有没有老板要承包 荒 山我们村上有2000亩_百度知道
有没有老板要承包 荒 山我们村上有2000亩
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呵呵你是书记还是村长
都不是，只是觉得荒在那里可惜了
你提的问题过于简单，图文并茂会有好的效果。
要怎么 弄 还不会，你可以帮我吗？谢谢！
您是什么地方？
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当不了，如果需要我可以帮你问好
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我向村委会承包的果山，是不是村委会同意就可不可以建厂
我有更好的答案
绝对不可以，你建厂性质都就发生变化了，种植果树算是农业生产经营，是可以的。但是你利用果园来建厂这个是违法的，土地使用性质发生质的变化，和征用土地差不多，建厂是需要一系列手续的，你最好还是不要干违法的事情。
采纳率：43%
不是的，必须经过规划建设部门批准，一般情况下果山也不允许建设
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山林地，顾名思义就是就山林之间的地块，有很多丛林，需要进行开发。目前山林地价值潜力大，承包价格低，产值高，可抵押贷款。那么选择好了山林地块后，该如何投资才能盈利呢?
山林地，顾名思义就是就山林之间的地块，有很多丛林，需要进行开发。目前山林地价值潜力大，承包价格低，产值高，可抵押贷款。那么选择好了山林地块后，该如何投资才能盈利呢?接下来小编为你介绍山林地典型的5种投资方案。什么样的投资是最理智的抉择，主要在于风险性以及收益率。风险与收益是衡量一个项目“性价比”的东西。为什么山林地投资会放到第一位呢?因为这是一种投资产品的性价比排名，而山林地具备的是低风险，高收益的特点。因为是长期投资，所以不被人所关注。在土地资源网平台上可以看到一亩山林地每年租金只有几十块钱，但种植上名贵的树，经过十几年后产出的价值大大超乎他人的想象。同时山林地具备了转租、转包、流转、抵押贷款等特征。除了自个经营外还可以直接在土地资源网上发布流转信息，转给下一个买家，往往会翻好几倍的收益。除了种植树木外，还可以成立家庭农场、休闲农庄、私家庄园、养老庄园等多种用途。流转效率快，成本低，收益大，而目前被很多人低估它的价值，未来几年会处在一个爆发期，要投资山林地要趁早。山林地，顾名思义就是就山林之间的地块，有很多丛林，需要进行开发。目前山林地价值潜力大，承包价格低，产值高，可抵押贷款。但不是什么山林地都值得投资的，选择靠近道路有山有水的山林地才是最有价值的，如果选择深山老林，那只能赔钱的份。那么选择好了山林地块后，该如何投资才能盈利呢?接下来小编为你介绍山林地典型的5种投资方案。&纯种植树木&大部分的山林地每亩每年租金只有几十块钱，但种植上名贵的树，经过十几年后产出的价值大大超乎他人的想象。特种树木或选择观赏性的灌木每颗树木往往就是几百几千块钱的价值，市场需求强烈，主要生长周期长，往往需要8年10年树木才可成型。适合进行长期的投资。可种植的树木品种比如：檀木、黄花梨、红木、银杏、梧桐、杨、柳。。。&山林地包装后进行抵押贷款&是的，你没看错，山林地可抵押贷款。目前在政策上农用地、集体用地都无法进行抵押贷款。而林地是唯一一种可到银行进行抵押贷款的农地。&银监会与国家林业局已经联合印发了 《关于林权抵押贷款的实施意见》(银监发 〔2013〕32号，以下简称《意见》)，明确提出林农和林业生产经营者可以用承包经营的商品林做抵押，从银行贷款用于林业生产经营的需要，实现了林业资源变资本的历史性突破。&《意见》提出，银行业金融机构应遵循依法合规、公平诚信、风险可控、惠农利民的原则，探索创新业务品种，加大对林业发展的有效信贷投入，促进林业和农村经济可持续发展，这是集体林权制度改革后续配套政策的一个突破。&对于林权抵押贷款中普遍存在的抵押范围偏窄，贷款期限与林业生产周期不匹配的问题，《意见》均进行了明确的规定。林权抵押贷款重点满足林业生产经营、森林资源培育和开发、林产品加工及借款人其他生产、生活相关的资金需要;银行业金融机构要根据借款人的生产经营周期、信用状况和贷款用途等因素合理协商确定林权抵押贷款的期限，贷款资金用于林业生产的，期限要与林业生产周期相适应。的生产经营周期、信用状况和贷款用途等因素合理协商确定林权抵押贷款的期限，贷款资金用于林业生产的，期限要与林业生产周期相适应。&山林地的地块价值都不一样，往往承包几百万的山林地进行精心的包装后可迅速升值可贷到几千万。这几千万可让山林地更好的运作，或去做更多的投资价值的项目。&休闲农庄休闲农庄是乡村旅游的一种类型是以农民为经营主体，乡村民俗文化为灵魂，城市居民为目标的一种休闲旅游形式。对城市居民而言，观光旅游产品虽然占很大比例，但正在向休闲度假旅游转变。因此，越来越多的休闲农庄在市场是出现，满足用户的休闲旅游需求，市场潜力巨大，更多的数据表明更多的城镇居民在周末的时候都会前往郊外农庄风景区度假，在搞休闲农庄的时候，要注意重点推出休闲度假、亲水体验等旅游产品，同时要加强旅游产品的可参与性。&家庭农场家庭农场，一个起源于欧美的舶来名词，在中国，它类似于种养大户的升级版，通常定义为：以家庭成员为主要劳动力，从事农业规模化、集约化、商品化生产经营，并以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。频出的食品安全事件以及雾霾天气，一再刺激着公众的神经，安全健康的有机农产品是人们所亟需的。当中央一号文件明确提出“家庭农场”概念后，在资本的催生下，农业的大规模产业化或将成为可能。办家庭农场的优点在于投资稳，成本低;市场庞大;农庄特色明显;竞争小、易成功;国家支持、税收减免;目前从中央到各省市都有大量农业扶持资金，涉及到8-10个部门，项目多，资金多。&效益分析：&农场仅需先投入养殖项目就可带出其它创业项目，投入少，但效益极大，年利可达100万元。&1、餐饮：专营山珍野味及绿色、无污染的蔬菜、水果，收费又低廉，每天中午、晚上合计最少接待6桌，每桌按600元，则一年收入130-150万。&2、狩猎：这是最富刺激和吸引人的项目，能把人们征服自然的本能激发出来，一般人&需连续猎获5-10只猎物才过瘾，每人按3只算，一天最少接待10人，每只猎物90元计(含服务费)，年收入98.5万元。投资仅需在一块大荒地上用鱼网罩起来，放入野鸡、野兔、鹧鸪等动物即可。&3、每天零售野味、标本、水果、蔬菜按800元计，一年收入29.2万。&以上收入累计约260万元，由于产品大都自产，利润38%以上，约可获利 100万元。这还不包括：①黄金周、双休日、元旦、春节等游客高峰期的收入。②门票及各种参与性比赛项目的收入。只要小型农庄办出特色，最保守年利润50万元，而启动资金仅需100多万元。&地块倒卖差价&目前越来越多的人关注山林地，价格还处于不透明，地块价格差异大。往往在土地资源网流转一块土地，什么都不管它，过几年后资产就升值了好几倍了。而且不想国有用地一样闲置一年必须收回。可长期闲置，等到合适的价格就可直接出售，适合投机行为。（作者：王文佳）
名称：吾谷网
地址：北京市朝阳区光华路9号金桥天阶大厦7层
电话：010-
email：.cn
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联系方式（*必填）山屿海:公开转让说明书_山屿海(833036)_公告正文
山屿海:公开转让说明书
公告日期：
山屿海:公开转让说明书
安吉山屿海旅游发展股份有限公司
ANJIMOUNTAIN&SEACOMPANYLIMITED
公开转让说明书
二一五年七月
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股
份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公
司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大
风险提示，本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险因素”一
节的全部内容。
(一)市场发展缓慢的风险
在我国，专注于中老年人的候鸟式旅居度假服务尚处在起步阶段，公司作
为中老年人候鸟式旅居度假服务行业的先行者，在发展的同时也在培育市场，
传播通过候鸟式旅居度假方式追求自由、健康、高品质老年生活的生活理念，
但若社会公众仍长期抱有传统养老观念，仅仅接受养老院养老或居家养老，未
接受通过候鸟式旅居度假方式享受老年生活，将导致中老年人候鸟式旅居度假
服务市场发展缓慢，公司会员发展数量及盈利低于预期。
(二)度假基地成本波动风险
公司目前长期租赁13个度假基地，租赁成本较低，虽然公司与各基地出租
人定有长期框架协议，但具体租金仍需双方在每段租期届满时，另行协商确定。
因度假基地均在旅游景区附近，故随着各旅游景区的发展，公司将面临租赁成本
波动的风险。
(三)毛利率波动风险
公司主营业务收入是向中老年人提供候鸟式旅居度假服务收入，主营业务成
本主要为度假基地租赁费。因度假基地租赁费为固定费用，故公司主营业务成本
相对固定，会员数量及其消费的变动会导致主营业务收入变动，进而导致毛利率
产生较大波动。
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
释义..............................................................5
第一章基本情况....................................................7
一、公司基本情况................................................7
二、股份基本情况................................................7
三、股权结构及股本形成情况......................................9
四、董事、监事、高级管理人员情况...............................19
五、最近两年主要会计数据和财务指标.............................22
六、本次公开转让有关机构情况...................................24
第二章公司业务...................................................25
一、主要业务概况...............................................25
二、公司生产或服务的主要流程及方式.............................35
三、与公司业务相关的主要资源要素...............................37
四、公司主要服务的销售情况.....................................42
五、公司商业模式...............................................45
六、行业概况及公司竞争地位.....................................47
第三章公司治理...................................................58
一、公司治理机制的建立及运行情况...............................58
二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估.......................60
三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....................61
四、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业的独立性情况.........................................61
五、同业竞争情况...............................................62
六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害说明
...............................................................66
七、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执
行情况.........................................................67
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
八、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明.................68
九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因.........70
第四章公司财务会计信息...........................................70
一、最近两年的审计意见、主要财务报表...........................70
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况.........................78
三、主要会计数据和财务指标.....................................95
四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况....................111
五、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事
项，包括对持续经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁、担保等事项....120
六、报告期内资产评估情况......................................121
七、报告期内股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策
..............................................................121
九、风险因素..................................................122
第五章有关声明..................................................125
一、申请挂牌公司签章..........................................125
二、主办券商声明..............................................125
三、律师事务所声明............................................125
四、审计机构声明..............................................125
五、评估机构声明..............................................125
第六章备查文件..................................................131
一、主办券商推荐报告..........................................131
二、财务报表及审计报告........................................131
三、法律意见书................................................131
四、公司章程..................................................131
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见....................131
六、其他与公开转让有关的重要文件..............................131
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
除非本公开转让说明书另有所指，下列词语具有如下含义：
申请挂牌公司、山屿海旅
游、山屿海股份、股份公司
指安吉山屿海旅游发展股份有限公司
山屿海旅游、有限公司指
安吉山屿海旅游发展有限公司、安吉山屿海投资有限
公司，申请挂牌公司前身
公司、本公司指
安吉山屿海旅游发展股份有限公司或安吉山屿海旅
游发展有限公司、安吉山屿海投资有限公司
上海山屿海投资指
上海山屿海投资集团有限公司，此前名称为上海山屿
海投资管理有限公司
山屿海农业指安吉山屿海农业发展有限公司
山屿海房地产指安吉山屿海房地产开发有限公司
山屿海医院指安吉山屿海养生康复医院有限公司
杭州山屿海指杭州山屿海旅游有限公司
山渔海咨询指上海山渔海旅游咨询有限公司
深圳海魄珠宝指深圳市海魄珠宝有限公司
上海海魄珠宝指上海海魄珠宝有限公司
遂昌山屿海指遂昌山屿海旅游开发有限公司
熊臻投资指上海熊臻投资管理有限公司
每次咖啡指湖州每次咖啡有限公司
元/万元指人民币元/万元，文中另有说明的除外
报告期、近二年指2013年度、2014年度
报告期各期末、近二年末指日、日
公司股东大会指安吉山屿海旅游发展股份有限公司股东大会
公司董事会指安吉山屿海旅游发展股份有限公司董事会
公司监事会指安吉山屿海旅游发展股份有限公司监事会
中国证监会指中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》指指现行的《安吉山屿海旅游发展股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》指《安吉山屿海旅游发展股份有限公司章程（草案）》
主办券商、东兴证券指东兴证券股份有限公司
律师事务所、环球律师指北京市环球律师事务所上海分所
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
会计师事务所、审计机构、
中兴财光华会计师
指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构、万隆评估指万隆(上海)资产评估有限公司
本说明书、本公开转让说明
指安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
候鸟式旅居度假指
中老年人随着季节变化，选择不同的地方旅居度假，
这种度假的衣食住行都在由公司自建、托管、租赁、
承包的度假基地
注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现合计数
与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
第一章基本情况
一、公司基本情况
中文名称：安吉山屿海旅游发展股份有限公司
英文名称：ANJIMOUNTAIN&SEACOMPANYLIMITED
法定代表人：熊雄
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
注册资本：66,830,000.00元
住所：安吉县鄣吴镇鄣吴村
邮政编码：313399
电话：021-
传真：021-
电子邮箱：
公司网站：http://www.syhzg.com/
董事会秘书：葛辉
所属行业：
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，属于“居民
服务业、修理和其他服务业”中的“079居民服务业”；根据
《国民经济行业分类代码》，属于“居民服务、修理和其他服
务业”中的“07990居民服务业中的其他居民服务业”
主要业务：向中老年人提供候鸟式旅居度假服务
组织机构代码：
二、股份基本情况
（一）股票挂牌情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：66,830,000.00股
挂牌日期：
（二）股东所持股份的限售安排
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司
股份做出其他限制性规定。”
《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直
接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌
前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市
初始库存股票除外。”
《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承
截至本公司股票在全国股份转让系统公司挂牌之日，公司可转让股份如下：
股东名称或姓名公司职务持股数量（股）
本次可转让股份数
上海山屿海投资
集团有限公司
―35,096,000.000.00
2.石榕榕董事兼副总经理9,264,000.000.00
3.徐俊董事兼副总经理1,080,000.
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
股东名称或姓名公司职务持股数量（股）
本次可转让股份数
4.葛辉董事兼董事会秘书720,000.
5.侯欢董事兼副总经理720,000.
6.叶智林―4,000,000.004,000,000.00
7.沈国璋―1,100,000.001,100,000.00
8.沈伟锋―1,250,000.001,250,000.00
9.杨淑辛―650,000.
10.邱根寿―550,000.
11.王坚―550,000.
12.张熬娣―500,000.
13.王澄良―500,000.
14.吕慧君―500,000.
15.杨耀清―500,000.
16.张翠琼―500,000.
17.黄立忠―500,000.
18.张妙根―500,000.
19.王丽芝―500,000.
20.周家俅―500,000.
21.吴松蓉―500,000.
22.宓佩蓓―500,000.
23.许南生―500,000.
24.张惠芬―500,000.
25.朱龙魁―500,000.
26.许於生―500,000.
27.陈丽安―500,000.
28.邓可培―500,000.
29.何筱雷―500,000.
30.丁连春―500,000.
31.袁一胜―500,000.
32.祝幼琴―500,000.
33.唐建平―500,000.
34.徐丽南―500,000.
35.刘昭和―250,000.
中国新闻出版传
媒集团有限公司
―100,000.
合计-66,830,000..00
三、股权结构及股本形成情况
（一）股权结构图
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
公司股东除上海山屿海投资、石榕榕、徐俊、葛辉、候欢以外，还有30名
自然人股东及1名法人股东，具体如下：
序号股东名称或姓名持股数量（股）持股比例
1叶智林4,000,000.005.985%
2沈国璋1,100,000.001.646%
3沈伟锋1,250,000.001.870%
4杨淑辛650,000.000.973%
5邱根寿550,000.000.822%
6王坚550,000.000.822%
7张熬娣500,000.000.748%
8王澄良500,000.000.748%
9吕慧君500,000.000.748%
10杨耀清500,000.000.748%
11张翠琼500,000.000.748%
12黄立忠500,000.000.748%
13张妙根500,000.000.748%
14王丽芝500,000.000.748%
15周家俅500,000.000.748%
16吴松蓉500,000.000.748%
17宓佩蓓500,000.000.748%
18许南生500,000.000.748%
19张惠芬500,000.000.748%
20朱龙魁500,000.000.748%
21许於生500,000.000.748%
22陈丽安500,000.000.748%
23邓可培500,000.000.748%
24何筱雷500,000.000.748%
25丁连春500,000.000.748%
熊雄石榕榕
上海山屿海投资
安吉山屿海旅游发展股份有限公司
徐俊葛辉侯欢
13.862%52.515%1.616%1.077%1.077%
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称或姓名持股数量（股）持股比例
26袁一胜500,000.000.748%
27祝幼琴500,000.000.748%
28唐建平500,000.000.748%
29徐丽南500,000.000.748%
30刘昭和250,000.000.374%
中国新闻出版传媒集
团有限公司
100,000.000.150%
合计19,950,000.%
（二）控股股东、实际控制人及其变化情况
1、控股股东情况
公司控股股东为上海山屿海投资集团有限公司，上海山屿海投资持有本公司
3509.6万股股份，占本公司股份总额的52.515%。上海山屿海投资基本情况如下：
上海山屿海投资集团有限公司，成立时间日，住所为上海市嘉定
工业区叶城路925号B区4幢201室，注册资本为9888.0万人民币，经营范围
为投资管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券），房地产开发经营，旅游咨
询（不得从事旅行社业务），企业营销策划，文化艺术交流策划，商务咨询，展
览展示服务，会务服务，资产管理，企业管理，珠宝首饰的销售。
2、实际控制人情况
公司实际控制人为自然人熊雄，熊雄现持有上海山屿海投资90%股权，熊雄
先生自公司成立以来一直全面负责公司日常经营管理和业务战略发展，其个人基
本情况如下：
熊雄先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大
学高级管理人员工商管理（EMBA）专业，研究生学历。1987年10月至1991年1
月任83244部队班长、代理排长；1991年2月至1995年2月任中国农业银行长
兴分理处负责人；1995年3月至2000年5月任浙江省人民政府长桥乡副科级干
部；2000年6月至2010年3月任上海杰地房地产咨询有限公司总经理；2010
年4月创办安吉山屿海投资有限公司并担任执行董事、总经理；现任公司董事长、
总经理；本届任期自日至日。
最近两年内控股股东及实际控制人未发生变更。
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
（三）前十大股东持股情况
序号股东姓名持股数量（股）持股比例股份性质
是否存在质押或
其他争议事项
上海山屿海投资
集团有限公司
35,096,000.%机构股份否
2石榕榕9,264,000.%高管股份否
3叶智林4,000,000.005.985%自然人股份否
4沈伟锋1,250,000.001.870%自然人股份否
5沈国璋1,100,000.001.646%自然人股份否
6徐俊1,080,000.001.616%高管股份否
7葛辉720.000.001.077%高管股份否
8侯欢720.000.001.077%高管股份否
9杨淑辛650,000.000.973%自然人股份否
10邱根寿550,000.000.822%自然人股份否
11王坚550,000.000.822%自然人股份否
合计53,540,000.0082.27%--（四）股东之间关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，熊雄持有上海山屿海投资90%股权，上海
山屿海投资直接持有本公司52.515%股份，股东石榕榕系熊雄妻子。
（五）股本形成及变化情况
1、有限公司成立
日，熊雄、石榕榕两位自然人共同出资设立本公司，认缴出
资为1,088.00万元，注册名称为“安吉山屿海投资有限公司”。
日，熊雄、石榕榕分别向公司实缴出资691.60万元、296.40
万元。日，湖州冠民会计师事务所出具了湖冠验报字（2010）第
036号《验资报告》，对公司设立时各股东的出资情况予以验证。
日，安吉县工商行政管理局核准公司成立，并核发注册号为
242的《企业法人营业执照》。
公司设立时，股东及出资情况如下：
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资方式出资比例（%）
1熊雄761.60691.60货币资金70.00
2石榕榕326.40296.40货币资金30.00
合计.00100.00
2、第一次变更公司名称及经营范围
日，公司召开股东会并形成决议，同意公司名称变更为“安
吉山屿海旅游发展有限公司”，同意公司经营范围变更为“旅游项目开发、旅游
咨询服务”并相应修改《公司章程》。
日，安吉县工商行政管理局核准山屿海旅游名称变更事宜，
并相应换发了《企业法人营业执照》。
3、股东熊雄、石榕榕实缴出资
日，公司召开股东会并形成决议，决定将公司章程中“公司
注册资本1,088万元，实收资本988万元”修改为“公司注册资本1,088万元”
日，熊雄、石榕榕分别向公司实缴出资70.00万元、30.00
万元。日，湖州弘大会计师事务所有限公司出具了湖弘会验报字
（2012）83号《验资报告》，对本次增资情况予以验证，确认截至2012年4月
24日止，公司已收到熊雄以货币形式缴纳的新增实收资本合计70.00万元，已
收到石榕榕以货币形式缴纳的新增实收资本合计30.00万元，并确认截至2012
年4月24日止，公司变更后的实收资本为1,088.00万元。
日，公司完成此次增资事项的工商变更登记手续，并相应换
发了《企业法人营业执照》。
本次实缴出资完成后各股东的出资情况如下：
序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资方式出资比例（%）
1熊雄761.60761.60货币资金70.00
2石榕榕326.40326.40货币资金30.00
合计.00100.00
4、第一次增资
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
日，公司召开股东会并形成决议，同意公司增加注册资本
2,000.00万元，新增注册资本由熊雄和石榕榕认缴。
日，熊雄、石榕榕分别向公司实缴出资700.00万元、300.00
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
出具的中兴财（沪）审验（2014）第4033号《验资报告》，对本次增资情况予以
验证，确认截至日止，公司已收到熊雄以货币形式缴纳的新增实
收资本合计700.00万元，已收到石榕榕以货币形式缴纳的新增实收资本合计
300.00万元，并确认截至日止，公司变更后的累计注册资本
3,088.00万元，实收资本2,088.00万元。
日，熊雄、石榕榕分别再次向山屿海旅游实缴出资700.00
万元、300.00万元。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
出具的中兴财（沪）审验（2014）第4033-1号《验资报告》，对本次增资情况予
以验证，确认截至日止，公司已收到熊雄以货币形式缴纳的新增
实收资本合计700.00万元，已收到石榕榕以货币形式缴纳的新增实收资本合计
300.00万元，并确认截至日止，公司变更后的累计注册资本
3,088.00万元，实收资本3,088.00万元。
本次增资完成后各股东的出资情况如下：
序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资方式出资比例（%）
1熊雄.60货币资金70.00
2石榕榕926.40926.40货币资金30.00
合计.00100.00
5、第一次股权转让及第二次经营范围变更
日，公司召开股东会并形成决议，同意熊雄将其持有的公司
70%股权以2,161.6万元的价格，转让给上海山屿海投资（石榕榕放弃在同等条
件下的优先购买权）、同意公司经营范围变更为“旅游项目开发”并相应修改《公
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
司章程》。
日，熊雄与上海山屿海投资签订《股权转让协议》，约定熊
雄以2,161.6万元将公司70%股权转让给上海山屿海投资。
日，公司完成了此次股权转让及经营范围变更的工商变更登
6、有限公司整体变更为股份有限公司
日，有限公司通过股东会决议，同意将安吉山屿海旅游发展
有限公司整体变更为股份有限公司，并确定日为股改基准日；同
意股份有限公司的名称为安吉山屿海旅游发展股份有限公司（以工商核准的名称
为准）；同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)以日
为基准日对公司进行财务审计；同意聘请万隆(上海)资产评估有限公司以2014
年9月30日为基准日对公司净资产进行评估。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中
兴财光华审会字（2014）第07695号”《审计报告》，截至审计基准日2014年9
月30日，有限公司经审计的净资产为31,744,598.82元。
日，万隆（上海）资产评估有限公司出具“万隆评报字（2014）
第1332号”《评估报告》，截至日，公司净资产评估值为
32,589,063.98元。
日，有限公司通过股东会决议，同意全体股东以2014年9
月30日有限公司经审计的账面净资产额31,744,598.82元，按1:0.9728折股，
折成每股面值一元的人民币普通股，整体变更为股份公司，股本及注册资本均为
30,880,000.00元，剩余864,598.82元计入资本公积。日，有
限公司全体股东签署了《发起人协议书》。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出
具了“中兴财（沪）审验字（2014）第4033-2号”《验资报告》，对股份有限公
司设立登记的注册资本实收情况进行了验证。
日，公司完成此次整体变更股份有限公司的工商登记手续。
整体变更后，股份公司设立时股权结构如下：
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
序号发起人姓名/名称持股数量（股）持股比例（%）
上海山屿海投资管理有限
21,616,000.0070.00
2石榕榕9,264,000.0030.00
合计30,880,000.00100.00
7、第二次增资
日，公司召开股东大会并形成决议，同意公司增加注册资
本1,600.00万股，新增注册资本由上海山屿海投资管理有限公司、徐俊、葛辉、
侯欢认缴。
日，上海山屿海投资管理有限公司、徐俊、葛辉、侯欢分
别向公司实缴出资1,348.00万元、108.00万元、72.00万元、72.00万元。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出
具的中兴财（沪）审验（2014）第4042号《验资报告》，对本次增资情况予以验
证，确认截至日止，公司已收到上海山屿海投资管理有限公司、
徐俊、葛辉、侯欢以货币形式缴纳的新增实收资本合计1,600.00万元，并确认
截至日止，公司变更后的累计注册资本4,688.00万元，实收资
本4,688.00万元。
日，公司完成此次增资事项的工商变更登记手续，并相应换
发了《企业法人营业执照》。
本次增资完成后各股东的出资情况如下：
序号股东名称认缴出资（万元）实缴出资（万元）出资方式出资比例（%）
上海山屿海投资
管理有限公司
3,509.603,509.60货币资金74.86%
2石榕榕926.40926.40货币资金19.76%
3徐俊108.00108.00货币资金2.30%
4葛辉72.0072.00货币资金1.54%
5侯欢72.0072.00货币资金1.54%
合计4,688.004,688.00100.00%
8、第三次增资
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
日，公司召开2014年第三次临时股东大会并形成决议，同
意公司增加注册资本1,995.00万股，公司注册资本增加至6,683.00万股。新增
注册资本由叶智林等30位自然人及中国新闻出版传媒集团有限公司认缴。
截止日，叶智林等30位自然人及中国新闻出版传媒集团有
限公司向公司缴纳了增资款。
日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
出具的中兴财（沪）审验（2014）第4033-3号《验资报告》，对本次增资情况予
以验证，确认截至日止，公司已收到叶智林、沈国璋、沈伟锋、
杨淑辛、邱根寿、王坚、张敖娣、王澄良、吕慧君、杨耀清、张翠琼、黄立忠、
张妙根、王丽芝、周家俅、吴松蓉、宓佩蓓、许南生、张惠芬、朱龙魁、许於生、
陈丽安、邓可培、何筱雷、丁连春、袁一胜、祝幼琴、唐建平、徐丽南、刘昭和
中国新闻出版传媒集团有限公司以货币形式缴纳的新增实收资本合计1,995.00
万元，并确认截至日止，公司变更后的累计注册资本6,683.00
万元，实收资本6,683.00万元。
日，公司完成此次增资事项的工商变更登记手续，并相应
换发了《企业法人营业执照》。
本次增资完成后各股东的出资情况如下：
序号股东名称认缴出资（股）实缴出资（股）出资方式出资比例（%）
上海山屿海投资
管理有限公司
35,096,000..00货币出资52.515%
2石榕榕9,264,000.009,264,000.00货币出资13.862%
3徐俊1,080,000.001,080,000.00货币出资1.616%
4葛辉720,000.货币出资1.077%
5侯欢720,000.货币出资1.077%
6叶智林4,000,000.004,000,000.00货币出资
7沈国璋1,100,000.001,100,000.00货币出资
8沈伟锋1,250,000.001,250,000.00货币出资
9杨淑辛650,000.货币出资
10邱根寿550,000.货币出资
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
11王坚550,000.货币出资
12张熬娣500,000.货币出资
13王澄良500,000.货币出资
14吕慧君500,000.货币出资
15杨耀清500,000.货币出资
16张翠琼500,000.货币出资
17黄立忠500,000.货币出资
18张妙根500,000.货币出资
19王丽芝500,000.货币出资
20周家俅500,000.货币出资
21吴松蓉500,000.货币出资
22宓佩蓓500,000.货币出资
23许南生500,000.货币出资
24张惠芬500,000.货币出资
25朱龙魁500,000.货币出资
26许於生500,000.货币出资
27陈丽安500,000.货币出资
28邓可培500,000.货币出资
29何筱雷500,000.货币出资
30丁连春500,000.货币出资
31袁一胜500,000.货币出资
32祝幼琴500,000.货币出资
33唐建平500,000.货币出资
34徐丽南500,000.货币出资
35刘昭和250,000.货币出资
中国新闻出版传
媒集团有限公司
100,000.货币出资0.150%
合计66,830,000..00100.00%
9、股东更名
日，经上海市工商行政管理局核准，公司控股股东上海山屿
海投资管理有限公司的企业名称变更为“上海山屿海投资集团有限公司”。2015
年1月31日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程
的议案》，就股东更名事项相应修订公司章程。2015年3月，公司完成股东更名
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
事项的工商变更登记手续，并取得由后者出具的核准备案通知书。
（六）重大资产重组情况
自公司前身山屿海旅游成立以来，未发生重大资产重组的情况。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况
1、公司董事
（1）熊雄先生，公司董事长，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构
及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。
（2）石榕榕女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门
大学高级管理人员工商管理（EMBA）专业，研究生学历。1990年1月至1992年
12月，任职于浙江省卫生厅农村改水项目办公室；1992年1月至1998年8月，
任长兴县供销社行政管理员；1998年9月至2001年5月，任浙江省长兴县浙北
信息服务所总经理；2001年6月至2009年3月，任长兴制药厂药品代理员；2009
年4月至今，任安吉山屿海旅游发展有限公司董事、合规稽查部总经理。现任公
司董事、副总经理，本届任期自日至日。
（3）徐俊先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州商
学院财务专业，本科学历。1997年3月至2002年1月，任浙江盈元投资公司交
易部经理；2002年2月至2008年12月，任浙江良时期货有限公司营业部总经
理；2009年1月至2012年11月，任国海良时期货有限公司机构部总经理；2012
年12月至2014年11月，任国海良时期货有限公司总裁助理。2014年11月至
今，任安吉山屿海旅游发展有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，
本届任期自日至日。
（4）葛辉先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于荆州师
范高等专科学校，专科学历。1998年8月至2006年1月，任莫干山报社（后被
兼并）要闻部、经济部记者；2006年1月至2007年7月，任湖州日报报业集团
湖州星期三周报副总编，分管采编、经营；2007年8月至2014年9月，任湖州
日报报业集团《湖商》杂志副主编分管经营；2014年10月至今，任安吉山屿海
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
旅游发展有限公司董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书，本届任期自2014
年11月1日至日。
（5）侯欢先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西科
技学院计算机专业，本科学历。2000年11月至2002年10月，任安徽广信农化
集团有限公司化验班班长；2002年11月至2004年10月，任南京中脉科技集团
湖州分公司营销部总监；2004年10月至2006年7月，任北京生科世纪科技公
司衢州分公司总经理；2006年8月至2010年9月，任安徽东方太极旅游发展有
限公司副总裁；2010年10月至今，任安吉山屿海旅游发展有限公司董事长助理。
现任公司董事、副总经理，本届任期自日至日。
2、公司监事
（1）毛鹏女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于成都理
工大学新闻传媒专业，本科学历。2010年9月至2012年3月，任许昌市电视台
新闻中心主持人；2012年3月至2013年4月，任上海上韬传播机构媒介部策划；
2013年5月至今，任安吉山屿海旅游发展有限公司行政总监。现任公司监事会
主席，本届监事任期自日至日。
（2）侯丽丽女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。
2009年2月-2012年5月，任杭州洛丽漫婚纱影楼市场部经理；2012年5月至
今，任安吉山屿海旅游发展有限公司办公室主任。现任公司监事，本届监事任期
自日至日。
（3）朱霖杰先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江
财经大学会计学专业，本科学历，助理经济师。2004年6月至2006年12月，
任浙江中邦实业发展有限公司交易部经理；2007年1月至2008年12月，任浙
江良时期货有限公司研究员；2009年1月至2014年9月，任国海良时期货有限
公司分部运营总监。2014年9月至今，任安吉山屿海旅游发展有限公司投资总
监。现任公司监事，本届监事任期自日至日。
3、公司高级管理人员
（1）熊雄先生，公司总经理，详见本说明书第一章之“三、公司股权结构
及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人及其变化情况”。
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
（2）石榕榕女士，公司副总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、
监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
（3）徐俊先生，公司副总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、
监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
（4）葛辉先生，公司董事会秘书，详见本说明书第一章之“四、公司董事、
监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
（5）侯欢先生，公司副总经理，详见本说明书第一章之“四、公司董事、
监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
（6）诸琪敏女士，公司财务负责人，1974年生，中国国籍，无境外永久居
留权。毕业于浙江财经大学大学会计学专业，本科学历，中级会计师。1997年3
月至2005年8月，任湖州东吴综合经营公司会计；2005年9月至2012年1月，
任湖州东吴综合经营公司财务主管；2012年2月至2013年3月，任湖州民政事
业经营开发有限公司财务主管；2013年4月至2014年9月，任湖州文化发展集
团财务经理；2014年9月至今，任安吉山屿海旅游发展股份有限公司财务负责
（二）董事、监事、高级管理人员及核心业务人员持股情况
截至本说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心业务人员持
股情况如下：
直接持股数量
间接持股数量
总持股数量
1熊雄―31,586,400..0047.26%
董事长、总经
2石榕榕9,264,000.003,509,600..0019.11%
董事、副总经
3徐俊1,080,000.00―1,080,000.001.61%
董事、副总经
4葛辉720,000.00―720,000.001.07%
董事、董事会
5侯欢720,000.00―720,000.001.07%
董事、副总经
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
直接持股数量
间接持股数量
总持股数量
6诸琪敏――――财务负责人
7郝家漫――――营销总监
8殷兰林――――营销经理
9张海峰――――营销经理
10毕翠翠――――
基地拓展副总
11夏青――――客服专员
合计11,784,000...0070.12%
五、最近两年主要会计数据和财务指标
资产总计（万元）13,084.521,376.13
股东权益合计（万元）8,780.58995.12
归属于申请挂牌公司的股东
权益合计（万元）
8,780.58995.12
每股净资产（元）1.310.91
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元）
资产负债率（母公司）32.89%27.69%
流动比率（倍）2.270.86
速动比率（倍）2.250.82
项目2014年度2013年度
营业收入（万元）2,155.43-净利润（万元）195.47-40.66
归属于申请挂牌公司股东的
净利润（万元）
195.47-40.66
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
37.68-40.66
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
37.68-40.66
毛利率（%）40.63-净资产收益率（%）9.89-4.00
扣除非经常性损益后净资产
收益率（%）
基本每股收益（元/股）0.10-0.04
稀释每股收益（元/股）0.10-0.04
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
经营活动产生的现金流量净
额（万元）
3,985.48278.86
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
表中财务指标引用公式：
（1）流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；
（2）速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货、预付账
款、待摊费用、一年内到期的非流动资产及其他流动资产后的余额；
（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；
（4）每股净资产=当期净资产/期末注册资本；
（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
（6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
（7）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
（8）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末注
（9）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0CEj×Mj÷M0±
Ek×Mk÷M0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益
后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0
为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增
的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、
归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起
至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；
Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk
为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
基本每股收益=P0÷S
安吉山屿海旅游发展股份有限公司公开转让说明书
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于
普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发
行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期
缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；
Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0CSk+认股权证、股
份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准
则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在
普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入
稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
六、本次公开转让有关机构情况
（一）主办券商东兴证券股份有限公司
法定代表人魏庆华
住所北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
项目小组负责人肖文斌
项目小组成员章嘉艺、朱阳杰、魏凯琪
（二）律师事务所北京市环球律师事务所上海分所
负责人张宇
住所上海市淮海中路138号上海广场30层
经办人张宇、陆曙光
（三）会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
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负责人姚庚春
住所北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室
经办注册会计师杨海龙、孙国伟、李劲松
（四）资产评估机构万隆（上海）资产评估有限公司
法定代表人赵斌
住所上海市嘉定区南翔镇真南路4980号
经办注册评估师刘宏、刘芸、黄辉
（五）证券登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）申请挂牌证券交易场所全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人杨晓嘉
住所北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
第二章公司业务
一、主要业务概况
（一）主营业务
公司主营业务是向中老年人提供候鸟式旅居度假服务。候鸟式旅居度假是
指：中老年人随着季节变化，选择不同的地方旅居度假，这种度假的衣食住行都
在公司自建、托管、租赁、承包的度假基地。
（二）主要产品及服务
公司致力于打造中国中老年人候鸟式旅居度假第一品牌，公司目标客户是有
候鸟式旅居度假需求且具备消费能力的中老年人群。目前公司共有14个服务中
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老年人的候鸟式旅居度假基地，主要基地如下表所示：
1.山屿海安吉学休院
安吉,一个美丽的名字,取之《诗经》“安且吉兮”，是我国第一个国家级生
态县。是中国白茶之都和中国竹乡，荣获“2012年联合国人居奖”。安吉中
国的第一个学休院（学习和休养之地）――山屿海安吉学休院，位于安吉鄣
吴，被定为“老人五星级的家”，设施齐全，能满足旅居、娱乐、学习等多
2.浙江安吉古枫堂酒店
古枫堂度假酒店位于一代宗师吴昌硕先生故里―鄣吴，鄣吴山青水秀，环境
优美，历史文化深厚,是全国首批环境优美镇、历史文化名村、文化名镇、
风情小镇、绿色低碳示范镇。古枫堂亲山依水，占地面积15000平方米，建
筑面积4000平方米，全商务；拥有标间、单间、套间70间；一次可入住160
人，餐厅有大厅可容80人就餐，包间6间。大会议室（多媒体）可容120人，
小会议室20人，KTV、书画创作室等。
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3.广西桂林阳朔旅游度假区
“桂林山水甲天下,阳朔堪称甲桂林，群峰倒影山浮水，无山无水不入神”。
山清、水秀、洞奇、石美四大景观特色,造就了阳朔这方人间仙境，上帝的
特殊恩赐，给与了阳朔富甲天下的灵山秀水。典型的喀斯特峰林地貌，美丽
的漓江，着名的“黄布倒影”，还有那充满了乡土气息，又洋溢着浓郁的异
国情调的阳朔西街，无疑都成为了阳朔旅游鲜明的标志。轰动了东南亚的电
影《刘三姐》在风光如画的阳朔拍摄成功，尽显阳朔独特魅力。
4.江苏溧阳天目湖半岛花园酒店
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素有“江南明珠”之称的江苏天目湖旅游度假区是国家首批4A级旅游度假区。
目前已形成集旅游中心、度假休闲、森林公园、农业历史文化、环境保护和
湖上娱乐六大功能区为一体的旅游度假胜地。天目湖的水经凝聚再过滤，使
湖水保持了天然山泉的纯度，PH值为7.9，达到国家二级饮用水标准，是江
苏省最好的水。
5.江苏溧阳天目湖探索酒店
溧阳天目湖探索酒店位于国家首批四A级旅游生态度假区，是一家健康，安
全，舒适的酒店。拥有专业真诚的酒店服务，清新淡雅的酒店形象。酒店总
建筑面积达7800平方米，拥有近百间温馨舒适的客房，并设有会议室2个。
客房内全部配备有国际/国内长途直拨，免费快速的互联网接口，使会员在
天目湖畔依山伴水的环境中放松身心，享受自然之美。溧阳天目湖探索商务
酒店配备电脑投影，极速宽带，高档音响，灯光系统等设备为各类会议、商
务聚会提供了理想场所。另外酒店设有咖啡吧等休闲设施。
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6.广西巴马山水时尚碧坡苑
巴马位于广西河池市西南部,境内山多地少，属于典型的喀斯特地貌。素有
“长寿河”之称的盘阳河自北向南悠然而下，贯穿巴马中部，闻名遐迩。巴
马是世界五大长寿之乡中百岁老人分布率最高的地区，被誉为“世界长寿之
乡”。巴马属亚热带气候区，年平均气温20.4°C，冬无严寒，夏无酷暑，
人居环境和气候条件十分宜人。由于森林覆盖率高，这里的空气十分清新宜
人，而且使人精神振奋，增强抵抗力，有缓解支气管哮喘，稳定血压的功效。
7.安徽广德太极洞太极山庄
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太极洞风景区位于皖苏浙三省交界处的广德县石龙山内，是华东地区最大的
喀斯特地貌溶洞群，是中国有名的道教道场之一。2001年太极洞风景区被国
家旅游局授予全国首批4A级风景区，目前正在申报建设国家地质公园，是一
个集溶洞游览、索道观光、休闲度假、科学探险、会议商务于一体的综合性
8.浙江临安天目山九号山庄
西天目山享有“天然植物园”和“大树王国”之称，自古以来就是宗教名山
和旅游胜地。现为国家级森林区和野生动物自然保护区，联合国又纳其为人
与生物圈自然保护区，是一处不可多得的“物种基因宝库”。西天目山的植
被覆盖率达95%以上，森林景观独树一帜，以“古、大、高、稀、多、美”
称绝于世。
9.逸龙湾山屿海度假酒店
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海南省着名旅游风景区之一，为国家4A级旅游风景区。高龙湾面临浩瀚南海，
水洁沙白，海岸椰林成带，风景秀丽，全年平均温度25℃，气候宜人。早晨，
海上日出鸥群低翔，千帆迎日，景色美丽而壮观；下水晨泳，清凉舒爽。太
阳偏西，岸上椰林影覆水面，凉风习习，海中晚浴，疲劳顿消，醉迷忘归。
有此，高龙湾便被誉为“天然浴场”，海内外游客纷至沓来。
10.山东威海乳山银滩度假酒店
银滩旅游度假区位于乳山市南部,位于青岛、烟台、威海三市的中心地带,被
誉为“天下第一滩”和“东方夏威夷”。20公里的沙滩，沙质细腻柔软，洁
白如银,“银滩”因而得名。为了给游客提供森林旅游之乐趣，景区建有3个
大型海水浴场及各种水上游乐项目。度假区冬暖夏凉，自然景观及人文景观
极为丰富。有秦始皇东巡经过的三观亭，云雾飘渺的宫家岛及中国第一座潮
汐发电站等。
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11.杭州白龙潭龙门山庄
白龙潭景区位于杭州市之江国家旅游度假区,是一处原生态面貌的景区。这
里风景奇特,气候宜人,景区的森林覆盖率达95%以上,被游客赞为杭州近
郊的“天然氧吧”。目前景区已经开发建成了独具特色的白龙潭等众多景
点。游客也可以参与到登龙门等各种特色活动中来。景区人文荟萃,乾隆皇
帝曾两次到此一游。苏东坡则将白龙潭誉为“西湖孤品”
12.浙江乌镇冠峰度假酒店
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乌镇具有六千余年悠久历史。是全国二十个黄金周预报景点及江南六大古镇
之一。乌镇是典型的江南地区汉族水乡古镇，有“鱼米之乡，丝绸之府”之
称。冠峰度假酒店[乌镇店]是一家按四星级酒店标准兴建,集豪华客房、中
西美食、娱乐中心、商务会议、拓展基地为一体的豪华度假酒店。含游泳池、
亲子乐园、拓展基地、采摘园、农场等。酒店拥有近150间温馨舒适、时尚
豪华的高级客房。餐饮会所拥有28个高档豪华包厢，餐饮极富特色，宴会厅
餐位可容纳400余人，满足团队餐等一切需求。另有棋牌室、足浴、推拿、
KTV等娱乐设施。还拥有多功能会议室、商务中心等配套设施、丰富齐全。
酒店周边交通便利、环境优美、位置优越。
13.安徽黄山驿景君莱度假酒店
黄山，位于安徽省南部,世界地质公园,中国5A级旅游景区。黄山景区奇伟俏
丽,灵秀多姿,又集中国各大名山美景于一身,尤其以青松、怪石、云海、温
泉、冬雪“五绝”着称。这里还具有重要科学和生态环境价值的辽阳避暑胜
地,黄山景区集自然景观与人文景观于一体。历来享有“五岳归来不看山,黄
山归来不看岳”的美誉。
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14.江苏溧阳天目湖香樟茗岸大酒店
座落于生态环保、风景秀丽的国家4A级旅游景区――溧阳天目湖旅游度假
区，是一家按照四星级标准设计、建造的度假、商务酒店，与天目湖游客接
待中心、太公山景点相邻。酒店拥有160余间客房，房间内部宽敞明亮、设
计新颖前卫；酒店的餐厅豪华气派，宽敞明亮，特聘名厨料理，可同时容纳
300余人用餐。
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公司于日作出《承诺》内容为：
一、本公司目前有三个基地合作酒店（具体为：广西巴马山水时尚碧坡苑、
浙江临安天目山九号山庄、以及杭州白龙潭龙门山庄）未取得酒店资质，该等
酒店对应的酒店资质目前正在办理当中。
二、本公司承诺，自本函出具之日起至该等合作酒店取得酒店资质期间，
将暂停与前述酒店的合作。
三、本公司承诺，在今后拓展基地过程中，公司将严格把关潜在基地合作
酒店的资质，并以基地酒店具备相应资质作为签署相应合作协议的前提。
二、公司生产或服务的主要流程及方式
（一）公司组织结构图
（二）公司业务流程
1.销售流程
董事会监事会
董事会秘书
副总经理财务负责人
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2.客户服务流程
3.基地开发流程
记录客户诉求
安排基地房间及入住时间通知所述客户经理
回复客户通知基地服务员一对一服务体系建立
了解客户详细诉求
接机、派车等
客户中心记录、结算、存档
会议活动电话销售三方合作
当面拜访电话回访邀约活动
客户经理跟踪
成功销售未销售
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三、与公司业务相关的主要资源要素
（一）商标情况
商标名称/商标图形核定服务类别注册有效期
（二）土地使用权
截至本说明书签署日，公司共有1宗土地使用权，具体情况如下：
用途终止日期权利人面积取得方式
山屿海旅游3738.00O出让
（三）房屋所有权
房产权证号房屋坐落面积权利人取得方式他项权利
安房权证安吉
字第0013092号
1439.72O山屿海旅游自建无
基地库第三方介绍
确定合作方式合作意向签约不符合要求终止
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安房权证安吉
字第0013093号
1398.10O山屿海旅游自建无
安房权证安吉
字第0013094号
1398.10O山屿海旅游自建无
（四）公司重要固定资产
公司拥有重要固定资产情况如下：
类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）
房屋及建筑物3053.17
办公设备5519.00
运输设备5519.00
电子设备3531.67
（五）主要经营场所情况
1、办公室租赁情况
公司办公室系租赁，具体情况如下：
出租方承租方面积（O）租赁期限地址租金
浙江富钢金属制
品有限公司
浙江省湖州市苕
溪西路镭宝大厦
283,950元/年
上海山渔海
两个办公室
上海市黄浦区西
藏南路1208号东
吴证券大厦11楼
300,000元/年
2、自建基地情况
安吉学休院度假基地系公司自建基地，公司对基地房产拥有所有权，具体详
见本说明书第二章之“三、与公司业务相关的主要资源要素”之“（三）房屋所
3、其他基地情况
公司其他度假基地情况如下：
基地名称基地地址出租方合作到期日年度租金
浙江安吉古
浙江省湖州市安
吉县鄣吴镇古枫
安吉古枫堂旅
游发展有限公
会员住后，
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广西桂林阳
朔旅游度假
广西省桂林市
阳朔县阳朔镇
滨江路37号
江西五悦酒店
投资管理有限
公司阳朔分公
会员住后，
江苏溧阳天
目湖半岛花
江苏省常州市溧
阳市天目湖商业
中心东D102
溧阳天目湖半
岛花园酒店
会员住后，
江苏溧阳天
目湖探索酒
江苏省常州市溧
阳市天目湖镇镇
前街175-1号
溧阳市探索商
会员住后，
广西巴马山
水时尚碧坡
广西省河池市巴
马县甲篆乡破月
村足拉屯山水时
尚碧坡苑酒店
广西巴马碧坡
苑服务有限公
到期无异议
会员住后，
安徽广德太
极洞太极山
安徽省宣城市
广德县新杭镇
太极洞景区
安徽东方太极
旅游发展有限
会员住后，
浙江临安天
目山九号山
浙江省临安市藻
溪镇天目山村西
天目5A级景区
吴伟锋59,900元
逸龙湾山屿
海度假酒店
海南省文昌市清
澜镇高隆湾度假
区逸龙湾小区
文昌中南大管
家物业服务有
山东威海乳
山银滩度假
山东省威海市淮
河路中段富海花
李守明、马莉
娟等自然人
杭州白龙潭
浙江省杭州市西
湖区转塘镇龙门
坎村白龙潭景区
杭州白龙潭旅
游开发有限公
会员住后，
浙江乌镇冠
峰度假酒店
嘉兴市桐乡市龙
翔街道收费站旁
桐乡市冠峰度
假酒店有限公
会员住后，
安徽黄山驿
景君莱度假
安徽省黄山市黄
山区汤口镇近高
速路口左侧
安徽交通集团
驿安高速公路
综合开发有限
公司黄山酒店
会员住后，
江苏溧阳天
目湖香樟茗
江苏省常州市溧
阳市下涧里
溧阳市香樟茗
岸大酒店有限
会员住后，
（六）员工情况
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截至日，公司正式员工共计54名，其具体结构如下：
1.按年龄结构划分
年龄人数占比
30岁（含）以下4277.78%
31-40（含）岁814.82%
40-50（含）岁47.40%
合计54100.00%
2.按照岗位划分
岗位人数占比
管理611.11%
财务35.56%
行政人事611.11%
销售3462.96%
基地拓展23.70%
客户服务35.56%
合计54100.00%
3.按教育程度划分
学历人数占比
硕士23.70%
本科1018.52%
大专及以下4277.78%
合计54100.00%
4.核心业务人员及持股情况
姓名职务持股数量（万股）持股比例（%）
候欢董事/副总经理/销售总监720,000.001.077%
董事/董事会秘书/基地拓展
720,000.001.077%
郝家漫营销总监――
殷兰林营销经理――
张海峰营销经理――
毕翠翠基地拓展部副总监――
夏青客服专员――
注：核心业务人员包括销售、客户服务、基地拓展业务中的关键人员
（1）候欢，销售核心业务人员，详见本说明书第一章之“四、董事、监事、
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高级管理人员情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”
（2）葛辉，基地拓展核心业务人员，详见本说明书第一章之“四、董事、
监事、高级管理人员情况”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”
（3）郝家漫先生，销售核心业务人员，1985年生，中国国籍，无境外永久
居留权，安徽经济技术职业学院管理专业，大专学历。2008年3月至2010年3
月任艳阳度假营销专员；2012年1月至今任安吉山屿海旅游发展股份有限公司
营销总监。
（4）殷兰林女生，销售核心业务人员，1983年生，中国国籍，无境外永久
居留权，毕业于扬州市职业大学纺织服装专业，大专学历。2006年4月-2012
年7月，任保罗服装有限公司销售主管；2012年8月至今任安吉山屿海旅游发
展股份有限公司营销经理。
（5）张海峰先生，销售核心业务人员，1990年生，中国国籍，无境外永久
居留权，高中学历。2009年8月至2012年5月任艳阳度假营销专员；2012年6
月至今任安吉山屿海旅游发展股份有限公司营销经理。
（6）毕翠翠女士，基地拓展核心业务人员，1985年生，中国国籍，无境外
永久居留权，毕业于上海体育学院体育指导学专业，大专学历。2002年9月至
2005年6月任安庆市高琦小学教师；2005年7月至2010年6月任广德县邮政储
蓄银行柜员；2010年7月至今任安吉山屿海旅游发展股份有限公司基地拓展部
（7）夏青女士，客户服务核心业务人员，1990年生，中国国籍，无境外永
久居留权，毕业于无锡商业技术学院，大专学历。2012年6月至2013年5月任
无锡冠峰食品有限公司行政文员；2013年6月至今任安吉山屿海旅游发展股份
有限公司客服专员。
5.核心业务人员变动情况
随着业务拓展，近两年公司核心业务人员不断增加，未发生重大变动。
（七）公司获得荣誉
公司获得荣誉情况如下：
序号荣誉名称
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12013年杭州市老年健康文化博览会特别贡献奖
22014年第二届杭州市老年健康生活博览会消费者最喜爱的养老服务企业
3第三届浙江国际养老服务业博览会十佳养老服务知名品牌
42014第二届杭州市老年健康生活博览会十大消费者信的过品牌
5浙江市场消费者最满意单位
6中国旅居度假行业十大最具竞争力品牌
7亚洲品牌500强
四、公司主要服务的销售情况
（一）报告期内公司主要服务销售收入情况
产品（服务）名称
主营业务收入毛利毛利率占收入比例
旅居度假养老服务收
19,441,484.316,645,564..20%
合计19,441,484.316,645,564..20%
报告期内，公司2013年度没有收入，主要系公司处于市场开拓、度假基地
筹备和会员储备阶段。公司2014年度市场开拓力度加大，十四个度假基地筹备
完成，会员数量增长迅速，公司对会员开展服务继而产生收入。
（二）报告期内公司主要客户情况
2014年度公司对前五大客户销售额占当期销售总额为2.95%，明细如下：
日期客户销售额（元）
占当期销售
总额的比例
朱素珍136,062.920.70%
周显荣119,750.000.62%
徐华贞119,200.000.61%
吴会贤99,650.000.51%
俞长寿98,900.000.51%
合计573,562.922.95%
当期销售收入总额19,441,484.31
报告期内，公司前五大客户不存在单个客户销售额比例超过60.00%的情况，
在合作对象上不存在重大依赖风险。
（三）报告期内公司主要供应商情况
2014年度公司对前五大供应商采购额占当期采购总额为71.75%，前五大供
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应商提供的产品均为度假基地房屋的出租，明细如下：
日期供应商采购额（元）
占当期采购
总额的比例
文昌白金海岸度假酒店有限公司3,018,000.0023.59%
文昌清澜平海轩逸服务中心2,580,000.0020.16%
安徽交通集团驿安高速公路综合开发有
限公司当汤口驿景酒店
1,666,400.00
江西五悦酒店投资管理有限公司阳朔分
996,295.00
广西巴马碧波苑大酒店920,884.007.20%
合计9,181,579.0071.75%
当期采购总额12,795,919.68
公司董事、监事、高级管理人员和核心业务人员、主要关联方或持有公司
5.00%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。
（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、报告期内重大影响的销售合同及履行情况
公司报告期内主要销售收入来自于为会员提供候鸟式旅居度假服务，公司与
会员签订的协议共有三类，分别为《旅游专项服务协议A》、《旅游专项服务协议
B》、《旅游专项服务协议C》。三类协议概况如下：
协议类型主要内容
A类会员一次性支付会员费，可在约定年限内享受会员服务。
会员一次性支付会员费，可在约定年限内享受会员服务。会员每年可享受约定
天数的免费客房，其中淡季客房会员自住，旺季客房会员可委托公司对外出租。
C类会员通常支付一年会员费，享受一年会员服务。
A类服务合同收入确认方法：
按会员实际消费情况，以会员在基地消费时签字确认的会员入住单为收入
确认的依据，会员入住时间作为收入确认的时点；如当年会员未进行消费，需
与公司协商，确定会员资格年限延长，对当年未消费的会员费用不确认收入；
在会员资格到期时，如实际消费总额小于会员费用总额，差额确认当期收入。
B类服务合同收入确认方法：
按会员实际消费情况，以会员在基地消费时签字确认的会员入住单为收入
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确认的依据，会员入住时间作为收入确认的时点,公司按照会员消费的房间数确
认收入,如超出合同约定的房间数,会员需以现金结算;如当年未消费完合同约
定的房间数,可将当年剩余的房间数延至会员期限内的下一年度消费。针对委托
代为经营管理的，以会员在基地消费时签字确认的会员入住单为收入确认的依
据；B类会员每年可获得公司支付的委托经营管理收益的情况，如果会员于旺季
期间不自己居住,公司将支付给客户的委托经营管理收益在当年度确认主营业
务成本，在获得公司同意的情况下如果会员于旺季期间自己居住，将不能获得
委托经营管理收益。在会员资格到期时，如实际消费总额小于会员费用总额，
差额一次性确认当期收入。
C类服务合同收入确认方法：
按会员实际消费情况，以会员在基地消费时签字确认的会员入住单为收入
确认的依据，会员入住时间作为收入确认的时点；在会员资格到期时，如实际
消费总额小于会员费用总额，差额一次性确认当期收入。
三协议签署及履行情况如下：
累计合同金额（元）
会员消费金额（元）
A类611,700,000.
B类0.008,039,429.18
公司按照合同类别而非单个合同披露重大合同原因为，公司会员单个合同金
额较小，重要性水平较低，但整体来看影响较大，公司选取了26个合同进行披
报告期内及期后相关重大业务销售合同如下:
序号客户名称合同类别会员期限
1王鸿A-0,000.00正在履行
2陈晓华B-0,000.00正在履行
3陈B-0,000.00正在履行
4龚翠玲B-0,000.00正在履行
5李群益B-0,000.00正在履行
6吕群B-0,000.00正在履行
沈理民、贵
B-0,000.00正在履行
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8叶小妹B-0,000.00正在履行
9于桂珠B-0,000.00正在履行
10祝佩艳B-0,000.00正在履行
11韩菊凤C-50,000.00正在履行
12李培珠C-0,000.00正在履行
13李再伉C-0,000.00正在履行
14李章雄C-,000.00正在履行
陆金初、戴
C-00,000.00正在履行
16姚芳C-00,000.00正在履行
17殷志华C-0,000.00正在履行
18俞燕华C-,000.00正在履行
张小星、汪
C-0,000.00正在履行
20赵群C-,000.00正在履行
21蔡慧芳B-0,000.00正在履行
22沈聿丽B-0,000.00正在履行
23汤芝华B-0,000.00正在履行
24傅黎明C-0,000.00正在履行
25虞彩虹C-,000.00正在履行
26孙询芳C-0,000.00正在履行
2、报告期内重大影响的采购合同及履行情况
公司报告期内重大采购合同主要包括：基地租赁合同以及安吉学修院设计、
施工合同。基地租赁合同详见“三、与公司业务相关的主要资源要素”之“3、
其他基地情况”。安吉学修院设计、施工合同具体如下表所示：
序号合同单位合同项目
报告期内支付合同
金额（万元）
安吉信达建设有
建设工程施工680履行完毕
杭州丰联建筑设
计咨询有限公司
建筑设计、景观设计、
120履行完毕
五、公司商业模式
公司主营业务是向中老年人提供候鸟式旅居度假服务，该业务属于居民服务
业，公司目前已通过自建、承包、托管、长期租赁等方式开发了14个度假基地，
公司以14个度假基地为依托，向会员提供候鸟式旅居度假服务。公司通过传统
销售、基地常驻人员销售、口碑营销等方式将服务销售给客户，客户支付会员费
后成为公司会员。公司为会员提供候鸟式旅居度假服务取得收入，扣减租赁支出、
人工等成本后，为公司利润。
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1、盈利模式
传统养老属于封闭式养老，缺乏与外界沟通，老年人往往难以接受，甚至有
些老年人会有“进养老院相当于等死”的想法。而中老年人候鸟式旅居度假服务
解决了这个市场痛点，候鸟式旅居度假服务是指中老年人像“候鸟”一样四处度
假，冬天选择去温暖舒适的南方，夏天到清凉宜人的北方避暑，吃住在度假基
地，消费价比单纯旅游便宜很多。度假基地按统一的标准，提供适宜老年人居
住、生活、娱乐、保健的旅居度假场所和服务设施，老人外出游玩时，度假基
地还会派医务人员“保驾护航”。
客户若要享受候鸟式旅居度假服务，需先向公司一次性支付一年或若干年会
员费，成为公司会员。成为会员后，客户将根据约定应在一定年限内分期享受。
模式图如下：
2、销售模式
公司主营业务均直接面向客户进行，公司通过电话销售、会议活动、第三方
合作等形式获取潜在客户信息。再通过电话回访、当面拜访、邀约活动等方式向
客户销售候鸟式旅居度假服务。
3、采购模式
公司目前度假基地主要有自建基地与非自建基地两类，其中非自建基地又包
括：承包基地、托管基地、长期租赁基地。承包基地是指公司按一定年限及固定
费用承租的度假基地，该类度假基地的装修、维护由公司负责。托管基地是指在
闲置时段，房屋所有权人委托公司对外出租房屋，公司整合前述房屋而形成的基
地。长租租赁基地是指公司与度假酒店合作建立的基地，会员居住后公司以较低
价格与度假酒店结算。
公司设立专门业务拓展团队，负责合作度假基地信息的收集，供应商（合作
度假基地）的选择、评审、确定、跟踪，以及承包、托管、长期租赁等协议执行
山屿海会员租赁基地
一次性支付会员费陆续支出
挖掘养老需求租赁过剩房地产
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过程中和供应商的沟通及衔接。
六、行业概况及公司竞争地位
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公
司面向中老年人的候鸟式旅居度假业务属于居民服务业（分类代码：O79）。
根据《国民经济行业分类标准》（GB/T），公司面向中老年人的候
鸟式旅居度假业务所处行业为其他居民服务业（分类代码：O7990）。
（一）行业法规、政策
1、养老行业法律法规
序号时间法规政策主要内容及影响
《中华人民共和
国老年人权益保
将应对人口老龄化提高至长期战略的高度，规定了老
年人的基本权利，规定了社会保障体系和社会养老服
《中共中央、国务
院关于加强老龄
工作的决定》
坚持老龄事业与国民经济和社会发展相适应，促进老
龄事业健康发展，坚持家庭养老与社会养老相结合
《关于加快实现
社会福利社会化
制定优惠政策，引导社会力量积极参与社会福利事
业，具体内容包括建设用地、税收优惠、公用事业收
费优惠、费用补贴等方面
《关于老年服务
机构有关税收政
策问题的通知》
对政府部门和企事业单位、社会团体以及个人等社会
力量投资兴办的福利性、非营利性的老年服务机构，
暂免征收企业所得税，以及老年服务机构自用房产、
土地、车船的房产税、城镇土地使用税、车船使用税
《关于加快发展
养老服务业的意
大力发展社会养老服务机构。鼓励发展居家老人服务
业务。支持发展老年护理、临终关怀业务。促进老年
用品市场开发。加强教育培训，提高养老服务从业人
《中国老龄事业
发展“十一五”规
研究制定引导老龄产业发展的税收、信贷、投资等政
策；鼓励吸引社会力量投资兴办不同档次的养老服务
机构；鼓励和扶持开发老年用品和老年服务产品；正
确引导老年人消费观念和消费行为，促进老年消费市
场的繁荣与发展
《国务院关于鼓
励和引导民间投
资健康发展的若
鼓励民间资本参与发展社会福利事业。通过用地保
障、信贷支持和政府采购等多种形式，鼓励民间资本
投资建设专业化服务设施，兴办养老服务和残疾人康
复、托养服务等各类社会福利机构
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《中国老龄事业
发展“十二五”规
以改革创新为动力，建立健全老龄战略规划体系、社
会养老保障体系、老年健康支持体系、老龄服务体系、
老年宜居环境体系和老年群众工作体系，服务经济社
会改革发展大局，努力实现老有所养、老有所依、老
有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的目标
《社会养老服务
体系建设规划
到2015年，基本形成制度完善、组织健全、规模适度、
运营良好、服务优良、监管到位、可持续发展的社会
养老服务体系。每千名老人拥有养老床位数达到30
张。“十二五”期间，增加日间照料床位和机构养老
床位340余万张，实现养老床位总数翻一番；改造30%
现有床位，使之达到建设标准
《民政部关于鼓
励和引导民间资
本进入养老服务
领域的实施意见》
鼓励民间资本参与居家和社区养老服务。鼓励民间资
本兴办养老机构或服务设施。鼓励民间资本参与养老
产业发展。落实民间资本参与养老服务优惠政策。加
大对民间资本进入养老服务领域的资金支持。加强对
民间资本进入养老领域的指导规范
《中华人民共和
国老年人权益保
障法（修订）》
对1996年的保障法进行更新，使其符合当前国情，明
确未来发展方向。
《关于加快发展
养老服务业的若
到2020年，全面建成以居家为基础、社会为依托、机
构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老
服务体系，提出促进中小企业发展进入养老服务产业
集群，养老服务网站，养老服务消费市场
《关于促进健康
服务业发展的若
推进医疗机构和养老机构等加强合作。增强医疗机构
为老年人提供便捷、优先优惠医疗服务的能力。统筹
医疗服务与养老服务资源，形成规模事宜、功能互补、
安全便捷的健康养老服务网络。发展社区健康养老服
（二）公司所处行业概况
1、老龄化催生巨大市场
新中国成立以来中国共出现了两次婴儿潮，第一次是建国后中国实行鼓励生
育的政策，人口增长率接近300%，第二次是1962年三年自然灾害后，这一波高
峰从1965年持续至1973年，是我国历史上出生人口最多、对后来经济影响最大
的主力婴儿潮，人口出生率在3%-4%之间，平均达到3.3%，十年内全国共出生近
2.6亿人，约占当前全国总人口数的20%，这两波婴儿潮出生的人已经或即将进
入老年人群体，带来老年人增速的冲击。
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根据《中国老龄产业发展报告（2014）》所列数据，至2013年，中国老龄人
口已经占全国总人口14.9%，属于轻度老龄化（轻度老龄化是指老龄人口占总人
口比重在10%－19%）。而到了2030年，中国已经进入中度老龄化，老龄人口已
达到了20.3%，（中度老龄化比重在20％-29%）。此时，中国老龄人口已超过少儿
人口，标志着中国从儿童抚养时代进入了老人抚养时代。从2031年至2053年，
中国老龄化已进入快速增长阶段，将占据总人口34.9%，之后50年趋于稳定。
人口老龄化在中国日趋严重，将使老龄产业进入快速发展的黄金阶段。
资料来源：2014年中国老龄产业发展报告
2、老龄产业概况
老龄产业是面向全体公民老年期生产提供产品和服务的各相关产业部门组
成的行业总称。该行业是因持续增长的老年消费需求而形成新兴的朝阳产业，亦
是从第一、第二、第三派生出来的综合性产业。老龄行业既涵盖生产性产业，也
涵盖服务性产业。根据《中国老龄产业发展报告（2014）》，老龄行业可分为四大
板块：老龄金融业、老龄用品业、老龄房地产和老龄服务业。
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具体来说，老龄金融业指全体公民终身理财和退休后收入保障相关的金融服
务，以及支持老龄事业和行业发展的相关金融服务，属于虚拟经济。老龄用品业
指以老年人为主的消费群体的任何器械、器具、用品和物品，属于身体经济。老
龄房地产是指从事与老年人相关联的房地产开发、经营、管理和服务的产业。老
龄服务业是指为老年人提供生活照顾和护理服务，满足老年人特殊的生活需求和
精神需求的服务行业。
前述四大板块均处于起步阶段。
3、养老机构概况及问题
传统养老机构属于前述的老龄服务业。根据养老机构的出资与运营主体的不
同，按照《中国老龄产业发展报告（2014）》可以把中国的养老机构划分为以下
四种主要类型：
（1）公办养老机构。这是一种由政府出资建设、管理并运营的模式，经费
主要由政府财政全额拨款，工作人员为行政事业编制。
（2）公建民营型。这是一种由政府出资兴建并提供主要运行费用、由社会
民间组织承包运营的模式。这种模式与公办养老机构的区别在于将养老机构的所
有权与运营权分离，国家和集体不再包揽一切，而是交由社会中介组织或社会服
务组织具体管理。
（3）公办民助型。这种模式是指民间组织开办养老机构，为老年人提供非
盈利的机构养老服务，在民政部门注册登记为“民办非企业单位”。这类养老机
公办养老机构公建民营型公办公助型民办养老机构
我国养老机构类型
老龄金融业老龄用品业老龄房地产老龄服务业
我国老龄行业类型
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构的运行成本除主要来源于入住者的缴费外，政府的建设、运营补贴以及来自社
会的捐赠也是重要的组成部分。
（4）民办养老机构。这是一种由民间资本投资兴办，以营利为目的提供经
营性老龄服务的养老机构，在工商部门注册登记为“民办企业单位”，属于营利
性的养老机构。
根据老龄办《全国民办养老服务机构基本状况调查》数据显示，中国民办养
老服务机构中有87%的以提供日常生活照料为主要服务类型，有10%左右的以提
供护理康复为主，这类机构除了提供各类日常生活服务项目之外，还要为有康复
需求的老年人提供服务，另外还有3%左右的机构以提供临终照顾为主要服务类
型。具体如下图：
目前，国内传统养老院的供给不能完全满足老年人的需求。根据《国信证券
-养老产业专题研究报告》显示，截止至2012年全国各类养老机构4.02万所，
床位416万张，占老年人口总数的2%，收养的老年人接近310多万人，接近1.6%
比例，大大低于发达国家5%左右的平均水平。另外，我国每千位老人拥有的床
位数远低于发达国家，其每千位老人平均床位为50-70个。即使是发展中国家，
每千位老人的床位也有20-30个，我国的平均床位数也在发展中国家也处在较低
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年度床位数（万张）每千名老人拥有养老床位数（张）
资料来源：国信证券-养老产业专题研究
根据《中国老龄产业发展报告（2014）》，除床位供不应求以外，传统养老院
还面临其他诸多问题，一是公办民办发展不平衡。公办养老院一床难求，民办养
老院困难重重。公办养老院有大量财政补贴，具有较强的价格优势，而民办养老
院相关政策难以落实，面临运营困难、服务人员不稳定等问题。二是郊区养老院
运行困难而城市核心养老院十分匮乏，这是选址、土地政策以及收入水平等多方
面的原因造成的。
4、面向中老年人的候鸟式旅居度假服务机遇
面向中老年人的候鸟式旅居度假服务企业可以通过承包、托管、长期租赁
等方式整合过剩房地产资源，有助于缓解养老床位匮乏的问题。虽然目前来看，
面向中老年人的候鸟式旅居度假机构并非《养老机构管理办法》所规定的养老
机构，但候鸟式旅居度假服务机构所配备服务人员也能够为中老年人提供一定
的简单日常服务。因此，传统养老院床位紧缺且面临诸多问题，将给中老年人
候鸟式旅居度假服务带来一定发展机遇。
（三）面向中老年人的候鸟式旅居度假服务行业进入壁垒
1、资金壁垒
候鸟式旅居度假服务机构通常具有资金密集型的特征，其前期建造和后续的
升级改造往往需要投入大量的资金。面向中老年人的旅居度假服务机构初始建设
和后续经营需达到一定的软硬件标准，其所需的较高资金投入，形成了旅居度假
服务机构的投资资金壁垒。本公司兴建“安吉学休院”旅居度假基地，在取得土
地使用权、建造房屋建筑物、装修房屋等方面投入了3,000余万元资金。
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2、品牌壁垒
候鸟式旅居度假在我国是一种新型中老年生活模式，尚未被社会普遍接受，
加之面向中老年人的候鸟式旅居度假服务行业的企业良莠不齐，因此，客户往
往会选择有一定知名度的企业。
3、专业人才壁垒
中老年人候鸟式旅居度假不同于传统行业，其在各个环节均需要有老龄产
业经验的专业人才，如营销人员需具备相应的养生、养老专业知识，各度假基
地的运营、服务人员也需具备一定老年服务、护理经验。因此，专业人才壁垒
也是中老年人候鸟式旅居度假服务行业的进入壁垒之一。
（四）影响中老年人候鸟式旅居度假服务行业发展的有利因素
1、退休金总额上升
根据《中国老龄产业发展报告（2014）》显示，2010年我国老年人退休金总
额达人民币8383亿元；2020年将达人民币28145亿元；到2030年，退休金总
额将达到人民币73210亿元。退休金总额的上升将提高中老年人消费能力，使越
来越多的中老年人能够选择候鸟式旅居度假方式丰富中老年生活。
2、老年人口受教育程度将越来越高
根据《中国老龄产业发展报告（2014）》显示，老年人口受教育程度将越来
越高。2010年年底，在1.78亿老年人口中，城乡初中及以上老年人口达到34.8%。
从2013年起，新增的老年人口都是1953年以后出生的人口，他们受教育的机会
更多，预计初中及以上的人将达到60%以上。老年人受教育程度提高，意味着他
们将更注重生活品质，这将有利于候鸟式旅居度假服务发展。
3、老年人子女越来越少
根据《中国老龄产业发展报告（2014）》显示，截至2010年，中国城乡老年
人口平均有3.2个子女。但到期间，随着计划生育一代普遍进入了老
年期，届时老年人拥有子女个数将下降到2个以下，城镇老年人口平均子女数不
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到1个。子女个数的下降及老年人口年龄的增加，促使老年人对老龄服务业的需
求将变得异常强劲。
4、老年人消费升级
我国的GDP和城镇居民消费正处在持续增长阶段，GPD增长伴随着老年人文
化程度与财富的不断提升，以及老年人对生活质量及健康程度要求的不断提高。
因此老年人对养老的消费也会增加。根据《2014年中国老龄产业发展报告》的
大口径方案预测，2030年的全国老年人消费将达到333803亿元，占GDP23.1%，
且较2014年增长480%。2050年的全国老年人消费将是2014年的23倍，约
1333268亿元，占GDP的42%。
资料来源：2014年中国老龄产业发展报告
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