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论中国政府对舆论的管制
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论中国政府对舆论的管制
官方公共微信舆论管制越来越严了，什么话都不让说-百谷歌在外汇管制越来越严的趋势下，有钱人如何借船出海 - 简书
在外汇管制越来越严的趋势下，有钱人如何借船出海
据统计，过去五年，高净值人群在境外投资的比例几乎增长了一倍，拥有境外投资的高净值人群所占的比例从2011年的19%增长到了去年的37%；特别是那些可投资资产高达1个亿的超高净值人群，他们拥有境外资产的比例今年已经达到57%。保障资产安全、避险、移民留学成为资产外移的推动力。
中国金融市场的波动已经导致了资本大量从中国大陆流出，据估计到去年年底，流出总金额高达约一万亿美元。这些资金的来源之一，是中国不断增长的高净值人群，这一类人群希望进行投资的多元化和资产的保值增值。没有人知道离开大陆的资金中有多少是来自富裕家庭的资产转移，但是近年来中国富裕买家对美国、英国和澳大利亚奢侈品市场的极大影响让我们由此可见一斑。众所周知中国有每人每年5W美元等值的购汇限制。日，中国外汇管理局正式在全国运行“个人外汇业务监测系统”，进一步加大监管力度。在当前国内外汇管制力度大大加强的形势下，从国内向海外转移资金确实不是一件轻松的事情。根据中国国内报道，从日开始，中国境内无论是网店柜台购汇、网店自助购汇、还是通过专业版网银、手机网银购汇，都必须填写一张内容详细的《个人购汇申请书》。新版的购汇申请表除了购汇人个人基本信息外，还增加了预计用汇时间栏目和每种用途的详细相关信息。对于存在违规行为的个人，外汇管理机关依法将其列入“关注名单”，当事人当年及以后两年都不再享有5万购汇额度，还可能面临逃汇金额30%左右罚款，以及5万元以下罚款。看看惩罚力度真的是不小啊！在此之前，一般情况个人因旅游等去银行购汇，柜面工作人员会口头询问购汇用途，然后在银行系统内录入，并不需要个人填写相关表格。目前，外汇管制越来越严了，那么这种情况下，有些人是如何把人民币转移成美金输出到国外的？另外，有钱人是如何在国外买房子的？1、离岸地注册公司注册离岸公司是一种方式，比如可以在离岸地注册一家由当事人实际控制的酒店管理公司，当事人在国内的酒店每年向该酒店管理公司支付高额的管理费，直到酒店做破产了，资金也就转移出去了。但是随着CRS(共同申报原则）的实施，境外账户的信息下一步交换，不少高净值人群的海外资产将被披露。2、“凑人头”蚂蚁搬家35岁的金先生去年在纽约花300万美元购置了一栋豪宅，金先生没有寻找任何金融机构和中介来帮他完成这一工作，而是发动所有信得过的亲戚朋友帮自己，连高中同学的父母和岳父母都上阵了。金先生一共凑齐了60个人，他先把人民币转给亲戚朋友，然后每人帮他换5万美元，并从不同的银行汇往金先生在香港的账户。违反了外管局“个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理”的要求，按规定银行应不予办理。3、地下钱庄地下钱庄的操作方法很简便，内地客户先把人民币打入钱庄指定的内地账户，地下钱庄在扣除手续费后，将港币或美元打入客户在境外的账户。有知情人士透露，地下钱庄效率很高，只要客户提早半个小时告知转移金额和币种，钱庄就能按照即时兑换汇率帮客户把钱转出去，手续费约在1%——2%。一个小时内客户在香港开设的银行户头就能够收到相应的港币或美元。如果客户的转移资金额特别大，建议还是分批次完成，每次的汇款金额都不要大于100万元人民币。虽然有关部门不断加大对地下钱庄的打击力度，但因香港资本项下可自由兑换政策，进行私人兑换和私人资金往来属于合法。靠人脉关系和个人信誉，地下钱庄每年让巨量资金在粤港之间无序游走。一些移民中介也会借助地下钱庄的力量为海外移民的客户提供包括资金转移在内的“一揽子”服务。4.银行“内存外贷”私人银行跨境金融服务门槛高。中国银行内存外贷的"财融通"服务，客户可以在国内的中行存一笔1000万元人民币的定期存款，然后中银香港可以在香港为这名客户发放一笔金额相当的港币贷款，用于投资移民有关的金融投资。中银“财户通”服务也可适用于新加坡、澳门、马来西亚等国家和地区，还可以为内地客户提供中国香港、澳门地区及、美国、、等国家的见证开户业务，客户不用亲身前往就可以通过中行网点申请预先开立海外当地账户，十分方便。除了中行，其他银行的私人银行也纷纷将跨境金融服务作为服务高端客户的重点，采取境内存款或代管资产、境外放款的方式为客户在境外融资、投资固定资产或资本市场提供便利。。当然，私人银行门槛较高，都在600万元以上，工行和中行的门槛是800万元人民币，招行要1000万元。5、虚假贸易“搭便车” 虚增进口价格外流资金。此外，一些国内有企业的客户，也采取借助虚假的境外贸易合同将资金转移到离岸公司，或者通过“高报进口、少报出口”等方式将资金截留在境外。这种虚假贸易是外汇局最近打击的重点。虚假贸易在报关物品的选择上大有学问。如果是常见物品，价格报送就不能与市场价相差太远，因为在海关很难蒙混过关。中介通常会选择一些国内鼓励进口或者高新技术的产品。因为这类产品海关“看不懂”，产品的进口价格往往是“我们说了算”。比如要进口一批先进的仿生器官组织，每个物品的价值在5万美元，总共的货值在2亿美元，报关时可以将价格提高到10万美元，在虚增的2亿美元货值中就可以让国内想外流的资金搭个“便车”。6、海外并购“混出去”如果是境内企业家或公司董事有意投资移民，可以借助公司资源优势，直接投资境外公司股权或矿产项目。如果境内公司愿花费数百万美元投资海外矿产或商业类公司股权，当地移民部门会认为境内投资方高管需要经常出境沟通投资进展，便会先提供一份商务签证，如果海外投资项目运作良好，3年至5年后直接转成永久性签证的几率相当高，“而且境外项目投资的估值高低没有标准参考依据，反而容易实现个人资产混迹其中转至境外”。海外投资审批依旧需要通过外管局、商务部或者发改委，今年只要外汇来源手续齐全，无论是自有外汇或者以人民币购买的外汇都能顺利获得通过。7、通过财富管理公司通过一些在海外开设分支机构的财富管理公司，在海外进行投资，进行全球资产配置，也可海外进行资产配置并进行股权类投资。针对以上，目前外管局也制定了多项措施1、外汇管制，严控资金外流日，外管局网站刊登新闻稿并称，将完善个人外汇业务“关注名单”管理，将存在借用他人额度办理结售汇行为的个人，直接列入“关注名单”——即所谓“黑名单”，违规者一旦入“黑名单”，将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。而不同的三个国内账户向同一个海外账户汇款就会被识别为蚂蚁搬家行为。事实上每人每年5万美元的外汇额度本来就不太多，现在又监管得严上加严，这显然是为了阻止和延缓资金往外流出，但对于5万美元就有如此强烈的监管，这也在一定程度上说明国家打击外汇流出的决心多么坚决。2、彻查地下钱庄日新闻，在广东省公安厅的统一指挥下，深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方重拳出击，先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。众所周知地下钱庄是股市资金流出境内的重要渠道，此举正是向世人警示不要干非法资金外流的勾当。3、银联停止内地客户在港刷银联卡缴纳保费因为刷银联卡缴纳保费可以不占用外汇额度，从而规避个人外汇兑换限额，因此人们兴起在境外用银联卡刷人民币购买美元计价的保险，形成美元资产，在过去的5年间，赴港投保趋势直线上升，这一现象的催生因素就是人民币贬值，而美元在走强。而针对这一现象，中国银联突然发布举措，从10月29日凌晨零时起，全面暂停以银联为支付渠道，缴纳香港保险保费，范围涉及香港所有保险公司及产品。这项举措很明显的是为了阻止大陆的钱向香港流出。同时最近又有一条刷爆了朋友圈的新闻，那就是香港政府配合大陆政策出了一条针对房产的税收调控政策，对于外地的购房者来说购买一套1000万的房子大概要交400万的税。针对如此重的税负，想必也没有投资客会把钱配置到香港房产来实现资金外流了吧。4、600万以上个人金融账户将开查10月14日，国家税务总局就《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。日开始，对新开立的个人和机构账户开展尽职调查;日前，完成对存量个人高净值账户(截至日金融账户加总余额超过600万元)的尽职调查;日前，完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。不仅是对账户进行调查，现在账户资金的汇入和转出的审查也变得很严格，银行对每笔资金的来源查的非常细，出具的证明和走的程序也变得越来越繁琐。这实际是在释放一种信号，国家计划对海外资金转移进行彻查，以后的资金流出会越来越难。5、大数据系统加强监测排查跨境资金流动为防范异常跨境资金流动风险，国家外汇管理局借助大数据系统加强监测排查，实现对全部跨境收支活动的跨区域、跨主体和跨业务的立体实时监测，加大对异常跨境资金流动的主要渠道和重点主体的检查力度。外汇局对检查出违规办理外汇的部分机构进行点名批评并作出罚款的行政处罚，譬如上海浦东发展银行，平安银行等。6、限制境外开户如果出逃的资金无法落地，那么资金出逃就没有任何意义。以前大陆客户选择在香港开户，而现在不止香港对开通香港账户收紧，手续变得非常繁琐;美国的汇丰银行、富国银行等已经全面禁止异地开户了。这些都说明内地客户开设海外账户已经变得很艰难或者说不可能，那么内地个人资金转移也变得很艰难或者说很可能被切断。
80后金融女，是一名银行工作者，一直坚持研究和传播投资理财知识，希望能在理财的道路上每日精进。