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编者按：上市公司董事长、总经理、董秘是上市公司领导层中的“金三角”。三角稳定，上市公司管理层就基本稳定，其中任何一人辞职都可能意味着公司某一方面出现问题。今日本报聚焦上半年离职的董事长、总经理和董秘，希望提供有益的价值判断。
上半年55位董事长辞职 “个人原因”藏乾坤有业内人士表示，涉嫌违规的董事长，多是由于此前“倚仗”公司一把手的地位，犯下错误■本报记者 李春莲随着6月份最后一天的结束，2014年已经过去了一半。上半年，资本市场可谓风起云涌，而多家上市公司董事长频繁辞职也堪称一大景观。根据《证券日报》记者粗略统计，今年上半年，沪深两市共有55位董事长辞职。而从董事长辞职的理由来看，多是由于个人原因或者工作变动辞去董事长一职。而如果结合该公司的具体情况来看，其中的原因可谓耐人寻味，值得深究。从上市公司公告来看，上半年辞职的董事长涉嫌违规引咎辞职的不在少数。此外，业绩不佳、发展前景不明的公司，其董事长辞职的也很多。国海证券分析师厚峻指出，上市公司高管，特别是职业经理人，存在一定的经营业绩要求。如果在约定时间内没有达到董事会的要求，可能迫于业绩压力而辞职。涉嫌违规引咎辞职从沪深两市的上市公司公告来看，涉嫌违规不得不辞职的董事长不在少数。4月2日，国创能源公告了贵州证监局《关于对周剑云采取认定为不适当人选措施的决定》。由于私自操纵大额资金且没有进行必要的信息披露，上述决定认定周剑云为不适当人选，在日至日期间不得担任所有上市公司的董事、监事、高级管理人员职务或者实际履行上述职务。因被贵州证监局认定为不适当人选，周剑云申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。辞职报告自送达董事会时生效。零七股份公告称，因公司2012年半年报和年报信息披露存在误导性陈述，已于6月16日收到深圳证监局送达的《行政处罚决定书》，上市公司及董事长练卫飞、前副总经理刘滔均受到相应处罚。与此同时，练卫飞递交了辞呈，未来将不在上市公司担任其他任何职位。此外，由于上市公司出现问题而请辞的董事长也占相当比重。5月7日晚间，因涉嫌信息披露违法违规，已被证监会立案调查的*ST新都发布公告称，公司董事会于5月5日收到董事长兼总经理袁克俭先生的书面辞职报告：袁克俭因在公司第七届董事会正式履职后无法与公司原总经理李聚全完成工作交接而未完全履职，以及在公司出现违规担保事件后无法预测李聚全担任公司董事长兼总经理期间及至目前时间是否还发生其他违规担保事项或损害公司利益的情况，特向董事会请求辞去公司董事长、总经理职务。此外，近日，勤上光电收到董事长兼总经理李旭亮、副董事长黄冠志、董事梁金成、副总经理祝炳忠的书面辞职申请。上述多位高管均因个人原因申请辞职。但今年5月份，勤上光电因信息披露违规遭广东证监局警告处罚，并处以40万元罚款。同时对公司时任7位高管予以警告、罚款，其中包括上述辞职高管。值得注意的是，近日，市场上传出方大集团董事长方威被免去第十二届全国人民代表大会代表职务的消息，可能与前任江西省委主要领导的落马有关。目前，方威已失去联系。而方威所控制的方大集团，旗下拥有方大炭素、方大特钢、方大化工三家上市公司。有业内人士表示，涉嫌违规的董事长，多是由于此前“倚仗”公司一把手的地位，在公司犯下错误，最终导致不得不受到相关部门惩罚并辞职的后果。业绩不佳或为主因除了上述原因，还有董事长辞职是因为公司业绩不佳，前景不明，公司发展陷入困境。以江苏索普为例，公司先是重组失败，陷入发展困境，后又因信披违规遭证监局责令整改，紧接着，大股东索普集团因为诉讼纠纷，所持公司的过半股份被冻结。所谓祸不单行，在此背景下，江苏索普董事长也辞职抛弃了这个“烂摊子”。而产能过剩的行业高管变动更是频繁。从去年开始到今年，包括首钢、河钢和重庆钢铁在内的多家大型钢企都有数位高管因各种原因离职。今年2月份中旬，2013年陷入巨额亏损的重庆钢铁发布公告称，该公司57岁总经理陈洪“因为个人年龄原因”已经辞去总经理职位。早在今年1月份，该公司51岁董事长邓强也“因工作原因”离职。此外，《证券日报》记者翻阅公告还发现，近期，白云机场、棱光实业、天立环保等公司的董事长也宣布辞职。从上市公司公告来看，高管对于辞职原因的解释都十分模糊，不是“个人原因”，就是“工作变动”，但深究起来，真正由于上述两个原因辞职的高管较少。国海证券分析师厚峻指出，上市公司高管，特别是职业经理人，存在一定的经营业绩要求。如果在约定时间内没有达到董事会的要求，可能迫于业绩压力而辞职。A股上市公司上半年75位董秘辞职 同比增加近九成据统计， 4月份共有21位董秘辞职，成为上半年董秘辞职最多的月份■本报记者 夏 芳作为上市公司“发言人”的董事会秘书（简称董秘），除了公司的日常业务外，还担负着与监管部门、投资者间的沟通角色。因此，董秘的一举一动牵动着资本市场的神经，每次爆出董秘辞职的消息，也会掀起资本市场不小的骚动。根据《证券日报》记者不完全统计显示，截至6月30日，今年上半年沪深股市总共有75位上市公司董秘提出辞职，与2013年同期相比，增加了35位。75位董秘辞职据《证券日报》记者统计显示，自今年年初至今（截止到6月30日），沪深两市共有75位上市公司董秘提出辞职，而去年同期则仅有40位董秘辞职，同比增加了88%。其中，深交所上市公司董秘辞职数量要高于上交所上市公司董秘辞职数量。而盘点辞职董秘的理由，不外乎是以个人原因、工作调动等事由，但也有上市公司违规被处罚，上市公司董秘引咎辞职。董秘职业也因此被称之为“高危”行业。值得一提的是，4月份共有21位董秘辞职，成为上半年董秘辞职最多的月份。其中，沪市共有9位高管辞职、深圳主板共有8位、中小板1位、创业板3位。而刚刚过去的6月份，沪深两市共有12位董秘辞职。4月份，是上市公司年报和季报的集中披露期，为何上市公司高管选择在这个期间宣布辞职？对此，有业内人士对记者表示，“高管选择这个时间段辞职的原因，有的是因公司经营业绩不佳带来的压力，但也有对公司前景看淡主动辞职的。”有的董秘辞职后离开上市公司不再担任上市公司任何职务，也有董秘辞职后仍在上市公司任职。但是，也有上市公司董秘辞职后不久，出现上市公司被证监会处罚的事件发生。董秘被称为高危职业另据《证券日报》记者统计，今年以来，已有17位上市公司董秘因各种原因被证监会、上交所、深交所处罚。有业内人士表示，董秘是董事会的秘书，在上市公司中只有副总或董事才能担任。而一般董秘离职前后都伴随着公司其他高管的离职，这或许就透露出一个危机信号。据了解，霞客环保在公司高管辞职的背后，就是企业面临银行贷款逾期以及官司缠身。随着1月30日董事长孙银龙和董事王东辞职后，2月份，公司董秘邓鹤庭和监事会主席冯淑君提交辞职报告书。与此同时，霞客环保的重组也一直不理想。另外，丽珠集团公司董秘李如才于6月12日提出辞职，虽然其辞职的理由是个人原职，但是据了解，其辞职的背后与公司的股权激励泄露不无关系。6月6日，中信证券首席分析师张明芳在其所处微信群和朋友圈发布消息称，丽珠集团将于下周二公布管理层限制性股票加期权方案。消息一出，市场一片哗然。6月9日，丽珠集团发布公告，称正在筹划股权激励计划相关事项，公司申请停牌。为此，也引发外界关于内幕交易的质疑。被称之为“高危”职业的董秘们，其风光的同时，也有说不出的心酸。某上市公司董秘在接受《证券日报》记者采访时曾吐槽，“做董秘，最难的是拿捏好说话的分寸，既要让机构、媒体觉得你好，又不能透露太多信息，以避免违反有关规定。总而言之，这是一份极易‘躺枪’的工作。”“做董秘压力很大，我曾多次提出不想当董秘了。”一位身兼上市公司副总裁、财务总监的董秘对记者表示。上半年52家上市公司总经理辞职 5家为董事长、总经理同时换人董事长与总经理两个职位同时“换人”的共有5家，分别为鲁银投资、中源协和、*ST新都、希努尔、通光线缆■本报记者 唐振伟记者从上交所和深交所官方网站公告查询统计得出，截至6月30日，今年上半年两市上市公司中共有52位总经理辞职，其中董事长与总经理两个职位同时“换人”的共有5家（包含董事长兼任总经理的情况），分别为鲁银投资、中源协和、*ST新都、希努尔、通光线缆等。10天内有3位上市公司总经理离职记者统计发现，6月20日至6月28日不到10天时间内，已经有厦华电子、先锋新材、露天煤业三家上市公司的总经理辞职，辞职原因主要是“工作调动”、“个人原因”等。厦华电子6月28日发布公告称，公司总经理许建平申请辞去总经理职务，其辞呈自日送达董事会起生效，其辞职后不再担任公司的其他职务。厦华电子公司方面称，根据日，中华映管（百慕大）股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司与厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司、王玲玲以及厦门建发集团有限公司签订的《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》以及《框架协议之补充协议》相关约定，许建平将按股东单位的安排调整工作。先锋新材6月25日公告称，公司于日收到顾伟祖先生提交的书面辞职报告，顾伟祖因个人原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会专业委员会的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，顾伟祖的辞职申请自送达董事会时生效，顾伟祖辞职后不再担任公司任何职务。截至上述公告日，顾伟祖直接持有公司股份19万股，顾伟祖在担任董事时作出承诺，其在担任公司董事、总经理及董事会专业委员会期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。露天煤业6月20日公告披露，公司于日收到总经理刘毅勇提交的书面辞职报告。公告称，刘毅勇因工作调动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仅在公司保留第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会副主任委员职务；除此之外，不再担任公司其他任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。露天煤业公司方面表示，在新任总经理选举产生前，副总经理、财务总监何宏伟将代为履行总经理职责，刘毅勇的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。从露天煤业今年一季报的经营状况看，今年第一季度该公司实现营业收入14.94亿元，同比下降12.56%，归属上市公司股东净利润2.5亿元，同比大幅下降37.7%。并且预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润变动区间为2.26亿元至3.5亿元，与去年同期相比，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-45%至-15%。5月份共有13位总经理离职另据统计，今年5月份，共有市北高新、鲁银投资、山水文化、东方通、北部湾港、北方国际、皖能电力、卫士通、鄂武商Ａ、跃岭股份、*ST新都、金一文化、浙富控股等13家上市公司总经理离职。鲁银投资公告称，5月23日，公司董事会收到公司董事长、总经理刘相学递交的书面辞职报告。刘相学因到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理、董事长职务。上述公告称，刘相学在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献。董事会对刘相学在公司任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示感谢。而*ST新都董事长兼总经理袁克俭的请辞，则是因为前任董事长兼总经理李聚全在任期间的违规担保行为被查处，担心履职的连带风险，迫于无奈离职。该公司5月8日公告称，公司董事会于日收到袁克俭的书面辞职报告。该公告称，袁克俭因在公司第七届董事会正式履职后无法与公司原总经理李聚全完成工作交接而未完全履职，以及在公司出现违规担保事件后无法预测李聚全担任公司董事长兼总经理期间及至目前时间是否还发生其他违规担保事项或损害公司利益的情况，特向董事会请求辞去公司董事长、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会及审计委员会担任职务。据了解，袁克俭今年1月17日上任，短短四个月后就火速离职，与该公司的违规担保事件有关。今年4月26日，新都酒店公告称，公司收到证监会下发的调查通知书。因涉嫌信息披露违法违规，深圳市证监局决定对该公司进行立案调查。近日，*ST新都公告称，公司6月23日收到深圳市福田区人民法院送达的判决书，就叶国权与公司前任董事长兼总经理李聚全借款合同纠纷一案，法院判决李聚全向叶国权偿还借款1500万元并支付利息。董事长陆致成：同方股份今年从平稳到飞跃在给自己17年的同方股份生涯评分的时候，陆致成给出的分数出乎记者的意外，“60.5分吧”■本报记者 张志伟日，戴着清华光环的同方上市，弹指一挥，至今已经17年。17年不平凡，经历高速发展、低潮、再发展。“同方的这些产业已经比较健康地活下来了。我们2013年的口号是稳中求进，2014年的口号是从平稳到飞跃。”同方股份董事长陆致成对《证券日报》记者表示。平稳到飞跃的路径在哪？对整个经济形势而言，2014年无疑是个“小年”，逆势而为，实现“从平稳到飞跃”。这个飞跃的路径切入口在哪？“基本点还是科技成果的不断培育，随着时间的推移，我们的能力越来越强。从收购E人E本，到做手机，以后可能做更好的移动终端，从芯片到软件，到操作系统全部都能达到自主可控，我们有这个优势。”陆致成解释道，IT就要坚持自主可控，在笔记本，在台式机，在服务器上，同方两年以前就开始做这种研发和测试，马上就要进入采购阶段。同方有关人员对记者表示，近期，中央集中采购了4万台PC，同方中标了3.5万台。陆致成称，同方的基本战略就是要成为世界一流的产品提供商，目标就是自主可控，公司的战略是符合国家大战略的。6月18日，同方股份旗下壹人壹本公司发布4G安全手机M1。据了解，M1主打手写办公和手机安全钥匙功能，定位高端商务人士，售价6980元。在软件上，E人E本M1手机采用基于Android深度定制的自有安全系统。E人E本团队表示，该系统有防窃听、防追踪、防丢失等功能。对于这款最贵的商务手机，陆致成解释道，对同方来讲任何一个产品，看起来是一个产品，其实背后是一个很深层次的战略支撑，是核心能力不断的培育。E人E本是自己在开发，而且特别适合中国的手写技术，这些技术在全球是最好的。“同方之前PC一度做得很好，品牌也不错，后来在笔记本时代就落下来了，为什么？因为同方的PC过去是人家给方案，同方只是一个运营，不是真正的产品设计和开发。”陆致成称，这跟同方最终要达到世界一流的目标是不一致的。之前，移动互联是同方的短板，按照以往贴牌的方法不符合同方的目标，收购E人E本意味着同方进入了竞争最激烈的互联网领域，承载着同方的很多梦想。E人E商务手机，是一个“小而美”的市场，对它的要求就是要盈利。E人E本的核心团队，它原来的基因，除了产品基因以外，他还有一个销售基因，从背背佳到好记星，他们销售基因不错。陆致成称，“我之所以看上E人E本，一是它的销售能力，另外更重要是看上它的东西真的是自己做出来的。”2014年，是同方推出新产品的“大年”。6月24日，同方高调推出了一站式智能家庭中心，是同方发力互联网的另一款产品。融合同方物联网、大数据、云计算等产业与技术优势，以终端产品Cloud Can云罐为载体，以新一代信息技术为支撑，打通了娱乐、教育、医疗、安防、金融等产业在家庭形态下的需求满足通路。“我们对云罐给予非常大的期望，云罐解决一个根本问题，家里想做的事这一个罐子全能办。”在陆致成看来，这样一个家庭智能中心在概念上突破了所有的盒子，之所以叫罐，与各种盒子是有本质区别的。定向增发最快11月份完成根据上市公司公告，截至2014年一季度末，同方股份的资产负债率为68.28%，公司短期借款和长期借款规模合计约132.6亿元，均在较高水平；且公司的流动比率和速动比率均低于1，偿债压力较大。从2011年至2013年，同方股份的利息支出分别为5.37亿元、8.52亿元和9.15亿元，高企的财务成本已经影响到了公司的经营业绩。6月份，同方公告定向增发方案，非公开发行股份拟募集不超过55亿元，其中30亿元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。对于同方资金方面的窘迫，陆致成没有讳疾忌医，同方现在一百多亿元的负债，不利于公司实现发展战略和股东利益最大化的目标。从2008年到今天，同方没有做过资金的增发，同方规模在不断扩大，需要做到负债越来越小。根据公开资料，此次增发受到了“新旧”机构的捧场，截至2014年一季度末，工银瑞信管理的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金持有同方股份5320.75万股，持股比例为2.42%。根据公告，增发对象为清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司，它们分别以不超过20亿元、5亿元、15亿元和15亿元认购。资金问题解决之后，作为重要孵化器的同方股份，人才激励是无法绕过去的。陆致成表示，对于股权激励，同方要求所有的子公司都做股权激励，团队持股要有10%-20%，为了激发年轻人活力，公司总部和主要子公司本部级以上的，必须有一个35岁以下的总经理助理，另外建立座谈会机制，董事长、总裁、书记，一个月保证有一次员工座谈会。而在给自己17年的掌舵同方股份生涯评分的时候，陆致成给出的分数出乎记者的意外，“60.5分吧”，“同方这么多年有好的诉求和愿景，如果这些执行得更好，我们的这些愿景会更好、更快地实现，所以只能够也是刚刚及格，60.5分。”
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中国服装股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告&&&&&&&&&&&&&&&来源：&证券时报&发布时间：&日&06:38&作者：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&&&&　　中国服装股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于２０１１年８月１日以书面和电子邮件方式发出，会议于２０１１年８月２５日在山西召开。应到董事９人，实到９人，亲自出席的有梁勇、战英杰、潘忠祥、冯德虎、张伟良、钱宗宝、孙瑞哲、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。&&&&&&&　　会议由董事长梁勇先生主持。会议审议并通过如下决议：&&&&&&&　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。&&&&&&&　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。&&&&&&&　　二、审议通过了《关于投资设立中服时尚传媒有限公司的议案》。&&&&&&&　　同意公司与控股子公司上海金汇实业投资有限公司共同出资５０００万元成立中服时尚传媒有限公司。&&&&&&&　　董事会授权总经理战英杰女士全权办理本次对外投资有关具体事宜并签署相关协议。&&&&&&&　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。&&&&&&&　　三、审议通过了《关于提名乔雨先生为第四届董事会董事候选人的议案》。&&&&&&&　　公司董事长梁勇先生因工作原因向董事会提出申请：在公司增补一名新的董事之后，准许其辞去中国服装股份有限公司董事长、董事以及在公司董事会担任的所有职务。&&&&&&&　　公司董事会同意梁勇先生的申请，并根据公司股东中国恒天集团有限公司的推荐，拟提名乔雨先生为公司第四届董事会董事候选人。（简历附后）&&&&&&&　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。&&&&&&&　　四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。&&&&&&&　　由于工作原因，魏云女士向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司财务总监职务。公司及董事会衷心感谢魏云女士在任职期间为公司发展做出的贡献。&&&&&&&　　经公司总经理战英杰女士提名，聘任马春勤先生为公司财务总监。（简历附后）&&&&&&&　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。&&&&&&&　　五、审议《关于召开公司２０１１年度第三次临时股东大会的议案》&&&&&&&　　公司定于２０１１年９月１４日上午１０时在北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层会议室召开２０１１年度第三次临时股东大会。&&&&&&&　　以上第三项议案须提交公司股东大会审议。&&&&&&&　　经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。&&&&&&&　　特此公告。&&&&&&&　　中国服装股份有限公司董事会&&&&&&&　　２０１１年８&月２５日&&&&&&&　　附件：&&&&&&&　　董事候选人简历&&&&&&&　　乔雨：男，４５岁，硕士学位。历任北京八达岭特区办事处党委书记、主任、北京八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记（挂职），中国凯利实业有限公司副总裁，中国民航信息集团公司重组并整体上市工作组副组长，中国服装集团公司副总经理。&&&&&&&　　乔雨先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。&&&&&&&　　高级管理人员简历&&&&&&&　　马春勤：男，４３岁，大学本科，注册会计师。历任北京铁道管理干部学院讲师，北京同仁会计师事务所项目经理，中国纺织机械（集团）有限公司审计部干部，中国恒天集团有限公司、中国纺机（集团）有限公司审计监察部副部长。&&&&&&&　　马春勤先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。&&&&&&&　　股票简称：“中国服装”&&&&&股票代码：０００９０２&&&&&公告编号：２０１１－０３６&&&&&&&　　中国服装股份有限公司关于召开对外投资公告&&&&&&&　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&&&&&&　　一、对外投资概述&&&&&&&　　１、对外投资的基本情况。&&&&&&&　　公司拟与控股子公司上海金汇实业投资有限公司（以下简称“上海金汇”）共同出资５０００万元成立中服时尚传媒有限公司&&&&&&&　　２、２０１１&年８月２５日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立中服时尚传媒有限公司的议案》，其中：同意９&票，反对０&票，弃权０&票。&&&&&&&　　本次对外投资不须提交股东大会审议。&&&&&&&　　３、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。&&&&&&&　　二、交易对手方介绍&&&&&&&　　上海金汇：为本公司控股子公司，注册资本４３８１万元，法人代表：张乃良，企业性质：有限责任公司，本公司持有其６０．０５％的股权，宏大投资有限公司持有３９．９５％的股权，主要经营范围为机电设备及配件、五金矿产品、化工产品（除危险品）、轻工产品项目总承包及开发、制造、代理、安装和调试等。&&&&&&&　　三、投资标的的基本情况&&&&&&&　　１、出资方式：本公司拟出资４９５０万元，出资方式为现金，持股比例９９％；&&&&&&&　　上海金汇拟出资５０万元，出资方式为现金，持股比例１％。。&&&&&&&　　资金来源均为自有资金投入。&&&&&&&　　２、标的公司基本情况：&&&&&&&　　公司名称：中服时尚传媒有限公司&&&&&&&　　企业性质：有限责任公司&&&&&&&　　注册地址：北京市朝阳区安贞西里三区２６号楼浙江大厦１７层&&&&&&&　　法定代表人：战英杰&&&&&&&　　注册资本：&人民币５０，０００，０００元&&&&&&&　　经营范围：文化艺术交流活动及策划、影视策划咨询、动漫设计、广告设计制作代理及发布、会务服务、企业形象策划、商务咨询、企业管理咨询服务、&教育培训、展览展销、模特经纪、赛事演出、摄影服务、摄影器材销售、电视节目制作发行等。&&&&&&&　　公司治理：公司设董事会，由３名董事组成，由本公司委派，董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长１名，任期三年，由选举产生，任期届满，可连选连任。公司设执行监事一名，由上海金汇委派。&&&&&&&　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响&&&&&&&　　中国时尚传媒市场发展迅猛，市场前景可观，具备轻资产、投入少、易启动、周期短、收效快的特点，同时公司拥有一批动漫设计、模特展演、方案策划方面的专业人才，其在媒体行业均有超过１０年的工作经验，具有丰富的管理经验和清晰的业务发展思路，为未来发展奠定了坚实的基础。&&&&&&&　　文化传媒业的市场竞争十分激烈，公司已经充分意识到此次投资可能存在的风险，将通过采取日常沟通、财务监督、业务指导、资源共享等多项积极措施予以防范和控制，在竞争中保持敏锐的洞察力，以确保此次投资目标的实现。&&&&&&&　　此次投资为未来公司在文化产业特别是培训行业的发展奠定了有益的基础，同时能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强公司的竞争优势。&&&&&&&　　五、其他&&&&&&&　　公司董事会授权总经理战英杰女士全权办理本次对外投资有关具体事宜并签署相关协议，公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。&&&&&&&　　中国服装股份有限公司董事会&&&&&&&　　２０１１年８月２５日&&&&&&&　　股票简称：“中国服装”&&&&&股票代码：０００９０２&&&&&公告编号：２０１１－０３７&&&&&&&　　中国服装股份有限公司关于召开&&&&&&&　　２０１１年度第三次临时股东大会的通知&&&&&&&　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&&&&&&　　中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三会议决定于２０１１&年９月１４日召开公司２０１１&年度第三次临时股东大会，具体事宜通知如下：&&&&&&&　　（一）、召开会议基本情况&&&&&&&　　１、召开时间：２０１１&年９月１４日上午１０时&&&&&&&　　２、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层会议室&&&&&&&　　３、召集人：公司董事会&&&&&&&　　４、召开方式：现场投票&&&&&&&　　５、出席对象：&&&&&&&　　（１）本公司董事、监事及高级管理人员；&&&&&&&　　（２）本公司聘请的律师；&&&&&&&　　（３）截止２０１１年９月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。&&&&&&&　　（二）、会议审议事项&&&&&&&　　审议：１、《关于提名乔雨先生为第四届董事会董事候选人的议案》&&&&&&&　　２、《关于提名魏云女士为第四届监事会监事候选人的议案》&&&&&&&　　议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》、《中国服装股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》。&&&&&&&　　（三）、会议登记办法：&&&&&&&　　国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于２０１１年９月１３日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。&&&&&&&　　（四）、会议联系方式&&&&&&&　　公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区２６号浙江大厦１７层&&&&&&&　　联系电话：（０１０）６５８１７４９８&&&&&&&　　传真：（０１０）６４４２８７１１&&&&&&&　　联系人：胡革伟&&张卉&&&&&&&　　邮政编码：１０００２９&&&&&&&　　（五）、其它事项：&&&&&&&　　本次会议会期半天，与会股东费用自理。&&&&&&&　　授权委托书&&&&&&&　　委托人签名：　　　　身份证号码：&&&&&&&　　受托人签名：　　　　身份证号码：&&&&&&&　　委托人证券帐户号码：&&&&&&&　　委托人持股数：&&&&&&&　　委托日期：&&&&&&&　　委托书有效期限：&&&&&&&　　兹委托&&&&&&&先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。&&&&&&&　　针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。&&&&&&&　　如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。？？？？&&&&&&&　　委托人签名（或盖章）&&&&&&&　　委托人持股数：&&&&&&&　　委托日期：&&&&&&&　　中国服装股份有限公司董事会&&&&&&&　　２０１１年８月２５日&&&&&&&　　中国服装股份有限公司&&&&&&&　　第四届监事会第十四次会议决议公告&&&&&&&　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&&&&　　中国服装股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于２０１１年８月１日以书面和电子邮件方式发出，会议于２０１１年８月２５日在山西召开。应到监事５人，实到５人，亲自出席的有方玉根、许幼红、覃晓玲、黄新建、张秀军，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。&&&&&&&　　会议由监事会主席方玉根先生主持，会议审议并通过了以下决议：&&&&&&&　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。&&&&&&&　　经审议５名监事以５票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。&&&&&&&　　二、审议通过了《关于提名魏云女士为第四届监事会监事候选人的议案》。&&&&&&&　　由于工作原因，许幼红女士向公司监事事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司监事职务。根据相关规定，许幼红女士的辞职报告自送达监事会时生效。公司及监事会衷心感谢许幼红女士在任职期间为公司发展做出的贡献。&&&&&&&　　经公司股东中国恒天集团有限公司的推荐，公司监事会拟提名魏云女士为公司第四届监事会监事候选人。（简历附后）&&&&&&&　　本议案须经公司股东大会审议通过。&&&&&&&　　经审议５名监事以５票同意，０票反对，０票弃权通过了以上议案。&&&&&&&　　特此公告。&&&&&&&　　中国服装股份有限公司监事会&&&&&&&　　２０１１年８月２５日&&&&&&&　　附件：&&&&&&&　　监事候选人简历&&&&&&&　　魏云：女，５２岁，大学本科。历任北京前进棉织厂财务科干部、副科长，纺织工业部经济调节司行业财务处副处长，中国纺织总会经济调节部直属财务处（国有资产管理处）副处长，中国服装集团公司财务部经理，中国服装股份有限公司董事、财务总监。&&&&&&&　　魏云女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。&&&&&&&　　中国服装股份有限公司独立董事关于２０１１年半年度&&&&&&&　　公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见&&&&&&&　　中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于２０１１年８月２５日在山西召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：&&&&&&&　　一、关于关联方资金占用的独立意见&&&&&&&　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会证监发［２００３］５６&号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司２０１１半年度关联方占用资金和关联方交易等问题发表如下独立意见：&&&&&&&　　公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。&&&&&&&　　二、关于公司对外担保情况的独立意见&&&&&&&　　依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）的规定和中国证监会证监发［２００３］５６&号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０&号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司对外担保事项发表独立意见如下：&&&&&&&　　报告期内，公司不存在违规担保情况，无逾期担保，公司对外担保情况及相关事项符合国证监会证监发［２００３］５６&号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０&号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。&&&&&&&　　（独立董事关于２０１１半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）&&&&&&&　　独立董事：孙瑞哲&戚聿东&虞世全&&&&&&&　　２０１１年８月&&日&&&&&&&　　关于提名董事、监事候选人以及&&&&&&&　　聘任公司高级管理人员的独立董事意见&&&&&&&　　中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事（监事）会第三十三（十四）次会议于２０１１年８月２５日在山西召开，会议审议了《关于提名乔雨先生为第四届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提名魏云女士为第四届监事会监事候选人的议案》，提名乔雨先生为公司第四届董事会董事候选人，聘任马春勤先生为公司财务总监，提名魏云女士为公司第四届监事会监事候选人。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们针对上述事项发表以下独立意见：&&&&&&&　　公司董事会已提供乔雨先生、马春勤先生的个人简历，公司监事会已提供魏云女士的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为：乔雨先生、马春勤先生以及魏云女士均具备与其行使职权相适应的任职条件，董事、监事提名及高级管理人员聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。&&&&&&&　　独立董事签名：孙瑞哲&戚聿东&虞世全&&&&&&&　　２０１１年８月２５日&&&&&&&&&&&&&&&
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