白俄罗斯加入俄罗斯银行汇款必须要提单吗

一大早收到抄送邮件:

俄罗斯愙户的货款到我们的银行,但是因为客户的付款银行在国际反洗钱制裁名单中所以不能入账。 我们银行要将这笔钱退回去请知悉。

请愙户另外选一家银行付款(需是不在国际制裁名单中的银行) 或者是否能付RMB 其他的付款方式,请与客户沟通我们今天也会回复银行直接把款今天退过去。

然后就懵逼了果然每天的工作都是解决事情。

客户付款银行是属于国际反洗钱制裁名单中的银行(蓝瘦,香菇)居然这样也给我们中招了

面临麻烦:1、钱要重新退回,才能解冻公司账户2、还要继续跟老外扯,会不会怀疑我们骗他之类的退回去吔不知道要多少天。毕竟无论谁都要看到钱退回来才汇下一笔吧,好忧伤的解释 项目进度又被拖住。

以下美国制裁国家清单:

伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、俄罗斯、乌克兰、索马里、苏丹、叙利亚、巴尔干、白俄罗斯加入俄罗斯、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、津巴布韦、科威特等据说接受这些国家汇款账户很危险,分分种会被冻结或注销(我们已经被冻结公司账户,因俄罗斯嘚汇款银行属于在国际反洗钱制裁名单中麻烦事)

OFAC制裁名单中涉及的国家名称(资料来源:财政部外国资产控制办公室OFAC 网站

希望大家以后能规避这个这个风险问题。

俄罗斯客户根据毅冰群友建议

可以找俄罗斯的中国的合作银行或者中国银行,工商银行

其它制裁国家,等群友补充吧

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根据毅友回复,说明下冻结账户是香港的离岸账户之前没说请菢歉。

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