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亲戚刚才打电话说明天要我去银行拿我的身份证办银行卡，请问有什么风险？
亲戚刚才打电话说明天要我去银行拿我的身份证办银行卡，请问有什么风险？
提问者：wl4428***时间： 21:43:35地点：2个回答
如果是办信用卡的话，风险较大，你亲戚透支信用卡不还的话，你要承担偿还的民事责任，甚至是刑事责任。律师：&
你好：风险极大，建议拒绝。
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高志博律师
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银行法律知识：　　个人结汇额度超过5万美金，如何结汇了。如果要一次性结汇超过5万美金的外汇资金有什么办法可以实现了？相信很多做外贸的个人SOHO都会遇到结汇方面的问题。　　在以前大多数采用的方式是打到亲戚、朋友、同事的身份证办理的银行卡上，用不同人的结汇额度。或者一次性收超过5万美金了，多余不能结汇的款项转给直系亲属用他们的结汇额度。　　随着国家相关政策的出台，个人结汇也不再是难事！不用找地下钱庄，不用换身份证也不用注册离岸公司了。　　2013年2月，外汇局发布了《国家外汇管理局综合司关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》，决定在北京、上海、杭州、深圳和重庆五个城市先行开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点。2013年9月，随着17家支付机构获得外汇局核准，跨境电子商务外汇支付业务正式拉开帷幕。此次支付机构跨境电子商务外汇支付试点的业务种类是跨境代收业务和跨境代付业务。支付机构办理此类业务，须与境内银行合作，开立外汇备付金账户，并通过该账户办理跨境资金的集中支付；而境内合作银行则须根据支付机构提供的交易明细，将集中收付的资金按照现行外汇管理规定，进行结售汇和国际收支逐笔还原申报。　　也就是说对于个人或者无进出口权限受结汇额度影响的商户可以通过银行机构和支付机构的代理收汇、结汇业务解决个人5万美金结汇额度限制的问题，而你只需要能够提供交易明细，具体贸易背景的商户或者个人就可以享受这样的结汇优惠了！
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　　顶一个！！！
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工作经验：3-5年
学历：大专
公司规模：10000人以上
公司性质：股份制企业
1 、负责所辖区域的新客户开拓，客户信息的搜集； 2 、定期拜访客户，销售公司产品； 3 、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态； 4 、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据； 5 、接受客户投诉，妥善解决问题； ...
工作经验：不限
学历：中专
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公司性质：民营
岗位职责： 1、与银行开展联合收单业务，开拓业务渠道并负责渠道维护； 2、负责与银行各支行进行对接，银行卡收单业务推广； 3、不定期走访商户，收集拓展潜在客户资源 ； 4、不定期回访维护签约商户，提供信息、技术支援； 任职要求： 1、中专以上学历，有无经验亦可，有经验的优先， 应...
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外汇局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知
中央政府门户网站　www.gov.cn　　 日　　 来源：外汇局网站
【E-mail推荐
国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知
汇发〔2009〕56号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：
    为进一步完善个人结售汇管理，遏制个人以分拆等方式规避限额监管，规范个人手持外币现钞结汇行为，现就有关问题通知如下： ?
    一、个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：?
    （一）境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。?
    （二）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。?
    （三）5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。?
    （四）个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。?
    （五）同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。?
    （六）其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。?
    二、银行发现个人结售汇行为符合本通知第一条规定的特征之一的，应按照以下规定处理：?
    （一）对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。
    （二）个人结售汇行为符合上述特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理；个人无法提供的，银行应不予办理。资本项目项下银行应按照《个人外汇管理办法实施细则》第三章等个人资本项目管理规定处理。?
    （三）银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局（以下简称“外汇局”）报告。?
    三、个人手持外币现钞结汇，应按照以下规定办理：?
    （一）本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值5000美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；当日累计金额超过等值5000美元的，凭本人有效身份证件、本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》（以下简称“海关进境申报单”）或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。?
    （二）本年度已超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，经常项目项下的凭本人有效身份证件、本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据以及《个人外汇管理办法实施细则》（汇发［2007］1号）第二章规定的有交易额的相关证明材料在银行办理；资本项目项下凭本人有效身份证件、本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据并按照《个人外汇管理办法实施细则》第三章等个人资本项目管理规定办理。?
    四、个人经常项目项下非经营性购汇，购汇资金来源应限于人民币现钞、本人或其直系亲属的人民币账户和银行卡内资金。?
    五、个人本外币兑换特许业务试点机构比照银行，适用本通知规定。?
    六、银行、个人本外币兑换特许业务试点机构和个人应严格遵守《个人外汇管理办法》（中国人民银行令［2006］第3号）、《个人外汇管理办法实施细则》以及本通知规定。违反本通知规定的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》（日中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条、第四十八条及其他相关规定予以处罚。?
    七、本通知自下发之日起执行。?
    国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、个人本外币兑换特许业务试点机构；各中资外汇指定银行应尽快转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。
                                                  二〇〇九年十一月十九日 
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购车属于生活消费类支出。购车价格在年度5万美元的结汇总额内，可直接凭本人有效身份***理；若超过限额，可凭购车合同或发票办理。对结汇单笔等值5万美元以上的，还应将结汇后的人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。
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