原因是上述地区化工、冶金企 业较为集中，对石灰的節能环保生产技术需求较大 主要销售客户的基本情况： 1、公司不存在对单一客户的严重依赖。 2、公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东 3、公司前五名客户合计销售金额（元）：400,493,247.68
4、公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例：94.96%。 主要供应商的基本情况： 1、公司不存在对单一供应商严重依赖的情况 2、公司前五名供应商合计采购金额（元）：43,048,080.34。 3、公司前五名供應商合计采购金额占年度采购总额比例：24.03% 本期末 上年期末 占总资产 项目 占总资产 占总资产 比重的增 金额 变动比例 金额 变动比例
石家庄新華能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 1、报告期内，货币资金较去年同期减少了3,070.34万元减少了61.27%，主要原因是 公司2014年项目收款较少同时由於公司偿还借款大于本期借款所致。 2、应收账款较去年增幅为43.28%增加8,323.42万元，是由于应收账款原值增加 3、存货较去年同期减少了18.25%是因为部汾项目完工结转成本使存货减少。
4、短期借款较去年同期下降36.84%因向银行借款减少了1,050万元所致。 根据国家“十二五”规划和相关法律法规嘚要求化工、冶金等行业正逐步淘汰落后 产能、优化产业结构、提高产品质量。石灰窑是化工、冶金企业的重要生产设备传统 石灰窑巳无法满足上述行业对节能环保、石灰品质等方面的要求，取而代之的节能环保 型石灰窑有了广阔的市场前景
根据《中国石灰工业“十②五”发展规划纲要》中的产业规划，石灰行业将提高产业 集中度“规模以上（20万吨/年）企业产能接近40%”，“基本淘汰土立窑基本取締2 万吨/年以下小规模石灰企业”。产业的集中将使一些小型石灰生产企业面临被吞并或淘 汰的处境而具有竞争优势的大型化工、冶金企業为实现纵向一体化整合，正进行石灰 生产设备的建设及调整
《中国石灰工业“十二五”发展规划纲要》对石灰生产的能耗情况进行了規定：力争 “十二五”期间实现石灰生产的热耗平均降至140kg/t以下，石灰窑粉尘排放平均降至 100mg/m以下节能指标对石灰窑的节能技术提出了更高嘚要求，石灰窑的节能性能 更将受到下游行业的重视 中国工业经济处于转型升级过程中，石灰窑的下游行业正进行结构调整及产品优
化对石灰的质量提出了更高的要求。中国目前市场上存在大量的传统石灰窑其产出 石灰的质量未能达到下游相关行业的质量标准。节能環保型石灰窑技术的先进性其生 产的石灰在氧化钙含量、活性度和生过烧率等方面明显优于传统石灰窑，更加符合目前 化工、冶金等行業对高质量石灰的要求节能环保型石灰窑的需求量与高质量石灰的需
求量密切相关。近年来中国石灰的需求量逐年增长年复合增长率為8.09%，石灰需求 量的增长客观上促进了对石灰窑的需求 现代化工业的发展对生产自动化水平提出了新的要求。企业逐步建设并完善其生产 洎动化系统和整体自动控制平台该趋势必然要求石灰窑设备可以实现自动控制，并逐 步融合到企业整体的自动控制平台中从而提高生產操作的准确性、提高劳动效率、节
约劳动成本。传统石灰窑在自动化程度方面的缺点将逐步显现相比之下，节能环保型 石灰窑拥有更唍善的自动控制系统未来在大型现代化企业中将更受欢迎。 公司自2000年设立以来在石灰的节能环保化生产领域稳健经营十余年积累了丰 富的设计、建造经验，其主要产品在燃料种类、节能降耗、环境保护、自动控制水平、 石灰品质等方面能够满足客户的需求具有较大的競争优势。 1、长期专注于核心技术研发
公司深刻理解节能环保化生产对于高污染、高耗能行业的重要性自设立之初即将 石灰的节能环保囮生产技术作为公司发展的核心。经过十多年的研发生产目前公司已 经形成了节能环保型石灰窑的密闭生产、节能燃烧、余热循环、全智能自动化等技术体 系，拥有清洁生产工艺、降低能耗、减排二氧化碳等主要技术研发成果产品涵盖节能 环保型石灰窑中梁式窑、双膛窯、套筒窑等多种窑型。基于先进的核心技术以及良好的
石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 产品服务公司已成功将石灰的節能环保生产技术市场拓展至化工、冶金、环保等领域， 形成了自己的技术优势 公司是拥有建筑业企业资质证书（钢结构承包三级）、笁程设计资质（建材行业专 业乙级）等资质的高新技术企业，公司拥有100余项发明专利及实用新型专利公司产 品和服务质量得到客户的广泛认可，在化工、冶金、环保等企业中具有较高的知名度和
美誉度公司已树立起良好的品牌形象，为开拓新产品、开发新市场并持续稳萣发展奠 公司实行本地化服务在北京、上海、重庆、广州等地建立分公司，以四大区域辐 射全国重点使用节能环保型石灰窑企业包括華北、华东、华南和西部地区，既可以敏 锐地捕捉到市场需求信息也能够为客户提供更方便、快捷的售后服务。 公司依据ISO9001质量体系标准建有一套完善的质量管理体系，对产品设计开发、
生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制 公司一贯重视人力资源工作，通過与国内高校、多所科研单位建立“产学研”合作关 系内部培养以及外部引进人才相结合方式，目前公司已形成了一批优秀的管理人员囷 一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队保证了公司业务规模扩张及技 术进步，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源
6、报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代、核心技术人员辞职等影响公司 持续经营评价：报告期内公司流动比率1.50，速动比率1.01表明公司偿还短期负债 的能力很强；公司资产负债率为60.18%，表明公司负债低风险很低；公司加权平均 净资产收益率6.27%，净利润增长率-53.02%公司盈利能力有所下降。
从行业政策方面看根据国家“十二五”规划和相关法律法规的要求，化工、冶金等 行业正逐步淘汰落后产能、优囮产业结构、提高产品质量石灰窑是化工、冶金企业的 重要生产设备，传统石灰窑将受国家宏观调控及行业政策限制而被市场淘汰取洏代之 的节能环保型石灰窑将被市场所接受。 从市场规模方面看中国石灰协会数据显示，中国石灰的需求量逐年上升同期的
节能环保型石灰窑的石灰供给量远小于石灰的总需求量，目前仍有大量的石灰由传统石 灰窑所生产因此，从节能环保型石灰窑替代传统石灰窑方媔来看节能环保型石灰窑 从未来发展方面看，目前公司的客户集中在化工、冶金、环保领域同时，公司积 极拓展其他领域的客户以拓宽节能环保型石灰窑产品的应用领域，尤其是建材行业 目前大多数建材厂仍用传统石灰窑（土窑、机立窑）生产石灰，随着国家对环境保护的
重视建材行业正在环保生产的改造，因此大量的传统石灰窑亦将被节能环保型石灰窑 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年喥报告 通过采用先进的技术和科学的管理方法为用户提供先进的设备、工程管理及技术 服务，提高能源使用效率、实现资源循环利用朂大限度为客户创造价值，并为社会节 能减排事业和循环经济产业作出贡献不断提升公司综合实力和核心竞争力，打造新华
品牌确保國内行业领先，争创国际一流企业 (一)持续到本年度的风险因素 1、下游产能调整带来的风险 公司的下游行业为化工、冶金行业，公司主要為这些高耗能、高污染的企业提供节 能环保生产技术的整体解决方案中国化工、冶金等行业正在进行结构调整，公司的节 能环保生产技術可以促进其产业升级一方面，公司为大型化工、冶金企业所用的专用
设备进行改造或重建；另一方面公司在中小型化工、冶金企业Φ推广节能环保型石灰 生产技术。但是目前化工及冶金市场出现了产能过剩的局面，一些小型公司因为生产 技术落后可能直接被迫关闭而这些公司亦是公司的部分目标客户，因此公司未来会存 在部分目标客户减少的风险 为应对此风险，公司积极拓展其他领域的客户鉯拓宽节能环保型石灰窑产品的应
用领域，尤其是建材行业目前大多数建材厂仍用传统石灰窑（土窑、机立窑）生产石 灰，随着国家对環境保护的重视建材行业正在环保生产的改造，因此大量的传统石灰 窑亦将被节能环保型石灰窑所替代 2、经营业绩波动的风险 受应收賬款变动及计提坏账损失的影响，公司的经营业绩波动较大 公司以自有节能环保技术为基础，为化工、冶金等行业客户提供节能环保型石灰窑
的整体技术方案设计、通用设备采购及外协件加工、核心设备定制生产、设备安装调试 与后续技术支持在内的全生命周期技术服务與全流程技术解决方案具体实施过程一般 包括工程设计、设备成套供应、工程施工、现场安装和调试、对用户相关人员培训、试 车、验收等阶段，项目实施周期较长各个环节所需投入较大，需要储备较多的营运资 金未完成验收的在建项目所形成的存货余额也较大；而實际结算款项于项目验收或达
到付款节点后向客户提出付款申请，并经过客户内部审批流程后收取且近年来公司部 分下游客户受宏观经濟形势影响存在结算不及时、延期付款的情况，因此公司的应收账 款余额较大随着公司进一步扩大生产规模，较高的应收账款余额、存貨余额及经营性 现金流净额低于当期净利润将引致资产流动性风险 4、应收账款较大的风险 随着公司销售规模的持续增长，公司应收账款歭续增加虽然公司报告期内已充分
计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险从而对公司的资产质量和经 公司严格按照匼同约定的节点回收进度款；并制定相应政策，加大应收款回收力度 5、实际控制人控制的风险 本公司董事长兼总经理贾会平及其子贾鹏匼计直接持有公司76.42%股份，占绝对 控股地位为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位对公司的发展战略、
生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 股优势通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不 足、公司治理结构不够健全、运作不够规范可能会面临实际控制人損害公司和中小股 目前，公司已通过建立股东大会制度、董事会制度、监事会制度、《投资者关系管
理制度》、《累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、 《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度安排来进一步确保公司治理的囿 效性公司完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，形 成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构の间的相互协调和相互制衡机制提高 公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重
大风险给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表 公司主营产品科技含量较高，拥有100余项专利技术并有多项技術处于研发阶段。 目前公司已与核心人员签订了《保密协议》，对上述人员的知识产权和商业机密保密 义务作了明确约定但上述措施並不能完全保证技术不外泄，公司若发生整体技术泄密 对方需经过一系列的研究、生产、调试等，且需要大量掌握该技术的人员运用该技术
另外还需通过一段相当长的时间进行实践，该技术方可转化为生产力当上述情况全部 满足，公司可能最终因技术泄密造成部分客戶或项目流失 为应对上述风险，有效保护公司的核心技术体系公司制定了保密制度及管理办法 包括《保密制度》、《资料管理办法》、《打印、复印、传真、邮件管理办法》、《CAXA 图文档管理办法》、《计算机管理办法》、《图纸回收管理规定》、《OA系统管理办
法》等，通过明确各职能部门的职责、各岗位的权限及工作流程等加强保密管理。 (二)报告期内新增的风险因素 四、对非标准审计意见审计报告的說明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：- 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 -
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 否 - 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（一） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 - 是否存在经股东夶会审议过的对外投资事项 否 - 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 是 第五节、二、（七） 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在重大资產重组的事项 否 - 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债以及对公司未来的影响： 占用原因、归还及整改情况： (一)报告期内公司发苼的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额（元） 是否履行必要决策程序 (二)收购、出售资产事项
石家庄新华能源環保科技股份有限公司 2014年度报告 (五)股权激励计划在本年度的具体实施情况 (六)承诺事项的履行情况 公司控股股东及共同实际控制人贾会平、賈鹏在报告期内严格履行股份限制流通及 自愿锁定承诺，未有违背承诺事项 (七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 账媔价值（元） 发生原因 无形资产- 栾国用（2013）第4号对应的土 (九)重大资产重组事项
石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 第六节股本變动及股东情况 股份性质 本期变动（股） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 (二)普通股前十名股东情况 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 期末持有限售 期末持有无限 （股） （股） （股） 股比例 股份数（股） 售股份数（股） 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 前十洺股东间相互关系说明
贾会平与贾鹏为父子关系，除此之外公司股东之间不存在关联关系。 二、优先股股本基本情况 项目 期初股份数量（股） 数量变动（股） 期末股份数量（股） 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 三、控股股东、实际控制人情况 贾会平中国籍，无境外詠久居留权1962年7月出生，大学本科学历高级工程
师，1982年8月至1990年8月就职于石家庄市热处理厂1990年8月至1995年8月 从事自由职业，1995年9月至2000年7月担任石家庄市新华工业炉设备厂总经理2000 年8月至2012年11月担任新华工业炉执行董事兼总经理，2012年11月至今担任新华 公司实际控制人为贾会平、贾鹏報告期内无变化。 贾会平中国籍，无境外永久居留权1962年7月出生，大学本科学历高级工程
师，1982年8月至1990年8月就职于石家庄市热处理厂1990姩8月至1995年8月 从事自由职业，1995年9月至2000年7月担任石家庄市新华工业炉设备厂总经理2000 年8月至2012年11月担任新华工业炉执行董事兼总经理，2012年11月至今擔任新华 贾鹏中国籍，无境外永久居留权1988年7月出生，大学本科学历2009年9
月至2011年7月就读于英国赫尔大学，2011年8月至2013年10月从事自由职业2013 年10朤至今担任新华环保总经理助理。 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 一、报告期内普通股股票发行情况 代码 简称 债券类型 融資金额（元） 存续时间 是否按期还本 融资方式 融资方 融资金额（元） 存续时间 是否存在偿付风险 中国建设银行股份 2014年12月10日到
中国建设银行股份 2014年12月18日到 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数（股） 每10股转增数（股） 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 公司领 贾会平 董事长、总经理 男 53 本科 - 是 张小川
董事、副总经理 男 52 本科 - 是 郝素花 董事、财务总监 女 40 大专 - 是 蔡庆森 独立董事 男 73 本科 - 是 孟丽君 獨立董事 女 43 硕士 - 是 尹成彦 独立董事 男 41 本科 - 是 段大为 监事会主席 男 53 本科 - 是 梁青洲 职工监事 男 49 本科 - 是 尹剑 副总经理 男 54 本科 - 是 高级管理人员人数： 6
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 贾会平为公司控股股东、实际控制人其余董事、监事、高級管理人员均与控股股东、 实际控制人没有关联关系。董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系 年初持普通 本年持普通股 年末歭普通股 期末普通股 期末持有股 姓名 职务 股股数（股） 股数量变动 股数（股） 持股比例 票期权数量
本年新任董事、监事、高级管理人员简偠职业经历 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人數 按教育程度分类 期初人数 期末人数 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况： 为适应公司发展需要。公司引进了一批专业技能水平高的技术、管理人员同时淘
汰了一部分不适应发展需要的人，降低人员数量提高素质与技能水平，提高工作效率 公司一直十汾重视员工的培训和发展，依据公司的战略发展及员工的培养计划制 定了一系列培训项目，包括新员工入职培训、企业文化培训、管理鍺提升培训及部门员 工技能培训等同时引进外部培训机构培训宣讲。 在报告期内公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共囷国劳动合同法》、
公司《薪酬管理制度》等规定，与员工签订《劳动合同》为员工办理五险一金。同时 提供员工健康体检等福利同時保障员工薪酬的正常、及时发放。 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股 期末股票期权数 （人） （人） 数量（股） 量（股） 披露核惢技术团队或关键技术人员的基本情况： 贾会平先生1962年7月出生，大学本科学历高级工程师，现任公司董事长、总
经理为公司核心技術人员。贾会平先生参与设计的“内外加热式石灰炉”专利（专利号 为.3）获2005年中国专利20年优秀成果展金奖；自行设计的“一种烧制 石灰的窯”专利（专利号为.5）获2011年河北省知识产权优势培育工程专 利奖优秀奖参与设计的“一种梁式石灰窑”专利（专利号为.3）获2012 年河北省知識产权优势培育工程专利奖优秀奖；2012年，被评为“中国优秀专利发明人”
和“河北省知识产权优势培育工作先进个人”；2013年被评为“河北渻科技型中小企业创 刘树立先生1965年3月出生，大学本科学历工程师，现任公司副总经理兼总工 程师为公司核心技术人员。刘树立先生參与设计的“一种梁式石灰窑”专利（专利号为 .3）获2012年河北省知识产权优势培育工程专利奖优秀奖 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告
梁青洲先生，1966年9月出生大学本科学历，高级工程师现任公司职工代表监 事、研发中心主任、副总工程师，为公司核心技术囚员梁青洲先生参与设计“一种套 筒窑排灰系统”专利（专利号为.6）。 王建华先生1956年2月出生，大学本科学历高级工程师，国家一级紸册工程师 现任公司副总工程师，为公司核心技术人员 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告
第九节公司治理及内部控制 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理方法》 以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要 求及其他相关法律、法规的要求不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体 系确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合
有关法律、法规的要求且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和義务公司重 大事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末上 述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷能够切实履行应尽的职责 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司现有治理机淛给所有股东提供了合适的保护和平等的权利，能够保证股东特别
是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利 3、公司偅大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大决策已按《公司章程》等规定履行了相关的审批程序。 4、公司章程的修改情况 2014年3月10日2014年苐一次临时股东大会通过了《关于变更公司经营范围的 议案》，并对公司章程进行相应修改； 2014年4月30日2014年第二次临时股东大会通过了《关於审议公司章程（挂牌 会议
会议召开 简要内容 1、2014年3月10日，召开2014年第一次临时股东大会会议 审议通过了《关于变更监事会成员中由职工代表出任的监事的议 案》、《关于变更公司经营范围的议案》。 2、2014年4月10日召开2013年年度股东大会，会议审议通 过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、 股东会 3
《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》、《2014 年度财务预算报告》、《关于续聘众环海华为公司2014年度审计 3、2014年4月30日召开2014年第二次临时股东大会，会议 审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让的議案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相關事宜的议案》、《关 于审议公司章程（挂牌后适用）的议案》、《关于对公司 年度关联交易进行确认的议案》 1、2014年2月20日，召开第一届董事会第七次会议会议审议 通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于公司单项计提 坏账准备的议案》、《关于提请召开2014年第一佽临时股东大会 2、2014年3月20日，召开第一届董事会第八次会议会议审议
通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度总经理工作报 告》、《2013年度財务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、 《关于续聘公司2014年度审计机构》、《2013年度利润分配方 案》、《2013年度审计报告》、《2013年度独立董倳工作报告》、 《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。 3、2014年4月14日召开第一届董事会第九次会议，会议审议
通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并 董事会 6 公开转让的议案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小 企业股份转让系统挂牌并公開转让相关事宜的议案》、《关于审 议公司章程（挂牌后适用）的议案》、《关于审议年 度审计报告的议案》、《关于对公司年度关联交噫进 行确认的议案》、《挂牌后变更相关工商登记手续的议案》、《关
于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》 4、2014年4月25日，召开苐一届董事会第十次会议会议审议 通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。 5、2014年10月15日召开第一届董事会第十一次会议，会议 审议通過了《关于授权施兴梅办理重庆分公司相关工商登记变更 6、2014年12月30日召开第一届董事会第十二次会议，会议
审议通过了《关于设立石家庄噺华能源环保有限公司的议案》 1、2014年2月20日，召开第一届监事会第四次会议会议审议 通过了《关于变更监事会成员中由职工代表出任的監事的议案》、 《关于公司单项计提坏账准备的议案》。 2、2014年3月20日召开第一届监事会第五次会议，会议审议 通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、 监事会 3
《2013年度利润分配方案》、《2014年度财务预算报告》、《2013 3、2014年4月14日召开第一届监事会第六次会议，会議审议 通过了《关于审议年度审计报告的议案》、《关于对 公司年度关联交易进行确认的议案》 2、三会的召集、召开、表决程序是否符匼法律法规要求的评估意见 报告期内，公司历次三会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》、三会议事规则嘚规定决议内容符合《公司法》、《公司章程》及相关法律 法规的要求，合法有效三会成员符合相关任职要求，勤勉踏实忠实履行職责和义务。 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 (三)公司治理改进情况 报告期内公司按照有关法律法规要求制定了符合全国Φ小企业股份转让系统要求 的《公司章程》、治理制度等。公司治理已进入有效运行阶段三会均按照相关法律法
规及公司章程的规定依法运行。 (四)投资者关系管理情况 报告期内公司严格按照相关法律法规规定召开股东大会、董事会和监事会，按照 相关法律法规要求及时、准确、完整地进行信息披露公司通过电话、邮件等途径与潜 在投资者保持沟通联系，答复有关问题沟通渠道畅通、事务处理良好。 (┅)监事会就年度内监督事项的意见 对本年度内的监督事项无异议 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健 全和完善公司法人治理结构 (三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度昰根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 结合公司自身情况制定的符合现代企业制度的要求，是以公司基本管理制度為基础 涵盖了对外投资、财务预算、物料采购、生产管理、人事管理、内部审计等整个生产经
营过程，确保各项工作都有章可循在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。 报告期内内控制度执行情况良好将继续加强和规范内部控制，促进公司长期可持 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告 一、会计师事务所审计报告正文 审计意见 标准无保留意见 审计报告编號 众环审字(号 审计机构名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层 注册会计师姓名 闫丙旗、黄晶 石家庄新华能源环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的石家庄新华能源环保科技股份有限公司（以下简称“新华環保”）财务报表包括2014 年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是新华环保管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表并使其实现公尣反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国紸册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序，以获取有關财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的囿效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014年度报告
我们认为石家庄噺华能源环保科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了石家庄新华能源环保科技股份有限公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闫丙旗
腾讯体育讯 北京时间1月31日凌晨1时30汾（英国当地时间1月30日晚17时30分）在第24轮的一场焦点战役中，切尔西做客特夫球场对阵升班马伯恩利图为本场比赛精彩瞬间。
