大衣哥当农民工的时候都是带薪休年假，感觉自己受到了暴击伤害_腾讯视频
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副标题要不要亞勢備份軟件開發有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
股份代號 : 8290
香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）
GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有
意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。
由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時
無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。
香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，
概不對因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定而刊載，旨在提供有關亞勢備份軟件開發有限公司
（「本公司」）的資料；本公司的董事（「董事」）願就本報告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，
確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足
以令本報告或其所載任何陳述產生誤導。
管理層討論及分析6
董事及高級管理層15
董事會報告21
企業管治報告31
環境、社會及管治報告43
獨立核數師報告48
綜合損益及其他全面收益表53
綜合財務狀況表54
綜合權益變動表55
綜合現金流量表56
綜合財務報表附註57
財務概要98
管理層討論及分析6
董事及高級管理層15
董事會報告21
企業管治報告31
環境、社會及管治報告43
獨立核數師報告48
綜合損益及其他全面收益表53
綜合財務狀況表54
綜合權益變動表55
綜合現金流量表56
綜合財務報表附註57
財務概要98
莊景帆先生（主席）
莊小霈先生（行政總裁）
莊小靈先生（副主席）
莊小雰女士
獨立非執行董事
黃楚基先生
黃佩文女士
黃有成先生
審核委員會
黃有成先生（主席）
黃楚基先生
黃佩文女士
薪酬委員會
黃佩文女士（主席）
黃楚基先生
黃有成先生
提名委員會
黃楚基先生（主席）
黃佩文女士
黃有成先生
風險管理委員會
莊小霈先生（主席）
黃楚基先生
黃佩文女士
莊小霈先生
莊金峰先生
莊金峰先生(FCPA)
莊小霈先生(FCCA、FCPA、FCPA(Aust.))
註冊辦事處
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands
香港總部及主要營業地點
永康街37號
福源廣場28樓
主要股份過戶登記處
Codan Trust Company (Cayman) Limited
香港股份過戶登記分處
卓佳證券登記有限公司
主要往來銀行
南洋商業銀行有限公司
創興銀行有限公司
.關黃陳方會計師行
陳馮吳律師事務所與世澤律師事務所聯營（有關香港法律）
建泉融資有限公司
www.ahsay.com.hk
4亞勢備份軟件開發有限公司 2017年年報
本人謹代表亞勢備份軟件開發有限公司（「本公司」）董事
會（「董事會」）欣然呈報本公司及其附屬公司（統稱「本集
團」）截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度報告。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團總收益約
為57.6百萬港元，相比截至二零一六年十二月三十一日止
年度約54.9百萬港元增加約4.9%。截至二零一七年及二
零一六年十二月三十一日止年度，本集團分別錄得虧損約
0.7百萬港元及11.1百萬港元。虧損減少主要是由於(i)第七
版的普及率提高及提升支援服務致使收益增加；及(ii)資源
分配效率提高，致使員工成本及相關開支以及其他開支較
去年同期有所減少的綜合影響所致。本集團將繼續實施有
效的成本控制措施，加強風險管理及對整體業務營運及具
體業務的控制，藉以實現開拓新收入來源及降低成本的良
4亞勢備份軟件開發有限公司 2017年年報
本人謹代表亞勢備份軟件開發有限公司（「本公司」）董事
會（「董事會」）欣然呈報本公司及其附屬公司（統稱「本集
團」）截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度報告。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團總收益約
為57.6百萬港元，相比截至二零一六年十二月三十一日止
年度約54.9百萬港元增加約4.9%。截至二零一七年及二
零一六年十二月三十一日止年度，本集團分別錄得虧損約
0.7百萬港元及11.1百萬港元。虧損減少主要是由於(i)第七
版的普及率提高及提升支援服務致使收益增加；及(ii)資源
分配效率提高，致使員工成本及相關開支以及其他開支較
去年同期有所減少的綜合影響所致。本集團將繼續實施有
效的成本控制措施，加強風險管理及對整體業務營運及具
體業務的控制，藉以實現開拓新收入來源及降低成本的良
5亞勢備份軟件開發有限公司 2017年年報
截至二零一七年十二月三十一日止年度，於菲律賓馬尼拉
開設新的顧客支援中心，以擴大現有的客戶支援營運及招
募更多人才，提升本集團的未來業務發展。關懷客戶一直
為本集團業務成功的關鍵要素。本集團會繼續奉行「以客
為本」的原則經營業務，實現產品及服務的定制化開發。
憑藉年內經營業務的拓展及我們經驗豐富的管理團隊的持
續努力，我們認為，本集團擁有充足資源能夠於可預見的
將來提升核心產品及客戶服務的競爭力。
鑒於本集團於備份軟件行業的豐富經驗及線上備份軟件業
務的多元化全球客戶基礎，我們對本集團的長期發展持積
極態度。本集團會繼續專注核心業務，透過可用資源發展
現有業務。本集團亦將借助提升產品質量管理其業務營
本人謹代表董事會向與本集團密切相關的所有寶貴客戶、
業務夥伴及員工致以衷心的感謝，且向股東自本集團上市
後對本集團堅定、持續的支持致以衷心的感謝。為表達我
們對　閣下的信心及支持的感謝，本集團將竭力為投資者
創出更高回報。
二零一八年三月九日
亞勢備份軟件開發有限公司 2017年年報
截至二零一七年十二月三十一日止年度，於菲律賓馬尼拉
開設新的顧客支援中心，以擴大現有的客戶支援營運及招
募更多人才，提升本集團的未來業務發展。關懷客戶一直
為本集團業務成功的關鍵要素。本集團會繼續奉行「以客
為本」的原則經營業務，實現產品及服務的定制化開發。
憑藉年內經營業務的拓展及我們經驗豐富的管理團隊的持
續努力，我們認為，本集團擁有充足資源能夠於可預見的
將來提升核心產品及客戶服務的競爭力。
鑒於本集團於備份軟件行業的豐富經驗及線上備份軟件業
務的多元化全球客戶基礎，我們對本集團的長期發展持積
極態度。本集團會繼續專注核心業務，透過可用資源發展
現有業務。本集團亦將借助提升產品質量管理其業務營
本人謹代表董事會向與本集團密切相關的所有寶貴客戶、
業務夥伴及員工致以衷心的感謝，且向股東自本集團上市
後對本集團堅定、持續的支持致以衷心的感謝。為表達我
們對　閣下的信心及支持的感謝，本集團將竭力為投資者
創出更高回報。
二零一八年三月九日
業務目標與實際業務進展比較
售股章程所載業務目標與本集團由上市日期至二零一七年十二月三十一日之實際業務進展之比較分析如下：
上市日期至二零一七年十二月三十一日
業務策略止期間（「回顧期間」）業務目標回顧期間實際業務進展
提升軟件開發能力開展研發活動（「研發」），以提升AhsayTM於回顧期間，本集團開展研發活動，以
備份軟件的產品性能及新一代版本提升AhsayTM備份軟件的產品性能及新
一代版本的開發。
檢討研發團隊現有成員及將加入團隊的本集團已檢討研發團隊現有成員及將加
候選人的薪酬待遇入團隊的候選人的薪酬方案，新薪酬
方案於二零一七年一月一日生效。
擴大客戶基礎在IT行業雜誌及大眾電子媒體投放廣告於回顧期間，本集團已在
IT行業雜誌（即
PC Market）投放廣告。
參與IT行業展覽本集團正物色可參與的IT行業展覽。
增加在各類線上搜索平台的曝光率本集團於回顧期間已向各類線上搜索平
Google AdWords與Bing Ads）
付款以增加曝光率。
物色選擇性收購及合作完成對潛在目標進行盡職調查本集團正物色潛在的收購及合作目標。
收購具開發軟件專業知識及
╱或區內客
戶專業知識的公司
所得款項用途
茲提述有關上市配售的售股章程。除另有界定者外，本報告所用詞彙與售股章程所界定者具有相同涵義。誠如售股章程
「業務目標及未來計劃」一節所述，於配售所得款項淨額約
77.3百萬港元中，本集團原擬以下列方式應用所得款項淨額：
約11.1百萬港元用於提升我們的軟件開發能力；
約7.9百萬港元用於擴大客戶基礎；
約50.6百萬港元用於物色選擇性收購及合作；及
約7.7百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。
經扣除包銷佣金及實際開支後，配售所得款項淨額約為
77.2百萬港元。因此，本集團按售股章程所述相同方式及比例使
用所得款項。
於二零一七年三月十七日，本集團並無因缺乏合適的潛在收購及合作目標而動用獲分配以物色選擇性收購及合作的所得
款項淨額約50.6百萬港元。
誠如二零一七年三月十七日所公佈，董事會決議變更上市所得款項淨額用途。為增強財務資源的分配及配合本集團其他
業務的持續發展，以令其投資回報最大化，董事會已議決變更原就物色選擇性收購及合作作出分配之約
26.2百萬港元
（「未動用所得款項淨額」）之用途如下：
約7.7百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途；
約10.0百萬港元用於該平台的開發及營銷活動，旨在於香港提供信息共享服務。有關該平台的更多詳情，請參閱
本公司日期為二零一六年七月二十八日的公告；及
約8.5百萬港元用於償還銀行借款。
配售所得款項淨額的經修訂用途載列如下：
所得款項用途
經修訂用途
二零一七年
二零一七年
1.提升軟件開發能力
2.擴大客戶基礎
3.物色選擇性收購及合作
4.營運資金及其他一般公司用途
5.該平台的開發及營銷活動
6.償還銀行借款
77,200 77,200 42,453 34,747
除上述變更外，售股章程所披露的配售所得款項分配作其他目的之用途並無其他變動。
董事會已考慮上述變更上市所得款項淨額用途的影響，並認為由於本集團的營運及業務的最新發展，所得款項淨額用途
的變動將更有效符合本集團的整體財務需要。董事會認為所得款項淨額用途的有關變動將不會對本集團的營運及業務產
生不利影響，且其符合本公司及其股東整體的最佳利益。
本集團是總部設在香港的線上備份軟件開發商，專注於向客戶提供自主開發的備份軟件產品及服務。本集團的備份軟件
產品於香港開發並配有多語言、多平台及多應用程式內置。本集團備份軟件產品之一
AhsayTM備份軟件支持30多種語言
及方言，可用於各類平台及不同軟件應用程式。
數據對現今的所有業務而言至關重要。有鑒於硬件失靈、數據外洩、惡意軟件攻擊及人為錯誤，因此綜合備份計劃對
於數據保護及恢復無誤狀態而言不可或缺。為避免面臨安全威脅及數據丟失的風險，全球備份軟件市場以及中小企業
（「中小企」）對備份軟件產品及相關支援服務的需求預期將於未來數年穩定上升。
本集團收益由截至二零一六年十二月三十一日止年度約
54.9百萬港元增加約
2.7百萬港元至截至二零一七年十二月三十
一日止年度約57.6百萬港元，增幅約為4.9%。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，
Ahsay線上備份管理員（「Ahsay OBM」）連同
Ahsay A-Click備份（「
ACB」）作為
AhsayTM備份軟件核心組成部分，總計佔本集團軟件使用權銷售及租賃收益約
76.9%。下列圖表分別列示本
集團截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度的軟件使用權銷售及租賃收益詳情：
i) 軟件使用權銷售收益
二零一六年
二零一七年
ii) 軟件使用權租賃收益
二零一六年
二零一七年
截至二零一七年十二月三十一日止年度，
Ahsay OBM使用權銷售量為18,654，而二零一六年同期為20,793，減少約
10.3%，主要是由於截至二零一六年十二月三十一日止年度來自美國客戶對Ahsay OBM的大量採購所致。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，
Ahsay ACB使用權銷售量為5,243，而二零一六年同期為8,041，減少約
34.8%。鑒於AhsayTM備份軟件最新版本的穩定性提升及新功能，我們將
Ahsay ACB使用權的平均單價由二零一六年的
每單位約89.2港元增加17.9%至二零一七年的每單位約105.2港元，因此，導致Ahsay ACB使用權的銷量減少。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，
Ahsay OBM使用權月租賃總量為335,199，而二零一六年同期為331,301，增
加約1.2%，主要是由於AhsayTM備份軟件最新版本的市場接受度及普及率增加。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，
Ahsay ACB使用權月租賃總量為
156,675，而二零一六年同期為
164,575，減
少約4.8%，主要是由於每月平均單價由二零一六年的約6.9港元增加約1.3港元或18.8%至二零一七年的約8.2港元。
鑒於現今快速的技術變革及全球備份軟件市場的激烈競爭，本集團會繼續將其業務發展與市場需求相結合，實現產品及
服務的定制化開發。本集團將及時提升現有產品及技術，以期與技術進步同步，並提供卓越的客戶服務，滿足不斷變化
的市場需求。為更好地迎合客戶的需要，年內本集團已推出若干先進及新型的支援服務。作為向全球中小企提供線上備
份軟件解決方案的市場領導者之一，本集團將繼續竭力確保隨時向客戶提供優質的產品及增值服務。
本集團持續改進其產品質素及支援服務，亦於菲律賓馬尼拉開設新的顧客支援中心，以擴大年內現有的客戶支援營運。
本集團認為，該舉措有助於鞏固客戶關係，最終可提升本集團的競爭力。
主要風險及不確定因素
－截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團絕大部分收益來自
AhsayTM備份軟件的軟件使用權銷售及租賃、軟
件升級及維護服務。倘我們無法持續維持或提升
AhsayTM備份軟件的表現及終端用戶體驗並推出高品質新軟件，我
們的業務及經營業績可能會受到重大不利影響。
－本集團的表現十分依賴其主要行政人員。倘彼等或彼等任何人士日後不再為本集團服務，而本集團無法找到合適
的替代人選，其業務可能會受到不利影響。
－本集團未必能吸引並保留熟練人員。倘熟練人員緊缺或員工成本增加，本集團的業務經營及財務表現可能會受到
重大不利影響，以及本集團未必能有效地實施業務策略推動增長。
－倘無法保障本集團的知識產權，其產品、服務及品牌價值會受損。
－倘無法收回軟件開發成本，本集團的業務前景及盈利能力可能會受到影響。
－本集團面對的激烈競爭會削減其市場份額，對本集團的經營業績及增長前景有重大不利影響。
核心備份業務
於年內，為應對市場變化及滿足企業及備份服務供應商最新需求，本集團已推出
AhsayTM備份軟件最新版本（「第七
版」），並將利用其大部分資源為最新版本提供最新功能、改進及支援。第七版是採用客戶端或伺服器提供本地雲端備份
的先進解決方案。透過該軟件，用戶可隨時隨地管理備份用戶的授權流程及系統，亦可實時管理用戶及掌握系統狀態，
提高管理上的靈活性。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，錄得核心備份業務分部利潤約
9.2百萬港元，而截至二零一六年十二月三十一
日止年度則產生分部虧損約8.4百萬港元。
展望未來，本集團將強化客戶支援服務質素以及以客戶價值導向為重點繼續發掘
AhsayTM備份軟件的新功能及提高其應
用率，本集團認為此舉於未來數年將有助於提升其在備份軟件行業的市場份額。
信息共享平台
本公司的間接全資附屬公司KINTIPS LIMITED已開發線上信息共享平台，包括一個網站及一個手機應用程式，兩者皆名
為堅料(KINTIPS)，旨在於香港提供信息共享服務。堅料已於二零一六年十二月正式推出，而手機應用程式可安裝在流動
裝置上，並支援安卓
(Android)或蘋果(iOS)作業系統。堅料為香港賽馬貼士交易平台，讓資訊提供者（馬評人）和用戶透
過其網站或手機應用程式共享資訊。
本集團發揮其在資訊科技行業的專業知識和經驗所帶來的優勢，以堅料手機應用程式作為本集團開拓應用程式行業新市
場的第一步，讓馬評人與其他馬迷分享其知識和意見的全新渠道。於二零一七年九月，
KINTIPS LIMITED於其網站及手
機應用程式推出堅料足球(KINTIPS Football)，讓足球迷及足球資訊提供者（足球評論員）能共享足球貼士。堅料將成為
本集團的新收益來源。截至二零一七年十二月三十一日止年度，信息共享平台對本集團的收益貢獻並不重大。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團錄得收益約
57.6百萬港元，相比截至二零一六年十二月三十一日止年
度約54.9百萬港元增加約4.9%。截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度本集團錄得虧損分別約為0.7百萬
港元及11.1百萬港元。虧損減少主要是由於
(i)第七版的普及率提高及提升支援服務致使收益增加；及
(ii)資源分配效率提
高，致使員工成本及相關開支以及其他開支較去年同期有所減少的綜合影響所致。
本集團的收益主要來源於銷售及租賃軟件使用權、軟件升級及維護服務及其他服務的收益。截至二零一六年十二月三十
一日及二零一七年十二月三十一日止年度，分別確認收益約
54.9百萬港元及約57.6百萬港元，增加約
2.7百萬港元，升
幅約4.9%。
截至二零一七年十二月三十一日止年度的收益增加主要是由於來自
(1)其他服務約
1.0百萬港元；
(2)銷售及租賃軟件使用
權約0.7百萬港元；及
(3)軟件升級及維護服務費用約0.7百萬港元，主要乃由於第七版的普及率提高及提升支援服務的收
員工成本及相關開支
員工成本及相關開支主要包括薪金、績效花紅、董事袍金、強制性公積金供款、其他員工福利及其他相關開支。員工成
本及相關開支由截至二零一六年十二月三十一日止年度約
48.0百萬港元減少約
5.9百萬港元至截至二零一七年十二月三
十一日止年度約42.1百萬港元，減幅約
12.3%。截至二零一七年十二月三十一日止年度的有關減幅主要是由於與二零
一六年同期相比，總員工人數、員工相關開支及開發成本首次資本化之減少由加薪及高級管理層人數增加而有所抵銷所
其他開支主要包括折舊、攤銷、廣告及市場營銷開支、商業信用卡費用、法律及專業費用、辦公室租金開支及水電費等
其他辦公室一般開支。其他開支由截至二零一六年十二月三十一日止年度約
17.6百萬港元減少約1.0百萬港元至截至二
零一七年十二月三十一日止年度約16.6百萬港元，減幅約
5.7%。截至二零一七年十二月三十一日止年度的有關減少主
要是由於於年內實施成本控制措施所致。
融資成本主要指銀行借款利息支出。融資成本由截至二零一六年十二月三十一日止年度約
0.3百萬港元減少約0.2百萬港
元至截至二零一七年十二月三十一日止年度約0.1百萬港元，減少約
66.7%。截至二零一七年十二月三十一日止年度的
有關減少主要是由於償還年內銀行借款。
所得稅開支
所得稅開支由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約0.6百萬港元，減少約
0.5百萬港元或83.3%，至截至二零一七
年十二月三十一日止年度的約0.1百萬港元。該減少主要是由於動用稅項虧損抵銷年內產生的應課稅溢利。
截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度，本集團分別錄得虧損約
0.7百萬港元及11.1百萬港元。於截至二
零一七年十二月三十一日止年度的虧損中，約
10.4百萬港元由堅料產生，虧損因來自本集團核心備份業務的約
港元分部利潤而有所抵銷。
財務狀況、流動資金及財務資源
本集團採取審慎的現金及財務管理政策。為求能夠更好地控制成本及盡量降低資金成本，本集團的財資活動均集中管
理，而絕大部分現金一般存放於香港的銀行，大部分以港元計值。由於本集團的現金及銀行結餘主要以港元計值，因此
匯率波動風險甚微。
本集團財務資源水平穩健。於二零一七年十二月三十一日，流動資產約
89.6百萬港元（二零一六年十二月三十一日：約
100.8百萬港元）。該減少乃主要由於已於年內償還銀行借款，而截至二零一六年十二月三十一日的銀行借款結餘則為
8.7百萬港元。本集團於二零一六年及二零一七年十二月三十一日維持淨現金狀況。鑒於手頭流動資產之數額，管理層
認為本集團有充裕財務資源應付其持續的營運要求。
本公司的資本結構僅包括普通股。截至二零一七年十二月三十一日，本公司的已發行股本為
20.0百萬港元，
2,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股。
本集團之資產質押
於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何資產質押（二零一六年十二月三十一日：無）。
財務管理政策
本集團於日常業務過程中面對外匯風險及利率風險等市場風險。本集團的風險管理策略旨在降低該等風險對財務表現的
不利影響。
本集團現金主要存放於香港各銀行，大部分以港元計值。截至二零一七年十二月三十一日，本集團並無進行相關對沖
（二零一六年十二月三十一日：無）。
由於本集團大部分交易、貨幣資產及負債以港元計值，本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度面對的外匯風險影
響較小，對日常運作並無重大不利影響。
由於現行利率較低，本集團並無訂立任何利率對沖合約或任何其他利率相關衍生金融工具。然而，本集團持續密切監察
相關利率風險。
資本承擔及或然負債
於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔（二零一六年十二月三十一日：無）及或然負債（二零一
六年十二月三十一日：無）。
重大收購及出售事項
截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度，概無重大收購及出售事項。
僱員及薪酬政策
於二零一七年十二月三十一日，本集團有79名僱員（二零一六年：
112名）。僱員人數減少主要是由於提升勞動力效率所
致。截至二零一七年十二月三十一日止年度的員工成本總額於開發成本資本化前約為
43.9百萬港元，較去年減少約
百萬港元。董事及五名最高薪人士的薪酬載於綜合財務報表附註10。
薪酬乃參照各個僱員及董事的職責、責任、經驗、業績及能力制定。除薪金及與本集團業績相關的酌情花紅外，僱員福
利亦包括香港法例第485章強制性公積金計劃條例所規定的強制性公積金。本集團並無參與任何其他養老金計劃。董事
會薪酬委員會（「薪酬委員會」）每年檢討董事的酬金。
本集團僱員及全體董事（包括獨立非執行董事（「獨立非執行董事」））亦會不時獲本公司根據二零一五年九月四日採納之
購股權計劃（詳情載於本報告「董事會報告」一節）授予購股權，以激勵及獎勵彼等對本集團的貢獻。
本集團為僱員提供各類培訓，以提升彼等的專業技能及僱員責任相關知識。
回顧年度內，本集團過往並無面對任何影響營運的罷工、停工或重大勞動糾紛，在招募及留任合格僱員方面亦無重大困
董事及高級管理層
莊景帆先生，70歲，於二零一五年四月十日獲委任為董事並於二零一五年六月九日指派為董事會主席兼執行董事。莊
景帆先生負責監督本集團的業務發展及內部營運。
一九六零年搬至香港後，莊景帆先生於一九六二年九月至一九六六年六月參加香港私立學校
Eton E. T. School的夜間
英語補習班。莊景帆先生於一九六三年至一九九三年三月任職萬通貿易有限公司（主要業務為投資控股及一般商貿活
動），最初為私人助理，至離職前任職董事總經理，主要負責管理中國白糖及大米的出口業務及中國化學產品出口貿易
擴張。自一九九三年四月，莊景帆先生擔任萬貿（香港）有限公司（主要業務為染料及化學品貿易、管理服務及物業投
資）董事總經理，主要負責整體業務營運、統籌財務資源及開拓新的業務機遇。
莊景帆先生現擔任香港多個商會的名譽會長及副會長。莊先生分別於一九八七年三月至一九九五年三月及一九九五年三
月至今擔任香港石油化工醫藥同業商會有限公司的會長及名譽會長。莊景帆先生於一九九五年至二零一一年擔任香港染
料同業商會有限公司的副會長，並自二零一二年起擔任會長。彼自二零一三年至二零一六年二月擔任香港工業原料商會
有限公司的副會長並自二零一七年起擔任董事。自二零零九年起擔任九龍西潮人聯會有限公司的名譽會董，並自二零一
三年至二零一五年一月擔任副會長，亦自二零一三年至二零一六年擔任香港重慶總會有限公司的副會長兼榮譽顧問並自
二零一七年起擔任執行委員會成員。莊景帆先生亦建立人際關係網絡，自二零一零年二月起擔任九龍地區事務顧問總會
有限公司會董，並於二零一五年五月擔任名譽會長。彼亦自一九九八年六月起任深水埗地區事務聯會執行委員、執委會
會長等職務。
莊景帆先生為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（前稱新華社香港分社）香港地區事務顧問及中國人民政治協
商會議重慶市委員會委員。彼為控股股東之一莊李秀芳女士（「莊太太」）的配偶、董事莊小霈先生、莊小靈先生及莊小
雰女士的父親及本公司的公司秘書兼亞勢系統有限公司（「亞勢香港」）（本公司間接全資附屬公司）的財務總監莊金峰先
生的伯父。
董事及高級管理層
莊小霈先生，48歲，於二零一五年四月十日獲委任為董事並於二零一五年六月九日調任為本集團行政總裁兼執行董
事。彼為本集團創辦人之一。莊小霈先生亦自二零零五年十月擔任亞勢香港行政總裁兼財務總監。莊小霈先生負責監督
本集團的業務發展、內部營運、全面策略規劃和財會活動。
莊小霈先生於一九九四年六月獲得澳洲悉尼大學工商管理（國際）碩士，於一九九一年十一月獲得香港理工學院（現稱
香港理工大學）會計學文學學士。莊小霈先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員，亦為澳洲會計
師公會的正式會員。
一九九一年十一月至一九九二年二月，莊小霈先生於羅兵咸會計師事務所（現稱香港羅兵咸永道會計師事務所）擔任會
計人員，主要負責審核客戶賬目。一九九四年七月至二零零五年九月，莊小霈先生於同恒實業（松茸）有限公司（主要
業務為貿易及提供餐廳營運諮詢服務）任總經理，主要負責建立公司業務物流、蔬菜出入口分銷渠道及管理公司財政表
現。莊小霈先生於一九九九年八月加入本集團，擔任亞勢香港董事，惟當時並無積極參與公司事務。彼於二零零五年十
月成為亞勢香港的行政總裁兼財務總監，負責監督本集團的整體營運以及財務表現。自二零零二年一月至二零零五年十
GEM上市公司天時軟件有限公司（股份代號：
8028）獨立非執行董事兼審核委員會主席。莊小霈先生分別自二
零一二年六月及二零一四年十一月起擔任香港中華總商會青年委員會委員及長三角委員會委員，及自二零一三年起為中
國人民政治協商會議重慶市委員會委員。莊小霈先生自二零一四年九月起擔任香港潮州商會會董。莊小霈先生為莊景帆
先生之子、莊小靈先生及莊小雰女士的兄長、控股股東之一莊太太之子及本公司的公司秘書兼亞勢香港的財務總監莊金
峰先生的堂兄。
莊小靈先生，44歲，於二零一五年四月十日獲委任為董事並於二零一五年六月九日指派為董事會副主席兼執行董事，
為本集團創辦人之一。彼亦分別自一九九九年八月及二零零零年七月起一直擔任亞勢香港董事及信息技術兼市場推廣總
監。莊小靈先生負責監督本集團的業務發展、策略規劃及信息技術開發。
莊小靈先生於一九九七年一月取得澳洲新南威爾士大學計算機工程學士（一等榮譽）。
莊小靈先生於備份軟件行業擁有豐富的經驗。加入本集團前，彼自一九九七年六月至一九九九年三月在香港有限
公司擔任軟件專家助理。莊小靈先生為莊景帆先生之子、莊小霈先生及莊小雰女士的胞弟、控股股東之一莊太太之子及
本公司的公司秘書兼亞勢香港的財務總監莊金峰先生的堂兄。
莊小雰女士，45歲，曾於二零一五年六月九日獲委任為非執行董事，現已調任為本公司執行董事，並於二零一六年七
月二十八日獲委任為KINTIPS的市場推廣總監。
莊小雰女士於一九九三年十二月獲得悉尼科技大學Insearch學院商科的商學專科文憑。加入本集團前，莊小雰女士於一
九九四年七月至二零零五年二月擔任同恒實業（松茸）有限公司（主要業務為貿易及提供餐廳營運諮詢服務）營運經理，
主要負責監督蔬菜出入口及管理餐廳整體營運。莊小雰女士於二零零五年三月加入本集團，擔任銷售總監，主要負責監
督本集團的銷售營運。彼自二零零八年五月起成為微軟認證產品專家（為微軟向專業技術獲認可的
IT專業人士和開發人
員頒授的認證）。
莊小雰女士為莊景帆先生之女、莊小霈先生之胞妹、莊小靈先生之胞姊、控股股東之一莊太太之女及本公司的公司秘書
兼亞勢香港的財務總監莊金峰先生的堂姊。
獨立非執行董事
黃楚基先生，49歲，於二零一五年九月四日獲委任為獨立非執行董事。黃先生負責向本集團董事會提供獨立意見。黃
先生分別於一九九零年五月及一九九一年八月獲得美國波士頓大學生物醫學工程理學學士及美國康奈爾大學電氣工程碩
黃楚基先生於業務策略及企業管理方面擁有逾十年的經驗。黃先生自二零零九年五月起一直擔任華孚石油有限公司（業
務包括石油及石油產品的批發及分銷）的董事總經理，主要負責監督公司的財務表現及實施業務策略。黃先生自二零一
四年十二月起擔任泉昌有限公司（經營專有中藥、食品及茶的貿易與批發）的董事，參與確定公司戰略目標及政策及全
面監督實施。
黃楚基先生自二零一七年八月起獲委任為金輪天地控股有限公司（股份代號：
1232）的獨立非執行董事。
黃佩文女士，45歲，於二零一五年九月四日獲委任為獨立非執行董事。黃女士負責向本集團董事會提供獨立建議。黃
女士於一九九六年十一月獲得香港科技大學資訊系統學工商管理學士。黃女士於二零零九年十一月獲得香港浸會大學中
醫藥學士。黃女士持有註冊中醫執業證書，為註冊中醫師。黃女士現經營自己的中醫診所（自二零一七年七月起成立）。
加入我們前，黃女士於二零零三年五月至二零一一年七月任職於
ThreeSixty Sourcing Ltd.（主要業務為產品開發及採
IT經理，主要負責開發、提升及維持會計及採購系統。黃女士先後於一九九六年八月至二零零零年三月及二零
零零年八月至二零零三年四月於香港有限公司（雲端現場解決方案供應商）擔任高級應用程式專員，主要負責向
Oracle ERP解決方案客戶提供諮詢及支援服務。
黃有成先生，67歲，於二零一五年九月四日獲委任為獨立非執行董事。黃先生負責向本集團董事會提供獨立意見。
於一九七零年七月至一九七七年九月，黃有成先生於畢馬威會計師事務所任職審計員，負責為客戶進行審計工作。黃先
生自一九七七年九月至一九九三年十二月任職於萬通貿易有限公司（主要業務為投資控股及開展一般商業活動），任公
司秘書兼集團財務總監，主要負責集團財務、預算、會計、庫務，並處理所有公司、財務與法律事宜。黃先生自一九九
四年五月至二零一二年三月在Y.S. Wong & Co.（獨資經營）擔任執業會計師，作為不同客戶的核數師和稅務代表。
黃先生自一九八二年三月至二零一四年二月為香港會計師公會的前會員。黃先生由於退休而不再續領香港會計師公會會
員資格，故自二零一四年二月起不再是香港會計師公會會員。董事確認，就彼等所知及所信，並無有關黃先生的香港會
計師公會會員資格之事宜須提呈聯交所垂注。
高級管理層
劉嘉恩先生，49歲，為亞勢香港的銷售總監。劉先生於二零一一年八月八日加入亞勢香港擔任業務發展副總監，於二
零一二年七月晉升為銷售總監。劉先生負責本集團全球銷售業務。
劉先生分別於一九九二年六月及一九九四年六月獲得加拿大多倫多大學應用科學學士及碩士。劉先生亦於二零零零年五
月獲得澳洲新南威爾士大學及澳洲悉尼大學聯合頒發的工商管理碩士。
加入我們前，劉先生在不同
IT及電訊公司工作超過十四年，包括但不限於
(i)自一九九五年七月至一九九六年十二月在
Pan Asian Systems Ltd.工作，其最後的職位為技術及銷售支援部的工程師；(ii)自一九九七年六月至二零零零年五月在
Motorola Asia Pacific Limited工作，其最後的職位為網絡解決方案分部的高級營銷經理；(iii)自二零零一年七月至二零
零五年七月在電訊盈科工作，其最後的職位為負責全球銷售的高級客戶經理；
(iv)自二零零六年五月至二零零八年一月
在Google (Hong Kong) Limited任職策略合作夥伴經理，負責該公司的香港及新加坡市場；(v)自二零零八年一月至二零
零九年九月擔任阿里巴巴香港有限公司香港銷售部的高級銷售經理；及(vi)自二零零九年九月至二零一一年八月在PayPal
Hong Kong Limited工作，擔任PayPal HK Merchant Services的業務發展總監。
莊金峰先生，38歲，為本公司的公司秘書兼財務總監兼亞勢香港財務總監。莊金峰先生於二零一五年三月加入亞勢香
港，擔任財務總監。莊金峰先生主要負責本集團公司整體財務事宜、資本管理、投資者關係、公司治理、公司秘書及策
莊金峰先生於二零零六年十二月畢業於香港理工大學，持有會計學文學學士學位（甲等榮譽）。莊金峰先生為特許公認
會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。
加入我們前，莊金峰先生自二零零六年三月至二零一三年一月任職於香港一家會計師事務所普華永道，離職前擔任高級
莊金峰先生自二零一零年六月獲委任為浩柏國際（開曼）有限公司（股份代號：
8431）之非執行董事，並自二零一七年
六月及二零一七年十二月起，獲委任為基地錦標集團控股有限公司（股份代號：
8460）及凌銳控股有限公司（股份代
號：784）之獨立非執行董事。
盧浩存先生，49歲，為亞勢香港的客服總監。盧先生於二零一七年一月加入亞勢香港，負責監督客服團隊的運營及服
盧先生於一九九一年六月獲得加拿大多倫多大學應用科學學士學位。
加入我們前，盧先生曾在多家公司不同職位工作
20餘年，包括財富雜誌全球五百強中知名的跨國企業和多家香港公
司，包括但不限於(i)自一九九八年七月至二零零零年八月在Motorola Asia Pacific Limited工作，其最後職位為互聯網及
網絡部的渠道營銷經理；(ii)自二零零零年九月至二零零七年八月在Nortel Networks Limited工作，其最後職位為ASEAN
營運部的產品經理；(iii)自二零零七年九月至二零零九年三月在Polycom Asia Pacific Pte Ltd.工作，其最後職位為亞太地
區高級產品營銷經理；
(iv)自二零零九年六月至二零一零年十月在香港科技園公司任職營銷及入場部場地及網絡管理高
級經理；及(v)自二零一一年十二月至二零一六年十二月在Emerson Network Power – Embedded Computing and Power
(Hong Kong) Limited（其後更名為Artesyn Embedded Technologies (Hong Kong) Limited）工作，其最後職位為嵌入式
電源部電訊網絡的銷售總監。
葉衞忠先生，43歲，為亞勢香港的資訊科技總監。葉先生於二零零零年九月加入亞勢香港，擔任互聯網應用程序員。
彼隨後分別於二零零六年七月、二零零八年一月、二零一零年一月及二零一三年一月獲擢升為合夥服務經理、軟件開發
經理、軟件開發高級經理及資訊科技副總監。葉先生於二零一七年一月再次獲擢升為資訊科技總監，主要負責監管軟件
開發、業務支持與生產力以及產品質量保證。
葉先生於二零零零年獲得香港浸會大學計算機科學（計算機系統）理學學士（榮譽）學位。
本公司董事欣然提呈本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的報告及經審核綜合財務報表。
本公司主要業務為投資控股，附屬公司主要業務載於財務報表附註29。
業績及股息
本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的業績及本集團於該等日期的事務狀況載於財務報表第53至97頁。
董事會不建議派發截至二零一七年十二月三十一日止年度的任何股息。
物業、廠房及設備
年內，本集團物業、廠房及設備的變動詳情載於財務報表附註13。
年內，本公司股本變動詳情載於財務報表附註22。
優先購買權
本公司組織章程細則（「組織章程細則」）或開曼群島法例並無有關優先購買權之條文規定本公司有責任向現有股東按比
例發售新股份。
購買、贖回或出售本公司上市證券
截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。
年內，本公司及本集團的儲備變動詳情分別載於財務報表附註30及綜合權益變動表。
可供分派儲備
本公司於二零一五年四月十日在開曼群島註冊成立。根據開曼群島法例第
22章公司法（一九六一年第
3號法例，經綜合
及修訂），本公司截至二零一七年十二月三十一日並無可供分派予本公司權益的儲備。
主要客戶及供應商
截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團最大客戶及五大客戶應佔銷售額分別佔本集團年內總收益約
截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團概無任何供應商專門為本集團業務供應貨品或服務，亦無定期要求其提
供貨品或服務使本集團能繼續供應和服務客戶。
據董事所深知，概無董事、彼等緊密聯繫人或擁有本公司已發行股本
5%以上的任何股東於年內在本集團五大客戶中擁
有任何實益權益。
年內及截至本報告日期本公司在職董事為：
莊景帆先生（主席）
莊小霈先生（行政總裁）
莊小靈先生（副主席）
莊小雰女士
獨立非執行董事
黃楚基先生
黃佩文女士
黃有成先生
根據本公司組織章程細則第
84(1)及(2)條，莊景帆先生、莊小靈先生及黃有成先生將於本公司應屆股東週年大會輪值退
任董事職務並合資格重選連任董事職務。
獨立非執行董事之獨立確認函
本公司已接收獨立非執行董事根據GEM上市規則第5.09條出具的年度確認函，認為所有獨立非執行董事均獨立於本公
董事服務合約及委任函
各董事已與本公司訂立服務合約或委任函（視情況而定），由委任日期起生效，除非一方根據服務合約或委任函（視情況
而定）條文而終止，否則服務合約或委任函將繼續生效。
擬於應屆股東週年大會上膺選連任的董事概無與本公司訂立不可由本公司於一年內在毋須支付賠償（除法定賠償外）之
情況下終止之服務合約或任何委任函（視情況而定）。
董事交易、安排或合約權益
除綜合財務報表附註28所披露者外，截至本年度末或年內任何時間，本公司或其控股公司或其任何附屬公司並無簽訂
任何與本集團業務有關而本公司董事在其中直接或間接擁有重大權益的重大交易、安排或合約。
年內概無訂立或存在任何有關本公司全部或任何絕大部分業務管理及行政的合約。
獲准許彌償條文
截至二零一七年十二月三十一日止年度及截至本董事會報告日期，概不存在任何以本公司任何董事（不論是否由本公司
或以其他方式制定）或關連公司（倘由本公司制定）為受益人的任何獲准許彌償條文。
關連公司指香港公司條例第2(1)節所定義者。
購股權計劃
本公司於二零一五年九月四日採用購股權計劃（「購股權計劃」），鼓勵或獎勵對本集團利益有貢獻及不斷致力增加利益
的合資格人士。就本節而言，凡提述
(a)（「被投資實體」）指本集團持有任何股權的任何實體（不論有關股權百分比）；
(b)（「僱員」）指本集團及任何被投資實體的任何僱員（不論全職或兼職僱員，包括任何執行董事但不包括任何非執行董
(c)（「參與者」）包括：
(i)任何僱員；
(ii)本集團或任何被投資實體的任何非執行董事（包括獨立非執行董事）；(iii)向
本集團任何成員公司或任何被投資實體提供貨品或服務的任何供應商；
(iv)本集團或任何被投資實體的任何客戶、業務
或合營夥伴、特許經營商、承包商、代理或代表；
(v)向本集團或任何被投資實體提供設計、研發或其他支援服務或任何
諮詢、顧問、專業或其他服務的任何顧問、諮詢人、管理人、高級職員或實體；及
(vi)本集團的任何直接或間接股東。
購股權計劃主要條款概述如下：
(a) 購股權計劃的目的
購股權計劃的目的是鼓勵或獎勵對本集團及任何被投資實體的增長有貢獻的參與者及
╱或使本集團能夠招攬及挽
留優秀僱員及吸引對本集團及任何被投資實體具價值的人力資源。
(b) 參與者資格
董事會有權惟毋須受限於在購股權計劃生效日期起計十年內隨時及不時邀請按其絕對酌情權挑選的任何參與者根
據其認為適當的有關條件接納購股權，以按下文第
(c)段計算之價格認購可能由董事釐定之股份，相當於股份在聯
交所買賣的每手買賣單位或其完整倍數。就購股權計劃而言，購股權可授予由參與者全資擁有的任何公司。
(c) 股份認購價及購股權代價
根據購股權計劃獲授的任何購股權所涉股份的認購價由董事會按其絕對酌情權釐定，惟於任何情況下不得低於以
下各項的最高者：
(i) 股份於授出日期（必須為交易日）在聯交所日報表所列的每股收市價；
(ii) 股份於緊接授出日期前五個交易日在聯交所日報表所列的每股平均收市價；及
(iii) 於授出日期的股份面值。
(d) 最高股份數目
根據購股權計劃可能授出的購股權所涉股份最高數目合共不得超過截至上市日期已發行股份總數10%（即不超過
200,000,000股股份，相當於截至本報告日期本公司已發行股本10%）。
(e) 各參與者享有的最高配額
倘截至進一步授出日期（包括該日）止任何
12個月期間因已經及將予授出的購股權（包括已行使及尚未行使的購股
權）獲行使而已經及將予發行的股份總數將超出已發行股份
1%，則不得向參與者授出購股權。
(f) 接納時間及購股權的行使
參與者可於建議授出購股權日期起計21個營業日內接納授出購股權的建議。
(g) 權利屬承授人個人所有
購股權屬承授人個人所有，不得轉讓或轉移；且承授人不得以任何方式為任何第三方利益出售、轉讓、質押、按
揭購股權或就任何購股權設立產權負擔或設立任何權益（不論法定或衡平法權益）。
(h) 購股權計劃期限
除董事會或本公司於股東大會通過決議案終止者外，購股權計劃將自購股權計劃生效日期起計十年內有效，其後
本公司不會進一步授出購股權，惟購股權計劃的條文仍應具有十足效力，使終止前授出的購股權仍可繼續行使。
自購股權計劃採用至本報告日期，本公司概無根據購股權計劃授出購股權及截至二零一七年十二月三十一日並無尚未行
使的購股權。
關連方交易
本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度訂立的重大關連方交易披露於財務報表附註28。根據GEM上市規則，構
成持續關連交易之交易載列如下：
有關辦公室的租賃協議（「辦公室租賃協議」）
於二零一五年六月二十五日，亞勢香港（作為承租人）與
Assets Sino Investments (HK) Limited（「Assets Sino HK」，作為
業主）就位於香港九龍荔枝角永康街
37號福源廣場28樓的物業及2樓P5號停車位（「辦公室」）訂立辦公室租賃協議，租
期為二零一五年六月二十五日至二零一七年十二月三十一日，年租金
2,817,600港元（不包括地租、差餉、管理費、水
電費及其他服務收費）。
由於辦公室租賃協議已於二零一七年十二月三十一日屆滿，且該辦公室被用作總部，於二零一七年十一月九日，亞勢香
港與Assets Sino HK訂立一項新的重續租賃協議（「重續租賃協議」），自二零一八年一月一日起至二零一八年十二月三十
一日計一年的租期屆滿後可選擇重續租賃協議一年，年租為
3,000,000港元（不包括地租、差餉、管理費、水電費及其
他服務收費）。
Assets Sino HK為控股股東共同控制的公司，因此根據GEM上市規則為本公司關連人士。根據GEM上市規則第20章，辦
公室租賃協議及重續租賃協議的交易構成本公司持續關連交易。
獨立估值師對辦公室進行估值。相關估值結果確認辦公室租賃協議及重續租賃協議的租金分別與二零一五年四月三十日
及二零一七年十月二十七日（估值日期）的市租一致，符合當前市價。
截至二零一五年、二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止各年度，本集團應付辦公室租賃協議及重續
租賃協議之租金年度上限分別為1,455,760港元、2,817,600港元、2,817,600港元及3,000,000港元。
本公司獨立非執行董事已審核持續關連交易，並確認持續關連交易乃：
(a)於本集團一般及日常業務過程中訂立；
一般商業條款或更佳條款訂立；及(c)根據有關交易之相關協議進行，而相關協議之條款公平合理且符合股東整體利益。
根據上市規則第20.54條，本公司已委聘本公司核數師就本集團持續關連交易按照《香港核證委聘準則》第
3000號（經修
訂）「審核或審閱過往財務資料以外之核證委聘」及根據香港會計師公會發出之《實務說明》第
740號「關於香港上市規則
所述持續關連交易的核數師函件」進行若干程序。
核數師已向董事會書面確認截至二零一七年十二月三十一日止年度所訂立之持續關連交易：
1. 已經董事會批准；
2. 符合監管該等交易之相關協議；及
3. 未超過本公司所設定截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之年度上限金額。
本公司確認上文披露之持續關連交易符合GEM上市規則第20章持續關連交易之定義，且本公司遵守相關披露要求。
董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉
於二零一七年十二月三十一日，董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨
條例」）第
XV部（香港法例第
571章））的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第
XV部第7及8分部已知會本
公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據GEM上市規則
第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：
佔股份總數
概約百分比
董事姓名身份
╱權益性質附註股份數目（附註1）
莊景帆先生配偶權益
2 1,500,000,000 75.0%
莊小霈先生受控制法團權益
2 1,500,000,000 75.0%
莊小靈先生受控制法團權益
2 1,500,000,000 75.0%
截至二零一七年十二月三十一日，本公司已發行2,000,000,000股股份。
截至二零一七年十二月三十一日，All Divine Investments Limited（「All Divine」）持有
1,500,000,000股的好倉股份，相當於已發
行股份的75%。All Divine由Able Future Investments Limited（「Able Future」）全資擁有，而
Able Future分別由莊李秀芳女士、
莊小霈先生及莊小靈先生擁有40%、30%及30%股權。根據證券及期貨條例，莊景帆先生（為莊李秀芳女士的配偶）、莊小霈先
生及莊小靈先生被視於All Divine所持股份中擁有權益。
除上文所披露者外，截至二零一七年十二月三十一日，本公司董事及主要行政人員概無在本公司或其任何相聯法團的股
份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例第
XV部第7及8分部已知會本公司及聯交所或登記於本公司根據證券及
期貨條例第352條須存置之登記冊或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。
主要股東及其他人士於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉
於二零一七年十二月三十一日，下列人士（本公司董事或主要行政人員除外）於本公司之股份及相關股份中持有根據證
券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露或須登記於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益
或淡倉如下：
佔股份總數
概約百分比
股東名稱身份附註股份數目（附註1）
All Divine實益擁有人
2 1,500,000,000 75.0%
Able Future受控法團權益
2 1,500,000,000 75.0%
莊李秀芳女士受控法團權益
2 1,500,000,000 75.0%
吳瑞芳女士配偶權益
3 1,500,000,000 75.0%
李硯香女士配偶權益
4 1,500,000,000 75.0%
截至二零一七年十二月三十一日，本公司已發行2,000,000,000股股份。
All Divine持有1,500,000,000股的好倉股份，相當於已發行股份的75%。All Divine由Able Future全資擁有，而Able Future分別
由莊李秀芳女士、莊小霈先生及莊小靈先生擁有
40%、30%及30%股權。根據證券及期貨條例，莊李秀芳女士、莊小霈先生及
莊小靈先生被視為於All Divine所持股份中擁有權益。
吳瑞芳女士是莊小霈先生的配偶。根據證券及期貨條例，吳瑞芳女士被視為於莊小霈先生擁有權益的股份中擁有權益。
李硯香女士是莊小靈先生的配偶。根據證券及期貨條例，李硯香女士被視為於莊小靈先生擁有權益的股份中擁有權益。
除上文所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，本公司並無獲任何人士（本公司董事或主要行政人員除外）知會其
於本公司股份或相關股份持有須根據證券及期貨條例第
2及3分部條文向本公司及聯交所披露或根據證券及期貨
條例第336條須登記於本公司存置之登記冊的權益或淡倉。
董事收購股份或債券之權利
除上文「購股權計劃」及「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉」各節所披露者外，年內至本報
告日期，本公司董事及主要行政人員與彼等各自緊密聯繫人（定義見
GEM上市規則）概無持有本公司及
╱或其相聯法團
（定義見證券及期貨條例）股份或相關股份權益，或獲授或行使任何權利認購本公司及
╱或其相聯法團（定義見證券及
期貨條例）股份或相關股份。
企業管治守則
自上市日期起至二零一七年十二月三十一日，董事會信納本公司已遵守
GEM上市規則附錄15所載之企業管治守則及企
業管治報告（「企業管治守則」）所載之所有守則條文且本公司已將其作為其本身的企業管治守則。
董事及控股股東於競爭業務之權益
截至二零一七年十二月三十一日止年度，董事並不知悉董事、控股股東及彼等各自的緊密聯繫人（定義見
則）的任何業務或權益與本集團業務構成競爭或可能構成競爭，亦不知悉該等人士有任何其他利益已經或可能與本集團
利益相衝突。
合規顧問的權益
根據本公司合規顧問建泉融資有限公司（「建泉融資」）（前稱建泉環球金融服務有限公司）通知，建泉融資或其任何緊密
聯繫人及建泉融資參與向本公司提供意見的董事或僱員概無於本公司或本集團任何成員公司的股本中擁有須於二零一七
年十二月三十一日根據GEM上市規則第6A.32條通知本公司的任何權益（包括認購有關證券的購股權或權利）。
充足公眾持股量
根據本公司公開可得資料及就董事所知，於本報告日期，公眾人士所持本公司已發行股本總額不低於25%。
30亞勢備份軟件開發有限公司 2017年年報
董事會報告
遵守相關法律及法規
本集團認同遵守監管規定的重要性及不遵守相關規定對本集團業務營運及財務狀況帶來不利影響之風險。董事會整體負
責確保本集團遵守對本公司有重大影響之相關法律及法規。就董事會所知，截至二零一七年十二月三十一日止年度，本
集團並不知悉任何不遵守相關法律及法規的情況。
與僱員主要關係
人力資源是本集團最具價值資產。本集團向僱員頒發及確認有競爭力的薪酬待遇，實施附帶適當激勵的主要業績指標計
劃，通過提供晉升機會促進僱員職業生涯發展。
本集團認為其僱員為可持續業務增長之關鍵。確保工作場所的安全是本集團的重中之重，本集團全年高度關注全體僱
員，因此能夠維持工作場所的安全性。
與客戶主要關係
本集團的客戶基礎遍佈全球且多樣化。為維持與客戶良好穩定的關係，本集團已採取多種措施以加強客戶與本集團之間
溝通，提供更深入及覆蓋更廣的客戶服務。此外，本集團亦會持續壯大銷售及營銷團隊，積極管理客戶關係，擴大客戶
基礎及提高客戶忠誠度。
與供應商主要關係
就對本集團業務屬特定且本集團定期要求以確保向客戶持續供應或服務的商品或服務而言，本集團並無任何相關供應
本公司於二零一五年四月十日註冊成立，委任德勤.關黃陳方會計師行（「德勤」）為第一核數師。
截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務報表經德勤審核，其將任滿告退並符合資格膺選連任。
代表董事會
二零一八年三月九日
30亞勢備份軟件開發有限公司 2017年年報
董事會報告
遵守相關法律及法規
本集團認同遵守監管規定的重要性及不遵守相關規定對本集團業務營運及財務狀況帶來不利影響之風險。董事會整體負
責確保本集團遵守對本公司有重大影響之相關法律及法規。就董事會所知，截至二零一七年十二月三十一日止年度，本
集團並不知悉任何不遵守相關法律及法規的情況。
與僱員主要關係
人力資源是本集團最具價值資產。本集團向僱員頒發及確認有競爭力的薪酬待遇，實施附帶適當激勵的主要業績指標計
劃，通過提供晉升機會促進僱員職業生涯發展。
本集團認為其僱員為可持續業務增長之關鍵。確保工作場所的安全是本集團的重中之重，本集團全年高度關注全體僱
員，因此能夠維持工作場所的安全性。
與客戶主要關係
本集團的客戶基礎遍佈全球且多樣化。為維持與客戶良好穩定的關係，本集團已採取多種措施以加強客戶與本集團之間
溝通，提供更深入及覆蓋更廣的客戶服務。此外，本集團亦會持續壯大銷售及營銷團隊，積極管理客戶關係，擴大客戶
基礎及提高客戶忠誠度。
與供應商主要關係
就對本集團業務屬特定且本集團定期要求以確保向客戶持續供應或服務的商品或服務而言，本集團並無任何相關供應
本公司於二零一五年四月十日註冊成立，委任德勤.關黃陳方會計師行（「德勤」）為第一核數師。
截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務報表經德勤審核，其將任滿告退並符合資格膺選連任。
代表董事會
二零一八年三月九日
企業管治常規
本集團的企業管治框架乃基於兩條主要信念：
. 本集團致力於維持良好的企業管治常規及程序；及
. 本集團認識到須採納可不斷改善自身發展的常規，以確保管理層質素卓越。
因此，本集團致力維持高水平企業管治，以期確保本集團管理層之操守恰當及保障全體股東之利益。本集團採納之企業
管治原則著重高質素董事會領導、進行有效內部監控、保持透明度及向全體股東問責。
本集團已應用企業管治守則的有關原則，並已採納所有守則條文（倘適用），作為自身的企業管治守則。董事認為，自
股份於二零一五年十月八日在GEM上市起直至二零一七年十二月三十一日（即回顧期間），本集團一直遵守企業管治守
則所載的所有守則條文。
本集團已進一步採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其條款之嚴格程度不遜於
GEM上市規則第5.48條至5.67
條所載之交易必守標準。經本公司作出特定查詢後，各董事均確認，其於回顧期間內一直遵守交易必守標準及有關董事
進行證券交易之行為守則。
本集團相信，通過董事會的有效運作、健全的內部監控以及對股東的問責性，本集團能使所有股東價值最大化。下文概
述本集團於回顧期間採納及遵守的企業管治常規。
董事會的組成
如下文所列，於二零一七年十二月三十一日及本年度報告獲批准日期，董事會包括四名執行董事及三名獨立非執行董
事。為識別董事角色及職能，已更新之董事名單會不時刊登於GEM網站及本公司網站。
莊景帆先生（主席）
莊小霈先生（行政總裁）
莊小靈先生（副主席）
莊小雰女士
獨立非執行董事
黃楚基先生
黃佩文女士
黃有成先生
董事的姓名、履歷詳情及彼等之間的關係載於本年報「董事及高級管理層」一節。
各董事均有足夠經驗勝任，務求有效且高效地履行彼等之職務。董事會為本集團提供多元化之業務專長，向管理層就策
略性發展提供意見，且董事會在遵守財務及其他強制性申報規定方面維持高標準，以及採取適當制衡措施維護股東及本
公司之整體利益。
委任及重選條款
各執行董事已與本公司訂立董事服務合約，且各非執行董事（包括獨立非執行董事）已與本公司訂立有指定任期之委任
函。所有董事均須根據組織章程細則於股東大會輪席退任及膺選連任。委任董事的條款詳情披露於本年報董事會報告
「董事服務合約及委任函」一節。
根據組織章程細則，在每屆股東週年大會上，當時佔三分之一人數（若其人數並非三
(3)或三(3)之倍數，則以最接近但不
少於三分之一之數目）之董事須輪席退任，惟每位董事須至少每三年輪席退任一次。任何獲董事會委任以填補臨時空缺
之董事須一直擔任該職務，直至舉行其獲委任後的首屆股東大會為止，並可於該大會上膺選連任，而獲委任為現行董事
會新增成員的任何董事則須擔任該職務直至本公司舉行下屆股東週年大會為止，並合資格膺選連任。任何獲委任以填補
臨時空缺或作為新增董事之董事於釐定該大會上輪席退任之董事或董事數目時不得計算在內。
每名新委任之董事均會獲得一份入職指引，當中載有董事根據
GEM上市規則、組織章程細則、香港相關條例及有關監
管規定之職責及責任詳情。各董事知悉，在接納委任為董事前，彼必須有能力對本公司事務投入充足之時間及精力。
董事會會議
本集團採納舉行董事會會議之常規，即包括執行董事及獨立非執行董事之董事會會議（可親身出席或通過電子通訊方式
參與）須每年最少定期舉行四次。在董事會的定期會議期間，董事商討並制定本集團的整體策略，監察財務表現及審閱
財務業績，並商討決定其他重大事宜。當董事會須對某一特定事宜作決定時，亦會於其他時間召開董事會會議。
一般通告會於舉行本公司定期董事會會議前至少14日發出，至於所有其他會議，則會於會議舉行前的合理時間發出通
知。董事將於舉行定期董事會會議前至少3日收到送呈會議之議程及隨附文件，並有機會於議程中加入討論事項。
為確保董事會程序、適用規則及守則條文得到遵循，所有董事均能獲本公司公司秘書提供意見。此外，董事可應合理要
求，在合適的情況下尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。
本公司公司秘書協助董事會主席編製各會議議程。該等會議的會議記錄乃由本公司公司秘書或於會議期間獲正式授權的
其他人士保存，會議記錄包括於會議上作出的所有決定，和提出的問題及表達的反對意見（如有）。所有會議記錄在合
理通知下可供任何董事查閱。該等會議記錄需足夠詳細地記錄已考慮的事宜及作出的決定。會議記錄的初稿及最終定稿
應先後發送至所有董事，以供彼等作出意見及保存。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，已舉行四次董事會會議（不包括委員會會議），各董事的出席情況載列如下。
董事姓名出席情況
莊景帆先生
莊小霈先生
莊小靈先生
莊小雰女士
獨立非執行董事
黃楚基先生
黃佩文女士
黃有成先生
除董事會會議外，董事委員會於其他情況下召開會議討論與彼等各自之職權範圍有關的事宜。根據企業管治守則及各自
之職權範圍，董事委員會成員將於各會議召開前收到送呈以供考慮之通告、議程及文件。
董事獲提供每月更新之內部未經審核財務資料，以令彼等就本集團之表現、狀況及前景作出公正及易於理解之評估。為
確保董事會的有效運作，於截至二零一七年十二月三十一日止年度，所有董事已將充分的時間及精力投入本集團事宜。
董事持續培訓及專業發展
根據企業管治守則的守則條文第A.6.5條，全體董事均須參與持續專業發展以擴充及更新彼等知識及技能，從而確保其
繼續在具備全面資訊及切合所需之情況下向董事會作出貢獻。截至二零一七年十二月三十一日止年度，董事可及時獲悉
本公司的表現，財務狀況及前景，使董事會整體及各董事履行彼等之職責。
本集團持續向董事提供有關GEM上市規則及其他適用監管規定之最新信息，確保加強董事對彼等責任及義務的意識及
維持良好的企業管治常規。
董事會權力的轉授
本公司已訂明董事會本身及其授予管理層或董事委員會的職務及職責。董事會將本集團的日常運作交由執行董事及高級
管理層處理，但保留處理若干重大事宜（主要有關批准及監察本集團整體策略、政策及業務計劃；監管及評估本集團表
現）的權力。董事會亦負責指導及監督本集團事務，以推進本集團及其業務的成功運作。本公司亦規定董事委員會的具
體職務，以確保董事會的高效運作。
董事會的決定將由出席董事會會議的執行董事轉達至管理層。
董事於本集團外之工作承擔
董事須及時向本公司公司秘書披露其於公眾公司或組織任職之任何數目及性質變動、其他重大承擔和該等公眾公司或組
織之身份。該等資料於本年報中「董事及高級管理層」一節披露。
董事責任保險
本公司已安排適當之責任保險，以保障董事因企業活動而可能承擔之風險。該保險範圍須每年進行檢討。
董事委員會
董事會已成立四個委員會，分別為薪酬委員會、提名委員會（「提名委員會」）、審核委員會（「審核委員會」）及風險管理
委員會（「風險管理委員會」）以監察本集團不同層面的事務。本公司所有董事委員會均設有特定之書面職權範圍。該等
董事委員會之職權範圍可於GEM網站及本公司網站獲取。董事委員會獲得充足資源以履行其職務，並在合理要求下，
可於適當情況徵求獨立專業意見，費用由本公司支付。
薪酬委員會、提名委員會及審核委員會之所有成員均為獨立非執行董事，而風險管理委員會之大多數成員則均為獨立非
執行董事。各董事委員會之主席及成員名單乃載列如下。
薪酬委員會
本公司於二零一五年九月四日成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃佩
文女士（薪酬委員會主席）、黃楚基先生及黃有成先生。
薪酬委員會考慮並向董事會建議我們向董事及高級管理層支付的薪酬及其他福利。我們所有董事及高級管理層的薪酬由
薪酬委員會定期監察，確保其薪酬及補償處於合理水平。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，薪酬委員會已舉行一次會議以檢討本集團薪酬架構及政策以及批准董事及高級
管理層之薪酬待遇。薪酬委員會根據董事各自的責任、個別表現及當時市況對董事薪酬進行檢討。薪酬委員會各成員之
個別出席記錄如下：
董事姓名出席次數
黃佩文女士（主席）
黃楚基先生
黃有成先生
提名委員會
本公司於二零一五年九月四日成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃楚
基先生（提名委員會主席）、黃佩文女士及黃有成先生。
提名委員會考慮並向董事會建議適合出任我們董事會成員的合資格候選人，並負責定期檢討董事會的架構、規模及組
董事會的組成及多元程度乃經考慮本集團董事會多元化政策及參考一系列多元化衡量角度而釐定，包括但不限於董事之
年齡、性別、技能、專業經驗、知識及服務年限。所有執行董事均具備豐富及廣泛的管理及財務經驗和廣博的行業經
驗。非執行董事及三名獨立非執行董事擁有企業財務及會計方面的專業知識，分別於業務諮詢及管理、品牌建設及市場
推廣方面擁有廣泛而豐富的經驗。有關董事之詳情載於本報告「董事及高級管理層」一節。本集團認為現時董事會組成
可適度平衡本公司業務發展需要與領導效率。
倘董事會出現空缺，提名委員會將根據本集團政策執行甄選程序，參考上述方面甄選符合本集團要求的建議候選人。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，提名委員會已舉行一次會議以檢討董事會之架構、規模、組成及多樣性（包括
董事之技能、知識及經驗）以及檢討董事提名相關事項之政策，評估獨立非執行董事之獨立性，並就擬於應屆股東週年
大會上重新委任董事向董事會提供推薦建議。提名委員會各成員之個別出席記錄如下：
董事姓名出席次數
黃楚基先生（主席）
黃佩文女士
黃有成先生
審核委員會
本公司於二零一五年九月四日成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃有
成先生（審核委員會主席）、黃楚基先生及黃佩文女士。
審核委員會的主要職責為檢討及監督本公司的財務報告程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及建議。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，審核委員會已舉行四次會議，以審閱季度、中期及年度綜合財務報表，包括本
集團所採納之會計原則及慣例、內部監控制度及財務報告事宜，並就經審核業績聯同外聘核數師一同審閱。審核委員會
贊同本公司所採取之會計處理方法，並已盡力確保本公司季度、中期及年度報告披露之財務資料符合適用會計準則及
GEM上市規則。審核委員會各成員之個別出席記錄如下：
董事姓名出席次數
黃有成先生（主席）
黃楚基先生
黃佩文女士
審核委員會已審閱本集團之未經審核季度及中期業績及已刊發截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核年度業
績，認為該等業績之編製乃符合適用會計準則及規定並已作充分披露。
風險管理委員會
本公司於二零一五年九月四日成立風險管理委員會，並制定書面職權範圍。風險管理委員會由一名執行董事莊小霈先生
（風險管理委員會主席）及兩名獨立非執行董事黃楚基先生及黃佩文女士組成。
風險管理委員會的主要職責是審閱本公司的風險管理政策及標準，並監督及監察本公司面對由美國、歐盟、聯合國及澳
洲執行的制裁相關法例及規例的風險。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，風險管理委員會已舉行兩次會議，以檢討本集團之風險管理政策及標準，並監
督及監察本公司面對的國際制裁風險。風險管理委員會各成員之個別出席記錄如下：
董事姓名出席次數
莊小霈先生（主席）
黃楚基先生
黃佩文女士
主席及行政總裁
截至二零一七年十二月三十一日止年度，莊景帆先生一直擔任董事會主席，負責董事會之有效營運，而莊小霈先生一直
擔任本集團之行政總裁，負責本集團業務的日常管理。為了確保權力及職責均衡，彼等的職責乃清晰界定及分開。莊景
帆先生為莊小霈先生的父親。
公司秘書負責促進董事會程序及董事會成員之間和股東及管理層之間的溝通，並就所有企業管治事宜向董事會及其委員
會提供建議。
於截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司之公司秘書根據
GEM上市規則第5.15條規定已進行不少於15小時的
相關專業培訓。本公司並無委聘外聘服務供應商擔任公司秘書。
核數師及核數師酬金
委任核數師
本公司於二零一五年四月十日註冊成立，首位獲委任的外聘核數師為德勤（本公司之現任外聘核數師）。
董事及核數師編製財務報表之責任
董事確認彼等編製本集團財務報表之責任，並確保財務報表乃根據法例規定及適用之會計準則編製。董事亦保證會準時
刊發本集團之財務報表。
本集團之外聘核數師德勤就本集團財務報表進行報告之責任聲明載於本年報「獨立核數師報告」一節。
核數師酬金
審核委員會負責考慮及審閱外聘核數師之委任及審查由外聘核數師所提供之任何非核數服務，包括任何可能對本集團產
生重大不利影響之非核數服務。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，就核數及非核數服務之已付
╱應付核數師及彼等之聯屬公司之費用如下：
核數服務（附註
非核數服務（附註
包括本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務報表之核數
截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團已委聘核數師及彼等之聯屬公司提供非核數服務，包括審閱本集團的中期財務
報表及審閱本集團的內部監控制度。
章程文件變動
截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司章程文件概無重大變動。
風險管理及內部監控
董事會確認對風險管理及內部監控制度負責，並有責任持續檢討其有效性。該風險管理及內部監控制度旨在管理而非消
除未能達成業務目標的風險，而且就避免重大的失實陳述或損失而言，僅能作出合理而非絕對的保證。
用於辨認、評估及管理重大風險的程序
董事會透過風險管理委員會及審核委員會就本集團之風險管理及內部監控制度於截至二零一七年十二月三十一日止年度
的成效進行年度審閱，當中涵蓋重大財務、營運及合規監控方面，並認為本集團的風險管理及內部監控制度屬有效合
本集團高級管理層會在其認為必要或適當時更新及報告主要風險範圍（包括任何補救計劃），以供風險管理委員會考
慮。董事會已於其年終會議上檢討已確定主要風險範圍及適當的風險減緩策略並就此提出意見。本集團的主要風險及不
確定因素載於本報告第10至11頁。
審核委員會亦已就資源的充足性、本集團負責會計、內部審核及財務報告職能僱員的資格、經驗及培訓計劃進行年度審
閱，並認為員工及獲委任顧問充足且能勝任其角色及職責。
此外，本公司已制定內幕消息政策。本公司定期提醒董事及僱員妥善遵守所有有關內幕消息的政策。
處理及發佈內幕消息
關於內幕消息的監控及披露，本公司已就保證內幕人士遵循保密要求及履行披露義務制定及實施相關的指引。該指引包
括但不限於下列程序：
.本集團已嚴格禁止未經授權使用機密或內幕消息；
.本集團已制定有關謠言之處理、非故意之選擇性披露、免除內幕消息之披露、對外通訊與溝通指引以及遵守及報
告程序之政策。
.本集團僅授權執行董事及公司秘書就外界查詢本集團事務作出回應；及
.根據GEM上市規則規定，本公司內幕消息之發佈方法乃於GEM及本公司網站刊載相關消息。
股東權益與投資者關係
投資者關係及與股東溝通
本集團致力維持高水平透明度及採用向股東公開且及時披露相關資料的政策。
董事會努力透過多種方式鼓勵及維持與股東持續對話。本公司透過年度報告、中期報告及季度報告向股東提供有關本公
司最新業務發展及財務表現的資訊。本公司網站亦為與公眾及股東進行溝通的有效平台。所有董事均出席於二零一七年
四月二十八日舉行的股東週年大會並會見股東。
股東可透過以下方式將書面查詢發送至本公司，提請董事會或本公司之公司秘書垂注，即：傳真至
電郵至mkt-或郵寄至香港九龍荔枝角永康街37號福源廣場28樓。董事會及高級管理層之適當成員均會就
股東及投資者之提問及時作出響應。
本公司已根據GEM上市規則向股東及投資者披露一切所需資料及建立一系列本公司、股東及投資者之間的通訊渠道。
本公司亦透過定期報告及公告與公眾（包括潛在投資者）溝通。本公司著力確保準時披露資料，而有關資料公正準確、
真實及完整，務求使公眾及投資者能作出合理知情決定。
股東召開股東特別大會的程序
下文載列股東根據組織章程細則第58條召開本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）的程序。
於遞交請求當日持有不少於本公司繳足股本（附有本公司股東大會之投票權）十分之一的一位或以上股東（「請求人」）無
論何時均有權向董事會或本公司之公司秘書提交書面請求，要求董事會召開股東特別大會，以處理該請求所指明之任何
事務；有關大會須於有關請求遞交日期起計兩個月內舉行。如董事會未於請求遞交日期起計二十一天內安排召開有關大
會，請求人可按相同方式召開會議，而請求人因董事會未召開大會而產生的所有合理開支，將會獲公司彌償。
股東提名人選參選董事的程序
股東提名人選參選董事的規定載列於組織章程細則第85條。
倘股東有意於股東大會上提名一名人選參選董事，其應於寄發股東大會通告後至不遲於有關股東大會日期前七個完整日
期間，遞交
(i)經股東（其有意作出有關參選）正式簽署的書面通知（載有
GEM上市規則第17.50(2)條所規定的擬出任董事
之人士的資料）；及
(ii)經擬參選之人士正式簽署的書面同意通知表明其願意當選及同意根據GEM上市規則刊發其資料。
股東於股東大會提呈建議的程序
開曼群島法律第22章公司法（
1961年第3號法例，經綜合及修訂）並無條文批准股東於股東大會上提呈新決議案。然
而，倘股東擬於股東特別大會上提呈決議案，則須遵守上文「股東召開股東特別大會的程序」一節所載程序。有關要求
及程序已載於上文。
控股股東之不競爭承諾
各控股股東已向本公司作出年度聲明，其於截至二零一七年十二月三十一日止年度已遵守向本公司作出之不競爭承諾
（「不競爭承諾」）的條款（其載於不競爭承諾契據內）。有關不競爭承諾之詳情載於售股章程「與控股股東的關係」一節。
獨立非執行董事亦已檢討各控股股東遵守不競爭承諾中所載承諾之情況，且就獨立非執行董事所確認，並無任何違反不
競爭承諾中所載承諾之情況。
關於本報告
本報告是本集團的環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告，旨在披露本集團於報告期間的整體可持續發展方
針、承諾及策略，報告期涵蓋二零一七年一月一日至二零一七年十二月三十一日。編製本報告時，我們遵循聯交所發佈
的GEM上市規則附錄20所載《環境、社會及管治報告指引》的披露要求，披露我們在環境、社會及管治方面的表現。本
集團相信，穩健的環境、社會及管治表現對本集團業務及社區的可持續發展至關重要。本集團不僅致力於實現強健的財
務業績，而且亦致力於提升環境保護、社會責任及高效的企業管治。
環保政策及績效表現
本集團相信，穩健的環境、社會及管治表現對本集團業務及社區的可持續性至關重要。本集團致力於加強環境保護，將
其營運對環境所產生的影響減至最低，並遵守適用的環保法規。本集團推行促進清潔生產和在營運上最有效地善用資源
及減低浪費和排放之政策。本集團鼓勵環保，並促進僱員之環保意識。本集團鼓勵實施各項綠色辦公室措施，例如透過
關掉閒置的電燈及電器將耗能降至最低以及雙面打印及複印。
本集團將不時檢討其環保工作，並將考慮在本集團之業務營運過程中實施更多環保措施及慣例，以堅守
3R原則（即「減
廢(Reduce)」、「再造
(Recycle)」及「再用
(Reuse)」）為目標，加強環境之可持續性。
本集團主要透過互聯網為客戶提供線上備份軟件解決方案。本集團的營運不會對環境構成重大影響及不會產生有害污染
物及廢氣排放（包括氮氧化物、硫氧化物及其他污染物）。本集團工作區用電間接產生極少量溫室氣體排放。本集團以
保護環境作為企業責任，亦深明環境的可持續發展對業務實現可持續營運的重要性。環境保護為本集團關注之重點。
本集團遵循環境法例、鼓勵環境保護並提升全體僱員的環保意識。本集團在減低碳足跡、加大能源使用效益和水資源節
能等方面採取了多項措施來貫徹我們保護環境的承諾。本集團推出眾多廢物管理計劃，包括玻璃、紙張及金屬的回收利
用。我們辦公室的無害廢棄物最主要是廢紙。我們已倡議無紙化辦公環境，以減少紙張的浪費。本集團在年內並未發現
有任何重大的廢棄物棄置於堆填區的記錄。
截至二零一七年十二月三十一日止年度，就本集團所知，並無在廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害
廢棄物的產生方面存在對本集團構成重大影響的相關標準、規則及法規的任何重大違規事宜。
在本集團生產經營過程中，我們直接及間接消耗水電等資源及能源。本集團已實施節能及降耗措施，鼓勵員工避免不必
要的水電浪費及能源使用，包括：
對員工進行節約用水教育並在辦公室張貼節水標識，降低生活污水的排放量。
確保給水設備處於最佳工作狀態，當各部門發現管線中發生滲漏，本集團將及時搶修。
本集團辦公用電應恪守節約電能、安全第一、高效、低耗的原則。
生活或辦公區用電，做到人走燈滅，及時關掉不用的電器設備。
各職員及管理人員必須於下班或休假時切斷其部門的電腦、複印機、打印機及傳真機的電源。
除需使用紙張的正式文件材料外，建議各部門遞交採用電子文本的文件。若需使用紙張，每張紙均必須雙面列
印，正式機密文件除外。
經計及環境影響後，減少員工不必要的商務旅行。
不得列印及影印與工作無關的材料。
引進最佳空調控制程序，以根據室內要求及室外狀況自動選擇最優配置。
由於本集團乃透過互聯網經營其核心備份業務及信息共享平台，資源使用主要指用電的間接能源消耗以及水資源及紙張
資源使用概要如下：
(1) 能源消耗
示值二零一七年
能源消耗總計（千瓦時）
每名僱員能源消耗總計（千瓦時
(2) 水資源消耗
示值二零一七年
水資源消耗總計（立方米）
每名僱員水資源消耗總計（立方米
(3) 紙張消耗
示值二零一七年
紙張消耗總計（令）
每名僱員紙張消耗總計（令
環境及自然資源
由於我們的核心業務限於辦公室環境，本集團對環境及自然資源的影響並不重大，主要體現在辦公區用電、用水及消
耗紙張。於報告期間，我們採取了一系列措施（有關詳情請參閱上文「排放物」及「資源使用」幾節），以減少資源的使
用。為進一步減低環境影響及自然資源使用，本集團將持續評估並將環境影響降至最低。
本集團制定及實施《僱員手冊》。該手冊載列有關人力資源的政策，涵蓋補償及解僱、招聘及升職、工作日及工作時
間、休息期間、平等機會、多樣化、反歧視以及僱員的其他利益及根據香港法例第
57章《僱傭條例》及其他適用法律享
有的福利。本集團亦致力於營造多元化的工作場所，包括年齡、性別和國籍方面的多元化，以及機會均等的文化氛圍。
管理層就有關市場標準定期檢討本集團的薪酬政策。本集團嚴格遵守上述相關標準、規則及規例。截至二零一七年十二
月三十一日止年度，本集團並不知悉在補償及解僱、招聘及升職、工作日及工作時間、休息期間、平等機會、多樣化、
反歧視以及其他利益及福利方面存在對本集團產生重大影響的違反有關標準、規則及規例的任何重大不合規事宜。
健康及安全
健康及安全為我們業務營運中最重視的問題。人力資本為本集團最具價值資產。培養及留聘人才對我們的成功至關重
要。本集團致力於為其僱員提供安全、舒適及健康的工作環境。本集團的主要辦公場所位於香港九龍荔枝角永康街
號福源廣場28樓，總建築面積約
10,377平方尺，為員工提供具放鬆、聚會及舉辦會議功能的休憩區。為向僱員提供一
個安全的工作環境，本集團已於辦公區域安裝長時間照明系統。置於顯著位置的燈牌標有出口標識，可於出現緊急情況
（尤其是發生火災）時，於各出入口提示自工作場所離開的出口。本集團定期舉行消防演習，以演示逃生路線及向僱員
提供充分的消防安全培訓。本集團對健康及安全定期進行檢查及管理檢討以確保各項政策及措施的有效性。截至二零一
七年十二月三十一日止年度，本集團並不知悉存在違反有關標準、規則及規例的任何重大不合規事宜。
本集團幫助僱員提升其健康、家庭及事業，使其在工作與生活之間取得平衡，並為其提供各種各樣的活動，為僱員送上
誠摯的關懁，以為其提供一個愉快和諧的工作場所。我們亦鼓勵僱員及其家庭成員參與我們的活動。
發展及培訓
本集團致力於向其員工提供拓展技能的學習機會，藉以促進員工的長期發展，使彼等成為本集團的寶貴資產。本集團各
部門負責確定本部門僱員培訓需求。內部安排或外界服務提供商建議的任何適用培訓課程須交由本集團高級管理層批
准。僱員的知識、技能及能力對於本集團業務持續增長及成功至關重要。本集團確保所有僱員在教育、培訓、技術及工
作經驗方面均符合彼等工作的相關要求。本集團已設有進修補助，所有僱員均有權享有持續教育年度撥款。我們每個歷
年資助最高5,000港元的進修及有關考試費用。
本集團招聘員工必須符合相關勞動法律及法規。於截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團嚴格遵守相關規則
及規例。本集團禁止於業務營運過程中聘用強制勞工及童工並定期檢討整體的僱傭實務，以防止任何潛在違法或違規
事宜。各員工入職時必須如實填寫簡歷表，如謊填其證件或持虛假個人簡歷，本集團將按嚴重違反本集團規則及規例處
理，且將根據僱傭合約將其解僱。同時，本集團定期監察僱傭相關信息及數據，以防範違反有關規則及規例的不合規事
宜出現，尤其在禁用童工或強制勞工方面。
供應鏈管理
因本集團的業務性質，供應鏈對環境或社會並無重大不利影響，本集團仍將繼續評估其業務營運，並減少業務營運對環
境及社會的任何潛在負面影響。
保持我們產品的優質及高標準對本集團可持續發展相當重要，此為本集團的成功作出重要貢獻。因此，保持質量一致及
產品精密為本集團首要的任務。本集團新開發或更新的軟件產品在對外發佈前須由我們的質量保證團隊進行質量測試。
本集團亦提供售後服務，如軟件升級及維護服務，主要包括軟件更新、郵件支持、支持請求、遠程解決問題等。
47亞勢備份軟件開發有限公司 2017年年報
環境、社會及管治報告
本集團不斷致力為客戶提供優質產品及服務，對其產品及服務的投訴更是高度重視，並已制定處理投訴的程序，設有專
責人員負責調查投訴事件並採取糾正措施，防止日後再出現類似投訴。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團
並無發現任何嚴重違反相關準則、規則及規例的情況。
本集團不會容忍任何形式的貪污行為。有關資料及記錄安全的《紀律守則》（「《紀律守則》」）已在「僱員手冊」中作出明
確界定。僱員應盡量合理謹慎地確保本集團保密資料的安全，且未經事先批准，不應披露本公司的活動、政策及運營。
僱員須遵守《紀律守則》，且不得收取影響其業務行為的任何人士送的禮物及小禮品。本集團亦已制訂政策及程序以應
對業務的洗黑錢活動。截至二零一七年十二月三十一日止年度，並無發生涉及本集團或其任何職員的貪污訴訟個案。
本集團根據當地社區的需要推行當地社區參與計劃和舉辦社區活動。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團已
設立亞勢備份獎學金（「獎學金」），並每年向香港中文大學的合資格全日制本科生捐贈多項獎學金。獎學金旨在獎勵優
秀學生，並向學生提供暑期實習機會，將其學術知識應用到職業興趣方面。本集團亦已參與二零一七年三月五日舉行的
扶輪香港超級馬拉松。
47亞勢備份軟件開發有限公司 2017年年報
環境、社會及管治報告
本集團不斷致力為客戶提供優質產品及服務，對其產品及服務的投訴更是高度重視，並已制定處理投訴的程序，設有專
責人員負責調查投訴事件並採取糾正措施，防止日後再出現類似投訴。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團
並無發現任何嚴重違反相關準則、規則及規例的情況。
本集團不會容忍任何形式的貪污行為。有關資料及記錄安全的《紀律守則》（「《紀律守則》」）已在「僱員手冊」中作出明
確界定。僱員應盡量合理謹慎地確保本集團保密資料的安全，且未經事先批准，不應披露本公司的活動、政策及運營。
僱員須遵守《紀律守則》，且不得收取影響其業務行為的任何人士送的禮物及小禮品。本集團亦已制訂政策及程序以應
對業務的洗黑錢活動。截至二零一七年十二月三十一日止年度，並無發生涉及本集團或其任何職員的貪污訴訟個案。
本集團根據當地社區的需要推行當地社區參與計劃和舉辦社區活動。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團已
設立亞勢備份獎學金（「獎學金」），並每年向香港中文大學的合資格全日制本科生捐贈多項獎學金。獎學金旨在獎勵優
秀學生，並向學生提供暑期實習機會，將其學術知識應用到職業興趣方面。本集團亦已參與二零一七年三月五日舉行的
扶輪香港超級馬拉松。
致亞勢備份軟件開發有限公司股東
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
吾等已審計列載於第53至97頁亞勢備份軟件開發有限公司（「貴公司」）及其附屬公司（統稱「貴集團」）的綜合財務報
表，此綜合財務報表包括於二零一七年十二月三十一日的綜合財務狀況表與截至該日止年度的綜合損益及其他全面收益
表、綜合權益變動表和綜合現金流量表，以及綜合財務報表附註，包括主要會計政策概要。
吾等認為，該等綜合財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準
則」）真實公平地反映　貴集團於二零一七年十二月三十一日的綜合財務狀況，及　貴集團截至該日止年度的綜合財務
表現及綜合現金流量，並已按照香港公司條例的披露規定妥為編製。
意見的基礎
吾等已根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則（「香港審計準則」）進行審計。根據該等準則，吾等的責任於本報告核
數師就審計綜合財務報表承擔的責任一節進一步闡述。根據香港會計師公會頒佈的專業會計師道德守則（「守則」），吾
等獨立於　貴集團，並已遵循守則履行其他道德責任。吾等相信，吾等所獲得的審計憑證能充足和適當地為吾等的意見
提供基礎。
關鍵審計事項
關鍵審計事項是根據吾等的專業判斷，認為對本期綜合財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在對綜合財務報表
整體進行審計並形成